MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.11.2015 Tidspunkt: 09:00-11.55 FRA SAKSNR: PS 159/15 TIL SAKSNR: 168/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11 Møteleder: Ordfører Terje Mathiassen (AP) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Mathiassen Ordfører AP Miriam Haavik Medlem AP Rafael Cobo Garrido Medlem SV Elsa Benjaminsen Medlem AP Jannicke Bergesen Clarke Medlem AP Bård Espelid Varaordfører AL Siv Høgtun Medlem H Tom-Christer Nilsen Medlem H Roald Steinseide Medlem FRP Rosalind Fosse Medlem FRP Vigleik Stoveland Medlem KRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ingen Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Merknader Fra administrasjonen møtte: Rådmann Eystein Venneslan Kommunalsjef stab Marit Rinnan Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter
Kommunalsjef oppvekst Åge R. Rosnes Kommunalsjef teknisk Ivar Ådlandsvik Økonomirådgiver Ingvar Thorsen Leder budsjett og analyse Svein Viktor Ellingbø Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød Underskrift: Elektronisk underskrift ---------------------------- ---------------------------- ------------------------ SAKSLISTE Utvalgssaksnr PS 159/15 PS 160/15 Innhold U.off. Arkivsaksnr GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL PS 161/15 Endring lokalisering omsorgsboliger og helsestasjoner 2015/7202 PS 162/15 PS 163/15 PS 164/15 Prosjektrapport bygg pr 1.10.2015 og budsjettregulering Fastsetting av planprogram - Interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm 2013/8328 2015/3340 2015/2172 PS 165/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 2015/738 PS 166/15 PS 167/15 Kleppestø sentrum områdeplan - sammensetning av styringsgruppe og valg av saksordfører MELDINGER RS 83/15 Høringsuttale - Reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, Kolltveit-Storavatnet 2013/1601 2015/5720 RS 84/15 Regionrådet Vest -Vidare handtering av leiarvervet 2014/195 RS 85/15 Beregning av innføring av eiendomsskatt 2015/738 RS 86/15 Økonomiplan 2016-2019. Svar på spørsmål 2015/738 PS 168/15 Særskilt låneopptak av startlånmidlar til vidare tildeling 2014/9125
PS 159/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ingen merknader Saksliste: Godkjent med muntlig orientering vedrørende Akuttmottak Hanøytangen på slutten av møtet. Muntlig orientering: Mulig akuttmottak Hanøytangen Rådmannen ved kommunalsjef Torgeir Sæter orienterte om henvendelse fra UDI vedrørende mulig opprettelse av akuttmottak på Hanøytangen - Brakkeriggen. Innlevert av Tom-Christer Nilsen (H): Formannskapet ber om at en vurdering av prosedyre for bruksendring og etablering av asylmottak blir framlagt til neste Formannskapsmøte. Det kan bli aktuelt med ekstraordinært formannskapsmøte i hht videre saksgang. PS 160/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL Protokoll av 19.11.15 Godkjent PS 161/15 Endring lokalisering omsorgsboliger og helsestasjoner Innstilling/vedtak: Gjennom en bruksendring av omsorgsboligene på Helsetunet overføres 10 omsorgsboliger på Helsetunet, til Ravnanger. Helsestasjonene i sør samles i de ledige lokalene. Investering på ca 2,5 mill kroner til ombygging tas opp i budsjett for 2016. Kommunalsjef Torgeir Sæter møtte. Ordfører Terje Mathiassen (AP) fremmet innstillingen fra UFL: Gjennom en bruksendring av omsorgsboligene på Helsetunet overføres 10 omsorgsboliger på Helsetunet, til Ravnanger. Helsestasjonene i sør samles i de ledige lokalene. Investering på ca 2,5 mill kroner til ombygging tas opp i budsjett for 2016.
Roald Steinseide (FrP) fremmet slikt forslag: Omsorgsboligene ved Kleppestø beholdes. Det fremmes ny sak om samlokalisering av helsestasjoner. Avstemming: Roald Steinseides forslag: Innstilling fra UFL: For 2 st. (2FrP) For 9 st. PS 162/15 Prosjektrapport bygg pr 1.10.2015 og budsjettregulering Innstilling/vedtak: 1. Prosjektrapport pr. pr. 01.10.15 tas til orientering. 2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 med kr 1,75 mill kr til innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem og kr 1,75 mill til riving og bygging av nytt kjøkken i eksisterende bygning i Sjoddien. Sum totalt 3,5 mill kr tas av ubenyttet sum på 4 mill kr i K sak 89/15. Ordfører Terje Mathiassen (AP) fremmet innstilling fra UTM: 1. Prosjektrapport pr. pr. 01.10.15 tas til orientering. 2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 med kr 1,75 mill kr til innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem og kr 1,75 mill til riving og bygging av nytt kjøkken i eksisterende bygning i Sjoddien. Sum totalt 3,5 mill kr tas av ubenyttet sum på 4 mill kr i K sak 89/15. Avstemming: Innstilling fra UTM: Enstemmig PS 163/15 Fastsetting av planprogram - Interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden Vedtak: Askøy kommune fastsetter Planprogram felles næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden datert 11.05.2015 med de endringene som fremkommer av denne saksutredningen Ordfører Terje Mathiassen (AP) fremmet innstillingen fra UTM: Askøy kommune fastsetter Planprogram felles næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden datert 11.05.2015 med de endringene som fremkommer av denne saksutredningen
Avstemming: Innstillingen fra UTM: Enstemmig PS 164/15 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm Innstilling/vedtak: Fremlagt avtale om drift av baner, bygg og anlegg mm mellom Askøy kommune og Askøyhallene KF inngås på de vilkår som fremgår av denne. Ordfører Terje Mathiassen (AP) fremmet innstillingen fra UTM: Fremlagt avtale om drift av baner, bygg og anlegg mm mellom Askøy kommune og Askøyhallene KF inngås på de vilkår som fremgår av denne. Avstemming: Innstillingen fra UTM: Enstemmig PS 165/15 Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Innstilling/vedtak: Budsjettforslaget bygger på rådmannens tilleggsinnstilling til grunnlagsdokument datert 18.11.15 med spesifiserte endringer og tillegg. Forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden bygger på rådmannens forslag til handlingsregelen. Tallene er i tusener. Rammebudsjettering ligger til grunn for styrkningene for fagområdene. Pkt 1: Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert 18.11.2015, med slike endringer: 2016 2017 2018 2019 Fagavdeling skole 500 500 500 500 Barnehage 100 100 100 100 Kultur og Idrett 100 100 100 100 Barn og Familie 100 100 100 100 Individ og levekår 100 100 100 100 Helse og Omsorg 500 500 500 500 Teknisk 100 100 100 100 Miljøplanen 200
Lekeplasser barnehage og skoler 500 500 500 Frivillige organisasjoner 240 240 240 240 Innløsing idrettsanlegg, årlig 2 mill. fra 2018 - - 120 240 Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet 2,5 mill. 150 150 150 Taksering eiendomsskatt/innkreving 3 000 1 200 1 200 1 200 Redusert effektiviseringskrav 6 000 27 000 Økt avsetning fond 360 Redusert avsetn./bruk av disp.fond -4 640-2 260-10 880 Sum styrkning 300 3 950 7 450 19 950 31 650 Inndekning 2016 2017 2018 2019 Skatt verker og bruk -3 500-7 000-10 500 Kontantstøtte -300-300 -300-300 Redusert rente og avdrag som -9 000 følge salg av Kleppestø- og Shell tomtene Sparte leieutgifter helsestasjoner i sør - -150-150 -150 Sum saldering -300-3 950-7 450-19 950-31 650 Balanse - - - - - Pkt.2: Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til revidert budsjettskjema 2A og 2B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert 18.11.2015, med endring som foreslått, ref pkt. 1. Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan. Pkt 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser 2016. Pkt 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr 172 504 Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr 81 446 Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra 01.01.2016. For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Pkt 5. Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.
Pkt 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til 5 770 000 for 2016. Pkt 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Kommunalsjef Marit Rinnan møtte. Økonomirådgiver Ingvar Thorsen, Leder budsjett og analyse Svein Viktor Ellingbø møtte. Else Benjaminsen (AP) fremmet slikt fellesforslag fra AP,AL,MDG,SV,R: Budsjettforslaget bygger på rådmannens tilleggsinnstilling til grunnlagsdokument datert 18.11.15 med spesifiserte endringer og tillegg. Forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden bygger på rådmannens forslag til handlingsregelen. Tallene er i tusener. Rammebudsjettering ligger til grunn for styrkningene for fagområdene. Pkt 1: Budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert 18.11.2015, med slike endringer: 2016 2017 2018 2019 Fagavdeling skole 500 500 500 500 Barnehage 100 100 100 100 Kultur og Idrett 100 100 100 100 Barn og Familie 100 100 100 100 Individ og levekår 100 100 100 100 Helse og Omsorg 500 500 500 500 Teknisk 100 100 100 100 Miljøplanen 200 Lekeplasser barnehage og skoler 500 500 500 Frivillige organisasjoner 240 240 240 240 Innløsing idrettsanlegg, årlig 2 mill. fra 2018 - - 120 240 Ombygging til felles helsestasjon 150 150 150
sør på Helsetunet 2,5 mill. Taksering eiendomsskatt/innkreving 3 000 1 200 1 200 1 200 Redusert effektiviseringskrav 6 000 27 000 Økt avsetning fond 360 Redusert avsetn./bruk av disp.fond -4 640-2 260-10 880 Sum styrkning 300 3 950 7 450 19 950 31 650 Inndekning 2016 2017 2018 2019 Skatt verker og bruk -3 500-7 000-10 500 Kontantstøtte -300-300 -300-300 Redusert rente og avdrag som -9 000 følge salg av Kleppestø- og Shell tomtene Sparte leieutgifter helsestasjoner i sør - -150-150 -150 Sum saldering -300-3 950-7 450-19 950-31 650 Balanse - - - - - Pkt.2: Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til revidert budsjettskjema 2A og 2B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert 18.11.2015, med endring som foreslått, ref pkt. 1. Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan. Pkt 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser 2016. Pkt 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr 172 504 Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr 81 446 Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra 01.01.2016. For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Pkt 5.
Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger. Pkt 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til 5 770 000 for 2016. Pkt 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen.
Roald Steinseide (FrP) fremmet slik budsjettforslag fra FrP: DRIFTSBUDSJETT Rådmannen har fremlagt et saldert budsjett. FrP vil legge frem følgende endringer- 2016 2017 2018 2019 2020/26-1339320 -1336100-1319591 -1319591-1268897 Frp er av den oppfatning at kommunen bør legge til rette for egen pensjonskasse. Grunnen gunstig sammensetning av ansatte vil det gi en lavere kostnad. Det kan være naturlig se på en kasse sammen med andre kommuner, eks. Os -2000-7000 -7000-7000 -7000 For FrP er valgfrihet viktig. Ut fra dette er det viktig og kostnadsbesparende å sette tjenester ut på anbud. NHO har i en utregning for Stord kommune gitt et anslag på ca. 25% besparelse ved å konkurranseutsette renhold. FrP vil gjennomgå flere av tjenestene for å få ned kostnadene: -3000-8000 -8000-8000 -8000 Fremskrittspartiet er av den oppfatning at rådmannens grunnlagsdokument har for høy rentefot på lån, og reduserer disse med 0,25 til 2,75%. Noe som fortsatt vil være i overkant av den renteutvikling som vi ser i samfunnet. -6700-7700 -8800-11300 Disse innsparelsene avsettes på fond for å møte økte kostnader etter 2020-2025 vedr. OPS Ramme for Oppvekst: Fremskrittspartiet ønsker å øke lærertetthet samt styrking av SFO: 1000 2000 2000 2000 Levekår: Fremskrittspartiet ønsker å øke livskvaliteten for våre eldre i samarbeid med frivillige lag/organisasjoner og eldrerådet. 1000 2000 2000 2000 Teknisk: Fremskrittspartiet prioriterer vedlikehold og ser det tjenlig at kommunen oppretter eget ambulerende vedlikeholdsteam for enklere oppgaver.
1000 1000 1000 1000 Det avsettes ekstra midler til mindre vedlikeholds materiell 500 500 500 500 Fremskrittspartiet vil avsette til disposisjonsfond for å møte fremtidens utfordringer vedrørende investeringer: 6700 7700 8800 11300
I henhold til rådmannens innstilling og tilleggs notat Hovedoversikt 2B Detaljer oversikt over de ulike investeringsobjektene Ferdig Tot.sum 2016 2017 2018 2019 2020-2026 1102 Ikt-tjenester/utstyr (årlig) (årlig) 3 500 3 500 3 500 3 500 25 500 1122 E-kommune strategi (årlig) (årlig) 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000 1142 Digitalt byggesaksarkiv 5 000 2 500 0 2119 Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) 1 000 1 000 1 000 1 000 7 000 2128 Skogstunet Skole, innkl. OPS OPS OPS OPS Spesialenhet 2139 Florvåg skole K-sak 77/10 2019 223 000 15 000 60 000 109 000 2140 Tveit skole K-sak 77/10 2018 218 000 40 000 70 000 60 000 33 000 videre K-sak 131/14 2146 Lekeapparater 1 000 500 skole/barnehager 2153 Hanøy skole-utbygging 2019 160 000 40 000 45 000 45 000 22 700 B250 2156 Kleppestø barneskole- 285 000 57 000 110 000 40 000 47 500 utbygging B600 2157 Elev PC (årlig) (årlig) 2 100 1 600 1 600 1 600 11 200 2158 Haugland skole B 2020 Haugland skole / 160 000 150 500 Ravnanger Salg Haugland / -20 000 Strusshamn 2162 Erdal barneskole 320 000 OPS OPS OPS OPS 304 500 2163 Erdal barneskole-ny tomt 2016 9 000 6 000 2164 Kleppeskole Nybygg K-sak 2018 0 131/14 21?? Kleppeskole - Spes. Enhet 0 2231 Ny barnehage Ravnanger, 2019 0 Hanøy???? Furuly barnehageombygging 2019 8 000???? Ny barnehage Træet 2020 0 0 0 0 2532 Ravnanger idrettspark 2016 2 000 1 500 Tribune NM friidrett 2545 Forprosjekt. Idr.anlegg 2016 15 500 15214 Myrane 2547 Innløsning idrettsanlegg 2016 8 000 2 000 3364 Medisinsk utstyr i bilene, 2016 1 000 500 hjemmebaserte tj. 3365 Utstyr Helse Omsorg 1 000 500 Kleppestø sykehjem 4172 Kjøp næringseiendom 2016 12 000 11 900 Myrane K-sak 59/13 4186 Herdla fort, museum 2016 14 000 14 000 4218 Gangveier / trafikksikring (årlig) 6 000 3 000 3 000 3 000 21 000 4920 Kraftfond (årlig) (årlig) 180 180 180 180 1 260 5510 Askøy kirkelige fellesråd (årlig) 4 000 4 000 4 000 4 000 28 000 6199 Samlepost kjøp (årlig) (årlig) 22 000 22 000 22 000 22 000 154 000 enkelteiendommer 4110 Kleppestø sentrum 1 900???? Utskifting Veilys 16530 4 500 4 500 4 500 3 030 Sum andre 1451030 227596 270797 221012 215529 819960 Rådmannens nye tall -203580-224000 -247000-273000 DIFF 24016 46797-25988 -57471-12646 Samlepost investering VA (egen spesifikasjon) 2 384 000 87 600 132 067 513 133 422 400 1 229 200
Tom-Christer Nilsen (H) ba rådmannen om følgende: Ber om at det legges frem en endringstabell etter format av tabeller på side 8/8 i tilleggsinnstillingen til sak 165/15. Rosalind Fosse (FrP) rettet følgende spørsmål til rådmannen: Gebyrer og betalingssatser 2016 1) Side 9 1.2 Plansaker B) Hvorfor dobling av pris fra 4213 kroner til 8000 kroner i 2016. 2) Side 18 punkt 7.4 Manuell bearbeiding av kart. Timesats 780 kroner pr. time til 1000 kroner pr. time i 2016. Hvorfor er satsen økt så kraftig? (høy pris i forhold til priser i markedet ellers) SFO Før utsendelse til høring bes gebyrhefte korrigeres i hht leksehjelp. Avstemming: Budsjettforslag fra AP, AL, SV, R, MDG: Budsjettforslag fra FrP: For 6 st. (4AP, 1AL, 1SV) Mot 5 st. For 2 st. (2FrP) Mot 9 st. PS 166/15 Kleppestø sentrum områdeplan - sammensetning av styringsgruppe og valg av saksordfører Vedtak: 1. Styringsgruppen for plan «Kleppestø sentrum» avvikles. 2. Formannskapet oppnevner Elsa Benjaminsen (AP) som saksordfører for Kleppestø sentrum områdeplan. Ber om at det fremlegges notat om prosedyre for vurdering/avklaring i forhold til eiendomsinteresser/salg mellom rådmann og politisk miljø. Varaordfører Bård Espelid (AL) fremmet slikt forslag: 1. Styringsgruppen for plan «Kleppestø sentrum» avvikles. 2. Formannskapet oppnevner Elsa Benjaminsen (AP) som saksordfører for Kleppestø sentrum områdeplan. Tom-Christer Nilsen (H) fremmet slikt felles tilleggsforslag fra H,FrP: Ber om at det fremlegges notat om prosedyre for vurdering/avklaring i forhold til eiendomsinteresser/salg mellom rådmann og politisk miljø.
Avstemming: Varaordfører Bård Espelids forslag pkt. 1: Varaordfører Bård Espelids forslag pkt. 2: Tom-Christer Nilsens tilleggsforslag: Enstemmig Enstemmig Enstemmig PS 167/15 MELDINGER Vedtak: Meldingene tas til orientering. RS 83/15 Høringsuttale - Reguleringsplan for Rv 555 Sotrasambandet, Kolltveit-Storavatnet RS 84/15 Regionrådet Vest -Vidare handtering av leiarvervet RS 85/15 RS 86/15 Beregning av innføring av eiendomsskatt Økonomiplan 2016-2019. Svar på spørsmål Ordfører Terje Mathiassen (AP) foreslo: Meldingene tas til orientering. Avstemming: Ordfører Terje Mathiassens forslag: Enstemmig PS 168/15 Særskilt låneopptak av startlånmidlar til vidare tildeling Innstilling/vedtak: Formannskapet tilrår eit låneopptak på kr 20 000 000,- til vidare tildeling. Ordfører Terje Mathiassen (AP) fremmet rådmannens innstilling: Formannskapet tilrår eit låneopptak på kr 20 000 000,- til vidare tildeling.
Avstemming: Rådmannens innstilling: Enstemmig