STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG PLAN OG MILJØ Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale OBS! Start kl. 15:30. Saksnr Innhold 20/2013 Avtale med Vestfold fylkeskommune om finansiering av G/S-veg langsmed FV 560 på strekningen Vennerød - Fossnes Møteinnkallingen er lagt ut på Stokke kommunes hjemmesider. Stokke, den 05.03.2013 Jan Helge Kaiser - leder Tove Revetal møtesekretær
STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 13/1332 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Avtale med Vestfold fylkeskommune om finansiering av G/S-veg langsmed FV 560 på strekningen Vennerød - Fossnes Saksnr Utvalg Møtedato 20/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø 13.03.2013 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Avtale med Vestfold fylkeskommune om finansiering av gang og sykkelvei Vennerød Fossens vedtas Vedlegg: Avtale mellom SK og Vfk finansiering G_S-veg Vennerød - Fossnes versjon 1. mars 2013.pdf Dokumenter i saksmappen Saksnummer Utvalg Møtedato K-sak 56/12 Samlet saksfremstilling VA og G/S-18.06.201veg, Dalen - Gravdal Vedlegg Avtale til godkjenning mellom Stokke kommune og Vestfold fylkeskommune, om finansiering av prosjekt Fv 560 Vennerød-Fossnes. Sammendrag Kommunestyret besluttet i sak 56/12 å gjennomføre bygging av gang- og sykkelvei på strekningen Vennerød Fossnes. Prosjektet er søkt som et spleiselag med Vestfold fylkeskommune (Vfk) med en 50/50-deling på hver av partene. Stokkes andel i prosjektet er 8,2 mill. inkl. mva.. I økonomiplan 2013 er det bevilget til sammen 7mill kr til investering i gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød. Med henvisning til regnskapsforskriften opplyser Vfk i etterkant, at Vfk ikke lenger kan yte investeringstilskudd til prosjekter hvor Vfk ikke er byggherre. Videre mener Vfk at alle gangog sykkelveger som bygges langs fylkesveg (Fv) har fylket eierskap til. Dette betyr at Stokke kommunes spleisebidrag ikke kan finansieres over investeringsregnskapet, men må belastes driftsregnskapet som årlige avdrag til fylkeskommunen. Investeringsmidlene på 7mill.kr., som Stokke kommune har bevilget til finansering av
spleiselagsprosjektet, søkes derfor omdisponert til årlige driftstilskudd på med 707,000 kr ekskl. mva. i perioden 2014-2022. Dette medfører at: Vfk blir eier av gang- og sykkelvegstrekningen Fv.560 Vennerød Fossnes og bærer hele byggherreansvaret og er avtalepart for alle kontrakter som Stokke kommune inngår Vfk er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av gang- sykkelvegstrekningen samt nye investeringer som måtte komme i fremtiden Stokke kommune, ved seksjon for kommunalteknikk, fortsetter som prosjektleder inntil ny avtale med fylkeskommunen om fordeling av roller foreligger. Saksutredning Faktaopplysninger / bakgrunn for saken Reguleringsplanen for gang- sykkelveien Vennerød Fossnes ble vedtatt i 2003, men har ikke blitt realisert i påvente av vannledningsprosjektet Dalen - Gravdal. I 2006 vedtok kommunestyrene i Stokke og Andebu å sette i gang en detaljprosjektering av hovedvannledning i samarbeid med Vestfold Interkommunale Vannverk (ViV). Prosjektet skulle også omfatte kommunale vann- og avløpsledninger (VA), gang- og sykkelvei samt fiberkabel i en felles trasé på strekningen Dalen - Arnadal kirke Gravdal i Andebu. Revidert forslag til reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød ble vedtatt enstemmig i kommunestyret i sak 72/07 den 5.11.07. Videre ble forslag til reguleringsplan for den resterende del av gang- og sykkelveg, Dalen- Vennerød og Fossnes Arnadal kirke vedtatt enstemmig i kommunestyret i sak 13/12 av Stokke kommunestyre den 13.02.2012. Reguleringsplanen omfatter også endringer av kryssene ved Vennerød skole og Valberg (Fossnes). En detaljplan med kostnadsoverslag utarbeidet av konsulenten (Cowi), datert 1.6.2007, ble behandlet av kommunestyret den 5.11.2007 i sak 74/07. Her fremgår det at gang- og sykkelveien fra Dalen til Vennerød antas vil koste 17,5 mill. kr. Kommunestyret besluttet i sak 56/12 at for gang- og sykkelvei på strekningen Vennerød Fossnes: Det skal settes i gang grunneierforhandlinger som snarest mulig skal munne ut i grunnervervelse. Anbudsinnhenting iverksettes snarest mulig og det forventes byggestart i 2013. Dets søkes om TS-tilskudd på 60 % til denne strekningen I forbindelse med Stokke kommunes tilbakemelding på revidert liste over TS-tiltak til Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet 2014 2017, datert 23.3.2012, fremhevet kommunen et ønske om spleiselag for en eller flere G/S-vegstrekninger fra Dalen til Arnadal. Strekningen Vennerød Fossnes ble fremsatt som førsteprioritet, med en kostnadsramme stipulert til 10mill kr.
I økonomiplan 2013 er det bevilget til sammen 7mill. kr. til investering i gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød. I e-post den 9.1.2013 opplyser Vfk at: 1. Stokke kommune kan ikke være formell byggherre på prosjekter langs en fylkesveg (Fv). Alt som bygges langs Fv er det fylket som har eierskap til; 2. Stokke kommunes spleisebidrag kan ikke finansieres over investeringsregnskapet, men må belastes driftsregnskapet. Det innebærer at Vfks tidligere regnskapspraksis ikke kan videreføres når det gis støtte til investeringsprosjekter hvor en annen part er prosjekteier. Det medfører at: 1. Parten som eier prosjektet kan belaste sitt investeringsbudsjett med hele kostnadsbeløpet. 2. Parten som ikke eier prosjektet må belastes sin andel på driftsbudsjett. Gjennomføres enten som en engangsutbetaling eller ved årlig tilskudd (avdrag) til prosjekteier over x antall år. Avtalen med Vfk om finansiering av G/S-veg Vennerød Fossnes bygger på følgende prinsipper om 50/50-deling av kostnadene for gang- sykkelveg langs fv. 560 Vennerød- Fossnes mellom Vestfold fylkeskommune og Stokke kommune: a. Kostnadene Totalkostnad for prosjektet er beregnet til 16,4 mill. kr, inklusive mva. Dette er inkludert utgifter Stokke kommune har hatt før 1.1.2013, beregnet til kr 0,6 mill. eks mva. SK fakturerer VFK tilsvarende 0,6 mill. eks mva. for oppgjør av tidligere påløpte kostnader Kostnader fra 1.1.2013 frem til avtaleinngåelse forskutteres av SK. Når avtalen er etablert fakturerer SK tilsvarende ink. mva. Utgifter som påløper etter avtaleinngåelse faktureres VFK direkte fra leverandør. Så fort avtalen er på plass må leverandører bli varslet om riktig faktureringsmottaker og adresse. b. Tilskudd Stokke kommune yter et tilskudd på 200,000 kr ekskl. mva. i 2013 Fra 2014 vil Stokke kommune innarbeide et tilskudd i inntil 9 år på kr. 707 000 kr i årsbudsjettene. Dette vil vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettår. Dersom prosjektets kostnader overstiger 16.4 mill er Stokke kommune innstilt på å utvide ordningen med tilskudd som angitt i avsnittet overfor, med inntil 2 år og inntil kr. 570 000. Det skal ikke betales mva av Stokke kommunes årlige tilskudd. Eventuell kostnadsøkning utover 19,2 mill. inkl. mva. dekkes i sin helhet av Vfk. c. Hvis det er vesentlige endringer i forhold til avtalen etter at prosjekteringen er ferdig, så vurderes punktene i avtalen på nytt. Vfk rolle og ansvar:
er eier av gang- og sykkelvegstrekningen er ansvarlig for å erverve grunn og påse at alle forutsetninger er oppfylt før bygging av G/S-vegen kan starte er ansvarlig for prosjektering, kontrahering og prosjektgjennomføring samt oppfølging av reklamasjoner i garantiperioden m.m. er ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av gang- sykkelvegstrekningen samt nye investeringer som måtte komme i fremtiden er avtalepart for alle kontrakter som Stokke kommune inngår Stokke kommunes rolle og ansvar: kan på vegne av Vfk utføre oppgaver som etter avtalen tilligger fylkeskommunens eieransvar etter nærmere avtale mellom partene skal fortsetter jobben som prosjektleder inntil annet avtales, Vfk kan be om å overta prosjektledelse etter nærmere avtale. Stokke kommune innarbeider dette forholdet i anbudsdokumenter Juridiske grunnlag Revidert reguleringsplan for gang- og sykkelveg på strekningen Fv 560 Fossnes- Vennerød, vedtatt Stokke kommunestyret i sak 72/07 den 5.11.07. Godkjent byggeplan, Statens vegvesen Avtalen er gyldig ved positive vedtak i Fylkestinget og kommunestyret i Stokke. Økonomiske konsekvenser I budsjettet for 2013 er det satt av kr 7 mill. til investering. Dette gir en langsiktig årlig finansutgift på ca. kr 500 000,- pr år (forutsatt langsiktig rente og 40 års nedbetalingstid). I budsjettet for 2013 er det satt av ca. kr 200 000,- til dekning av utgifter til renter og avdrag og med full års-effekt i 2014 tilsvarende kr 400 000,-. I avtalen med Vfk om finansiering av gang og sykkelsti vil kommunens tilskuddsforpliktelse være ferdig etter maks 12 år, og beløpet pr år er derfor høyere enn de ville vært dersom kommunen skulle finansiert dette ved låneopptak som planlagt. Tilskuddet er beregnet ut i fra en avtaleperiode på 10 + 2 år og Vfk mottar rentekompensasjon på investeringen som gjør at prosjektet totalt sett blir rimeligere for kommunen. Økt utgift på ca. 300 000,- må innarbeides i økonomiplan og budsjett 2014 2017. En kostnadsøkning inntil 19,2mill. kr. fordeles likt i årene 2023 og 2024. Kostnadsøkning utover 19,2 mill. inkl. mva. dekkes i sin helhet av Vestfold fylkeskommune. Barn- og unges interesser Ingen negativ innvirkning. Vil skape sikrere skoleveg. Miljøkonsekvenser Ingen negativ miljøkonsekvenser. HMS/Folkehelse Ingen negativ innvirkning. Vil skape sikrere skoleveg. Vurdering og konklusjon
Vestfold fylkeskommune blir eier av gang- og sykkelvegstrekningen Fv.560 Vennerød Fossnes og bærer hele byggherreansvaret og er avtalepart for alle kontrakter som Stokke kommune inngår. Vestfold fylkeskommune blir ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av gangsykkelvegstrekningen samt nye investeringer som måtte komme i fremtiden. Kostnadene for etablering av gang- og sykkelvegen deles 50/50-deling mellom Vestfold fylkeskommune og Stokke kommune. Stokkes andel i prosjektet er 8,2 mill. inkl. mva.. Ved utforming av tilskudd skal tilskuddet håndteres uten mva. Dette betyr at Stokke kommune skal yte et tilskudd til Vestfold fylkeskommune på 6,56 mill. kr. ekskl. mva. Stokke kommune, ved seksjon for kommunalteknikk, fortsetter som prosjektleder inntil ny avtale med fylkeskommunen om fordeling av roller foreligger.
Versjon 1. mars 2013 13:00 Avtale mellom Stokke kommune og Vestfold fylkeskommune, om finansiering av prosjekt fv. 560 Vennerød-Fossnes 1. Formålet med avtalen Det inngås avtale mellom Vestfold fylkeskommune (VFK) og Stokke kommune (SK) om bygging av gang- sykkelveg langs fv. 560 Vennerød-Fossnes. Avtalen regulerer videre VFKs eieransvar, finansieringsansvar, byggherreansvar og ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av prosjektet fra prosjektering og oppstart til ferdigstillelse av standard gang- og sykkelveg på strekningen. 2. Hensikt med prosjektet Hensikten med å bygge gang- og sykkelveg på strekningen er: Å trygge skolevegen for barna ved Vennerød skole Å fremme bedre folkehelse Å redusere kjøring av barn til Vennerød skole, ved bruk av privatbil. 3. Innhold og omfang Det bygges en standard gang- og sykkelveg på strekningen i henhold til utarbeidet reguleringsplan. 4. Eieransvar Vestfold fylkeskommune skal være eier av gang- og sykkelvegstrekningen langs fv.560 Vennerød-Fossnes. Vestfold fylkeskommune har som eier ansvar for bl.a erverv av grunn og oppfyllelse av forutsetninger (regulering, godkjennelser m.m.) som må være oppfylt før utbygging av prosjektet kan skje. Vestfold fylkeskommune har som eier byggherreansvar for prosjektering i alle faser, utføring av utbygging og oppfølging av reklamasjoner i garantiperioden m.m. Vestfold fylkeskommune har som eier ansvar for investeringen, forvaltning, drift og vedlikehold av gang- sykkelvegstrekningen. 5. Forholdet mellom aktører Stokke kommune kan på vegne av Vestfold fylkeskommune utføre avtalte oppgaver som tilligger fylkeskommunens eieransvar etter nærmere avtale mellom partene. 1
Versjon 1. mars 2013 13:00 Vestfold fylkeskommune kan overta kontrakter knyttet til prosjektet som Stokke kommune har inngått eller inngår. Stokke kommune innarbeider dette forholdet i aktuelle kontrakter. Når avtalen er underskrevet av partene er fakturaadresse Vestfold Fylkeskommune. (se for øvrig punkt 7 A). Vestfold fylkeskommune avklarer forholdet til Statens Vegvesen. 6. Framdrift Det startes en forprosjektering for å gå igjennom tidligere utarbeidet material. Det forutsettes at forprosjektering og detaljprosjektering avklarer videre framdrift. Det siktes til byggestart sommeren 2013. Inntil annet avtales, fortsetter Stokke kommune jobben som prosjektleder. Vestfold fylkeskommune kan be om å overta prosjektledelse etter nærmere avtale. Stokke kommune innarbeider dette forholdet i anbudsdokumenter. 7. Finansieringsansvar a) Kostnadene Det er beregnet en totalkostnad for prosjektet på kr. 16,4 mill. kr, inklusive mva. Dette er inkludert utgifter påløpt før 1.1.2013 beregnet til kr. 0,6 mill. eks mva. SK fakturerer VFK tilsvarende kr. 0,6 mill. eks mva. for oppgjør av tidligere påløpte kostnader. Kostnader fra 1.1.2013 frem til avtaleinngåelse forskutteres av SK. Når avtalen er etablert fakturerer SK tilsvarende inkludert mva. Utgifter som påløper etter avtaleinngåelse faktureres Vfk direkte fra leverandør. Så fort avtalen er på plass må leverandører bli varslet om riktig faktureringsmottaker og adresse. b) Tilskudd Stokke kommune yter et tilskudd på 200,000 kr ekskl. mva. i 2013 Fra 2014 vil Stokke kommune innarbeide et tilskudd i inntil 9 år på kr. 707 000 kr i årsbudsjettene. Dette vil vedtas årlig av kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettår. Dersom prosjektets kostnader overstiger kr. 16.4 mill. er Stokke kommune innstilt på å utvide ordningen med tilskudd som angitt i avsnittet overfor, med inntil 2 år og inntil kr. 570 000. Det skal ikke betales mva av Stokke kommunes årlige tilskudd. 2
Versjon 1. mars 2013 13:00 Eventuell kostnadsøkning utover 19,2 mill. inkl. mva. dekkes i sin helhet av Vestfold fylkeskommune. c) Hvis det er vesentlige endringer i forhold til avtalen etter at prosjekteringen er ferdig, så vurderes punktene i avtalen på nytt. 8. Avtalens gyldighet Avtalen er gyldig ved positive vedtak i Fylkestinget sak XX/2013 og kommunestyret i Stokke sak XX/2013. 9. Andre forhold Det er behov for å sanere/oppgradere deler av eksisterende VA-anlegg som kommer til å ligge i G/S-veg traseen. Det samme gjelder trekkerør for fiberkabel som vil bli lagt i hele traseens lengde. Ekstrakostnadene dette vil medføre skal bekostes i sin helhet av Stokke kommune og skal ikke inne innregnes i Stokke kommunes driftstilskudd til Vestfold Fylkeskommune. Leverandør fakturer Stokke kommune direkte for VAanlegg og trekkrør. Denne retten til sanering, oppgradering, drift og vedlikehold av kommunal infrastruktur i G/S-vegen kan tinglyses av Stokke kommune for egen regning. 3