Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne Frøyshov Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Rune Moe Svenn A. Nielsen Tove Skjelvik Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Hanne CS Iversen Olav Helge Førde Nestleder PRESSEPROTOKOLL Observatør som møtte: Navn Møtte for Merknad Cathrin Carlyle Fast observatør Leder i Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Marit Lind viseadministrerende direktør Hilde Pettersen kommunikasjonssjef Grete Furu klinikksjef Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk (sak 70/2013) Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef (sak 69/2013) Markus Rumpsfeld klinikksjef Medisinsk klinikk (sak 70/2013) Anne Regine Lager rådgiver ved Medisinsk klinikk (sak 70/2013) Einar Bugge fag- og forskningssjef (sak 68/2013) Grethe Andersen konstituert økonomisjef Thomas Krogh Eirunn Lunåshaug rådgiver (sak 68/2013) rådgiver (sak 68/2013) Leif Hovden administrasjonssjef Reidun Holm styreassistent
Styreleder ønsket Brukerutvalgets medlemmer(bu) særskilt velkommen. ST 66/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 11.9.2013, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Saksnr ST 66/2013 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste - sak om økonomisk bærekraft er utsatt til neste møte etter avtale med Helse Nord RHF ST 67/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 26.6.2013 ST 68/2013 Virksomhetsrapport juni og juli 2013 ST 69/2013 ST 70/2013 Praktisering av konsernbestemmelser i byggeprosjekter Orienteringssaker Muntlig orientering: 1. Rapport fra direktørens studiepermisjon 2. Fellesmøte med Brukerutvalget Innledning ved styreleder og Brukerutvalgets leder Pasientens behandlingsvalg (presentasjon fra Medisinsk klinikk) Kortfilm fra sykehuset i Cleveland Orientering om Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk v/klinikksjef Grete Furu 3. Status i arbeidet med virksomhetsplan 2014 4. LUO-evalueringen og arbeidet videre 5. Partikkelterapitjenester ST 71/2013 Referatsaker 1. Referat fra styremøtet i Helse Nord RHF 20.6.13 2. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 28.8.13 3. Referat fra møte i AMU 28.8.13 4. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 28.8.13 5. Uttalelse fra Narvik eldreråd datert 17.6.13 vedrørende UNN Narvik 6. Uttalelse fra Narvik bystyre datert 21.6.13 vedrørende UNN Narvik 7. Kopi av brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til helseminister Gahr Støre datert 24.6.13 vedrørende kampen for Narvik sykehus 8. Svar på høring fra UNN til Helse- og omsorgsdepartementet datert 21.8.13 vedrørende anvendelse av helselovgivningen for
ST 72/2013 ST 73/2013 ST 74/2013 Svalbard og Jan Mayen Innspill til lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Høringssvar Intensivbehandling av nyfødte Eventuelt ST 67/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 26.6.2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 26.6.2013. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 26.6.2013. ST 68/2013 Virksomhetsrapport juni og juli 2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2013 til orientering. Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt: Styret registrerer at det vil bli vanskelig å nå de budsjetterte målsettingene for 2013. Styret forventer at det gjennomføres en stram økonomistyring i den videre drift. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar virksomhetsrapporten for juni og juli 2013 til orientering. 2. Styret registrerer at det vil bli vanskelig å nå de budsjetterte målsettingene for 2013. Styret forventer at det gjennomføres en stram økonomistyring i den videre drift.
ST 69/2013 Praktisering av konsernbestemmelser i byggeprosjekter Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar den etablerte rapporteringsstrukturen samt praktisering av konsernbestemmelser i byggeprosjekter til etterretning. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar den etablerte rapporteringsstrukturen samt praktisering av konsernbestemmelser i byggeprosjekter til etterretning. ST 70/2013 Orienteringssaker Muntlig orientering: 1. Rapport fra direktørens studiepermisjon Tor Ingebrigtsen redegjorde for sitt forskningsarbeid under sin studiepermisjon første halvår 2013 i Australia, med vektlegging av følgende forhold: - Ledelse av større sykehusorganisasjoner, med særskilt vekt på kvalitetsledelse - Ledelse av større IKT-prosjekter i sykehus - Pasientsikkerhetsarbeid og annet forbedringsarbeid knyttet til veiledning av ulike forskningsprosjekter 2. Felles møtedel med Brukerutvalget - Orientering om Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk v/klinikksjef Grete Furu m.fl. - Kortfilm fra sykehuset i Cleveland - Pasientens behandlingsvalg - presentasjon fra Medisinsk klinikk v/ Markus Rumpsfeld og Anne-Regine Lager - Oppsummering ved styreleder og Brukerutvalgets leder 3. LUO-evalueringen 4. Status i arbeidet med virksomhetsplanleggingen for 2014 5. Partikkelterapitilbud til Helse Nord
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 71/2013 Referatsaker 1. Referat fra styremøtet i Helse Nord RHF 20.6.13 2. Referat fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 28.8.13 3. Referat fra møte i AMU 28.8.13 4. Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte 28.8.13 5. Uttalelse fra Narvik eldreråd datert 17.6.13 vedrørende UNN Narvik 6. Uttalelse fra Narvik bystyre datert 21.6.13 vedrørende UNN Narvik 7. Kopi av brev fra Aksjonskomiteen for Narvik sykehus til helseminister Gahr Støre datert 24.6.13 vedrørende kampen for Narvik sykehus 8. Svar på høring fra UNN til Helse- og omsorgsdepartementet datert 21.8.13 vedrørende anvendelse av helselovgivningen for Svalbard og Jan Mayen Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. Styreleder foreslo å omgjøre referatsak 8 til beslutningssak. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. 2. Referatsak 8 omgjøres til beslutningssak, og gis eget saksnummer. ST 72/2013 Innspill til lokalisering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland Saken var ettersendt styret, og ble prioritert behandlet med Brukerutvalget tilstede, før sak 71/2013.
: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland til Harstad/ Narvik lufthavn Evenes. 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen uansett hvor den blir lokalisert. 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anbefaler Helse Nord RHF å legge basen for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland til Harstad/ Narvik lufthavn Evenes. 2. Styret ved UNN anbefaler Helse Nord RHF å gi UNN ved Akuttmedisinsk klinikk ansvar for å lede arbeidet med å bygge opp de medisinske tjenestene knyttet til basen uansett hvor den blir lokalisert. ST 73/2013 Høringssvar Intensivbehandling av nyfødte Saken var ettersendt styret, og ble prioritert behandlet med Brukerutvalget tilstede, før sak 71/2013/ etter sak 72/2013. : 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar høringssvar på styresak 47/2013 i Helse Nord RHF om intensivbehandling av nyfødte, og oversender denne til videre styrebehandling i Helse Nord RHF. 2. Styret anmoder Helse Nord RHF om å opprettholde sitt tidligere vedtak i sak 47/2013. Styreleder foreslo nytt punkt 2: Styret mener at det er tungtveiende faglige grunner for sentralisering av behandlingstilbudet til ekstremt for tidlig fødte barn og svært syke nyfødte fra hele Helse Nord til Tromsø. Ut fra hensynet til den lille pasienten mener vi at grensen for sentralisering av tjenestetilbudet til for tidlig fødte barn burde vært satt til 28 uker. Dette vil styrke behandlingstilbudet og gi bedre forutsigbarhet i omsorgen for denne sårbare pasientgruppen. Enstemmig vedtatt 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtar høringssvar på styresak 47/2013 i Helse Nord RHF om intensivbehandling av nyfødte, og oversender denne til videre styrebehandling i Helse Nord RHF.
2. Styret mener at det er tungtveiende faglige grunner for sentralisering av behandlingstilbudet til ekstremt for tidlig fødte barn og svært syke nyfødte fra hele Helse Nord til Tromsø. Ut fra hensynet til den lille pasienten mener vi at grensen for sentralisering av tjenestetilbudet til for tidlig fødte barn burde vært satt til 28 uker. Dette vil styrke behandlingstilbudet og gi bedre forutsigbarhet i omsorgen for denne sårbare pasientgruppen. ST 74/2013 Høring ny helselovgivning på Svalbard Saken ble omgjort fra referatsak (71/2013-8) til beslutningssak, og gitt opprinnelig saksnummer til eventueltsaker. Direktøren fremmet følgende innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til administrasjonens høringsuttalelse datert 21.8.2013 2. Styret understreker at flere av de foreslåtte endringene kan ha betydelige økonomiske konsekvenser, og forutsetter at eventuelle endringer med slike konsekvenser fullfinansieres. Enstemmig vedtatt 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF slutter seg til administrasjonens høringsuttalelse datert 21.8.2013 2. Styret understreker at flere av de foreslåtte endringene kan ha betydelige økonomiske konsekvenser, og forutsetter at eventuelle endringer med slike konsekvenser fullfinansieres. ST 75/2013 Eventuelt Oppstarttidspunkt for styremøter Styremøter som heretter legges til Tromsø på onsdager gis oppstarttidspunkt kl 9.30. Styret inviteres til å delta på de tradisjonelle onsdagsmøtene ved UNN kl. 8-9. Tromsø, 11.9.2013 Jorhill Andreassen (s.) styreleder