Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtedato: 16.12.2015 Sak: 32/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/729-5 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete T Solli fremmet på vegne av Arbeiderpartiet slikt endrings-/tilleggsforslag med verbalforslag slik: Pkt 1: Vi ønsker å opprettholde aktiviteten på Seniorsenteret Velferden. Sentralen gir et viktig tilbud til Hamars eldre og dette kan forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon. Tiltak: 2016: 2017 2018: 2019: Redusert festivalstøtte 30 000 30 000 30 000 30 000 Redusert pott for politisk ledelse 70 000 70 000 70 000 70 000 Sum økte inntekter 100000 100000 100000 100000 Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden 100 000 100 000 100 000 100 000 på årets nivå Sum økte utgifter 100000 100000 100000 100000 Balanse 0 0 0 0 Pkt 2 Økt støtte til hjemmetjenesten i Helse og omsorg i 2016 Tiltak: 2016: 2017 2018: 2019: Reduserte kostnader til eksterne 500 000 0 0 0 konsulenter Redusert pott for politisk ledelse 500 000 0 0 0 Sum økte inntekter 1000000 0 0 0 Økt støtte til hjemmetjenesten i 1000000 0 0 0 Helse og omsorg Sum økte utgifter 1000000 0 0 0 Balanse 0 0 0 0 Verbalforslag
Hamar kommunestyre ber rådmannen følge opp og komme tilbake til kommunestyret med utredninger på tidligere vedtatte verbale forslag (17.12.14) og nye forslag presentert her. Verbalforslagene til utredning er kategorisert etter tema. 2. 1 Helse og omsorg Hamar kommunestyre ber rådmannen om å utrede utbygging av avdeling C med 6 plasser på Finsal (forlengelse av eksisterende bygg) 2.2 Kultur og frivillighet Hamar kommunestyre ber rådmannen legge frem en sak om gjennomgang av kommunens samarbeid med frivillige organisasjoner. Saken skal vise hvem kommunen samarbeider med og hva kommunen bruker samarbeidet til. Saken skal vise en totaloversikt over hvem kommunen støtter og hvor mye vi støtter de ulike organisasjonene med. Kommunestyret ønsker en helhetlig politikk om utfordringer og muligheter ved utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner i Hamar. 2.3 Økonomi Hamar kommunestyre ber om at kommunens fremtidige handlings- og økonomiplaner viser hvordan Hamar kommune over tid kan flytte ressurser fra reparerende til forebyggende tiltak i alle tjenestetilbud. 2.4 Kommunale foretak I anledning rådmannens arbeid med å utrede økonomien og rammevilkårene for Ankerskogen svømmehall KF, ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling om hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet i Ankerskogen Svømmehall til det forebyggende arbeidet i flere enheter. 2.5 Familie og levekår Hamar kommunestyre ser med bekymring på økningen av antall sosialhjelpsmottakere og den reduserte kapasiteten NAV har i oppfølgingen av flyktninger og mennesker med psykiatri eller rusproblematikk. Kommunestyret vil derfor be rådmannen legge frem en handlingsplan til formannskapet, hvor tverrfaglig samarbeid, alternative Inga Borud fremmet posisjonens verbalforslag 2 Bredbåndsutygging Fiber og bredbåndsutbygging i Hamar kommune ligger langt etter det som er ønskelig. Det er behov for en betydelig utbedring, sett både fra næringslivets, privatpersoners og kommunens side. Hamar kommune må ta en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre utbygging i hele kommunen og det bes om en overordnet plan for fiberutbygging. Stig Vaagan fremmet posisjonens verbalforslag 1 Ungdomskontakt og ungdomsklubb i sentrum og 4 Ingen investeringer i virksomhet basert på fossile ressurser.
1. Rådmannen bes utrede behovet for utegående ungdomskontakter, en ungdomsklubb i sentrum og andre lavterskeltiltak som kan fremme ungdoms sosialeog psykiske helse. 4. Hamar kommunestyre ber om at egne fondsmidler plasseres i fond som ikke investerer i selskaper som driver virksomhet basert på fossile ressurser. Det samme ønskes for kommunens heleide selskaper. Katrine Aalstad fremmet posisjonens verbalforslag 5 Håndheve forbud mot tomgangskjøring. Som et tiltak for å redusere de lokale klimagassutslippene ber kommunestyret rådmannen undersøke mulighetene for å ta en mer aktiv rolle i håndhevingen av forbudet mot tomgangskjøring, gjennom blant annet forbudsskilting i barnehager, skoler og andre offentlige plasser i Hamar kommune. Micael Oreld fremmet posisjonens verbalforslag 3 Næringsutvikling (korrigert) slik. Arbeidet med ny strategisk næringsplan settes i gang høsten 2016. Saken bør fremmes for behandling i komiteen for plan, miljø og næring.
Erling Behrens fremmet på vegne av FrP slikt endringsforslag. Forslag på endringer til Handlings- og Økonomiplan 2016-2019 Hamar kommune fra Hamar FrP Hamar FrP vil øke bevilgningene for å satse ekstra på: 2016 2017 2018 2019 Svømmeundervisning ved å utvide tilbudet med undervisning på ett trinn ekstra på barnesk. kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 kr 2 000 000 Sosial utgjevning-gjennom å tilby gratis tid i Ankerskogen svømmehall til spesielt vanskeligstilte kr 3 000 000 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 Forebyggende helsetiltak - Ekstra helsesøsterstillinger i grunnskolen kr 0 kr 0 kr 600 000 kr 1 200 000 Utvidet åpningstid i barnehager for å tilpasse tilbudet til flere yrkesgrupper og pendlere kr 0 kr 0 kr 2 400 000 kr 2 400 000 Opprettholde antall leiligheter på Kåtorp for å ivareta eldre på en forsvarlig måte i Hamar kr 2 754 000 kr 2 754 000 kr 2 754 000 kr 2 754 000 Opprettholde støtte Seniorsenteret Velferden på årets nivå - Et meget viktig tilbud kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 Hjemmetjenesten/praktisk hjelp i hjemmet - Gir mulighet til å bo hjemme lengre kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Trafikksikkerhetstiltak - Bedre gatebelysning. Økt trygghet for gående, syklende og bilister. kr 0 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Økte bevilgninger til distriktsveger i Vang. Trafikksikring, fremkommelighet og attraktivitet kr 0 kr 500 000 kr 500 000 kr 500 000 Regulering og utvikling av Vangsåsen for økt turisme og bolig satsning. Viktig område i Hamar. kr 0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Økte bevilgninger til rehabilitering av eksisterende skolebygg. Flere skoler trenger oppussing kr 0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Økte bevilgninger til vedlikehold/oppgradering av infrastruktur (vei, vann og kloakk) kr 0 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 2 000 000 Lokal forsknings & utviklingsbank for stimulering/utvikling av næringsvekstområder i Hamar kr 0 kr 500 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Avsetning til fond for å skape framtidig økonomisk kontroll. kr 0 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 Totalt økte kostnader kr 8 854 000 kr 11 854 000 kr 16 354 000 kr 17 454 000 Hamar FrP vil redusere kostnadene til innbyggerne ved: Trinnvis innføring av gratis tidsbegrenset gateparkering i Hamar sentrum kr 0 kr 1 000 000 kr 2 000 000 kr 3 000 000 Årlig reduksjon i eiendomsskatten. Eiendomsskatten avvikles innen 2022 kr 17 000 000 kr 27 000 000 kr 37 000 000 kr 57 000 000 Kommunale avgifter og gebyrer - krav til ytterligere effektivisering kr 0 kr 1 000 000 kr 1 500 000 kr 2 000 000 Totalt reduserte kostnader kr 17 000 000 kr 29 000 000 kr 40 500 000 kr 62 000 000 Sum kr 25 854 000 kr 40 854 000 kr 56 854 000 kr 79 454 000 Hamar FrP vil finansieres endringene gjennom Redusert festivalstøtte. Fokusere støtten mer mot de ikke kommersielle festivalene. kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 Redusert pott for politisk ledelse kr 754 000 kr 754 000 kr 754 000 kr 754 000 Redusert bruk av eksterne konsulenter kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 kr 600 000 Bortfall av renter og avdrag gjennom salg av eiendommer/virksomheter kr 1 800 000 kr 5 800 000 kr 8 800 000 kr 8 800 000 Bortfall av dekning av underskudd til Ankerskogen svømmehall Hamar KF kr 5 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 Krav om årlig reduksjon i personalrelaterte kostnader ved bl.a. naturlig avgang (ytre ledd skjermes) kr 10 000 000 kr 22 000 000 kr 30 000 000 kr 44 000 000 Ytterligere effektivisering gjennom blant annet forenkling og konkurranseutsetning. kr 7 500 000 kr 11 500 000 kr 16 500 000 kr 25 100 000 Totalt kostnadsreduserende tiltak kr 25 854 000 kr 40 854 000 kr 56 854 000 kr 79 454 000
Det ble først votert over forslag som framsatt av Erling Behrens. Forslaget ble forkastet med 38 mot 1 stemme. Deretter ble det votert punktvis over forslag 1 og 2 som framsatt av Grete T Solli hvor pkt 1 ble enstemmig vedtatt mens forslagets pkt. 2 ble forkastet med 21 mot 18 stemmer. Deretter ble rådmannens innstilling (inkl pkt fra Grete T Sollis forslag) enstemmig vedtatt. Til slutt ble det votert over framsatte verbalforslag slik: Forslag 1 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 2 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 3 fra BBL,H,V,SP og MDG ble vedtatt med 22 mot 17 stemmer. Forslag 4 fra BBL,H,V,SP og MDG ble vedtatt med 38 mot 1 stemme. Forslag 5 fra BBL,H,V,SP og MDG ble enstemmig vedtatt. Forslag 2.1 fra Ap ble ikke realitetsvotert. Forslag 2.2 fra Ap ble ikke realitetsvotert Forslag 2.3 fra Ap ble ikke realitetsvotert Forslag 2.4 fra Ap ble enstemmig vedtatt. Forslag 2.5 fra Ap ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Handlings- og økonomiplanen vedtas i samsvar med utredning og rammer som fremgår av vedlagte dokument: Handlings- og økonomiplan for Hamar kommune 2016-19, jfr også pkt 15. 2. Som budsjett 2016, vedtas driftsrammer for første år i handlings- og økonomiplanen. Netto driftsrammer til hver resultatenhet vedtas som en rammebevilgning som virksomheten må holde aktiviteten innenfor. Tildelte driftsrammer framgår av Budsjettskjema 1A + B side 16 og 17 i dokumentet 3. Det vedtas investeringer med finansiering slik det framgår av investeringsoversikten på side 19-24 i handlings- og økonomiplanen. Rådmannen gjennomfører vedtatt låneopptak i hht finansieringsplan og delegert myndighet i finansreglementet. 4. Det vedtas en maksimal opptaksramme av formidlingslån i Husbanken på 50 mill kr i 2016.
5. Det budsjetteres med et tilskudd til kirken i ht økonomiplan. 6. Det budsjetteres med overføringer til kommunale og interkommunale foretak og virksomheter slik det framgår av vedlagte økonomiplanutredning. Kommunalt driftstilskudd til Ankerskogen svømmehall KF er 1 mill kr lavere enn hva Ankerskogen svømmehall har foreslått. 7. Nedbetaling av gjeld gjennomføres i samsvar med budsjetterte avdrag. 8. Nye priser og betalingssatser vedtas slik det framgår av prislisten. 9. Rådmannen gis fullmakt til å anskaffe/lease innenfor budsjettets rammer: Utstyr til anskaffelsespris inntil 10 mill kr. Biler til anskaffelsespris inntil 30 mill kr. 10. Hamar kommunestyre avsetter 142 000 kr som støtte til politiske partier representert i Hamar kommunestyre. Beløpet fordeles i hht tidligere vedtatt regelverk. 11. Ordførers godtgjøring tilsvarer stortingsrepresentantenes godtgjøring, og fastsettes i takt med den. Godtgjøring til kommunestyrets medlemmer er regulert ved valgperiodens start og gjelder for hele perioden. 12. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2016: Eiendomsskattesatsen er 5,38 promille. Bunnfradraget pr boenhet større enn 30m2 for boliger, og pr. bo enhet er 220 000 kr. For øvrige detaljer se egen sak. 13. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre en utredning av selskaper kommunen har eierskap i for å vurdere hensiktsmessigheten av organiseringen, og fremme en sak med sikte på å finne mulige effektiviseringsgevinster. 14. Rådmannen får myndighet til å gjennomføre en ekstern utredning av Ankerskogen svømmehall. Utredningen skal: Sammenlikne kostnader og inntekter i Ankerskogen sammenliknet med tilsvarende anlegg. Vurdere hensiktsmessigheten av dagens organisering av virksomheten i et kommunalt foretak. Foreslå alternative organisasjonsformer, herunder en oppdeling i en kommunal ikke-kommersiell del, og en kommersiell del som f. eks. kan legges i et aksjeselskap. 15. Aktiviteten på Seniorsenteret Velferden opprettholdes. Sentralen gir et viktig tilbud til Hamars eldre og dette kan forebygge ensomhet, isolasjon og depresjon. Tiltak: 2016: 2017 2018: 2019: Redusert festivalstøtte 30 000 30 000 30 000 30 000 Redusert pott for politisk ledelse 70 000 70 000 70 000 70 000
Sum økte inntekter 100000 100000 100000 100000 Opprettholde støtte Seniorsenteret 100 000 100 000 100 000 100 000 Velferden på årets nivå Sum økte utgifter 100000 100000 100000 100000 Balanse 0 0 0 0 16.1 Fiber og bredbåndsutbygging i Hamar kommune ligger langt etter det som er ønskelig. Det er behov for en betydelig utbedring, sett både fra næringslivets, privatpersoners og kommunens side. Hamar kommune må ta en aktiv rolle i dette arbeidet for å sikre utbygging i hele kommunen og det bes om en overordnet plan for fiberutbygging. 16.2 1. Rådmannen bes utrede behovet for utegående ungdomskontakter, en ungdomsklubb i sentrum og andre lavterskeltiltak som kan fremme ungdoms sosiale- og psykiske helse. 16.3 Arbeidet med ny strategisk næringsplan settes i gang høsten 2016. Saken bør fremmes for behandling i komiteen for plan, miljø og næring. 16.4 Hamar kommunestyre ber om at egne fondsmidler plasseres i fond som ikke investerer i selskaper som driver virksomhet basert på fossile ressurser. Det samme ønskes for kommunens heleide selskaper. 16.5 Som et tiltak for å redusere de lokale klimagassutslippene ber kommunestyret rådmannen undersøke mulighetene for å ta en mer aktiv rolle i håndhevingen av forbudet mot tomgangskjøring, gjennom blant annet forbudsskilting i barnehager, skoler og andre offentlige plasser i Hamar kommune. 17.1 I anledning rådmannens arbeid med å utrede økonomien og rammevilkårene for Ankerskogen svømmehall KF, ber kommunestyret rådmannen om å legge frem en sak til politisk behandling om hvordan kommunen kan utnytte ledig kapasitet i Ankerskogen Svømmehall til det forebyggende arbeidet i flere enheter. 17.2 Hamar kommunestyre ser med bekymring på økningen av antall sosialhjelpsmottakere og den reduserte kapasiteten NAV har i oppfølgingen av flyktninger og mennesker med psykiatri eller rusproblematikk. Kommunestyret vil derfor be rådmannen legge frem en handlingsplan til formannskapet, hvor tverrfaglig samarbeid, alternative