«Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef

«Det gror i den grønne landsbyen!» Per Blikra, økonomisjef 1

Godt utgangspunkt 2

Budsjettprosessen i år Den som er under hælen, veit best kor skoen trykker 3

Budsjett dokumenta 4

Denne presentasjonen Planprosess og budsjett/rekneskap i kommunar Inntekter og statsbudsjettet Økonomistyring i kommunar Investeringar og press på drifta Økonomiske mål for Randaberg kommune Økonomiske styringsdokumenter i Randaberg kommune Innsparingar Obligatoriske oversiktar KOSTRA Investeringstiltak Rådmannen sitt forslag til vedtak + litt til 5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kommunal rapport 12/11-15. Økonomisjefundersøking 14

15

«Frie inntekter» er skatt og rammetilskott Overføringar er andre refusjonar sjuke/svangre, øyremerka tilskott, Tilskott ressurskrevande, refusjon barnevern osb. 16

Det finst ikkje tablettar mot åndsverk Statsbudsjettet 17

Skatteinntekter og inntektsutjamning «Den som lever fra hand til munn, må suge på labben» 18

Skatteinntekter 19

Skatteinntekter Ei god magekjensle er ingen garanti mot å drite seg ut 20

Kommunal rapport 12/11-15. Økonomisjefundersøking 21

Randaberg kommune, politikaropplæring 6/11-2003 Økonomistyring Ikkje å spara mest mogleg eller å bruka opp alle midla, men å vita kor mykje midlar ein har og nytta desse best mogleg i forhold til (prioriterte) behov Både disponering av nye ressursar og prioritering mellom eksisterande aktivitetar og nye tiltak 22

23

Randaberg kommune, politikaropplæring 6/11-2003 Økonomistyring Planlegging (budsjett/økonomiplan) Gjennomføring (tjenesteyting, forvaltning, administrasjon, m.m.) Kontroll (linjeansvar, revisjon(kontrollutvalg) Resultatvurdering (rapportering/årsmelding/årsrekneskap) Kort og lang sikt (kommuneplan/økonomiplan/årsbudsjett/prosjekt) 24

Inntekter i budsjettet 25

Rammetilskott og utgiftsutjamning 1000 kr 2013 2014 2015 2016 Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) 227 079 236 534 235 124 242 347 Utgiftsutjevning -7 639-9 482-13 645-15 920 Overgangsordning - INGAR -641 1 581 2 066-613 Saker særskilt ford (inkl. helsestajon sk - 433 939 1 615 Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd - - - - Storbytilskudd - - - - Småkommunetilskudd - - - - Distriktstilskudd Sør-Norge - - - - Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ul - - - - Veksttilskudd - - - - Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.a 5 900 5 000 5 000 4 000 herav gradvis bortfall av diff.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytem 2 700 2 700 2 700 2 700 Endringer saldert budsjett 2014 / 2015-1 711-274 Kompensasjon Samhandlingsreformen - - Ekstra skjønn tildelt av KRD - - - RNB 2012-2015, samt Dok8:135 S (2014-145 401 2 687 Sum rammetilsk uten inntektsutj 227 544 235 456 234 597 234 129 Netto inntektsutjevning -41 071-48 636-50 870-54 792 Sum rammetilskudd 186 473 186 820 183 726 179 338 Rammetilskudd - endring i % 0,9 0,2-1,7-2,4 Skatt på formue og inntekt 323 128 337 979 354 167 380 622 Skatteinntekter - endring i % 11,4 4,6 4,79 7,47 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) - - - - S um skatt og rammetilskudd (avrundet) 509 601 524 799 537 900 560 000 26

RANDABERG kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 2016 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 2016 HELE LANDET RANDABERG Utgifts- Vekt Antall Antall behovs- indeks Pst. utslag Bruk av folketall 1.7.2015 Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1000 kr 0-1 år 0,0055 119 434 261 1,06077 0,03 % 16 172 2-5 år 0,1268 252 867 583 1,11914 1,51 % 727 7 768 6-15 år 0,2880 624 443 1 526 1,18623 5,36 % 2 580 27 579 16-22 år 0,0210 463 560 1 192 1,24819 0,52 % 251 2 680 23-66 år 0,0938 2 994 310 5 923 0,96018-0,37 % -180-1 920 67-79 år 0,0453 514 829 898 0,84669-0,69 % -334-3 571 80-89 år 0,0693 176 493 261 0,71783-1,96 % -940-10 055 over 90 år 0,0464 43 584 47 0,52346-2,21 % -1 063-11 370 Basistillegg 0,0226 428 1 1,13414 0,30 % 146 1 559 Sone 0,0132 20 423 994 6 591 0,15666-1,11 % -535-5 724 Nabo 0,0132 9 255 496 14 671 0,76946-0,30 % -146-1 565 Landbrukskriterium 0,0029 1 0 0,61234-0,11 % -54-578 Innvandrere 6-15 år eks 0,0083 43 501 85 0,94848-0,04 % -21-220 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,0009 43 136 43 0,48388-0,05 % -22-239 Flyktninger uten integre 0,0047 137 550 149 0,52582-0,22 % -107-1 146 Dødlighet 0,0460 31 327 59 0,91420-0,39 % -190-2 029 Barn 0-15 med enslige 0,0115 130 341 249 0,92731-0,08 % -40-430 Lavinntekt 0,0062 240 864 318 0,64086-0,22 % -107-1 145 Uføre 18-49 år 0,0046 87 649 163 0,90271-0,04 % -22-230 Opphopningsindeks 0,0139 208 0 0,29368-0,98 % -472-5 048 Urbanitetskriterium 0,0177 44 631 326 67 329 0,73227-0,47 % -228-2 437 PU over 16 år 0,0461 18 564 39 1,01977 0,09 % 44 469 Ikke-gifte 67 år og ove 0,0437 328 412 367 0,54245-2,00 % -962-10 281 Barn 1 år uten kontants 0,0296 39 202 92 1,13940 0,41 % 198 2 122 Innbyggere med høyere 0,0188 1 241 076 2 208 0,86359-0,26 % -123-1 319 1 Kostnadsindeks 1,0000 0,96702-3,30 % -1 586-16 959 (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1000 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1000 kr -16 959 3 Nto.virkn. statl/priv. skoler 1 039 4 Sum utgiftsutj. mm (2+3) -15 920 Objektive kriterier for utgiftsutjamning og korleis trekk på 15,920 mill. kr til Randaberg kommune i 2016 blir rekna ut 27

Demografi Indeks Pst utslag 2 016 2 015 Endring endring antal 0-1 år 1,06077 0,03 % 16 172 23 149 13 2-5 år 1,11914 1,51 % 727 7 768 8 067-299 -5 6-15 år 1,18623 5,36 % 2 580 27 579 30 435-2 856-10 16-22 år 1,24819 0,52 % 251 2 680 2 423 257 25 23-66 år 0,96018-0,37 % -180-1 920-2 094 174 141 67-79 år 0,84669-0,69 % -334-3 571-2 678-893 16 80-89 år 0,71783-1,96 % -940-10 055-11 727 1 672 25 over 90 år 0,52346-2,21 % -1 063-11 370-10 696-673 1 11 283 13 753-2 470 Totalt demografi, minus 2,5 mill. kr (2015:-0.8) Eldre : pluss 0,1 (2015:-0,1) Unge: minus 3,0 (2015:-1,2) 16-66: pluss 0,4 (2015:+0,5) 28

Sosial Indeks Pst utslag 2 016 2 015 Endring endring antal Innvandrere 6-15 år ekskl Skandina 0,94848-0,04 % -21-220 -11-209 1 Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand 0,48388-0,05 % -22-239 -226-12 3 Flyktninger uten integreringstilsku 0,52582-0,22 % -107-1 146-1 186 40 23 Dødlighet 0,91420-0,39 % -190-2 029-2 609 580 2 Barn 0-15 med enslige forsørgere 0,92731-0,08 % -40-430 -653 223 10 Lavinntekt 0,64086-0,22 % -107-1 145-793 -352-11 Uføre 18-49 år 0,90271-0,04 % -22-230 -74-156 5 Opphopningsindeks 0,29368-0,98 % -472-5 048-4 839-210 Urbanitetskriterium 0,73227-0,47 % -228-2 437-2 205-232 -10 908-10 579-330 29

Barnehage Indeks Pst utslag 2 016 2 015 Endring endring antal 0-1 år 1,06077 0,03 % 16 172 23 149 13 2-5 år 1,11914 1,51 % 727 7 768 8 067-299 -5 Barn 1 år uten kontantstøtte 1,13940 0,41 % 198 2 122 270 1 852 8 Innbyggere med høyere utdanning 0,86359-0,26 % -123-1 319-1 289-30 108 8 743 7 072 1 671 Pleie og omsorg Indeks Pst utslag 2 016 2 015 Endring endring antal 80-89 år 0,71783-1,96 % -940-10 055-11 727 1 672 25 over 90 år 0,52346-2,21 % -1 063-11 370-10 696-673 1 PU over 16 år 1,01977 0,09 % 44 469 62 407 2 Ikke-gifte 67 år og over 0,54245-2,00 % -962-10 281-8 926-1 355-11 -31 238-31 288 50 Geografi Indeks Pst utslag 2 016 2 015 Endring Sone 0,15666-1,11 % -535-5 724-5 410-314 Nabo 0,76946-0,30 % -146-1 565-1 460-105 -7 289-6 870-419 30

Eigedomsskatt 31

Eigedomsskatt 32

Gradvis opptrapping av promillesats Reduksjon av promillesats Retaksering Auka botnfrådrag 0 promille på bolig 33

25,0 Eigedomsskatt i mill. kr 20,0 15,0 10,0 Næring Bolig 5,0 Redusert botnfrådrag - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gjeninnføring av eigedomsskatt på bolig Auka promillesats på bolig til 3 34

Gebyrer VAR Reduksjon på renovasjon frå 2016 35

Gebyrer plan- og forvaltning 36

Grunnlag for økonomiplanen Å skumme fløyten er ein kremjobb 37

Grunnlag for budsjettet 38

Investeringar i økonomiplane De store investeringene er: Harestad skole og kulturscene 253 mill. kr inkludert bevilgninger i 2013-2015. Ferdigstilling 2017, bygging 2016-2017. Trinn 2 som tidligere er kalkulert til 250 mill. kr prosjekteres i 2016-17 (18 mill. kr) og påbegynnes i 2019 (100 mill. kr). Ferdig i 2020. Sunnhetsgrenden lå inne i vedtatt økonomiplan med 150 mill. kr i 2014-2018 (netto omtrent 100 mill. kr med husbanktilskudd). Dette er lagt inn som to tiltak: Andre etasje Randaberg Arena (ferdig 2015) og Sunnhetsgrenden som i denne økonomiplanen er foreslått flyttet fram til 2016 med ferdigstilling i 2017. For å gjennomføre Sunnhetsgrenden slik som både administrasjonen og politikere har jobbet med prosjektet, må det investeres ytterligere 200 mill. kr etter 2019. Ny barnehage, barnebolig og ressurssenter i 2014-2016. 58 mill. kr totalt. Er under prosjektering og blir bygd i 2016. Det koster skjorta å ta på seg spanderbuksene 39

Investeringar i økonomiplane I forbindelse med økt bosetting av flyktninger er det lagt til grunn at noen av boligene til disse blir kjøpt av kommunene for å leies ut. Det vil fortsatt være behov for å leie boliger i tillegg på det ordinære utleiemarkedet. Vi planlegger å investere i 30 boliger i økonomiplanperioden. Antatt kostnad er 135 mill. kr. Det er lagt til grunn at vi får husbanktilskudd til å kjøpe boligene og at husleieinntektene over tid dekker kapitalkostnadene og de ordinære vedlikeholdsutgiftene. Renovering svømmehallen på Goa (9 mill. kr) og oppstart av nytt svømmebasseng i Randaberghallen (6 mill. kr). Ekstraordinært vedlikehold og branntekniske utbedringer 13 mill. kr VAR-investeringer 52 mill. kr IKT 14 mill. kr 40

Valg av investeringsnivå 41

Investeringar gir press på drifta 42

Investeringsnivået Stavanger sitt investeringsbudsjett = 4,1 mrd, Med vårt investeringsnivå = 9,6 mrd Sandnes sitt investeringsbudsjett = 5,1 mrd, Med vårt investeringsnivå = 5,6 mrd Gjesdal 0,5 mrd Med vårt investeringsnivå = 0,8 mrd Rennesøy 185 mill. kr, Med vårt investeringsnivå = 0,4 mrd 43

Finansiering av investeringane Stort sett med lån, salgsinntekter og tilskott Salg av tomter: dette er usikkert, både inntekter og tidspunkt Harestad skule (er tatt med i økplan 2018) Sentrum (barnehage/avlastningssenter) og Grødem barnehage (er ikkje med) Byggeområde Sentrum Øst (langs Harestavegen) (25 mill. kr i kvart av åra 2016-2017 og 2018) Tomta til Harestad skule kan bli dyrare enn budsjettert Pris blir fastsett i januar Må bruka av kapitalfond 44

45

Me eig 3,279% i Lyse Lyse AS vår andel, verdi opp mot 1 milliard? Me får utbytte som i 2015 var 14,2 mill. kr Me får i tillegg renter av «lån» til Lyse som var på 78,7 mill. kr ved årsskiftet: Me får NIBOR(internrenta mellom bankar) + 3%. I 2015 var det 3,1 mill. kr Me inntektsfører i tillegg avdrag på lånet på 3,3 mill. kr kvart år (dette reduserer lånet dei har hos oss tilsvarande). Dette er ein del av finansieringa av investeringane 46

47

48

Nye økonomiske mål Randaberg kommune skal legga følgande økonomiske mål til grunn for framtidige budsjett/økonomiplanar: Netto driftsresultat i % av driftsinntekter: mellom 1 og 4 %. Arbeidskapital i % av driftsinntekter: mellom 20 og 30 %. Ubundne driftsfond i % av driftsinntekter: mellom 5 og 8 %. Kapitalfond i % av driftsinntekter: mellom 7 og 10 %. Netto lånegjeld per innbyggar: mindre enn 60.000 kr/innbyggar. Netto driftsresultat = driftsnivå Netto lånegjeld = investeringar Dei andre knytta til soliditet og likviditet (balansen) Det kan straffe seg å låne øyre til flisespikkarar 49

Netto lånegjeld Auker utover måltallet i økonomiplanen «Eit sant helvete nyttar det ikkje å lyge seg frå» 50

Den som held hovudet over vatnet, ser berre toppen av isfjellet 51

Lån 52

Renteutgifter og inntekter 53

Renteutgifter og inntekter 54

Renteutgifter og inntekter 2012 2014 Langsiktige lån 546,5 773,6 -fastrentelån og rentebytte -259,4-234,3 -utlån (Lyse og startlån) -119,5-122,1 -rentekompensasjon -79,4-79,4 -VAR-lån -93,6-106,1 - bankinnskott -195,3-234,6 Beløp utsett for rentesvingningar -200,7-3,0 55

56

57

58

Netto driftsresultat 59

Fond 60

Pengar i banken 61

Reduksjon av driftsbudsjettet i heile økonomiplanperioden 62

Innsparingar i budsjettet 63

Har me noko å gå på? Randaberg kommune er billig å drifta (jamfør utgiftsutjamning), men me bruker meir enn andre t.d. på brukarar med store hjelpebehov 64

Driftstiltak i 2016 Driftstiltak (Alle tall i 1000) 2 016 2 017 2 018 2 019 Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -8 480-8 480-8 480-8 480 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 1 311 11 853 28 462 29 953 Valgte driftstiltak -1 982-13 957-31 823-37 040 Over-/underskudd budsjettversjon -9 151-10 584-11 841-15 567 Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 1 754-6 919-20 240-30 942 Rådmannen 1 068 1 062 1 062 1 062 Skolene -929-2 929-3 999-3 949 Helse og oppvekst 3 626 1 331 1 366 1 471 Helse- og oppvekst, barnehager 1 341 1 341 1 341 1 341 Helse- og oppvekst, barnevern -626-626 -626-626 NAV 428 428 428 428 Tekniske tjenester 1 852 2 902 3 902 4 902 Plan og forvaltning 1 687 706 456 306 Kultur -309-79 -439-509 Skatter og finansiering -24 611-25 411-29 311-24 761 Diverse felles 12 537 14 037 14 037 14 037 Kirken 200 200 200 200 65

Sjølv langt utpå sommaren var Ingvald prega av at han ikkje hadde fått mandel i grauten denne jula heller. 66

67

Driftsbudsjettet, Prisjusteringar + justeringar for VAR, Brann, Folkehallane m.m. 68

69

Hovudoversikt drift HOVEDOVERSIKT DRIFT ( Alle tall i 1000) Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tall i 1000 kr Budsjett 2014 Budsjett 2015 Brukerbetalinger -26 248-30 024 Andre salgs- og leieinntekter -63 037-62 448 Overføringer med krav til motytelse -56 821-67 283 Renteinntekter, utbytte og eieruttak -23 181-21 166 Rammetilskudd -189 137-181 437 Sum eksterne finansinntekter(e) -23 181-21 166 Andre statlige overføringer -26 443-44 771 Renteutgifter, provisjoner og andre 16 840 19 134 Andre overføringer -648-648 Avdrag på lån 25 466 28 166 Skatt på inntekt og formue -344 946-377 022 Utlån 110 110 Eiendomsskatt -7 851-14 201 Sum eksterne finansutgifter (F) 42 416 47 410 Sum driftinntekter (B) -715 131-777 834 Resultat eksterne 19 235 26 244 Lønnsutgifter 395 257 427 247 Motpost avskrivninger -32 160-32 160 Sosiale utgifter 112 721 119 290 Netto driftsresultat (I) -4 744-7 755 Kjøp av varer og tjenester som inngår i 75 786 82 553 Bruk av disposisjonsfond -409-375 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 64 362 69 854 Bruk av bundne fond -1 237-1 399 Overføringer 48 269 50 240 Sum bruk av avsetninger (J) -1 646-1 774 Avskrivninger 32 160 32 160 Avsetninger til disposisjonsfond 102 239 Fordelte utgifter -5 243-5 349 Avsetninger til bundne fond 273 139 Sum driftsutgifter (C) 723 312 775 995 Sum avsetninger (K) 375 378 Brutto driftsresultat (D=B-C) 8 181-1 839 Regnskapsmessig mer-mindreforbruk (L = I+J-K) -6 015-9 151 70

Brutto og netto driftsutgifter 2015 2016 Endring 15-16 Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Inntekter Netto utg. Utgifter Rådmannen 52,9-2,7 50,3 56,1-2,8 53,3 6 % Skole 145,7-10,2 135,5 152,7-12,7 140,0 5 % Helse- og oppvekst 340,5-68,1 272,3 361,9-80,0 282,0 6 % NAV 32,0-5,9 26,1 46,6-9,0 37,6 46 % Tekniske tjenester 75,9-55,5 20,3 80,1-55,5 24,6 6 % Plan og forvaltning 9,3-5,1 4,2 11,2-5,1 6,1 21 % Kultur 25,9-3,1 22,8 26,1-3,1 23,0 1 % Randaberg kirke 6,3-6,3 6,5-6,5 3 % Endring NAV : bosetting av flyktninger Endring Plan- og forvaltning: Kommuneplan 71

Brutto og netto driftsutgifter 72

Kor bruker me pengane?? 1127 Randaberg gruppe 8 Rogaland Landet Lønnsutgifter, %-vis andel på tjeneste 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2014 2014 administrasjon og styring 7,2 6,7 6,7 6,5 6,4 6,4 6,7 6,5 6,5 barnehage 14,3 13,9 14,1 14,8 14,8 15,4 10,7 12,9 10,6 grunnskoleopplæring 31,6 31,9 30,9 31,7 30,2 30,3 29,6 29,1 26,2 Helse og omsorg 34,2 34,9 34,6 34,6 34,1 35,3 40,2 38,7 41,0 sosialtjenesten 2,1 2,2 2,5 2,9 2,6 2,7 3,5 3,5 3,9 barnevern 1,9 2,5 2,8 3,4 3,5 3,8 3,4 3,2 3,0 vann, avløp, renovasjon/avfall 1,6 1,5 1,4 1,6 1,4 1,5 1,2 1,1 1,4 fysisk planlegging 1,7 1,7 1,6 1,8 2,0 1,7 1,7 1,6 1,5 kultur 3,0 3,0 3,1 3,2 2,9 3,2 2,6 2,6 2,6 samferdsel 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 bolig 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 næring 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 73

74

75

76

Innkjøp i Randaberg Få rammeavtalar før lov om offentlege anskaffelsar kom i 1999. Samarbeid med Stvgr, Sandnes, Sola og fylket om rammeavtalar frå 2001. KOFA (Klagenemnda for offentlege anskaffelsar) oppretta i 2003 Ny forskrift om offentlege anskaffelsar i 2006. Større krav til kommunane Tilsett kontrollar med innkjøpsledaransvar i 2010 Lov om offentlege anskaffelsar sist endra i 2012. Tilpassa EUdomstol. KOFA får ny rolle. Meir og meir krav i forhold til både rammeavtalar og bygg og anlegg. Leverandørane er på hugget. 77

2 Mål og organisering Innkjøpsreglement Dette kapitlet tar for seg målet for innkjøpsreglementet og hvordan innkjøpsarbeidet er organisert gjennom et samarbeid mellom innkjøpsansvarlig, brukerutvalg, samarbeidspartnere og et innkjøpsforum. 2.1 Mål Alle anskaffelser i Randaberg kommune skal gjennomføres på en tillitsfull måte, og baseres på prinsippene om konkurranse, likebehandling, god forretningsskikk, forutsigbarhet, gjennomsiktelighet og etterprøvbarhet. Alle innkjøp skal gjennomføres slik at kommunens totale økonomiske interesser blir ivaretatt best mulig. 78

Innkjøpsreglement Det skal tilstrebes å oppnå ordninger og avtaler som sikrer både effektiv konkurranse og nødvendig kontinuitet. Det skal sikres nødvendig frihet til å kunne skifte leverandør når forholdene tilsier at dette bør gjøres. Ingen leverandør skal gis gunstigere forhold enn andre. Ingen medarbeider skal kunne oppnå personlige fordeler av kommunens leverandører eller andre forretningsforbindelser, jf. etiske retningslinjer vedtatt av kommunestyret Det skal gis korrekt og objektiv informasjon om kommunens virksomhet. Randaberg kommune skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser ved våre anskaffelser Randaberg kommune skal også arbeide for å bli en rettferdig kommune med fokus på rettferdig innkjøp. 79

Delegeringsreglement RANDABERG KOMMUNES DELEGERINGSREGLEMENT. Formål: Gjennom delegering av deler av sin egen myndighet ønsker kommunestyret å oppnå følgende mål: - å effektivisere og å heve kvaliteten til kommunens saksbehandling - å samordne styringen på politisk og administrativt plan - å klargjøre ansvarsfordelingen mellom folkevalgte organer og administrasjonen - å styrke innbyggernes rettssikkerhet Politikerne skal kunne konsentrere seg om overordnede planer, prinsipper og styring. 80

Delegeringsreglement 6-28 Fullmakter i økonomiske saker Når vedtak om låneopptak er gjort, godkjenner rådmannen lånebetingelsene, låne-form og låneinstitusjon. Rådmannen avgjør refinansiering av lån innenfor rammen for vedtak om avdragstid i kommunestyret, samt lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon i denne forbindelse. Melding om opptak av lån, valg av låneinstitusjon og betingelser gis til formann-skapet. Rådmannen har myndighet til - å ettergi beløp opp til samme maksimalgrense som skatteutvalget har myn-dighet til etter skattebetalingsloven. - å avgjøre søknader om utsettelse med betaling av krav slik som beskrevet i punktet (3-8) om formannskapet om ettergivelse av kommunale krav. - å inngå avtaler (herunder rammeavtaler) om kjøp av varer og tjenester. I den grad det er inngått avtaler i betydelig omfang, skal rådmannen informere for-mannskapet en gang i året. 81

Finansforvaltningsreglement 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finansforvaltning. Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva. 82

Bankavtale Delegert til rådmannen Må følga lov om offentlege anskaffelsar og innkjøpsreglementet Var ute på tilsvarande anbudsrunde i 2012 Hadde då med oss eksterne konsulentar Anbudsrunden i år med bakgrunn i tilsvarande anbudsrundar i Sandnes, Gjesdal og Klepp og oss sjølv i 2012. Mykje likt forrige gong. Kvalifikasjonskrav (blant anna) : Kredittrating minimum BBB (som sist) Innskudd ikkje overstiger 1% av bankens forvaltningskapital (nytt) Dei som er kvalifiserte må vurderast i forhold til valgte tildelingskriterier Tildelingskriterier: Pris 60% (som sist) Kvalitet (betalingsformidling og Service/rådgiving) 40% (som sist) Forskjell i pris (renter på innskott og kostnader ved å bruka banken) mellom beste og nest beste var større enn sist. Ikkje nok forskjell i kvalitet til å kunna velga annan bank enn den som hadde best pris. 83

Bankavtale Arbeid med konkurransegrunnlaget i slutten av august Kunngjering på Doffin 11. september Innleveringsfrist 13.oktober Evaluering av kvalifikasjonskrav veke 42-43 Forhandlingar veke 43/44 Ny frist for revidert tilbud 2. november Evaluering av nye tilbud Beskjed om tildeling 6. november. Kontrakt tildelt Sandnes sparebank Klagefrist 17. november Kontraktsignering 18. november 84

Eigarstrategi Me er deleigarar i mange selskap, AS, IKS, IS og stiftelsar Me har utarbeida felles eigarstrategiar saman med andre kommunar i regionen Administrativ eigarskapsgruppa vart oppretta i 2006 etter initiativ frå Randaberg kommune (Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg,Rogaland fylkeskommune) Gruppa vart utvida med Time, Klepp, Hå og Gjesdal for 3-4 år sidan Gruppa blir brukt av rådmennene til å laga eigarstrategiar og til å behandla andre spørsmål knytta til eigarskap (ny brannstasjonsstruktur, spørsmål om å endra IVAR IKS til AS, diskusjon om utgiftsnivået til felles IKS, utbyttestrategi og lånestruktur Lyse) 85

86

87

KOSTRA (KOmmuneSTatRapportering) 88

89

KOSTRA Ressursar Brukarar Målgrupper 90

91

92

Korleis er våre inntekter i forhold til andre? 93

Korleis prioriterer me skule? KOSTRA sitt begrep Prioritering = Ressursar i forhold til målgrupper 94

Kor «produktive» er me i skulen? KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar = Kvalitet??? 95

Korleis prioriterer me dei som treng mest i skulen? (eller korleis organiserer me dei vaksne rundt desse????) KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper 96

Per 10 000 innb 60,0 G/S-vegar + turvegar m/komm. driftsansvar per 10.000 innbyggar 50,0 40,0 30,0 20,0 Randaberg Gruppe 8 Rogaland Landet 10,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 KOSTRA sitt begrep Dekningsgrad = Brukarar i forhold til målgrupper, (Her er «brukarar» målt i KM dei kan bruka) 97

Kor «effektive» er me på institusjonane våre? (sjukeheimen og avlastningssenteret) * Feil i bruk av tjeneste på kjøkken i 2011, * endra rapportering på avlastningsplassar, * Brukar flytta frå avlastning (institusjon) til Nordheiå (heimetjenester) KOSTRA sitt begrep Produktivitet = Ressursar i forhold til brukarar 98

1200 Eldre i Randaberg, prognose frå 2016 1000 800 600 400 67-79 år 80-89 år 90+ år 200 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samla har me ein eldrebefolkning på 80% av landsgjennomsnittet 99

Innb. o/90 år 89 Innb. 80-89 år 363 Innb. 67-79 år 1060 Eldre 1512 42 102 162 306 Det over viser kor mange me hadde vore som «normal» kommune i 2015, og kor mange me magler for å vera det: 306 fleire eldre, 144 fleire «gamle» eldre 100

Prognosen tar ikkje hensyn til eventuelle endring i innflyttingsnivå. Samla har me 15 % fleire barnehagebarn og skolebarn enn landsgjennomsnittet. 10 % fleire barnehagebarn og 19 % fleire skolebarn. 101

102

Rådmannen foreslår å auka vedlikeholdsbudsjettet (i drift) med 1-4 mill. kr i økonomiplanen. I tillegg renovering av svømmbassenget på Goa skole 103

Grunngjevinga for å innføra denne ordninga var at kostnaden til kommunane ikkje skulle svinga så mykje frå år til år (pga store lønnsoppgjer annakvart år). I praksis har premiane lege over kostnaden dei fleste åra etter 2002 og premieavvik har derfor blitt akkumulert i staden for å vera ein buffer som gjorde at kommunane fekk jamne kostnader i rekneskapen. 104

Randaberg kommune har forholdsvis lite premieavvik. Premieavvik blir ført som kostnad over 7 år (tidlegare 10-15år). Randaberg kommune sitt premieavvik er 20 mill. kr per 31.12.2014. Dette vil auka i 2016, noko som medfører auke i kostnaden i 2017 105

Kyrkja Investering Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 3910 Vedlikehold kirkene (4252) 150 150 150 150 Tiltak ikke valgt 3930 Grødem kirkegård minnelund (6017) 2016 0 100 1 200 0 3930 Randaberg kirkegård, forskjønnelse og utvidelse (6019) 2016 0 100 500 3 500 Drift Valgte tiltak 600 Økte utgifter, kirkedrift pga lønnsvekst 200 200 200 200 Tiltak ikke valgt 600 15% stilling kirketjener Grødem 2016 50 50 50 50 600 Utvidet kantorstilling Grødem 2016 200 200 200 200 600 Utvidet stilling ungdomsprest Randaberg 2016 150 150 150 150 106

Budsjett utan eigedomsskatt Rådmannen har i sine siste budsjettforslag vist ulike tilnærmingsmåter for å kompensere for å ta bort eiendomsskatt. Kort oppsummert er dette : Redusere investeringsnivået (avdrag/renter) Redusere driftsutgiftene (i hovedsak lønn) Utsette innføring av nye tiltak/tjenester Konkurranseutsetting/øke andre inntekter Redusere avdragsutgiftene til lovens minimumskrav Justering av andre inntekter Redusere netto driftsresultat 107

Budsjett utan eigedomsskatt Driftstiltak (Alle tall i 1000) 2 016 2 017 2 018 2 019 Over-/underskudd konsekvensj. budsjett -8 480-8 480-8 480-8 480 Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett 1 138 9 841 20 669 27 145 Valgte driftstiltak -2 069-11 744-25 710-30 477 Over-/underskudd budsjettversjon -9 411-10 382-13 521-11 812 Valgte tiltak 999 Driftsreduksjoner i 2016-3 000-3 000-3 000-3 000 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen 122: Videreutdanning og etterutdanning av lærere i Randaberg 400 400 400 400 346 Frisklivssentral 529 529 529 529 800 Gjeninnføring av eiendomsskatt på boliger -6 660-6 960-7 260-7 560 800 Eiendomsskatt på boliger til Stavanger-nivå (2 til 3 promille) 0-3 500-3 650-3 800 800 Eiendomsskatt på boliger til Stavanger-nivå (redusert bunnfradrag) 0 0-3 450-3 450 999 Delvis prisjustering 2016 2 818 2 818 2 818 2 818 108

Rådmannen sitt forslag til vedtak 1. Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 godkjennes. 2. Ved utskrivning av skatt på inntekt og formue brukes de maksimale satsene som Stortinget vedtar. 3. Eiendomsskatt for 2016 utskrives med 2 promille for boligeiendommer og 7 promille for næring. 4. Budsjettet godkjennes som rammebevilgninger til hvert av tjenesteområdene og prosjektene slik de framgår av bevilgningsskjema drift (budsjettskjema 1A og 1B), investeringsprogram og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). 5. Kommunestyret vedtar selv postene under bevilgningsskjema drift og endring av disse. 6. Rådmannen får fullmakt til å fordele lønnsavsetning mellom tjenesteområdene. 7. Det tas opp lån til investeringer i samsvar med finansieringsplan (budsjettskjema 2A) med 243,888 mill. kr. Etter delegeringsreglementet 2-9 er rådmannen gitt fullmakt til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon. 8. Det tas opp Startlån til videreutlån i Husbanken på 20 mill. kr. 109

Rådmannen sitt forslag til vedtak 9. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrvedlegg. 10. Tilskuddssatsene til private barnehager er beregnet ut fra regnskap for 2014. Dette gir en kommunal driftskostnad på 175.743 kr per heltidsplass for barn under 3 år og 82.308 for barn over 3 år. Randaberg kommune bruker den nasjonale tilskuddssatsen for kapitaltilskudd som varierer fra 8.800 kr/barn til 18.300 kr/barn avhengig av alder til den private barnehagen. Randaberg kommune overfører 100 % av satsene i samsvar med statlige føringer. Politiske verhanar likar seg best i vippeposisjon 110

Excel-ark for politiske forslag Forslag frå x,y, Endringar på sentrale postar Gule og grønne celler kan endrast her. Driftsramme og renteutgifter/avdrag kan endrast i eigne ark (drift og investering) Dei gule cellene er inntekter. Negative tal for auka inntekter, positive tal for reduserte inntekter. Dei grønne cellene er utgifter. positive tal for auka utgifter, negative tal for reduserte utgifter. Beskrivelse Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett Budsjett 2019 2018 Skatt på inntekt og formue 0 0 0 0 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0 Inntektsutjamning 0 0 0 0 Skatt på eiendom 0 0 0 0 Andre generelle statstilskudd 0 0 0 0 Sum frie disponible inntekter 0 0 0 0 Utbytte Lyse Energi 0 0 0 0 Renteinntekter Renteutgifter provisjoner og andre 0 0 0 0 finansutgifter Avdrag på lån 0 0 0 0 Netto finansinntekter/-utgifter 0 0 0 0 Til bundne avsetninger 0 0 0 0 Til ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk 0 0 0 0 Bruk av ubundne avsetninger 0 0 0 0 Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 Netto avsetninger 0 0 0 0 Overført til investeringsbudsjettet 0 0 0 0 Til fordeling drift 0 0 0 0 Sum fordelt drift (driftsrammer 0 0 0 0 tjenesteområda) Merforbruk/mindreforbruk 0 0 0 0 Netto driftsresultat 0 0 0 0 111

Det vart ein tung dag. Etter to lengder hadde vi ikkje meir å prate om. 112