STYREMØTE. Det innkalles til: 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid. og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

(OFFENTLIG VERSJON) Det innkalles til: STYREMØTE 29. mai kl. 15.00 18.00: Evaluering av styrets arbeid og 30. mai 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Gunnar Hartvigsen Frank Lindberg Randi Punsvik Randi Erlandsen Arlene Hall Bjørn Solvang Gunn-Mari Jenssen Bjørn Reidar Sørensen Anne Gjerløw Astri Margrethe Høiem Bjarne Hunstad Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Rektor, HiN Direktør, HiN

SAKSLISTE 29. mai: EVALUERING AV STYRETS ARBEID 30. mai: NB! KL. 1200 BLIR DET ET MØTE MELLOM STYRET OG DE ANSATTE VED HØGSKOLEN. (Auditorium 1) ORIENTERINGSSAKER: 1. OVERSIKT OVER PUBLIKASJONSLISTE OG SØKNADER OM FORSKNINGSPROSJEKTER VED HØGSKOLEN I NARVIK uoff. 2. DEKANSTILLINGEN VED AVDELING FOR TEKNOLOGI 3. PROSESS FOR EVALUERING AV REKTORS ARBEID 4. PROSESS FOR EVALUERING AV STYRETS ARBEID 5. ÅRSBERETNING 2011 ARBEIDSMILJØUTVALGET (AMU) 6. REFERAT IDF-MØTER 21.03.12 OG 25.04.12 - uoff SAKER: 26/12 GODKJENING AV INNKALLING, REFERAT OG SAKSLISTE 27/12 REGNSKAP 1. TERITAL 2012 28/12 Bygg / lokaler - Uoff. 29/12 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD 30/12 BEMANNINGSOVERSIKT HØGSKOLEN I NARVIK 31/12 MARKEDSSTRATEGI FOR STUDENTREKRUTTERING VED HØGSKOLEN I NARVIK 2012-2015 32/12 FORSKNINGSPRISEN 33/12 OPPRYKK TIL PROFESSOR uoff. 34/12 FORLENGELSE AV ENGASJEMENT PROFESSOR - uoff 35/12 FORLENGELSE AV ENGASJEMENT PROFESSOR II, uoff. 36/12 FORLENGELSE AV ENGASJEMENT PROFESSOR II, u.off. 37/12 TILSETTING AV PRODEKAN, AVDELING FOR TEKNOLOGI uoff. 38/12 VALG AV ANSATTEREPRESENTANTER TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET 39/12 FORMIDLINGSPRISEN 40/12 LÆRINGSMILJØ OG STUDIEKVALITETSPRISEN Utsatte saker: 14/12 VALGREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I NARVIK NY BEHANDLING 15/12 MANDAT FOR LÆRINGSMILJØ- OG STUDIEKVALITETSUTVALG (LMU) 16/12 KLARGJØRING AV RETNINGSLINJER FOR ENDRINGER I STUDIEPLANER OG EMNEPORTEFØLJEN 41/12 EVENTUELT

H M S sertifikat Årsberetning for AMU (Arbeidsmiljøutvalget) ved Høgskolen i Narvik 2011 1

1. Arbeidsmiljøutvalg / verneombud 2011 Gjeldende utvalg består av 3 medlemmer fra arbeidsgiver og 3 fra arbeidstakersiden. På grunn av omorganisering skiftet arbeidsgiversiden ut en representant per 01.01.10: Funksjonstid 01.01.11 31.12.12 Arbeidsgiversiden: Fungerende administrasjonssjef: Knut Ravlo, skifte 01.06.11: direktør Bjørnar Storeng Prodekan: Terje B. Løyning, skifte 01.10.11 Børre Bang Leder teknisk drift: Geir Nygård Vararepresentanter: Biblioteksleder Studiesjef Arbeidstakersiden Ketil Forselv (hovedverneombud) Kjell Birger Hansen Baard Arnøy (leder av AMU i 2011) Vararepresentanter: Johnny Tokle Representanter med møte- og talerett: Leder av læringsmiljøutvalget HMS-systemansvarlig Studentrepresentant Arbeidsmiljøutvalget fungerer også som Attføringsutvalg og AKAN-utvalg. Kontaktpersoner til disse utvalgene er: Anne Gjerløw - attføringskontakt Kjell Ellingsen AKAN-kontakt HiN har avtale med Narvik bedriftshelsetjeneste. Oversikt over verneombud: Hovedverneombud* Avdeling for helse og samfunn Avdeling for teknologi Laboratorier og teknisk drift Funksjonstid: 01.10.09-30.09.11 Ketil Forselv Vara: Johnny Tokle Funksjonstid 01.01.11-31.12.12 Lisa Øien Johnny Tokle Krystyna Husjord Vara: Johnny Tokle 2

Fellesadministrasjon Filial Alta Arvid Sølve Urke John Ivar Nilsen Nytt hovedverneombud tiltrådte 01.01.12. 2. Arbeid i 2011 AMU har hatt 3 møter i 2011, og behandlet 17 saker. Årsplan 2011: tiltak frist ansvarlig Kommentar Status Imøtekomme Arbeidstilsynets pålegg Årsrapport AMU (årlig) 01.04 Direktør Pålegget er lukket 01.05 Personalsjef Avsluttet Revisjon HMShåndbok (årlig) 31.12 Personalsjef HiNs HMS-håndbok er revidert og innarbeidet i HR-portalen Prosjektet er avsluttet. Etablere den nye verneorganisasjonen 31.12 Personalsjef i samarbeid med hovedverneombud Informasjonsmøte med de nye verneombudene. Vurdere behov for skolering av nye verneombud og nye AMUmedlemmer. Info.møte gjennomført. Fung. hovedverneombud kaller inn til oppfølgingsmøte HMS-arbeid ved HiN Hvordan få opp bevisstheten / aktiviteten? 40-timers grunnkurs/lederoppl æring 31.12 Personalsjef i samarbeid med mellomledere Gjennomføre dagskurs for ledere i løpet av våren 2011 (i regi av bedriftshelsetj.) Årlig personalmøte med fokus på HMS. Personalsjef har info-møte med programområdelederne vedr. HMS-håndboka. Dagskurs for ledere gjennomført 16. juni. Møte med programområdeledere gjennomført 1. juni. Oppfølging av medarbeidersamtaler 01.09 Personalsjef i samarbeid med mellomledere Rutiner / skjema for medarbeidersamtaler tas på nytt opp i ledergruppa til diskusjon / evt. revisjon. Se Dette har vært diskutert med organisasjonene og ledere. Ingen 3

Bedriftshelsetjenesten ved HIN på form, skjema og hyppighet. Hva skal samtalen bidra til? 31.12 Personalsjef Gjennomføre info-møte med AT. Første gangs helseundersøkelser gjennomføres på AHS og AT. Bedriftshelsetj. leverer generell tilbakemelding til de ulike enhetene etter helseundersøkelsene + evt. muntlig tilbakemelding til leder. endringer er gjort i dagens rutiner. Det ser ikke ut til at det har vært gjennomført systematiske medarbeidersamtaler i 2011. Infomøte gjennomført. Helseundersøkel ser er gjennomført på AHS og AT. Bedriftshelsetj. har levert rapport vedr. renhold, fellesadm. og AHS Oppfølging av HiNs handlingsplaner /strategidokument /retningslinjer. Sentrale IDF-saker settes opp som orienteringssaker til AMU. 31.12 Direktør og personalsjef AMU ønsker å bli involvert i relevante saker på et tidlig tidspunkt. Risikovurderinger bør gjennomføres før vedtak. Brannøvelse (årlig) 31.12 Geir Nygård Er gjennomført Vernerunder (årlig) 31.12 Ledere Bedriftshelsetj. deltar på vernerunder. AMU må etterspørre vernerunder. Etiske retningslinjer 31.12 Ledere AMU ønsker et fokus i organisasjonen på bruk av de etiske retningslinjene. Personalseksj. arrangerte forberedende møte i starten av november. Vernerundene planlagt nov/des. 4

Saker fra 2011: Jordingsfeil på elektrolabben: Feilen er rettet. Omstillingsprosessen ved HiN: Det har kommet kritikk av omstillingsprosessen. HiN gjennomførte ikke skikkelige risikoanalyser knyttet til endringsprosessen. Omorganiseringen ble iverksatt per 01.01.10 uten at vesentlige faktorer var på plass. Dette har skapt unødvendig mye usikkerhet og støy i organisasjonen. Førstehjelpskurs: Studenter og lærere ved Avdeling for helse og samfunn ga tilbud om kurs i førstehjelp i desember. Kursinvitasjon ble sendt ut til ansatte og studenter. Det var i alt 30 deltakere på kurset. Vernerunder: I følge årsplanen skal vernerundene være gjennomført i perioden oktober-desember. I løpet av desember 2011 og januar 2012 har det vært gjennomført vernerunder ved Teknisk drift og ved laboratoriene på Avdeling for teknologi. Det foreligger vernerundeskjema fra Teknisk drift og Risikokartlegging / risikovurdering fra laboratoriene. Etiske retningslinjer: Høgskolen har hatt ledersamlinger med bistand fra VINN. Her har det blant annet vært fokus på verdigrunnlag og ledelse i staten. Våre etiske retningslinjer er publisert i HR-portalen sammen med etiske retningslinjer for statstjenesten. Vi har også publisert informasjon knyttet til forskningsetikk. Det er lagt ut forskningsetiske retningslinjer knyttet til ulike fagområder, disse er utarbeidet av nasjonale forskningsetiske komiteer. I tildelingsbrevet for 2011 heter det at institusjonene skal utarbeide strategier for å motvirke brudd på etiske retningslinjer. De statlige retningslinjene er under revisjon, og vil ventelig være ferdig revidert tidlig i 2012. Når dette arbeidet er gjort vil det være aktuelt å ha en gjennomgang av våre etiske retningslinjer. 3. Utvikling i sykefravær 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Antall årsverk 159 164,9 167,9 173,1 166 171,5 184,4 Sykefravær i % 5,2 3,9 5,1 6,8 4,7 5,0 5,1 Se ellers vedlagt rapport om sykefraværsutviklingen. 5

Narvik, 14.03.2012 For AMU Anne Gjerløw sekretær 6

Sykefraværet ved HiN i perioden 2005 t.o.m 2011 Sykefraværet ved HiN gikk opp fra 5,0 % i 2010 til 5,1 % i 2010. NAVs oversikt etter 3. kvartal viser et gjennomsnittlig sykefravær i Norge på 5,8 % i 2011, mot 6,1% i 2010. FRAVÆR 8,0 7,0 6,0 prosent 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Egenmeldt Legem. >8 uker Legem. < 8 uker 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 De ulike grupperingene har relativt få ansatte det er derfor kun aktuelt å omtale de store linjene i sykefraværet. Gjennomgang av fraværet i perioden 2005 t.o.m. 2011 viser: Totalt fravær 8,00 7,00 6,00 prosent 5,00 4,00 3,00 2,00 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 1,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 7

Forklaring på forkortelsene: Und/forsk.= Undervisnings-, forsknings og formidlingsstillinger Adm.= Administrativt personale Drift/tekn.= Drifts- og teknisk personale / andre tilsatte, omfatter bibliotekstillinger, ingeniør/tekniske stillinger og drifts- og vedlikeholdsstillinger Egenmeldt fravær har i perioden 2005 2011 hatt et gjennomsnitt på 0,44%. Vi har hatt en nedgang fra 0,51% i 2010 til 0,43 % i 2011. Egenmeldt fravær vurderes samlet sett ikke som noe stort problem ved HiN. Egenmeldt fravær 0,70 0,60 0,50 prosent 0,40 0,30 0,20 0,10 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 8

Legemeldt fravær under 8 uker har i perioden hatt et gjennomsnitt på 2,15%. Høyeste tall er i 2008, med 2,85%. I 2011 var resultatet 2,22 %, mot 2,27 % i 2010. Legemeldt < 8 uker 3,00 2,50 prosent 2,00 1,50 1,00 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,50 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Legemeldt fravær over 8 uker i perioden har i gjennomsnitt vært på 2,52%. Vi hadde en topp i 2008 med 3,62 % og deretter en nedgang de to påfølgende år. I 2011 viser fraværet en liten oppgang til 2,43 %. Legemeldt > 8 uker 4,00 3,50 3,00 prosent 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Drift/tekn. Adm. Und./Forsk. 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9

Økningen i av langtidssykefraværet er knyttet til teknisk drift. Noe av fraværet har sammenheng med: belastningslidelser ansatte har kroniske sykdommer vi har en alderssammensetning hvor en relativt stor andel er rundt 60 år I rapporteringen til DBH peker særlig legemeldt fravær for kvinner i drifts-/ tekniske stillinger seg ut: 2008 2009 2010 2011 Kvinner 21,5 13,2 11,8 18,8 Menn 5,0 4,9 7,0 6,2 Det er løpende kontakt mellom høgskolen og bedriftshelsetjenesten for å gi best mulig arbeidsforhold for de ansatte. Renholdspersonalet har selv kommet med forslag til endringer. Tidligere ble det satt inn vikar etter 3. dags fravær, mens det fra årsskiftet 2012 settes inn vikar etter første dag. Høgskolen har også kjøpt inn to nye renholdsmaskiner som skal gjøre arbeidet lettere. Generelt er det viktig at ledere på alle nivå følger opp sykefravær / sykmeldte i henhold til våre sykefraværsrutiner. Det er også viktig å vurdere muligheten for tilrettelegging slik at sykmeldte kan komme i arbeidsrelatert aktivitet så tidlig som mulig. Narvik 14.03.2012 Anne Gjerløw 10

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei Deng Solvang Baard Arnøy Jeanette Solbjørg Svein-Åge Martinussen Styreleder Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Ekstern representant Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt Tekn/adm. tilsatt Studentrepresentant Studentrepresentant Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng Studiesjef Jon Are Lunde I tilligg deltok: Professor Annette Meidell Dekan Wenche Falch Professor Bjørn Solvang Referent: Laila B. Steffensen 1

ORIENTERINGSSAKER: Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011. Saker: SAK 09/12. Godkjenning av innkalling, referater og saksliste Ingen merknader til innkallingen. Referater fra møte 1 og 2 godkjent. Sak 15, 16 og 17 trekkes. Må ses på samlet og ta en grundig gjennomgang før de fremmes på neste møte. Sak 21: del av saken som gjelder Internasjonal beredskap trekkes. SAK 10/12. Informasjonssaker Elektronisk selvtest kopi av brev av 20.02.12 fra HiN til KD Direktør orienterte. Artikkel i Aftenposten om høy strykprosent ved HiN: Diskusjon rundt dette og om årsaken er realfagene. En analyse på mulige årsaker er ønskelig. Evt. må man bruke mer ressurser på å få studentene igjennom. Konklusjon: Styret er bekymret over høy strykprosent sammenlignet med andre med tilsvarende utdanninger. Administrasjonen må komme med forslag til tiltak til styret. SAK 11/12. Forlengelse av professor II engasjement, Finn Drangsholt Vedtak: Engasjementet av Finn Drangsholt som professor II ved Høgskolen i Narvik forlenges i 2 år fra 1.4.2012. 2

SAK 12/12. Engasjement i 20 % stilling som høgskolelektor ved avdeling for helse og Samfunn Vedtak: Med forbehold om studiestart for videreutdanningen i motiverende intervju høsten 2012, engasjeres psykologspesialist Ann Heidi Nebb som høgskolelektor i 20% stilling for perioden 12.08.2012 30.06.2015. SAK 13/12. Ny strategisk plan for Høgskolen i Narvik 2012-2015. STP må ha målbare målsettinger. Man ønsker tabeller for måling av gjennomføringsgrad. Fokus på hvem vi er her for og hvorfor. En samlet fremstilling, ikke for lang tekst. Man må tydeliggjøre hovedmålene og ta med delmålsettinger. Innspill til ny strategisk plan fra NTL og UNIO (utdelt på møtet) Vedtak: Ny presentasjon lages og sendes på e-post til Styret. Styret skal være delaktig i sluttstillingen av dokumentet og det anses da som vedtatt. Styret presenterer denne på allmøte på høgskolen 30. mai. SAK 14/12. Valgreglement for Høgskolen i Narvik Jon Are Lunde informerte om endringene som foreligger. Innspill på at man bør ha samme ordning som tidligere med 1., 2., 3. og 4. vara. Dette gir bedre oppfølging. Det kom forslag om at begge avdelinger skal være representert i Styret med en ansatterepresentant. (Innspill til Valgreglement fra TEKNA utdelt på møtet) Vedtak med 6 mot 5 stemmer: Under punktet Ansatterepresentanter tas inn: Begge avdelinger skal være representert i Styret. Samme prinsipp gjelder for varamedlemmer. Det oppstod en misforståelse under avstemningen i denne saken. Dette ble det brakt klarhet i rett etter møtet, og styreleder og rektor ble umiddelbart kontaktet. Saken sendes tilbake til styret pga. av denne misforståelsen. 3

SAK 15/12. Mandat for Læringsmiljø- og studiekvalitetsutvalg (LMU) Utsatt SAK 16/12. Utsatt SAK 17/12. Klargjøring av retningslinjer for endringer i studieplaner og emneporteføljen Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget Utsatt SAK 18/12. Forskrift om studier ved Høgskolen i Narvik Jon Are Lunde orienterte. Dato for ikrafttredelse endres til 1.08.2012 Som utfyllende bestemmelse ønskes tatt med hvor mye «hengfag» man kan ha før man kan starte på hovedoppgaven. Man foreslår at sensor oppnevnes for 4 år av gangen. Studenter savner punkt om plikt for faglærere til å levere ut løsningsforslag. Det sjekkes opp om reglene rundt 3 forsøk til eksamen. I 5.8 b. foreslås ordlyden endret fra: Klagesensorer oppnevnes samtidig med eksamenskommisjon for ordinær avvikling. Og til at man tar inn ordet Intern foran i teksten. Forslaget falt med 4 mot 7 stemmer Vedtak: Styret tar saksfremlegget til etterretning og vedtar Forskrift om studier for Høgskolen i Narvik. Med begrensning i antall forsøk til eksamen. Administrasjonen sjekker dette og kommer med innspill til Styret til neste møte. 4

SAK 19/12. Oppstart av første års ingeniørutdanning i Bodø. Vedtak: Under forutsetning av at nødvendig finansiering kommer på plass, godkjenner styret at Høgskolen i Narvik starter opp første års ingeniørutdanning i Bodø fra og med høsten 2012. SAK 20/12. Forskrift om graden PHILOSOPHIAE DOCTOR (PH.D) ved Høgskolen i Narvik Annette Meidell orienterte. Det bemerkes at ansvaret bør forvaltes av rektor, ikke dekan. Vedtak: Den vedlagte Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Narvik vedtas, og erstatter tidligere forskrift og reglement. I 3 endrer man dekan til rektor. SAK 21/12. Kvalifikasjonsrammeverket for bachelorutdanning i teknologi (ingeniørutdanning) ved Høgskolen i Narvik. Her ble det påpekt at læringsutbyttebeskrivelsene til bachelorstudiene i Fornybar energi, Internasjonal beredskap og Økonomi og administrasjon ikke var ferdigstilte. Vedtak: Styret konstaterer at det er utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser og verdsetter at det jobbes med det. Rektor gis fullmakt til å godkjenne de konkrete beskrivelsene. SAK 22/12 Bachelor Gruve- og mineralteknologi. Vedtak: Styret har som intensjon at Høgskolen i Narvik oppretter en Bachelor i Gruve- og mineralteknologi med oppstart høsten 2012. En forutsetning for dette er at nødvendig finansiering kommer på plass. 5

SAK 23/12 Eventuelt Bemanningsplan etterlyses på sakslista. Denne skal lages og fremmes på neste møte. Delegasjon til etatstyringsmøtet 2. mai: Åge Danielsen Svein-Åge Martinussen Bjørn Christian Nilsen Wei Deng Solvang Merete Kumle Arne Erik Holdø Bjørnar Storeng Jenter i teknologi: MOMENT Nettverk rekrutterer jenter til ingeniørutdanning. Her har vi stort rekrutteringspotensiale. Man ønsker nettverket videreført. Styret ga sin støtte til dette arbeidet og ønsker at dette tas med i høgskolens rekrutteringsarbeid. Telefonmøte onsdag 11. april kl. 17.00 for godkjenning av fagplaner Neste styremøte den 30. mai utvides. Starter 29. mai med et ettermiddagsmøte kl. 15.00 18.00 bl. a. også for å evaluere Styrets arbeid. 6

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2012 Telefonstyremøte 11. april Styremedlemmer til stede: Pr telefon: Åge Danielsen Ekstern representant Styreleder Ruben Jensen Ekstern representant Merete Kumle Ekstern representant Wenche Olsen Ekstern representant Wei Deng Solvang Faglig tilsatt (kun sak 24/12) Til stede: Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Arlene Hall Baard Arnøy Faglig tilsatt Faglig tilsatt Faglig tilsatt (vara for Raymond Kristiansen) Tekn / adm. tilsatt Fra administrasjonen: Rektor Arne Erik Holdø Direktør Bjørnar Storeng I tillegg deltok: Studiesjef Jon Are Lunde Dekan Arne Lakså Dekan Wenche Falch (kun på sak 25/12) Lisa Øien (kun på sak 25/12) Forfall: Raymond Kristiansen Faglig tilsatt Jeanette Solbjørg Studentrepresentant (ikke meldt forfall) Svein-Åge Martinussen - Studentrepresentant (ikke meldt forfall) (Studentene var derfor ikke representert i dette møtet) Referent: Laila B. Steffensen 1

DAGSORDEN Sak 24/12. GODKJENNINNG AV FAGPLANER BACHELOR INGENIØRUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NARVIK Sak 25/12. GODKJENNING AV FAGPLANER BACHELOR SYKEPLEIE VED HØGSKOLEN I NARVIK Dagsorden ble endret slik at man startet med sak 25/12. Wenche Falch og Lisa Øien deltok her og forlot deretter møtet. Sak 25/12. GODKJENNING AV FAGPLANER BACHELOR SYKEPLEIE VED HØGSKOLEN I NARVIK Enstemmig vedtak: Styret godkjenner den framlagte fagplanen for bachelor i sykepleie og gir dekan adgang til å ferdigstille planen innen 1. juni 2012. Sak 24/12. GODKJENNINNG AV FAGPLANER BACHELOR INGENIØRUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NARVIK Dekan Arne Lakså orienterte om bakgrunnen for endringer i fagplaner. Det ble bemerket at dokumentene har mangler slik de framstår pr i dag. Fagplaner skal være på plass innen 1. juni. Forslag til vedtak: Styret godkjenner programplanene for Bachelor ingeniørprogrammene beskrevet i dokumentet «Programplaner for bachelor ingeniør utdanningen ved Høgskolen i Narvik». Enstemmig vedtak: Styret godkjenner programplanene for Bachelor ingeniørprogrammene beskrevet i dokumentet «Programplaner for bachelor ingeniør utdanningen ved Høgskolen i Narvik», med forbehold om at dokumentet ferdigstilles i tråd med forskriften og kvalifikasjonsrammeverket. Til orientering: For deltakere på Etatsstyringsmøtet 2. mai i Bodø vil det bli holdt et forberedelsesmøte. 2

SAK 27/12 REGNSKAP PR 1.TERTIAL ÅR 2012 Forslag til vedtak: 1. Fremlagt regnskap per 1.tertial 2012 godkjennes. Narvik 22.05.2012 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Innledning Regnskapet per 1.tertial er avslutning per 30.04.12 og skal rapporteres til Kunnskapsdepartementet (KD) via Database for høyere utdanning (DBH) innen frist den 01.06.12. Kopi sendes til Riksrevisjonen. Rapporteringen følger KD s opplegg og vedlegges styresak med et utvalg av noter. Det tas forbehold om at mindre justeringer kan gjøres før innsending til KD. Regnskapsrapporten under er for hele HiN s virksomhet inklusiv bidragsog oppdragsaktivitet (BOA). Per april vises et resultat på kr. 0,05 mill. som er resultat på oppdragsaktivitet. Beløpet er overført til virksomhetskapitalen i balansen. Øvrig resultat i forhold til budsjett for drift og BOA er også overført til balansen og ubenyttede KD-midler m.m., ref. note 15. Tabellen under viser regnskap mot budsjett per april og avvik. I tillegg vises en kolonne med årsbudsjettet. Kommentarer til regnskapet ses av ledelseskommentarer til KD-rapporten siden resultatoppsettene følger samme logikk. Tabell - Regnskap per 1.tertilal år 2012 Side 1 av 2

Høgskolen i Narvik Regnskapsrapport 30.04.2012 Regnskap - Avvik Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Navn Hittil i år Hittil i år Hittil i år Hele året Inntekter Salgs- og leieinntekt 1787 681 1106 2044 Ekstern inntekt prosjekt (BOA) 9904 9313 592 27950 Inntekt fra KD-bevilgninger 60187 60187 0 171033 Motpost investering/avskrivning 177 979-802 1190 Sum inntekter 72 055 71 159 896 202 217 Kostnader Lønn 36696 37774-1078 106576 Fordel i arbeidsforhold 74 0 74 0 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 206 185 21 508 Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie 5811 5947-136 16355 Offentlige tillskudd og refusjoner -841-107 -734-294 Annen personalkostnad 232 245-13 673 Sum Lønn og godtgjørelser 42176 44043-1867 123817 Av- og nedskrivning 1388 1166 222 3500 Kostnader lokaler 15148 15010 138 45049 Kostnader maskiner, inventar og lignende 1008 1168-159 3504 Kjøp av fremmede tjenester 2228 2699-471 7850 Kontorkostnad, trykksak og lignende 1623 1530 94 4592 Telefon, porto og lignende 379 282 96 847 Kostnad og godgjørelse for reise, diett og kurskostnad 3171 2004 1167 6015 Salg, reklame og representasjon 1502 448 1054 1346 Kontingent, gave, forsikringspremie, garanti og service 291 295-4 885 Lisenser og patenter 965 1277-312 3833 Annen kostnad 80 1720-1640 6170 Sum Driftskostnad 27783 27600 183 83589 Finansinntekt og finanskostnad 21 0 21 0 Disponering -periodens resultat 0 0 0 0 Avregning - Resultat av periodens aktiviteter 2025-484 2509-5190 Prosjektkonto 0 0 0 0 Sum finans, interne føringer og periodisering 2 046-484 2 530-5 190 Resultat 50 0 50 0 Budsjettet fordeles lineært ut over året. For lønn er fordelingen over 11 måneder med unntak av juni hvor feriepenger betales ut, mens for andre inntekter og kostnader fordeles disse over 12 måneder. Oppfølging av regnskap i forhold til budsjett gjøres med interne rapporter for hver enhet ved HiN. Slutt. Side 2 av 2

Høgskolen i Narvik Kommentarer til regnskap pr. 1.tertial 2012 Visjonen til Høgskolen i Narvik (HiN) er å være Nord-Norges teknologiske høgskole, med fokus på utviklingen i nordområdene og skal ha en sterk helsefaglig, samfunnsorientert virksomhet. Høgskolen skal være i forkant av den teknologiske utviklingen som er relevant for landsdelen spesielt, og nasjonen generelt. Det er utarbeidet en ny strategisk plan for år 2012-2015 hvor visjonen fremkommer. Avslutning av tertialregnskapet har gått som planlagt og kan legges frem til styret den 22.05.12 for behandling i styremøte den 30.05.12. Regnskapet er avlagt etter statlige regnskapsstandarder. Regnskapet per april år 2012 Bevilgningen fra KD er i år kr. 171 mill. mot kr. 164 mill. i år 2011. HiN har pr. 1.tertial fått utbetalt kr. 57 mill. (33,3%), men har i den interne budsjettildelingen fordelt kr. 60,2 mill. (35,2%). Netto forbruket har vært kr. 1,2 mill. lavere enn dette. Regnskapet er i henhold til budsjett per april, men både kostnads- og inntektspådraget kan påvirke situasjonen videre i året. BOA gir økonomisk støtte til ordinær drift, men krever også egenfinansiering fra HiN. Økt aktivitet og utestående beholdninger i prosjektene belaster likviditeten. Endringer i resultat- og balanseposter Resultat Resultat av ordinære aktiviteter er kr. 2,1 mill. mot kr. 1,9 mill. i fjor. Sammenliknet med budsjett på - kr. 0,5 mill. er det et avvik kr. 2,6 mill. Det er påløpt mindre lønns- og driftskostnader enn budsjettert. Det var budsjettert å inntektsføre KD-avsetninger fra note15-midler, men dette er ikke realisert i regnskapet per april. Periodens resultat er kr. 0,05 mill. siden to oppdragsprosjekt er avsluttet med positivt resultat. I år 2011 var tilsvarende resultat - kr. 0,012 mill. HiN har generelt få oppdragsaktiviteter som kan generere resultat. Driftsinntektene er kr. 72 mill. mot kr. 66 mill. i fjor. Det er en økning på kr. 6. mill. Dette skyldes økt KD-bevilgning og økte salgs- og leieinntekter. BOA-prosjektene påvirker også inntektene i positiv retning. De budsjetterte inntektene er kr. 71,2 mill. hvor avviket er kr. 0,8 mill. Driftskostnadene er kr. 70 mill. mot kr. 64 mill. per samme periode i fjor. Avviket er kr. 6 mill. Både lønn og driftskostnader er økt. I forhold til budsjett på kr. 71,6 mill. er avvik på - kr. 1,6 mill. Her er lønn og driftskostnader lavere enn budsjett. Av planlagte stillinger er flere ubesatt som forklarer avvik i forhold til budsjett. Pådraget av kostnader i forhold til budsjett er innenfor rammene. Kostnader til lønn forskyves noe ved at ansettelser tar lengre tid en planlagt. Prosjektaktivitet påvirker både kostnadene og inntektene i resultatregnskapet. For budsjett år 2012 er det tatt høyde for en større andel prosjektaktivitet som også skal bidra betydelig til driften av ordinær virksomhet. Historisk har det vært utfordrende å få regnskapsført timer i prosjekter tidlig i året. Dette er forbedret per 1.tertial. Det er også bokført større egenandeler i hht fremdrift i prosjektene. 1

Balansen Totalkapitalen er fra nyttår redusert med - kr.12,7 mill. til kr. 51,7 mill. per 30.04.12. Aktivasiden Anleggsmidlene er redusert med kr. 0,2 mill. og skyldes reduksjon i varige driftsmidler. Omløpsmidlene er redusert med - kr. 12,6 mill. Herav er fordringene redusert med - kr. 3,5 mill., mens bankbeholdningen er redusert med - kr. 9,1 mill. Beholdning av likvide midler er redusert til dels mye det siste 1,5 året og vil følges opp. Ingen aktiviteter er per dato besluttet redusert på grunn av dette. Passivasiden Virksomhetskapitalen er kr. 3,8 mill. og er nå økt kr. 0,05 mill. på grunn av overskudd på oppdragsaktivitet. Gjelden er redusert med - kr. 12,8 mill. til kr. 27 mill. Dette skyldes i hovedsak at kortsiktig gjeld er redusert med - kr. 10,4 mill. hvor leverandørgjelden er helt nedbetalt, mens avregningen med statskassen er redusert med - kr. 2,2 mill. Investeringsaktiviteter HiN har budsjettert for investeringer på kr. 2,9 mill. i år 2012. I tillegg blir det gjort investeringsaktiviteter innenfor driftsrammene til enhetene og via BOA-aktivitet. Total investering for år 2012 kan komme opp i kr. 4 mill. Per april har det vært investert kr. 1,2 mill., mens avskrivingene var kr. 1,3 mill. Kartlegging viser at det på kort sikt er et investeringsbehov på minst kr. 12 mill. Utvikling i avsetninger I hht note 15 er avsetningen med KD / NFR endret fra kr. 19,6 mill. per 01.01.12 til kr. 21,6 mill. per april. Det er tilgodehavende for HiN. Endring skyldes et mindre forbruk av KD-avsetning og endring i utestående med NFR. Øvrige avsetninger er utestående krav som er endret fra - kr. 8,8 mill. til - kr. 13,1 mill. Herav utgjør periodisert bevilgning fra KD - kr.3,2 mill. Øvrige kommentarer Rektor er optimistisk og mener Høgskolen i Narvik har et stort faglig potensial å bygge videre på som selvstendig virksomhet og har allerede registrert stort eksternt engasjement for aktivitetene høgskolen driver. Prosjektaktiviteten konsolideres og styrkes for å støtte HiN økonomi for videre utvikling. Det vil være behov for ny BOA-aktivitet for å sikre inntekter i år 2013 og fremover. Studenttilstrømning er positiv og gir et godt utgangspunkt høgskolens aktiviteter. Narvik, 22. mai 2012 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør 2

Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 60 364 55 956 159 446 Tilskudd og overføringer fra andre 1 9 783 9 158 25 997 Salgs- og leieinntekter 1 1 908 823 3 710 Andre driftsinntekter 1 0 0 Sum driftsinntekter 72 055 65 937 189 153 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 2 42 176 37 203 112 232 Andre driftskostnader 3 26 395 25 725 80 032 Avskrivninger 5 1 388 1 051 3 434 Sum driftskostnader 69 959 63 980 195 697 Ordinært driftsresultat 2 096 1 957-6 544 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 3 18 47 Finanskostnader 6 24 14 44 Sum finansinntekter og finanskostnader -21 4 3 Resultat av ordinære aktiviteter 2 075 1 962-6 541 Avregninger Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) 15-2 025-1 974 6 579 Sum avregninger -2 025-1 974 6 579 Periodens resultat 50-12 38 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital 8 50-12 38 Sum disponeringer 50-12 38

Virksomhet: Høgskolen i Narvik Resultat - Budsjettoppfølgingsrapport Budsjett pr: Regnskap pr: Avvik budsjett/ Regnskap pr: regnskap 30.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 61 165 60 364 801 159 446 Gebyrer og lisenser 0 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre 9 313 9 783-470 25 997 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 0 0 0 0 Salgs- og leieinntekter 681 1 908-1 227 3 710 Andre driftsinntekter 0 0 0 0 Sum driftsinntekter 71 159 72 055-896 189 153 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 44 043 42 176 1 867 112 232 Varekostnader 0 0 0 0 Andre driftskostnader 26 434 26 395 39 80 032 Kostnadsførte investeringer og påkostninger 0 Avskrivninger 1 166 1 388-222 3 434 Nedskrivninger 0 0 0 0 Sum driftskostnader 71 643 69 959 1 684 195 697 Ordinært driftsresultat -484 2 096-2 580-6 544 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 0 3-3 47 Finanskostnader 0 24-24 44 Sum finansinntekter og finanskostnader 0-21 21 3 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v. 0 0 0 0 Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. 0 0 0 0 Resultat av ordinære aktiviteter -484 2 075-2 559-6 541 Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 0 Avregning statlig og bidragsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte) 484-2 025 2 509 6 579 Sum avregninger 484-2 025 2 509 6 579 Periodens resultat 0 50-50 38 Disponeringer Tilført annen opptjent virksomhetskapital 0 50 50 38 Annen opptjent virksomhetskapital anvendt til dekning av underskudd bevilgningsfinansiert virksomhet 0 0 0 0 Sum disponeringer 0 50 50 38

Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik EIENDELER Note 30.04.2012 31.12.2011 A. Anleggsmidler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 0 0 Maskiner og transportmidler 5 1 660 1 697 Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende 5 10 609 10 754 Sum varige driftsmidler 5 12 269 12 451 III Finansielle anleggsmidler Investeringer og aksjer og andeler 11 3 090 3 090 Sum finansielle anleggsmidler 3 090 3 090 Sum anleggsmidler 15 359 15 541 B. Omløpsmidler II Fordringer Kundefordringer 13 2 838 5 113 Andre fordringer 14 9 528 10 864 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 116 0 Sum fordringer 12 482 15 977 III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank 17 23 830 32 886 Sum kasse og bank 23 830 32 886 Sum omløpsmidler 36 312 48 863 SUM EIENDELER 51 671 64 404

Balanse Virksomhet: Høgskolen i Narvik VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note 30.04.2012 31.12.2011 C. Virksomhetskapital II OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Opptjent virksomhetskapital 8 3 843 3 793 Sum opptjent virksomhetskapital 3 843 3 793 Sum virksomhetskapital 3 843 3 793 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler 4, 5 12 275 12 451 Andre avsetninger for forpliktelser 0 0 Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 12 275 12 451 III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld 1 266 17 141 Skyldig skattetrekk 8 171 4 987 Skyldige offentlige avgifter 1 687 1 742 Avsatte feriepenger 13 702 9 990 Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter 16 0 0 Annen kortsiktig gjeld 18 2 231 3 573 Sum kortsiktig gjeld 27 057 37 433 IV. Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 0 0 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet 15 21 606 19 581 Ikke inntektsført bevilgninger og bidrag 15-13 110-8 854 Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger 15 0 0 Sum avregninger 8 497 10 727 Sum gjeld 47 828 60 611 SUM VIRKSOMHETSKAPTAL OG GJELD 51 671 64 404

Universiteter og høyskoler - standard mal for delårsregnskap Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Referanse Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) 57 014 54 594 163 782 L1 innbetalinger fra salg av varer og tjenester 1 514 977 3 861 L4 innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater 3 814 2 173 5 252 L6 innbetaling av refusjoner 1 198 1 667 5 217 L9 andre innbetalinger 21 7 242 5 372 11 725 L10 Sum innbetalinger 70 781 64 783 189 838 Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader 34 705 31 045 101 105 L11 utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk 43 642 30 056 96 391 L12 utbetalinger av renter 21 14 44 L13 utbetalinger av skatter og offentlige avgifter 263 148 540 L14 Sum utbetalinger 78 631 61 263 198 080 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * -7 850 3 520-8 242 Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 206-2 001-7 770 L17 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -1 206-2 001-7 770 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -9 056 1 519-16 012 L25 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 32 886 48 898 48 898 L26 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 23 830 50 417 32 886 * Avstemming Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 periodens resultat 8 50 0 39 ordinære avskrivninger 5 1 388 1 051 3 434 netto avregninger 15 2 916 1 962-6 579 avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) 5-1 206-1 372-7 770 endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler -176 321 4 335 endring i kundefordringer 13 2 275 1 806-991 endring i ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag 15-5 147-4 236-9 609 endring i leverandørgjeld -15 875-1 934 8 852 poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 1 206 1 372 7 770 endring i andre tidsavgrensningsposter 6 719 4 543-7 723 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -7 850 3 513-8 242 Dato: 21.08.2009 Versjon: 2 21.05.2012 10:58

Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * 60 187 54 594 163 782 - brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd -1 211-1 372-7 770 + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) 1 388 1 051 3 434 Andre poster som vedr. bevilgning fra KD: Periodisering av bevilgning jf note 15 0 1 683 0 Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet 60 364 55 956 159 446 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Sum inntekt fra bevilgninger (linje 1) 60 364 55 956 159 446 Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer* Periodens tilskudd /overføring fra NFR 3 341 1 929 5 441 Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer (spesifiseres) 228 0 0 Sum tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 3 569 1 929 5 441 * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet* Kommunale og fylkeskommunale etater 1 338 2 949 6 505 Organisasjoner 304 0 30 Næringsliv/privat 4 187 3 433 11 309 EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning 0 941 1 022 EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet 385-240 261 Andre 0 146 1 429 Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet 6 214 7 229 20 556 * Vesentlige bidrag skal spesifiseres på egne linjer i egne avsnitt. Midler som benyttes til investeringer skal behandles etter forpliktelsesmodellen og presenteres som i NFR-avsnittet. Sum tilskudd og overføringer fra andre (linje 2) 9 783 9 158 25 997 Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Statlige etater 359 0 0 Kommunale og fylkeskommunale etater 70 0 0 Organisasjoner 5 0 0 Næringsliv/Privat 688 21 0 Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet 1 122 21 0 Andre salgs- og leieinntekter Salg til studenter 173 317 1 935 Hus/framleieinntekter 200 355 1 327 Øvrige salgs- og leieinntekter 413 130 448 Sum andre salgs- og leieinntekter 786 802 3 710 Sum salgs- og leieinntekter (linje 4) 1 908 823 3 710 SUM DRIFTSINNTEKTER 72 055 65 937 189 153

Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 2 Lønn og sosiale kostnader 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Lønninger 32 741 29 115 88 307 Feriepenger 4 234 3 747 10 845 Arbeidsgiveravgift 2 117 1 850 5 394 Pensjonskostnader* 3 694 3 071 9 743 Sykepenger og andre refusjoner -841-913 -2 810 Andre ytelser 232 333 752 Sum lønnskostnader 42 176 37 203 112 232 Antall årsverk: 176 185 Kontrollsum 42 176 37 203 112 232 *Virksomheter som betaler pensjonspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 2012 er 12,09 prosent Premiesats for 2011 har vært 11,15 prosent Premiesats for 2010 har vært 13,00 prosent Premiesats for 2009 har vært 12,28 prosent

Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 3 Andre driftskostnader 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Husleie 13 312 12 521 38 818 Vedlikehold egne bygg og anlegg 0 0 0 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler 33 17 120 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler 1 836 2 059 4 961 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. 220 170 772 Mindre utstyrsanskaffelser 624 1 231 2 881 Leie av maskiner, inventar og lignende 132 12 190 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne 2 228 2 784 10 800 Reiser og diett 3 171 2 472 7 049 Øvrige driftskostnader (*) 4 839 4 458 14 440 Sum andre driftskostnader 26 395 25 725 80 032 (*) Spesifiseres ytterligere dersom det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet Kontrollsum 26 395 25 725 80 032

Virksomhet: Høgskolen i Narvik Note 15 Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster skal spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: Inntektsførte bevilgninger og bidrag: 30.04.2012 Overført fra virksomhetskapital 31.12.2011 Endring i perioden Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Doktorgradsstipend 5 980 6 000-20 Investering i infrastruktur 2010 0 0 0 Investering i infrastruktur 2011 878 915-37 Faglig drift FoU-grupper 674 858-184 SUM utsatt virksomhet 7 532 0 7 773-241 N15I.1 Strategiske formål Nordområdesatsing 2 102 2 218-117 Akkvisisjon, posisjonering og SAK Avd. for Teknologi 1 827 1 827 0 Akkvisisjon, posisjonering og SAK Avd. for Helse og samfunn 1 881 1 881 0 SUM strategiske formål 5 810 0 5 927-117 N15I.2 Større investeringer Avsetning til uforutsette hendelser 2 035 2 035 0 Prosjektstyringsverktøy 156 156 0 Investeringsmidler 2012 2 000 2 000 0 Investering i laboratorier for undervisning 2012 1 000 1 000 0 Investering i laboratorier for undervisning 2011 0 0 0 SUM større investeringer 5 191 0 5 191 0 N15I.3 Andre avsetninger Personalkostnader - rekruttering 0 0 0 Driftsstøtte 2012 1 738 1 738 0 Ubrukte midler ved enhetene 1 201 0 1 201 SUM andre avsetninger 2 940 0 1 738 1 201 N15I.4 Sum Kunnskapsdepartementet 21 472 0 20 629 843 Andre departementer og statlige etater Utsatt virksomhet 0 0 0 Strategiske formål 0 0 0 Større investeringer 0 0 0 Andre avsetninger 0 0 0 Sum andre departement og statlige etater 0 0 0 0 N15I.5 Referanse Norges forskningsråd Utsatt virksomhet 0 0 0 Strategiske formål: 0 0 0 Coldtech, energi -1 093-2 774 1 681 Større investeringer 0 0 0 Andre avsetninger 1 227 1 726-499 Sum Norges forskningsråd 134 0-1 048 1 182 N15I.6 Regionale forskningsfond Utsatt virksomhet 0 0 0 0 Strategiske formål 0 0 0 0 Større investeringer 0 0 0 0 Andre avsetninger 0 0 0 Sum regionale forskningsfond 0 0 0 0 N15I.6A Sum departementer og statlige etater 134 0-1 048 1 182 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet 21 606 0 19 581 2 025 Andre bidragsytere* Utsatt virksomhet 0 0 Strategiske formål 0 0 Større investeringer 0 0

Andre avsetninger 0 0 Sum andre bidragsytere 0 0 0 0 N15I.7 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bidragsfinansiert aktivitet 21 606 0 19 581 2 025 Tilført fra annen opptjent virksomhetskapital - se note 8 0 Resultatført endring av avsatt anddel av tilskudd til bidragsog bevilgningsfiansiert aktivitet 2 025 Note 15 Avreging statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (nettobudsjetterte virksomheter) forts. Ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Avsetning pr. Avsetning pr. 30.04.2012 31.12.2011 Endring i perioden Referanse Kunnskapsdepartementet Driftsmidler -3 176 0-3 176 Sum Kunnskapsdepartementet -3 176 0-3 176 N15II.1 Andre departementer Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 Sum andre departementer 0 0 0 N15II.2 Norges forskningsråd Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 Sum Norges forskningsråd 0 0 0 N15II.3 Regionale forskningsfond Tiltak/oppgave/formål 0 0 0 Sum regionale forskningsfond 0 0 0 0 N15II.3A Andre bidragsytere Strategiske formål: Akk. PHD (NFK, Sp1NN) -3 900-1 215-2 685 Fleks.ing.utd, nettb. utd (NFK) -3 185-4 938 1 753 Andre avsetninger -2 848-2 702-146 Sum andre bidragsytere -9 934-8 854-1 079 N15II.4 Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag -13 110-8 854-4 255 Gaver og gaveforsterkninger Tiltak/oppgave/formål/giver 0 0 0 Sum gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 N15II.5 Sum gaver og gaveforsterkninger 0 0 0 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv -13 110-8 854-4 255

Sak 29/12. HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD 2012-2015 Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold 2012-2015 Arne Erik Holdø Rektor Bjørnar Storeng Direktør Bakgrunn for saken Regjeringen har et mål om et arbeidsliv med plass til alle. Alle statlige arbeidsgivere skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette kalles aktivitetsplikten. I tillegg skal virksomhetene redegjøre for iverksatte og planlagte tiltak. Aktivitets- og redegjørelsesplikten, som følger av likestillings- og diskrimineringslovgivningen, gjelder kjønn, nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion m.v. Hovedformålet er å skape sterkere systematisk oppmerksomhet omkring arbeidet for økt likestilling på disse områdene. Kunnskapsdepartementet pålegger UH-institusjonene å utarbeide egne handlingsplaner for likestilling. Denne planen er grunnleggende for likestillingsarbeidet, og bidrar i tillegg til å oppfylle aktivitets og rapporteringsplikten som er nedfelt i likestillingsloven. I vårt forslag til handlingsplan for likestilling har vi også hatt fokus på kjønnsbalanse i forskning. I etterkant av etatsstyringsmøtet høsten 2011 rapporterte vi til KD at vi skulle ha en handlingsplan for likestilling og mangfold på plass til 31.05.2012. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe bestående av førsteamanuensis Wei Deng Solvang, førsteamanuensis Ragnhild Johanne Rensaa, Hovedverneombud Rolf Håkon Rensaa, kontorsjef Anne Gjerløw og personalsjef Lise Bang Ericsson. Vedlegg: Handlingsplan for likestilling og mangfold, 2012-2015.

Handlingsplan for likestilling og mangfold 2012-2015 1

Innledning Handlingsplan for likestilling og mangfold er hoveddokumentet for likestillings- og antidiskrimineringsarbeidet ved Høgskolen i Narvik. Planen tar utgangspunkt i høgskolens strategiske plan for perioden 2012-2015. Offentlige myndigheter skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Fra 1. januar 2009 gjelder disse pliktene kjønn, nedsatt funksjonsevne, og etnisitet og religion. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom fire ulike lover: 1. Likestillingsloven skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling. 2. Diskrimineringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. 3. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. 4. Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder. Høgskolen skal arbeide for likestilling blant tilsatte og studenter bl.a. gjennom bedre kjønnsbalanse og større kulturelt mangfold. Likestilling handler om kvalitet og grunnleggende menneskerettigheter og om legitimitet i samfunnet. Et sentralt personalpolitisk mål i staten er å sikre at den statlige arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Denne handlingsplanen skal bidra til at høgskolen tilrettelegger for likestilling og mangfold. Det skal ikke aksepteres usaklig forskjellsbehandling eller trakassering/mobbing på grunn av kjønn, alder, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, religion eller seksuell orientering. Hvis slike situasjoner oppstår, vises det til gjeldende retningslinjer for varsling i høgskolen (HRportalen, HMS-handbok). Handlingsplanen skal virke fra 2012 til 2015, og gjelder for alle stillingsgrupper. Planen er satt opp med overordnede mål og hovedutfordringer for HiN samt del-planer innenfor områdene: 1. Kjønn 2. Mangfold Høgskolen skal utarbeide årsberetning om likestilling og mangfold. I årsberetningen skal høgskolen redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 2

lovens formål. For å oppfylle likestillingslovens krav må likestillingsberetningen inneholde følgende oversikter: Kjønnsfordeling i virksomheten totalt, samt på enhets- og stillingsnivå Kjønnsfordelt statistikk over lønnsforhold på enhets- og stillingsnivå, samt gjennomsnittslønn for kvinner og menn i virksomheten totalt. Kjønnsdelt statistikk over arbeidstid (heltid/deltid) Kjønnsdelt statistikk over permisjonsuttak, så som foreldrepermisjon, sykefravær og fravær grunnet sykt barn. Kjønnsdelt statistikk ved personalpolitiske satsinger, for eksempel seniorpolitiske tiltak og kompetansetiltak. Det rapporteres i henhold til gjeldende mal. Mål Høgskolen i Narvik har som mål å ha god kjønnsbalanse, sikre mangfold på alle nivåer i organisasjonen og forebygge diskriminering. Høgskolen skal ha tiltak som sikrer likestilling, likeverd og gode og rettferdige arbeidsvilkår. Likestilling skal være integrert i HiN s virksomhet i alle enheter Bevisstheten, kunnskapen og holdninger om likestilling og mangfold skal styrkes. Hovedutfordringer: Høgskolen skal sikre likestilling og likeverd både for tilsatte og studenter gjennom å ha fokus på: godt lederskap og bevisstgjøring av holdninger på alle nivå. å integrere likestilling i det daglige personalarbeidet bl.a. ved å arbeide aktivt for en bedre kjønnsbalanse. likestilling sett i sammenheng med kompetanseoppbygging og muligheter for forskning. aktiv innsats for å få en mer kjønnsbalansert rekruttering slik at vi framstår som en attraktiv studieplass og arbeidsplass. å legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne, ulik etnisitet og ulik livsfase. å gi rom for ulike typer mennesker med ulike perspektiver, interesser og erfaringer. Forutsetninger for å nå målene er lederforankring. bevisstgjøring på alle nivå. 3

virkemidler og budsjett. Av HiNs stimuleringsmidler bør det årlig settes av midler til likestillingstiltak (minimum 200.000). at tiltak gjennomføres, evalueres og forbedres. Tilsynsansvar: Høgskolen i Narvik har tidligere hatt et eget likestillingsutvalg. Dette ble nedlagt i 2007. Vi er en liten høgskole og vi har problemer med å rekruttere til mange utvalg. Av den grunn vil Arbeidsmiljøutvalget ved HiN ha tilsynsansvar for likestillingsarbeidet. Årsrapport for likestillingsarbeid sendes derfor først til AMU for gjennomgang før den går til høgskolestyret for godkjenning. Handlingsplan for likestilling og mangfold Delplan 1: Kjønn I 2011 var 36,9% av de ansatte ved HiN kvinner. HiN har en tradisjonell kjønnsfordeling, med overvekt av menn i ledende stillinger og i høyere akademiske stillinger. Kvinner dominerer i stillinger knyttet til saksbehandling/utredning og renhold. Høgskolen har også sin hovedtyngde innenfor teknologi og helsefag, hvor det tradisjonelt er ubalanse mellom kjønnene med overvekt av kvinner i helsefag og menn i teknologiske fag. Andelen kvinner ved HiN viste en liten økning i 2011. Kvinneandelen er fremdeles svært lav blant professorene. Å øke kvinneandelen her er et av satsingsområdene i denne perioden. I planen settes det inn tiltak for å fremme bedre rekruttering av det underrepresenterte kjønn, samtidig som det settes inn karriereutviklingstiltak for det underrepresenterte kjønn. Det er en langsiktig målsetting at det skal være minst 40 % av det underrepresenterte kjønn i undervisnings- og forskerstillinger ved avdelingene. Enhetene ved HiN skal sette opp kompetanseutviklingsplaner og vi skal arbeide for å utjevne lønnsforskjeller. Mål for perioden 2012-15: Tall for 2011: 40% av de ansatte ved HiN er kvinner 36,9% 20% av professorene er kvinner 8,7% 30% av førsteamanuensene er kvinner 22,5% 30% av førstelektorene er kvinner 21,7% 35% av stipendiatene er kvinner 26,7% 30% av studentene ved AT er kvinner 24,5% 25% av studentene ved AHS er menn 17,7% 20% av studentene er utenlandske 15% 4