Osloregionen Styret i Osloregionen, 27.9.16 Sak nr. 50/16 Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt og Grethe Salvesvold, for Osloregionen Status handlingsprogram og økonomirapport for Osloregionen pr. 31.08.16. Forslag til vedtak: 1. Styret tar status handlingsprogram og økonomirapportering pr 31.08.16 til orientering. Saksfremstilling: Osloregionens handlingsprogram og budsjett ble vedtatt av styret 8. desember 2015 (sak 47/15 og 48/15). Denne saken inneholder status for gjennomføring av handlingsprogrammet og budsjettsituasjonen pr. 31. august. Status oppfølging av handlingsprogram 1. Profilering, verdiskaping og kompetanse 1.1 Oppfølging av vedtatt strategi for internasjonal profilering av Osloregionen (Ref styresak 24/15, 26/15, 42/15, 6/16) 1.2 Støtte til regionale profileringstiltak (Ref. styresak 35/15). Status Oslo Brand Alliance ble etablert ved årsskiftet 2015/16 og skal sørge for den operative oppfølgingen av Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen. Oslo Brand Alliance er et samarbeid mellom Osloregionen, Oslo Business Region og VisitOSLO. Det er utarbeidet budsjett og handlingsplan for arbeidet i (styresak 6/16) Så langt i har det bl.a. blitt arbeidet med profilering av Osloregionen i forbindelse med X-games Oslo og Oslo arkitekturtriennale. I tillegg er det utarbeidet en digital verktøykasse for profilering av regionen. Denne lanseres den 29. september. har gjennom året fulgt opp invitasjonen til medlemmene om å bli Oslo Brand Partners. Det ble våren gjennomført to workshops for administrative representanter for kommunene og fylkeskommunene. har i tillegg deltatt på flere møter hos regionråd, fylkeskommuner og kommuner for å informere om arbeidet. Pr. 13. september var det 21 medlemmer som har vedtatt å bli Oslo Brand Partner. Se for øvrig egen sak om Status for arbeidet med profilering og Oslo Brand Alliance. Osloregionens støtte til profileringstiltak rettes mot tidsavgrensede profileringstiltak og profileringsprosjekter i regi av næringsklynger og nettverk i Osloregionen. Så langt i er det bevilget støtte til strategiprosess for næringsklyngen Subsea Valley (sak 5/16). I samarbeid med Oslo Business Region og Oslo Chamber of Commerce er det utarbeidet en håndbok for personer som vurderer å flytte til Osloregionen for å bo eller studere her. Det er inngått avtale med selskapet Tendensor International AB om bistand i forbindelse med gjennomføring av workshop om internasjonalisering av næringsklynger med utgangspunkt i Internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen. Workshopen finner sted den 24. november. 1
1.3 Innovasjonsarbeid i Osloregionen Administrative representanter fra Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor deltar i en arbeidsgruppe for å vurdere gjennomføring av et prosjekt med bruk av metodene innenfor Smart spesialisering. Arbeidet vil i første omgang pågå frem til mars 2017, da det legges opp til å legge fram saker for politiske behandling i de tre organisasjonene om eventuell gjennomføring av et slikt prosjekt. Underveis i arbeidet er det bl.a. dialog med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Innovasjon Norge og Norges forskningsråd. I sak 4/16 tok styret til orientering sekretariatets forslag om etablering av en ny faggruppe for Profilering, verdiskapning og kompetanseutvikling. Faggruppen består bl.a. av næringssjefer og informasjonsmedarbeidere fra medlemsorganisasjonene. Leder er næringssjef i Tønsberg Øystein Sandtrø. Daglig leder i Hamarregionen utvikling Eli Arnkværn Bryhni er nestleder. Gruppen, som så langt har hatt to møter, skal bl.a. arbeide med regional forankring av profileringsarbeidet, mobilisering av lokale og regionale aktører innfor profileringsarbeidet, samt samarbeid om tiltak innenfor næringsutvikling og kompetanse. 1.4 Styrke Osloregionens arbeid med kompetanse Så langt i er det etablert et samarbeid mellom Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Nasjonalt program for leverandørutvikling (NHO, KS, DiFi) om gjennomføring av et konferanse innenfor kompetanseutvikling gjennom offentlige anskaffelser innenfor området bærekraftige plan- og byggeprosesser. Konferansen vil ventelig avholdes i mars 2017. Osloregionen er også engasjert et knippe FoU-prosjekter innen areal- og transport, se pkt. 2.2. 2. Areal, transport og klima 2.1 Revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» 2014- Arbeidet er prosjektorganisert. Revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» ble vedtatt av Osloregionens styre 03.05.16. Arbeidet har vært prosjektorganisert, med Osloregionens styre som styringsgruppe. Fagleder Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat, har vært prosjektleder. Prosjektlederen har hatt støtte av en prosjektledergruppe, med kommunale og fylkeskommunale representanter fra ledernivå innen plan og samferdsel. Osloregionens areal- og transportgruppe, utvidet med representanter fra regionale samferdselsmyndigheter, har vært prosjektgruppe. Etter sluttbehandling er det kjøpt inn ekstern kompetanse til grafisk utforming av vedtatt strategidokument. Strategien presenteres for medlemsorganisasjoner og i andre regionale fora på forespørsel. Det vil bli utarbeidet informasjonsmateriell, bl.a. til støtte i medlemmenes forankring av strategidokumentet i egen organisasjon. Under Oslo Urban Arena 2017 er strategidokumentet utgangspunkt for en av delsesjonene som Osloregionen har ansvar for. 2.2 Oppfølging og bruk av vedtatt strategidokument m/perspektiv mot 2019 Faggruppe for areal og transport «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» skal følges opp både gjennom implementering i kommunal og regional planlegging og påvirkning av nasjonale rammebetingelser. I møte 03.05.16 avga Osloregionens styre uttalelse til transportetatenes plangrunnlag for NTP 2018-2029 (sak 28/16). Den reviderte areal- og transportstrategien har også vært en viktig del av grunnlaget for Osloregionens innspill til ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter, som styret vedtok i møte 31.05.16 (sak 38/16). Osloregionen er samarbeidspart og referansemiljø i FoU-prosjekter med relevans for oppfølging av vedtatt areal- og transportstrategi: KLIMATT: Kunnskap og kompetanse for klimavennlig og attraktiv byutvikling, TØI Transport2025: samspillet mellom transport og næringsutvikling og hvordan næringslivet påvirker og tilpasser seg nye og forbedrede transportmønstre, TØI Utvikling av indikatorer for grønnstruktur og økosystemer, NINA Etablering av senter for fremragende utdanning i planlegging, NMBU 2
I tillegg har Osloregionen sammen med Østlandssamarbeidet initiert samarbeid og koordinering på Østlandet knyttet til Norges forskningsråds utlysing av BYFORSK: forskning og innovasjon for fremtidens byer. Høsten planlegges et faglig seminar i samarbeid med Østlandssamarbeidet om transportløsninger til utlandet. 2.3 Klimapolitikk, samordning og videreutvikling (Ref. styresak 8/15) Faggruppe for areal og transport Oslo kommune og fylkeskommune Dette tiltakspunktet er fulgt opp gjennom et tydeligere klimafokus i vedtatt areal- og transportstrategi, der det bl.a. er tatt inn et nytt mål om at persontransportveksten i byområder i Osloregionen skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. I tillegg er klima og bærekraftig utvikling er det tematiske rammeverket for BEST 2017, som er under planlegging. 3. Interessepolitisk arbeid 3.1 Påvirkning av nasjonale rammebetingelser og prioriteringer innenfor Osloregionens satsingsområder. (tilrettelegging) Adm. ressursgrupper Så langt i har Osloregionen engasjert i følgende saker: Langtidsplan for forsvarssektoren (sak 8/16) Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for KVU Oslonavet (sak 16/16) Uttalelse til plangrunnlaget for NTP 2018 2029 (sak 28/16), Innspill til stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter (sak 38/16). I tillegg har styreleder på vegne av Osloregionens styre sendt brev til samferdselsministeren angående bedre togforbindelse og dobbeltspor mellom Oslo og Gøteborg. Det interessepolitiske arbeidet har primært bestått i skriftlige innspill. I forbindelse med ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter har det blitt avhold to møter på administrativt nivå med Kommunalog moderniseringsdepartementet. 4. Kommunikasjon og regional identitetsbygging 4.1 Videreutvikling av informasjonsarbeidet Arbeidet med informasjon til alliansens medlemmer er styrket i. Det er sendt ut tre Elektroniske nyhetsbrev til alle ordførere, rådmenn og andre kontakter i Osloregionens politiske og administrative organer. Det er laget en kort informasjonsfilm om Osloregionen som bl.a. er spredt via sosial medier samt på Osloregionens websider. Osloregionens webside oppdateres jevnlig. Osloregionen har også en egen facebookside der det bl.a. deles nyheter fra regionen. Det er også laget en egen informasjonsbrosjyre om Osloregionen som bl.a. skal distribueres til folkevalgte. Til å bistå sekretariatet med informasjonsspredning er det etablert en informasjonspool bestående av informasjonsmedarbeidere fra kommunene og fylkeskommunene. er ved jevne mellomrom på besøk i kommuner, fylkeskommuner og regionråd for å informere om arbeidet i alliansen. 4.2 BEST Tidspunkt 09.02. Gjennomføres i samarbeid med NHO Oslo/Akershus BEST-konferansen ble arrangert i Næringslivets hus i Oslo den 9. februar. Hovedtema var konkurransekraft med fokus på den nye økonomien, fremtidens utdanningssystem og kjennetegn ved fremtidens borgere. Det var ca. 100 deltakere, omtrent det sammen som året før. Evalueringen viste at deltagerne var godt fornøyd med programmet. På en skala fra 1 5 der 5 er best, oppga 75% 4 eller 5 på spørsmål om helhetsinntrykk av konferansen. Det er satt ned en arbeidsgruppe som arbeider med BEST konferansen 2017. Konferansen har «byledelse og byløsninger» som arbeidstittel, og vil finne sted 16. februar i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. 3
5. Organisasjonsutvikling 5.1 Revisjon av strategiske føringer for Osloregionen 1. halvår 5.2 Justeringer i Osloregionens organisering, vedtak og iverksetting 2015-16 5.3 Samarbeid mellom regionale organisasjoner i Osloregionen, i samarbeid med sekretariatene i Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor I løpet av våren ble det gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess, der formålet både var å foreta en gjennomgang av Osloregionens organisering og fremme forslag til nye strategiske føringer og tematiske innsatsområder, samt eventuelle vedtektsendringer. Det ble nedsatt en administrativ gruppe under ledelse av fagdirektør Nils Holm i Oslo kommune. Det ble gjennomført et verksted for administrative representanter fra kommunene og fylkeskommunene, samt diskusjoner i faggruppe for areal og transport, administrativ koordineringsgruppe og i styret. Reviderte strategiske føringer og tematiske innsatsområder ble behandlet og vedtatt på møte i Samarbeidsrådet den 31. mai. Se punkt 5.1. I forbindelse med denne prosessen ble det foretatt en gjennomgang av Osloregionens organisering. Bl.a. med henvisning til pågående kommune- og regionformer, ble det ikke foreslått å gjøre vesentlige endringer i organiseringen, bortsett fra justeringer når det gjelder hvem som kan opptas som medlemmer, krav til representasjon i styret, samt et mål om å øke samarbeidet med andre organisasjoner, særlig Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor. Dette er fulgt opp av sekretariatet gjennom flere initiativ om samarbeid overfor disse organisasjonene. (se også punkt 5.3) Samlokalisering av sekretariatene for Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet har vært et prioritert mål for sekretariatet. Det er enighet om at dette senest skal skje fra årsskiftet /17. De tre organisasjonene har også prioritert å øke samarbeidet om konkrete prosjekter. Dette gjelder bl.a. prosjektet smart spesialisering, innspill til NTP, mellomstore byer som vekstmotorer på Østlandet, samt ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. Samarbeidet innenfor disse temaene vil fortsette ut over høsten. Økonomirapport pr. 31.8. Samarbeidsalliansen Osloregionen har vedtatt et samlet budsjett for på 6,357 mill. kroner. Under presenteres budsjett og regnskapstall pr. 31. august fordelt på hovedposter, og med utfyllende kommentarer. Regnskapstall for samarbeidsalliansen Osloregionen pr 31.08.16 Budsjett Regnskap Avvik Prognose 31.8.16 Inngående mindreforbruk (overførte midler) -1 868-1 711 157-1 711 Inntekter Kontingenter -6 357-6 358-1 -6 358 Sum inntekter -6 357-6 358-1 -6 358 Utgifter, lønn, andre utgifter Møteutgifter, styre og råd Informasjon Prosjekter og tiltak 2 600 550 150 450 2 600 1 658 187 59 183 831-942 -371-91 -267-1 769 2 600 550 65 450 1 634 Sum driftsutgifter 6 350 2 918-3 432 5 299 Resultat -7-3 432-3 425-1 059 Utgående mindreforbruk -1 875-2 770 4
Kommentarer Inntekter Medlemskontingenter ble fakturert i juni måned. Inntektene på denne posten er i samsvar med budsjett. Utgifter drift Lønn, sekretariatet Lønnsutgiftene knytter seg til de to faste stillingene i sekretariatet, en direktør og en fagsjef. Utgiftene på denne posten er i samsvar med budsjett. Andre utgifter, sekretariatet I denne posten inngår utgifter til husleie, kontorhold og generelle utgifter knyttet til driften. Utgifter til bl.a. husleie er ikke belastet enda. legger til grunn at forbruket på denne posten vil være i samsvar med budsjett ved utgangen av året. Møteutgifter styre og råd Denne posten knytter seg særlig til utgifter i forbindelse med gjennomføring av møte i Samarbeidsrådet. Kostnadene i forbindelse med årets møte ble noe lavere enn budsjettert. s prognose er at det vil være et mindreforbruk på denne posten. Informasjon Posten til informasjon for er økt sammenlignet med foregående år. Innenfor denne posten er det bl.a. lagt opp til å få utarbeidet en fornyelse av samarbeidsalliansens profilmal. Dette arbeidet vil gjennomføres høsten. s prognose er at forbruket på posten vil være i samsvar med budsjett ved utgangen av. Prosjekter og tiltak s prognose er et mindreforbruk på posten prosjekter og tiltak. Dette skyldes dels at enkeltprosjekter er blitt mindre kostbare enn antatt, dels at tiltak er tidsmessig forskjøvet, bl.a. av hensyn til koordinering med andre samarbeidende organisasjoner. Se nærmere redegjørelse under. Utgifter - prosjekter og utviklingstiltak Osloregionens prosjektrammer for er på 2,9 mill. kr. Ved utgangen av august måned var det utbetalt ca. 830 000 kr. 5
Tabellen under viser vedtatte prosjektrammer og regnskapsstatus pr. 31.8. Prosjektrammer TILTAK/PROSJEKT: Budsjett Regnskap pr 31.8.16 Avvik Prognose 31.12.16 Profileringstiltak 1 000 370 630 900 Rullering/oppfølging av Osloregionens ATP-strategi 600 143 457 250 BEST-konferansen 350 234 116 350 Innovasjonsarbeid i Osloregionen 250 0 250 0 Styrke arbeidet med kompetanse 100 0 100 50 Organisasjonsutvikling 200 84 116 84 Østlandstinget 100 0 100 0 SUM 2 600 831 1 769 1634 Profileringstiltak Denne posten er satt av til støtte til profileringstiltak, særlig i tilknytning til næringsklynger og nettverk i regionen. Så langt i har Osloregionen kun bevilget støtte til et slikt prosjekt. Begrunnelsen er bl.a. at Innovasjon Norge i slutten av juni bekjentgjorde nye klyngeprosjekter innenfor programmet Norwegian Innovation Clusters. planlegger å legge frem en sak med nye prosjekter til styremøtet i Osloregionen i november. legger til grunn at forbruket på denne posten ved utgangen av året kan bli noe lavere enn budsjettert. Rullering/oppfølging av Osloregionens areal- og transportstrategi Revidert areal transportstrategi for Osloregionen ble vedtatt i styremøtet 3.5., sak 27/16. Posten omfatter bl.a. faglig konsulentbistand og grafisk formgivning og trykking av strategidokumentet. Det var opprinnelig også lagt inn noen midler til videre oppfølging av strategiarbeidet. I tråd med nye strategiske føringer for Osloregionen vedtatt av Samarbeidsrådet den 31. mai, legges det vekt på å samordne arbeid med areal- og transport med Østlandssamarbeidet. vil være tilbakeholdne med å initiere oppfølgingsprosjekter før nødvendige avklaringer med Østlandssamarbeidet er gjort. Prognosen indikerer derfor et noe lavere forbruk på denne posten høsten enn budsjettert. BEST-konferansen BEST-konferansen ble gjennomført i tråd med planer og budsjett. I tillegg til kostnader for arrangementet i, dekker posten også utgifter i forbindelse med forberedelse av konferansen i 2017. s prognose er at forbruket på posten blir i tråd med budsjett. Innovasjonsarbeid i Osloregionen Denne budsjettposten ble i budsjettet satt av til arbeid med kartlegging av regionens næringsog innovasjonsmiljøer. I løpet av er Osloregionen blitt invitert med i et samarbeid med Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor om et arbeid som kan munne ut i gjennomføring av et smart spesialiseringsprosjekt for Østlandet. mener derfor 6
det er fornuftig å avvente det planlagte kartleggingsarbeidet, slik at dette kan sees i sammenheng med et eventuelt felles prosjekt fra om med 2017. Styrket arbeid med kompetanse Høsten er det igangsatt et samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling om gjennomføring av en konferanse. Denne skal etter planen gjennomføres i mars 2017. Osloregionen er også økonomisk bidragsyter til forskningsprosjektet «Transport2025» i regi av Transportøkonomisk institutt. s prognose er at disse initiativene samlet vil innebære et mindre forbruk på denne posten i enn budsjettert. Organisasjonsutvikling Arbeidet med en gjennomgang av Osloregionens organisering ble gjennomført våren. Arbeidet ble gjennomført med en større bruk av egne ressurser enn det som var lagt til grunn i forbindelse med budsjettforslaget for. Det blir derfor et mindre forbruk på denne posten enn budsjettert. Østlandstinget Arbeidet med å arrangere et Østlandsting i samarbeid med Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor er forsinket sammenlignet med planene da budsjettet for ble utarbeidet. Det vil trolig ikke påløpe kostnader på denne posten i. s vurdering Etter sekretariatets vurdering ligger i hovedsak alliansen godt an i forhold til handlingsprogrammet for. Noen prosjekter og tiltak er av ulike årsaker blitt forsinket. I tråd med føringene gitt av Samarbeidsrådet, er enkelte tiltak utsatt med sikte på samordning med Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor. Når det gjelder regnskapet pr 31. august, viser dette at Osloregionen ligger an til et mindreforbruk i. Ubrukte midler overføres i sin helhet til neste budsjettår. anbefaler ikke at det foretas en ombudsjettering nå, men at et sannsynlig mindreforbruk for disponeres i forbindelse med behandlingen av Osloregionens budsjett for 2017. 7