MØTEPROTOKOLL. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35

Transkript

1 1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 11:00 17:15 FRA SAKSNR: 174/15 TIL SAKSNR: 192/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 35 Møteleder: Ordfører Terje Mathiassen (AP) Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Mathiassen Ordfører AP Miriam Haavik Medlem AP Stian Jean Opedal Davies Medlem AP Elsa Benjaminsen Medlem AP Dag-Erik Holmedal Medlem AP Benjamin Jakobsen Medlem AP Kurt Johnny Hæggernæs Medlem AP Karoline Salamonsen Medlem AP Nina H.O. Fauskanger Medlem AP Siv Høgtun Medlem H Thorleif R. Thorsen Medlem H Christine Francis Holmedal Medlem H Petter Haugland Haraldsen Medlem H Trond Gravdal Medlem H Øystein Gundersen Medlem H Roald Steinseide Medlem FRP Stig Atle Abrahamsen Medlem FRP Rosalind Fosse Medlem FRP Arnt Erik Gangås Medlem FRP Bård Espelid Varaordfører AL Masoomeh Atashfaraz Medlem AL Roger Fauskanger Medlem AL Arild Raftevoll Medlem V Vigleik Stoveland Medlem KRF Kristine Heimli Medlem KRF Rafael Cobo Garrido Medlem SV Mary Therese Solli Medlem SV Janne Kjellevold Midtbø Medlem MDG

2 2 Jann Atle Jensen Medlem DEM Inge Abrahamsen Medlem RØD Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Marit Helen Leirheim MEDL V Tom-Christer Nilsen MEDL H Nina Jarlind MEDL H Jannicke Bergesen Clarke MEDL AP Wiktor Wikan MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Viggo Kristiansen Jannicke Bergesen Clarke AP Espen Berntsen Wiktor Wikan AP Helene Fromreide Tom-Christer Nilsen H Yngve Magnus Tvedt Fosse (perm. Kl Nina Jarlind H PS 186/15) Ronny Knutsen (perm. Kl PS 191/15) Marit Helen Leirheim V Merknader Fra administrasjonen møtte: Rådmann Eystein Venneslan Kommunalsjef Stab Marit Rinnan Kommunalsjef Teknisk Ivar Ådlandsvik Kommunalsjef Levekår Torgeir Sæter Kommunalsjef Oppvekst Åge Rosnes Fagsjef skole Frode Solemdal Leder areal og samfunn Iris Bjørnseth Økonomirådgiver Ingvar Thorsen Leder budsjett og analyse Svein Viktor Ellingbø Sekretær: Leder politisk sekretariat Else Gammelsrød Ungdommens kommunestyret var invitert og møtte sammen med koordinator Sigrun Haarklau. Underskrift: Elektronisk godkjenning SAKSLISTE Utvalgssaksnr PS 174/15 PS 175/15 Innhold U.off. Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll PS 176/15 Plan Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Behandling etter offentlig ettersyn og 2013/1867

3 høring PS 177/15 Plan Gunnlafjellet - Endring av Plan /1681 PS 178/15 Endring lokalisering omsorgsboliger og helsestasjoner 2015/7202 PS 179/15 PS 180/15 PS 181/15 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm Prosjektrapport bygg pr og budsjettregulering Særskilt låneopptak av startlånmidlar til vidare tildeling 2015/ / /9125 PS 182/15 Budsjett 2016 og økonomiplan /738 PS 183/15 Revisjon av lokal forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Askøy kommune 2015/4651 PS 184/15 Bosetting flyktninger økning og kapasitet 2014/131 PS 185/15 Kvalitetsmelding /6728 PS 186/15 Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager 2013/9606 PS 187/15 Høringsuttale - Beredskapsanalyse for brosambandet rundt Bergen 2015/1821 PS 188/15 Eldreråd - valg for perioden /5106 PS 189/15 Råd for funksjonshemmede - valg for perioden PS 190/15 PS 191/15 Valg og barn- og unges representant/vararepresentant MELDINGER RS 25/15 Overordnet beredskapsplan for Askøy kommune - ferdigstilt PS 192/15 RS 26/15 RS 27/15 RS 28/15 Revisjon av lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Askøy kommune Særutskrift Finansforvaltning. Rapportering pr Varsel om pålegg om å utarbeide tiltaksplan for opprydding Bosetting flyktninger 2016 og notat til kommunestyret 2015/ / / / / / /131 Ole Henning Davik fra Staten vegvesen orienterte om status Askøypakken. Gruppelederne kan gjøre avtale om Ole Henning Davik skal møte i deres grupper for videre orientering. Aktuelle tidspunkt 4. og 5. januar. Tilbakemelding til ordfører eller politisk sekretariat. PS 174/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Innkalling: Godkjent.

4 4 Saksliste: Godkjent med følgende endringer: Ordfører Terje Mathiassen (AP) foreslo: PS 185/15 Kvalitetsmelding 2015 utsettes til Kommunestyrets møte i januar Enstemmig vedtatt Rådmann Eystein Venneslan informerte om mulig endringer i PS 177/15 Ordfører Terje Mathiassen (FrP) foreslo: PS 177/15 Plan 407 utsettes og sendes tilbake til UTM. Enstemmig vedtatt PS 175/15 Godkjenning av protokoll Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Protokoll fra : Godkjent. PS 176/15 Plan Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Behandling etter offentlig ettersyn og høring Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Plan 207 Sjøstrand, Florvågøen Gbnr 6/75 m.fl., vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens med følgende plandokument: Plankart, datert , sist revidert Planbestemmelser, datert , sist revidert Planbeskrivelse, datert , sist revidert Innstilling fra UTM: På bakgrunn av de svar UTM har fått fra utbygger ved Opus Bergen AS notat datert og fra Rådmannen notat sak nr. 2013/ , på de spørsmål som ble stilt da saken var til behandling i Kommunestyret den Utvalg for teknikk og miljø anbefaler ovenfor kommunestyret å fatte følgende vedtak:

5 5 Plan 207 Sjøstrand, Florvågøen Gbnr 6/75 m.fl., vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens med følgende plandokument: Plankart, datert , sist revidert Planbestemmelser, datert , sist revidert Planbeskrivelse, datert , sist revidert Behandling: Leder byggesak og private planer Iris Bjørnseth møtte. Roger Fauskanger (AL) foreslo: Plan 207 Sjøstrand, Florvågøen avvises fordi krav til barn- og unges oppvekstmiljø ikke er ivaretatt verken i planarbeidet eller i den foreslåtte reguleringsplanen, jfr. Pbl. 3-1, bokstav e, samt 3-3. Jann Atle Jensen (DEM) foreslo: Planforslaget avvises da den planlagte tilkomstløsningen til planområdet ikke gir tilfredsstillende trafikkmessige forhold for resten av Florvågøen, samt at reguleringsplanen ikke omfatter arealene og tilkomst til Storholmen. Disse områdene må sees i sammenheng. Avstemming: Jann Atle Jensens forslag: Roger Fauskangers forslag: Innstilling: For 8 st. (1 Dem, 3 AL, 2 Sv, 1 Rødt, 1 MGD) mot 27 st. For 8 st. (1 Dem, 3 AL, 2 Sv, 1 Rødt, 1 MGD) mot 27 st. For 27 st. (11 AP, 2V, 8 H, 2 KrF, 4 FrP) mot 8 st. Roger Fauskanger AL ga følgende protokoll tilførsel varsel om begjæring av lovlighetskontroll: Protokolltilførsel Varsel om begjæring av lovlighetskontroll På vegne av Askøylistens tre representanter, Masoomeh Atashfaraz, Roger Fauskanger og Bård Espelid ønsker vi å få protokollført at vi vil begjære lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak PS 176/2015, fattet i møte 17. desember Grunnlaget for klagen er å få vurdert om barn- og unges interesser har blitt ivaretatt slik plan- og bygningsloven legger føringer for i 3-1, bokstav e), og i 3-3, tredje avsnitt. PS 177/15 Plan Gunnlafjellet - Endring av Plan 357 Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Saken ble enstemmig utsatt under behandling av sakslisten. Saken sendes tilbake til UTM.

6 6 PS 178/15 Endring lokalisering omsorgsboliger og helsestasjoner Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Gjennom en bruksendring av omsorgsboligene på Helsetunet overføres 10 omsorgsboliger på Helsetunet, til Ravnanger. Helsestasjonene i sør samles i de ledige lokalene. Investering på ca 2,5 mill kroner til ombygging tas opp i budsjett for Innstilling: Gjennom en bruksendring av omsorgsboligene på Helsetunet overføres 10 omsorgsboliger på Helsetunet, til Ravnanger. Helsestasjonene i sør samles i de ledige lokalene. Investering på ca 2,5 mill kroner til ombygging tas opp i budsjett for Behandling: Kommunalsjef levekår Torgeir Sæter møtte. Stig Abrahamsen (FrP) foreslo: Omsorgsboligene ved Kleppestø beholdes. Det fremmes ny sak om samlokalisering av helsestasjoner. Avstemming: Stig Abrahamsens forslag: Innstilling: For 5 st. (4 FrP, 1 DEM) For 30 st. PS 179/15 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale baner, bygg mm Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Fremlagt avtale om drift av baner, bygg og anlegg mm mellom Askøy kommune og Askøyhallene KF inngås på de vilkår som fremgår av denne. Innstilling: Fremlagt avtale om drift av baner, bygg og anlegg mm mellom Askøy kommune og Askøyhallene KF inngås på de vilkår som fremgår av denne. Behandling: Kommunalsjef Teknisk Ivar Ådlandsvik møtte. Thorleif Thorsen (H) og Viggo Kristiansen (AP) erklærte seg inhabil ihht Fvl 6 1.ledd, bokstav e, og fratrådte = 33

7 7 Ihht Fvl 8, 2-ledd drøftet Kommunestyret deres habilitet. Inhabilitet enstemmig vedtatt. Avstemming: Innstilling: Enstemmig Thorleif Thorsen (H) og Viggo Kristiansen (AP) tiltrådte. PS 180/15 Prosjektrapport bygg pr og budsjettregulering Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: 1. Prosjektrapport pr. pr tas til orientering. 2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 med kr 1,75 mill kr til innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem og kr 1,75 mill til riving og bygging av nytt kjøkken i eksisterende bygning i Sjoddien. Sum totalt 3,5 mill kr tas av ubenyttet sum på 4 mill kr i K sak 89/15. Innstilling fra F: 1. Prosjektrapport pr. pr tas til orientering. 2. Det gjennomføres budsjettreguleringer innenfor rammen i 2015 med kr 1,75 mill kr til innbygging vaktrom Kleppestø sykehjem og kr 1,75 mill til riving og bygging av nytt kjøkken i eksisterende bygning i Sjoddien. Sum totalt 3,5 mill kr tas av ubenyttet sum på 4 mill kr i K sak 89/15. Behandling: Avstemming: Innstilling: Enstemmig PS 181/15 Særskilt låneopptak av startlånmidlar til vidare tildeling Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Kommunestyret tilrår eit låneopptak på kr ,- til vidare tildeling. Innstilling: Kommunestyret tilrår eit låneopptak på kr ,- til vidare tildeling.

8 8 Behandling: Avstemming: Innstilling: Enstemmig. PS 182/15 Budsjett 2016 og økonomiplan Møtebehandling i Kommunestyret Vedtak: Pkt 1: Budsjett 2016 og økonomiplan fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B som følger:

9 9 BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Vertskommunetilskudd Integreringstilskudd Rentekompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg. / andre finansutg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsinntekter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende Mva. kompensasjon drift Mva. kompensasjon investering Premieavvik/felles pensjonskostn Lønnavsetningspott Omstillingsmidler Nye effektiviseringskrav Andre fellesposter Sum fellesposter Sum fordelt drift

10 10 Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 1A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Eiendomsskatt Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg. / andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Nye effektiviseringskrav Sum fellesposter Sum fordelt drift

11 11 Pkt.2: Investeringsbudsjettet fastsettes i henhold til budsjettskjema 2A og 2B som følger: BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter Salg aksjer og andeler Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert

12 12 BUDSJETTSKJEMA 2B Tall i hele tusen Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) E-kommune strategi (årlig) (årlig) Digitalt byggesaksarkiv Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) Skogstunet skole Florvåg skole K-sak 77/ Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/ Lekeapparat skoler barnehager Hanøy skole - utbygging B Ny paviljong Hanøy Kleppest; barneskole - utbygging B Elev PC (årlig) (årlig) Haugland skole B250 byggetrinn Erdal barneskole Erdal barneskole - ny tomt Kleppe skole nybygg K-sak 131/ Oppgradering Strusshamn Ny barnehage Ravnanger Hanøy ???? Furuly barnehage - ombygging ???? Ny barnehage Træet Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett Forprosj. Idr.anlegg Myrane Innløsing idrettsanlegg Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/ Herdla fort, museum Gangveier/trafikksikring (årlig) Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) Kartfond (årlig) (årlig) Askøy kirkelige fellesråd (årlig) Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) salg eiendom prestebolig Kleppestø sentrum ???? Utskifting Veilys Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.

13 13 Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 2A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Sum ekstern finansiering Sum finansiering Udekket / udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Prosjekt nr. Prosjekt navn B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Innløsing idrettsanlegg Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Inntekter salg av anleggsmidler i 2018 er salg av Kleppestø kai. Pkt 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser Pkt 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i tilskuddssatsene i henhold til føringer fra Utdanningsdirektoratet. Pkt 5. Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.

14 14 Pkt 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til for Pkt 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Pkt. 10: I medhold av eiendomsskatteloven innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra og med Skattesatsen for 2016 settes til 2 promille av skattegrunnlaget med økning til 4 promille i 2017 og 6 promille i Eiendomsskatt skal kun skrives ut på verk og bruk, jfr. eiendomsskatteloven 3 c). Taksering av aktuelle eiendommer gjennomføres i tråd med bestemmelsene i eiendomsskatteloven 8. Innstilling fra formannskapet: Budsjettforslaget bygger på rådmannens tilleggsinnstilling til grunnlagsdokument datert med spesifiserte endringer og tillegg. Forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden bygger på rådmannens forslag til handlingsregelen. Tallene er i tusener. Rammebudsjettering ligger til grunn for styrkningene for fagområdene. Pkt 1: Budsjett 2016 og økonomiplan fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert , med slike endringer: Fagavdeling skole Barnehage Kultur og Idrett Barn og Familie Individ og levekår Helse og Omsorg Teknisk Miljøplanen 200 Lekeplasser barnehage og skoler

15 15 Frivillige organisasjoner Innløsing idrettsanlegg, årlig 2 mill. fra Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet 2,5 mill Taksering eiendomsskatt/innkreving Redusert effektiviseringskrav Økt avsetning fond 360 Redusert avsetn./bruk av disp.fond Sum styrkning Inndekning Skatt verker og bruk Kontantstøtte Redusert rente og avdrag som følge salg av Kleppestø- og Shell tomtene Sparte leieutgifter helsestasjoner i sør Sum saldering Balanse Pkt.2: Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til revidert budsjettskjema 2A og 2B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert , med endring som foreslått, ref pkt. 1. Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan. Pkt 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser Pkt 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Pkt 5. Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger.

16 16 Pkt 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til for Pkt 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Behandling: Kommunalsjef Marit Rinnan møtte. Økonomirådgiver Ingvar Thorsen, Leder budsjett og analyse Svein Viktor Ellingbø møtte. Else Benjaminsen (AP) fremmet slikt fellesforslag fra AP,AL,MDG,SV,R: Budsjettforslaget bygger på rådmannens tilleggsinnstilling til grunnlagsdokument datert med spesifiserte endringer og tillegg. Forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden bygger på rådmannens forslag til handlingsregelen. Tallene er i tusener. Rammebudsjettering ligger til grunn for styrkningene for fagområdene. Pkt 1: Budsjett 2016 og økonomiplan fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert , med slike endringer: Fagavdeling skole Barnehage Kultur og Idrett Barn og Familie Individ og levekår Helse og Omsorg Teknisk Miljøplanen 200 Lekeplasser barnehage og skoler Frivillige organisasjoner Innløsing idrettsanlegg, årlig 2 mill. fra

17 17 Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet 2,5 mill Taksering eiendomsskatt/innkreving Redusert effektiviseringskrav Økt avsetning fond 360 Redusert avsetn./bruk av disp.fond Sum styrkning Inndekning Skatt verker og bruk Kontantstøtte Redusert rente og avdrag som følge salg av Kleppestø- og Shell tomtene Sparte leieutgifter helsestasjoner i sør Sum saldering Balanse Pkt.2: Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til revidert budsjettskjema 2A og 2B Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument datert , med endring som foreslått, ref pkt. 1. Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan. Pkt 3. Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser Pkt 4. Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%).

18 18 Pkt 5. Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger. Pkt 6. Rammen for Askøyhallene KF settes til for Pkt 7. Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt 8. Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Behandling: Nytt fellesforslag fra AP, AL, MDG, SV, R: Pkt 1 (nytt pkt): Budsjett 2016 og økonomiplan fastsettes slik det er framlagt i rådmannens forslag til handlingsprogram vedlagt saken, og i henhold til budsjettskjema 1A og 1B som følger:

19 19 BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Vertskommunetilskudd Integreringstilskudd Rentekompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg. / andre finansutg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsinntekter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende Mva. kompensasjon drift Mva. kompensasjon investering Premieavvik/felles pensjonskostn Lønnavsetningspott Omstillingsmidler Nye effektiviseringskrav Andre fellesposter Sum fellesposter Sum fordelt drift

20 20 Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 1A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Eiendomsskatt Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg. / andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Bruk av ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Nye effektiviseringskrav Sum fellesposter Sum fordelt drift

21 21 Pkt.2 (nytt pkt) Investeringsbudsjettet fastsettes i henhold til budsjettskjema 2A og 2B som følger: BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter Salg aksjer og andeler Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert

22 22 BUDSJETTSKJEMA 2B Tall i hele tusen Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) E-kommune strategi (årlig) (årlig) Digitalt byggesaksarkiv Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) Skogstunet skole Florvåg skole K-sak 77/ Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/ Lekeapparat skoler barnehager Hanøy skole - utbygging B Ny paviljong Hanøy Kleppest; barneskole - utbygging B Elev PC (årlig) (årlig) Haugland skole B250 byggetrinn Erdal barneskole Erdal barneskole - ny tomt Kleppe skole nybygg K-sak 131/ Oppgradering Strusshamn Ny barnehage Ravnanger Hanøy ???? Furuly barnehage - ombygging ???? Ny barnehage Træet Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett Forprosj. Idr.anlegg Myrane Innløsing idrettsanlegg Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/ Herdla fort, museum Gangveier/trafikksikring (årlig) Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) Kartfond (årlig) (årlig) Askøy kirkelige fellesråd (årlig) Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) salg eiendom prestebolig Kleppestø sentrum ???? Utskifting Veilys Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Det innføres en handlingsregel som tilsier at veksten av ikke selvfinansierende lånegjeld skal begrenses til en årlig økning på maks 10 % som norm. Kommunestyret godkjenner opptak av nye lån for finansiering av investeringsbudsjettet for 2016 i henhold til dette. Rådmannen prisjusterer investeringsprosjektene i henhold til oppdatert framdriftsplan.

23 23 Tilleggsinformasjon: BUDSJETTSKJEMA 2A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Sum ekstern finansiering Sum finansiering Udekket / udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Prosjekt nr. Prosjekt navn B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Innløsing idrettsanlegg Ombygging til felles helsestasjon sør på Helsetunet Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Inntekter salg av anleggsmidler i 2018 er salg av Kleppestø kai. Pkt 3 (som innstillingen) Satser for kommunale avgifter og gebyrer endres slik det framkommer i heftet Gebyrer og betalingssatser Pkt 4. (nytt siste avsnitt) Tilskuddssatser for heltidsplasser i ikke-kommunale barnehager i 2016 fastsettes slik: Driftstilskudd pr barn små barn (100% inndekking): kr Driftstilskudd pr barn store barn (100% inndekking): kr Kapitaltilskudd gis i henhold til satser i ny tilskuddsmodell gjeldende fra For 2016 gjelder inndekkingsgrad i henhold til vedtatt statsbudsjett for 2016 (foreslått 100%). Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i tilskuddssatsene i henhold til føringer fra Utdanningsdirektoratet. Pkt 5. (som innstillingen)

24 24 Tilskudd til lag og organisasjoner m.v. over art 4701 kan første halvår utbetales med maksimalt 50% av budsjettert beløp, med unntak av avtalefestede utbetalinger. Pkt 6. (som innstillingen) Rammen for Askøyhallene KF settes til for Pkt 7. (som innstillingen) Inntektsskatt og formueskatt til kommunen utliknes etter maksimalsatsene Stortinget fastsetter. Marginavsetningen settes til 9%. Pkt 8. (som innstillingen) Rådmannen gis fullmakt til å disponere avsatt lønnspott i henhold til resultat av lønnsoppgjør, samt gjøre budsjettendringer mellom kommunalavdelingene som følge av organisatoriske justeringer. Pkt.9: (som innstillingen) Skolebruksplan og barnehageutbyggingsplan revideres våren 2016 i lys av handlingsregelen. Pkt. 10: (nytt punkt) I medhold av eiendomsskatteloven innføres eiendomsskatt for hele kommunen fra og med Skattesatsen for 2016 settes til 2 promille av skattegrunnlaget med økning til 4 promille i 2017 og 6 promille i Eiendomsskatt skal kun skrives ut på verk og bruk, jfr. eiendomsskatteloven 3 c). Taksering av aktuelle eiendommer gjennomføres i tråd med bestemmelsene i eiendomsskatteloven 8.

25 25 Siv Høgtun (H) fremmet slikt forslag fra Høyre: BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Vertskommunetilskudd Integreringstilskudd Rentekompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg. / andre finansutg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsinntekter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Tilskudd ressurskrevende Mva. kompensasjon drift Mva. kompensasjon investering Premieavvik/felles pensjonskostn Lønnavsetningspott Omstillingsmidler Nye effektiviseringskrav Andre fellesposter Sum fellesposter Sum fordelt drift Tilleggsinformasjon:

26 26 BUDSJETTSKJEMA 1A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Ordinært rammetilskudd Sum frie disponible inntekter Renteutg. / andre finansutg Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Sum kommunal- og fagavdelinger Tall i hele tusen BUDSJETTSKJEMA 1B Fellesposter B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Nye effektiviseringskrav Andre fellesposter Sum fellesposter Sum fordelt drift

27 27 BUDSJETTSKJEMA 2A Tall i hele tusen R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Kjøp aksjer og andeler Avdrag på lån Dekning tidligere års udekket Avsetninger Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag utlån og refusjoner Andre inntekter Salg aksjer og andeler Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert

28 28 BUDSJETTSKJEMA 2B Tall i hele tusen Prosjekt nr. Prosjekt navn Ferdig Tot. sum JB 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Ikt-tjenester / utstyr (årlig) (årlig) E-kommune strategi (årlig) (årlig) Digitalt byggesaksarkiv Elevrettet inventar/utstyr (årlig) (årlig) Skogstunet skole Florvåg skole K-sak 77/ Tveit skole K-sak 77/10 videre K-sak 131/ Lekeapparat skoler barnehager Hanøy skole - utbygging B Ny paviljong Hanøy Kleppest; barneskole - utbygging B Elev PC (årlig) (årlig) Haugland skole B250 byggetrinn Erdal barneskole Erdal barneskole - ny tomt Kleppe skole nybygg K-sak 131/ Oppgradering Strusshamn Ny barnehage Ravnanger Hanøy ???? Furuly barnehage - ombygging ???? Ny barnehage Træet Ravnanger idrettspark Tribune NM friidrett Forprosj. Idr.anlegg Myrane Innløsing idrettsanlegg Medisinsk utstyr i bilene hjemmebasertetjenester Utstyr Helse Omsorg Kleppestø sykehjem Kjøp næringseiendom Myrane K-sak 59/ Herdla fort, museum Gangveier/trafikksikring (årlig) Samlepost investering VA (se egen spesifikasjon) Kartfond (årlig) (årlig) Askøy kirkelige fellesråd (årlig) Samlepost kjøp enkelteiendommer (årlig) (årlig) salg eiendom prestebolig Kleppestø sentrum ???? Utskifting Veilys Ytterligere korreksjon i forhold til handlingsregel Samlet utskifting av lærebøker og læremidler Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende Tilleggsinformasjon:

29 29 BUDSJETTSKJEMA 2A - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Tall i hele tusen B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Investeringer i anleggsmidler Finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter salg av anleggsmidler Sum ekstern finansiering Sum finansiering Udekket / udisponert BUDSJETTSKJEMA 2B - ENDRINGER i forhold til Tilleggsinnstilling til Grunnlagsdokument Prosjekt nr. Prosjekt navn B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 ØP Innløsing idrettsanlegg Kleppe skole og spesialenhet Samlet utskifting av lærebøker og læremidler Total sum og sum pr. år Sum VA Sum øvrig selvfinansierende Sum ikke selvfinansierende

30 Roald Steinseide (FrP) fremmet slikt forslag fra FRP: 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40 Arild Raftevoll (V) fremmet slikt forslag fra Venstre: Askøy kommune Økonomiplan , skjema 1A og 1B, FORSLAG FRA Venstre: BUDSJETTSKJEMA 1A Tall i hele tusen Sentrale budsjettposter R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Vertskommunetilskudd Integreringstilskudd Rentekompensasjon Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg. / andre finansutg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsinntekter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (jf.1b) Merforbruk (+) /mindreforbruk (-) BUDSJETTSKJEMA 1B Tall i hele tusen Netto drift pr. fagavdeling R 2014 B 2015 B 2016 ØP 2017 ØP 2018 ØP 2019 Kommunalavdeling Stab Kommunalavdeling Oppvekst Kommunalavdeling Levekår Kommunalavdeling Teknisk Fagavdeling Areal og samfunn Askøy kirkelige fellesråd Askøyhallene KF Sum kommunal- og fagavdelinger