3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 35 02 80 00, slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, 10.01.2011 Olav Tho ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 001/11 GODKJENNING AV MØTEBOK 002/11 REFERATSAKER 003/11 TILFLYTTARPROSJEKTET - TILLEGGSLØYVING
Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Fondstyret 17.01.2011 001/11 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/23 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka blir godkjent slik ho ligg føre.
Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Fondstyret 17.01.2011 002/11 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-033 Arkivnr.: 11/22 REFERATSAKER Nr Dok.ID T Dok.dato Avs./Mott. Tittel 1 11/30 U 05.01.2011 Kristian Åbø KRISTIAN OG KRISTINE ÅBØ - SØKNAD OM STØTTE TIL OPPGRADERING AV DRIFTSBYGNING TILRÅDING Referatsakene blir teke til etterretning slik dei ligg føre.
Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Fondstyret 17.01.2011 003/11 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-223 Arkivnr.: 11/16 TILFLYTTARPROSJEKTET - TILLEGGSLØYVING Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 1 Sak 16.09.2009 K-styret Placement Utvikling AS Prosjektforslag 2 Statusrapport pr. Desember 2010 Vedlagde dokument: Dokument nr.2 Saksgang: Fondstyret gjer vedtak Bakgrunn for saka: Kommunestyret fatta i sak 041/09 slikt vedtak: Hjartdal kommune inngår avtale med Placement Utvikling om eit toårig prosjekt i tråd med konseptforslag, datert 10.03.09. Kostnader, kr. 288.000/år dekkjast ved bruk av næringsfond, kto. 1.2700.433.3150. Det takast høgde for 25% stillingsressurs som stillast til rådvelde for prosjektet. Hjartdal Sparebank blir oppmoda om å bli med på prosjektet, på same måte som Drangedal Sparebank i høve til prosjektet i Drangedal kommune (dvs. kr. 150.000/år). Etter at saka vart lagt fram for Fondsstyret og Kommunestyret, er det klårlagt at Hjartdal og Gransherad Sparebank har gått inn med det omsøkte beløp på kr. 150.000/år. Vidare er kostnader til 25% stillingsressurs talfesta, og ein har erfaring med kva andre kostnader vil beløpe seg til. Med denne bakgrunn leggjast fram ny sak for å synleggjere alle kostnader og fullfinansiere prosjektet for begge åra.
Saksopplysningar. Vedtaket i sak 041/09 inneber følgjande kostnader/år når ein talfestar 25% stilling ekskl. arb.g. avgift. Utløyser ingen pensjonskostnader. Placement Utvikling eks.mva. kr 288.000 Løn 25% stilling ekskl. arb.giv.avg. ca. kr 160.000/år Kr 448.000/år Rekneskap pr. des. 2010: Placement Utvikling AS (prisjustert) kr 328.860 * Mva. kr 64.149 Løn/arb.avg/feriepengar (mars-des.) kr 124.686 Driftskostnader kr 36.965 ** Profilering/messedaltaking i NL kr 112.895 *** Utgifter Kr 667.555 Inntekter/overføringar pr. des. 2010 kr 64.149 Mva inntektsført i driftsrekneskapen Refusjon Hj.d og Gr.herad sp.b. kr 150.000 **** Inntekter kr 214.149 Nto. Kostnad 2010 kr 453.406 Kommentarar: * Kostnader til Placement AS er i h.h.t avtaleindeksregulert med 1.5% frå 01.01.2010 dvs. ein årleg kostnad på kr. 292.320. Rekneskapsavd. har ved ein termin ikkje kravd ref.mva. innan tidsfristen; derfor eit høgare beløp enn avtala tilseier. Mva. totalt refundert med kr. 64.149. Med ein tilsvarande prisjustering for 2011, vil kostnadene til Placement bli om lag kr. 293.000 ** Driftskostnader er om lag kr. 2.300 lågare idet kostnader til tlf. vil bli belasta prosjektkoordinator. I tillegg til pc/tlf er inkludert skyssgodtgjersle, overnatting og bespisning ved besøk. Antatt vil fleire kome på dagsbesøk i 2011 med ditto lågare kostnader. Driftskostnadene for 2011 vil derfor bli budsjettert med kr. 30.000. *** Profilering/messekostnader var høg i 2010 idet ein m.a. måtte produsere ny brosjyre på engelsk/norsk. Til messa i januar 2011 er det kostnader knytt til opptrykk av brosjyrer, ny roll-up, reise- og opphaldskostnader for 5 personar( Etablerarsenteret dekker sine kostnader); totale kostnader om lag kr. 50.000 **** Hj.d. og Gr.h. Sp.b. har med sitt vedtak bevilga tilsvarande beløp kr. 150.000 for 2011. Vurdering: Ut frå det som kjem fram i oppsettet over påløpte kostnader til prosjektet i 2010 og det som kjem fram i kommentarane, vil kostnadene til prosjektet bli litt lågare i 2011 enn i 2010, sjølv om kostnadene til 25% prosjektstilling i 2011 vil gjelde 12 mnd ( 10 mnd. I 2010).
Fondsstyret bør derfor vedta ei samla netto utgiftsramme for kostnader for 2010 og 2011 med inntil kr. 450.000 for kvart av prosjektåra. Kostnadene vert å belaste næringsfond. Det er då tatt høgde for at mva. ref. inntektsførast i prosjektrekneskapen; det same gjeld overføring frå sparebanken med kr. 150.000/år. Det er tidlegare løyd 2 x 288.000,- = kr 576.000,- til prosjektet. Ein viser for øvrig til statusrapportering for prosjektet pr. 20. desember. RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Det løyvast inntil kr 324.000,- til fullfinansiering av tilflyttarprosjektet. 2. Løyvinga blir belasta næringsfondet, kontonr 1.2700.433.3150.