Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 28.-29.09.2009 Sak: 55/09 Resultat: Vedtatt m/endringer Arkivsak: 09/275 Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Behandling: Representanten Gunn Randi Fjæstad (A) tok opp spørsmålet om sin habilitet i budsjettsaken på punktet som gjelder mulig deltakelse i Pilotprosjektet som SMISO er utpekt til. (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep). Fjæstad er valgt inn i styret for SMISO. Representanten Stein Frøysang (V) tok opp spørsmålet om sin habilitet i budsjettsaken på samme punkt da han har sittet i styret i SMISO og er nå anmodet om å søke en stilling der. Fylkestinget erklærte Gunn Randi Fjæstad og Stein Frøysang inhabile i saken på dette punktet og de fratrer ved avstemningen vedr. SMISO, jfr. Fvl. 6, 1. ledd bokstav e) for Gunn Randi Fjæstad og Fvl. 6, 2. ledd for Stein Frøysang. Representanten Frode Knutzen Midtlund (H) fremmet slikt forslag til endringer på vegne av Venstre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Høyre: Fylkestinget vedtar komiteens innstilling til vedtak og med de endringsforslag som er fremmet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet og Høyre: ØKT SATSNING ØKONOMIPLAN UTDANNING 2010 2011 2012 2010-2013 2013 Regionale utviklingsmidler omprioritert Skolemamma 1 1 1 1 4 Skoleutviklingsfond avsetninger 6 6 6 6 24 Utdanningsfond avsetninger 1 1 1 1 4 Sommerskole for flere 4 4 4 4 16 Skoleportal 4 1 1 1 7 Kompetanseløft i skolen 4 4 4 4 16 Kompetanseløft i grunnskolen 1) 4 4 4 4 16 Omprioritert fra sentraladministrasjonen Skoleskyssordningen 1 1 1 1 4 Bygging av ridehus/stall på Alvdal 1,7 0 0 0 1,7 Styrket karriereveiledning 2 2 2 2 8
SAMFERDSEL Regionale utviklingsmidler omprioritert Utredning av togtrikk 2) 1 Omprioritert fra sentraladministrasjonen Satsning på gang og sykkelstier 4,1 4,1 4,1 4,1 16,4 Universal utforming i kollektivtrafikken 1 1 1 1 4 Ytterligere veivedlikehold 2,3 3,3 3,3 3,3 14,2 KULTUR Regionale utviklingsmidler omprioritert Gratis vintermuseer 2,6 2,6 2,6 2,6 10,4 Omprioritert fra sentraladministrasjonen Direkte overføring til Hedmark idrettskrets og kommunale kulturskoler 2,5 2,5 2,5 2,5 10 Prosjekter og nyskaping (100') (100') (100') (100') 0,4 MILJØ Fornybar oppvarmingsprosjekter 0,5 0,5 0,5 0,5 2 Fotnote 1: Øremerket fra det kommunale næringsfondet. Fotnote 2: Kostnader ved innføring er såpass usikkert at det ikke beregnes i denne budsjettplanen. Representanten Per Gunnar Sveen (A) fremmet slikt forslag til tillegg: Det vises til støtte til UFT i revidert budsjett 2009. Fylkesrådet bes innarbeide en videreføring av satsing på internasjonalt arbeid og skolering i årsbudsjettet for 2010. Representanten Mari Gjestvang (Sp) fremmet slikt tillegg til første verbalpunkt i komitéens innstilling:. Energi- og klimaplan for Hedmark fylke i årsbudsjettet for 2010 og følges opp i senere økonomiplaner. Representanten Stein Frøysang (V) fremmet slikt tilleggsforslag: Tjenestegruppe 63 64-65 Nord-Sør Samarbeidet: (Nytt)Delmål 4.2: Hedmark fylkeskommune skal i løpet av vår 2010 initiere kontakt og samarbeid med ny vennskapsregion på Gaza syd. Representanten Stein Frøysang (V) innvilget permisjon fra kl 13.40 Til stede: 32 representanter Representanten Kåre Johan Ommundsen (PP) fremmet slikt endringsforslag på vegne av Pensjonistpartiet:
1. Det bevilges kr 75.000 til Fylkes eldreråd til å avholde konferanse med de kommunale eldrerådene i økonomiplan 2010-2013. 2. Eldrerådets budsjett styrkes med ytterligere kr 7.500. 3. Eldrerådets sum for tilskudd til pensjonistforeningene økes til kr 100.000. Votering: Endringsforslag fremmet av repr. Midtlund på vegne av V, KrF, PP og H falt med 25 mot 7 stemmer. Komitéens forslag punkt 1 og 2 ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Komitéens forslag pkt. 3 ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Komitéens forslag pkt. 4 ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Ved alternativ votering mellom komiteens forslag 1. verbalpunkt og forslag fremmet av repr. Gjestvang til samme punkt med tillegg, ble repr. Gjestvangs forslag enstemmig bifalt. Komiteens forslag 2. verbalpunkt ble enstemmig bifalt. Komiteens forslag 3. verbalpunkt ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Komiteens forslag 4. verbalpunkt ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Repr. Gunn Randi Fjæstad (A) fratrådte som inhabil på neste punkt. (Repr. Stein Frøysang hadde permisjon) Til stede ved denne votering: 31 representanter. Komiteens forslag 5. verbalpunkt ble vedtatt med 27 mot 4 stemmer. Repr. Gunn Randi Fjæstad tok igjen sete i tinget. Til stede: 32 representanter Komiteens forslag 6. verbalpunkt ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Forslag fremmet av repr. Per Gunnar Sveen ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Forslag fremmet av repr. Frøysang falt med 31 mot 1 stemme. Forslag fremmet av repr. Ommundsen falt med 22 mot 10 stemmer. Komitéens innstilling med vedtatte endringer som over ble vedtatt med 28 mot 4 stemmer. Vedtak:
1. Driftsbudsjettet Fylkestinget vedtar følgende driftsrammer for perioden 2010-2013: Hovedoversikt (tall i mill. kroner) Regnsk Budsj Endringer Økonomiplan 2010-2013 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 Driftsutg 1 Sentraladm/fellestiltak Utg 171,0 218,9 2,3-1,5-3,1-3,9 221,2 217,5 215,9 215,1 ekskl renter 2 Utdanning Utg 1 049,3 1 023,9 6,1 0,2-5,6-14,2 1 030,0 1 024,2 1 018,4 1 009,8 3 Tannhelse Utg 97,1 98,1 1,0 5,0 2,1 2,5 99,1 103,0 100,2 100,6 4 Plan og miljø Utg 12,9 12,8-0,4-1,1-1,1-1,1 12,4 11,8 11,8 11,8 5 Kultur Utg 78,0 80,4 1,8 1,2 1,2 1,2 82,2 81,6 81,6 81,6 6 Næringsutvikling Utg 146,3 103,6-0,2 0,0-0,1-1,7 103,4 103,6 103,5 101,9 7 Samferdsel Utg 379,4 372,6 137,7 138,0 134,4 134,4 510,3 510,6 507,0 507,0 Totalt Hovedtjeneste 1-7 1 933,9 1 910,3 148,3 141,9 128,0 117,4 2 058,7 2 052,2 2 038,3 2 027,7 Totalt Driftsutg ekskl renter 1 933,9 1 910,3 148,3 141,9 128,0 117,4 2 058,7 2 052,2 2 038,3 2 027,7 Driftsinnt 1 Sentraladm/fellestiltak Innt -30,4-26,7 0,0 0,0 0,0 0,0-26,7-26,7-26,7-26,7 ekskl renter 2 Utdanning Innt -178,7-117,7 0,0 0,0 0,0 0,0-117,7-117,7-117,7-117,7 3 Tannhelse Innt -28,1-27,8 0,0 0,0 0,0 0,0-27,8-27,8-27,8-27,8 4 Plan og miljø Innt -10,0-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3-0,3-0,3-0,3 5 Kultur Innt -33,9-31,4 0,0 0,0 0,0 0,0-31,4-31,4-31,4-31,4 6 Næringsutvikling Innt -108,6-76,4 0,0 0,0 0,0 0,0-76,4-76,4-76,4-76,4 7 Samferdsel Innt -15,1-8,6 0,0 0,0 0,0 0,0-8,6-8,6-8,6-8,6 Totalt Hovedtjeneste 1-7 -404,8-289,0 0,0 0,0 0,0 0,0-289,0-289,0-289,0-289,0 Fylkesskatt Innt -639,3-657,4 0,0 0,0 0,0 0,0-657,4-657,4-657,4-657,4 Rammetilskudd Innt -880,3-973,4-297,5-297,5-297,5-297,5-1 270,9-1 270,9-1 270,9-1 270,9 Totalt Frie inntekter -1 519,6-1 630,9-297,5-297,5-297,5-297,5-1 928,3-1 928,3-1 928,3-1 928,3 Mva-komp. inv. Innt -55,7-7,5-6,6-7,2-4,5 2,6-14,1-14,7-12,0-4,9 Totalt Mva-kompensasjon -55,7-7,5-6,6-7,2-4,5 2,6-14,1-14,7-12,0-4,9 Totalt Driftsinnt ekskl renter -1 980,1-1 927,4-304,0-304,7-302,0-294,9-2 231,4-2 232,0-2 229,3-2 222,2 Brutto driftsresultat -46,2-17,1-155,7-162,7-173,9-177,5-172,8-179,8-191,0-194,5 Renter/ Renteutgifter Utg 61,2 64,5-13,2-12,0-8,6-6,1 51,3 52,5 55,9 58,4 avdrag Renteinntekter Innt -41,4-36,9 18,5 18,5 18,3 18,4-18,4-18,4-18,6-18,5 Avdrag Utg 77,2 87,3 1,1-5,4-2,7-0,4 88,4 81,9 84,6 86,9 Aksjeutbytte Utg 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innt -282,4-69,3 10,2 10,3 11,7 11,8-59,1-59,0-57,6-57,5 Totalt Renter/avdrag 34,6 45,6 16,7 11,5 18,8 23,8 62,3 57,1 64,4 69,4 Netto driftsresultat -11,7 28,5-139,1-151,3-155,2-153,7-110,5-122,7-126,6-125,1 Overf til investeringsbudsjettet Utg 15,3 0,0 126,5 129,2 126,0 126,0 126,5 129,2 126,0 126,0 Bruk av Ekstra skatteinnt 2007 Innt 0,0-5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 disp.fond Diverse Innt -9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-fond inv. nye regler Innt 0,0-22,7 16,8 22,4 22,7 22,6-5,9-0,3 0,0-0,1 Mva-fond inv, eng.tiltak Innt 0,0 0,0-10,3-6,2-1,4-0,8-10,3-6,2-1,4-0,8 Avsetn til Ekstra skatteinnt 2007 Utg 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 disp.fond Utvandrermuseet Utg 0,3 0,3 0,0-0,3-0,3-0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 Diverse Utg 183,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mva-fond inv. nye regler Utg 8,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 Bruk av Grensetrafikken Innt -2,5-1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 bundne fond Diverse Innt -192,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Mer (+) /mindre (-) forbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Investeringsbudsjettet Fylkestinget vedtar følgende investerings- og finansieringsopplegg for perioden 2010-2013: INVESTERINGER Prosjektets Bev. før BUDSJ. ØKONOMIPLAN Tall i mill. 2009-kroner tot.kostn. 2009 2009 2010 2011 2012 2013 10/13 FELLESTILTAK - Prosjekteringsmidler 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Fylkeshuset, div. oppgraderinger 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 - Energiøkonomisering 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 SUM FELLESTILTAK 0,0 4,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 UTDANNING - Ny Hamar katedralskole 599,0 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Ny Sentrum videregående skole 301,9 296,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Kunstgressbaner, Ajer 4,2 - Solør v.g., elevkantine v. avd. Flisa 6,9 6,9 0,0 - Elverum v.g., SAK 7,5 4,6 2,9 0,0 - Nord-Østerdal v.g. - tiltak e. generalpl.arbeid 304,0 0,0 5,0 50,0 80,0 80,0 89,0 299,0 - Storsteigen v.g., ny driftsbygning 17,0 2,0 5,0 10,0 15,0 - Elverum v.g., kjøkken og kantine 15,0 - Midt-Østerdal v.g., ventilasjonsanlegg 5,0 - Trysil v.g., ventilasjonsanlegg 3,0 - Trysil v.g., fjernvarme 2,5 1,5 1,0 0,0 - Storhamar v.g., tilpasning - multifunksjonshemmende 8,0 - Storhamar v.g., investering - Ankerskogen 2,6 - Skoleinvesteringer, Region 3 2,0 15,0 56,3 24,0 97,3 - Inv. i forbindelse med "Kunnskapsløftet" 19,4 19,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Framtidas videregående skole, oppgrad. av skolebygg, 18,5 14,0 11,1 0,0 0,0 0,0 11,1 - Brannforebyggende tiltak 40,0 0,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 SUM UTDANNING 948,5 69,0 73,1 110,0 141,3 118,0 442,4 FYLKESTANNLEGEN - Ny tannklinikk i Kongsvinger 23,0 15,5 0,0 KULTUR 0,0 - Kunstbanken, bygningsmessige tiltak 1,0 0,0 FYLKESVEGER 0,0 - Trafikksikkerhets- og miljøtiltak 6,0 10,2 11,2 12,2 12,2 45,8 - Tiltak for kollektivtrafikk 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6 - Fast dekke 37,8 28,5 30,0 30,0 10,0 98,5 - Framkommelghet for næringslivet 8,4 15,0 15,0 14,0 14,0 58,0 - Reinvestering, bruer 8,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 NYTT FYLKESVEGNETT 0,0 126,0 126,0 126,0 126,0 504,0 SUM FYLKESVEGER 60,5 183,1 185,6 185,6 165,6 719,9 SUM INVESTERINGSPROSJEKTER 134,9 258,7 298,1 329,4 286,1 1 172,3 I budsjettopplegget for 2009 er innarbeidet de endringer som ble vedtatt i fylkesrådssak 30/09 (Regjeringens tiltakspakke).
Fylkesrådets forslag til investeringer i økonomiplanperioden 2010 2013 omfatter foruten låneopptak og tilskudd/nytt fylkesvegnett, midler fra utbytte/hedmark fylkeskraft, kapitalnedsettelse/eidsiva, disposisjonsfond (investeringsmoms) og momskompensasjon. Følgende oppstilling viser hovedtrekkene i finansieringsopplegget: FINANSIERING AV INVESTERINGER 2009 2010 2011 2012 2013 10/13 - Nye lån 85,6 31,7 132,1 158,3 135,6 457,7 - Tilskudd/refusjoner 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Salg av fast eiendom, Eidsiva-midler, m.v. 37,5 90,0 20,0 20,0 0,0 130,0 - Bruk av utbytte, Hedmark fylkeskraft 0,0 0,5 3,2 0,0 0,0 3,7 - Bruk av fond (mva.) 7,0 7,0 7,0 7,0 5,0 26,0 - Mva.-kompensasjon 0,0 3,5 9,8 18,1 19,5 50,9 - Driftsmidler 3,0 126,0 126,0 126,0 126,0 504,0 SUM FINANSIERING 134,9 258,7 298,1 329,4 286,1 1 172,3 3. Grunnlag for Årsbudsjett 2010 Drifts- og investeringsrammene, jf. vedtakets pkt. 1 og 2 skal danne grunnlag for arbeidet med fylkeskommunens Årsbudsjett for 2010. 4. Langsiktig tilbudsstruktur Fylkestinget tar til etterretning den dimensjonering og tilpasning av 4-årige tilbudsstruktur som er lagt til grunn for tilbudsstrukturen i Økonomiplan 2010-2013. Verbal forslag: Fylkestinget ber fylkesrådet finne tilstrekkelig med midler for å implementere Energi- og klimaplan for Hedmark fylke i årsbudsjettet for 2010 og følges opp i senere økonomiplaner. Fylkestinget ber fylkesrådet om å videreføre sitt engasjement for kulturhus på Hamar, og bistå Hamar kommune for å realisere kulturhuset. Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere behov for retningslinjer når det gjelder utleie av videregående skoler sine lokaler. Formålet er å sikre at lokalene skal kunne brukes av frivillige lag/organisasjoner i deres arbeid overfor barn og unge til en rimelig pris. Fylkestinget ber fylkesrådet innarbeide økt støtte til Hedmark Symfoniorkester slik at støtten utgjør ca 150.000,- i 2010. (Det vises til budsjettvedtak i fylkestinget i desember 2008). Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere fylkeskommunal deltakelse i Pilotprosjektet som SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) er utpekt til. Fylkestinget mener studieforbundene har en viktig oppgave å spille i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og andre. Fylkestinget ser at det kan gjøres på andre måter enn å yte tilskudd, og ber fylkesrådet utvikle modeller som inkluderer studieforbundene mf. Det vises til støtte til UFT i revidert budsjett 2009. Fylkesrådet bes innarbeide en videreføring av satsing på internasjonalt arbeid og skolering i årsbudsjettet for 2010.