1 av 5 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Ledergruppen ved fakultet for naturvitenskap og teknologi Sakskart til møte i ledergruppen torsdag 30.05.2013, kl. 08.30-11.00 Sted: møterom E1-118 i fakultetsadministrasjonens lokaler Deltakere (12) med vararepresentanter og forfallsliste: Representerer Navn Forfallsliste Fakultetet Fakultetet Fakultetet Institutt for kjemi (IKJ) Institutt for biologi (IBI) Institutt for fysikk (IFY) Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP) Institutt for materialteknologi (IMT) Institutt for bioteknologi (IBT) Studentene på Realfag Studentene på Sivilingeniør De midlertidige vitenskapelige ansatte Dekanus Bjørn Hafskjold X Prodekanus forskning Åse Krøkje X Prodekanus utdanning Anne Borg X Instituttleder Marie-Laure Olivier Vara 1: Instituttnestleder Øyvind Mikkelsen Vara 2:Kontorsjef Gunhild Meistad X Instituttleder Bjørn Munro Jenssen Vara 1: Kontorsjef Hans Jakob Jakobsen Vara 2: Professor Claus Bech X Instituttleder Asle Sudbø Vara 1: Instituttnestleder Jon Andreas Støvneng Vara 2: Kontorsjef Aud Lise Kulseth X Instituttleder Øyvind W. Gregersen Vara 1: Instituttnestleder Jens Petter Andreassen/Instituttnestleder Sigurd Skogestad Vara 2: Kontorsjef Tom Helmersen X Instituttleder Arne Petter Ratvik Vara 1: Instituttnestleder Gabriella Tranell Vara 2: Kontorsjef Trond Einar Hagen X Instituttleder: Kjetil Rasmussen Vara 1: Instituttnestleder Kjell Morten Vårum Vara 2: Professor Olav Vadstein Jone Valen Trovåg Vara: Martin Eide Lien Axel Lødemel Holene Vara: Venke Bonander Marit Takla Vara: Henrik Enoksen Sekretær/referent for ledergruppen: Ludwika Osiak Frafall: Bjørn Hafskjold, Jone V. Trovåg Vara: Martin E. Lien Axel L. Holene Vara: Venke Bonander Andre deltakere på møtet Eksempelvis foredragsholdere eller saksbehandlere Andre deltakere: Seksjonssjef Heidi Hugdal Seksjonssjef Vidar Broholm Førstekonsulent Britt-Iren Tiseth
2 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Nyheter: Dekanmøtet 27.6.2013: o Lars Strømmen er tilsatt som ny sikkerhetsleder o NTNU er ikke god nok på bruk av de to målformene, hverken i eksamensoppgaver eller ved svar på henvendelser o SFI-prosessen frist for å sende inn skisser var 22.5 Nødvendig å få oversikt over søknader fra SINTEF for å koordinere. Det kommer et notat om videre SFI-prosessen før sommer. o It s learning erstattes med et nytt system Fronter. o Rektoratet er ikke fornøyd med tertialbudsjettrapportering. Det skal lages en felles rapporteringsmal for NTNU. SAKSKART NTL-sak 47/13 Bemanningsplan gruppearbeid Orientering ved prodekanus Åse Krøkje/seksjonssjef Heidi Hugdal Saksvedlegg Momenter i diskusjonen: IMT påpeker at FME ikke er tatt med i notatet. IFY mener at de bør stå eksplisitt i notatet hvorfor de valgte fremragende fagmiljøene er fremragende. Instituttlederne er bedt om å prioritere to stillinger: o IBT: 1. Syntetisk biologi virksomhetskritisk stilling grunnet uventet avgang 2. Bioteknologi (biokjemi) o IFY: 1. Strålingsbiofysikk/medisinsk avbildning 2. Komplekse og myke materialer o IBI: 1. Molekylær zoofysiologi vil knytte andre fagområder mot CBD 2. Marin økologi o IKP: 1. Polymerteknologi ikke på lista, knyttet til avgang 2. Biokjemiteknikk o IMT: 1. Overflatekorrosjonskjemi prekær stilling knyttet til framtidig avgang 2. Nanomaterialer o IKJ: 1. Energirelaterte problemstillinger meget viktig stilling da den vil styrke organisk kjemi
3 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2. Anvendt teoretisk kjemi Blant de prioriterte stillingene skal dekanatet velge 2. Dette vil behandles på ledermøtet onsdag 5. mai. IBI er i usikker situasjon da det ikke er bestemt hva som skjer med faggruppen innen marin vitenskap og havbruk. Prodekanus Anne Borg påpeker at prioriteringen vil gjøres med utgangspunkt i dagens situasjon. Hvis den marine virksomheten flyttes til IVT, kan det eventuelt gjøres omprioriteringer. Det bør vurderes om virksomhetskritiske stillinger som er knyttet til uforutsette avganger i det hele bør vurderes på samme måte, samt inkluderes i retningsgivende bemanningsplan. Konklusjon: Dekanatet prioriterer 2 stillinger. Denne prioriteringen presenteres og diskuteres på neste ledermøte. NTL-sak 48/13 Fremtiden for Realfagsløypene Orientering ved prodekanus Anne Borg Saksvedlegg Viktige momenter: Et viktig driftsbidrag til løypene har vært SO-midler fra Rektor. Rektor har per dags dato ikke forpliktet seg til å støtte løypene og vil ikke gjøre det hvis fagmiljøene ikke lenger støtter tiltaket. I 2012 ble det stilt et spørsmål til NTNUs ledelse om dette er aktiviteter som NTNU ønsker å ha på permanent basis. Siden da ble det foretatt en kartlegging av pågående aktiviteter og interessen fra grunnskolene. Prosjektgruppen som har foretatt kartleggingen er kommet fram et løypene er mer allmenntiltak enn rekrutteringstiltak. Ledermøtet er bedt om å vurdere om NT skal bidra til å videreføre disse aktivitetene. I så fall vil fagmiljøene måtte avsette personalressurser og det må avsettes årlige driftsmidler til disse aktivitetene i NTs budsjett. Ledergruppen er enig i at tiltaket er bra, men at det er ressurser som er problemet IBI påpeker at dette dessverre ikke kan prioriteres grunnet nåværende situasjon på instituttet. Hvis løypene skal videreføres, bør man synliggjøre ressurser til dette formålet. Den hovedansvarlige for løypene ved IKJ er nå flyttet til PLU. Instituttet har dessverre ikke kapasitet til å videreføre disse aktivitetene. IFY har ikke notert noen kapasitetsproblemer knyttet til løypene. Tiltaket er imidlertid ikke diskutert ved instituttet. IFY lurer på om aktivitetene har noen målbar effekt. Prodekanus Anne Borg viser til at løypene synliggjør de ulike fagområdene på en mer spennende måte overfor grunnskolene, samt brukes som kurs for lærere. IMT påpeker at det er mulig å samarbeide med VM om dette. IFY og IKP er enig i at formidling er en viktig oppgave. Løypene utgjør et vesentlig bidrag til å skape bevissthet om realfag hos allmennheten. De bør derfor videreføres.
4 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Prodekanus Anne Borg påpeker at tiltaket bør videreføres gjennom tettere samarbeid mellom enhetene. NTL-sak 49/13 Orientering om økonomistatus: IKP Orientering ved instituttleder Øyvind W. Gregersen Ingen saksvedlegg Presentasjon i møtet presentasjon vedlagt Viktige momenter: Se presentasjonen for mer informasjon om regnskap, samt oversikt over tiltak. Totalt sett styres instituttet mot det som er planlagt for 2013 i budsjettet. IKP har endret prognosen etter dialogmøtet med NT. NTL-sak 50/13 Evaluering av virksomheten innenfor marin vitenskap og havbruk orientering om rapporten fra rektor. Orientering ved instituttleder Bjørn Munro Jenssen Ingen saksvedlegg Presentasjon i møtet Viktige momenter: Det er foreløpig ikke konkludert om virksomheten skal være en del av IBI eller IVT. Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal vurdere og gi en innstilling til hvilken organisering som på best mulig måte fremmer den faglige virksomheten og fremtidig utvikling av utdanning og forskning innenfor marin vitenskap og teknologi. For IBI vil en overflytting av FVM fra IBI til IVT medføre at IBI må endre sin strategi, slik at IBI sin strategi ikke overlapper med en marin strategi ved et annet institutt. Som en naturlig følge av dette, vil IBI ikke prioritere stillinger innen disse fagområdene. Vitenskapelig ansatte på IBI ønsker at Akvakultur og Marinbiologi skulle inngå i IBIs og NTs strategi. Ledergruppen er enig i dette. Det er veldig usikkert om IVT vil ivareta marinbiologi hvis virksomheten flyttet. Dette kan ha konsekvenser for studieprogrammene MSMACODEV og MSAQUAFOOD. IBI forutsetter imidlertid at forpliktelsene for en videre utvikling av de fagområdene som inngår i FMV sin virksomhet ivaretas av IVT-fakultetet. Det er store muligheter for faggruppen til å samarbeide med IVI, IBT eller andre enheter hvis den forblir på IBI. Det er viktig å signalisere til rektor at NT, i samarbeid med IBI, IBT og IKJ, ønsker å utvikle denne virksomheten på fakultetet på en annen måte enn det var tidligere.
5 av 5 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Konklusjon: Ledergruppen er helt enig i at virksomheten innenfor marin vitenskap og havbruk bør forbli på IBI. EVENTUELT Ledermøtet 6.6.13 flyttes til onsdag 5. juni.
Økonomioversikt og innsparing ved IKP vår 2013
Hovedgrep Redusert investeringer fra 1,5 mill nok 2012 til 600 kkr i 2013 (datautstyr, gassdeteksjon) Innstramning på tilleggstid til stipendiater Full effekt av tidligere omlegging av undervisningsavtaler med stipendiater (vi får nå den undervisningen vi betaler for) Månedlig oppfølging av faggruppegruppekonti Generell informasjon til alle om at vi er tilbake i «sparemodus».
Institutt for kjemisk prosessteknologi Art Budsjett 2013 Budsjett hittil i år Regnska p hittil i år hittil i år Kalkuler t prognos e 2013 Totalt Ramme Kalkuler t avvik 2013 grunnet periodis ering Andre avvik Tiltak / endring i aktivitet ut 2013 Prognos e 2013 budsjett 2982 Overført 3901 Bev.innt 48 407 15 974 15 974 0 48 407 0 0 0 0 48 407 0 3902 Bev.innt fordelt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 Annen innt (eks.spes.arter over) 640 0 165 165 805 165 0 165 0 805 165 Sum Inntekt 49 047 15 974 16 139 165 49 212 165 0 165 0 49 212 165 4000 Invest 940 312 219 93 847 93 81 12 0 928 12 5000 Lønn 42 162 14 961 16 478 1 517 43 679 1 517 100 1 417 883 44 462 2 300 6 8000 Driftskost 5 129 1 396 1 763 367 5 496 367 0 367 0 5 496 367 90XX Interne innt.(eks.spesif.arter under) 300 100 352 252 552 252 0 252 0 552 252 9012/9013 Overhead (godskriving) 0 0 483 483 483 483 0 483 447 930 930 905X Egenandel/Egeninnsats (godskriving) artene: 9051/9052/9053/9054/9055 /9056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91XX Interne Kost.(eks.spesif.arter under) 0 0 177 177 177 177 0 177 0 177 177 9112/9113 Overhead (belastning) 0 0 0 0 0 0 0 0 447 447 447 915X Egenandel/Egeninnsats (belastning) art: 9151/9152/9153/9154/9155 /9156 4 000 1 480 785 695 3 305 695 0 695 155 3 460 540 9200 9998 Overføringer o.a. 0 0 85 85 85 85 0 85 0 85 85 Sum Kostnader 51 931 18 049 18 502 453 52 384 453 19 434 1 038 53 403 1 472 Resultat 2 884 2 075 2 363 288 3 172 288 19 269 1 038 4 191 1 307
Ramme drift gule kolonner oppdateres med tall Art Budsjett 2013 Budsjett hittil i år Regnska p hittil i år hittil i år Kalkuler t prognos e 2013 Kalkuler t avvik 2013 grunnet periodis ering Andre avvik Tiltak / endring i aktivitet ut 2013 Prognos e 2013 budsjett 2982 Overført 0 0 0 0 0 0 3901 Bev.innt 42 230 13 936 13 936 0 42 230 0 0 42 230 0 Institutt for kjemisk prosessteknologi 3902 Bev.innt fordelt 0 0 0 0 0 0 0 Annen innt (eks.spes.arter 3000 over) 640 165 165 805 165 165 805 165 Sum Inntekt 42 870 13 936 14 101 165 43 035 165 0 165 0 43 035 165 4000 Invest 900 300 219 81 819 81 81 0 900 0 5000 Lønn 35 692 12 665 13 400 735 36 427 735 100 635 883 37 210 1 518 6 8000 Driftskost 4 250 1 157 1 451 294 4 544 294 294 4 544 294 Interne innt.(eks.spesif.arter 90XX under) 300 100 352 252 552 252 252 552 252 9012/9013 Overhead (godskriving) 0 483 483 483 483 483 447 930 930 905X 91XX Egenandel/Egeninnsats (godskriving) 9051/9052/9053/9054/9055/9056 0 0 0 0 0 0 0 Interne Kost.(eks.spesif.arter under) 0 165 165 165 165 165 165 165 9112/9113 Overhead (belastning) 0 0 0 0 0 447 447 447 915X Egenandel/Egeninnsats (belastning) art: 9151/9152/9153/9154/9155/9156 4 000 1 480 785 695 3 305 695 695 155 3 460 540 9200 9998 Overføringer o.a. 0 127 127 127 127 127 127 127 Sum Kostnader 44 542 15 502 15 058 444 44 098 444 19 463 1 038 45 117 575
Kommentarer til regnskap 3000: 150 inntekt fra Sintef for å dekke lønn til prof II Jon Samseth Prognose opprettholdes 5000: Fire RD stipendiater har fått tildeling i tidligere år, og er ikke budsjettert i 2013. Hittil april, utgjør dette avviket ca 600K i endring i prognose skyldes avvik + ekstraordinær utgift på 410K. 6 8000: avvik skyldes at vi har fått en del kostnader fra 2012 belastet nå både drift og reiser i januar. Forbruk deretter i hht. budsjett. Prognose opprettholdes 90xx avvik skyldes engangspostering for å dekke underskudd på analyse Prognose opprettholdes. 9012/9013: Inntekter OH EU prosjekt Prognose justeres da mer inntekt forventes, men blir annulert på art 9152. 915x Belastning lav når vi trekker ut EU Prognose justeres opp noe mot opprinnelig budsjett, vil analysere den lave belastingen mer nøye.