NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 25. januar 2012 Møtetid: kl 10.00-12.10 Møtested: Fylkets hus, møterom Sætra - A 202, Steinkjer Møteleder: Ola Morten Teigen Saker: 001/12-007/12 Av 5 medlemmer møtte 4 Følgende medlemmer møtte: Ola Morten Teigen (Frp) Bjørn Arild Gram (Sp) Torfinn Aas (Ap) Camilla Hansen Skjelstad (Ap) Forfall Merethe Strand Hamborg (H) hadde meldt forfall. Vara ble innkalt, men kunne ikke møte Andre: Liv Tronstad, KomSek Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Sigrid Hynne, KomRev Trøndelag IKS Merknader: Det var ingen merknader til innkalling. Møtet ble lukket under behandling av sak 007/12 Orientering fra revisor jf. kommunelovens 77,8 og kontrollutvalgets reglement 5. Underskrifter Ola Morten Teigen leder Torfinn Aas Bjørn Arild Gram Camilla Hansen Skjelstad
SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon - Diskusjonsgrunnlag 003/12 Kontrollutvalgets årsrapport 2011 004/12 Kontroll og tilsyn - detaljbudsjett 2012 005/12 Studietur i perioden 2012-2015 006/11 Besøk ved fylkeskommunal virksomhet i 2012 007/11 Orientering fra revisor
SAK 001/12 REFERATSAKER Nr Avsender/mottaker Tittel Vedlagt 1 NTFK Årsoppgjøret 2011- informasjon, frister og møteplan 2 KomRev Trøndelag IKS Oppstart av selskapskapskontroll Egenerklæring fra eierne i 3 KomRev Trøndelag IKS Forslag til prosjektplan Steinkjerhallen AS 4 KomRev Trøndelag IKS Regnskapsavslutningen for 2011 5 Kontrollutvalget Postjournal 2011 Referatene tas til orientering. Tittel på referatsak 2 ble endret til: Oppstart av selskapskapskontroll - Informasjon om selskapskontroll med forvaltningsrevisjon i Steinkjerhallen AS Referatene tas til orientering. SAK 002/12 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - DISKUSJONSGRUNNLAG Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen.
Kontrollutvalget drøftet saken og ga innspill til revisjonen om innhold i planen. SAK 003/12 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2011 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2011, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2011 tas til orientering. 1. Det fremlagte utkast til kontrollutvalgets årsrapport for 2011, fastsettes som Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 og oversendes fylkestinget til endelig behandling. 2. Kontrollutvalget innstiller på at Fylkestinget gjør slikt vedtak: Kontrollutvalgets årsrapport 2011 tas til orientering. SAK 004/12 KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2012 Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2012: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2012 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 101000 4100 11 000,00 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 101000 4100 211 000,00 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 101000 4100 54 000,00 10804 Møtegodtgjørelse ombud 101000 4100 41 000,00 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 101000 4100 29 000,00
10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 101000 4100 7 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 101000 4100 53 000,00 LØNN 406 000,00 11003 Aviser/faglitteratur 101000 4100 5 000,00 11152 Servering v/møter, etc 101000 4100 6 000,00 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 101000 4100 49 000,00 11201 Fordelte utgifter internt 101000 4100 122 000,00 11202 Hotell, diett etter regning osv 101000 4100 43 000,00 11403 Representasjon 101000 4100 3 000,00 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 101000 4100 101 000,00 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 101000 4100 108 000,00 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 101000 4100 21 000,00 11706 Møte/reiseutgifter - transport 101000 4100 96 000,00 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 101000 4100 54 000,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 608 000,00 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 101000 4100 27 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 27 000,00 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 101000 4100 4 256 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 4 256 000,00 101000 Kontroll og tilsyn 5 297 000,00 Kontrollutvalget slutter seg til følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2012: BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2012 Konto Konto(T) Ansvar Tjeneste Beløp 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 101000 4100 11 000,00 10801 Fast godtgjøring heldags folkevalgte 101000 4100 211 000,00 10802 Fast årlig godtgjøring folkevalgte 101000 4100 54 000,00 10804 Møtegodtgjørelse ombud 101000 4100 41 000,00 10805 Erstatning tapt arbeidsfortjeneste ombud 101000 4100 29 000,00 10806 Annen trekkpliktig godtgjøring/erstatning ombud 101000 4100 7 000,00 10990 Arbeidsgiveravgift 101000 4100 53 000,00 LØNN 406 000,00 11003 Aviser/faglitteratur 101000 4100 5 000,00 11152 Servering v/møter, etc 101000 4100 6 000,00 11200 Samlepost annet forbruksmateriell, råvarer og tjenester 101000 4100 49 000,00 11201 Fordelte utgifter internt 101000 4100 122 000,00 11202 Hotell, diett etter regning osv 101000 4100 43 000,00 11403 Representasjon 101000 4100 3 000,00 11501 Opplæring/kurs ansatte (ikke oppgavepliktig) 101000 4100 101 000,00 11601 Utgifter og godtgjørelser for reiser, diett, bil mv folkevalgte/ombud 101000 4100 108 000,00 11650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser 101000 4100 21 000,00 11706 Møte/reiseutgifter - transport 101000 4100 96 000,00 12701 Kjøp av fagpersonell-,konsulent-,rådgivertjeneste 101000 4100 54 000,00 KJØP AV VARER OG TJENESTER 608 000,00 13703 Kjøpte tjenester (bedrifter) 101000 4100 27 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 27 000,00 13750 Kjøp fra IKS der kommunen/fylkeskommunen selv er deltager 101000 4100 4 256 000,00 KJØP SOM ERSTATTER F.KOMM EGENPRODUKSJON 4 256 000,00 101000 Kontroll og tilsyn 5 297 000,00
SAK 005/12 STUDIETUR 2012-2015 Saken legges frem til drøfting uten innstilling til vedtak. Omforente forslag i møte: Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for studietur til Oslo 16.-18 april Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for studietur til Oslo 16.-18 april SAK 006/12 BESØK / BEFARING VED FYLKESKOMMUNAL VIRKSOMHET Saken legges frem til drøfting uten innstilling til vedtak. Omforent forslag i møte Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk / befaring ved Mære videregående skole og Olav Dun videregående skole m.m. hhv i mai og november. Kontrollutvalget ber sekretær tilrettelegge for besøk / befaring ved Mære videregående skole og Olav Dun videregående skole m.m. hhv i mai og november.
SAK 007/12 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Revisor orientert bl.a. om: Det pågående revisjonsarbeidet Engasjementsbrev NTFK Oppdragsansvarlig revisor for NTFK Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering.