Møte: Styremøte 1 Dato: 15.4.2009 Referent: Til stede: Forfall: Sted: Kari, Vigdis, Barbro, Kari, Terje, Kjetil,. rine, Randi, Jette, Kåre-Bjørn, Birgit, sak 1-3. Anne, Christina Sak 01/01 Gjennomgang av klubbens strategidokument. Klubbens strategiplan (2008-10) ble gjennomgått. Planen trådte i kraft 1.9.08 (datert 26.8.08) og ligger i sin helhet på klubbens hjemmeside. Planen evalueres neste vår, og skal i mellomtiden ikke endres. Organisasjonsstruktur, ambisjonsnivå og tiltak/aktiviteter ligger fast. Unntak er endringer knyttet til personutskiftninger i og komiteer. Eventuelle andre endringer tilføyes i nummererte vedlegg. Årshjulet 09: Rasestand/Bjerke erstatter muligens med Varemessa i november. Juniordagen arrangeres i juni. Distriktskontakt: NSK skal ikke operere med underavdelinger, men ønskelig med en kontaktperson i Nord-Norge som rapporterer til (jf pkt. 4 i planen). Vedtak: Strategiplanen oppdateres jf utskifting av personer. Muligheten for å etablere et kontaktpunkt i Nord-Norge undersøkes. 2009 Vigdis
0 02/01 Komiteenes arbeid. Avlsveiledningen: Oppfølging av møtestruktur/organisering/komitéutvidelse med 1 medlem: Evaluering: Tiltakene fungerer bra, fortsettes og følges opp videre. Ved dissenser/uenighet knyttet til vedtak, skal saken(e) sendes videre til, som avgjør videre saksgang. Ved noen anledninger kan det være aktuelt at en representant fra deltar i påfølgende møte. Flertallsavgjørelser ved stemming er ikke et egnet tiltak. Aktivitetskomiteen: Komitéleder ønsker forslag til arrangementer med dato for gjennomføring. Gevinster: Komiteen ber om å få overta gevinstbeholdningen, og ønsker forslag til egnede gevinster. Beholdningen gjennomgås med Barbro. Innkjøpsbehov dokumenteres og presenteres for, som gir tilbakemelding om kostnadsramme. Ønskeliste om gaver/gevinster legges ut på hjemmesiden. Kafeteriaplan: er utarbeidet, innebærer forslag til prisendringer. Eksisterende kafeteriabeholdning dokumenteres. Kafeteriaplanen med prisforslag, nåværende og ønsket beholdning presenteres med ønsket innkjøpebehov. Styret beslutter kostnadsramme og hovedlinjer for videre kafédrift. Bemanning: Komiteen har 3 faste medlemmer og flere som bidrar ved arrangementer. Godt samarbeid. Komiteens medlemmer korrigeres i strategiplanen. Utstillingskomiteen: Oppgaver og framdrift: Dommer til utstillingen er klarert, overnatting ok. Annonsering av utstillingen på hjemmesiden. Annonseres også i utlandet. Grensen for antall hunder som kan dømmes av en dommer, er 80. Antakelig er dette innenfor rammen av vår utstilling. Kan ved eventuelt behov invitere en ekstra dommer til valpene. Premiebehov gjennomgås og kompletteres. 25.mai mai 09 alle Randi/ Randi Randi/
mai 09 Vigdis 25.mai komiteen 03/01 Eventuelt. Avlsbedømmelse i regi av klubben: Forslaget/tilbudet kommer fra. Bakgrunnen for spørsmålet ble belyst og diskutert i møtet. Enighet om at dersom klubben skal ha avlsbedømmelse som et separat tilbud, må dette være entydig, ryddig og ha allmenn tilgjengelighet. Saken blir behandlet i neste styremøte. 25. mai 04/01 Gjennomgang av godkjent referat fra møte 10. Referat fra styremøte 10 er tidligere godkjent via e-post og lagt ut på hjemmesiden, signert på møtet. Gjennomgang av referatet for oppfølging av saker: Dommer til utstillingen ok; Erica Bakker de Voestijne. Øvrige saker er fulgt opp og/eller i arbeid.
05/01 Innkommet post: Aktivitetskomiteen ved Randi ber om rask bestilling av hytte til overnatting under utstillingen i august. Anna Stridh har kommet med en henvendelse ang felles internasjonal database. Klubben ønsker ikke i tråd med gjeldende strategiplan å gå inn i dette arbeidet nå. Tilbakemelding er gitt. 06/01 Status, ny hjemmeside: alle Hjemmesiden er under arbeid. Avventer forslag til layout og innhold fra utvikler (Tor-Ole) basert på våre kriterier og forslag. Hvem skal stå på oppdretterlisten? Avventer søknader på planlagte kull. Oppdrettere som ikke leverer søknad, vurderes fjernet fra listen. Skal HD og PRA-resultater annonseres? HD og PRA-resultater annonseres ikke på hjemmesiden. Skal avlsbedømte hunder annonseres? Resultater fra avlsbedømmelser presenteres ikke på hjemmesiden Listen over avlsbedømte hunder overføres ikke til ny hjemmeside. 07/01 Oppfølging av tiltak vs. ISF. Svar på henvendelse fra ISF er sendt. Respons avventes. 08/01 Eventuelt: Evaluering av oppdrettermøte: Vellykket møte, 17 deltakere. Ansvar for planlegging og gjennomføring av klubbens oppdrettermøter ligger til Avlsveiledningen. Leder av AV skal sørge for at det tas initiativ til å gjennomføre og planlegge slike møter. Forslag til dato og gjennomføringsplan sendes (ved ) i god tid på forhånd. Profilkomiteen: Forslag til nye profileringseffekter: Caper og paraplyer med logo. Barbro kontakter Intergift for oppfølging av tidligere tilbud. bestiller 3 klistremerker til utstyrshenger (d=60-80 cm). Vurdering av inntjeningsmuligheter via Norsk Tipping/Grasrotandelen: Inntjeningsmulighetene vurderes som relativt små og droppes i denne omgang. Erfaringer fra foreninger som benytter muligheten innhentes. Følges opp derfra. følges opp jf årshjul
Medlemsliste, oppfølging av purreliste: 15 medlemmer har ubetalte krav for 2009. Kari følger opp disse. Sponsoravtale (fôr): Terje kontakter Ronny ang LABB/Felleskjøpet. Barbro følges opp Kari Ny møteplan: Fredag 8. mai: Styreseminar ( foretar bordreservasjon sentralt i Oslo). Mandag 25. mai: Kombinert styremøte og utstillingsmøte (hos Terje kl 2000) Lørdag 13. juni: Styremøte i forlengelse av Juniordagen (hos Barbro). Terje Neste møte: Styreseminar 8. mai kl 1900 (nærmere info om sted kommer)