SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.09.2015 Tid: 19:00 Det innkalles med dette til møte i Formannskapet Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/46 15/762 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 04.06.2015 15/47 15/758 REGNSKAP - 2015 15/48 15/15 BUDSJETTJUSTERING. FYLKESMANNENS SKJØNNSMIDLER 2015. 15/49 15/293 EIENDOMSSKATT - FRITAK FOR EIENDOMMER ETTER EIENDOMSSKATTELOVEN 7 15/50 13/1155 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL FOR SIGDAL KOMMUNE 2015-2030 15/51 14/816 GODKJENNING AV BARNEHAGE 15/52 15/321 BUDSJETTJUSTERING PLANOMRÅDE 3 OPPVEKST OG KULTUR 2015 15/53 14/1218 HØRINGSUTTALELSE - SAMMENSLÅING AV KONGSBERG TINGRETT OG EIKER, MODUM OG SIGDAL TINGRETT 15/54 15/447 FINANSIERING AV OPPARBEIDELSE AV KOMMUNAL INFRASTRUKTUR

SIGDAL KOMMUNE 15/55 15/759 HØRING: FORSLAG TIL ENDRING I SKATTELEGGING AV VERK OG BRUK. 15/56 15/88 MELDINGER Sakene er utlagt på kommunehuset fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til sekretæren, tlf. 32711400. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Prestfoss, 26.08.2015 Kari Kolbræk Ask(sign) Ordfører 2

SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/762-1 Løpenr.: 5689/15 Arkivnr.: MØTE 033 Saksbeh.: Trude Aalien Ødegård Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 03.09.2015 FS-15/46 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 04.06.2015 Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte 04.06.2015 godkjennes. Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Protokoll fra møte 04.06.2015

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Martine Ask Nestleder Hellik Kolbjørnsrud Medlem Runolv Stegane Medlem Jan Midtskogen Medlem Bård Sverre Fossen Medlem Torstein Aasen Medlem Sissel J Hoffart Eidal Andre: Teknisk sjef, Johannes Michielsen, avdelingsleder Steinar Strøm, saksbehandler Thea Sandsbråten Solum og rådmann Jens Sveaass UTSKRIFTER Hovedutskrift er sendt: Faste mottakere MØTEBOKA GODKJENNES I NESTE MØTE. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 28.07..2015 Jens Sveaass Møtesekretær

SAKER TIL BEHANDLING Ingen merknader til innkalling Godkjenning av saksliste Til sakslista så foreslo ordfører å dele sak 15/43 i to deler. Problemstilling 3 skilles ut og gis et eget saksnummer, hvor kulepunkt 3 og kulepunkt 4, med underpunkter, i Rådmannens forslag til vedtak behandles særskilt. Ordførers forslag ble godkjent uten innvendinger fra noen av formannskapets medlemmer. Sak FS 15/43 ble delt i to deler, og sakens siste del, med forslag til vedtak ble skilt ut og gitt eget saksnummer FS 15/45, med sakstittel HOVEDLINJER FOR FREMTIDIG UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE, PRINSIPPIELLE AVKLARINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/43 15/552 AVKLARINGER PRINSIPPSPØRSMÅL KOMMUNEPLAN 15/44 15/88 MELDINGER 15/45 15/552 HOVEDLINJER FOR FREMTIDIG UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE, PRINSIPIELLE AVKLARINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2

SIGDAL KOMMUNE FS-43/15 AVKLARINGER PRINSIPPSPØRSMÅL KOMMUNEPLAN Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak befolkningsvekst: For hver prosent vekst i befolkningen er det behov for å avsette omlag 600 daa til boligareal i planperioden. Sigdal kommune planlegger med en vekst på 1,5 % for planperioden 2015-2030. Det vil være behov for å avsette omlag 850 daa boligareal for kommende planperiode. Forslag til vedtak boligutvikling: Sigdal kommune skal gjennom kommuneplanen legge til rette for mest mulig boligbygging i sentrum, og områder med eksisterende infrastruktur på vann og avløp. Dette er ikke til hinder for at det også kan bygges i roer/grender, når det fremmes planer og anmodninger om det. Behandling: Bård Sverre Fossen(H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag, kulepunkt 1: Her ikke medregnet at fritidsboliger etter søknad også kan benyttes som boliger. Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til vedtak vedr innstillingens kulepunkt 2: Sigdal kommune skal gjennom kommuneplanen legge til rette for mest mulig boligbygging i områder med eksisterende infrastruktur for vann og avløp. Alle innspill til boligområder nær grensen til Modum tas med i videre planarbeid. Muligheten for spredt boligbygging tas også med videre. Votering Voteringen ble gjennomført kulepunkt for kulepunkt ut i fra rådmannens forslag til vedtak. Kulepunkt 1, rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra B.S Fossen (H), enstemmig vedtatt. Kulepunkt 2, Forslag fra R. Stegane (V), enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag falt. Formannskapets vedtak: Vedtak vedr befolkningsvekst: For hver prosent vekst i befolkningen er det behov for å avsette omlag 600 daa til boligareal i planperioden. Sigdal kommune planlegger med en vekst på 1,5 % for planperioden 2015-2030. Det vil være behov for å avsette omlag 850 daa

boligareal for kommende planperiode. Her ikke medregnet at fritidsboliger etter søknad også kan benyttes som boliger. Vedtak vedr boligutvikling: Sigdal kommune skal gjennom kommuneplanen legge til rette for mest mulig boligbygging i områder med eksisterende infrastruktur for vann og avløp. Dette er ikke til hinder for at det også kan bygges i roer/grender, når det fremmes planer og anmodninger om det. Alle innspill til boligområder nær grensen til Modum tas med i videre planarbeid. Muligheten for spredt boligbygging tas også med videre. FS-44/15 MELDINGER Rådmannens forslag til vedtak: Meldingen tas til orientering. Behandling: Rådmannens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Meldingen tas til orientering. FS-45/15 HOVEDLINJER FOR FREMTIDIG UTVIKLING I FJELLOMRÅDENE, PRINSIPIELLE AVKLARINGER FOR KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Rådmannens forslag til vedtak: Forslag til vedtak om aktivitet og tiltak. Kommende kommuneplan skal ikke legge opp til intensiv utvikling av alpin aktivitet, med heiser og alpinløyper i områder med snaufjell. Forslag til vedtak ifm. med tillatt høyde: Følgende kriterier gis for områder som skal bygges ut på fjellet: 4

- Utbygging på fjellet skal i hovedsak foregå som fortetting eller videreutvikling av eksisterende utbyggingsområder. - Det skal være skogsvegetasjonsbelte (lauv- og/eller bartrær) mellom fjellet og byggeområder. - Det skal ikke bygges ut der terrengformasjoner kan gi eksponering av hytteområdet. - Det skal ikke plasseres utbyggingsområder over grense hvor fjellplatå begynner. - Naturlige avgrensinger mot fjell, som vann, elver, dalsøkk, åskammer m.m. benyttes også som byggegrense mot fjellet. Behandling: Saken ble opprettet som egen sak, med utgangspunkt i FS 15/43. Opprinnelig kulepunkt 3 og 4 er således kulepunkt 1 og 2 i ny sak 15/45. Hellik Kolbjørnsrud (H) ba om å få sin habilitet vurdert. Formannskapet vurderte Kolbjørnsrud å være inhabil i saken, jfr Forvaltningslovens 6 andre ledd, og Kolbjørnsrud fratrådte behandlingen. Formannskapet fremmet følgende felles forslag: Kulepunkt 1 i rådmannens forslag strykes og erstattes med følgende: I utbyggingen i fjellet må en være opptatt av de langsiktige ringvirkningene i forhold til varige arbeidsplasser. Utbygging i retning av utleie støttes. Det vil gi langt større grunnlag for utbygging av en infrastruktur i fjellet som kan være i drift hele uka, og ikke bare i helgene. Det vil også gi grunnlag for flere heltidsarbeidsplasser. Det må i tillegg fortsatt være mulighet til utbygging på mer tradisjonell måte, slik det har vært tidligere. Innspill fra Norefjell Utvikling A/S på vegne av tre grunneiere, tas med i videre planarbeid på lik linje med øvrige innspill. Til kulepunkt 2, med underpunkter ble det fremmet tre tilleggstrekpunkter: - Eventuell infrastruktur over tregrense, behandles særskilt etter søknad - Det skal utarbeides rekkefølgebestemmelser som skal følges. - Etter et møte mellom Krødsherad, Flå og Sigdal tas det stilling til om planen for «Norefjellplatået» skal løftes ut av selve planen. Votering; Votering, kulepunkt 1. Fellesforslag fremsatt av formannskapet ble enstemmig vedtatt, rådmannens forslag falt. Votering, kulepunkt 2. Fellesforslag med tillegg til rådmannens forslag i tre punkter, ble enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak: Forslag til vedtak «om aktivitet og tiltak» I utbyggingen i fjellet må en være opptatt av de langsiktige ringvirkningene i forhold til varige arbeidsplasser. Utbygging i retning av utleie støttes. Det vil gi langt større grunnlag for utbygging av en infrastruktur i fjellet som kan være i drift hele uka, og ikke bare i helgene. Det vil også gi grunnlag for flere heltidsarbeidsplasser. 5

Det må i tillegg fortsatt være mulighet til utbygging på mer tradisjonell måte, slik det har vært tidligere. Innspill fra Norefjell Utvikling A/S på vegne av tre grunneiere, tas med i videre planarbeid på lik linje med øvrige innspill. Forslag til vedtak ifm. med tillatt høyde: Følgende kriterier gis for områder som skal bygges ut på fjellet: - Utbygging på fjellet skal i hovedsak foregå som fortetting eller videreutvikling av eksisterende utbyggingsområder. - Det skal være skogsvegetasjonsbelte (lauv- og/eller bartrær) mellom fjellet og byggeområder. - Det skal ikke bygges ut der terrengformasjoner kan gi eksponering av hytteområdet. - Det skal ikke plasseres utbyggingsområder over grense hvor fjellplatå begynner. - Naturlige avgrensinger mot fjell, som vann, elver, dalsøkk, åskammer m.m. benyttes også som byggegrense mot fjellet. - Eventuell infrastruktur over tregrense, behandles særskilt etter søknad - Det skal utarbeides rekkefølgebestemmelser som skal følges. - Etter et møte mellom Krødsherad, Flå og Sigdal tas det stilling til om planen for «Norefjellplatået» skal løftes ut av selve planen. 6

SIGDAL KOMMUNE Formannskapet MØTEBOK Arkivsaknr.: 15/758-1 Løpenr.: 5652/15 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 03.09.2015 AD-15/13 Formannskapet 03.09.2015 FS-15/47 Kommunestyret KS-/ REGNSKAP - 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Saksutredning Konklusjon: Planområdene 1, 2, 3 og 5 rapporterer alle et regnskap pr 1. tertial, og videre i nå tilbakelagte måneder, som er innenfor et forventet og ikke minst et håndterlig avvik. Planområde 4 har også et håndterlig avvik i den forstand at det er et betydelig mindreforbruk, hvor det er regnskapsført pr mai 86 prosent av planlagte utgifter på dette tidspunktet. For planområde fire er det imidlertid viktig å gå noe nærmere inn å studere hva avviket består i, og hvordan prognosen ligger for alle årets 12 måneder. Sektoren selv er tydelig på at det fortsatt er avvik både relatert til periodisering og aktivitetssvingninger, og avvik fra forventet fakturaflyt. Prognosen for året på dette planområdet er et forventet mindreforbruk på 2,4 millioner kroner. Rådmannen vil berømme sektoren for de tiltak som er truffet, og at dette er med å styrker driftsgrunnlaget til sektoren når man nå skal planlegge for drift av en utvidet Sigdalsheim. Rådmannen minner om at det arbeidet som er gjort, og de politiske valg som er tatt, er gjort for å gi Sigdal kommune «en mykere landing», enn hva man ville fått hvis dette ikke var på plass. Sigdal kommunes inntekter ble fra 2014 til 2015 redusert med nær 8 millioner kroner. I tillegg kommer en sviktende skatteinngang som rammer «alle kommuner». For å dempe denne effekten mottok Sigdal 7,4 millioner i «inntektsgarantiordningen». Bare fem andre kommuner i landet mottok mer. Dette er midler som reduseres med ganske nøyaktig 1 million pr år, og som således må håndteres fortløpende.

Sak 47/15 Det er rådmannens vurdering at kombinasjonen av systematisk arbeid i sektorene, kombinert med de politiske valg som er truffet for å sikre inntekter til kommunen, er med og trygge tjenestetilbud og service til kommunens inbyggere. Slik sett har Sigdal kommune vært i forkant av store utfordringer i årene som kommer, og denne planen ser med herværende økonomirapport så langt ut til å holde. Når valget nå kommer kan avtroppende kommunestyre overlevere en kommune til et nyvalgt kommunestyre som har gode forutsetninger for å tenke videre utvikling av tjenester og tilbud, samt vekst og utvikling for kommunens inbyggere. Innledning Økonomireglementet, som igjen er utarbeidet etter gjeldende lovverk for kommunene setter krav til jevnlig økonomirapportering til kommunestyret, minimum pr tertial. Sigdal kommune gikk over fra kvartal-/ til tertialrapportering med virkning fra 2015. Gjeldende møteplan var imidlertid ikke tilstrekkelig innrettet mot denne omleggingen, og tertial-tall var ikke klare for økonomirapportering, og nødvendig bearbeiding fra planområdene, til hovedutvalg i mai/juni 2015. Det har blitt gitt avgitt økonomistatus for alle virksomheter også i vårhalvåret, men en full tertialrapport har altså ikke blitt utarbeidet. Nødvendige rapporteringer i KOSTRAsammenheng, med innsending av aktuelle tall er gjort. Når herværende rapport skulle bearbeides for hovedutvalg, så var imidlertid også mai tall klare, og rådmannen fant det naturlig å avlegge rapport fra de enkelte planområder pr 5 månder, altså med mai-tall inkludert. Med unntak av første tabell nedenfor her, som rapporterer Sigdal Kommunes driftsregnskapstall pr 1 tertial, slik økonomireglementet sier, så er altså alle øvrige tall, og tilhørende analyser, pr årets første 5 månder. Regnskap, alle planområder, Sigdal kommune 1. tertial: Planområde 1 Styringsorg. & politikk Regnskap 1. ter. 2015 Budsjett 1. ter. 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Regnskap pr 1. ter. 2014 Årsbudsjett 2015 539 828 603 971 64 143 89,38 508 478 1 752 000 2 Fellestjenester 3 906 456 3 516 168-390 289 111,10 3 507 539 10 114 000 3 Oppvekst og kultur 27 704 055 28 218 486 514 431 98,18 27 152 639 70 340 000 4 Helse og sosial 31 910 090 36 206 087 4 295 997 88,13 33 063 335 92 529 000 5 Næring og drift -2 435 214-2 087 507 347 707 116,66-1 802 895 5 891 000 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 919 000 2 919 000 0 100,00 2 846 000 2 919 000 Samlet resultat 64 544 216 69 376 206 4 831 990 93,04 65 275 095 183 545 000 Det positive avviket i 1. tertial på 4,8 millioner kroner bør kommenteres noe nærmere. Det har vært jobbet mye med å øke presisjonen på periodisering av budsjett. Det er en kontinuerlig jobb å redusere regnskapsmessige avvik som bare skyldes at inntekten/utgiften i budsjettet er plassert til et annet tidspunkt enn det reel regnskapsføring faktisk ender opp med. Utvikling i lønnskostnader, kommunen sett under ett Alt vesentlig av kommunens kostnader er lønnsutgifter. I analyse av året, periodisering og prognostisering er det lønn som utgjør det største volumet. Dette er også de viktigste utgiftene å SIDE: 5

Sak 47/15 overvåke i forhold til budsjett, da man på lønn også må ha størst krav til god periodisering. I en analyse pr august 2015 så ser vi at vi under veis har vært oppe i et «mindreforbruk» på lønn på over 4,5 millioner (mai-juni). Ser man imidlertid på hvordan dette utvikler seg er det grunn til å tro at det vil normaliseres betydelig igjennom året. Figuren nedenfor viser positivt avvik mellom regnskapsført lønn og disponibelt budsjett i årets første 8 måneder. Dette viser at marginen synker slik virksomhetene har varslet, og det er forventet at denne vil krype betraktlig nærmere «0» mot årets slutt. Som forklaring til figuren under så har man altså pr august regnskapsført 93,6 millioner kroner i lønn, mot et budsjett på 96,7 millioner. Positiv differanse på 3,1 million utgjør altså 3,2 prosent «positiv margin» ref figuren under. Dette oppleves som gunstig og bra, når man vet at særlig innen pleie og omsorg så øker belastningen inn i årets siste måneder. Det er viktig å ha en slik figur og de relative størrelsene «med seg» i bevisstheten når man leser øvrige deler av rapporten. Økonomiske oversikter (pr 5 måneder) Nøkkeltall drift, januar tom mai Regnskap pr mai Budsjett 2015 Avvik i kr Påløpt i % Regnskap i fjor Sum driftsinntekter -119489063-260086300 -140597237 46 % -110577685 Sum driftsutgifter 108089 858 256247300 148157442 42 % 107813081 Brutto Driftsresultat -11399205-3839000 7560205 297 % -2764604 Sum eksterne finansinntekter -1476390-4023000 -2546610 37 % -1483528 Sum eksterne finansutgifter 5732058 12841000 7108942 45 % 5145047 Netto Driftsresultat -7 143 537 4 979 000 12 122 537-143 % 896 915 Sum bruk av avsetninger -749 019-5 007 000-4 257 981 15 % -322 998 Sum avsetninger 839 612 28 000-811 612 2999 % 772 236 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk -7 052 944-7 052 944 1 346 153 Mrk at inntekter føres med negative tall og utgifter positivt, ergo er det et regnskapsmessig mindreforbruk pr mai på 7,05 mill. SIDE: 6

Sak 47/15 Jan tom Mai 2015 Budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Pr mai 2014 Skatter -32 671 591-87 555 000-54 883 409 37-24 153 587 Rammetilskudd -58 116 100-111 360 000-53 243 900 52-57 712 300 Kapitaltilskudd -176 337-2 108 000-1 931 663 8-179 253 Sum frie inntekter -90 964 028-201 023 000-110 058 972 45-82 045 140 Skatt: Tabellen over viser regnskapsført skatteinntekt pr mai 2015. Vel så interssant er det å se på utregnet skatt, pr mai 2015. Denne er på 40,7 millioner, noe som utgjør 89,6 prosent av landsgjennomsnittet i skatteinngang pr innbygger. Akkumulert budsjett for Sigdal kommune pr mai er 42,015 millioner. Skatteinngangen i Sigdal har historisk sett pleid å styrke seg noe, i forhold til landsgjennomsnittet, igjennom året, men det er på det rene at budsjettert skatteinngang for 2015 er noe høy. Rådmannen fremmer derfor egen sak vedr tildeling av ekstra midler fra Fylkesmannen, som foreslås budsjettert inn, med tilsvarende reduksjon i forventet skatteinngang. Hovedoversikt, renter lån og finans Regnskap 5 per. 2015 Tot. Budsjett 2015 Avvik i NOK Regnskap i % av årsbud. Regnskap pr 5 per. 2014 Renteutgifter lån 2 037 002 5 496 000 3 458 998 37,06 1 896 124 Renter formidlingslå 65 207 288 000 222 793 22,64 46 757 Renter av formidlingslån -109 991-288 000-178 009 38,19-92 869 Renter av andre fordringer -1 097 000-1 503 000-406 000 72,99-1 194 800 Utbytte og eieruttak -177 438-800 000-622 562 22,18-107 086 Netto renter og finans 717 780 3 193 000 2 475 220 22,48 548 126 Avdrag på lån 3 546 684 6 931 000 3 384 316 51,17 3 116 166 Utgifter og inntekter knyttet til finansregnskapet, med renter inn/ut, avdrag og andre elementer forløper som planlagt i budsjettet. Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2014, til og med mai 2015. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten ligger over den minste grense hele første tertial. Det forventes en økning i juni gjennom reduksjon i kortsikgtig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Det er ikke gjort låneopptak til vedtatte investeringer i 2015 pr mai, men dette vil bli gjort ila høsten. Dette vil styrke likviditeten ytterlig i andre halvår, på lik linje med tidligere år. SIDE: 7

Sak 47/15 Planområde 1 Sentrale styringsorganer/politikk Tjenesteområde Regnskap per 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Per 5 mndr 2014 Just. Årsbudsjett 2015 1000 Politisk styring og kontroll 645 330 693 551 48 221 93,05 570 808 1 603 400 1100 Kontroll og revisjon 11 582 66 265 54 683 17,48 29 593 128 100 1801 Eldreråd/overformynderi 0 0 0 0,00 0 20 500 3250 Næringstiltak 0 0 0 0,00 0 0 SUM 656 912 759 816 102 904 86,46 600 402 1 752 000 Planområde 1 har et positivt budsjettavvik på kr. 102.904,- og ligger med det om lag 14 prosent under periodisert budsjett for første fem måneder. Rammen på planområdet ble i 2015 styrket noe, gitt forventet mer arbeid med kommuneplan, kommunereform og valg 2015. Det kan være usikkerhet knyttet til den totale periodiseringen av dette, og således er det hensiktsmessig å ha noe positivt avvik å gå på inn i mot andre halvår i 2015. SIDE: 8

Sak 47/15 Planområde 2 Fellestjenester Tjenesteområde Regnskap per 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Per 5 mndr 2014 Just. Årsbudsjett 2015 1000 Politisk styring og kontroll 0 0 0 0,00 0 1100 Kontroll og revisjon 294 000 314 306 20 306 93,54 284 000 480 000 1200 Administrativ ledelse 1 914 836 1 782 141-132 695 107,45 1 885 578 3 807 800 1201 Økonomiavdelingen 1 033 426 1 078 999 45 573 95,78 1 101 518 2 921 600 1202 Felles IT systemer 348 814 455 293 106 479 76,61 373 593 1 528 200 1203 Personal/opplæring/velferd 796 915 642 362-154 553 124,06 512 545 874 400 1204 Andre adm.fellesfunksjoner 215 628 185 042-30 586 116,53 140 316 317 000 1210 Forvaltning av eiendommer 2 785 0-2 785 0,00 2 635 0 1800 Fellesutgifter 0 0 0 0,00 7 531 185 000 2420 Sosial rådgivn og veiledning 17 123 18 616 1 493 91,98 9 631 0 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 0 0 0 0,00 1 800 0 2850 Tjenester utenfor ordinær kom.ansvarsområde 0 0 0 0,00 0 0 3200 Kommunal næringsvirksomhet 80 068 0-80 068 0,00 58 371 0 3250 Næringstiltak 0 0 0 0,00 0 0 3290 Landbrukskontor 0 0 0 0,00 1 756 0 3600 Miljøvern 150 338 0-150 338 0,00 9 908 0 SUM 4 853 933 4 476 760-377 173 108,43 4 389 183 10 114 000 Planområde 2 har et negativt budsjettavvik på kr. 377.173,- pr første fem måneder og ligger med det 8 prosent over periodisert budsjett. Planområdet er fordelt på to ansvar, 100-Rådmann, og 110-Økonomi. Ansvar 110, økonomi har et mindreforbruk på kr 76.000,- og merforbruket ligger således til rådmannskontoret. Deler av dette vil være gjenstand for fordeling/finansiering mot slutten av året (herunder balansering av avvik på tjenesteområdene 3200-3600). Ut over dette har det vært noe merforbruk knyttet til større annonseringskostnader i forbindelse med utlysning av stillinger, samt noe uforutsette og større kostnader knyttet til opplæring og utvikling på ITsystemer, herunder inplementering av kvalitetssystem, utvikling innenfor elektronisk saksdistribusjon og arbeid med nye nettsider. Tjeneste 1200/1203 Administrativ ledelse og Personal/opplæring/velferd I hovedsak merkostnader knyttet til annonsering og utlysninger, samt noe på kurs og opplæring. Tjeneste 1202 Felles IT-systemer Mindreforbruket skyldes nok i første rekke noe periodiseringsavvik, og at det forventes økte regnskapsførte kostnader på dette området i andre halvår, som må behandles næremere i revidering høsten 2015. 3 Oppvekst og kultur Tjenesteområde Regnskap per 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 Avvik i kr Forbruk i prosent Per 5 mndr 2014 Just. Årsbudsjet t 2015 1000 Politisk styring og kontroll 8 915 19 910 19 910 10 995 44,78 530 65 000 1200 Administrativ ledelse 654 617 713 503 713 503 58 887 91,75 553 806 1 558 900 1203 Personal/opplæring/velferd 107 625 99 700 99 700-7 925 107,95 104 627 99 700 1210 Forvaltning av eiendommer 318 280 344 565 344 565 26 285 92,37 302 905 357 200 2010 Barnehager 8 595 876 7 958 492 7 958 492-637 384 108,01 8 717 313 15 679 000 2020 Grunnskolen 15 700 647 16 189 613 15 947 957 488 966 96,98 15 986 090 37 547 400 SIDE: 9

Sak 47/15 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 569 979 500 488 500 488-69 492 113,88 525 397 1 274 600 2130 Voksenopplæring 65 167 71 653 71 653 6 486 90,95 59 681 150 900 2150 Skolefritidsordning 180 483 309 105 309 105 128 621 58,39 255 999 583 500 2210 Førskolelokaler og skyss -470 996 83 666 83 666 554 662-562,95-543 544-987 000 2220 Skolelokaler 2 444 524 2 604 465 2 510 563 159 941 93,86 2 275 327 5 773 100 2230 Skoleskyss 1 242 825 1 189 242 1 189 242-53 583 104,51 1 036 636 2 658 400 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 266 558 425 011 425 011 158 453 62,72 324 551 775 500 3700 Bibliotek 335 558 87 324 87 324-248 234 384,27 143 690 606 000 3730 Kino 0 9 758 9 758 9 758 0,00 1 242 29 800 3750 Museum og kunstnerhjem 790 000 760 000 760 000-30 000 103,95 749 000 760 000 3770 Kunstformidling 0 5 000 5 000 5 000 0,00 0 0 3800 Idrett 164 576 266 039 266 039 101 463 61,86 235 579 600 700 3810 Kommunale idrettsbygg 13 942 62 751 62 751 48 809 22,22 28 564 100 000 3830 Musikk- og kulturskole 207 738 234 705 234 705 26 967 88,51 185 789 516 600 3850 Kulturkontoret 18 835 10 989 10 989-7 846 171,40 21 402 99 000 3851 Tilskudd andre kulturbygg 12 442 62 306 62 306 49 864 19,97 61 316 326 000 3860 Kommunale kulturbygg 890 796 707 784 707 784-183 013 125,86 639 734 1 665 700 3861 Ungdomshus 13 902 14 404 14 404 502 96,52 9 923 40 000 3920 Tilskudd til livssynsorg. 0 0 0 0 0,00 0 60 000 SUM 32 132 289 32 730 472 32 394 914 598 183 98,17 31 675 558 70 340 000 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i tråd med budsjett. Administrativ ledelse. Funksjonen har et forbruk på 91,8 prosent og er i samsvar med budsjett. Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et forbruk på 108 prosent. Dette skyldes at utgiftene til bedriftshelsetjenesten har økt. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 92,4 prosent og er i samsvar med budsjett. Barnehager Barnehager har et forbruk på 108 prosent. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for de første 6 månedene for 4 av barnehagene og for 7 måneder for 1 barnehage. De nasjonale satsene ble høyere enn først antatt. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 97 prosent og er i samsvar med budsjett. SIDE: 10

Sak 47/15 Funksjon 2110 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen har et forbruk på 113,9 prosent. Merforbruket skyldes flere barn med rettighet etter 5-7 i Opplæringsloven enn budsjettert med. Voksenopplæringen Funksjonen er i samsvar med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen har et forbruk på 58,4 prosent og et mindreforbruk på kr. 128 621,- Mindreforbruket skyldes økte salgsinntekter. Førskolelokaler og skyss Funksjonen er i samsvar med budsjett. Skolelokaler Funksjonen har et forbruk på 93,9 prosent og et mindreforbruk på kr. 159 941,- Mindreforbruket skyldes at det ikke har vært så store utgifter til strøm og fjernvarme som budsjettert. Skoleskyss. Funksjonen er i samsvar med budsjett. Aktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et forbruk på 62,7 prosent. Det er innkjøp av nytt datautstyr som gjør at forbruket ligger noe over budsjett. Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Bibliotek Funksjonen viser et mer forbruk i forhold til periodisert budsjett. Grunnen til det er at midler til Modum kommune som drifter biblioteket er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen har et mindreforbruk. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Funksjonen har et forbruk på 104 prosent. Mer forbruket på 30.000 kroner vil bli tilbakebetalt av Stiftelsen Kunstnerhjemmene i Sigdal da de får leieinntekter fra Stiftelsen Buskerudmuseet. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Kulturmidler idrett Funksjonen har et forbruk på 61,9 prosent. SIDE: 11

Sak 47/15 Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen har et forbruk på 22 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et forbruk på 88,5 prosent og mindreforbruket skyldes økte salgsinntekter. Kulturkontoret Funksjonen har et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen har et forbruk på 20 prosent. Kulturmidler blir utbetalt i mai/juni og har ikke kommet med i denne rapporten. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 125 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feil periodisering. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen ligger i samsvar med budsjett. Prosjekter i driftsregnskapet: Pr.nr. År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2014 A Sum brukt totalt pr. 31.05.2015 B Sum brukt første 5 mnd. 2015 Rest bevilgning A - B Kommentarer 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 169 895 169 895 330 105 Skolene kjøper inn bøker i løpet av året. 920033 2014 Prestfoss skolebeising 250 000 - - 250 000 Prosjektet settes i gang i august/ september 2015. 920041 2014 Nerstad skole - 50 000 37 895 12 105 Avsluttes i løpet av 2015 brannverntiltak 920050 2015 Eggedal skole - innbruddsalarm 50 000 27 277 27 277 22 723 Prosjektet er i gang. Avsluttes i løpet av 2015. 922001 2014 Enger bh - 105 000 105 000 105 000 0 Prosjekt er avsluttet. rehabilitering tak, varmekabler 922002 2015 Prestfoss barnehage- rehab. vinduer, garderobe 200 000 - - 200 000 Avventer pris på materiale og jobb. Satser på at jobben kan bli gjennomført høsten 2015. og bad 950011 2014 Nerstad samf. hus - brannverntiltak 100 000 97 930-2 070 Prosjektet er ferdig og kan avsluttes 950070 2011 Kulturpris 88 303 78 400 9 903 Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris SIDE: 12

Sak 47/15 Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Prosj År Prosjekt 020021 2011 020040 2010 020050 2010 Uteområde Prestfoss skole Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2014 A Sum brukt totalt pr. 31.05.2015 B Sum brukt første 5 mnd. 2015 Rest bevilgning A - B Uteområde Nerstad skole TST 955 000 1 202 321-247 321 Ungd. skole/pr.samfunnshus nytt varmesystem 4 800 000 4 492 984 307 016 300 000 020060 2013 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST 022001 2013 022002 2014 022003 2015 Kommentarer Prosjektet er avsluttet. Se Kommunestyresak 15/43 fra 19.juni 2015 Prosjektet kan avsluttes. 299 182 818 Prosjektet er avsluttet. Se kommunestyresak 14/45 fra 19.juni 2015. 1 600 000 78 504 1 521 496 Prosjektet er under arbeid. Prosjektering våren 2015 med planlagt utlysning av arbeidet i 2015. Tilbygg/utbedre. Ytre garderobe Enger bh 200 000 181 633 18 367 Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass 425 000 140 388 284 612 Prestfoss barnehage- - nytt kjøkken 100 000-100 000 Oppgangssag Tveitensamlingen 745 000 745 000 0 050030 2006 050080 2012 Prosjektering magasinbygg Tveitensamlingen Prosjektet er avsluttet. Se kommunestyresak 15/42 fra 19.juni 2015. Prosjektet ble satt i gang sommeren 2014, og vil ferdigstilles i løpet av 2015. Prosjektet settes i gang i høsten 2015. Prosjektet er avsluttet. Se kommunestyresak 14/84 100 000 30 000 70 000 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet Planområde 4 Helse og sosial pr 5 måneder 2015: Tjenesteområde Regnskap pr 5 mndr 2015 Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 Avvik i kr Forbr uk i % Pr 5 mndr 2014 Just. Årsbudsj. 2015 Politisk styring og 1000 kontroll 280 11665 11665 11385 2 0 28000 Administrativ 1200 ledelse 452200 457572 457572 5372 99 449619 1020000 Personal/opplærin 1203 g/velferd 193725 188000 188000-5725 103 185115 188000 1210 Forvaltning av eiendommer 356896 347000 347000-9896 103 303918 347000 2320 Helsestasjon 1 302 352 1 208 870 1 208 870-93 482 108 1 047 686 2 682 000 2330 Forebygg. arbeid, helse og sosial 178821 171623 171623-7198 104 950401 380000 SIDE: 13

Sak 47/15 2332 Friskliv 133304 147914 147914 14610 90 0 271000 Akt.- og service eldre/funksj.hem 2340 mede 1123161 1673908 1673908 550747 67 1127752 4377000 2440 Barneverntjeneste 41127 723831 723831 682704 6 139284 1733000 Barneverntiltak i 2510 familie 37122 182115 182115 144993 20 148843 402000 Barneverntiltak 2520 utenfor familie 1665712 1889896 1889896 224184 88 2711492 4809000 2531 HO Sigdalsheim 11 614 224 13 271 087 13 271 087 1 656 863 88 11 760 750 29 230 000 2532 HO Bjørkekvisten 393 226 777 308 777 308 384 082 51 211 306 1 831 000 2540 HO Hj.boende funksj.hemmede 8088637 8746306 8746306 657669 92 7233084 13285000 2541 HO Hj.boende 7 450 722 8 114 928 8 114 928 664 206 92 7 787 029 18 434 000 2542 HO Psykisk helse 713666 720549 720549 6883 99 0 1602000 Medfin. somatiske 2550 tj. 0 0 0 0 0 1732539 0 2560 2611 2612 2650 2730 2750 2760 2810 2830 Ø- hjelp døgnopph i kommunene -314813-271215 -271215 43598 116-156821 0 Botilbud Sigdalsheimen 1374462 1636286 1636286 261824 84 1200384 3748000 Botilbud Bjørkekvisten 22974 53733 53733 30759 43 29780 97000 Kommunalt disponerte boliger -978449-1226916 -1226916-248467 80-1169406 -2426000 2410 Legetjenester 1748984 2037888 2037888 288904 86 2264887 3963000 Fysio- 2411 /ergoterapitj. 1235797 1263046 1263046 27249 98 1048233 2452000 Sosial rådgiv. og 2420 veiledning 527339 789630 789630 262291 67 666568 1701000 Tilbud til pers 2430 m/rusprobl. 148213 146268 146268-1945 101 108855 325000 Arb.rettede tiltak i kommunal regi 0 15000 15000 15000 0 0 36000 Introduksj.ordning flyktninger 1293098 1884202 1884202 591104 69 2307544 4390000 Kvalifiseringsprogr. 334478 282522 282522-51956 118 178287 652000 Økonomisk sosialhjelp 661219 612517 612517-48702 108 876638 1362000 Bist.etabl.opprett h.eg.bolig 9450 0 0-9450 0 7912 0 2850 Tj. utenfor ord. kom.ansv.område 9545 0 0-9545 0 7836 0 8500 Statstilskudd flyktninger -972700-821371 -821371 151329 118-2637000 -4390000 SUM 38 844 771 45 034 162 45 034 162 6 189 391 86 40 522 517 92 529 000 Sammendrag for planområde 4 Planområde 4 har et positivt budsjettavvik på kr 6.189.391,- og ligger med 86 prosent i forhold SIDE: 14

Sak 47/15 til periodisert budsjett etter 5 måneder i 2015. Dette kan synes svært bra, men det er fortsatt avvik som både er relatert til periodisering og aktivitetssvingninger og avvik fra forventet fakturaflyt. Det forventes et reelt mindreforbruk i størrelsesorden kr 2.400.000,-. Fordelt på de enkelte hovedområder fordeler dette seg om lag som følger: For Sigdalsheimen og hjemmetjenesten forventes et samlet mindreforbruk på kr 970.000,-. Tjenester til funksjonshemmede ligger totalt an til et fremskrevet mindreforbruk på 786.000,- med dagens vedtak. Dette skyldes hovedsakelig noe høyere forventet statstilskudd enn budsjettert, vakante stillinger deler av året og innsparing på tjenesten fritidskontakt (støttekontakt). Barnevernstjenesten ligger samlet sett an til merforbruk i størrelsesorden 350.000,-. Tjenesteområdene under NAV/sosial ligger samlet sett an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 250.000,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger samlet an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 80.000,-. Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 30.000,- Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til balanse. Støttekontaktvirksomheten ligger an til merforbruk grunnet økt bruk ift behov, merforbruket i 2015 forventes inndekket av vakant stilling. Nærmere detaljer til de enkelte tjenester Tjeneste 1000 Politisk styring og kontrollorganer. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 11.385,-, og ligger med 2 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1200 Administrativ ledelse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 5.372,-, og ligger med 99 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 5.725,-, og ligger med 103 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes prisstigning. Tilsvarer balanse. Tjeneste 1210 Forvaltning av eiendommer Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.896,-, og ligger med 103 prosent i forhold til periodisert budsjett. Regnskapet ligger an til balanse. Avviket skyldes prisstigning på festeavgifter. Tjeneste 2320 Helsestasjonen. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 93.482,-, og ligger med 108 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes periodiseringsavvik. Det forventes balanse. Tjeneste 2330 Forebyggende arbeid, helse. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 7.198,-, og ligger med 104 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Avviket skyldes feilføringer. SIDE: 15

Sak 47/15 Inneholder fra 2015 kun kommunelege, mens området i 2014 også inneholdt Friskliv og Avd Psykisk helse. Tjeneste 2332 Friskliv. Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 14.610,-, og ligger med 90 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2340 Aktivisering og service eldre og funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 550.747,-, og ligger 67 prosent i forhold til periodisert budsjett. Hvorav nær 300.000,- er reell innsparing, det øvrige er periodiseringsavvik/feilføring. Tilskudd til LHL-dagsenter ligger an til balanse. Tono aktivitetssenter og fritidskontakt for funksjonshemmede ligger an til mindreforbruk på kr 100.000,- grunnet at virksomheten har klart å redusere utgiftene til tjenesten fritidskontakt. Midlene er tenkt benyttet til videreføring av prosjektstilling i Fritid 123 som i 2015 er dekt via innovasjonsmidler. Aktivitetssenter og fritidskontakt, psykisk helse merforbruk i støttekontaktvirksomheten i 2015 grunnet økte behov dekkes av vakant stilling høsten 2015 under tjeneste 2542. Dagsenteret ved Eggedal Eldresenter forventes å gå med mindreforbruk på ca 20.000,-. Dette på grunn av redusert etterspørsel. Dagsenteret ved Sigdalsheimen forventes å gå med mindreforbruk på ca kr 40.000,- på grunn av innsparingstiltak / 20 prosent stilling som aktivitet- og kulturkoordinator holdes vakant. Fra siste halvår brukes midlene til innføring av nytt elektronisk internkontrollsystem. Dagsentertilbudet for personer med demens forventes å gå med mindreforbruk på ca 25.000,-. Dette skyldes sparte lønnsmidler pga utsatt oppstart av utvidet dagsentertilbud. Bussen ved Sigdalsheimen forventes å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl. drift av trygghetsalarmer forventes å gå med mindreforbruk på ca kr 100.000,- på grunn av høyere inntekter i egenbetaling enn budsjettert. Servicetjenesten vask av tøy for hjemmeboende forventes å gå i balanse. Matombringing forventes å gå i balanse. Tjeneste 2410 Legetjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 288.904,-, og ligger med 86 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk i størrelsesorden kr 30.000,-. Øvrig avvik skyldes periodiseringsavvik. Fastlegeordningen forventes å gå med merforbruk i størrelsesorden kr 80.000,-, grunnet økning i pasientskadeerstatning og interkommunalt gjesteoppgjør, usikre størrelser per nå. SIDE: 16

Sak 47/15 Prestfoss legesenter forventes å gå i balanse Eggedal legekontor m/turnuskandidat forventes å gå med mindreforbruk på kr 50.000,-. Grunnet høyere inntektsposter turnuskandidat enn budsjettert. Legevakt forventes å gå i balanse. Tjeneste 2411 Fysioterapi Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 27.249,-, og ligger med 98 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Fysioterapi-/ergoterapitjenester ved Sigdalsheimen/hjemmetjenesten forventes å gå i balanse. Fysioterapitjenester Helsestasjonen forventes å gå i balanse. Tjeneste 2420 Sosial rådgivning og veiledning Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 262.291,-, og ligger med 67 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes å være det samme ved årsslutt. Tjeneste 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 1.945,-, og ligger med 101 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2440 Barneverntjeneste Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 682.704,-, og ligger med 6 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse, siden refusjon for interkommunal barneverntjeneste ikke er belastet per 30.05.15. Tjeneste 2510 Barneverntiltak i familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 144.993,-, og ligger med 20 prosent i forhold til periodisert budsjett. Utgifter på til sammen kr 138.000,-, er ved feilfakturering, belastet Modum kommune. Dette vil bli rettet opp og føre til at forbruk på denne posten vil avvike lite fra periodisert budsjett. Positivt budsjettavvik vil da reduseres til kr 6.993,-. Tjeneste 2520 Barneverntiltak utenfor familien Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 224.184,-, og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det må understrekes at dette er en post som er vanskelig å drive budsjettstyring i forhold til, da eventuelle nye omsorgsovertagelser kan føre til store kostnader. Tjeneste 2531 BPO Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 1.656.863,-, og ligger med 88 prosent i forhold til periodisert budsjett. Foreløpig ligget det an til en innsparing i størrelsesorden 600.000,- (etter 7 mndr). Usikker størrelse per nå. Pleie Sigdalsheimen Regnskapet viser en innsparing ift budsjett, men denne er ikke reell. Per 7 måneder viser regnskapet et positivt budsjettavvik på kr 900.000,-, hvorav kr 300.000 er periodiseringsavvik. Det har vært innsparing på vikar tidlig i året, men det SIDE: 17

Sak 47/15 forventes at man resten av året vil drifte mer i henhold til budsjett. Det er begrenset sparing på grunn av økt aktivitet og økt sykefravær i sommer. Det er fortsatt usikkerhet ift periodisering av variabel lønn. Inntektene for oppholdsbetaling forventes å gå i balanse. Kjøkken forventes å gå i balanse. Renhold forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter forventes å gå i balanse. Trivselsassistenter finansieres hovedsakelig av gavepenger. Tjeneste 2532 HO i Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 384.082,-, og ligger 49,41 prosent under periodisert budsjett. Forventet mindreforbruk på området er 160.000,- som følge av vakant stilling grunnet forsinket oppstart av et avlastningstilbud. Lønn feilført på 2540 tilbakeføres til dette området. Tjeneste 2540 HO til hjemmeboende funksjonshemmede Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 657.669,-, og ligger 7,52 prosent under periodisert budsjett. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning: Fremskrevet mindreforbruk på kr 490.000,- grunnet noe høyere forventet statstilskudd enn budsjettert. I tillegg sparing på vakante stillinger deler av året. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) forventes å gå i balanse. Omsorgslønn forventes å gå i balanse. Tjeneste 2541 HO til hjemmeboende Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 664.206,-, og ligger med 92 prosent i forhold til periodisert budsjett. Per 7 måneder viser regnskapet et positivt budsjettavvik på kr 340.000,-, kr 80.000,- er periodseingsavvik, det resterende er reell innsparing; Leiebilene forventes å gå i balanse. Hjemmesykepleie, hjemmehjelp, tjenestene i omsorgsboligene Prestfosstunet og Eggedal Eldresenter viser etter 7 måneder en reell innparing på kr 270.000,-, grunnet innsparing på vikar/sykefravær, samt høyere inntekter i brukerbetaling enn budsjettert. Husmorvikar forventes å gå med mindreforbruk på kr 80.000,- Grunnet sykelønnsrefusjon /spart på vikarinnleie. Tjeneste 2542 HO Psykisk helse Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 6.883,-, og ligger med 99 prosent i forhold til budsjett. Vakant stilling høsten 2015 dekker økt behov for støttekontakttjenesten (tjeneste 2340) SIDE: 18

Sak 47/15 Tjeneste 2550 Medfinansiering somatiske tjenester Tjenesten er avviklet f.o.m. 2015. Endelig årsoppgjør kan komme som utgift eller inntekt i regnskapsåret 2015. Dette er en ukjent størrelse p.t. Utgifter til utskrivningsklare pasienter, regnskapsføres under Sigdalsheimen, som før. Tjeneste 2560 Akutthjelp helse og omsorgstjenester Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 43,598,-, og ligger med 116 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjenesten finansieres av prosjektmidler ut 2015. Tjeneste 2611 Botilbud Sigdalsheimen Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 261.824,-, og ligger med 84 prosent i forhold til periodisert budsjett. Avviket skyldes manglende fakturering. Det forventes balanse. Tjeneste 2612 Botilbud Bjørkekvisten Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 30.759,-, og ligger 57,24 prosent i forhold til periodisert budsjett. Ligger an til balanse. Tjeneste 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr -248.467,-, og ligger 80 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid et merforbruk på kr 82.000,-. Det øvrige avviket skyldes periodiseringsavvik. Omsorgsboligene Prestfosstunet forventes å ende med mindreforbruk på 30.000,- grunnet lavere energikostnader enn budsjettert. Eggedal Eldresenter forventes merforbruk 72.000,- grunnet inntektssvikt. Heimtun forventes merforbruk i størrelsesorden kr 40.000,-. Aldersboligene i Prestfoss forventes å gå i balanse. Omsorgsboligene i Eggedal forventes å ende i balanse. Tono Aktivitetssenter, Bjørkealleen bofellesskap og Thorrudbolig forventes å gå i balanse. Tjeneste 2730 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Det forventes et mindreforbruk på kr 36.000,- da tiltak ikke er i gang på området. Tjeneste 2750 Introduksjonsordning flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 591.104,-, og ligger med 69 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da aktiviteten innen flyktningetjenesten ligger innenfor det som blir dekket av statlige IMDI-midler. Se tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Tjeneste 2760 Kvalifiseringsprogrammet Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 51.956,-, og ligger med 118 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse. Tjeneste 2810 Økonomisk sosialhjelp Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 48.702,-, og ligger med 108 prosent SIDE: 19

Sak 47/15 i forhold til periodisert budsjett. Det er alltid vanskelig å anslå noe rundt denne tjenesten men det jobbes med å komme i balanse i løpet av året. Tjeneste 2830 Husbankens ordninger. Bistand til etablering og drift av egen bolig Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.450,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes balanse da kostnader dekkes opp med statlige tilskudd. Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. Tjeneste 2850 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde: Tjenesten har i følge tabellen et negativt budsjettavvik på kr 9.545,-, og ligger med 0 prosent i forhold til periodisert budsjett. Gjennom året føres kommunens utlegg for statlig andel av utgifter til drift av felles NAV kontor, og statlig refusjon for kommunens utlegg. Ender i balanse ift budsjett 0,-. Tjeneste 8500 Statstilskudd flyktninger Tjenesten har i følge tabellen et positivt budsjettavvik på kr 151.329,-, og ligger med 118 prosent i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid balanse da kostnader på tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger dekkes opp med statlige tilskudd (8500 Statstilskudd). Eventuelt ubrukte midler avsettes til bundet fond når regnskapet avsluttes. INVESTERINGER Prosj År Prosjekt Budsjett vedtatt total pr. 31.12.2014 A Sum brukt total per 31.05.2015 B Sum brukt første 5 mndr i 2015 Rest bevilgnin g A - B Kommentar 030001 2014 Trygghetsalar mer på mobil 100 000 99 058 27 700 942 Se ks sak 85/14 ift overføring fra prosjekt 030001 til 030012. Prosjektet ble avsluttet i ks sak 15/49 (arkivsak 15/475). 030010 2009 Utredning og utvidelse av Sigdalsheime n 33 830 000 21 861 352 14 622 026 1 968 648 Se ks sak 78/14 (budsjettsaken) punkt 21 ift omdisponering fra 030050 til prosjekt 030010, samt økning av bevilgning i ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) ift omdisponering fra prosjekt 030016 og 030018 til prosjekt 030010, samt korrigering av tilskudd fra Husbanken og bruk av gavemidler. Økningen av bevilgning i sak 46/15 beløper seg til kr 3.890.600,- For flere detaljer vises det til sak ks 40/14. Ferdigstilles 1. november 2015. 40% investeringstilskudd.merk Kolonne "Budsjett vedtatt total per 31.12.14" er IKKE korrigert for omdisponeringer 1. halvår 2015 SIDE: 20

Sak 47/15 030011 2011 Ny heis og hovedinngang Sigdalsheime n 1 900 000 1 634 074 0 265 926 030012 2013 Innkjøp PDA 260 000 222 885-5 047 37 115 030013 2014 030014 2014 030015 2014 030016 2014 Solskjerming Sigdalsheime n Pleie- og rehabilitering sutstyr SH Ombygging av veranda 2.etasje SH Velferdstekno logi SH 200 000 200 000 0 0 Se ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) ift økning av bevilgning: Omdisponering fra prosjekt 030010 og korrigering av tilskudd fra Husbanken. Økningen i sak 46/15 beløper seg til kr 1.500.300,-For flere detaljer vises det til sak ks 40/14. Ferdigstilles 1. november 2015. 40% investeringstilskudd. MERK Kolonne "Budsjett vedtatt total per 31.12.14" er IKKE korrigert for omdisponeringer 1. halvår 2015 Se ks sak 85/14 ift overføring fra prosjekt 030001 til 030012. Innkjøp og innføring av Gerica (pasientdokumentasjon) på mobil er gjennomført. Gjenstår å få forbedret mobilsignalene til hovedbasen i undergrunnen på Sigdalsheimen. Prosjektet avsluttes ila 2015. Utført juli 2014. Avsluttet i ks sak 44/15. 100 000 91 930 0 8 070 Ferdigstilles ila 2015 282 000 0 0 282 000 187 000 0 0 187 000 Prosjektet har per nå ingen konkret plan ift gjennomføring. Helse og sosial ønsker å bruke midlene til andre og mer prekære formål. I ks sak 15/46 ble midlene omdisponert til prosjekt 030023 "oppgradering av vaskeriet ved Sigdalsheimen" i sin helhet. Prosjekt 030015 slettes. Jfr ks sak 46/15 (arkivsak 15/195) omdisponeres kr 109 000,- fra prosjekt 030016 til prosjekt 030023 "Oppgradering vaskeri Sigdalsheimen" (se også omdisponering fra 030015, til sammen utgjør dette prosjektkostnader for oppgradering av vaskeriet. For innkjøp av utstyr til vaskeriet, se driftsprosjekt utbedring vaskeri. ) Jfr Ks sak 46/15 omdisponeres kr 78.000 omdisponeres til prosjekt 030010 Utredning og utvidelse Sigdalsheimen. Prosjekt 030016 slettes. SIDE: 21