Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 05.12.2013 kl. 11:00 12:15 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Fylkeshuset, Møterom Skifer 5. etasje Siri Holm Lønseth (møteleder) Eivind Stende Hans Bøe Sigrid Angen Gunnar Hynne Wenche Vuttudal (vara Hynne og Angen) Lina Homme (vara Hynne og Angen) Oddbjørn Ovesen (vara Hynne og Angen) Ingen Saker til behandling: 050/13-054/13 Arkivsak: 13/157 Saksliste Sverre B. Midthjell, Konsek (møtesekretær) Jan-Åge Sneve Gundersen, Konsek 050/13 Referatsaker 051/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 052/13 Vedtaksoppfølging - status 2. halvår 2013 053/13 Møteplan for kontrollutvalget 2014 054/13 Eventuelt
Sak 050/13 - Referatsaker Kontrollutvalget tar saken til orientering. Følgende referatsaker ble lagt frem: 1. Midlertidig levering av sekretariatstjenester fra Konsek til Trondheim kommune. 2. Habilitet for kommunale styremedlemmer. 3. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 5.-6. februar. Påmelding innen 19. desember. 4. FKTs fagkonferanse 3.-4. juni. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sak 051/13 - Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 Planen legges fram for fylkestinget med følgende innstilling: Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter: 1. Drift og vedlikehold av fylkesveger 2. Internkontroll og risikostyring 3. Kvalitetsarbeid i videregående skole 4. Anbudsprosesser i kollektivtrafikken 5. Etikk og varsling 6. Oppfølging av innkjøpsavtaler 7. Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter 8. Fylkeskommunens rolle i plansaker Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer og omprioritering i planen i løpet av perioden dersom dette anses som nødvendig. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere tilgjengelige ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Følgende omforente forslag ble fremmet: Listen fremmes i uprioritert rekkefølge. Innstillinga med omforent forslag til endring ble enstemmig vedtatt. Planen legges fram for fylkestinget med følgende innstilling: Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015 vedtas, med følgende prioriterte prosjekter, i uprioritert rekkefølge: Drift og vedlikehold av fylkesveger Internkontroll og risikostyring Kvalitetsarbeid i videregående skole Anbudsprosesser i kollektivtrafikken Etikk og varsling Oppfølging av innkjøpsavtaler Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Fylkeskommunens rolle i plansaker Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer og omprioritering i planen i løpet av perioden dersom dette anses som nødvendig. Kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere tilgjengelige ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Sak 052/13 - Vedtaksoppfølging - status 2. halvår 2013 Kontrollutvalget tar framlagt liste på status for oppfølging av saker behandlet i Kontrollutvalget til orientering. Innstillinga ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget tar framlagt liste på status for oppfølging av saker behandlet i Kontrollutvalget til orientering. Sak 053/13 - Møteplan for kontrollutvalget 2014 Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2014: 30. januar
25. februar 27. mars 28. mai 19. juni 9.september 8.oktober 18. november Møtene avholdes normalt kl. 11.00. Datoen 9. Desember var utelatt fra innstillinga. Sekretariatet ba om at denne legges til. Det ble fremmet omforent forslag om å flytte møte 28. mai til 21. mai. Det ble fremmet omforent forslag om å flytte normalt oppstartstidspunkt til kl 11.30. Innstilling med omforente forslag til endringer ble enstemmig vedtatt. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2014: 30. januar 25. februar 27. mars 21. mai 19. juni 9.september 8.oktober 18. november 9. desember Møtene avholdes normalt kl. 11.30. Sak 054/13 - Eventuelt Saken legges fram uten innstilling. Møte med fylkesordfører og fylkesrådmannen Leder og sekretariatet har hatt rutinemessig møte med fylkesordfører og fylkesrådmann. Det ble orientert fra dette møtet. Endringer i personale i Konsek Konsek orienterte om at det vil skje endringer i ansatte i sekretariatet.
Ingen vedtak fattet.