Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 1. april 2011 kl. 0830-1400 Sted: Thon Hotel, Skeikampen Fra styret: Styreleder Bente Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Nils Røhne, Marit Gilleberg, Dag Erik Pryhn, Liv Haugli, Ove Talsnes, Lars Ola Thorud og Dag Aarskog (vara for Lars Olav Fjose) Forfall: Hedi Anne Birkeland, Hans Seierstad og Lars Olav Fjose Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, viseadministrerende direktør Torgeir Strøm, viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen, informasjonssjef Britt Haugen, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum Fra Brukerrådet: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Randi Mølmen, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Aage Westlie, divisjonsdirektør Rasmus Vigrestad, divisjonsdirektør, Bård Are Bjørnstad, kst. divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, kst. divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke, kst. divisjonsdirektør Dagny Sjaatil og revisor Ola Tronsrud, PWC Referent: Linda E. Nyfløt Sak 023-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET I SYKEHUSET INNLANDET HF 28. FEBRUAR 2011 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 28. februar 2011. Sak 024-2011 ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker: 1. Tekstilvask Innlandet AS - status lokalisering muntlig orientering 14
2. Brev og svarbrev - Sykehuspartner (SP) og Sykehuset Innlandet HF (SI) 3. Prosjekt Psykisk helsevern muntlig orientering 4. Invitasjon til å søke legestillinger av regional kvote for 2011 5. Varsel om mulig tilbakekreving av feilutbetaling (HELFO) 6. Regional tilsynsplan (Helsetilsynet) 7. Oppdatert årsplan for styremøter 2011 8. Endelig rapport fødetilbud Valdres 9. Intern revisjon: Intern styring og kontroll av foretakets pasientadministrative system og melde- avvikssystem muntlig orientering 10. Behovet for arbeidskraft og kompetanse inn mot 2020 11. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 12. Pasientsikkerhetskampanje: Planer og fremdrift 13. Status fjellregionen Følgende dokumenter var sendt ut før møtet eller ble utdelt i møtet: 2. Brev og svarbrev - Sykehuspartner (SP) og Sykehuset Innlandet HF (SI) 4. Invitasjon til å søke legestillinger av regional kvote for 2011 5. Varsel om mulig tilbakekreving av feilutbetaling (HELFO) 8. Regional tilsynsplan (Helsetilsynet) 9. Oppdatert årsplan for styremøter 2011 10. Endelig rapport fødetilbud Valdres 12. Behovet for arbeidskraft og kompetanse inn mot 2020 13. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 14. Pasientsikkerhetskampanje: Planer og fremdrift 15. Uttalelse inntektsfordelingsmodell for Helse Sør-Øst RHF Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. 15
Sak 025-2011 UTREDNING AV SCENARIER I FORBINDELSE MED STRATEGISK FOKUS 2011-2014 Styret henviser til sitt vedtak og administrerende direktør sitt saksforelegg i styresak 004-2011. Styrets enstemmige vedtak: 1. På bakgrunn av en gjennomgang og drøfting av saken i styreseminar 31. mars 2011 vil styret be administrerende direktør igangsette utredning av følgende scenarier for fremtidig somatisk sykehusstruktur i Sykehuset Innlandet: 1. Videreutvikling av dagens nettverksmodell 2. To akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/lms-tilbud (lokalmedisinske sentra) 3. Ett akuttsykehus i Mjøsregionen med desentraliserte lokalsykehus/lms-tilbud (lokalmedisinske sentra) For scenariene 2 og 3 forutsettes utredning av følgende to alternativer: A. Avvikling av sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar, Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon B. Fortsatt aktivitet ved de sykehusene rundt Mjøsa (Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum) som ikke blir tillagt akuttfunksjon Administrerende direktørs utredning skal munne ut i et nytt høringsdokument 2. Styret vil understreke betydningen av at det parallelt blir arbeidet videre med de utfordringene som Sykehuset Innlandet står overfor på kort- og mellomlang sikt slik disse blant annet er beskrevet i administrerende direktør sitt saksforelegg i styresak 004-2011. 3. Styret ber om å bli holdt løpende orientert om den videre prosessen. Styret ber herunder om å få seg forelagt en sak for godkjenning av de sammenligningskriteriene som vil bli lagt til grunn ved utredning av de ulike scenariene. 4. Styret ber styreleder og administrerende direktør sikre at utredningen av scenariene blir bredt forankret og spesielt godt forankret hos eier. Scenarie 3 åpner for en ambisjon om å utvikle universitetsfunksjoner eller et eget universitetssykehus. Dette forankres også hos eier. 16
Sak 026-2011 ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2010 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Styret godkjenner den framlagte årsberetning og årsregnskap for Sykehuset Innlandet HF for 2010. Sak 027-2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 28. FEBRUAR 2011 Styret tar virksomhetsrapport pr 28.02.11 til etterretning. Sak 028-2011 BRUDD PÅ ARBEIDSTIDSBESTEMMELSENE I ARBEIDSMILJØLOVEN 1. Styret ser alvorlig på bruddene på Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser som er påvist i foretaket. 2. Styret ber administrerende direktør legge fram handlingsplaner for lukking av avvikene på styremøtet i 29. april 2011. Sak 029-2011 EVENTUELT Neste styremøte: Avholdes fredag 29. april 2011 ved Sykehuset Innlandet, Lillehammer. 17
Sak 030-2011 OPPLEGG FOR ÅRLIG EVALUERING AV STYRET OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR (lukket møte, styret og administrerende direktør) Styret oversender utfylt evalueringsskjema til administrasjonsleder Linda E. Nyfløt på e-post linda.nyflot@sykehuset-innlandet.no med kopi til styreleder Bente Holm Mejdell bente.holm.mejdell@helse-sorost.no innen 8. april 2011. Sak 031-2011 GJENNOMGANG FRA EKSTERNT FIRMA VEDRØRENDE BEKYMRINGSMELDING Styret ble informert av styreleder i forkant av styremøtet om at saken utsettes til neste styremøte 29. april 2011, grunnet behov for lengre tid til prosessen før gjennomgangen. Sak 032-2011 SALG AV EIENDOMMENE SØLVHAUGVEIEN 9, 10, 12 OG 14 BELIGGENDE PÅ HOV Styresaken ble utdelt i papirversjon som en bordsak i møtet. Styret tar saken til etterretning, og gir administrerende direktør fullmakt til å sluttføre salg av eiendommene i tråd med saksframstillingen. Møtet hevet kl 13:05. 18
Skeikampen 1. april 2011 Bente Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (fravær) Nils Røhne Marit Gilleberg Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose (fravær) (fravær) Lars Ola Thorud Ove Talsnes Dag Aarskog (vara) Linda E. Nyfløt referent 19