Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon

US-SAK NR: 188/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. SAKSBEHANDLER(E): ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR. SUNDBY SENIORRÅDGIVER TORGEIR PEDERSEN UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2011/1194 Årsplan 2012 sluttbehandling Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg 1. Risikobildet 2012 2. Årsplan 2012 med vedlegg Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon Forslag til vedtak: 1. Det framlagte forslag til årsplan for 2012 vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2012 på 679,281 mill. kroner. Ås, 28. november 2011 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2011

A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 2 ÅRSPLAN 2012 SLUTTBEHANDLING Universitetsdirektøren legger med dette frem årsplan for 2012 som består av budsjett og resultatmål for 2012 med tilhørende risikovurderinger. 1 Innledning Årsplanen er basert på universitetsstyrets førstegangsbehandling i november og består av følgende deler: 1. Budsjettfordeling 2. Mål-, resultat- og risikostyring 3. Oppfølging av årsplanen Universitetsdirektøren har i arbeidet med årsplanen søkt å ha fokus på Universitetsstyrets tre utvalgte satsningsområder; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. Dette gjenspeiler seg i de økonomiske prioriteringer som er gjort; økt tildeling til instituttene, vedlikehold og vitenskapelig utstyr. Og det gjenspeiler seg også i de risikoer universitetsdirektøren trekker frem som viktige å følge opp i 2012. 1.1 Budsjettfordeling Budsjettfordelingen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 679,281 mill. kroner for 2012 og innebærer en fordeling av disse midlene på de ulike enheter og tiltak. Fordelingen som legges frem i årsplanen er med ett unntak identisk med den fordeling Universitetsstyret vedtok 3. november. 1.2 Mål-, resultat- og risikostyring Det statlige økonomiregelverket ligger til grunn for all styring ved UH-institusjonene. I reglementets 4 heter det: (1) at alle virksomheter skal fastsette mål og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og (2) styring, oppfølging, kontroll og forvaltning skal tilpasses virksomhetens egenart samt risiko og vesentlighet. I årsplanen del 2 framkommer målstruktur med resultatmål for 2012. I del 3 presenteres risikoer som vil bli særskilt fulgt opp i 2012. 1.3 Videre oppfølging av årsplanen Samtlige av UMBs budsjettenheter skal innen 16. desember 2011 utarbeide endelige årsplaner for 2012. Disse sendes til rektor (instituttene) og universitetsdirektør (øvrige enheter) til godkjenning. Styret blir orientert om resultatet av godkjenningsprosessen i januarmøtet 2012. Budsjettenhetenes årsplaner skal på samme måte som styrets årsplan inneholde budsjett og resultatmål med tilhørende risikovurderinger. Budsjettenhetene skal i årsplanen også utarbeide et langtidsbudsjett for 2012-2014 og enhetene skal i løpet av 2012 gå i balanse innenfor rammen Universitetsstyret fastsetter i denne sak. Enhetenes resultatmål skal relateres til resultatmålene styret vedtar i denne sak. Årsplan og måloppnåelse følges opp gjennom styringsdialogene med enhetene. Disse gjennomføres i april-mai påfølgende år. Det vises for øvrig til årsplanens kapittel 4. Styret vil i februar 2012 få seg forelagt Rapport og planer (2011 2012). Dette er styrets rapport til Kunnskapsdepartementet. Deler av årsplanen for 2012 vil inngå i dette dokumentet. 2 Økonomi Økonomidelen legger til grunn statsbudsjettets tildeling på 679,281 mill. kroner for 2012 og er med ett mindre unntak samme fordeling av midler som ble vedtatt av Universitetsstyret i november. Den endelige fordeling av midler blir som følger: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2011

A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 3 (1000 kroner) Nettoramme Budsjettenhet/budsjettformål 2012 Institutt for landskapsplanlegging 33.450 Institutt for naturforvaltning 41.359 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 35.172 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 49.445 Institutt for plante- og miljøvitenskap 58.511 Institutt for matematiske realfag og teknologi 64.110 IMT - Fiskelabben 1.685 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 29.339 Noragric 18.158 Sentrale poster til faglig virksomhet 96.929 Sum instituttene og faglige virksomhet 428.158 Senter for etter- og videreutdanning 2.579 Senter for husdyrforsøk 11.681 Senter for klimaregulert planteforskning 12.750 Sum sentre 27.010 Drifts- og serviceavdelingen 67.940 IT- og serviceavdelingen 14.009 Universitetsbiblioteket 15.704 Hovedadministrasjonen 45.069 Sum sentraladministrasjonen 142.722 Sum stedvis 597.890 Felles tiltak/avsetninger 42.791 Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 38.600 Sum diverse 81.391 Sum 679.281 2.1 Endringer siden førstegangsbehandlingen. Det er gjort følgende endringer siden Universitetsstyrets førstegangsbehandling: Instituttenes rammer er redusert med 0,350 mill. kroner som følge av sanksjonsordningen i forbindelse med forsinket sensur jf. vedlegg 2. Midlene er som tidligere år avsatt på en egen post som skal finansiere småutstyr til undervisning. 3 Målstruktur Som orientert om i US-sak 128/2011 har Kunnskapsdepartementet kommet med en ny målstruktur for sektoren og gir samtidig den enkelte institusjon frihet til å fastsette sine egne virksomhetsmål. Universitetsdirektøren konkluderte i nevnte sak at arbeidet med utviklingen av egne virksomhetsmål bør skje i samarbeid med NVH i forbindelse med arbeidet med etableringen av DnU. På bakgrunn av dette er målstrukturen, med enkelte forenklinger, videreført fra 2011, men med nye resultatmål for 2012. 4 Risikovurdering Risikostyringskonseptet er basert på det statlige senteret for økonomistyrings (SSØ) konsept som ellers benyttes i statsforvaltningen. UMB har, på linje med tidligere år, gjennomført en kartleggingsprosess og vurdering av risikobildet med hjelp av de ulike ledergruppene (rektoratet, instituttledere, avdelingsdirektører og senterdirektører) som danner grunnlag for universitetsdirektørens vurdering av risikobildet for 2012 og utviklingen i dette. Universitetsdirektøren har, på bakgrunn av disse gjennomgangene, trukket frem fire risikoer som ansees som viktige å følge opp i 2012 samtidig som de knytter seg nært opp til Universitetsstyrets utvalgte satsningsområder; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2011

A. SAKSFRAMLEGG US-SAK 4 Studiekvalitet Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres Publisering Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. I vedlegg 1 til denne sak følger resultatet av ledergruppenes risikovurderinger for 2012. Som man ser av dette vurderes de fleste risikoer lavere for 2012 enn for inneværende år. Dette er en trend universitetsdirektøren har registrert de siste årene at de fleste risikoer jevnt over vurderes som mindre alvorlig. Universitetsdirektøren har, med bakgrunn i Riksrevisjonens merknader for 2010, satt i gang et bredere arbeid for å etablere et system for intern kontroll og risikostyring i organisasjonen. Oppfølging og rapportering i forhold til de identifiserte risikoer vil være en sentral del av dette systemet. På bakgrunn av dette vil universitetsdirektøren komme nærmere tilbake til oppfølgingen og håndtering av risiko i forbindelse med fremleggelsen av rapport og planer (2011-2012). UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEDATO 8. DESEMBER 2011

UMB - Risikoanalyseskjema 2012 Vedlegg 1 Overordnede forhold: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for at UMB ikke klarer å rekruttere gode nok vitenskapelig personale til undervisning og forskning 3 0,9 4 0,6 11 7,3 Risiko for at UMB ikke klarer rekruttere tilstrekkelig antall gode studenter 3 0,9 4 0,9 9 6,5 Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten 4 0,6 4 0,8 16 9,2 Risiko for at UMB ikke er synlige nok som premissleverandør til samfunnet 3 0,6 3 0,9 9 5,2 Risiko for svekket omdømme som følge av manglende regeletterlevelse ved UMBs budsjettenheter. 2 0,7 3 1,2 6 4,7 Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying 3 0,7 4 0,8 12 7,4 Utdanning: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for stort frafall blant studenter som er opptatt til studieprogrammene 3 0,6 4 1 8 4,8 Risiko for for dårlig søkning til større deler av UMBs studieprogram 3 1,2 4 0,9 9 6,6 Risiko for at UMB ikke er i stand til omstille undervisningstilbudet når studiesøkningen endres 3 1,2 4 0,9 9 7,5 Risiko for at UMBs kandidater ikke er etterspurt på arbeidsmarkedet 2 0,7 4 1,1 6 4,0 Forskning: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for reduksjon i forskning (målt i publikasjonspoeng) 2 0,7 4 0,6 9 5,5 Risiko for reduserte bevilgninger fra eksterne finansieringskilder 3 0,7 4 0,7 9 6,0 Risiko for at forskere ikke får tilstrekkelig sammenhengende tid til forskning 3 0,9 4 0,9 9 7,2 Risiko for at UMB ikke er attraktiv nok for å rekruttere stipendiater 3 0,9 4 0,7 8 6,0 Risiko for at UMBs forskningsledelse og intern organisering ikke gir tilstrekkelig stimulus til forskning 3 0,9 4 0,9 8 6,2 Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr 3 0,8 4 0,8 10 7,6 Side 1 av 2

UMB - Risikoanalyseskjema 2012 Vedlegg 1 Formidling og næringsutvikling: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for at UMBs fagfolk ikke er synlige nok i samfunnsdebatten innenfor fagfelt som er viktige for UMB 3 0,8 3 0,9 8 5,6 Risiko for at organisasjonen har for svak kompetanse og for lavt engasjement innen innovasjon til at universitetet fanger opp de forskningsresultatene og forretningsideene som har størst potensial for kommersiell suksess 3 0,7 3 1,1 9 5,7 Ledelse, personal- og økonomiforvaltning, ressursutnytting: Sannsynlighet Konsekvens Produkt Median Std.avvik Median Std.avvik Median Std.avvik Risiko for at sterk binding av lønnsutgifter til faste stillinger hindrer omstilling og nyrekruttering 4 0,9 4 0,8 12 7,1 Risiko for at kravet om redusert antall midlertidig tilsatte medfører økte lønnsutgifter som dekkes innefor ordinær tildeling (NY) 4 0,9 3 0,9 9 7,0 Risiko for manglende regeletterlevelse og effektiv administrasjon ved (NY) UMBs budsjettenheter 3 0,9 3 1,0 9 5,2 Risiko for at UMB ikke får tilstrekkelig med fullfinansierte studieplasser. 3 0,9 4 0,6 12 5,7 Risiko for at alliansebygging i for sterk grad skjer på bekostning av annen viktig aktivitet 3 0,7 3 0,8 6 3,9 Risiko for at uklar ledelsesstruktur mellom interimsstyret (felles styre for NVH-fusjonen) og UMBs ledelse, samt organisering av det nye universitetet, vil føre til redusert produksjon 3 0,8 4 0,9 9 5,3 Antall respondenter: 23 Risikonivået defineres som følgende: Produkt mellom 1 og 6 utgjør lav risiko Produkt mellom 7 og 12 utgjør moderat risiko Produkt mellom 13-19 utgjør høy risiko Produkt over 20 utgjør alvorlig risiko Universitetsdirektørens kommentar Sammenliknet med for ett år siden viser risikogjennomgangen at UMBs ledere mener mange av risikoene (uttrykt som produkt av sannsynlighet og konsekvens) er redusert (se pilene i diagrammet). Samlet sett oppfatter universitetsdirektøren dette som at UMBs ledere mener risikobildet er noe "lettere" for 2012 sammenliknet med for ett år siden. Det som framfor alt framstår som høye risikoer er det som har med økonomi, finansiering og framfor alt bygninger og infrastruktur å gjøre. I noe grad også rekruttering. UMBs høyeste risiko er knyttet til vedlikehold og infrastruktursituasjonen. Side 2 av 2

Årsplan 2012

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Innhold 0. Innledning... 4 1. Økonomi... 5 1.1. Fordeling av midler... 5 1.2. Fellesposter... 6 2. Målstruktur med resultatmål for 2012... 8 2.1. Utdanning... 8 2.2. Forskning... 9 2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning... 10 2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting... 11 3. Risiko i 2012... 13 3.1. Håndtering av risiko knyttet til studiekvalitet... 14 3.2. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr 14 3.3. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur... 15 3.4. Håndtering av risiko knyttet til økonomi... 15 4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner... 16 Vedlegg 1 - Vedlegg 2 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Beregningsteknisk dokumentasjon 3

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 0. Innledning UMBs visjon er å være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. UMB har som mål å være et kunnskapssentrum for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling som videreutvikler sin fagportefølje med utgangspunkt i 150-års virke. UMB skal være det levende universitet med samfunnsengasjerte, innovative og konkurransedyktige fagmiljøer som arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling. Årsplanen bygger på KDs målstruktur for 2012 for universitetene og UMBs strategiske plan for 2010-2013. Den er firedelt; del 1 omhandler UMBs økonomi for 2012 med Universitetsstyrets tildeling til de ulike budsjettenheter, del 2 omhandler UMBs resultatmål for 2012, del 3 omhandler risikoene for 2012 og del 4 omhandler oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner. Årsplanen tar utgangspunkt i det framlagte forslaget til Statsbudsjett. 4

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. Økonomi 1.1. Fordeling av midler Følgende fordeling gjelder for 2012: (1000 kroner) Nettoramme 2011 Foreløpig Nettoramme 2012 %-vis endring 2011-2012 Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging 30.452 33.450 9,8 % Institutt for naturforvaltning 39.507 41.359 4,7 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 34.833 35.172 1,0 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 48.871 49.445 1,2 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 55.227 58.511 5,9 % Institutt for matematiske realfag og teknologi 57.245 64.110 12,0 % IMT - Fiskelabben 1.125 1.685 49,8 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 25.136 29.339 16,7 % Noragric 16.690 18.158 8,8 % Sentrale poster til faglig virksomhet 100.359 96.929-3,4 % Sum instituttene og faglige virksomhet 409.445 428.158 4,6 % Senter for etter- og videreutdanning 2.514 2.579 2,6 % Senter for husdyrforsøk 11.387 11.681 2,6 % Senter for klimaregulert planteforskning 12.429 12.750 2,6 % Sum sentre 26.330 27.010 2,6 % Drifts- og serviceavdelingen 63.206 67.940 7,5 % IT- og serviceavdelingen 13.656 14.009 2,6 % Universitetsbiblioteket 13.074 15.704 20,1 % Hovedadministrasjonen 43.251 45.069 4,2 % Sum sentraladministrasjonen 133.187 142.722 7,2 % Sum stedvis 568.962 597.890 5,1 % Felles tiltak/avsetninger 52.220 42.791-18,1 % Vedlikehold og bygningsmessige investeringer 24.744 38.600 56,0 % Sum diverse 76.964 81.391 5,8 % Sum 645.926 679.281 5,2 % Fordelingen er basert på følgende forutsetninger: Kompensasjon for lønns- og prisvekst (3,1 %) Instituttene er tildelt midler etter resultatutviklingen i finansieringssystemet Alle enheter utenom instituttene og universitetsbiblioteket har fått et generelt rammekutt på 0,5 %. Når det gjelder tekniske korreksjoner vises det til vedlegg 2, pkt. 2 Det vises for øvrig til vedlegg 1 (sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger) og vedlegg 2 (beregningsteknisk dokumentasjon). Dette gi en fordeling av midler i 2012 mellom instituttene, faglig virksomhet og den øvrige virksomheten ved UMB sammenlignet med 2011 som angitt i figur 1. 5

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Figur 1. Fordeling 2012 sammenlignet med 2011. 50,0 % 47,9 % 48,8 % 45,0 % 2011 2012 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 15,5 % 14,3 % 20,6 % 21,0 % 10,0 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 3,8 % 5,7 % 8,1 % 6,3 % 0,0 % Instituttene Felles poster faglig virksomhet Sentre Sentraladministrasjonen Vedlikehold og utvikling bygg Div 1.2. Fellesposter 1.2.1. Enkelte fellesposter Følgende tiltak innenfor sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og sentrale avsetninger kan trekkes frem for 2012: mill kroner 2011 2012 Endring Midler til vitenskapelig utstyr 5,31 6,01 0,70 Til vedlikehold og utvikling av UMBs eiendomsmasse inkl. læringsmiljøutvalg 28,30 38,60 10,30 Eksamensavvikling 1,95 2,35 0,40 Kjøp av kommersialiseringstjenester 0,50 0,75 0,25 Likestilling 0,50 0,80 0,30 1.2.2. Reserver Det er innarbeidet 7,4 mill. kroner i reserver: 2,5 mill. kroner - universitetsdirektørens reserver 2,7 mill. kroner - rektors strategiske midler 2,2 mill. kroner - reserve til styrets disposisjon 1.2.3. Vedlikehold og utvikling av bygg Det er til sammen satt av 38,6 mill. kroner til vedlikehold og utvilkling av bygningsmassen i 2012 fordelt på: 35,0 mill. kroner vedlikehold og utvikling 3,6 mill. kroner - læringsmiljøtiltak Beløpet inkluderer en engangsinntekt på 5,0 mill. kroner knyttet til refusjon for utlegg i forbindelse med etableringen av biobrenselanlegget. 6

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1.2.4. Utviklingen av det nye universitetet NVH-fusjonen Midler til dekning av kostnader knyttet arbeidet med utviklingen av det nye universitetet er innarbeidet med 3,5 mill. kroner. Det er da lagt til grunn et tilskudd av SAK-midler fra KD for 2011 på 2 mill. kroner. Det vil si at bruttobudsjettet for UMBs fusjonsarbeid er 5,5 mill. kroner (3,5 mill. kroner i 2010). Budsjettet er slik: Mill. kroner UMBs sekretariat knyttet til fusjonen 5,51 (4,1 årsverk inkl eiendomsprosjektet) UMBs egenandel Soria Moria-prosessen 0,30 Diverse 0,47 Sum brutto utgifter 6,28 SAK-midler fra KD -2,00 UMBs netto utgifter = budsjettert beløp 4,28 7

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 2. Målstruktur med resultatmål for 2012 2.1. Utdanning Strategisk plan 2010-2013 UMB skal videreføre og utvikle tverrfaglighet i utdanningen som et av særpregene ved UMBs utdanning. For å opprettholde kvaliteten på utdanningen og sikre muligheter for nye studietilbud skal UMB sikre bedre utnyttelse av undervisningskapasiteten, utvikle bedre koordinering av emnetilbudene mellom instituttene forbedre de administrative rutinene, og øke satsingen på nye undervisningsformer og nytt faginnhold. UMB skal revidere og videreføre studentlivsstrategien, og ta et aktivt medansvar for studentenes læringsmiljø og studentmiljø under studietiden på Ås. 2.1.1. KDs sektormål 1 Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål 1.1 - UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Resultatmål for virksomhetsmål 1.1: 1. UMB skal forbedre kvaliteten på studieprogrammene. 2. UMB skal opprettholde den totale opptaksrammen på 1365 nye studenter. (Måltall 2011: 1365, resultat 1455) 3. UMB skal øke antallet primærsøkere med 10 % i 2012 (Mål 2011: Øke 10% fra 2010, resultat 2011: 12,5%) Virkemidler for å oppnå resultatmål 1.1.1.-1.1.3.: - Bruke læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket - Følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper - Videreutvikle samarbeidet med Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) - Evaluere 2 programområder Virksomhetsmål 1.2 - UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Resultatmål for virksomhetsmål 1.2: 1. UMB skal øke antallet studiepoeng per student til 46,0 (Måltall 2011: 45,0 resultat 2010: 42,5, estimert 2011: 44,0) 2. UMB skal heve kvaliteten på læringsmiljøet. 3. UMB skal øke gjennomføringen av studiene til 86 % (Måltall 2011: 85 %, resultat 2010: 82 %, estimert 2011: 84 %) Virkemidler for å oppnå resultatmål 1.2.1.-1.2.3.: - Utvide kapasiteten av læresaler - Forbedre kvaliteten på utvalgte undervisningsrom - Utvikle behovsanalyse for fjernundervisning - Tettere oppfølging av studentene Virksomhetsmål 1.3 - UMB skal ha et utstrakt internasjonalt utdanningssamarbeid av høy kvalitet, som bidrar til økt utdanningskvalitet. Resultatmål for virksomhetsmål 1.3: 8

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 1. UMB skal være et internasjonalt universitet med studenter med ulik nasjonalitet 2. Andelen utviklingsstudenter fra UMB til utenlandske universiteter skal økes med 5 %. (Måltall 2011: 140, resultat 2010: 131, estimert 2011: 145) 3. UMB opprettholder antallet utenlandske studenter på 2011 nivået. (resultat 2011: 18 %) Virkemidler for å oppnå resultatmål 1.3.1.-1.3.3.: - Rekruttere studenter fra underrepresenterte områder - Sørge for all nødvendig informasjon er tospråklig - Sikre gode utveklingsavtaler for UMBs studenter - Økt integrering av internasjonale studenter i studentlivet på Campus 2.2. Forskning Strategisk plan 2010-2013 UMB skal drive forskning av høy kvalitet til det beste for samfunnet. UMB skal være et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning. UMB skal være en åpen og samarbeidsorientert institusjon overfor næringsliv, forvaltning og samfunnet forøvrig. UMB skal videreutvikle en sterk intern forskningskultur. UMB skal være blant Norges fremste PhDutdanningsinstitusjoner. 2.2.1. KDs sektormål 2 Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart, utføre forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål 2.1 - UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Resultatmål for virksomhetsmål 2.1: 1. UMB skal tildele 75 doktorgrader (Måltall 2011: 70) 2. UMB skal ta opp 90 doktorgradsstudenter (Måltall 2011: 90) 3. UMB skal øke antall PhD-studenter som tar forskningsopphold utenlands på minimum 1 måned Virksomhetsmål 2.2 - Universitetene skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. Universitetene har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal universitetene konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder, og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 2.2: 1. UMB skal forbedre vitenskapelig produksjon og har 0,9 publikasjonspoeng pr fagårsverk som mål (Måltall for 2011: 0,8) 2. UMB skal øke evnen til å konkurrere om prosjekter og oppnå en omsetning av Forskningsrådsmidler pr fagårsverk på 280 000 kr (Måltall for 2011: 280 000 kr) Virkemidler i 2012: - UMB skal fortsatt styrke forskningssamarbeidet med NVH og VI. Til sammen skal de tre institusjonene utvikle 8 felles forskningssøknader. - UMB skal styrke samarbeidet med andre gode og relevante nasjonale og internasjonale miljøer gjennom II-er stillinger, felles prosjektsøknader og publikasjoner 3. UMB skal øke omsetning av EU-midler pr fagårsverk til 15 000 kr (Måltall for 2011: 15 000 kr) 9

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap Virkemidler i 2012: - Få innvilget 2 EU-søknader 6. UMB skal ha tilslag fra Regionale forskningsfond på 2 mill. kr (Måltall for 2011: 2 mill. kr) 7. UMB skal forbedre kvaliteten på forskningsinfrastruktur og vitenskapelig utstyr. Virkemidler i 2012: - Tilslag på minst én søknad til NFRs INFRASTRUKTUR-program - Implementer investeringsplan for forskningsinfrastruktur ved UMB 2.3. Formidling, næringsutvikling og etter- og videreutdanning Strategisk plan 2010-2013 UMB skal videreutvikle sitt samfunnsengasjement når det gjelder formidling og kommunikasjon. UMB skal være en attraktiv partner for næringsliv, forvaltning og samfunnet. 2.3.1. KDs sektormål 3 Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping. Virksomhetsmål 3.1 - UMB skal gjennom formidling og deltagelse i offentlig debatt tilføre samfunnet resultatene fra forskning og utviklingsarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 3.1: 1. UMBs forskere skal produsere 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag og 500 oppslag i dagspresse, radio og TV, samt 50 oppslag på forskning.no/sciencenordic.com (Måltall for 2011: 250 populærvitenskapelige artikler, 600 populærvitenskapelige foredrag, 500 oppslag i media) 2. UMB skal øke synliggjøringen av forskningsresultater. Virksomhetsmål 3.2 - UMB skal medvirke til samfunns- og næringsutvikling gjennom utdanning, innovasjon og verdiskapning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.2: Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet (NFR og EU ekskludert) skal være på minst 125 mill. kr (Måltall for 2011: 125 mill. kr) Omsetning i bidrags- og oppdragsvirksomhet finansiert av næringslivet skal være på minst 50 mill. kr (Måltall for 2011: minst 50 mill. kr) UMB skal bearbeide 10 forretningsideer og ha mål om 2 aktualiserte kommersialiseringer (Måltall for 2011: 25 forretningsideer og få kommersialisert 3 av dem gjennom lisensavtale, teknologisalg eller selskapsetablering) UMB skal utvikle og gjennomføre minst to arrangementer innenfor området innovasjon og entreprenørskap som til sammen involverer minimum 150 studenter og forskere ved UMB. Virksomhetsmål 3.3 - UMB skal tilby etter- og videreutdanning i samsvar med kompetansebehovene i næringsliv og offentlig forvaltning. Resultatmål for virksomhetsmål 3.3: 1. UMB skal, med basis i markeds- og behovsundersøkelser, utvikle og starte gjennomføringen av minst 5 nye etter- og videreutdanningskurs (Måltall for 2011: 5) 2. UMB skal tilby minst 2 nye nettbaserte videreutdanningstilbud (Måltall for 2011: 2) 3. UMB skal ha minst 600 studenter på videreutdanningskurs og minst 800 på kortere kurs og 10

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap fagdager (Måltall for 2011: 500/800) 4. Inntjeningen på etter- og videreutdanning skal minst være på 2011-nivå 2.4. Styring, ledelse og effektiv ressursutnytting Strategisk plan 2010-2013 UMB skal ha kompetente medarbeidere og ledere som kombinerer engasjement og ansvars- og resultatbevissthet. UMBs organisasjon skal preges av høy kompetanse, omstillingsvilje, effektive arbeidsmåter og evne og vilje til å fremme UMBs mål. UMB skal ha en aktiv og inviterende holdning til faglig, økonomisk og arealmessig samarbeid med sektorforskningsinstituttene på Campus og etablere gode samarbeidsavtaler med disse. Stortinget har gitt Norges veterinærhøgskole og UMB i oppdrag å opprette et nytt universitet som skal videreføre og utvikle de to institusjonenes utdannings- og forskningsvirksomhet. UMB skal fremstå som en konstruktiv og inviterende bidragsyter i prosessene med samlokalisering på Ås og samorganiseringen av NVH og UMB. 2.4.1. KDs sektormål 4 Universiteter og høyskoler skal ha sikker og effektiv forvaltning av ressursene. Virksomhetsmål 4.1 - UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene. Resultatmål for virksomhetsmål 4.1: 1. Oppdragsfinansierte prosjekter skal ha gi minst 10 % i overskudd (Måltall for 2011: 10 %) 2. UMB skal ha samlede ubrukte midler på 35 mill. kroner ved utgangen av 2012 (Måltall for 2011: 30 mill. kroner) 3. Utvikle god utdanningsledelse og arbeide med smart ressursbruk i utdanningene Virkemiddel i 2012: - Implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer Virksomhetsmål 4.2 - UMB skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til et høyt kompetansenivå, et godt arbeidsmiljø og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.2: 1. UMB skal forbedre arbeidsmiljøet for alle ansatte. Virkemiddel i 2012: - Alle ansatte skal ha gjennomført medarbeider- eller årsplansamtale 2. Antall midlertidig ansatte skal reduseres med 10 % 3. UMB skal øke andelen kvinner i faste vitenskapelige stillinger Virkemiddel i 2012: - Følge opp vedtatt likestillingsplan 2011-2013 Virksomhetsmål 4.3 - Universiteter og høyskoler skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens strategiske prioriteringer. Resultatmål for virksomhetsmål 4.3: 1. UMB skal ikke få vesentlige merknader og kommentarer fra Riksrevisjonen 2. UMB skal øke kvaliteten i saksbehandlingen Virkemiddel i 2012: - Innføre nye elektroniske støtteverktøy innenfor anskaffelser og lønns- og personalbehandling 11

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap - Styrke ledelseskompetanse innenfor økonomifunksjonen, intern kontroll, risikostyring og anskaffelser. - Øke kvaliteten på innkjøpsområdet gjennom å øke antallet rammeavtaler, tydeliggjøring av innkjøpsorganisasjonen og innføring av bestillingssystem Virksomhetsmål 4.4 - UMB skal bidra til at nasjonale kunnskapsressurser forvaltes helhetlig og til at oppgaver og ansvar fordeles og løses gjennom samarbeid. Resultatmål for virksomhetsmål 4.4: 1. UMB skal sammen med NVH utarbeide grunnlaget for det nye universitetet. Virkemiddel i 2012: - prioritere faglige og administrative ressurser til fellesstyret 2. UMB skal få bedre kapasitetsutnyttelse i utdanningsvirksomheten. Virkemiddel i 2012: - Samarbeide aktivt i Oslofjordalliansen sammen med HiBu, HVE og HiØ. Virksomhetsmål 4.5 - UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Resultatmål for virksomhetsmål 4.5: 1. UMB skal utvikle nye virkemidler for rehabilitering og fornyelse av bygningsmassen. Virkemidler i 2012: - Innføre internhusleie - Etablere en campusplan for UMB med følgende elementer o Helhetlig plan for arealutnyttelse og lokalisering av universitetets aktivitet o Plan for vedlikehold av eiendomsmassen med tidshorisont på 3-5 år o Plan for å løse vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen, inkludert finansiering o Oversikt over restanser i forhold til lov- og forskriftpålagte tiltak på bygninger og eiendom o Plan for avhending av eiendom o Kulturhistorisk og miljømessig grunnlag for forvaltningen av Campus Ås o Prioriteringsrekkefølge for vedlikeholds- og utviklingsoppgaver o Videreutvikle samarbeidet med eksterne aktører 2. UMB og det nye universitetet skal bli Norges mest miljøbevisste universitet. Virkemiddel i 2012: - Satse på fornybar energi - Ny teknologi i drift og utviklingen av universitetet og Campus Ås 12

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3. Risiko i 2012 Risikoene framkom gjennom en prosess hvor hele den administrative ledelse har deltatt (instituttledere, avdelingsdirektører, universitetsdirektør og rektor). På forhånd er det identifisert 24 risikoer. Ledelsen har gjennomgått disse 24 risikoene. De fire risikoene som presenteres under er de risikoer som peker seg ut som viktigst å følge opp i det risikobildet som framkom gjennom ledelsens risikogjennomgang og som samtidig knytter seg nært opp i mot de satsningsområder Universitetsstyret vil ha særskilt oppfølging på; studiekvalitet, publisering og bygningsmassen. Studiekvalitet Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres Publisering Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Bygninger og infrastruktur Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten. Økonomi Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Under framkommer hvordan risikoene planlegges håndtert i 2012. 13

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.1. Håndtering av risiko knyttet til studiekvalitet Planlagt håndtering av risiko i 2012 Studiekvalitet Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke er i stand til å omstille undervisningstilbudet nåe studiesøkningen endres Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 1.1: UMB skal utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov Virksomhetsmål 1.2: UMB skal tilby et godt læringsmiljø med undervisnings- og vurderingsformer som sikrer faglig innhold, læringsutbytte og god gjennomstrømning. Aksjonsplan Tiltak 1. Styrke utdanningsledelse 2. Bemanningsplaner 5 år 3. Implementere læringsutbyttebeskrivelser i tråd med kvalifikasjonsrammeverket Følge opp anbefalingene fra internasjonale evalueringsgrupper Følge opp emneevalueringer og programevalueringer 4. Videreutvikle samarbeidet med Råd for samarbeid med samfunnet (RSA) 3.2. Håndtering av risiko knyttet til gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr Planlagt håndtering av risiko i 2012 Publisering Beskrivelse av risiko: Risiko for at UMB ikke klarer å tilby gode nok forskningsfasiliteter og oppdatert vitenskapelig utstyr. Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 2.1: UMB skal gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid tilby forskerutdanning av høy kvalitet. Forskerutdanningen skal være innrettet og dimensjonert for å ivareta behovene i sektoren og samfunnet for øvrig. Virksomhetsmål 2.2: UMB skal ivareta nasjonale behov for bredde i grunnforskningen. UMB har et nasjonalt ansvar for grunnforskning og forskerutdanning innen de fagområder de tildeler doktorgrad. Samtidig skal UMB konsentrere forskningsinnsatsen for å oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet innen utvalgte fagområder og samarbeide nasjonalt og internasjonalt om forskning og utviklingsarbeid. Aksjonsplan Tiltak 1. Øke UMBs budsjettramme til utstyr (fra 5,3 mill. kr 2011 til 6,0 mill. kr 2012) 2. Oppdatere veikart (plan) for forskningsfasiliteter og vitenskapelig utstyr for kommende 2 år (rullerende) 3. Sende gode søknader til NFRs program for Forskningsinfrastruktur 4. Forprosjektet Bioklima gjennomføres etter planen 14

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 3.3. Håndtering av risiko knyttet til bygninger og infrastruktur Planlagt håndtering av risiko i 2011 Bygninger og infrastruktur Beskrivelse av risiko: Risiko for at manglende vedlikehold av UMBs bygningsmasse og nødvendig fornying av infrastruktur ikke holder en akseptabel standard for virksomheten Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 4.5 UMB skal ha et verdibevarende vedlikehold som ivaretar eiendomsmassen institusjonen disponerer på en slik måte at de kulturhistoriske hensyn ivaretas og med et gjennomgående miljøperspektiv. Aksjonsplan Tiltak 1. Øke ressursbruken til vedlikehold og utvikling (fra 28,3 mill. kroner til 38,6 mill. kroner) 2. Implementere brukerbetalt intern husleie for alle typer arealer 3. Utvikle vedlikeholdsplaner for eiendomsmassen med 3-5 års sikt 4. Leie av eksterne arealer 5. Utfasing av bygninger og arealer som ikke er nødvendige i undervisning og forskning 6. Etablere en masterplan for utvikling av eiendomsmassen ved UMB 3.4. Håndtering av risiko knyttet til økonomi Planlagt håndtering av risiko i 2011 Økonomi Beskrivelse av risiko: Risiko for at instituttenes økonomi blir så presset at det hindrer faglig fornying. Mål som påvirkes av risiko: Virksomhetsmål 4.1: UMB skal sikre en god og effektiv forvaltning av ressursene Virksomhetsmål 4.3: UMB skal ivareta høy kvalitet i økonomiforvaltningen. God intern kontroll og effektiv ressursforvaltning skal tas hensyn til i institusjonens prioriteringer Aksjonsplan Tiltak 1. Prioritering av instituttene i US ved fordeling av tildelte midler for 2012 (Instituttene er, utover grunnbevilgningsendringer som følge av nye studieplasser, tilført 6,3 mill. kroner i 2012) 2. Søke om ytterligere fullfinansierte plasser i budsjettforslaget for 2013 15

Årsplan 2012 Universitetet for miljø- og biovitenskap 4. Oppfølging av budsjettenhetenes årsplaner Med bakgrunn i økonomireglementets bestemmelser skal det i årsplanen angis hvordan ressursbruk og resultater på en hensiktsmessig måte skal følges opp, rapporteres og kontrolleres. Hovedpunktene i det interne oppfølgingssystemet er følgende: Budsjettenhetene utarbeider årsplaner hvor det fastsettes resultatmål i tråd med overordnet årsplan og strategisk plan og som godkjennes av rektor/universitetsdirektør. I forbindelse med årsplanen legges budsjett for perioden 2012-2014. Budsjettenhetene redegjør for hvordan de overordnede risikoer for 2012 følges opp, samt identifiserer egne risikoer i den grad det er relevant. Det samordnede opplegget for årsplaner legger et grunnlag for å klargjøre mål og virkemidler. Dette klargjør hva som skal følges opp og rapporteres gjennom året. Budsjettene periodiseres på månedsbasis. Sammen med måneds- og tertialrapporter med avviksanalyser for den enkelte budsjettenhet, sikrer dette en tett oppfølging. Styringsdialog er innarbeidet som en del av den løpende oppfølging. 16

Årsplan 2012 Vedlegg 1 VEDLEGG 1 Sentrale poster til faglig virksomhet, Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen og Sentrale avsetninger

Årsplan 2012 Vedlegg 1-1 -

Årsplan 2012 Vedlegg 1 Sentrale poster til faglig virksomhet Sentrale poster til faglig virksomhet er budsjettposter som klart knytter seg til faglig virksomhet. De største postene er stipendiatmidler, strategiske forskningsmidler, utstyrmidler, midler til fysisk læringsmiljø og reserver. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Rektor Rektors strategiske midler 2.744 6 2.750 Ass. U.dir. NOVA 1.200-1.200 Ass. U.dir. Udisponerte strategimidler 199-199 - Ass. U.dir. Interne styremedlemer, Rektoratet 3.050 101 3.150 Ass. U.dir. Nye studieplasser 1.208-1.208 - Ass. U.dir. Stipendiater og post.doc tildelt fra KD 53.200 1.600 54.800 Ass. U.dir. Ambulerende stipendiater og post.doc. 6.900 200 7.100 Ass. U.dir. Driftsmidler Ph.d. stipendiater "matpakke" 1.980-1.980 U.dir. Avsetning for å ivareta forhold knyttet til økt opptak 1.000-1.000 - U.dir. Læringsmiljøtiltak - LMU 3.600-3.600 - Studiedir. Eksamensavvikling 1.950 400 2.350 Studiedir. Oslofjordalliansen 1.000 1.000 Studiedir. Oslofjordalliansen, ny pilot - - Studiedir. Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til småutstyr undervisning 400-50 350 Studiedir. Utdanningspris 1.020 1.020 Studiedir. Mastergradsprisen 15 15 Studiedir. Programevalueringer 310 310 Studiedir. Karrieresenter 1.000 1.000 Studiedir. Fleksibel læring/digital læringsplattform 700 300 1.000 Komm.dir. Faglig-pedagogisk dag for lærere 150 150 Komm.dir. Forskningsdagene 250-150 100 Forskn.dir. Strategiske forskningsmidler 1.000-300 700 Forskn.dir. Egenfinansiering APC 1.436 45 1.481 Forskn.dir. Egenfinansiering Cigene 1.756 54 1.810 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, helsesatsningen 1.500-1.500 - Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Bioenergi 2.550-2.550 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, TVERRForsk - 900 900 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Oppstart Matsatsningen - 300 300 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utenlandsopphold 1.500-1.500 Forskn.dir. Disponerte strategimidler, Utstyr 3.000 457 3.457 Forskn.dir. Utstyrsbevilgning utenfor Strategimidler 2.310 240 2.550 Forskn.dir. Kjøp av kommersialiseringstjenester 500 250 750 Forskn.dir. Forskerskoler 400-275 125 Forskn.dir. Dekning av utgifter for gjesteforskere ved UMB 250 250 Forskn.dir. Vårkonferansen 300 300 Forskn.dir. Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR/EU-koordinator 600 600 Forskn.dir. Småforsk, ny post fra KD fra 2011 1.381 1.381 Sum avsetninger 100.359-3.429 96.929

Årsplan 2012 Vedlegg 1 Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen Felles tiltak disponert av sentraladministrasjonen er fellesutgifter for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene. Ansvarlig Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 Ass. U.dir. Betalingsformidlingstjenester 150 150 Ass. U.dir. Drift av administrative IT-systemer 8.200 500 8.700 Ass. U.dir. Avgift Gigacampus 975 975 Ass. U.dir. Videreutvikling elektroniske saksbehandlingssyst. 800-50 750 Ass. U.dir. Postutgifter 1.500-500 1.000 Ass. U.dir. SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) 1.080 1.080 Ass. U.dir. SiÅs - driftsavtale GG-hallen 360 360 Ass. U.dir. SiÅs - Avtale vedr. drift av kantiner 710 10 720 Ass. U.dir. SiÅs - Utveien 6-500 500 Ass. U.dir. NSD - Driftsstøtte 55 55 Ass. U.dir. Kopinor - avgiften 1.500 200 1.700 Ass. U.dir. Medlemskap i organisasjoner 500 500 Ass. U.dir. Kjøp av utrederkompetanse/ 500 500 Ass. U.dir. Kjøp av juridiske tjenester 150 150 Ass. U.dir. Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte 1.400 1.400 Ass. U.dir. Fusjonskostnader NVH-prosessen 3.500 780 4.280 Ass. U.dir. Godtgjørelse styre, utvalg oa. 1.200 200 1.400 Studiedir. Studentdemokratiet 650 50 700 Studiedir. Helsetjeneste for studenter - Sosionomstilling 450 100 550 Studiedir. Studentsamfunnet i Ås 200 200 Studiedir. UKA i Ås - 250 250 Studiedir. Inkluderingsmidler 200 200 Studiedir. FODOS 150 150 Studiedir. IAESTE 50-50 - Studiedir. Studiehåndbok 450 450 Studiedir. Opptak 450 200 650 Studiedir. Forskerutdanning 300 300 Kommdir. Utvikling ny web-portal UMB.no 750-750 - Kommdir. Informasjon om studier på engelsk 100 100 Kommdir. Markedsføring av studiene 6.250 6.250 Pers.dir. HMS-tjenester 1.300 50 1.350 Pers.dir. Likestilling 500 300 800 Pers.dir. Åkebakke barnehage 1.500-1.500 - Pers.dir. Kunngjøringer 400 25 425 Pers.dir. Sentrale opplæringsmidler 700 700 Pers.dir. Lederopplæring 600 600 Sum disponeringer 37.080 315 37.895-2 -

Årsplan 2012 Vedlegg 1 Sentrale avsetninger Sentrale avsetninger er budsjettposter som skal deles ut til budsjettenhetene gjennom året. Ansvarlig direktør Formål/aktivitet (Alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2011 Endring Budsjett 2012 U.dir. Reserve 2.500 2.500 U.dir. Forventet refusjon knyttet til bioenergianlegget - - 5.000-5.000 Ass. U.dir. Til styrets disposisjon 1.339 891 2.230 Ass. U.dir. Avsatt til dekning av økning i energiutgifter 4.000-4.000 - Ass. U.dir. Dekning av forventet merforbruk i 2010-regnskapet 3.900-2.550 1.350 Ass. U.dir. Forventet sentral andel av Overhead - 5.500-5.500 UB Katalogisering av bøker og tidsskrifter 300 300 ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) 3.450-3.450 Pers.dir Hovedverneombud/tillitsvalgte 1.100 90 1.190 Pers.dir Velferdsmidler 450 25 475 Pers.dir Mobiltetsfremmende tiltak 2.700 800 3.500 Pers.dir Attføringsarbeid 400 400 Sum avsetninger 14.639-9.744 4.895-3 -

VEDLEGG 2 Beregningsteknisk dokumentasjon

1 Vedlegg 2

Vedlegg 2 Innhold 1. UMBS FINANSIERINGSSYSTEM OVERFOR INSTITUTTENE... 3 1.1. GRUNNBEVILGNING (A)... 3 1.2. UNDERVISNINGSDELEN (B)... 5 1.3. FORSKNINGSDELEN (C)... 6 1.4. STRATEGISKE TILDELINGER (D)... 7 1.5. ENDRING I FORHOLD TIL 2011 (F)... 9 2. INTERN FORDELING AV MIDLENE... 10 3. STRAFFEGEBYR SOM FØLGE AV SEN SENSUR... 12 2

Vedlegg 2 1. UMBs finansieringssystem overfor instituttene Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i finansieringssystemet. Resultatdataene i finansieringsmodellen bygger på data fra Felles Studentsystem og Forskdok. Tallmaterialet er kvalitetssikret av Studie- og Forskningsavdelingen. A B C D E 50 % 27 % 18 % 5 % Budsjettenhet/budsjettformål G U F S Sum Historisk andel av tildeling Endring pga modell Institutt for landskapsplanlegging 11.821 16.598 2.754 1.300 32.473 6,8 % 2.021 Institutt for naturforvaltning 22.274 8.575 9.219 88 40.156 13,2 % 649 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 17.237 4.976 10.292 1.295 33.801 10,2 % -1.032 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 24.680 12.098 9.639 1.547 47.964 14,7 % -907 Institutt for plante- og miljøvitenskap 34.312 9.638 12.278 530 56.758 20,9 % 1.531 Institutt for matematiske realfag og teknologi 37.926 16.402 6.664 1.240 62.231 22,9 % 4.986 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 11.460 12.371 3.878 800 28.509 6,6 % 3.373 Noragric 7.066 6.587 3.439 650 17.743 4,6 % 1.053 Sum instituttene 166.777 87.245 58.163 7.450 319.635 100,0 % 11.674 Ufordelte strategimidler, bioenergi 2.550 Ufordelte strategimidler, utstyr 3.457 Ufordelte strategimidler, TVERRForsk 900 Disponert til ulike andre satsninger 1.800 Ufordelt S - Samlet S 16.157 Kolonnene A F er nærmere forklart i punktene 1.1-1.5 nedenunder. 1.1. Grunnbevilgning (A) Grunnbevilgningen er beregnet ut i fra det enkelte institutts relative andel av grunnbevilgningen historisk sett. Grunnbevilgningen utgjør i gjennomsnitt 50 %. Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen: Institutt for husdyr og akvakulturvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskaps grunnbevilgning er økt med 0,675 mill kroner knyttet til permanentgjøring av helsesatsningen. I forbindelse med omorganiseringen av bibliotekfunksjonen er det overført 1,960 mill kroner fra instituttene til universitetsbiblioteket. Overføringen er fordelt på følgende måte: G- Budsjettenhet/budsjettformål (1000 kroner) reduksjon stillinger Andel av G Totalt Institutt for landskapsplanlegging - -67-67 Institutt for naturforvaltning -226-129 -355 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap -151-100 -251 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap -144-144 Institutt for plante- og miljøvitenskap -205-205 Institutt for matematiske realfag og teknologi -226-225 -451 Institutt for økonomi og ressursforvaltning -65-65 Noragric -377-45 -422 Reduksjon S-midler til fordeling - Sum instituttene -980-980 -1.960 I tillegg er følgende styrkning av G fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: 3

Vedlegg 2 Budsjettenhet Samlet økning G Nye plasser - Tildelt 2009 Nye plasser - Tildelt 2011 (2011 og 2012 effekt) Institutt for landskapsplanlegging 910 15 895 Institutt for naturforvaltning 1.330 243 1.087 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 311-311 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 55 26 29 Institutt for plante- og miljøvitenskap 780 4 776 Institutt for matematiske realfag og teknologi 1.311 603 707 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 845 98 747 Noragric - - - Sum instituttene 5.542 990 Basert på følgende fordeling av plassene: 4.552 Fordeling av plasser fra 2009 Antall plasser Tildeling 2009 Ytterligere tildeling 2010 Ytterligere tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Institutt Andel Studium (1000 kroner) IMT 70 % Lærerutdanning PPU 1år 10 228 228 0 0 IMT 70 % Lærerutdanning PPU 1år 15 341 341 0 0 IKBM 4 % Lærerutdanning Master 2 år 15 17 34 17 0 INA 2 % Lærerutdanning Master 2 år 15 11 23 11 0 IPM 2 % Lærerutdanning Master 2 år 15 11 23 11 0 IMT 62 % Lærerutdanning Master 2 år 15 301 603 301 0 ILP 1 % Bachelor i Geomatikk 10 3 5 5 3 IKBM 2 % Bachelor i Geomatikk 10 5 11 11 5 IØR 3 % Bachelor i Geomatikk 10 8 16 16 8 IMT 64 % Bachelor i Geomatikk 10 176 353 353 176 IKBM 2 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi 3 år 15 8 16 16 8 IØR 3 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi 3 år 15 12 24 24 12 IMT 65 % Bachelor ingeniør og informasjonsteknologi 3 år 15 269 537 537 269 IMT 70 % Master ingeniør og informasjonsteknologi 2 år 10 322 644 322 0 Desentralisert utdanning og etter og videreutdanning. IMT 100 % Høyere årstrinn på 5 årig master i teknologi 7 154 154 154 154 ILP 3 % Bachelor fornybar energi 3 år 15 12 25 25 12 INA 59 % Bachelor fornybar energi 3 år 15 243 487 487 243 IKBM 3 % Bachelor fornybar energi 3 år 15 12 25 25 12 IPM 1 % Bachelor fornybar energi 3 år 15 4 8 8 4 IMT 1 % Bachelor fornybar energi 3 år 15 4 8 8 4 IØR 3 % Bachelor fornybar energi 3 år 15 12 25 25 12 Desentralisert utdanning og etter og videreutdanning. IØR 100 % 2 årig master i entreprenørskap og innovasjon 3 66 66 66 66 Totalt 3.080 5.128 3.368 990 4

Vedlegg 2 Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 IHA 20,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 15 104 207 104 0 0 0 IPM 50,0 % 2 årig master i folkehelsevitenskap 15 259 518 259 0 0 0 IKBM 1,3 % 5 åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IØR 1,3 % 5 åring master i teknologi 10 5 9 9 9 9 5 IMT 67,3 % 5 åring master i teknologi 10 232 465 465 465 465 232 IKBM 3,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 5 10 10 5 0 0 IMT 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 ILP 1,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 2 3 3 2 0 0 IØR 65,0 % 3 årig bachelor i økonomi og administrasjon 5 112 224 224 112 0 0 IØR 70,0 % 2 årig master i entreprenørskap 5 121 242 121 0 0 0 ILP 67,0 % 5 årig master i eiendomsfag 15 296 593 593 593 593 296 IØR 2,6 % 5 årig master i eiendomsfag 15 12 23 23 23 23 12 IMT 0,4 % 5 årig master i eiendomsfag 15 2 4 4 4 4 2 INA 70,0 % 2 årig master i fornybar energi 15 362 725 362 0 0 0 Totalt 1.517 3.035 2.189 1.223 1.103 551 1.2. Undervisningsdelen (B) Tabellen under viser hvordan undervisningstildelingen (B) fremkommer. Institutt 60-SP 1000 kroner Modellpoeng Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging 329 20.704 16.353 35 245 16.598 Institutt for naturforvaltning 248 10.715 8.463 16 112 8.575 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 146 6.274 4.955 3 21 4.976 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 408 15.167 11.979 17 119 12.098 Institutt for plante- og miljøvitenskap 268 11.973 9.456 26 182 9.638 Institutt for matematisk realfag og teknologi 534 20.562 16.241 23 161 16.402 Institutt for økonomi og ressursforvaltning 517 15.530 12.266 15 105 12.371 Noragric 223 8.119 6.412 25 175 6.587 Sum 2.671 109.044 86.125 160 1.120 87.245 Sum 60-studiepoengsenheter 2009 2010 Endring Institutt for landskapsplanlegging 305 329 7,6 % Institutt for naturforvaltning 233 248 6,5 % Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 139 146 4,7 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 394 408 3,5 % Institutt for plante- og miljøvitenskap 297 268-9,8 % Institutt for matematisk realfag og teknologi 455 534 17,3 % Institutt for økonomi og ressursforvaltning 444 517 16,5 % Noragric 198 223 12,5 % Sum 2.465 2.671 8,4 % 5