Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/09-14 Innkallingsdato: 17.09.2014 Møtedato: 24.09.2014 Møtestad: Strandebarm kyrkje Møtetid: 15.00 til 17.00 Medlemer tilstades på møtet 6: Hans Atle Soldal Ida Lindøe Magne Kolstad Torill Gjerde Heidi Botnen Johnny Knudsen Varamedlemer tilstades: 1: Nora Oma Meldt forfall 4: Ragna Helene Vestrheim Gudveig Augestad Aga Anne Marie Strømme Kjellaug Gravdal Andre: Møteleiar: Olav Skeie Lid, sekretær Hans Atle Soldal Saker som vart drøfta: Sak 25/14 til sak 35/14
25/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Framlegg til vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 21. mai vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: Johnny Knudsen og Magne Kolstad. 26/14 Meldingar Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek framlagde meldingar til vitande. Fellesrådet vil retta ein hjarteleg takk til dugnadsgjengen for vel utført arbeid med måling av Vikøy kyrkje! Sak 27/14 Tertialrapport nr 2 2014 Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tek tertialrapporten til vitande. Sak 28/14 Budsjettframlegg 2015 Samrøystes vedtak: Vedlagde budsjett, med budsjettkommentarar, vert oversendt Kvam herad som innstilling til budsjettarbeidet i kommunen. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Budsjett Konto Navn 2014 2015 Løn og personal 5010 Fast løn 3 330 000 3 429 900 5011 Etterbetaling 5020 Løn vikarer 80 000 80 000 5030 Ekstrahjelp 5050 Anna lønn, honorar 5090 Feriepengar 395 000 421 188 5091 Feriepengar over 60 år 13 000 20 000 5250 Forsikringar KLP 570 000 750 000 5251 Gruppelivsforsikring 5252 Ulykkesforsikring 25 000 25 000 5255 Forsikringar avrekna 20 000 20 000 5270 Trekkpl.naturalyt. 5 000 5 000 5291 Motkonto KLP-avrekna (570 000) (750 000) 5295 Motkonto forsikringar (20 000) (20 000) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar 13 500 15 000 5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 5 000 5 000 5400 Arbeidsgjevaravgift 458 000 373 639 5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp 46 766 5800 Refusjon av sykepenger
5801 Refusjon av sykepenger 5802 Motkonto refusjon av 5920 Yrkesskadeforsikring 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot 540 000 750 000 Sum løn og personal 4 864 500 5 171 493 Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita 20 000 15 000 6101 Tidsskrifter, faglitteratur 15 000 10 000 6112 Driftsrekvisita gravplassar 20 000 25 000 6113 Driftsrekvisita kyrkjer 70 000 75 000 6114 Konfirmantarbeid 220 000 6122 Rekvisita gravplassar 5 000 6123 Rekvisita kyrkjer 75 000 6125 Velferdstiltak, sos.kostnader 10 000 5 000 6130 Porto og bankgebyr 60 000 60 000 6132 Telefon, datakommunikasjon 56 000 45 000 6140 Annonser, kunngjering, info 50 000 45 000 6141 Trykking kyrkjebladet 50 000 55 000 6142 Blomar, gåver, helsingar 10 000 7 000 6150 Kurs og opplæring 15 000 15 000 6151 Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) 6155 Reiseutgifter, opplæring 6166 Kle-godtgjersle 6174 Drivstoff bilar 20 000 20 000 6175 Vedlikehald biler 10 000 15 000 6176 Forsikring og årsavgift bil 10 000 10 000 6180 Straum 350 000 340 000 6185 Forsikring 160 000 170 000 6190 Husleige 7 000 5 000 6195 Kommunale avgifter 35 000 37 000 6196 Kontingentar 40 000 50 000 6197 Kopieringsavtaler, lisens data 45 000 50 000 6200 Kontorinventar, utstyr 20 000 25 000 6201 Edb/datautstyr 20 000 20 000 6202 Verktøy og reidskap 20 000 15 000 6210 Leige, kjøp bilar 6220 Containerleige mm 100 000 100 000 6221 Leige, kjøp kontormaskiner 20 000 20 000 6230 Vedlikehald kyrkjebygg 180 000 185 000 6231 Vedlikehald gravplassar 25 000 25 000 6240 Serviceavtalar og reparasjonar 25 000 30 000 6241 Reparasjonar utstyr 20 000 20 000 6250 Materialer til vedlikehald 6259 Materialer til stell graver 45 000 45 000 6260 Reinhald, vaktmester 6265 Vakthold, alarmsystemer 25 000 25 000 6270 Rekneskap og revisjon 140 000 150 000 6271 Innleigd andre tenester 100 000 80 000 6272 Innleigd tjenester gravstell 6320 Renovasjon, vann, avløp o l 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar 67 500 67 500 7101 Passasjertillegg 7104 Mopedgodtgjørelse
7140 Reiseutgifter etter bilag 4 000 4 000 7790 Annen kostnad Sum varer og tenester 1 864 500 2 165 500 Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd 60 000 60 000 6370 Refusjon til andre 10 000 10 000 6410 Nybygg og nyanlegg Strandebarm 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese Bårehus) 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 6423 Inngåande mva 550 000 550 000 6428 Mva-komp. Investering 6429 Mva-komp. Drift Sum refusjonar og renteutgifter 620 000 620 000 Finanskostnader 6500 Renteutgifter 12 000 12 000 6501 Rentekostnad leverandørar 6510 Avdrag på lån 36 000 36 000 6520 KLP kapitalinnskudd Sum finanskostnader 48 000 48 000 Driftsutgifter 7 397 000 8 004 993 Inntekter 3010 Salgsinnt. egentilvirk. varer, 25% mva 3020 Salgsinntekt tjenester, 25% mva 25 000 3100 Salgsinntekt handelsvarer 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester 20 000 20 000 3602 Eigenbetaling 200 000 3610 Betaling av telefon 5 000 5 000 3611 Babysang 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 3619 Annan inntekt 3620 Stell av graver 200 000 200 000 3630 Gravfesteavgifter 500 000 500 000 3631 Leigeinntekter lokaler 140 000 140 000 3650 Inntekter Kyrkjebladet annonsar 50 000 40 000 Sum inntekter 915 000,00 1 130 000,00 Refusjonar 3701 Refusjon løn frå kommunen 3728 Refusjon mva-investering 3729 Refusjon mva-drift 550 000 555 000 3730 Refusjon frå kommunen 3740 Refusjon frå andre fellesråd 3750 Refusjon frå sokneråd 70 000 70 000 3751 Refusjon konf.leir (kateket) 3760 Refusjon andre 85 000 85 000 Sum refusjonar 705 000 710 000 Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor 980 000 1 000 000
3801 Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå eigen kommune 4 680 000 5 000 000 3850 Tilskot frå sokneråd 3860 Gåver/kollektar konsertar 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 3877 Gåve kyrkjebladet 150 000 150 000 3830 Tilskot frå kommunen Sum tilskot og gåver frå andre 5 810 000 6 150 000 Finansinntekter 3900 Renteinntekter 20 000 20 000 7910 Bruk av lån Sum finansinntekter 20 000 20 000 Driftsinntekter 7 450 000 8 010 000 NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT 53 000 5 007 Budsjettkommentar: Kyrkjeleg fellesråd trekkjer i dag store vekslar på frivillig innsats og gåver. For 2014 har det vore utført dugnadsarbeid og gjeve gåver for om lag kr 400 000, til lovpålagde, kommunale oppgåver. Fellesrådet har vidare gjennomført kostnadskutt gjennom heile året, bl. anna ved å ikkje engasjera/tilsetja folk i vakante stillingar eller ved sjukmelding. Kyrkjeleg fellesråd klarar ikkje halda tritt med dei økonomiske utfordringane frå KLP. Auken til pensjonspremie er formidabel, premien har stige med 90% på 4 år. Tilskotet frå heradet har vore uendra, dvs ikkje justert for løns og prisstigning dei siste åra. Den kommunale tenesteytinga med slått av graset på kyrkjegardane våre, har vore ei kjærkomen handsrekning frå heradet. Me set vår von til at dette kan halda fram. Summa summarum: dersom me skal klara våre forpliktelsar ovanfor KLP, samt at ikkje forfallet skal få tak på våre gamle kyrkjer, tillet me oss å be om at tilskotet frå heradet frå 2015 vert justert i tråd med vårt budsjettframlegg.
Sak 29/14 Kyrkjelege avgifter 2015 Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd tilrår vedlagde avgifter som gjeldande for budsjettåret 2015. 2.6 Avgifter ved kyrkjene i Kvam Pris 2014 Pris 2015 % vis auke a. Festeavgift per år 300 310 3,3 % b. Festeavgift av grav ved sida( attlevande ektemake) per år 300 310 3,3 % c. Festeavgift for graver som er over 60 år 600 620 3,3 % d. Utanbygd avgift( fråflytta frå Kvam for meir enn 5 år sidan) Gravferd/bisetjing frå kyrkje/kapell 6 000 6 000 0 Kistegravferd (utan seremoni) 4 500 4 500 0 Urnenedsetjing 2 000 2 000 0 Bryllaup (utan tilknytning til Kvam) 3 000 3 000 0 e. Avgift ved bruk av kyrkja (IKKJE medlem av Dnk) 3 000 3 000 0 Sak 30/14 Klokkarstillingar, storleik Framlegg til vedtak: Klokkarstillingane for Kvam vert justerte slik: Vikøy sokn 10% Øystese sokn 10% Strandebarm sokn 10 % Ålvik sokn 6% Nytt framlegg framsett i møtet av Hans Atle Soldal: Saka vert utsett. Kyrkjeverjen orienterer sokneråda om klokkarstillingar, og bed om innspel på dette, før saka kjem attende til fellesrådet for eventuell justering av stillingsstorleikar. Dette framlegget vart samrøystes vedteke. Sak 31/14 Høyringssvar på NOU «Lik og likskap» Samrøystes vedtak: Den framlagde uttale vert sendt som høyringssvar frå Kvam kyrkjelege fellesråd.
Sak 32/14 Deling av stilling Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner at Marna Roer får permisjon i 30% av stillinga si fram til 30. juni 2015, og at Bjørnar Sangolt kjem inn i denne delen av stillinga som eit vikariat frå 15. sept 2014. Sak 33/14 Søknad om stønad til kurs Framlegg til vedtak: Kyrkjeleg fellesråd vil gje stønad på kr 3000, til studietur for sokneprest Johnny Knudsen Ekstrasaker: Sak 34/14 Kostnader til konfirmant undervisning. Avklaring: Alle kostnader til konfirmantundervisning er fellesrådet sitt ansvar. Soknerådet står ansvarleg for eventuelle utgifter som soknerådet sjølv vil gjennomføra for konfirmantane på det sosiale plan, t.d. mat, konfirmantfest, forfriskningar, opplevingar etc. Leiren som konfirmantane deltek på, er ein kostnad som den enkelte konfirmant lyt ta. Så lenge konfirmasjon ikkje er ein del av skulen, kjem ikkje kyrkja inn under reglane som gjeld eigenbetaling for skuleturar. Sak 35/14 Bankterminal/SMS kollekt Kyrkjeverjen undersøkjer vidare, og kjem med eit notat til sokneråda om dette. Det er det enkelte sokneråd som sjølv må avgjera om dei vil gå i gang med dette i si kyrkje. Sokneprest Johnny Knudsen hadde sitt siste fellesrådsmøte, og nytta høvet til å takka for samarbeidet gjennom mange år. Han fekk takkens ord attende.