Vedlegg styresak

Vedlegg styresak 030-2016 Årsberetning 2015 Innledning (SSHF) er ett av helseforetakene i Helse Sør-Øst. SSHF yter helsetjenester i henhold til lov om spesialisthelsetjenesten og lov om helseforetak, og skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester i sykehusområdet. Agder-fylkene er primært opptaksområde, og i tillegg har SSHF regionale og nasjonale funksjoner. SSHF har som mål å gi et helhetlig og individuelt tilpasset behandlingstilbud av høy kvalitet, sikre effektive pasientforløp og gi målrettet opplæring av pasienter og pårørende. Dette gjelder innenfor somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og spesialisert rehabilitering. SSHF har også ansvar for prehospitale tjenester og pasientreiser. SSHF har somatiske sykehus i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Psykiatrisk sykehusavdeling er lokalisert i Arendal og Kristiansand. Distriktspsykiatriske og barn- og ungdomspsykiatriske enheter ligger i Kristiansand, Mandal, Kvinesdal, Farsund, Flekkefjord, Arendal, Lillesand, Grimstad og Tvedestrand. Det er rus- og avhengighetsenheter i begge fylkene. Administrasjonen for SSHF ligger på Eg i Kristiansand kommune. Strategiplan 2015-2017 ble vedtatt i styret 5. februar 2015. Den legger premissene for prioritering og utvikling av SSHF. Den tar utgangspunkt i forventet utvikling og behov for spesialisthelsetjenester, og redegjør for sentrale utfordringer og prioriteringer. Strategiplanen danner grunnlaget for 27 handlingsplaner som skal utarbeides og følges opp i strategiperioden 2015-2017. For de seks strategiske satsningsområdene skal det utformes og legges fram for styret årlige handlingsplaner som samstemmes med driftsavtaler. Styret vil vedta mål for satsningsområdene som følges opp regelmessig i oppfølgingsmøtene med administrerende direktør og med styret. På grunn av høyt arbeidspress knyttet til omorganisering av SSHF høsten 2015 ble ikke arbeidsgrupper for handlingsplanene etablert som planlagt. Handlingsplanene skal derfor utarbeides første halvår 2016. Arbeidsgruppe knyttet til akuttmedisinsk kjede, som er en av oppgavene som skal gjennomføres i strategiplanperioden, hadde imidlertid oppstart høsten 2015, og arbeidet sluttføres våren 2016. Styret behandlet i februar 2015 utkast til Utviklingsplan 2030 og vedtok bl.a. å videreutvikle en driftsmodell for SSHF med tre sykehus der Kristiansand er hovedsykehus. Endelig utviklingsplan blir utarbeidet og styrebehandlet når den nasjonale helse- og sykehusplanen foreligger. SSHF gir utfyllende rapportering om virksomheten i Årlig melding 2015. Der rapporteres det til eier hvordan SSHF har arbeidet med mål og krav gitt i Oppdrag og bestilling 2015. HMS-rapport 2015 inneholder også utfyllende detaljer på en del områder. Virksomheten SSHF oppnådde et positivt resultat i 2015 på 109,9 mill. kr. Dette til tross for at det er betydelige utfordringer innen somatisk virksomhet. Det positive resultatet bidrar til nødvendige investeringer. Flere kvalitetsindikatorer har vist positiv utvikling, men det er fortsatt forbedringsbehov, spesielt for ventetider og fristbrudd. Virksomheten har i 2015 fortsatt dreining fra døgn- til dagbehandling, noe tabellen under viser. 1

Aktivitet 2014 2015 Endring Somatikk Innleggelser døgn 45.904 45.343-1,2 % Dagbehandling 31.198 31.926 + 2,3 % Polikliniske konsultasjoner 285.460 294.974 + 3,3 % Psykiatri og avhengighetsbehandling Innleggelser døgn 4.101 3.982-2,9 % Polikliniske konsultasjoner 171.038 172.509 + 1,1 % Medisinsk service Laboratorieanalyser 6.150.886 6.396.428 + 4,0 % Radiologiske undersøkelser 160.215 162.461 + 1,4 % Hovedmål Det er redegjort for arbeidet med Helse Sør-Østs hovedmål i Årlig melding 2015. Gjennomsnittlig ventetid for 2015 var 61,1 dager, noe som er bedre enn målet på 65 dager. Det er store variasjoner mellom fagområdene. Somatikken ligger høyest med snitt på 62 dager mens psykisk helsevern for voksne og barn har henholdsvis 45 og 33 dager. For tverrfaglig spesialisert rusbehandling var ventetiden 33 dager. Andel fristbrudd 2014 2015 Somatikk 5,6 % 4,1 % Psykisk helsevern Voksne 4,5 % 1,5 % Psykisk helsevern barn og unge 3,4 % 0,5 % TSB 1,3 % 0,5 % SSHF har nådd målet på 65 dager for ventetider og har hatt en positiv utvikling for fristbrudd. Styret forventer at det fortsatt arbeides for å redusere ventetiden og unngå fristbrudd. Målet er å redusere sykehusinfeksjoner til under 3 %. Målingene har vist varierende verdier i 2015, og ved siste måling var resultatet 4,3 % totalt for SSHF. 3,5 % var påført i SSHF. Tilsvarende tall for 2014 var 5,1 % og 4,6 %. Målet er at pasientene skal få timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2015 fikk 61,9 % dette mot 55,9 % i 2014. Det er store variasjoner mellom avdelingene, og områder med lange ventelister har de største utfordringene med dette målet. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i september 2015 med en svarandel på 85 %. Målet er at alle medarbeidere skal involveres i oppfølgingen for egen enhet. 57 % av medarbeiderne svarer at de har vært involvert i oppfølging av forrige undersøkelse. Det iverksettes tiltak for at en større andel skal oppleve at de deltar i oppfølgingen. Øvrige resultater viser en positiv trend for SSHF. Det er et mål å skape økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Resultatet de siste årene bidrar til dette, til tross for store utfordringer i de somatiske klinikkene. Det ble gjennomført investeringer for 145 mill. kr i 2015. Det planlegges gjennomført investeringer for ca. 240 mill. kr i 2016, inkludert overheng på ca. 90 mill. kr fra 2015. Det planlegges med et tilsvarende overheng til 2017. 2

Styringsindikatorer Det arbeides med å oppnå målene i styringsindikatorene. SSHF har gode resultater for korridorpasienter og andel utskrivingsklare pasienter, mens for epikriser og det pasientadministrative arbeidet gjenstår det fortsatt noe før målene er nådd. Målet er at 100 % av epikrisene skal være utsendt innen 7 dager. Andel sendt innen 7 dager 2014 2015 Somatikk 83,3 % 84,0 % Psykisk helsevern Voksne 89,1 % 90,9 % Psykisk helsevern barn og unge 51,9 % 74,5 % TSB 81,1 % 85,4 % Klinikkene arbeider systematisk med å redusere antall åpne dokumenter og antall åpne henvisningsperioder. Status ved utgang av 2015 var 8.862 åpne dokumenter mot 11.079 i 2014, og 2.690 pasienter med åpen henvisningsperiode mot 2.394 i 2014. Økningen i åpne dokumenter skyldes innføring av kvalitetsregistre innen kirurgiske fag. Risikostyring Klinikkvise risikovurderinger danner hvert tertial grunnlag for en samlet risikovurdering på foretaksnivå. Det legges vekt på å beskrive tiltak med frister for områdene med størst risiko. Risikovurdering legges fram for styret som del av tertialrapporteringen. Kvalitetsregistre SSHF rapporterer til de fleste av de 53 nasjonale kvalitetsregistrene. Nytt i 2015 er Norsk hjertestansregister og Nasjonalt traumeregister. I det siste registreres alle potensielt alvorlige skadde pasienter som tas imot i SSHF. Uønskede hendelser Klinikkene har aktive og velfungerende kvalitetsråd, og disse har ansvar for oppfølging av pasientskader. Hensikten er å sikre læring og nærhet til dette viktige arbeidet. Antall registrerte saker i hendelsesregistreringssystemet TQM var 6.546 i 2015 mot 7.440 i 2014. Det arbeides kontinuerlig med meldekulturen i SSHF, med fokus på å melde de riktige tingene. Det ble registrert 802 hendelser etter 3-3 i spesialisthelsetjenesteloven i 2015 mot 798 i 2014. Dette er hendelser som har ført til eller kunne ført til betydelig skade på pasient. 27 alvorlige hendelser ble meldt til Helsetilsynet etter 3-3a i 2015, samme som i 2014. 3-3a omfatter de alvorligste hendelsene, som dødsfall eller betydelig skade som er uventet i forhold til påregnelig risiko. SSHF planlegger å publisere 3-3-hendelser på nettsidene. Det ble registrert 232 nye saker hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) i 2015 mot 233 i 2014. Av 237 saker som ble avsluttet i 2015 fikk klager medhold i 84. Det ble gitt 119 avslag og 34 saker ble avist/henlagt. Det ble utbetalt 34,7 mill. kr i erstatning, og egenandelen for SSHF var 2,4 mill. kr. Saker som er ferdig behandlet i NPE legges fram for klinikkens kvalitetsråd. Det er en utfordring å lære av uønskede hendelser slik at rutiner og systemer hindrer at pasienter påføres skader. Gjennom avdelingenes innrapportering av meldinger om skade på pasient legges det vekt på å informere pasientene om deres rettigheter til å benytte seg av NPE-ordningen. En gjennomgang har vist at mange av NPE-sakene ikke er registrert som hendelser i TQM. Det må arbeides for å sikre at alle aktuelle hendelser registreres i TQM. 3

Tilsyn Det var tilsyn med ulike deler av virksomheten i 2015. Fylkesmannen hadde seks tilsyn i 2015 og Mattilsynet hadde 13. Avvik etter tilsyn følges opp av aktuell klinikk og er også tema i oppfølgingsmøtene mellom klinikkene og administrerende direktør. Sakene behandles i klinikkvise kvalitetsråd for læring på tvers. Hvert tertial får styret og Helse Sør-Øst RHF oversikt over eksterne tilsyn, med antall avvik og status for lukking av disse. Pasienttilfredshet SSHF har ikke egen pasienttilfredshetsundersøkelse og ønsker en felles regional løsning. SSHF deltar i nasjonale undersøkelser av pasienterfaringer (PasOpp) og aktuelle avdelinger følger opp resultatene fra disse. Forskning Ansettelser i veilederstillinger er for tiden begrenset av stram økonomi. SSHF har høy forskningsaktivitet, og det pågår for tiden ca. 35 doktorgradsprosjekter ved SSHF. I 2015 var det seks doktorgradsdisputaser, og det har vært i snitt 7,5 årlig de siste fire år. SSHF samarbeider med Oslo universitetssykehus innen global helse, barnemedisin, gastroenterologi, revmatologi, kardiologi- og psykisk helse og med Universitetet i Bergen (UiB) innen ØNH, nevrologi og lungemedisin og gynekologi. SSHF har fire leger i professorater ved UiB og en ved UiA. Egenregistrering av vitenskapelige publikasjoner i Cristin (Norsk vitenskapsindeks) gjennomføres fortløpende. Forskningsnyheter, forskningsproduksjon og pågående prosjekter synliggjøres på SSHFs egen nettside. Nettsiden skal lenkes opp til Cristin hvor forskningsproduksjonen registreres fortløpende. Forskningsenheten er for tiden involvert i to større EU-prosjekter. Det ene er i samarbeid med UiA for å etablere en telemedisinsk løsning for alle 30 kommuner på Agder i oppfølgingen av pasienter med KOLS. Det andre er et skandinavisk samarbeid om flått. Forskningsenheten har ambisjoner om økt satsning på EU-prosjekter. Forskningsenheten bistår sykehusledelsen i arbeidet med å øke fokuset på kvalitetssikring og implementering av kvalitetssystemer i klinisk drift. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Brukerutvalget taler pasientenes og de pårørendes sak og er et rådgivende organ for ledelsen i arbeidet med å utvikle pasienttilbudet. Brukerutvalget har 11 medlemmer. Det har vært økt aktivitet blant annet som følge av økt fokus på brukermedvirkning på systemnivå. Brukerrepresentanter deltar i ulike råd og utvalg både på klinikknivå og på overordnet nivå i SSHF. Brukerutvalget har deltatt i arbeidet med avtalene knyttet til samhandlingsreformen. Det er etablert faste samarbeidsrutiner med tillitsvalgte og verneombud. Det har i 2015 vært eksempler på at tillitsvalgte ikke har vært involvert tidlig nok i prosessen. SSHF har forsøkt å ta det til følge, og i arbeidet med omorganiseringen av klinikkstrukturen opplevde tillitsvalgte at involveringen var god. Bemanning og arbeidsmiljø Likestilling SSHFs lønns- og arbeidsgiverpolitikk skal sikre likebehandling og hindre diskriminering av medarbeidere på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn. Av de 7.271 medarbeiderne ved utgangen av 2015 er 76 % kvinner og 24 % menn. På enhetsledernivå er kvinneandelen 76 %, mens fordelingen er praktisk talt lik for avdelingsledere. I sykehusets ledergruppe er det tre kvinner og 4

seks menn. Ved etablering av interne råd og utvalg tilstrebes en representativ kjønnsfordeling. I styret for SSHF er det fem kvinner og tre menn etter valg på ansattrepresentanter i 2015. Lønnsfordeling I desember 2015 var gjennomsnittslønnen for menn 63.308 kr høyere enn for kvinner (grunnlønn i 100 % stilling uten individuelle tillegg og variabel lønn). Tilsvarende tall for 2014 var 61.516 kr. Lønnsforskjellen varierer mellom de ulike stillingsgruppene, men siden kjønnsfordelingen er ulik, og/eller antallet medarbeidere lavt i enkelte grupper, er det vanskelig å sammenligne. For de store gruppene er forskjellen i lønn ubetydelig. Deltidsstillinger 40,2 % (42,6 % i 2014) av de fast ansatte arbeider deltid, inkludert de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som f.eks. rettighetspermisjoner, delvis pensjon og godkjente bierverv. SSHF har de siste årene arbeidet sammen med tillitsvalgte for å finne tiltak som kan redusere uønsket deltid. Det arbeids for å utvikle en heltidskultur. Medarbeidere som er ansatt i bemanningsenheten har enten hel stilling der, eller i kombinasjon med stilling i en avdeling slik at det samlet blir hel stilling. SSHF har videreført traineeordningen for nyutdannede sykepleiere som startet i 2014. Traineene får 100 % fast ansettelse, noe som bidrar positivet i arbeidet med å skape en heltidskultur. Lederutvikling og opplæring SSHF gjennomfører årlig lederutviklingsprogram tilpasset ulike ledernivå. Det arrangeres introduksjonskurs for nye medarbeidere, kurs for sommervikarer og opplæring av nye ledere. Den lille lederskolen som startet i 2013 er videreført. Den har hver måned en times undervisning i aktuelle tema med videooverføring slik at ledere fra alle lokasjoner kan delta. SSHF bidrar aktivt til utdanning av helsepersonell, bl.a. med lærlinger, bachelorstudenter, masterstudenter, spesialsykepleiere, legestudenter og spesialisering av leger. Inkluderende arbeidsliv SSHF er IA-bedrift, og det overordnede målet er å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Alle ledere i SSHF plikter å jobbe systematisk for å nå disse målene. Arbeidsgiver har en særskilt plikt til å legge til rette for medarbeidere med redusert arbeidsevne, så langt det er mulig. Medarbeiderne har også plikt til å bidra i dette arbeidet. Målet er å hindre at medarbeidere faller ut av arbeidslivet, slik at man unngår tap av ressurser, kompetanse og derigjennom opprettholder kontinuitet i arbeidslivet. Rådgivere i bedriftshelsetjenesten bistår lederne i IA-arbeidet. Det ble i 2015 gjennomført fire omplasseringer av medarbeidere på grunn av sykdom. Dette er saker som går på tvers av klinikkene. I tillegg til dette omplasseres flere innenfor de ulike klinikkene. Bedriftshelsetjenesten som bistår i omplasseringene, registrerer at det har vært mer utfordrende å finne egnede stillinger til ansatte med nedsatt arbeidsevne. Prosjektet Kvinners jobbtilknytning en forklaring på kjønnsforskjeller i sykefravær har hatt mye fokus også i 2015, både i SSHF og nasjonalt. Hensikten med prosjektet er å finne årsaker til fravær, for bedre å kunne sette inn spesifikke og virkningsfulle tiltak, samt bidra til forskning innenfor feltet. Arbeidet med å analysere datamaterialet har pågått i 2015, og vil fortsette frem til endelig rapport skal være ferdig våren 2016. Det er satt i gang flere prosjekter på enheter med høyt sykefravær for å prøve ut ulike tiltak. Det samlede sykefraværet ved SSHF var i 2015 6,3 %, mot 6,6 % i 2014. Av de foretakene i HSØ det er naturlig å sammenlignes med har SSHF lavest sykefravær i 2015. 5

HMS Organisasjonsavdelingen har fagansvar for arbeidsmiljø og systemansvar for HMS. SSHF har en intern offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT) som er organisert i Organisasjonsavdelingen. Bedriftshelsetjenesten leverer også tjenester til Vest-Agder fylkeskommune. Bedriftshelsetjenesten har ansvar for utarbeidelse og vedlikehold av HMS-systemet i SSHF. HMS-systemet består av HMS årshjul, HMS-håndbok og vernerunde (internkontroll). Dette skal sikre et dokumentert, planmessig og systematisk HMS-arbeid med obligatoriske aktiviteter. Mål og områder innen HMS samt ansvar fremgår i Håndbok for daglig HMS-arbeid og tilpasses den enkelte avdelings behov og risikobilde. HMS-aktiviteten på avdelings- og enhetsnivå vises bl.a. ved gjennomførte vernerunder og HMShandlingsplaner. Organisasjonen gjennomfører vernerunder fra januar til april. Aktivitet innenfor de ulike HMS områdene i SSHF beskrives av fagansvarlige i HMS årsrapport 2015. Skader Det ble registrert 397 ansattskader i 2015, inkludert vold/trusler. Det er på nivå med 2014 da antallet var 401. Smittevern SSHF har egen smittevernenhet i Fagavdelingen. Enheten har en viktig rolle som faglig rådgiver for smittevernsarbeidet i SSHF. Enheten har også en aktiv rolle i smittevernmiljøet i HSØ. Smittevernoverlege sitter i Fagrådet for smittevern, infeksjonsmedisin og immunologi i HSØ. Smittevernenheten overvåker sykehusinfeksjoner og antibiotikabruk gjennom prevalens- og insidensmålinger. Det er særlig fokus på resistensutvikling hos bakterier og riktig antibiotikabruk i vårt nedslagsfelt. Enheten bidrar med sine ressurser i forbedringsprosjekter i sykehuset. Enheten utfører også vaksinasjoner av ansatte og følger opp medarbeidere som har vært utsatt for smitte i forbindelse med blodsøl eller stikkskader. SSHF har et godt samarbeid med kommunene i Agder gjennom egne samarbeids- og veiledningsavtaler med de fleste kommuner og bidrar med kunnskapsformidling gjennom undervisning og rådgivning. Samfunnsansvar Menneskerettigheter /Diskriminering SSHF skal følge lover og forskriftet og være en arbeidsplass uten diskriminering. SSHF har en egen policy for rekruttering og integrering av innvandrere. Målet er økt mangfold. Alle stillingsannonser har en oppfordring til innvandrere om å søke stillinger. Arbeidstakers rettigheter I tillegg til lover og forskrifter regulerer hovedavtaler, overenskomster og særavtaler lønn, pensjon og andre sosiale forhold knyttet til forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ytre miljø SSHF ble miljøsertifisert etter ISO 14001-standarden i 2014 og har vedtatt en miljøpolitikk i tråd med denne. Overordnet mål er å redusere CO 2 -utslipp uten kjøp av klimakvoter. De viktigste faktorene som påvirker ytre miljø er identifisert, og i klima- og miljøprogram 2013-2015 er det satt mål for CO 2 -utslipp, energibruk, papirbruk, kildesortering og reisevirksomhet. For å opprettholde ISO-sertifiseringen har vi årlig besøk av DNV GL. I 2015 ble det gjennomført den første av to periodiske revisjoner, og avfallshåndtering var valgt som fokusområde. Totalt 6

fikk vi 29 funn; 11 av disse ble vurdert som avvik, 7 som observasjoner og 11 som forbedringsområder. For å følge opp miljøstyringssystemet ble det i 2014 og 2015 gjennomført 11 internrevisjoner. Det er gjennomført energimerking av alle våre bygg i 2015, og det ble utarbeidet en liste med ENØK-tiltak. Enkelte med kort tilbakebetalingstid ble igangsatt umiddelbart, mens øvrige blir kvalitetssikret før de eventuelt tas videre. Sentrale tall fra klimaregnskapet: 2013 2014 2015 Energiforbruket (KwH) 64.214.829 59.798.000 61.182.482 Avfallsmengde (tonn) 1.567 1.747 1.939 Vannforbruket (m 3 ) 154.297 160.773 139.718 Energiforbruket er i hovedsak knyttet til oppvarming og kjøling av bygningsmassen. Økt avfallsmengde knyttes til bedre registrering og økt aktivitet. Samlet sorteringsgrad økte imidlertid fra ca. 39 % i 2014 til ca. 43 % i 2015. Transport av varer, pasienter og medarbeidere er en stor utfordring med hensyn til ytre miljø. Mer samkjøring, bruk av video og sykehusbussene er eksempler på tiltak. I 2015 tok over 8.000 ansatte sykehusbussene, og Helsebussen til Østlandet hadde utnyttelsesgrad på ca. 70 %. Innkjøp og miljøkrav Det arbeides med å bli mer miljøbevisst ved innkjøp, og at miljøhensyn blir integrert i anskaffelsesprosesser der det er relevant. Kulturminner Landsverneplanen for spesialisthelsetjenesten krever at helseforetakene utarbeider forvaltningsplaner for de bygg og uteområder som verneplanen omfatter. Arbeidet med forvaltningsplaner er startet i Arendal og med utearealene i Kristiansand. Siden kun en liten del av uteområdene er omfattet av verneplanen, har man valgt å lage en kombinert forvaltnings- og skjøtselsplan for området. Det skal sikre en god sammenheng i forvaltning og skjøtsel på hele det aktuelle området. Korrupsjonsbekjempelse SSHF har retningslinjer for kontakt med legemiddelindustrien og leverandører for helse-norge basert på Helse Sør-Østs samarbeidsavtaler med disse. Avtalene skal bidra til åpenhet og ryddighet mellom leverandørene og helseforetakene. SSHF følger felles etiske retningslinjer for innkjøp i Helse Sør-Øst, og eget e-læringsprogram om temaet benyttes. 7

Årsregnskap Årsresultat (mill. kroner) 2015 2014 Årsresultat 109,9 671,7 Opprinnelig resultatkrav 120 100 Økt resultatkrav pga. endringer i pensjonsregelverk* 0 570,8 Sum resultatkrav 120 670,8 Avvik fra resultatkrav -10,1 0,9 * Opprinnelig resultatkrav for 2014 ble endret i foretaksmøte 19.12.2014 på grunn av reduserte pensjonskostnader som følge av at nye uføreregler og levealdersjustering er tatt inn i pensjonsberegningene. Driftsinntekter/ driftskostnader (mill. kroner) 2015 2014 Endring Driftsinntekter 6 350 5 553 14,4 % Driftskostnader 6 265 4 913 27,5 % Pensjonseffekten i 2014 medførte reduksjon i inntektsrammene på 288,1 mill. kr og reduserte pensjonskostnader på 858,9 mill. kr. Kontantstrøm (mill. kroner) 2015 2014 Endring kr Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 159 326 188 875-29 549 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -160 894-206 651 45 757 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 054 23 695-24 749 Likviditetsbeholdning 31.12 128 680 131 303-2 623 For mer detaljert informasjon vises til årsregnskapet. DRG-poeng 2015 2014 Endring DRG-aktivitet i henhold til eieransvar 72.735 72.973-0,3 % Årsregnskapet er utarbeidet etter forutsetningen om fortsatt drift, og styret anser at det foreliggende årsregnskapet gir et dekkende uttrykk for SSHFs stilling og resultat. Styret foreslår følgende resultatdisponering av overskuddet på 109.917.861 kr: Hele overskuddet overføres til egenkapitalen. Ved utgangen av 2015 utgjør egenkapitalen 3.705.341.292 kr som utgjør 72 % (70 % i 2014) av sum eiendeler på 5.115 mill. kr. SSHFs soliditet er god og er i liten grad eksponert for markedsrisiko og kredittrisiko. Pensjon Pensjonskostnaden for 2015 er basert på forutsetninger i veiledning om pensjonsforpliktelser utarbeidet av Norsk regnskapsstiftelse. Det er utarbeidet et beste estimat for pensjonsforpliktelser pr. 31.12.2015 basert på de økonomiske forutsetningene som er angitt i aktuarberegningen for 2015. Basert på avkastningen i pensjonskassene for 2015 er det også vist et beste estimat for pensjonsmidlene pr. 31.12.2015. Pensjonsordningen tilfredsstiller kravene i lov om offentlig tjenestepensjon. 8

SSHF har pr. 31.12.2015 en samlet brutto pensjonsforpliktelse på 10.109 mill. kr mot 11.126 mill. kr pr. 31.12.2014. Netto pensjonsforpliktelse er på 1.938 mill. kr pr. 31.12.2015 mot 3.468 mill. kr pr. 31.12.2014. Pensjonsforpliktelsene vil påvirke SSHFs framtidige likviditet i form av innbetalinger til pensjonsordninger. Pr. 31.12.2015 utgjør ikke resultatført estimat og planendringer -2.837 mill. kr mot -4.953 mill. kr pr. 31.12.2014. I 2014 ble det innarbeidet to planendringer; nye uførepensjonsregler og levealdersjustering på ytelser for fremtidige pensjonister. Planendringene førte til at SSHF i 2014 hadde lave pensjonskostnader. Framtidige resultatføringer vil endre egenkapitalen tilsvarende. Styrets arbeid Styret hadde ti møter i 2015. Månedlige virksomhetsrapporter med aktivitetsdata og status på mål og øvrige indikatorer ble behandlet og ga styret god oversikt over drift og utviklingstrender. Det har vært en positiv utvikling i ventetider, men det er fortsatt utfordringer med måloppnåelse på en del områder, og styret vil sammen med administrerende direktør arbeide med tiltak som kan løse disse utfordringene. Det har vært flere saker med fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Bl.a. holdes styret orientert om arbeidet med konsernrevisjonens rapport om det pasientadministrative arbeidet, og klinikkene har presentert sitt arbeid med pasientsikkerhet. I februar ble Utviklingsplan 2030 behandlet i styret. Endelig behandling vil først skje etter at Stortinget har behandlet Nasjonal helse- og sykehusplan. Strategiplan 2015-2017 ble vedtatt av styret i februar 2015. Arbeidet med å utarbeide handlingsplaner har startet og vil fullføres i 2016. Ifølge vedtekter for SSHF, 14, skal styret hvert år sende en melding til Helse Sør-Øst RHF. Årlig melding tar utgangspunkt i Oppdrag og bestilling og følger oppsatt mal. Årlig melding ble styrebehandlet 25. februar før oversending til Helse Sør-Øst RHF. Brukerutvalget og foretakstillitsvalgte har deltatt i arbeidet med Årlig melding. Styremedlemmer i SSHF pr 31.12. 2015 Vedtektenes 4 inneholder bestemmelser om oppnevning og valg av styremedlemmer. Det var valg av nye styremedlemmer valgt av og blant de ansatte og antallet ble redusert fra fire til tre. Eieroppnevnte: Styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Per Kristian Vareide, Lars E. Hanssen Tone Midttun, Anne Halvorsen. Valgt av og blant de ansatte: Susanne Miriam Sørensen Hernes, Bjørg Synøve Nikolaisen, Hans Thorwild Thomassen. Oppsummering Styret vil berømme ledelse og medarbeidere for den gode innsatsen som er gjort gjennom året. Dette har bidratt til at SSHF kan vise til gode resultater og positiv utvikling på mange områder i 2015. 9

Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Lars E. Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Jan-Roger Olsen Administrerende direktør 10