Dato: 15. august 2011 Byrådssak /11 Byrådet Usikkerhetsanalyse - Helleren svømme- og stupeanlegg MEGJ BBE-1634-200710606-232 Helleren - hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Resultat av usikkerhetsanalyse utført av Holte Consulting A/S Saken gjelder: Resultat av gjennomført usikkerhetsanalyse knyttet til Bergen kommunes andel av prosjektet Helleren - videregående skole og hovedanlegg for svømming og stuping på Nygårdstangen. Byrådet har gjennomført usikkerhetsanalyse i samsvar med bystyrets vedtak 21.02.11: o Det engasjeres en uavhengig rådgiver for ekstraordinær kvalitetssikring av prosjektet o Når resultat av slik gjennomgang foreligger, vil det bli lagt frem en ny sak med forslag til revidert budsjett Etter gjennomført konkurranse er Holte Consulting A/S valgt til å foreta den ekstraordinære kvalitetssikringen av prosjektet. Byrådet varslet bystyret i Bsak 120-11 (statusrapport nr 3 og 4) at slik rapport var forventet å ville foreligge 01.07.11 og at bystyret ville bli orientert om innhold så snart som mulig. Rapport angir estimert foreløpig styringsramme på 913 mill kr (P 50) og kostnadsramme på 967 mill kr (P 85). De angitte tall er oppgitt i 2009 kr. Prosjektets budsjettall må justeres for lønns- og prisstigning i samsvar med normal praksis. Holte Consulting har stipulert påløpt og fremtidig prisstigning til å kunne bli i størrelsesorden mellom 70 og 110 millioner, avhengig av fremtidig kostnadsindeks. Foretatt usikkerhetsanalyse viser at det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til prosjektet. Saken angir usikkerhets/variasjonsområder for både økonomi og fremdrift basert på foreliggende data i dag. prosjektet før det gis endelig anbefaling av kostnads- og styringsramme for prosjektet Det viktigste tiltaket nå er fastsettelse av ny fremdriftsplan med kartlegging av de kontraktsmessige forhold i den forbindelse. Dessuten en presisering av organisatoriske grensesnitt og krav til rettidig og korrekt tegningslevering. 1
Som det fremgår av saken er det allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere usikkerheten. Byrådet vil i fm budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 angi forslag til revidert budsjett. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Tilbakemelding til bystyret i samsvar med melding gitt til bystyret 22.06.11 Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar fremlagt usikkerhetsanalyse for Helleren - Hovedanlegg for svømming og stuping til etterretning. Monica Mæland byrådsleder Øistein Christoffersen byråd for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel 2
Saksutredning: 1. Tidligere politisk behandling: Bystyret har drøftet nytt svømmeanlegg en rekke ganger: o 23.10.06 Bsak 252-06 Vedtak om lokalisering på Nygårdstangen Start planlegging og prosjektering o 23.04.07 Bsak 99-07 Godkjenning av romprogram for svømmeanlegg o 25.06.07 Bsak 184-07 Statusrapport for Nyårdstangen o 10.12.07 Bsak 286-07 Fremdriftsvurdering o 26.01.09 Bsak 13-09 Revidert fremdriftsplan og kostnadskalkyle o 19.10.09 Bsak 201-09 Resultat av anbudsinnhenting - kostnadsramme o 21.02.11 Bsak 40-11 Statusrapport nr 2 o 20.06.11 Bsak 120-11 Statusrapport nr 3 og 4 2. Sakens bakgrunn I bystyresak 40-11 hadde byrådet angitt følgende i saksutredning: BNES er urolig for kostnadsutviklingen og angitt avvik fra foreliggende budsjettrammer. Byrådet ønsker å få vurdert om dette avviket også kan påvirke kostnader for øvrige entrepriser og har bedt BKB gjennomføre en ekstra kvalitetskontroll av alle entrepriser som ikke er igangsatt med tanke på å avdekke eventuelle usikkerheter knyttet til forventet kostnad. Det skal derfor foretas en fullstendig gjennomgang av alle kostnader i prosjektet for å kvalitetssikre forventet sluttsum. Slik kvalitetssikring skal innbefatte en gjennomgang av alle usikkerheter i prosjektet. Det skal utarbeides en usikkerhetsanalyse for prosjektet mht forventet sluttsum og ferdigstillelsesdato. BNES skal engasjere uavhengig kompetanse til en slik gjennomgang. 3. Nøkkeltall Byggets bruttoareal: 29386 m2 Skole og idrett: 14878 m2 Svømmeanlegg: 11356 m2 Fellesareal: 3152 m2 Byggestart: November 2009 Planlagt ibruktagelse: skolestart 2013 Gjennomføres med delte entrepriser (10stk) 8 entrepriser er under kontrakt 2 entrepriser er ikke kontrahert (heiser og utomhus) 4. Usikkerhetsanalysens resultat Vedlagt følger Usikkerhetsanalyse for Helleren, Hovedanlegg for svømming og stuping. En usikkerhetsanalyse er en kvalifisert gjennomgang av alle vesentlige element i byggesaken hvor alle viktige aktører har fått komme med sin vurdering av status hvor man bedømmer elementene ut fra beste situasjon, sannsynlig situasjon og verste situasjon. Alle vurderinger 3
bearbeides deretter i et eget prognoseverktøy og man får belyst usikkerhetsspennet som prosjektet ligger i. Resultat av foretatt gjennomgang er nedfelt i egen rapport datert 01.07.11 som vedlegges. De deler av rapporten som omhandler kontraktsmessige forhold og uavklarte forretningsmessige forhold mellom enkeltentrepriser og Bergen kommune er unntatt offentlighet iht Lov om offentlighet 23, og er således sladdet. Usikkerhetsanalysen gir følgende resultat: Sannsynlighetskurve Økonomi: o P00 på 784 mill kr. Slutt sum kan ikke bli lavere enn 784 mill (0 % sannsynlighet) o P15 på 858 mill kr. 15 % sannsynlighet for at sluttsum blir lavere enn 858 mill kr o P50 på 913 mill kr. 50 % sannsynlighet for at sluttsum blir lavere enn 913 mill kr o P85 på 967 mill kr. 85 % sannsynlighet for at sluttsum blir lavere enn 967 mill kr o Alle tall i 2009 kr. o Anbefalt styringsramme er P50. Anbefalt kostnadsramme er P85 Fremdrift: o Beste ferdigstillelse: oktober 2013 o Sannsynlig ferdigstillelse: desember 2013 o Verste ferdigstillelse: april 2014 o Det presiseres at ferdigstillelse er definert som bygningsmessig ferdigstillelse. Eventuell tid til utprøving/driftstesting kommer i tillegg. prosjektet før det gis endelig anbefaling av kostnads- og styringsramme for prosjektet. Disse tiltakene er i hovedsak angitt under pkt 5 og 6. Det bemerkes at arbeid med en rekke av disse tiltakene var startet opp før Holtes analyse. 5. Iverksatte tiltak o Byggherreorganisasjon i BKB er forsterket. 4
o Styrket prosjektledelse (Rambøll) ytterligere styrking vurderes fortløpende. o Styrket byggeledelse (Erstad & Lekven) o Rådgivende ingeniørkapasitet er styrket (KHR) o Revidert fremdriftsplan er under utarbeidelse o Krav til økt kvalitetskontroll internt hos prosjekteringsgruppen og kontrollgruppe er under opprettelse o Krav til økt tverrfaglig koordinering o Krav til flere fellesmøter på byggeplass pr uke mellom prosjekterende, byggeledelse og prosjektledelse o Tegningsleveringsplan er under utarbeidelse o Krav til økt koordinering og tegningsgjennomgang mellom byggeleder og entreprenører o Rutiner for endringsbehandling er forbedret Det ble avholdt eget møte mellom Rambøl og Bergen kommune v/bkb og Hordaland Fylkeskommune den 09.08.11. I tillegg til overnevnte tiltak under pkt 5 vil følgende bli iverksatt: 6. Tiltak som vil bli iverksatt o Utarbeidelse av felles, kvalitetssikret styringsdokument for BK og HFK o Roller/grensesnitt i prosjektorganisasjon gjennomgås og eventuelt revideres. o Ekstern prosjektledelse må vurdere ytterligere økt kapasitet o Gjennomgang av fremdrift og kartlegging av kontraktsforhold med entreprenør. o Kontinuerlig oppfølging av tegningsleveranser iht. avtalt fremdriftsplan o Reviderte usikkerhetsanalyser gjennomføres hvert kvartal 7. Oppsummering Foretatt usikkerhetsanalyse viser at det er fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til prosjektet. Saken angir usikkerhets/variasjonsområder for både økonomi og fremdrift basert på foreliggende data i dag. prosjektet før det gis endelig anbefaling av kostnads- og styringsramme for prosjektet Det viktigste tiltaket nå er fastsettelse av ny fremdriftsplan med kartlegging av de kontraktsmessige forhold i den forbindelse. Dessuten en presisering av organisatoriske grensesnitt og krav til rettidig og korrekt tegningslevering. Som det fremgår av saken er det allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere usikkerheten. Byrådet vil i fm budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 angi forslag til revidert budsjettt. Trykte vedlegg: 1. Rapport datert 01.07.11 fra Holte Consulting A/S sladdet med hjemmel i Lov om offentlighet 23 5