Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd STED og DATO: Kirkestuen tirsdag 6.12.2016 kl. 17.00 TIL STEDE Trond Arild Lidalen (leder) Sissel Nilsen (nestleder) Kaare Framstad Erik Grøttum Harald Kringlebotn Adolph Denis Horn Gro Lauvland Grethe M. Robertsen Margunn Sandal (sokneprest) Lars Gathe (1. vara) Erik Kyvik Hauge (3. vara) Inger-Lise Rist (5. vara) FORFALL Morten Hennie (2. vara) Siri Andresen (4. vara) Dessuten møtte: Thomas Ekeberg-Andersen (sekretær) PROTOKOLLEN Alle vedtak er enstemmige, om ikke annet fremgår av den enkelte sak TIL BEHANDLING: MR 84/16 GODKJENNING AV INNKALLING MR 85/16 GODKJENNING AV MØTEBØKER MR 86/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MR 87/16 BUDSJETT 2017 MR 88/16 BUDSJETT 2017 - BARNEHAGEN MR 89/16 SØKNAD FRA FROGNER KAMMERKOR 2017 MR 90/16 SØKNAD FRA OSLO KIRKEMUSIKKFESTIVAL MR 91/16 AVTALE OM LØNNSKJØRING I KFIO MR 92/16 KONSTITUERING AV MR MR 93/16 MØTEPLAN FOR 2017 MR 94/16 OPPUSSING AV KIRKESTUEN MR 95/16 ORIENTERINGSSAKER Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Side 1 av 5
MR 84/16 GODKJENNING AV INNKALLING Innkallingen godkjennes. MR ber om at innkalling og saksdokumenter sendes ut tidligere. En ekstrasak ble tilføyd: MR 94/16 Oppussing av Kirkestuen MR 85/16 GODKJENNING AV MØTEBOK MR 76/16: Møtebok fra møtet 1.11.16 Møteboken godkjennes med følgende tilføyelser: 77/16: Det anføres i parentes hvilke medlemmer som er oppnevnt av Frogner MR. 81/16: Utkast til årsplan for 2017 sendes ut i forkant av januar-møtet. 83/16: O-saker: Rehabilitering av Frogner kirke. Planen for oppussing oversendes MR for orientering. MR 86/16 ÅRSREGNSKAP 2015 Saksdokumenter MR 86/16-1 Årsregnskap 2015 Menighetsrådets vedtak (MR 26/16) om å utgiftsføre gjeldsposten i Seniorsenteret på regnskapet for 2015 er korrigert og godkjent av revisor.). Årsregnskapet for 2015 godkjennes. MR-leder og Daglig leder signerer. Regnskap oversendes KfiO-regnskap og revisor etter gjeldende regler. MR 87/16 BUDSJETT 2017 Saksdokumenter MR 87/16-1 Saksfremlegg fra DL MR 86/16-2 Forslag til budsjett 2017 menighet art og avd. MR 87/16-3 Forslag til budsjett 2017 Schafteløkken MR 87/16-4 Notat fra Styret for Schafteløkken MR 87/16-5 Notat vedr. renovering av Kirkestuen 2017 Kommentarer/endringer: Menighetens budsjett: Barne- og ungdomsarbeid: 100.000 tilføyes barne- og ungdomsarbeidet i Frogner menighet. Staben oppfordres til å komme med innspill til barne- og ungdomsarbeidet. Frogner menighets legat: Søknaden til Frogner menighets legat fastholdes på 250.000 kr. Diakoni: Diakoniarbeidet suppleres med allerede gitte midler. Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Side 2 av 5
Schafteløkken: Schafteløkkens budsjett for 2017, som ble behandlet av Styret 22.11.16 og referert i Styrenotat Schafteløkken 02.12.16 til MR vedtas som budsjett for virksomhetene på Schafteløkken i 2017. Med ovennevnte tilføyelser godkjennes budsjettet for 2017 MR 88/16 BUDSJETT 2017 - BARNEHAGEN MR 88/16-1: Forslag til Budsjett 2017 barnehagen MR 88/16-2: Utregning av kommunalt tilskudd 2017 MR 88/16-3: Søknad fra barnehagen om nedsatt husleie Budsjettet for 2017 godkjennes. Det forutsettes av barnehagens disposisjonsfond dekker merforbruket. Vedlikehold av barnehagen i 2017 og planlagt vognskur belastes menighetens driftsbudsjett som eier av bygningen. Søknaden om nedsatt husleie avvises. MR 89/16 SØKNAD FRA FROGNER KAMMERKOR 2017 MR 89/16: Søknad fra Frogner kammerkor Søknaden godkjennes. MR 90/16 SØKNADER ANG OSLO KIRKEMUSIKKFESTIVAL MR 90/16-1: Søknad om økonomisk støtte MR 90/16-2: Søknad ang fritak fra leie Søknaden for støtte er allerede innarbeidet i Økonomiutvalgets forslag til budsjett for 2017. Begge søknader godkjennes. MR 91/16 AVTALE OM LØNNSKJØRING I KFIO MR 91/16: Avtale med KfiO om lønnskjøring Frogner menighet inngår avtale med KfiO om fremtidig lønnskjøring for menighetens ansatte, heriblant barnehagen. Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Side 3 av 5
MR 92/16 KONSTITUERING AV MR På møtet i desember velges leder og nestleder for kommende MR-periode jvf. Håndbok for menighetsråd 8.2: Leder og nestleder skal som nevnt velges hvert år innen 1. januar, og valget skal være skriftligt, jvf. vr 1.3. Leder og nestleder velges hver for seg. Følgende kandidater ble foreslått Gjenvalg av Trond Arild Lidalen som leder av MR og Sissel Nilsen som nestleder Leder: 9 stemmer avgitt, Trond Arild ble enstemmig valgt som leder. Nestleder: 9 stemmer avgitt, Sissel Nilsen ble enstemmig valgt som nestleder MR 93/16 MØTEPLAN FOR 2017 10. januar 7. februar 7. mars 4. april 9. mai 6. juni MR 94/16 OPPUSSING AV KIRKESTUEN MR vedtar planer for opppussing av Kirkestuen innenfor en budsjettramme på 400.000 kr, jvf. Styrenotat Schafteløkken 02.12.16, med planlagt gjennomføring januar 2017. Gro Lauvland fremlegger forslag til oppussing. Det avholdes et snarlig møte med staben for å orientere om tiltakene samt tiltaksom treffes for den perioden hvor Kirkestuen ikke er tilgjengelig som møtested. Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Side 4 av 5
MR 95/16 ORIENTERINGSSAKER Referat fra Styremøte på Schafteløkken Utsendt til MR i saksdokumentene 87/16. Orientering fra Styret på Frogner menighets hjem Lars Gathe leder, Halvard P. Johansen, nesteleder, Harald Kringlebotn, styremedlem Neste møte 31. Januar Halvard P. Johansen og Lars Gathe ble valgt til samarbeidsutvalg for fremtidig samtaler med interesserte parter hva angår videre org.former. Gjensidig informasjonsflyt mellom MR og styret. Orientering ang. Seniorsenteret Styret for Schafteløkken har initiert samtaler med Seniorsenteret om revidering av leieavtalen om bruk av Seniorsenteret. Formålet med revisjonen er å erstatte gammel leieavtale med nye leiebetingelser i løpet av 2017. Som prinsipper for samtalene legges det grunnlag som Styret for Schafteløkken har vedtatt i møtet 22.11.16. Det vises til særutskrift fra Schafteløkken styremøte 22.11.16 punkt 2. hva gjelder Seniorsenteret som er begrenset til MRs eget innsyn. Alle samtaler føres med forbehold om tilslutning fra MR som holdes løpende orientert. En ny avtale skal fremlegges for godkjennelse av MR. Sakene tas til orientering Trond Arild Lidalen Menighetsrådsleder Thomas Ekeberg-Andersen Menighetsforvalter Protokoll fra møte i Frogner menighetsråd Side 5 av 5