Referat fra forbundsstyremøte Fredag 27.01.17 kl. 10.00 19.00 Ullevål stadion, Møterom US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Lars Hugo Berg (LHB) May Brit Osaland (MBO) Terje Selnes (TS) Veronika Reinhaug (VR) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Nina Fjellet (NF) Forfall fra styret: Ingen Tilstede fra komiteene: Ingen Tilstede fra administrasjonen: Øistein Leren (ØL)
Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringssaker O-sak 24/16-18 Status Gym for Life 2017 O-sak 25/16-18 Barneidrettsbestemmelser NGTF O-sak 26/16-18 Saker i Domsutvalget Styresaker FS-46/16-18 Konkurranselisens for 9 og 10 åringer FS-47/16-18 Budsjett 2017 FS-48/16-18 Foreløpig regnskap 2016 FS-49/16-18 Studiepermisjon fullføring av doktorgrad «Turn i skolen»
Saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt Orienteringssaker O-sak 24/16-18 Status Gym for Life 2017 Generalsekretæren orienterte om status på prosjektets ulike områder. Status pr. dato er at vi snart er ferdige med definitiv påmelding, og vi har fortsatt en prognose på ca. 2100-2200 deltagere. Påmeldingen fra norske tropper har også kommet mer inn nå på slutten av påmeldingsperioden. Antall frivillige er fortsatt noe for lavt, og det gjenstår en del avtaler som skal inngås med ulike eksterne instanser. O-sak 25/16-18 Barneidrettsbestemmelser NGTF Vedtaksteksten som ble utformet i etterkant av Forbundsstyremøtet er nå godkjent av NIF, og teksten er tatt inn i NGTFs presiseringer av NIFs barneidrettsbestemmelser. O-sak 26/16-18 Saker i Domsutvalget Domsutvalget har fattet beslutning i en av sakene som har vært behandlet i Domsutvalget i favør av NGTF, men motparten har anket saken videre til Appellutvalget. I den andre saken er det fortsatt ikke berammet dato for behandling i Domsutvalget. Styresaker FS-46/16-18 Konkurranselisens for 9 og 10 åringer I etterkant av forbundstinget 2016 og ved overgang til nytt lisensår 2017, har administrasjonen sett behovet for å presisere intensjonen med å innføre lisens (utvidet forskringsdekning). Forbundsstyret drøftet hvorvidt vedtaket og teksten var presis nok til å opprettholde kravet om lisens for 9 og 10 åringer. Administrasjonen utarbeider tekst som presiserer intensjonen i vedtaket og sørger for publisering av dette på nettet. Kravet om lisens for 9 og 10- åring opprettholdes. FS-47/16-18 Budsjett 2017 Generalsekretæren orienterte om bakgrunn på langtidsplanens målsettinger i lys av tidligere planer, samt ga en oversikt over det personell som er tilgjengelig i staben slik den er i dag. Budsjett 2017 ble også diskutert og vurdert på bakgrunn forventet resultat 2016, som pr dato viser et forventet underskudd på ca. 350.000,- Langtidsbudsjettet som ble presentert på tinget la opp til å bygge opp egenkapitalen over perioden med ca 1,4 millioner. Det innebærer at vi med et underskudd i 2016 må legge opp til ytterligere stramt budsjett for 2017 for å nå målet i perioden. Budsjett 2017 inneholder nå tre olympiske grener med satsning mot OL-2020, og troppsgymnastikk med satsning mot EM-2018. Vi har også en fortsatt satsning på barne-
og ungdomsidrett, samt en satsning på voksenmosjon på bakgrunn av de nye føringene fra NIF. Klubbutviklingsplanen fra NIF tilsier også at NGTF må prioritere dette mer enn hva teksten i LTP tilsier. Utdanning er fortsatt svært viktig Toppidrettsgruppen drøftet i sitt møte den 26.01.17 nivåer på egenandeler for deltagelser i samlinger, honorar til trenere i samlinger, samt innordning og nivå på stipend til utøvere som har en uttalt satsning mot målene i OL-grenene. Forbundsstyret drøftet hvorvidt man skulle følge opp drøftingene i toppidrettsmøtet med pålegg om å innrette budsjettene i henhold til et enhetlig nivå på egenandeler og honorarer, men valgte å fortsette med å styre etter rammer for de ulike aktivitetene, og at komiteer, ansatte og arbeidsgrupper må presentere planer og løsninger innenfor de vedtatte rammene. Forbundsstyret uttrykte tydelig at det i en satsning mot OL i alle grener må forventes at det er egenandeler fra deltagere i de ulike aktivitetene. Styret ser det også som gunstig at den holdning som uttrykkes fra OL-grenene omkring honorar for oppdrag i samlinger og konkurranser etter hvert blir gjeldende for alle grener. Budsjett 2018 ble ikke realitetsbehandlet selv om enkelte aktiviteter og grener har levert det. Styret ser at det er til dels svært ambisiøse budsjett i enkelte aktiviteter, og det må gjøres en grundig avklaringsjobb omkring disse i løpet av høsten 2017 slik at forbundets totale drift sikres, jfr. blant annet kommentarene i tidligere avsnitt. Komiteer, arbeidsgruppe og administrasjonen må utarbeide budsjett i henhold til følgende rammer for de enkelte avdelinger. Budsjett 2017 kan måtte bli justert dersom det framkommer vesentlige endringer i de forutsetninger som er lagt til grunn. NORGES GYM- OG TURNFORBUND TOTALBUDSJETT 2016 VEDTATT RAMME 27.01.17 1 INNTEKTER -37 419 821 10 STYRET/ORGANISASJON 24 170 000 11 INTERNASJONALT ENGASJEMENT 350 000 12 INFORMASJON 180 000 13 MARKEDSFØRING 40 TK TURN KVINNER 2 243 000 41 TM TURN MENN 3 400 000 42 RG RYTMISK GYMNASTIKK 2 300 000 43 TROPPSGYMNASTIKK 1 400 000 46 GYMNASTIKKHJUL 80 000 47 FELLES KONKURANSE 490 000 60 BARN OG UNGDOM 332 000 61 GYM X 240 000 62 ARRANGEMENTER -175 000 63 ANLEGG/UTSTYR 25 000 64 UTDANNING 1 180 000 65 STEVNE - OPPVISNING 83 000 66 INTEGRERING 110 000 67 KLUBBUTVIKLING 550 000-461 821 Versjon pr 23.01.17 17 WORLD GYM FOR LIFE 2017-1 200 000,00 SUM NGTF og Gym for Life -1 661 820,58
FS-48/16-18 Foreløpig regnskap 2016 Generalsekretæren orienterte grundig om alle prosjektene i regnskapet, med kommentarer omkring de avvik som forekom både av positiv og negativ karakter. Forbundsstyret uttrykte misnøye med at man til tross for budsjettjusteringer så sent som i oktober likevel ikke hadde tilstrekkelig oversikt på det tidspunkt til å unngå det avviket som nå framkommer. De forklaringer som ble gitt av generalsekretæren ble anerkjent, men styret ser det som veldig krevende å skulle kunne styre når det er så store endringer som kommer i løpet av bare to måneder. Styret diskuterte hvilke tiltak man kunne gjøre for å sikre at man ikke kommer i samme situasjon ytterligere en gang. De stilte også spørsmål ved om administrasjonen har hatt tilstrekkelig kapasitet til å svare på styrets forventning om god og korrekt rapportering som grunnlag for trygg økonomistyring. Styret tar det framlagte foreløpige regnskapet til orientering. Godkjenning av regnskap 2016 vil foretas når endelig regnskap foreligger. Styret krever at det for 2017 blir levert månedlige regnskap med prognoser for de enkelte prosjekt. Styret krever videre at det minimum hvert kvartal utarbeides en grundig regnskapsgjennomgang med prognoser og analyse av usikkerhetsmomenter. Agendaen på styremøtene må legges slik at det sikres en god gjennomgang på hvert møte. Forbundsstyret ønsker tydeligere orientering om alle større beløp som kommer til endring i løpet av året, selv om de skulle være innenfor budsjett. Forbundsstyret ser svært alvorlig på den situasjonen man er i med ytterligere negativ egenkapital og ser det som helt nødvendig at 2017 styres mot et godt overskudd til tross for store satsninger på mange områder. FS-49/16-18 Studiepermisjon fullføring av doktorgrad «Turn i skolen» Norges Idrettshøyskole har i løpet av desember og januar signalisert at de gjerne ser at Kristin Axberg får støtte fra NGTF i betydningen av mulighet til å prioritere tid til å fullføre sin doktorgrad med tema «Turn i skolen». Kristin Axberg har med det søkt om studiepermisjon med lønn. Forbundsstyret ser det prinsipielt slik at det er den enkeltes ansvar, men ser dog at man i dette tilfellet vil kunne ha stor nytte av den innvirkningen en slik kompetanse og tematikk vil få på framtidige lærere, trenere og ledere innen norsk i idrett. Av den grunn finner forbundsstyret at situasjonen er slik at man vil innvilge søknaden med noen betingelser knyttet til fullføring og bindingstid. Kristin Axberg gis permisjon med lønn i inntil 50% stilling i 2017 for å fullføre sin doktorgrad. Det utarbeides egen kontrakt inneholdende klausuler som regulerer førtidig avslutning og bindingstid etter fullføring. Møtet hevet 19.30 Øistein Leren (referent) Generalsekretær