HAM 0 S Forvaltning IKS MØTEBOK Utvalg: Møtested: Møtedato: Møtetidspunkt: STYRE Meldal Miljøanlegg/ 20.08.12 Fra kl. 11.30 Bergmannskroa, Løkken Verk Til kl. /.5 3 Møteleder: Oddb'ørn Bang Møteinnkalling (kunngjøring.): Skriftlig, 03.08.12 TIL STEDE PÅ MØTE Medlemmer: Leder (Angi evt. Nestleder hvem som er fraværende) Oddbjørn Bang Liv K. Vaagen de Ci k :kke Knud P. Aune Marit Norborg Åse Torevik Tora Husan Oddvar Indergård -dc(4k j-kketorstein Grønningen Ingrid Skarstein I Oddlaug Børseth Brekken Lilty Gunn Nyheim Morten Myking Odd Geir Rønningsbakk de..ubk b Varamedlemmer: Til stede: / Andre: Antall: -o av L Herav re r.: Daglig leder Trygve Berdal Repr.skapets leder Ole L. Haugen Varare r.: BEHANDLEDE SAKER Sak nr./år S 25/12 39/12 MERKNADER TIL PROTOKOLLEN Ingen merknader til innkallingen UNDERSKRIFTER Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebøke>s-blader er ført un»,.ar med det so% ble bestemt på møtet. 1.2 4 /tid>4. 17 L4 0,-LA Niorh61 1.;-)qvl'A - /C. A UTSKRIFTER Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer av styre Eierkommunene Medlemmer og varamedlemmer av rep.skapet Revisor
HAMOS Forvaltning IKS MØTEUTSKRIFT - STYRE 20.08A 2 S-sak 25/12 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Representanter fra naboene var invitert til befaringen i Meldal Miljøanlegg for å orientere om de luktplager som driften tidvis påfører naboene. Vedtak (Enst.): Referatsakene tas til orientering med følgende tillegg: o HAMOS ber styret i Meldal Miljøanlegg AS om å innkalle til eiermøte for å diskutere tiltak som kan bidra til å redusere luktproblemene knyttet til driften av komposteringsanlegget. o Daglig leder gis fullmakt til å framforhandle utkast til kontrakt for kjøp av OxSeaVisjon sin naboeiendom til ny miljøstasjon i Surnadal kommune. S-sak 26/12REGNSKAP- OG RESULTATFREMLEGGELSE Regnskap- og resultatrapporten pr. 30.06.12 tas til etterretning. S-sak 27/12STRATEGI FOR SOSIALE MEIMER Som saksbehandler fratrådte ansattevalgt styremedlem Torstein Grønningen under behandlingen av saken. Styret vedtar framlagte forslag til reglement for sosiale medier S-sak 28/12 SELSKAPETS ETISKE RETNINGSLINJER Vedlagte utkast til reviderte Etiske retningslinjer for HAMOS Forvaltning IKS vedtas. side 1
S-sak 29/12 OPPDATERING AV SELSKAPETS FORVALTNINGSSYSTEM Styret vedtar oppgradering av selskapets forvaltningssystem basert på tilbud innhentet fra ISY ProAktiv i henhold til vedlagte framdriftsplan og innenfor en total økonomisk ramme på kr 750.000. S-sak 30/12 ORGANISERING AV SELSKAPETS TJENESTEPRODUKSJON Etter en helhetsvurdering vedtar styret følgende framtidig organisering av selskapets tjenesteproduksjon med tilhørende avtalemessige endringer: 1. HAMOS Forvaltning IKS vil i all hovedsak utføre drift av miljøstasjoner og gjenbrukstorg med egne ansatte fra 1.1.2013. Alle brukere av anlegget får et kundeforhold til HAMOS, også næringskundene. Ansvaret for drift av sorterings- og omlastingsanleggene ivaretas av HAMOS. HAMOS overtar eiendomsretten til levert og mellomlagret avfall. 2. HAMOS Forvaltning IKS sin innsamling av husholdningsavfall på avdeling vest (Hitra og Frøya) vil bli utført i egenregi fra 1.1.2013. 3. Innsamlingen av husholdningsavfallet i avdeling øst lyses ut på anbud, med oppstart 1.5.2013. Før anbudet lyses ut skal det tas stilling til om hytterenovasjonen og containertømmingen skal betjenes med egne ruter. Innsamling av flere fraksjoner på samme rute skal også vurderes. Retura Sør-Trøndelag AS må velge om ønsker å være en tilbyder eller skal delta i et innkjøpssamarbeid med HAMOS Forvaltning IKS. 4. Forutsatt at disse endringene i tjenesteproduksjon ikke kommer inn under Arbeidsmiljølovens bestemmelser om virksomhetsoverdragelse, lyses ledige stillinger ut internt blant alle ansatte i Retura Sør-Trøndelag AS. Tre ansatte i Retura Sør-Trøndelag AS vil få fortrinnsrett, hvis de ønsker tilbudte stillinger, i henhold til gamle avtaler med vertskommunene. Ny bemanningsplan og ansettelser skal være gjennomført innen 1.10.2012. HAMOS vil fortsatt tilby Meldal Miljøanlegg AS å forestå driften av selskapet, både administrative og driftsoppgaver. 5. Lønns- og arbeidsvilkår må harmoniseres fra 1.1.2013. side 2
6. Alt oppsamlingsutstyr skal fortsatt cies og forvaltes av HAMOS Forvaltning IKS. Retura Sør-Trøndelag AS tilbys å leie nødvendig containerutstyr. Oppsamlingsutstyr ervervet av Retura Sør-Trøndelag AS i Surnadals-området innløses, mcd virkning fra 1.6.2012. e. HAMOS sine kommunale næringskunder i Surnadal overføres til Retura Sør-Trøndelag AS etter nærmere avtale. 7. I den grad annet materiell og utstyr blir til overs i Retura Sør-Trøndelag AS, som en direkte følge av at I IAMOS Forvaltning IKS fra 1.1.2013 vil produsere flere tjenester med egne ansatte, så skal dette leies/innløses til betingelser tilsvarende de årlige avskrivningene eller bokført verdi. S-sak 31/12 PREMISSER FOR BUDSJETT Opplistede premisser innarbeides i budsj ettet for 2013. Følgende avfallsgebyrer innarbeides i forslaget til budsjett for 2013: Renovasjon husholdninger, holdes uendret: kr 2.450,- eks. mva. Renovasjon fritidshus, økes med 20 kr/ab.: kr 900,- eks. mva. Slamgebyr: Oppmøtepris kr 650,- per anlegg, eks. mva (0) Tømming og behandling fra slamavskiller kr 400,- per m3, eks. mva. (P1) Tømming og behandling fra tett tank kr 350,- per m3, eks. mva. (P2) Vcdtak: S-sak 32/12 MILJOGRUPPEN TRØNDELAG AS - OMSTRUKTURERING Styret i HAMOS Forvaltning IKS gir sin tilslutning til den foreslåtte ornstruktureringen av Miljøgruppen Trøndelag AS og kan redusere sin eierpost til 10 %, forutsatt at prisen på selskapets aksjer er akseptabel. side 3
S-sak 33/12 KLAGESAK GNR 23, BNR 8 I FRØYA KOMMUNE Som ansattevalgt styremedlemfratrådte Torstein Grønningen under behandlingen av saken,jf vedtektenes 8.1. Styret opprettholder administrasjonens vedtak fattet 08.02.12. "Boligblokk med bygningsnummer 183387693 på eiendommen gnr 23, bm- 8 i Frøya kommune, registreres med 6 fritidsabonnement fra 01.01.2012 til 01.01.2015." S-sak 34/12 KLAGESAK GNR 35, BNR 7 I SURNADAL KOMMUNE Som ansattevalgt styremedlem fratrådte Torstein Grønningen under behandlingen av saken,jf vedtektenes 8.1. Styret opprettholder administrasjonens vedtak fattet 29.02.2012: S-sak 35/12 KLAGESAK GNR 48, BNR 102 I SURNADAL KOMMUNE Som ansattevalgt styremedlemfratrådte Torstein Grønningen under behandlingen av saken, jfvedtektenes 8.1. Styret opprettholder administrasjonens vedtak fattet 23.02.2012: side 4
S-sak 36/12KLAGESAK GNR 60, BNR 48 I SURNADAL KOMMUNE Som ansattevalgt styremedlemfratrådte Torstein Grønningen under behandlingen av saken,jf vedtektenes 8.1. Styret opprettholder administrasjonens vedtak fattet 01.03.12: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S-sak 37/12KLAGESAK GNR 64, BNR 27 I SURNADAL KOMMUNE Som ansattevalgt styremedlem fratrådte Torstein Grønningen under behandlingen av saken,jf vedtektenes 8.1. Styret opprettholder administrasj onens vedtak fattet 01.03.2012: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S-sak 38/12 KLAGESAK GNR 89, BNR 10 I SURNADAL KOMMUNE Som ansattevalgt styremedlem fratrådte Torstein Grønningen under behandlingen av saken,jfvedtektenes 8.1. Styret opprettholder administrasj onens vedtak fattet 29.02.2012: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S-sak 39/12ÅPEN POST Ingen saker ble realitetsbehandlet under dette punktet. Rett utskrift, Orkanger den 20.08.12 Åse Flor Kjøren (Ckykei, side 5