Referat fra møte i økonomiutvalget 14. desember 2015, kl. 08.30-10.00. Tilstede: Økonomidirektør Kjetil Hellang, Universitetet i Agder (leder) Økonomi- og driftsdirektør Kai Robert Jakobsen, Høgskolen i Gjøvik (vara) Økonomidirektør, Ellen Anne V. Kjenstadbakk, Høgskolen i Hedmark Økonomisjef Klas Rønning, Norges Handelshøyskole Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer Underdirektør Kirsti Robertsen Aarøen, Universitetet i Bergen (vara) Fra UHRs sekretariat: Seniorrådgiver Kjærstin Åstveit KD deltok med avdelingsdirektører Arne Lunde i sak 65/15 Meldte forfall: Avdelingsdirektør Ellen Johanne Caesar, Universitetet i Oslo Økonomidirektør Frank Arntsen, NTNU Økonomidirektør Jan Ove Henriksen, Høgskolen i Bergen Sakliste: 60/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 61/15 Oppnevning av arbeidsgruppe TDI-modell for etter- og videreutdanning 62/15 Innføring av TDI-modellen. Tilbakemeldinger om indirekte kostnader 63/15 Samling for økonomidirektørene våren 2016 64/15 Møteplan for våren 2016 65/15 Saker meldt inn fra KD: Desemberbrevet og rapportering til finansieringssystemet Etterlevelsesrevisjon gjennomføres av Riksrevisjonen 66/15 Orienteringssaker 67/15 Eventuelt 1
Saksnr. 60/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og saksliste ble godkjent. Saksnr. 61/15 Oppnevning av arbeidsgruppe TDI-modell for etter- og videreutdanning UHR har fått innspill fra noen av sine medlemsinstitusjoner om mulighetene for å lage en finansieringsmodell for etter- og videreutdanning, tilsvarende TDI-modellen for forskning. De fleste institusjonene tilbyr eksternfinansiert etter- og videreutdanning, og det er en utfordring at det ikke finnes en modell for å beregne kostnader. Økonomiutvalget ved UHR har derfor vedtatt å jobbe med en mulig TDI-modell for etter- og videreutdanning. Oppgavens kompleksitet tilsier at arbeidet deles opp i to trinn: 1. Først se etter kostnadsdrivere og mulige skisser til modeller 2. Deretter jobbe videre med modell og regneark På bakgrunn av mottatte forslag, oppnevnte økonomiutvalget følgende personer til en arbeidsgruppe som bes om å gi innspill om kostnadsdrivere og mulige skisser til modeller for en TDI-modell for etter- og videreutdanning: Vigdis Johansen, avdelingsdirektør for Senter for etter- og videreutdanning, NMBU Anita Vigstad, rådgiver i økonomiavdelingen, UiB Ronald Eugene Worley, leder av videreutdanningsenheten, Fakultet for lærerutdanning, HiOA Harry Aas, Seniorrådgiver i ledelsens stab, UiA Arbeidsgruppen bes om å selv velge sin leder. Økonomiutvalgets sekretær kaller inn til det første møtet. Arbeidsgruppen bes om å levere sine innspill innen 1. mars 2016. 2
Saksnr. 62/15 Innføring av TDI-modellen for forskning. Tilbakemeldinger om indirekte kostnader Økonomiutvalget har bedt om informasjon om hvilke indirekte kostnader som beregnes i eksternt finansierte forskningsprosjekt, fra universitetene og høgskolene. Harry Aas fra UiA har bistått i bearbeidingen av den mottatte informasjonen. Det er behov for å kvalitetssikre tilbakemeldingene som har kommet. Når dette er gjort, vil det utarbeides en oversikt over de mottatte innspillene, som vil bli lagt ut på en Agora-nettside. I tillegg vil informasjonen bli distribuert til økonomidirektørene og til administrasjonsutvalget. Saksnr. 63/15 Samling for økonomidirektørene våren 2016 Universitetet i Stavanger har påtatt seg vertskapet for vårens samling for økonomidirektørene. Første dag avholdes samlingen ved Universitetet i Stavanger. Det er reservert hotellrom på Sola Strand hotell. Middag første dag og møtets andre dag avholdes her. Følgende ramme ble godkjent for samlingen: Torsdag 21. april: Oppstart kl 10.00/10.30 Avslutte rundt kl. 17.00 Felles middag ca. kl. 18/19 Fredag 22. april: Starter kl. 09.00 avslutter med lunsj kl. 12.30. Økonomiutvalget møtes til middag på onsdag 20. april. Følgende tema ble foreslått i møtet: Informasjon fra Kunnskapsdepartementets gruppe som arbeider med IKT og helhetlig strategi Struktur i UH-sektorens «randsoneinstitusjoner», Bibsys, NSD, UNINETT osv. Endringer i finansieringssystemet Beregninger (bl.a. publiseringsindikatoren) Internrevisjon (status/orientering) BOTT samarbeidet og anskaffelse av nytt system. Økt vekt på samarbeid og krav til standardisering Forenkling av rapportering 3
Økonomiutvalget ber om å få en skisse til et program fremlagt på sitt neste møte. Saksnr. 64/15 Møtedatoer i 2016 Sekretæren sjekker hvilke av følgende datoer flest medlemmer kan delta på møte: 12. februar eller 15. februar 17. mars eller 30. mars (telefonmøte) Ett møte, enten i forbindelse med middag onsdag 20. april eller på morgenen før økonomidirektørsamlingen torsdag 21. april 10. juni eller 7. juni Saksnr. 65/15 Desemberbrevet og rapportering til finansieringssystemet Etterlevelsesrevisjon gjennomføres av Riksrevisjonen Arne Lunde fra KD informerte om forenklinger som blir foretatt i rapporteringen (note 21, 22 og 32 skal ikke rapporteres på.) Dette gjøres gjeldende allerede fra 2015-rapporteringen. Ut over forenklingene er det ingen endringer i årsoppgjørspakken. Etterlevelsesrevisjon gjennomføres av Riksrevisjonen. Her vil det muligens bli etterspørsel etter utnyttelsesgrad/tomgang i bygg. I tillegg vil sannsynligvis informasjonssikkerhet bli vektlagt. Dette gjelder for flere sektorer enn UH. Økonomiutvalget takker for orienteringen Saksnr. 66/15 Orienteringssaker Det følger fortløpende orienteringer om: 1. Hotellavtale for UHRs medlemmer 2. Referat fra møte i administrasjonsutvalget 3. Referat fra møte i innkjøpsutvalget 4
4. KDs arbeidsgruppe for IKT 5. Referat fra brukermøte for FoU-statistikken (NIFU) 6. Oppsummering fra styringsgruppen for tilpasning av regnskapsdata til FoUstatistikken (NIFU) 7. Arbeidsgruppe for å følge opp tidstyvundersøkelsen Saksnr.67 /15 Eventuelt Kjetil Hellang orienterte om en ny prosjektmodul i Agresso, som vil kreve endring i økonomimodellen. Det kan være greit om dette kommer opp som sak i økonomiutvalget når Uninett har den klar. Vi har mottatt forslag fra arbeidsgruppen som NIFU har koordinert vedr. rapportering av regnskapsdata til FoU-statistikk. Økonomiutvalget har ingen kommentarer til selve forslaget, men mener at oversendelsesbrevet bør være litt mer utfyllende og gi bedre informasjon om hva saken gjelder. Videre bør også DBH nevnes, ettersom det er denne databasen og dette begrepet som UH-sektoren er mest kjent med. Sekretæren gir tilbakemelding til NIFU om innspillene fra økonomiutvalget. 5