ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 HVALER KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.1 INNLEDNING... 4 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 2. ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING... 13 3. KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER... 14 3.1 RAPPORTERING AV STATUS PÅ KOMMUNENS PLANARBEID PR. 2014... 14 4. VIRKSOMHET RÅDMANNENS STAB... 16 4.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR STAB FOR ØKONOMI OG ORG.UTVIKLING I 2014... 17 4.2 RESSURSER... 19 4.3 HØYDEPUNKTER I RÅDMANNENS STAB 2014... 21 5. VIRKSOMHET ASMALØY BARNEHAGE... 22 5.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR ASMALØY BARNEHAGE I 2014... 22 5.2 RESSURSER... 24 5.3 HØYDEPUNKTER I ASMALØY BARNEHAGE 2014... 26 6. VIRKSOMHET BREKKE BARNEHAGE... 27 6.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR BREKKE BARNEHAGE I 2014... 27 6.2 RESSURSER... 29 6.3 HØYDEPUNKTER I BREKKE BARNEHAGE 2014:... 31 7. VIRKSOMHET HAUGE BARNEHAGE... 32 7.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE I 2014... 33 7.2 RESSURSER... 34 7.3 HØYDEPUNKTER I HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE 2014... 36 8. VIRKSOMHET HVALER UNGDOMSSKOLE... 37 8.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR HVU I 2014... 37 8.2 RESSURSER... 38 8.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014:... 40 9. VIRKSOMHET FLOREN SKOLE... 41 9.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR FLOREN SKOLE I 2014... 42 9.2 RESSURSER... 43 9.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014:... 45 10. VIRKSOMHET ÅTTEKANTEN SKOLE... 46 10.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR ÅTTEKANTEN SKOLE I 2014... 46 10.2 RESSURSER... 48 10.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014:... 49 11. VIRKSOMHET TJENESTER FOR BARN OG UNGE... 51 11.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR TJENESTER FOR BARN OG UNGE I 2014... 51 11.2 RESSURSER... 53 11.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014:... 54 12. VIRKSOMHET OMSORGSTJENESTEN... 56 12.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR OMSORGSTJENESTEN I 2014... 56 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 2 av 92

12.2 RESSURSER... 58 12.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2014:... 60 13. VIRKSOMHET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE... 61 13.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE I 2014... 62 13.2 RESSURSER... 64 13.3 HØYDEPUNKTER FOR 2014... 66 14. VIRKSOMHET NAV HVALER... 67 14.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR NAV HVALER I 2014... 68 14.2 RESSURSER... 72 14.3 HØYDEPUNKTER 2014:... 73 15. VIRKSOMHET AREAL OG BYGGESAK... 75 15.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR AREAL OG BYGGESAK I 2015... 76 15.2 RESSURSER... 80 15.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER 2014.... 81 16. VIRKSOMHET KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM... 83 16.2 RÅLES PRIORITERINGER FOR KOMMUNAL TEKNIKK OG EIENDOM I 2014... 84 16.3 RESSURSER... 86 16.4 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER 2014... 88 17. VIRKSOMHET KULTUR OG NÆRING... 89 17.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR KULTUR OG NÆRING I 2014... 89 17.2 RESSURSER... 90 17.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2014... 91 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 3 av 92

1. RÅDMANNENS INNLEDNING 1.1 INNLEDNING Hvaler kommune skal i henhold til vårt nye verdisett være ÅPEN. Dette betyr at verdiene Åpenhet, Profesjonalitet, Engasjement og Nyskaping skal stå sentralt i utøvelsen av våre roller som myndighetsutøver, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler. Vi vil (i tråd med dette) også i år la alle komme til uttrykk uten å sile informasjonen gjennom filtre av ledere eller andre. Årsmeldingen for 2014 har derfor flere forfattere, herunder alle virksomhetsledere som skriver sine respektive deler, med de fordeler og ulemper setter dette sitt preg på dokumentet. Årsmeldingen inneholder fra kapittel 4 og utover virksomhetenes rapportering på måloppnåelse og ressursbruk. Her er malen fra virksomhetsplanene for 2014 benyttet. Rådmannen ser dette som et positivt skritt i retning av kortfattet rapportering på tydelige oppdrag som er politisk bestemt. Vi ønsker på sikt å bli enda bedre på å levere en kort og konsis rapportering og vil fortsette utviklingen av våre rapporteringsrutiner i årene som kommer. Året 2014 har vært det første normalåret etter innføringen av eiendomsskatt. Klagebehandlingen har satt sitt preg på 2014 og det har vært et høyt aktivitetsnivå i de to nemdene for å få unna mest mulig i løpet av året. Omfanget av klagebehandlingen vil dessverre kreve en stor arbeidsinnsats fra både politisk og administrativ side et godt stykke ut i 2015. Etter innføringen av eiendomsskatt har de fleste tjenesteområder i 2014 opprettholdt det økonomiske nivået fra 2013. Dette er gjort for fortsatt å kunne yte flere og bedre tjenester i samfunnet vårt. Regnskapsresultatet for 2014 viser en forbedring fra tidligere år, spesielt med å ha et mer positivt forhold mellom kostnads- og inntektssiden. Kommunens nøkkeltall på brutto- og netto driftsresultat ligger innenfor anbefalt nivå og man er ikke avhengig å tære på oppsparte midler for å oppnå balanse. Rådmannen ser behovet for å legge et ekstra fokus på oppsparing av midler fremover for å opparbeide en økonomisk buffer. Årene som kommer vil således fortsatt dreie seg om streng prioritering, og kontinuerlig jakt på muligheter for mer effektiv bruk av kommunens ressurser. Arbeidet med kommunereformen har preget deler av 2014. Hvaler kommune har igangsatt en prosess som skal pågå helt frem til våren 2016 i ett tett samarbeid med Fredrikstad kommune og Råde kommune. Året er fullt av ulike former for positive hendelser som er med på å forme Hvaler kommune og Hvalersamfunnet. For å gi et lite bilde av alt som skjer har rådmannen i uprioritert rekkefølge valgt å vise til: Nasjonalparksenteret har sommeren 2014 hatt økt besøksmasse, og bruken av sommerverter og deres tilbud har vært svært vellykket Ferdigstillelse av Østerhaug med innflytting i desember Tilsatt næringsrådgiver fra oktober 2014. Påbegynt planarbeid for næringsutvikling og kultur og rullering av kommuneplanens arealdel. Markeringer knyttet til Grunnlovsjubileet, og da spesielt 17. mai. Etablering av frisbeegolfbane ved Hvalerhallen. Sluttføring av arbeidet med plan for folkehelse. Gjennomføring av prosjektet «Barne- og ungdomstråkk» i samarbeid med skoler og barnehager. Ferdigstillelse av rapporten knyttet til fremtidig skolestruktur på Hvaler Regnskapsresultater: Hvaler kommunes driftsregnskapet ble gjort opp i med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 3 042 603,21 og investeringsregnskapet ble gjort opp med et resultat på kr. 0,-. For øvrig viser regnskapet nøkkeltall med et positivt brutto driftsresultat (sum driftsinntekter sum driftsutgifter) på ca 15,4 millioner kroner og et positivt netto driftsresultat (sum driftsinntekter sum driftsutgifter resultat finanstransaksjoner) på ca 14,8 millioner kroner. Netto driftsresultat utgjør ca 3,7 prosent av sum driftsinntekter og er godt innfor anbefalt nivå på 1,75 prosent. Hovedårsakene til resultatet i driftsregnskapet skyldes i hovedsak merinntekter på kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med totalt 2,2 millioner kroner, mindreutgift på renter og avdrag med ca 3,5 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 4 av 92

millioner kroner. Årets resultat ble noe bedre enn hva som ble indikert i tertialrapporten pr 30.08.2014. Der ble det antydet et resultat i balanse på driftsregnskapet. Det vises til mer utfyllende forklaringer i presentasjon av regnskapets i kap. 1.2, samt til forklaringer innenfor hver virksomhet. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 5 av 92

1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET De kommunale forskrifter baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår og ikke det året de betales. For detaljer vises det til avlagte regnskap med tilhørende note opplysninger. Regnskapet behandles parallelt med årsmeldingen. Det kommunale regnskapet er 3 delt med: Driftsregnskap I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter og avdrag for vanlige lån som en har gjennom året. Investeringsregnskap I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og faste investeringer, samt avdrag på videreformidlingslån og Startlån, alle beløp over ca. kr. 100.000,-. Balanseregnskap I balanseregnskapet skal status for kommunens eiendeler, gjeld og bokført egenkapital fremkomme. Driftsregnskapet Tabell 1 Hovedoversikt driftsregnskapet tall i hele kroner Økonomiske oversikt Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap 2013 Driftsinntekter regulert Brukerbetalinger 7 082 999 5 795 000 11 078 915 Andre salgs- og leieinntekter 1) 77 970 431 64 496 000 66 780 002 Overføringer med krav til motytelse 2) 50 275 359 29 289 000 53 652 874 Rammetilskudd 3) 88 818 399 93 927 000 89 884 173 Andre statlige overføringer 4) 27 552 652 47 222 000 29 272 813 Andre overføringer 187 907 1 588 000 242 822 Skatt på inntekt og formue 5) 118 249 721 110 900 000 106 982 198 Eiendomsskatt 34 770 621 35 400 000 35 774 534 Andre direkte og indirekte skatter 0 0 0 Sum driftsinntekter 404 908 088 388 617 000 393 668 331 Driftsutgifter Lønnsutgifter 6) 185 603 946 191 107 000 181 832 721 Sosiale utgifter 7) 52 354 257 56 980 000 49 370 948 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 61 922 646 65 297 321 62 912 589 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 8) 46 208 576 33 502 005 36 212 347 Overføringer 36 946 266 36 480 000 41 759 979 Avskrivninger 19 908 805 18 079 000 19 795 881 Fordelte utgifter -13 583 330-10 561 000-10 348 506 Sum driftsutgifter 389 361 166 390 884 326 381 535 959 Brutto driftsresultat 15 546 922-2 267 326 12 132 372 Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak 2 420 644 2 960 000 2 765 545 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 215 680 0 152 260 Mottatte avdrag på utlån 45 505 0 12 490 Sum eksterne finansinntekter 2 681 829 2 960 000 2 930 295 Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 8 358 166 10 635 000 8 172 056 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0 Avdragsutgifter 14 871 611 16 589 000 14 343 324 Utlån 83 732 0 0 Sum eksterne finansutgifter 23 313 509 27 224 000 22 515 380 Resultat eksterne finanstransaksjoner -20 631 680-24 264 000-19 585 085 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 6 av 92

Motpost avskrivninger 19 908 805 18 891 000 19 795 881 Netto driftsresultat 14 824 047-7 640 326 12 343 168 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 3 381 578 3 381 578 3 353 589 Bruk av disposisjonsfond 0 3 156 326 0 Bruk av bundne fond 6 544 878 8 347 000 3 499 035 Sum bruk av avsetninger 9 926 456 14 884 904 6 852 624 Overført til investeringsregnskapet 0 0 3 312 744 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk 0 0 0 Avsetninger til disposisjonsfond 3 781 578 6 177 578 4 053 589 Avsetninger til bundne fond 9) 17 926 322 1 067 000 8 447 881 Sum avsetninger 21 707 900 7 244 578 15 814 215 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk 3 042 603 0 3 381 578 1) Merinntektene skyldes i hovedsak flere tilknytnings og byggesaksgebyr enn budsjettert. 2) Det store avviket på Overføringer med krav til motytelse skyldes hovedsakelig merinntekter fra staten og andre kommuner innen ressurskrevende brukere, sykefravær og mva-refusjon. Noe av avviket kan også tilskrives ulik regnskapsføring og budsjettering av enkelte inntektsposter som man burde unngått. Kommunen fikk innvilget etterkrav om refusjon for ressurskrevende brukere for tidligere år. 3) Sterk skatteinngang ga store trekk i rammetilskuddet på slutten av året. Det er to måneders etterslep før skattenivå kommer til uttrykk i det inntektsutjevnende tilskuddet som er en del av kommunens rammetilskudd fra staten. 4) Avviket på andre statlige overføringer skyldes lavere aktivitetsnivå enn budsjettert innen flyktningeområdet. 5) Merinntekten på skatt på inntekt og formue kom til uttrykk etter månedsoppgjørene i november og desember. 6) Mindreforbruk på «lønnsutgifter» og «sosiale utgifter» skyldes noe lavere aktivitetsnivå enn budsjettert innen flyktningeområdet og for det meste kjøp av vikartjenester innen omsorgsområdet. Dette gjenspeiler seg i merforbruk innen utgiftsgruppen «kjøp av varer og tjenester». 7) Se over. 8) Avviket på kjøp av varer og tjenester gjelder hovedsakelig kjøp av vikartjenester innen omsorgsområdet. 9) Avviket på avsetninger til bundne fond skyldes primært avsetninger innen selvkostområdene og delvis at man ikke har vært flink nok til å regulere budsjettet etter hvert som tilsagnene om øremerkede midler er mottatt. Mye av inntektene vil bli benyttet senere regnskapsår og måtte dermed fondsavsettes. Dette gjelder spesielt innen barnevern og selvkostområdene. Tabell 1 viser at kommunens driftsregnskap i 2014 er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 3 042 603 kroner. Driftsresultat Tabell 2 Kommunens totale driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter. tall i hele tusen. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 179 808 204 079 205 875 228 889 269 881 300 700 319 509 344 004 393 668 404 908 Netto driftsresultat 10 722 17 281-4 227-2 645 17 805 21 101-11 819 2 759 12 343 14 824 % - andel 6,0 8,5-2,1-1,2 6,6 7,0-3,7 0,8 3,1 3,7 Av tabell 1 og 2 fremgår det at netto driftsresultat ble på positivt med ca 14,8 mill. kroner i 2014 eller 3,7 % av sum driftsinntekter. Netto driftsresultat er den del av driftsinntektene som blir igjen når alle driftsutgifter og renter og avdrag er betalt. Netto driftsresultat er overskudd, evt. underskudd, som er knyttet til driften av kommunen, og er dermed et uttrykk for handlefriheten i økonomien. Et netto driftsresultat på mindre enn 1,75 % betyr i følge Teknisk beregningsutvalg for kommuneøkonomien, TBU, at kommunene tærer på sine verdier. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 7 av 92

10 8 6 4 2 0-2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Netto driftsresultat i % av driftsinntektene -4-6 Som man ser av figuren over ble den økonomiske handlefriheten styrket i 2004, 2005 og 2006 da man lyktes å avsette midler fra driften i kommunen. Denne handlefriheten ble svekket i 2007 og ikke fullt så mye i 2008, mens 2009 og 2010 medførte en styrking av handlefriheten igjen. For 2011 ble handlefriheten betraktelig svekket igjen for så å bli styrket noe i 2012 og ytterligere i 2013 og 2014. Fylkesmannen har angitt at netto driftsresultat bør utgjøre ca. 1,75 % av sum driftsinntekter for å kunne opprettholde en sunn driftsøkonomi og for å ha økonomiske reserver i tilfelle sviktende inntekter, og/eller uforutsette utgifter. Prosentsatsen ble nedjustert fra 3- til 1,75 % fra 2014. Investeringsregnskapet Tabell 3 Hovedoversikt investeringsregnskap tall i hele kroner Regnskap 2014 Budsjett 2014 regulert Inntekter Regnskap 2013 Salg av driftsmidler og fast eiendom 1 934 500 0 150 000 Andre salgsinntekter 0 0 798 Overføringer med krav til motytelse 1) 19 731 316 6 000 000 312 030 Statlige overføringer 11 364 976 9 394 000 0 Andre overføringer 0 200 000 0 Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 1 856 Sum inntekter 33 030 792 15 594 000 464 684 Utgifter Lønnsutgifter 942 517 0 0 Sosiale utgifter 0 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 2) 85 160 123 109 572 000 25 476 731 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 0 0 0 Overføringer 3) 11 464 976 100 000 4 908 681 Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 2 462 0 0 Fordelte utgifter 0 0 0 Sum utgifter 97 570 077 109 672 000 30 385 412 Finanstransaksjoner Avdrag videreformidlingslån Husbanken 688 891 500 000 776 386 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 8 av 92

Utlån, videreformidlingslån Husbanken 4 255 086 2 500 000 1 608 000 Kjøp av aksjer og andeler 1 561 364 1 562 000 1 033 750 Dekning av tidligere års udekket 0 0 0 Avsetninger til ubundne investeringsfond 0 0 0 Avsetninger til bundne fond 3 229 288 0 1 674 128 Avsetninger til likviditetsreserve 0 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 9 734 629 4 562 000 5 092 264 Finansieringsbehov 74 273 915 98 640 000 35 012 992 Dekket slik: Bruk av lån 73 067 587 98 140 000 27 470 013 Salg av aksjer og andeler 445 000 0 0 Mottatte avdrag på utlån 601 074 500 000 2 448 658 Bruk av tidligere års udisponert 0 0 3 312 744 Overføringer fra driftsregnskapet 0 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0 33 750 Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 160 254 0 1 747 827 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0 Sum Finansiering 74 273 915 98 640 000 35 012 992 Udekket/Udisponert 0 0 0 1) Avviket på refusjoner skyldes i hovedsak større refusjonsandel fra Husbanken for boligene på Østerhaug. 2) Avviket skyldes mindre aktivitetsnivå på investeringene enn hva man hadde planlagt for 2014. 3) Avviket skyldes at man ikke har detaljbudsjettert mva-andelen for hvert investeringstiltak. Som tabellen viser ble det totalt investert for ca 97,6 millioner kroner i 2014. Her utgjør merverdiavgiften ca 11,4 millioner kroner som også blir kompensert. Investeringene i ny hovedvannledning til Hvaler og boliger for funksjonshemmede på Østerhaug utgjorde over 65 millioner kroner. Øvrige investeringene gjaldt bl.a. innløsning av festegrunn, rehabilitering av kommunale bygg, utskifting av lastebiler og biler, opptak av Startlån og mindre vann- og avløpsutbedringer. Balanseregnskapet Tabell 4 Balanseregnskap pr 31.12 tall i hele tusen. EIENDELER 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Omløpsmidler Kasse/ bank /post 50 636 77 653 104 824 86 548 79 513 113 888 127 710 Kortsiktige fordringer 23 234 23 791 25 518 28 731 42 471 44 449 61 763 Premieavvik 10 440 16 611 19 155 21 620 24 150 23 225 26 108 Sum omløpsmidler 84 310 118 055 149 497 136 899 146 134 181 562 215 581 Anleggsmidler Aksjer og andeler 2 410 2 959 3 008 2 093 2 767 3 003 3 906 Pensjonsmidler 175 772 199 568 220 992 219 682 240 692 269 937 310 436 Langsiktige utlån 14 512 12 128 12 798 13 996 13 749 12 933 16 648 Utstyr og maskiner 13 301 15 369 23 516 26 409 29 786 33 551 36 522 Fast eiendom og anlegg 355 757 352 521 375 967 378 564 382 954 388 460 462 979 Sum anleggsmidler 561 752 582 545 636 281 640 744 669 948 707 884 830 491 SUM EIENDELER 646 062 700 600 785 778 777 643 816 082 889 446 1 046 072 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 9 av 92

Netto lånegjeld (eksl pensjon) som andel av brutto driftsinntekter Årsmelding 2014 GJELD / EGENKAPITAL Gjeld Kortsiktig gjeld 39 964 41 918 45 321 51 553 57 806 66 123 84 593 Premieavvik 947 950 942 1 371 1 916 2 528 2 528 Pensjonsforpliktelse 199 316 217 939 238 213 293 125 327 751 370 943 381 840 Langsiktig gjeld 1) 224 460 248 615 276 583 278 943 288 311 317 385 373 742 Sum gjeld 464 687 509 422 561 059 624 992 675 784 756 979 842 703 Egenkapital Fond 44 214 51 801 70 956 67 161 64 316 73 212 91 444 Akkumulert mer/mindreforbruk drift 260 10 575 8 288 0 3 354 3 382 3 042 Akkumulert mer/mindreforbruk investering 0 0 0 0 0 0 0 Annen egenkapital 136 901 128 802 145 475 85 490 72 628 55 873 108 883 Sum egenkapital 181 375 191 178 224 719 152 651 140 298 132 467 203 369 SUM GJELD / EGENKAPITAL 646 062 700 600 785 778 777 643 816 082 889 446 1 046 072 1) Andelen av langsiktig gjeld er høy når man sammenligner seg med grupper av andre kommuner, enten kommunegruppe 1, Østfold eller landet. Dette forklares med at det er få kommuner som har bygd opp sitt vann- og avløpsnett på så kort tid som Hvaler og som har så stor andel gjeld innen selvkostområdene. Siden forutsetningene er så forskjellige fra kommune til kommune, er det heller ikke utarbeidet noen styrende normtall for hvor mye lån en kommune kan ta opp. Hvaler ligger høyt på nøkkeltallene langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter og netto lånegjeld i kr pr innbygger, men vi er også høyt oppe i statistikken over kommunale avgifter som jo også skal betjene mye av gjelden. Lånegjeld Figur 5 Utviklingen av netto lånegjeld. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Netto lånegjeld Hvaler Østfold Kostragrp. 01 Våler Hobøl Landet u Oslo 2008 91,8 69,8 64,1 65,4 62,8 67,3 2009 82,6 72,1 68,5 60,2 57,7 68,7 2010 78,5 74 69,9 61,9 59,8 72,6 2011 77,7 75,4 69,2 58,2 58,4 74 2012 75,1 76,5 69,7 57,4 53,1 74,6 2013 68,2 74,4 66,3 49,2 49,3 66,6 2014 80,4 69,5 69,7 43,3 46,2 69 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Figuren over viser utviklingen av netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter for Hvaler og sammenlignbare kommuner de siste 7 årene. Hvalers andel av netto lånegjeld er synkende med et markant økning siste år. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 10 av 92

Investeringer med ny hovedvannledning til Hvaler og boliger for funksjonshemmede på Østerhaug står for mesteparten av denne økningen. Arbeidskapital og likviditet Tabell 6 Utviklingen av arbeidskapital og likviditet tall i hele tusen. LIKVIDITET 2 014 2 013 2 012 Arbeidskapital 128 460 112 910 86 378 Arbeidskapitalens driftsdel 3 192 3 531 3 645 Likviditetsgrad 1 (reelle korr 1,81 1,82 1,63 omløpsmidler / kortsiktig gjeld) Likviditetsgrad 2, (reell korr mest 1,59 1,24 1,03 likvide omløpsmidler / kortsiktig gjeld) Tabellen over viser utviklingen av Hvaler kommunes arbeidskapital de siste tre årene. Ved utgangen av 2014 var arbeidskapitalen på 128,5 millioner kroner og av dette utgjør premieavvik 26,1 millioner kroner. Når man trekker fra bundne fond og ubenyttede lånemidler så sitter man igjen med arbeidskapitalens driftsdel, som altså utgjør knappe 3,2 millioner kroner. Denne burde vært styrket ytterligere, sett opp mot månedlige lønnsutbetalinger på over 10 millioner kroner og forpliktelser på skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pensjon på dette igjen. Likviditetsgrad 2 ligger innenfor anbefalte nivå, mens likviditetsgrad 1 burde vært styrket for å komme innenfor anbefalt nivå på 2. Likestilling Tabell 7 Utviklingen av kjønnsbalanse og andel deltidsstillinger i 2012, 2013 og 2014. Kjønnsbalanse og deltidsstillinger 2012 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Antall ansatte 103 268 106 285 95 291 Antall årsverk 92,5 214 93,2 215 85,4 234 % andel kjønn av antall ansatte 28 % 72 % 27 % 73 % 25 % 75 % Antall ansatte i deltidsstillinger 22 148 25 157 18 130 % andel i deltidsstillinger 13 % 87 % 14 % 86 % 12 % 88 % Hvaler kommune har arbeidet systematisk fra 2006 for å redusere uønsket deltid. Det foreligger retningslinjer og rutiner for dette arbeidet. Status gjennomgås 2 ganger i året. Tabell 8 Utviklingen av kjønnsbalansen i % på to administrative nivå i 2012, 2013 og 2014. Kjønnsbalanse i % to ledernivå 2012 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Rådmannens ledergruppe 40 60 40 60 33 67 Virksomhetsledere 33 67 42 58 46 54 Totalt 35 65 41 59 42 58 Tabell 9 Utviklingen av kjønnsbalansen i % mellom seksjonene i 2012, 2013 og 2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 11 av 92

Kjønnsbalanse etter seksjonsnivå 2012 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Rådmannens stab 54,7 45,3 48,8 51,2 50,0 69,2 Helse og velferd 13,7 86,3 11,2 88,8 10,6 89,4 Oppvekst 24,3 75,7 23,9 76,1 20,4 79,6 Samfunnsutvikling (fra 2014 inneholder Kultur og Næring) 65,5 34,5 64,7 35,3 62,7 37,3 Tabell 10 Kjønnsbalansen i politiske utvalg. Politiske styrer, råd og 2013 2014 utvalg M K M K Kommunestyret (17)81% (4)19% (16)76% (5)24% Formannskapet (5)71% (2)29% (4)57% (3)43% Utvalget for samfunnsutvikling (6)86% (1)14% (6)86% (1)14% Utvalget for personrettede tjenester (3)43% (4)57% (1)14% (6)86% Eldrerådet (2)40% (3)60% (3)50% (3)50% Kontrollutvalget (4)80% (1)20% (3)60% (2)40% Klageutvalget (3)100% (0)0% (3)100% (0)0% Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2)40% (3)60% (2)40% (3)60% Tabell 11 Gjennomsnittlig årslønn i alle stillinger tall i hele tusen. 2013 2014 Menn Kvinner Differanse i menns favør Menn Kvinner Differanse i menns favør 461 438 5 % 489 477 2 % Gjennomsnittlig årslønn inkluderer alle stillinger som har sentral eller lokal lønnsfastsettelse. Individuell lønnsfastsettelse er også inkludert. Hvaler kommune har lokale lønnstrategi som legges til grunn ved alle lokale lønnsforhandlinger. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 12 av 92

2. ÅRLIG SYKLUS FOR RAPPORTERING, PLANLEGGING OG BUDSJETTERING Kommunestyret har vedtatt et revidert årshjul som legger opp til en tematisk tredeling av årets tertialperioder. Årshjulet gir en oversikt over det årlige sykliske arbeidet med rapportering, evaluering, planlegging og budsjettering, og det representerer på denne måten en viktig beskrivelse av kommunens styringssystem. Figur 1 nedenfor illustrerer årshjulet til Hvaler kommune. Første tertial (januar-april) er Resultatvurdering hvor kommunen skal gjennomgå, innhente og revidere erfaringer fra foregående år. Andre tertial (mai-august) er Dialog og Strategi hvor det i hovedsak arbeides med innhenting av kvalitetsmålinger, dialog (brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser) og analyse av materialet. Statistikk, folkehelsekartlegging og demografi er viktige elementer i dette arbeidet. Kommunestyrets budsjettkonferanse i juni oppsummerer status og legger viktige føringer for etterfølgende plan- og budsjettarbeid. Tredje tertial (september-desember) er økonomi og plan hvor analyseresultatene og strategiene fra andre tertial danner grunnlag for planlegging av mål, budsjett og planprioritering for kommende økonomiplan. Figur 1 Forenklet grafisk fremstilling av årshjulet: 3.12.1 KS vedtak sektorrammer 3.12.2 Utvalgsvedtak virk.rammer 3.12.3 ALG samling 1.1.1 Kostra-rapportering 1.1.2 Kvalitetsrevisjon 3.11.1 Beredskapsøvelse Desember Januar 1.2.1 Kostra-rapportering 1.2.2 Revisjon lønnstrategi 1.2.3 Regnskap 3.10.1 Økonomi og Plan 3.9.1 Lokale forhandlinger Oktober November Februar Mars 1.3.1 Forslag Årsmelding 1.3.2 Kvalitetstest av utvalgte områder 3.9.1 Lokale forhandlinger 3.9.2 Risikovurdering av kontrollaktiviteter September April 1.4.1 Tertialrapport 1.4.2 ALG samling 1.4.3 Gjennomgang av sentrale kvalitetsdok. 2.8.1 Tertialrapport 2.8.2 Budsjett samtaler August Juli Juni Mai 2.5.1 HMS/Vernerunde 2.5.2 Arbeidsmiljøsamtale 2.5.3 Medarbeider.undersøkelse 2.7.1 Budsjettrundskriv 2.6.1 Vedtak regnskap 2.6.2 ALG-samling 2.6.3 Brukerundersøkelse 2.6.4 Vedtak årsmelding 2.6.5 Kommunestyrets budsjettkonferanse Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 13 av 92

3. KOMMUNEOVERGRIPENDE RAPPORTERING PÅ PLANER 3.1 RAPPORTERING AV STATUS PÅ KOMMUNENS PLANARBEID PR. 2014 Hvaler kommunes planstrategi ble vedtatt i kommunestyret i 2013 (PS 51/13) og beskriver kommunens samlede planbehov i perioden. Planarbeid som er startet i 2013 og 2014. Det rapporteres herunder på progresjon ved utgangen av 2014. Prioriterte planer for oppstart 2014: Nr Plannavn Planbeskrivelse Status 1 Områdeplan Skjærhalden Plan og Miljø 2 Strategi for verdiskaping innen nærings- og kulturutvikling Næringsenheten Kulturenheten Plan og Miljø Havneforvaltning 3 Detaljregulering vei- og næringsformål Skjelsbu- Norderhaug. Kommunal teknikk Plan og Miljø 4 Bruksplan for skoler og barnehager Oppvekst 5 Kulturminneplan Plan og Miljø Kulturenheten Trafikkårer, analyse av sentrumsflyt og parkering, samt områder til grønnstruktur, boliger, handel. Forutsetning i bestemmelser i ny kommuneplan. Krav i hht fylkesplanens retningslinjer 5.3, 5.7 og 5.14. at det utarbeides områdeplan med fokus på trafikk og parkering. Dette vil også være nødvendig for andre etableringer i sentrum. F.eks. nasjonalparksenter, fjellhall med parkering og flere båtplasser. Henvendelse fra privat interessent om utbygging av fjellhall i Hvileberget er avhengig av at denne planen utarbeides. Strategien skal i hovedsak skape en retning for fremtidig utvikling av næring og kultur på Hvaler. Hvalers egenart fremmer næring som f.eks. opplevelsesturisme, kultur, håndverk, mindre entreprenører, primærnæring og handel. Strategien må dessuten belyse om dagens næringsarealer er hensiktsmessig utviklet og plassert, for det behovet og potensialet som ligger i Hvaler. Dette inkluderer også regional fiskerihavn i Utgårdskilen, hvor reguleringsplanen bør gjennomgås med tanke på oppheving og/eller endring. Planen består av å regulere veiforbindelse og gang/sykkelvei fra Norderhaugfeltet og over til Skjelsbu. I dag er det kun anleggsvei over toppen, og gjennomgangsforbindelse er ønskelig både fra kommunen, beboere og grunneier. Ødegård/Norderhaug som boligområde har vært i sterk vekst og trafikkavviklingen er særskilt problematisk ved kun en utkjøring på/av FV 108. Planområdet vil inkludere næringsformålet på Skjelsbu, samt parkering, mm for dette området. Planen er tidligere prioritert, og det foreligger en Utredning Skoler og Barnehager pr. andre tertial 2013. Avhengig av strukturvalg for sektoren i 2014, vil selve planen fullføres i tråd med retningen kommunestyret utpeker for fremtidig satsing. Plan for forvaltning av kommunens kulturminner. Prioritering av kulturminner i ulike vernekategorier og retningslinjer for skjøtsel. Forutsetter gjennomgang av registrerte kulturminner og ny supplering. Er tidligere prioritert opp, men oppstart har blitt utsatt grunnet redusert kapasitet innenfor kulturminnekompetanse. Denne planen erstattes av kommunedelplan for Skjærhalden, hvor målsetting er igangsetting i 2015 Nytt navn på denne er Kommunedelplan for kultur og næring. Arbeidet er igangsatt. Utsatt til 2015 pga framskynding i rullering av overordnet arealdel. Denne planen har vi ikke ressurser til å gjennomføre i 2015, men denne må vurderes i ny planstrategi for 2017-2020 ASTRI Mål om at denne planen kan ferdigstilles i løpet av 2016. 6 Eierskapsstrategi Prioritert opp tidligere, og pågår også inn i 2014. STAB 7 Arkivplan Pålagt prioritert opp av statsarkivet (jf. tilsyn i 2013). Vil Arbeidet med Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 14 av 92

pågå inn i 2014. arkivplan er godt i gang og forventes ferdigstilt før påleggsfrist juni 15. 8 Folkehelseplan Prioritert opp tidligere, og pågår også inn i 2014. Ferdig utarbeidet og vedtatt i mars 2014. 9 Klima og energiplan 10 Ferdsel/gang og sykkelvei Fremskynding av rullering av overordnet arealdel Prioritert opp tidligere, og pågår også inn i 2014. Er påbegynt som prosjekt «Kombinerte føringsveier». Se ytterligere prosjektbeskrivelse under tabellen for utviklingsprosjekter 2014. Arealdelen var planlagt igangsatt i 2015, men pga av behov for arealmessige avklaringer ble det vedtatt i mars 2014 å fremskynde starten av rulleringen til 2014. Dette krever betydelige ressurser fra virksomhet plan og miljø i denne fasen. Skal ut på høring snart, og forventes vedtatt i løpet av 2015 Planprossess for regulering av trasé igangsettes i løpet av våren 2015 Målsetting om ferdigstilling i løpet av 2016, men kan bli utfordrende Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 15 av 92

4. VIRKSOMHET RÅDMANNENS STAB Rapporten omfatter tre ulike ansvarsområder som gir utslag i forhold til økonomiske resultater, sykefravær og bemanning. De tre ansvarsområdene er rådmannens ledergruppe, rådmannens stab og et kommuneovergripende ansvar som blant annet gjelder lærlinger, hovedtillitsvalgte, utgifter til skoleskyss, ferjekostnader, kommuneoverlege, fastlegeordning m.m. Rådmannens stab: I rådmannens stab har vi i løpet av året kommet i gang med arbeid knyttet til flere av oppdragene som gis gjennom delegeringsreglementet fra rådmannen. I delegeringsreglementet står det blant annet følgende om rådmannens stab og stabssjefen: 1. Skal lede og samordne arbeidet i staben med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig, godt fungerende team 2. Skal samordne og følge opp kvalitetsarbeidet i kommunen I forhold til punkt 1 har vi startet arbeidet med å etablere en felles forståelse for at vi nå er en virksomhet framfor to avdelinger. Det innebærer at vi som enkeltpersoner og i fellesskap har ansvaret for å utvikle et godt arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for trivsel, læring og utvikling i jobben vi gjør til daglig. Denne felles forståelsen har vi forankret i verdigrunnlaget ÅPEN og vi har begynt diskusjoner om hva åpenhet, profesjonalitet, engasjement og nyskaping betyr for de tjenestene vi yter i staben. Vi har også så vidt kommet i gang med å drøfte hvordan vi kan bruke verdiene til å videreutvikle helhetlige, brukerorientert tjenester til støtte for rådmannens ledergruppe og til de øvrige lederne ute i organisasjonen. For å bidra til utvikling av et godt fungerende, tverrfaglig team har stabssjefen etablert et faglederteam i staben som foreløpig består av økonomisjef, arkivleder og HR-sjef som representerer hovedfagene i rådmannens stab. Dette faglederteamet planlegger og driver utviklingsarbeidet, samtidig som det bidrar til å se helheten og sammenhengen mellom de ulike fagene i staben. Kvalitets- og forbedringsarbeid: Team kvalitet og internkontroll har i sitt mandat fått i oppgave å samordne og følge opp kvalitetsarbeidet internt i kommunen. Teamet har fått en helt ny sammensetning av teammedlemmer. Denne endringen medførte at teamet måtte etableres på nytt. Teammedlemmene måtte bli kjent med og trygge på hverandre, i tillegg er det nødvendig med kompetanseheving innen kontinuerlig kvalitets- og forbedringsarbeid hos de nye teammedlemmene. Tanken er at teammedlemmene skal bli viktige ressurspersoner innen sine fagfelt i forhold til å følge opp og utvikle våre kvalitetsstyringssystemer. Videreføring og utvikling av team kvalitet og internkontroll er et viktig strukturelt grep for å samordne og følge opp kvalitetsarbeidet i kommunen, jmf punkt to over. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 31.12.2014) Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 16 av 92

Rådmann Kommunikasjonssjef Rådmannens stab Seksjon for helse og velferd Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling 4.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR STAB FOR ØKONOMI OG ORG.UTVIKLING I 2014 Rådmann RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 4.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifbm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Utarbeidelse av plan for folkehelse Plan lagt ut til høring Utført Utført Utført 1.1 Utarbeidelse av plan for idrett og friluftsliv Plan lagt ut til høring Utført Utført Utført 1.1 Utarbeidelse av plan for integrering og mangfold Plan lagt ut til høring Ikke påbegynt Pågår Pågår 4.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.3 2.4 Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, 1. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, evt. fortløpende. 1. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. 2. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 17 av 92

2.5 kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding Kartlegge relevante benchmarkingsreferanser innenfor de ulike Benchmarkings-referanser er behandlet og godkjent i RÅLE 2.1 tjenesteområdene i stab for økononi og organisasjonsutvikling 2.3 2.4 2.4 2.5 Hvert fagområde innenfor rådmannens stab har definert minst egne kvalitetsnormer - minst en eller to. Samtlig fagområder i rådmannens stab bruker kvalitetssystemet systematisk og regelmessig. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Kvalitetsnormene for de ulike fagområdene er behandlet og godkjent av RÅLE og deretter. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Månedlige rapporter fra avviksmodulen tas ut og diskuteres i personalmøter. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Alle fagområdene skal ha etablert og tilgjengeliggjort Stikkprøver i kvalitetssystemet innen relevante kvalitetsdokumenter i de ulike fagområdene i dokumentmodulen i kvalitetsssystemet. stab for økonomi og organisasjonsutvikling. Igangsatt Igangsatt Utført Rådmannen stab skal ha en god kultur for læring og erfaringsdeling. Etablere hensiktsmessige og effektive strukturer som kan understøtte læringsprosesser internt. Pågår Pågår Pågår 4.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 1. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. interesser blir ivaretatt. 2. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. 3.3 3.4 Kombinerte føringsveier/gang- og sykkelveier på Hvaler har en avklart fremdriftsplan, og prosjektet har klar ledelse. Fremtidig nasjonalparksenterbygging på Hvaler har en tydelig formålsbeskrivelse og et vedtatt kommunalt ambisjonsnivå innen første tertial 2014. Fremdriftsplan er politisk behandlet Politisk vedtak Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 18 av 92

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Utarbeide et system som sikrer oversikt over mulige Et kvalitetsdokument som sikrer systematikk og 3.1 regionale samarbeidsarenaer oppfølging i regionalt for Hvaler kommune. samarbeid skal finnes i kva l i tets s ys temet. Ikke påbegynt Pågår Pågår 3.3 3.4 Prosjektplan med prosjektorganisering skal utarbeides og forankres både administrativt og politisk. Politisk sak skrives av spesialrådgiver. Prosjektplanen behandles og godkjennes i RÅLE før den går til politisk beha ndl i ng i. Pågår Pågår Pågår Sak om nasjonalparksenterbygging behandles politisk innen utløpet av førs te tertia l 2014. Utført Utført Utført 4.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.2 Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.2 Arbeidet med Smart Energi har en tydelig prosjektorganisering i tråd med kommunens prosjekthåndbok. Prosjektplanen er behandlet og godkjent av RÅLE før prosjektet behandles politisk. Pågår Pågår Pågår 4.2 Prosjekt Smart Energi har ansatt en prosjektleder på full tid til å drive hovedprosjektet og alle delprosjektene. Prosjektleder er ansatt innen utløpet av første tertial 2014. Utført Utført Utført 4.2 RESSURSER 4.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2013 Antall 01.01.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Øverste adm. Leder 2 2 1 1 Leder 8 8 8 8 Virksomhetsleder 0 0 0 0 Avdelingsleder 1 1 0 0 Konsulent 4 2,5 7 5,3 Rådgiver 4 4 5 5 Lærling 6 6 6 6 Tillitsvalgte 3 1,27 3 1,27 SUM 28 24,77 30 26,57 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 19 av 92

Antall ansatte 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 11 17 13 17 4.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 0,7 0,8 1,0 1,7 1,0 1,2 Legemeldt: 2,4 4,8 4,6 7,8 7,2 6,8 Totalt: 3,1 5,4 5,6 9,4 8,3 8,0 4.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 20 561 20 053-508 11 Driftsutgifter 9 630 10 018 388 13 Kjøp av komm. tjenester 18 879 15 970-2 909 14 Overføringsutgifter 14 619 11 856-2 763 15 Finanseringsutgifter 449-449 Sum utgifter 64 138 57 897-6 241 16 Salg- og leieinntekter -1467-445 1 022 17 Inntekter av refusjoner -4 490-841 3 649 18 Sum overføringer -1 973-950 1 023 19 Finansinntekter -233-370 -137 Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Tekst -8 163-2 606 5 557 55 975 55 291-684 Merutgiftene innen art 10 lønn skyldes i hovedsak ulike prosjektutredninger og skattetaksering, prosjektutredningene er finansiert fra art 17 inntekter av refusjoner. Avviket innen art 13 kjøp av komm. tjenester relateres til skattetaksering, bedriftshelsetjeneste, kjøp av elevplasser i andre kommuner og voksenopplæring. Avviket innen art 14 overføringer i all hovedsak mva Avvikene skyldes merutgifter på kjøp av elevplasser i andre kommuner og skoleskyss 4.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 2 0 Tjenestekvalitet 1 1 Informasjonssikkerhet og personvern 0 1 Forbedringsforslag 2 3 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 24,5 56 dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid 29 17 dager dager Tiltak Handling Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 20 av 92

Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Vi har kun brukt litt tid i et personalmøte til å se på ny dokumentmodul og gjøre personalet litt kjent med hvordan man finner fram. Vi har analysert kvalitetsdokumentene som gjelder fagområdene i staben. Som en følge av denne analysen vil vi starte et forbedrings- og forenklingsarbeid slik at dokumentene blir mer brukervennlige. HR er i tett samarbeid med tillitsvalgte i gang med et omfattende revisjonsarbeid i tråd med tidligere bestilling fra administrasjonsutvalget. 4.3 HØYDEPUNKTER I RÅDMANNENS STAB 2014 Nytt verdigrunnlag ÅPEN ble igangsatt for hele organisasjonen HR-området ble styrket med ny medarbeider Kompetanseutviklende tiltak ble gitt til virksomhetene innen både økonomi og dokumentbehandling Bedre sikring av kommunens arkivverdige materiale Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 21 av 92

5. VIRKSOMHET ASMALØY BARNEHAGE Asmaløy barnehage ligger vakkert til i Hvalers skjærgård, og den kan med rette kalles en skjærgårdsbarnehage. Barnehagen ligger sentralt plassert på Asmaløy med ungdomsskolen, skog, strand, bondegårder og kulturlandskap i nærmiljøet. Asmaløy barnehage hadde i 2014 satsingsområde språkutvikling og språkmiljøet i barnehagen. Vi jobber sammen med alle barnehagene på Hvaler med felles språkprosjekt «Språk i barnehagene mye mer enn bare prat». Asmaløy barnehages pedagogiske innhold og satsingsområder er beskrevet i barnehagens årsplan. Asmaløy barnehage startet 1.9.14 åpen barnehage. Åpen barnehage er et tilbud til barn og foreldre som ikke har barnehageplass. Åpen barnehage har hatt åpent hver onsdag fra 10.00 13.30 og ledes av en av barnehagens pedagogiske ledere. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.9.14) Asmaløy barnehage Muslingen Marihøna Knøttene Maurtua Åpen barnehage 5.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR ASMALØY BARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 5.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.2 1.4 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 22 av 92

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Drøfte planene på vl. nivå Synliggjøres i årsplan 2014/2015 Igangsatt Oppnådd Oppnådd 1.2-1.4 Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Pågår Pågår 1.4 Integrering og mangfold (som en delk av felles språk - prosjekt) Felles persmøte om mottak av minoritets språklige Oppnådd Oppnådd Oppnådd 5.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 3. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 4. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.2 2.3 2.4 2.5 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 3. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 4. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 3. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. 4. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 2.1 2.2 Finne relevante kommuner å sammenlikne oss med kostratall og kommunale s ats er til Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til nye barn 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Felles s pråkpros jekt Til års s tatus Pågår Pågår Igangsatt Felles tiltak s koles tartere Brukerunders økels e Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Åpen barnehage As maløy Til s tatus Ikke påbegynt Utført Utført 2.3 Medvirkningsprosesser i den enkelte virksomhet med brukere og ans atte SU møte om kvalitet Personalmøte om kvalitet. Felles pedledermøte om kvalitet Utført Utført Utført 2.4 Res pons tid avviks meld. Maks 3 virkedager Igangsatt Igangsatt Utført 2.5 Kompetans eplan 2014 Drøfte med tillits valgte Utført Utført Utført 5.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon 3. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 23 av 92

har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. 4. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.1 Faglig samarbeid med FM, Antall konferanser Igangsatt Pågår Oppnådd andre kommuner og HiØ Tidlig intervensjon Igangsatt Pågår Oppnådd 5.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 5.2 RESSURSER 5.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 31.12.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1 1 1 1 1 Pedagogisk leder 3 3 4 4 3 3 Fagarbeider/assistenter 8 5,47 7 5,45 9 6 Ekstraressurs i hht oppl.lov 1 0,5 1 0,50 1 0,50 lærling 0 0 0 0 0 0 SUM 13 10 14 10,95 14 10,50 Fra 1.1.14 11.4.14 hadde barnehagen 10 årsverk. Dette ble økt til 10,5 fra 12.4.14 pga opptak av flere nye barn. Fra 15.8.14 ble bemanningen økt til 10,75 åv. Fra 01.12.14 ble bemanningen økt til 10,95. Dette pga økt antall barn under 3 år og spesped. Pedagogbemanningen er økt til 4 årsverk og 0,5 spesialpedagog i fht lovfestet pedagognorm. Relevante brukerdata i henhold til bemanning 15.12.2013 15.12.2014 Antall barn under 3 år (teller for 2 i fht bemanning) 11(22plasser) 16(32plasser) Antall barn over 3 år 32 27 Plasser som bemanning beregnes ut fra 54 plasser 59 plasser Asmaløy barnehage fikk i 2014 økt antall barn under 3 år, hadde løpende opptak og økt antall vedtak om spesialundervisning høst 2014. 5.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 8,1 1,8 1,8 1,2 0,8 1,5 Legemeldt: 1,9 10,7 6,0 6,1 6,5 6,6 Totalt: 10,0 12,2 7,8 7,3 7,3 8,0 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 24 av 92

5.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 6 534 6 435-99 11 Driftsutgifter 450 444-6 13 Kjøp av komm. tjenester 11 15 4 14 Overføringsutgifter 73 - -73 15 Finanseringsutgifter Sum utgifter 7 068 6 894 16 Salg- og leieinntekter -1 172-1 161 11 17 Inntekter av refusjoner -884-704 180 18 Sum overføringer - 19 Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Tekst 2 056-1 865 5 012 5 029 17 Jf art 10: Fra 1.1.14 11.4.14 hadde barnehagen 10 årsverk. Dette ble økt til 10,5 fra 12.4.14 pga opptak av flere nye barn. Fra 15.8.14 ble bemanningen økt til 10,75 åv. Fra 01.12.14 ble bemanningen økt til 10,95. Dette pga økt antall barn under 3 år og spesped. Pedagogbemanningen er økt til 4 årsverk og 0,5 spesialpedagog. i fht lovfestet pedagognorm. Jf art 17; En ansatt har permisjon med lønn fra Asmaløy barnehage jf art 10, fordi hun er tillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Østfold. Dette blir refundert fra Utdanningsforbundet. 5.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 3-3 Tjenestekvalitet 1-1 Informasjonssikkerhet og personvern 0 - - Forbedringsforslag 8 1 9 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 3,9 dager 1 dager 3,5 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 17,7 dager dager 28,7 dager Tiltak Gjennomført tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Opplæring og motivering: Opplæring i små grupper med alle på plandag jan. 2014 om avvik/forbedringsforslag, positivt tiltak. Fast tema på alle samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud. Motivere ansatte til å melde forbedringsforslag og avvik. Felles samlinger for alle virksomhetsledere i barnehagene med konkret jobbing med kvalitetssystemet. Virksomhetslederne har felles årshjul for arbeidet med kvalitetssystemet. Fast punkt på samarbeidsmøter med tillitsvalgt og verneombud. Sak på personalmøter vår og høst 2014 om Kvalitetssystemet. Mål i medarbeidersamtalene høst 2014 å melde avvik/forbedringsforslag. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 25 av 92

5.3 HØYDEPUNKTER I ASMALØY BARNEHAGE 2014 Vi hadde i hele 2014 et godt samarbeid med foreldrene, både som enkeltforeldre, i foreldreråd/foreldremøter og i barnehagens samarbeidsutvalg. Åpen barnehage startet i september 2014. Økt satsing på overgang fra barnehage til skole. Økt satsing på spesialpedagogikk. Gode resultater på medarbeiderundersøkelse høst 2014. Økt satsing på kompetanseutvikling. Felles kompetanseutvikling i alle barnehagene i kommunen. Tilbud om utleie av redningsvester og grillhytta. Sommeråpen barnehage 2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 26 av 92

6. VIRKSOMHET BREKKE BARNEHAGE Brekke barnehage er en kommunal barnehage som ligger i idylliske omgivelser på Kirkeøy, med gårder, skogen, kulturlandskap og sjøen som nærmeste nabo. I skogen har barnehagen en flott naturlekeplass, med egen grillhytte og bålplass. Innenfor gjerdet i barnehagen har vi egen kjøkkenhage der vi dyrker grønnsaker. Gjødsel til kjøkkenhagen, blomsterbed og frukttrær får vi fra egenprodusert kompost. Vi har fokus på kortreist mat, og vi spiser mye fisk i barnehagen. Barnehagene i Hvaler har i 2013 startet opp med et felles språkprosjekt som skal være et satsingsområde de neste årene. Mer om Brekke barnehages pedagogiske innhold og satsingsområder er beskrevet i barnehagens årsplan. Våren 2014 ble Brekke barnehage, som den første kommunale virksomhet, sertifisert som miljøfyrtårn. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.1.14) Brekke barnehage Avdeling Sola Avdeling Månen Avdeling Stjerna 6.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR BREKKE BARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 6.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.2 1.4 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Drøfte planene på vl. nivå Synliggjøres i årsplan 2014/2015 Igangsatt Utført Utført 1.2-1.4 Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Pågår Pågår 1.4 Integrering og mangfold (som en del av felles språk-prosjekt) Felles persmøte om mottak av minoritetsspråklige Utført Utført Utført Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 27 av 92

6.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 5. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 6. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.2 2.3 2.4 2.5 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Finne relevante kommuner å sammelikne Kostratall oss og kommunal med sats Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 5. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 6. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 5. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. 6. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til, nye barn 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Felles språkprosjekt Til, årsstatus Igangsatt Pågår Igangsatt Felles tiltak skolestartere Brukerundersøkelsen Ikke påbegynt Ikke påbegynt Utført Åpen barnehage Asmaløy Til, status Ikke påbegynt Utført Utført Medvirkningsprosesser i den enkelte virksomhet med brukere og ansatte SU møte om kvalitet Personalmøte om kvalitet Felles pedledermøte om tema kvalitet Utført Utført Utført Responstid og avviksmeldinger Maks 3 virkedager Pågår Pågår Pågår Kompetanseplan 2014 Drøftet med tillitsvalgte Igangsatt Pågår Utført 6.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 5. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. interesser blir ivaretatt. 6. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Faglig samarbeid med FM, andre kommuner og HiØ Antall konferanser Hauge, småbarnskonf. Asmaløy, tidlig intervens Brekke, tidlig intervens. Utført Utført Utført Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 28 av 92

6.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Brekke barnehage søker om å Søknad sendt bli miljøfyrtårn i 2014 Oppnådd Oppnådd Oppnådd 6.2 RESSURSER 6.2.1 Bemanningsplan Bemanning i barnehagene vil kunne variere gjennom året, grunnet to barnehageår i årsbudsjettet. Dette belyses i tertialrapportene. Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 31.12..2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1 1 1 1 1 Pedagogisk leder 3 3 3 3 3 3 Assistenter / fagarbeidere 6 5,2 6 5,2 6 4,8 Støttepedagog 1* 0,8 * 0 0 1* 0,8* SUM 11 9,6 10 9,2 11 9,6 Relevante brukerdata i henhold til bemanning 15.12.2013 15.12.2014 Antall barn under 3 år 11(22 plasser) 13 (26 plasser) Antall barn over 3 år 26 23 Herav antall barn med nedsatt funksjonsevner 1* 0 Plasser som bemanningen beregnes ut fra 48 plasser 49 plasser Antall ansatte 01.01.2014 31.12.2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 1 10 2 8 *Gjelder til 14. august 2014 6.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan apr jan aug Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,4 Legemeldt: 6,3 12,2 5,1 3,4 4,1 5,3 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 29 av 92

Totalt: 6,7 12,4 5,6 3,8 4,3 5,7 Virksomhetens sykefravær er kun 0,1 % høyere enn oppsatt mål for 2014. 6.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Årsmelding Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 5 706 5 219-487 11 Driftsutgifter 613 611-2 13 Kjøp av komm. tjenester 11 15 4 14 Overføringsutgifter 125-125 15 Finanseringsutgifter - - Sum utgifter 6 455 5 845-610 16 Salg- og leieinntekter -1 024-829 195 17 Inntekter av refusjoner -580-250 330 18 Sum overføringer - 19 Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Tekst -1 604-1 079 525 4 852 4 766-85 Årsak til avvik: Virksomheten hadde et merforbruk på kr. 85 000;- i 2014. Dette kommer av at vi ikke fikk mindre i refusjon enn det vi brukte i sykefravær. I tillegg hadde vi en ansatt som hadde hele ferien til gode i august, pga langtidsfravær. Dette gjorde at vi måtte sette inn mer ferievikar enn det som det var budsjettert med. 6.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 0 0 Tjenestekvalitet 0 0 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 Forbedringsforslag 0 0 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager dager dager Som det vises av tabellen har det ikke vært noen innmeldte avvik i 2014. Virksomheten må jobbe systematisk med for å implementere kvalitetssystemet i organisasjonen. Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Handling Kvalitetssystemet har vært tema på personalmøter. Vi har hatt felles gjennomgang av enkelte prosedyrer og andre kvalitetsdokumenter. Det var planlagt å ha kvalitetssystemet som tema på personalmøte våren 2014, men det ble utsatt. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 30 av 92

Personalet blir oppfordret til å skrive avvik dersom det er noe som ikke fungerer eller det oppstår ulike hendelser. De blir også oppfordret til å hente ut skjemaer o.l på egenhånd, slik at de blir kjent med systemet. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Vi har kvalitet som fast punkt på agendaen i ulike møteforumer, og vi drøfter om vi ser behov for nye prosedyrer og sjekklister. (Personalmøter, ledermøter, Hms-møter, og virksomhetsledermøter) Revisjon av eksisterende dokumenter blir utført av virksomhetsleder, i samarbeid med virksomhetslederne i de andre kommunale barnehagene. Virksomhetslederne i barnehagene har felles årshjul for arbeidet med kvalitetssystemet. 6.3 HØYDEPUNKTER I BREKKE BARNEHAGE 2014: Brekke barnehage ble sertifisert som miljøfyrtårn våren 2014. Brekke barnehage er dermed den første kommunale virksomheten som har fått denne sertifiseringen. Ved bruk av tidligere års overskudd har vi fått oppgradert utelekeplassen, og fjernet lekeutstyr som ikke var forsvarlig lenger. Brekke barnehage scorer over snittet for Hvaler og over landsgjennomsnittet på de aller fleste dimensjoner i medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2014. Kortidsfraværet holder seg lavt, og vi er omtrent innenfor målsetningen når det gjelder langtidsfravær. Faste vikarer gir god kontinuitet og stabilitet Brekke barnehage har opprettet egen facebookside. Her legges det ut glimt fra hverdagslivet, og er en fin måte å profilere barnehagen på. Foreldre og besteforeldre har gitt positive tilbakemeldinger på dette tiltaket. Vi spiser enda mer fisk enn tidligere,- og barna liker det godt! Felles kompetanseheving for alle barnehagene i kommunen med kurs i hht voksenrollen, felles treff for alle de pedagogiske lederne, og felles førstehjelpskurs. Samarbeidet mellom barnehagene og skolene vedr. skolestart er satt inn i et system. Barnehagene arrangerer felles treff 3 ganger om våren der de som skal begynne på skolen sammen møtes. Alle foreldrene til høstens skolestartere ble invitert til felles foreldremøte. Dette møtet var et samarbeid mellom barnehagen og barneskolene. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 31 av 92

7. VIRKSOMHET HAUGE BARNEHAGE Virksomheten heter Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage og er en kommunal barnehage som ligger rett ved nasjonalparken på Hvaler. Virksomheten vektlegger brukermedvirkning og et godt foreldresamarbeid i den daglige kontakten med hjemmene. Vår visjon er å skape et godt miljø, som rommer tillitt, trygghet og trivsel for lek og læring i hverdagen. Barns medvirkning og medbestemmelse står sentralt hos oss. Vi har og jobber for å ha kompetente ansatte, som reflekterer over egen praksis, og synliggjør dokumentasjon i det pedagogiske arbeidet. Våre satsningsområder er uteliv og lek med natur og miljø som sentrale begreper. Barnehagen har et flott utemiljø, med nærhet til skole, sjø, båt, fiske osv. Ball binge ved Åttekanten skole, skogen og en Lavvoplass ca. 10-15 min fra barnehagen. Vårt fokus er rettet opp mot prosjektarbeid, hvor barnas medvirkning står sentralt. Vi tar utgangspunkt i hva barna er opptatt av, viser til årsplan for Hauge natur- og skjærgårdsbarnehage 2013/2014. Virksomheten skal ha fokus på å videreføre Reggio Emilia filosofien, som har en grunnleggende sterk tro på menneskers muligheter, en dyp respekt for barnet og en overbevisning om at alle barn er født intelligente med en sterk iboende kraft til og utforske verden. Våre satsningsområder i henhold til kompetanseløft innad i virksomheten er at 2 ufaglærte har startet videreutdanning i Barnehagepedagogikk, 15. stp og 2 førskolelærere som skal starte videreutdanning i Språk, tekst og kommunikasjon 30. stp i samarbeid med Fylkesmann og Høgskolen i Østfold, som igjen er et felles satsningsområde for alle barnehagene i kommunen. Vi skal også starte refleksjonsgrupper (ufaglærte og faglærte) på tvers av avdelingene i virksomheten dette året. 2 assistenter har fullfør eksamen i Barnehagepedagogikk i juni, og 2 førskolelærere har fullført eksamen i Språk, tekst og kommunikasjon i juni og desember 2014. Flotte resultater fra alle 4. Vi samarbeider tett med hjelpeinstansene, og fastsetter faste oppfølgingsmøter når det er behov for det. Vi samarbeider også med vår nærskole i forhold til overgang skole, og tar tidlig kontakt dersom det viser seg at det er nødvendig med tilrettelegging for barnet før det skal begynne i skolen. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.1.14) Hauge barnehage Avdeling Humor Avdeling Lek Avdeling Glede Avdeling Lykke Virksomheten er en ordinær heldags barnehage med fire avdelinger med en åpningstid fra kl. 06.45-17.00, og er pr. 01.01.2014 er det 58 barn. Humor er en 5 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 vernepleier, 1 fagarbeider med sykepleierutdanning, 2 assistenter. Lek er en 3 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning og 2 assistenter. Lykke er en 4 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 førskolelærer og 1 fagarbeider. Glede er en 0-2 års avdeling: 1 pedagogisk leder med førskolelærerutdanning, 1 førskolelærer og 1 fagarbeider som er utdannet barne- og ungdomsarbeider og 1 assistent. Vi har i dag 12,5 % faste årsverk i henhold til barnehageloven + 2 % årsverk tilknyttet enkelt vedtak i henhold til 5,7 i Opplæringsloven og barnhageloven. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 32 av 92

7.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 7.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk i fm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.2 1.4 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Drøfte planene på vl. nivå Synliggjøres i årsplan Igangsatt Oppnådd 2014/2015 1.2-1.4 Orientere om tiltak i bhgene Orienteringssak til Ikke påbegynt Pågår 1.4 Integrering og mangfold (som en del av felles språk- prosjekt) Felles persmøte om mottak av minoritets språklige Utført Utført 7.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 1. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 2. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt. i tertialere og enkeltsaker dersom mulig. 2.2 2.3 2.4 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 1. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 2. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 1. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. 2. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. 2.5 Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 33 av 92

kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 2.1 Finne relevante kommuner å sammelikne oss med 2.2 kostratall og kommunal sats Igangsatt Igangsatt Pågår Løpende opptak Til, ny barn 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Felles språkprosjekt Til, årsstatus Ikke påbegynt Pågår Pågår Felles tiltak skolestartere Brukerundersøkelsen Ikke påbegynt Pågår Utført Åpen barnehage Asmaløy Til, status Ikke påbegynt Utført 2.3 Medvirkningsprosesser i den enkelte virksomhet med brukere og ansatte SU møte om kvalitet Personalmøte om kvalitet Felles pedledermøte om tema kvalitet Utført 2.4 Responstid og avviksmeldinger Maks 3 virkedager Pågår Pågår Pågår 2.5 Kompetanseplan 2014 Drøftet med tillitsvalgte Igangsatt Igangsatt Utført 7.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 1. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. interesser blir ivaretatt. 2. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Faglig samarbeid med FM, andre kommuner og HiØ Antall konferanser Hauge, småbarnskonf. Asmaløy, tidlig intervens Brekke, tidlig intervens Igangsatt Pågår Utført 7.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 7.2 RESSURSER 7.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 31.12.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Pedagogiske ledere 4 4,0 4 4,0 4 4,0 Førskolelærere 2 2,0 2 2,0 Fagarbeidere/vernepleier 6 4,3 6 4,3 6 4,3 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 34 av 92

Assistenter 4 3,2 6 4,7 2 2,0 SUM 17 14,5 17 14,0 15 14,5 Relevante brukerdata i henhold til bemanning 01.01.2014 31.12.2014 Antall barn under 3 år 12 12 Antall barn over 3 år 47 47 Barn m/vedtak etter opplæringsloven. 3 3 Antall ansatte 01.01.2014 31.12.2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 2 15 1 16 7.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,3 2,1 1,3 1,2 0,8 1,3 Legemeldt: 14,0 14,3 10,0 18,0 13,6 11,8 Totalt: 15,3 16,0 11,3 19,1 14,4 13,2 Virksomheten har også hatt en høyt sykefravær (legemeldt) i hele 2014, og prognosene tilsa at det var urealistisk å nå kommunes mål om 5,6 %. Virksomheten ser positivt på at sykefraværet på egenmeldte holder seg lavt, med hele 1,3 %. Virksomheten har redusert noe på sykefraværet (legemeldt) fra 2013 til 2014, og det er positivt. Virksomheten jobber og har hele tiden høyt fokus på dette. Virksomheten opplever det også som krevende og lite forutsigbart til tider, men har over noe tid opparbeidet seg tilkallingsvikarer som er helt eller delvis inne i stillinger vedrørende langtidsfraværet. 7.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Årsmelding Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 7 363 7 763 400 11 Driftsutgifter 611 515-96 13 Kjøp av komm. tjenester 17 15-2 14 Overføringsutgifter 113-113 15 Finanseringsutgifter Sum utgifter 8 104 8 293-272 16 Salg- og leieinntekter -1 426-1 174 252 17 Inntekter av refusjoner -606-300 306 18 Sum overføringer -6 6 19 Finansinntekter Sum inntekter -2 038-1 474 564 NETTO 6 066 6 819 753 Alle tall i hele tusen Virksomheten hadde et positivt avvik etter regnskapet pr. 31.12.2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 35 av 92

Dette begrunnes ut i fra høyere inntekter på refusjon på langtidssykemeldte i forhold til vikarer som blir satt inn i vikarstillingene, og noen stillingshjemler som er under arbeidsavklaring. Det skyldes også at virksomhetsleder var sykemeldt i 50 % av sin stilling i første tertial av 2014 uten at stillingen ble besatt av vikar. Virksomheten har også tatt inn flere barn som har gitt mer salg- og leieinntekt på egenbetaling enn budsjettert for 2014. 7.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 0 1 1 Tjenestekvalitet 0 0 0 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 0 Forbedringsforslag 0 5 5 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 0 dager dager dager Gjennomsnittlig behandlingstid 0 dager dager dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Virksomheten prøver å jobbe kontinuerlig for å få implementert kvalitetssystemet blant de ansatte. Vi vil fortsette å gå igjennom prosedyrer og sjekklister, og i tillegg til å drøfte hva som er avvik og tiltak for eventuelle utbedringer. Virksomheten og seksjon opplæring og kultur har det på agendaen i løpet av året. 7.3 HØYDEPUNKTER I HAUGE NATUR- OG SKJÆRGÅRDSBARNEHAGE 2014 At virksomheten har reflekterte og kompetente medarbeidere, og at medarbeiderundersøkelsen 2014 viser at det er trivsel og arbeidsglede, og at man er stolt av sin egen arbeidsplass. Rekrutteringsarbeid. At virksomheten fortsatt kan profilerer seg som en barnehage med aldershomogene grupper, 0-2 år, 3 åringer, 4 åringer og 5 åringer. Satsningsområde på tidlig innsats, som har hatt/fått gode tilbakemeldinger fra foresatte og andre samarbeidspartnere i henhold til å se risikofaktorer ved enkelt barn. Sommeren 2014 ga barn og ansatt mange flotte opplevelser med båtene våre til Akerøya, Søsterøyene, Fredagshølet o.l. Det er godt å føle at det er flott å være barn på Hvaler om sommeren! Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 36 av 92

8. VIRKSOMHET HVALER UNGDOMSSKOLE I desember 2014 avsluttet elever og tilsatte ved Hvaler ungdomsskole første halvdel av skoleåret 2014-2015. Antall elever ved skolen var da 156, en økning på 5% fra forrige skoleår. Høstsemesteret 2014 påbegynte Hvaler ungdomsskole sin deltagelse i Utdanningsdirktoratets landsomfattende ungdomsskolesatsing. Hvaler ungdomsskole er en av ni ungdomsskoler i Østfold som deltar i Pulje 2 i satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Arbeidet vil pågå over tre semestre, og avsluttes ved utgangen av 2015. Arbeidet følger av konklusjoner og føringer i «ungdomsskolemeldinga» (Meld. St. 22 2010-2011, Motivasjon-Mestring-Muligheter). Høstsemesteret ble preget av skoleinternt arbeid med å utvikle elevenes grunnleggende regneferdigheter i alle fag, og i arbeid med å forbedre klasseledelse. Organisasjonskart Hvaler ungdomsskole Merkantil funksjon Team 10 Team 9 Team 8 8.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR HVU I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 8.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 37 av 92

Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Aktivitetene pågår Pågår Pågår Avsluttet Planen foreligger Pågår Pågår Pågår Grad av deltagelse i fellesaktiviteter, venner i og utenfor skoletid, i hvor stor grad elevene lykkes i å følge ordinær undervis ning Pågår Pågår Avsluttet 8.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 7. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 8. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.3 2.5 Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 7. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 8. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 2.1 Systematisk sammenligning av resultater (nasjonale prøver, eksamensresultater, Elevundersøkelsen ) med fylkes- og landssnitt 2.3 Drøfting og utvikling av kvalitets indikatorer 2.3 Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende At skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapporter og lignende Pågår Pågår Pågår At det inneutløpet av 2014 foreligger kvalitetsnormer og indikatorer for de viktigste tjenestene i virks omheten Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Normene er fremlagt for politis k behandling Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 8.2 RESSURSER 8.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 30.04.2014 Antall 31.08.2014 Antall 31.12.2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 38 av 92

Administrasjon HVU 2 2 2 2 2 2 Pedagogisk personale 20 19,1 20 19,6 20 19,5 Assistenter 7 5,8 7 5,8 7 5,8 Merkantil 1 0,96 1 0,96 1 0,96 SUM 30 27,86 30 28,40 30 28,30 Antall ansatte 2013 Pr. 31.08.14 Pr. 31.12.14 Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 12 17 11 19 11 19 8.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål å ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan juli Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,2 1,7 1,5 1,8 1,2 1,3 Legemeldt: 4,1 3,1 4,0 5,8 5,3 5,6 Totalt: 5,3 4,3 5,5 7,6 6,5 6,9 Det samlede sykefraværet ved Hvaler ungdomsskole ligger 1,4% høyere enn målet for året. Sykefraværet er også noe høyere enn kommunens mål på 5,6%, og det ligger noe over sykefraværstallene for de foregående årene. Det økte fraværet i 2014 skyldes hovedsakelig et medisinsk begrunnet langtidsfravær gjennom hele året. 8.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 18 950 17 452-1 498 11 Driftsutgifter 1 575 2 086 511 13 Kjøp av komm. tjenester 270 375 105 14 Overføringsutgifter 304 80-224 15 Finanseringsutgifter - - Sum utgifter pr. 31.12.2014 21 099 19 993-1 106 16 Salg- og leieinntekter -88-88 17 Inntekter av refusjoner -2 195-1 571 624 18 Sum overføringer -1 357-1 332 25 19 Finansinntekter - Sum inntekter Tekst -3 640-2 903 737 NETTO 17 459 17 090-369 Alle tall i hele tusen Merforbruket på kr. 369.000,- skyldes i hovedsak økte lønnskostnader knyttet til særskilt norskopplæring av minoritetsspråklige elever som kom til skolen etter at budsjettrammene var fastsatt, samt at lønnsøkningen etter lønnsoppgjøret lå betydelig høyere for både lærer- og assistentgruppene enn det estimatet som var lagt inn i budsjettallene. Budsjettrammene ble fastsatt med en estimert lønnsøkning på 2,3%. For lærerne ved HVU fikk vi en lønnsøkning på 5,1% etter lønnsoppgjøret, og 7,3% for assistentene. Dette har medført en betydelig økning i lønnsutgifter. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 39 av 92

8.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag Årsmelding HMS 2 Tjenestekvalitet 1 Informasjonssikkerhet og personvern Forbedringsforslag Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid dager Gjennomsnittlig behandlingstid dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling I første tertial ble det startet opp samarbeid mellom de tre skolene med utarbeidelse av dokumenter som skal inn i kvalitetssystemet i forbindelse med varslet nasjonalt tilsyn. Arbeidet ble videre4ført ut året, og var fortsatt ikke ferdigstilt ved årets utløp. Dette arbeidet er blitt videreført i 2. tertial, og vil pågå videre ut året. Arbeidet er relativt omfattende, og omfatter flere typer dokumenter, inkludert prosedyrer. Tematisk omfatter arbeidet elevenes læringsutbytte, forvaltningskompetanse og det skoleinterne utviklingsarbeidet. 8.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: Vi har som mål at eksamensresultatene i de skriftlige avgangsfagene etter 10. trinn skal ligge over landssnittet. Utvikling av læringsfremmende vurdering har vært et sentralt virkemiddel for å oppnå økende læringsutbytte over flere år. Dette arbeidet har vært vektlagt særlig sterkt siden 2012, da vi deltok i Utdanningsdirektoratets landsomfattende satsing på «Vurdering for læring». Et av de grunnleggende virkemidlene vi har gjennomført, er at elevene kun vurderes med karakter to ganger årlig, i samsvar med gjeldende vurderingsforskrift. I den løpende underveisvurderinga får elevene tilbakemelding om egen utvikling og råd om videre arbeid på andre måter enn gjennom ordinær karaktervurdering av prøver, innleverte arbeider etc.. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 40 av 92

9. VIRKSOMHET FLOREN SKOLE Vi ønsker å utvikle enda tydeligere distribuert lederskap, som gir større handlingsrom og initiativ på team for å løse hverdagens utfordringer i fellesskap. Det skal bli enklere å kunne ta avgjørelser innenfor definerte handlingsrom. Det har imidlertid vist seg at den struktur og teaminndeling vi hadde med fagteam ikke klarte å ta nok opp i seg hverdagens utfordringer. Det ble derfor eksperimentert med alternative grupperinger utenfor fagteamet, kalt blokk, der tilstøtende trinn samarbeidet. Denne blokkstrukturen ble lagt opp som en helt flat struktur uten ledelse. Dette har fungert i varierende grad og er lagt til grunn for den evalueringsprosess som ble startet opp ved overgang til nytt år. Floren skole har høy faglighet og stort engasjement blant de ansatte. Staben har gjennomgående stor individuell styrke og stor evne til å forme egen hverdag. Samtidig som det er et gjennomgående ønske om å få til en mer helhetlig og enhetlig skole. Skolen er et fellesskap bestående av felles arenaer og store behov for samhandling og deling. Vi er i prosess med å endre skolen til en Vi-skole, hvor alle ansatte jobber mer med våre felles elever. Denne prosessen utfordrer eksisterende arbeidsmåter, og vil naturlig nok utfordre ulikheter og ulike oppfatninger. Det er ved overgangen mot 2015 derfor innledet en prosess for evaluering av organisasjonens struktur i samråd med tillitsvalgte og kommunalsjef. Målet er at vi får til dette ønsket om en felles «vi-skole». Det vil bli påregnet en prosess i personalet gjennom første tertial 2015, før ny teamstruktur skal være på plass. Ved Floren skole er det full sysselsetting innenfor budsjettramma, slik at vi bruker lønnsmassen til faste stillinger og ikke legger opp til bruk av tilfeldige vikarer på korttidsfravær. Vi tror vi får best resultater på sikt med kjente og forutsigbare voksne i staben og marginaliserer bruken av vikarer til det ytterste. Det blir med en slik ordning først satt inn vikarer når fravær går ut over fjorten dager, og at driftsrammene tilsier dette. Skolen har høsten 2014 forsøkt å drifte en egen tiltaksgruppe, som ble kalt Ped-senter. Initiativet til dette kom etter veiledning fra HMS-Fredrikstad og innspill fra tillitsvalgte om å få til flere arenaer for ansatte. Arenaer for distribuert ansvar. Det ble utskilt deler av årsverk, og satt inn personer som skulle drifte et fortløpende tiltaksarbeid (fase 1 arbeid) i tråd med føringer fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste). Ped-senteret hadde som mål å jobbe fortløpende og forebyggende med tilpasset opplæring og tiltak for elever. Ved fravær har deler av disse stillingene blitt omdisponert til vanlig undervisning i klasser. Av ulike årsaker har alle disse funksjonene opphørt ved utgangen av 2014. Denne erfaringen inngår i den evalueringen som er startet opp. Et nytt tiltak blant elevene ble iverksettes ved avslutningen av 2. tertial 2014 «Trivsels Leder»-programmet. Trivselsledere skal skape flere tilbud om aktiviteter og arbeid med et rikholdig aktivitetstilbud i friminuttene. Vi ser at dette virker positivt inn på elevenes psykososiale arbeidsmiljø. Godt læringsmiljø forutsetter ro og orden i klasserommet. De voksnes positive forventninger til elevene er bearbeidet i kollegiet sammen med PPT. Lærerne har deretter tatt det sammen med elevene. Ved Floren skole videreføres arbeidet med følgeseddelsystemet, som sikrer tett oppfølging av atferdsproblematikk via skolens ledelse. Vi vil derfor at lærer skal ha ro til undervisning, og at støy og uro tas hånd om utenfor klasserommet med hjelp fra skolens ledelse og administrasjon. Dette for å avlaste lærere med tidkrevende oppgaver, samt for å styrke lærers autoritet som leder i klasserommet, med myndighet til å sende elever til kontoret. De som er igjen i klasserommet får mer ro og fokus på læring. Den som har det vanskelig får hjelp raskt og effektivt. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.5.14) Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 41 av 92

Floren skole Virksomhetsstab Ressursteam Ped senter tiltak Team regning Team lesing Team engelsk Team fagarbeidere/as siistenter 9.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR FLOREN SKOLE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 9.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Planenene er gjort kjent i personalet, og aktiviteter er rettet inn mot handlingsdelen i planene. 1.4 Lage virksomhetsintern plan for mottak av minoritetsspråklige elever 1.4 Vurdere hvor vellykket integreringen av minoritetsspråklige elever er. Aktivitetene pågår Pågår Pågår Pågår Planen foreligger Utført Utført Utført Grad av deltakelse i fellesaktiviteter, venner i og utenfor skoletid, i hvor stor grad elevene lykkes i å følge ordinær undervisning. Pågår Pågår Utført Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 42 av 92

9.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i 9. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 10. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.3 2.5 Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 9. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 10. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Systematisk sammenligning (nasjonale prøver elevundersøkelsen med fylkesog landssnitt. At skolen rapporterer på resultater i tilstandsrapporten, i tertialrapport og lignende. 2.3 a) Floren skole har i løpet av At det foreligger definerte 2014 definert kvalitetsnormer og kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. indikatorer innenfor s kolens tjenes teområde. 2.3 b) Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 2.5 Tiltak for å bygge et omforent personale med høy tilfredshet, vil bli gjennomført i form av felles s tudietur. Normer er fremlagt for politis k behandling. Igangsatt Pågår Utført Ikke påbegynt Igangsatt Utført Ikke påbegynt Igangsatt Utført At tiltaket er gjennomført. Igangsatt Pågår Utført 9.2 RESSURSER 9.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2013 Antall 01.09.2014 Antall 31.12.2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Lederteam (skole og SFO) *) over 60 barn på SFO øker 3 2,17 3 2,50 3 2,50 ledelse med 0,33 årsverk merkantil 1 0,70 1 0,70 1 0,70 Art 1010, antall assistenter SFO økt ved flere barn *) antall ansatte SFO inngår i tallet for skole (6) 2,10 (7) 2,50 (7) 2,50 Art 1010, assistent skole 7 2,90 8 3,00 8 3,00 Art 1011, pedagoger skole 18 14,70 18 15,00 17 15,00 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 43 av 92

SUM *) merknad se under 29 22,57 30 23,70 29 23,70 Antall ansatte 2013 01.09.2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 5 24 5 25 *) Ved utlysning våren 2014 ble det etter enighet med personalavdelingen og HTV-Hvaler kommune, utlyst to hele lærerstillinger, og ikke 1,7 stillinger. Dette for å sikre at skolen lykkes med rekruttering, etter flere vanskelige rekrutteringsprosesser de siste årene. Derav ligger skolen 0,3 årsverk over antydet ramme ved oppstart av kalenderåret. Prognoser tilsier høyere elevtall for skolen fra og med 2015. 9.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan aug Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,1 1,4 1,5 1,2 1,2 1,5 Legemeldt: 2,6 2,4 3,0 4,4 6,0 7,0 Totalt: 3,7 3,7 4,5 5,6 7,2 8,5 9.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Vedtatt budsjett Art Tekst Regnskap Budsjett forv. avvik 10 Lønn 15 833 15 112-721 11 Driftsutgifter 1 989 2 082 93 13 Kjøp av komm. tjenester 112 193 81 14 Overføringsutgifter 348 180-168 15 Finanseringsutgifter - - - Sum utgifter 18 282 17 567-715 16 Salg- og leieinntekter -1 244-1 231 13 17 Inntekter av refusjoner -2 437-1 615 822 18 Sum overføringer - - - 19 Finansinntekter - - - Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen -3 681-2 846 835 14 601 14 721 120 Avviket skyldes høyere aktivitet gjennom refusjon. Virksomheten får økt sårbarhet økonomisk ved endringer i drift, som resulterer i nedgang i refusjon med øyeblikkelig virkning, mens aktivitet som følge av kontrakter vil kunne pådra virksomheten store driftsunderskudd. 9.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 3 2 4 Tjenestekvalitet 1 2 9 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 2 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 44 av 92

Forbedringsforslag 1 2 6 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 4,4 dager 2,8 dager 8 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 4,4 dager 30,7 dager 37,7 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Fellestid, personalmøte, samt signering for å være kjent med håndbok for ansatte. Involvering av mellomledere, invitasjon til forbedringsforslag. 9.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: Oppgradert og pusset opp skolebibliotek Positiv utvikling av skolens praksis i vurdering for læring Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 45 av 92

10. VIRKSOMHET ÅTTEKANTEN SKOLE Skolen underviser elever fra 1. 7. trinn i tråd med Læreplanverket for Kunnskapsløftet og Opplæringslova med forskrifter.opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger, slik at eleven opplever mestring og har god faglig utvikling.lærerne er organisert på to team hver med en teamleder. Teamlederne sitter sammen med rektor, inspektør, SFO leder og spesped. koordinator i skolens lederteam. Skolen har egen skolefritidsordning. SFO er et frivillig tilbud som skal gi omsorg, tilsyn og være et fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. 4. trinn. SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og skal være en arena for opplevelse, læring, nysgjerrighet og utvikling av gode sosiale ferdigheter. Skolen har et tydelig fokus på læring. Elevene leverer gode faglige resultater på nasjonale prøver for 5.trinn. Når det gjelder resultatene på 8. trinn har skolen de siste 6 årene skåret betydelig over landsgjennomsnittet. Det er utarbeidet egne mål for faglige ferdigheter og læringsmiljø. Skolen arbeider aktivt med det psykososiale miljøet. Det er utarbeidet prosedyrer i tråd med Olweusprogrammet for forebygging av mobbing og prosedyrer når mobbing eller mistrivsel blir kjent. Dette er godt kjent for alle brukerne og iverksettes dersom mobbing/mistrivsel oppstår. Skolen har også utviklet et sett av basisregler som sammen med Gullreglene er et aktivt verktøy i skolehverdagen. Nytt i 2014 er at skolens skolemiljøutvalg (SMU) anbefalte å ikke bruke Olweusundersøkelsen om mobbing. Grunnen er at den er svært omfattende og at den fokuserer for mye på mobbing. Dessuten er den anonym slik at skolen ikke greier å identifisere hvem som eventuelt blir mobbet. SMU ønsket en kortere undersøkelse som fokuserte på trivsel og læring. Skolen utarbeidet derfor en undersøkelse med seks spørsmål som rektor har gjennomført i alle de 152 elevene. Rektor hadde deretter en samtale med de enkeltelevene som svarte at de ikke trivdes så godt eller svarte at de ikke hadde noen gode venner. Undersøkelsen ble godt mottatt av elevene og av FAU. Skolen fikk mye nyttig informasjon om enkeltelever og om dynamikken i enkelte elevgrupper. Denne informasjonen er svært nyttig i forhold til det daglige arbeidet med å skape gode læringsmiljøer. Skolen er med i Trivselslederprogrammet. Det går ut på at elever fra 4. 7. trinn foreslår medelever til trivselsledere. Disse fungerer i ca et halvt år. I denne perioden arrangerer de leker og aktiviteter for alle elevene i storefri. Dette for bedre å inkludere alle elevene i leken/aktiviteten. Deler av skolens lokaler er nedslitt og et rom er stengt pga muggsopp. Det regner inn i gymsalen og ved kraftig regn har vi vanninntrenging i flere rom. Vi har store utfordringer når det gjelder støy i enkelte rom, noe som gir ansatte på småskoletrinnet og administrasjonen dårlige arbeidsforhold. Skolekjøkkenet samt gulv og vegger i gymsalen er pusset opp. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.1.14) Åttekanten skole S-trinn M-trinn SFO 10.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR ÅTTEKANTEN SKOLE I 2014 RÅLE prioriterer mål for virksomheten forankret i overordnede mål i kommuneplan og økonomiplan samt i føringer nedfelt eksterne og kommunale vedtak. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 46 av 92

10.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og inkludering 1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 1.4 Planene er gjort kjent i personalet, og aktiviteter er rettet inn mot handlingsdelen i planene Aktivitene pågår Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt Utarbeide plan for mottak av minoritetsspråklige elever. Planen foreligger Utført Utført Utført 10.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 11. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 12. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.3 2.5 Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 11. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 12. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 47 av 92

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Systematisk sammenlikning av resultater (nasjonale prøver, Skolen rapporterer på resultater i elevundersøkelsen o.l.) med fylkets - tilstandsrapporten, i og landsgjennomstittet tertialrapporten o.l. Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt 2.3 Kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene er definert Det foreligger kvalitetsnormer og indikatorer for de viktigste tjenestene i virksomheten Pågår Pågår Utført 2.3 Videre satsing på Vurdering for læring Elevundersøkelsen og ståstedsanalysen Pågår Pågår Utført 2.5 2.5 2.5 Ressursbruken er fleksibel og behovsprøvd Medarbeiderundersøkelsen Pågår Pågår Utført Personalet medvirker i beslutningsprosesser Medarbeiderundersøkelsen Pågår Pågår Utført Ledelsen skal respondere raskt på henvendelser fra personalet Medarbeiderundersøkelsen Pågår Pågår Utført 10.2 RESSURSER 10.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 01.10.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Lærere 13 12,5 14 13,5 13 12,5 Assistenter 6 5,35 6 5,35 6 5,35 Ledelse 2 1,5 2 1,5 2 1,5 Merkantil 1 0,7 1 0,7 1 0,7 Leder SFO 1 0,4 1 0,6 1 0,4 SUM 22 20,45 24 21,7 22 20,45 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Antall elever 147 152 Antall barn i SFO 56 60 Antall ansatte 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 3 19 3 21 10.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan juli Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,4 1,2 1,3 0,9 0,7 0,7 Legemeldt: 3,2 4,4 3,5 3,5 3,2 2,7 Totalt: 4,7 5,3 4,8 4,4 3,9 3,5 10.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 48 av 92

Årsresultat Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 13 352 13 034-318 11 Driftsutgifter 2 264 1 883-381 13 Kjøp av komm. tjenester 92 193 101 14 Overføringsutgifter 333-333 15 Finanseringsutgifter - - - Sum utgifter 16 041 15 110-931 16 Salg- og leieinntekter -1 204-723 481 17 Inntekter av refusjoner -1 440-924 516 18 Sum overføringer - - - 19 Finansinntekter - - - Sum inntekter -2 644-1 647 997 NETTO 13 397 13 463 66 10.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 0 0 4 Tjenestekvalitet 0 1 0 Informasjonssikkerhet og personvern 0 0 0 Forbedringsforslag 0 0 0 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 0 dager 4 dager 2,8 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 0 dager 4 dager 9,4 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Ved oppstart av skoleåret må personalet skrive under på at de har lest utvalgte dokumenter som ligger i Kvalitetssystemet. Dette er de viktigste dokumentene for skolens drift. Videre blir personalet bedt om å finne dokumentene i Kvalitetssystemet når saker oppstår. Personalet blir oppfordret til å melde avvik istedenfor å ta det med virksomhetsleder der og da. Samarbeid på tvers i seksjonen i forhold til utarbeiding av nye prosedyrer samt revidering av eksisterende dokumenter. Det har blitt utarbeidet flere nye dokumenter i forhold til varslet tilsyn i skolene i perioden 2014 2017. 10.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: I anledning «Prøysen året» satte hele skolen opp en Prøysenforestilling. Alle elevene var deltakere og alle foreldrene ble invitert på forestillingen. Skolen har hatt gode faglige resultater på nasjonale prøver både i 5. og 8. Skolen arrangerte mattetivoli med fokus på regning i fagene i juni. Her lagde vi grupper med aldersblanding fra 1. 7. trinn Med tradisjon tilbake til 1968 arrangerte vi også i år juleverksted over to dager. Her tar vi for oss juletradisjoner i aldersblandede grupper. Mange foreldre kommer og hjelper oss, og vi har et samarbeid med ungdomsskolen som «låner» ut noen elevhjelpere. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 49 av 92

Mellomtrinnet hadde overnattingstur i skogen i høst. Dette gjør vi for å gi elevene våre en felles historie. Det gjør at alle har opplevd det samme og har noe å glede seg over i fellesskap. Vi rustet opp biblioteket vårt i høst med nye hyller og flere bøker. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 50 av 92

11. VIRKSOMHET TJENESTER FOR BARN OG UNGE Avdeling Helsevern for barn og unge gir helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og unge i alderen 0 til 20 år. Det betyr: Jordmortjeneste med svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste og skolehelsetjeneste. Disse tjenestene foregår på ulike måter. Konsultasjoner med enkeltbrukere, eventuelt med foresatte, i grupper, undervisning/helseopplysning. I stor utstrekning utgjør arbeidet tverrfaglig samarbeid med ulike avdelinger og etater. I 2013 ble helsetilbudet til kommunens barnebefolkning styrket med 50 %, hvilket medfører at Hvaler kommune har en 100% stilling til å dekke skolehelsetjenesten ved tre skoler. Avdelingen ser behovet i brukergruppen for en satsing på ytterlige tilbud, for eksempel til barn/familier i forbindelse med skilsmisse og kurset «godt samliv» til førstegangsforeldre. Avdeling Helsevern for barn og unge ønsker fra neste år å sette fokus på å utføre oppgavene faglig forsvarlig i henhold til lovverk og veiledere uten å leie inn eksterne ressurser. Avdeling for Enslig mindreårige flyktninger vil i 2014 jobbe med å videreutvikle sitt miljøterapeutiske tilbud ovenfor brukergruppen ytterligere innenfor de rammer og vilkår som til enhver tid gjøres gjeldende. Virksomheten vil videreutvikle og forankre en felles forståelse innenfor organisasjonen omkring de holdninger og metoder som arbeidet med denne gruppen skal baseres på. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.1.14) Tjenester for barn og unge Nestleder leder ettervern Virksomhetsstab Avdeling barnebolig Strandbakken bofelleskap Tømmerlia bofellesskap Barneværn Helsevern og barn og unge *Boksen som nå har navnet «Avdeling Barnebolig» er opprettet under Tjenester for barn og unge fra 01.08.2014, mens Stormmusberget Bofellesskap, som var avdeling i virksomheten ved inngangen til 2014 er avviklet fra 02.02.2014. 11.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR TJENESTER FOR BARN OG UNGE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 11.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Målene har utgangspunkt i hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 51 av 92

Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding De ulike avdelingers personalmøter drøfter sine aktiviteter knyttet til planene; Folkehelse, Idrett og friluftsliv, Integrering og mangfold Pers onalmøtereferater Pågår Pågår Pågår Virksomheten har identifisert ulike faktorer som skaper sosial mobilitet VIrksomheten har identifisert ulike faktorer som skaper god integrering Fremskaffe aktuell litteratur/forskning, samt kartlegge og vurdere om virksomheten fremmer sosial mobilitet og identifiserer eventuelle forberdrings områder Fremskaffe aktuell litteratur/forskning, samt kartlegge og vurdere om virksomheten fremmer sosial mobilitet og identifiserer eventuelle forberdrings områder Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke fullført Pågår Pågår Pågår 11.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Målene har utgangspunkt i hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Barneverntjenesten og Helsevern for barn og unge, sammenlikner seg med Hobøl og Våler i Fylkesmannstatistikk (Antall saker, Antall meldinger og overholdelse av frister) 2.3 Barneverntjenesten: Kvello Brukerundersøkelse i bofelleskapene og på helsestasjon 2.4 Opplæring av avviksbehandlere i tjenesten Kostra/Fylkesmannstatistikk Oppmøte på kurs i regi av Kvello. Bruk av Kvelloprogrammet i fagsystemet. Gjennomgang og oppsummering av brukerundersøkelse. Helsestasjon benytter også faglige normer fastsatt av helsedirektoratet som indikator 2.5 Medarbeiderundersøkelse 2014 2.5 Kartlegging av eventuell belastning knyttet til arbeidstidsordning for ansatte i turnus Pågår Pågår Utført Ikke påbegynt Igangsatt Pågår Måles gjennom undersøkelse i løpet av første halvdel 2014 Ikke påbegynt Igangsatt Utført Ikke påbegynt Pågår Utført Undersøkelse blant ansatte i turnus omkring gjeldende arbeidstidsordning Pågår Pågår Utført 11.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Målene har utgangspunkt i hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 52 av 92

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding Deltakelse i Samhandlingsforum for Hvaler, Fredrikstad og klinikk for psykisk helsevern, SØF. Pågår Pågår Avsluttet 11.2 RESSURSER 11.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 31.12.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1 1 1 1 1 Nestleder 1 1 1 1 1 1 Avd.leder 5 4,7 5 4,6 5 4,7 Øvrige ansatte 38 33,1 28 24,1 38 32,62 SUM 45 39,8 35 30,7 45 39,32 Relevante brukerdata i henhold til bemanning 2014 Hvor mange meldinger? 44 Hvor mange flyktninger? 23 Antall ansatte 2014 pr 31.12.2015 Kvinner Menn Ansatte 22 13 11.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan mar jan aug Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,2 1,0 1,7 1,3 1,4 Legemeldt: 3,9 5,1 6,1 9,5 9,4 Totalt: 5,1 6,0 5,6 7,8 10,7 10,7 Gjennom statsbudsjettet for 2014 ble det rammebetingelser i refusjonsordningen for arbeid med enslig mindreårige flyktninger i kommunene endret. Som en følge av dette gjennomførte Hvaler kommune i 2014 nedskjæringer i kommunens tilbud. Dette medførte bemanningsreduksjon, som var en betydelig belastning for samtlige ansatte. Etter en nærmere gjennomgang av virksomhetens periodiske fraværstall er det belegg for å hevde at den forhøyede fraværsprosenten må sees i sammenheng med den belastning som nedbemanning og usikkerhet i forhold til arbeidsog livssituasjon medførte for de ansatte. Videre har Helsestasjon hatt en ansatt i langtidssykemelding. 11.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 53 av 92

Årsresultat Art Tekst Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 27 780 39 330 11 550 11 Driftsutgifter 5 507 10 999 5 492 13 Kjøp av komm. tjenester 2 636 2 267-369 14 Overføringsutgifter 2 859 2 525-334 15 Finanseringsutgifter 2 256-2 256 Sum utgifter 41 038 55 121 14 083 16 Salg- og leieinntekter - -3-3 17 Inntekter av refusjoner -5 690-1 835 3 855 18 Sum overføringer -22 040-40 757-18 717 19 Finansinntekter -3 952-2 000 1 952 Sum inntekter -31 682-44 595-12 913 NETTO 9 356 10 526 1 170 I forhold til drift av virksomhetens to bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger krever virksomheten refusjon fra Bufetat til inndekning av lønns- og driftsutgifter. To ganger pr. år sendes det krav på 80 % av utgiftene i forhold til refusjon for slike tiltak. Helsevern for barn og unge hadde i 2014 et mindreforbruk 298 000. 11.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 0 0 0 Tjenestekvalitet 7 1 25 Informasjonssikkerhet og personvern 0 1 0 Forbedringsforslag 1 0 1 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 6,48 dager 25 dager 11,07 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 16,45 dager 41 dager 17,61 dager Hovedvekten av virksomhetens avvik handler om rullering av tiltaksplaner og evaluering av disse. Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Virksomheten har gjennomgått avviksmodulen vedr. kvalitetssystemet i personalmøte Virksomheten jobber etter fastsatt årshjul med utvikling og revidering av skjemaer, rutiner og skjekklister. Virksomheten er i ferd med å utvikle rutiner for internkontroll i forhold til bofellesskap og barnebolig. 11.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER FOR 2014: Virksomheten etablerte en barnebolig for bruker med slikt behov. Påbegynte arbeidet med implemtentering av utvalgte metoder etter Kvello-modellen innenfor barneverntjenesten Barneverntjenesten flyttet til nye lokaler i Herredshuset. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 54 av 92

For virksomheten var 2014 preget av krevende og i lengre perioder altoppslukende prosesser knyttet til nedbemanningen i tiltakene for enslig mindreårige flyktninger. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 55 av 92

12. VIRKSOMHET OMSORGSTJENESTEN På grunn av innføringen av eiendomsskatt i 2013, fikk vi midler til å ta i bruk 4 rom på sykehjemmet. Alle stillingen er besatt av fagpersoner. Det ansettes nye sykepleierårsverk i hjemmetjenesten fra januar-14. Avdelingsleder på kjøkkenet trekkes også ut av helgevakter og vi styrker bemanningen på dagtid. På grunn av pålegg fra arbeidstilsynet i 2013, fikk vi beskjed om å vaske arbeidstøyet til de ansatte i hjemmetjenesten på grunn av smittefaren. Det betyr at vi får noen investeringer vedrørende nye garderober, nytt arbeidstøy, samt økt behov for vaskehjelp i vaskeriet. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.1.14) Omsorgstjenesten Vaskeri Helsesektretær Fysioterapaut Ergoterapeut Konsulent Sykehjem avdeling Lauer kort/lang Sykehjem avdeling Tisler/Akerøy Hjemmetjenesten Vest Hjemmetjenesten Øst Kjøkken 12.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR OMSORGSTJENESTEN I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 12.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.2 1.3 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 56 av 92

1.4 Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Politisk behandling innen 2014 12.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 13. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 14. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.2 2.3 2.4 2.5 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 13. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 14. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 7. Det gjennomføres en brukerundersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. 8. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Benytte relevante benchmarkings referans er KOSTRA gruppe 1,evt andre Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 2.2 Beskrive nytteverdien av dagsenter for eldre Orienteringssak til Ikke påbegynt Igangsatt Igangsatt 2.2 Ta i bruk rehabilitering i egen kommune Orienteringssak til Igangsatt Igangsatt Igangsatt 2.2 Ta i bruk palliativ ressurs 20 % i drift Rapportering pr tertial Utført Utført Utført 2.3 Benytte kvalitetsstandarder i henhold til kommuneplanen Rapportering pr tertial Utført Utført Utført 2.4 Opplæring og fokus på avvik Rapportering pr tertial Utført Utført Utført 12.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 7. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. interesser blir ivaretatt. 8. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 57 av 92

12.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 Hvaler kommune har en klar ambisjon innenfor Smart Energy, og alle sektorer har sin forankring i prosjektet avklart (sammenheng med delmål 4.5 og 4.6) Utvalg for Miljø og Teknikk er oppdatert på vekstrate innen bosetting og arealeffektivitet, for å kunne ta gode langsiktige beslutninger i arealspørsmål. Klima- og energiplanen i Hvaler kommune er vedtatt i 2014. Planen inneholder Smart Energy som perspektiv for Hvaler. Kommunalteknikk og eiendom har en avklart ambisjon om utvikling innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Politisk vedtatt ambisjon og plan for prosjektet Tertialrapporter og o-saker Plan vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.6 Deltagelse i prosjekt E- Senior Orienterings s ak Ikke påbegynt Igangsatt Utført sammen med Fredrikstad 4.6 Deltagelse i hovedprosjekt i innovativ velferdsteknologi i Fredriks tad Orienterings s ak Igangsatt Igangsatt Utført 12.2 RESSURSER 12.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 31.01.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Avdelingsleder 5 5,0 5 5,0 5 5,0 Sykepleier/vernepleier 31 23,69 31 23,69 31 23,69 Assistent, vaskeri 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Assistent, pleie 8 3,15 8 3,15 8 3,15 Fagarbeider 43 28,15 43 28,15 43 28,15 Konsulent 1 1,0 1 1,0 1 1,0 Fysioterapeut 2 1,25 2 1,25 2 1,25 Ergoterapeut 1 0,5 1 0,5 1 0,5 Helsesekretær 4 3,1 4 3,1 4 3,1 Kokk 1 1,0 1 1,0 2 1,14 Sjåfør 1 1,0 1 1,0 1 1,0 SUM 103 70,06 103 70,06 103 70,06 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Økning av sykepleierårsverk i hjemmetjenesten, 1,7 pga samhandlingsreformen, åpning av dagsenteret (sjåfør), 1,0 og krav om demenskoordinator, 0,2. Det er lagt inn Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 58 av 92

3.01 årsverk pr 01.01.14 som overdekning pga krav etter HTA. Benyttes i egen vikarpool og dekkes over vikarbudsjettet. Antall ansatte 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 6 89 7 96 12.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan mar jan juli Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,1 1,4 1,0 1,4 1,1 1,3 Legemeldt: 13,6 8,2 8,0 6,2 6,7 6,4 Totalt: 14,6 9,5 9,0 7,6 7,7 7,6 12.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 50 703 50 757 54 11 Driftsutgifter 5 887 4 836-1 051 13 Kjøp av komm. tjenester 5 088 184-4 904 14 Overføringsutgifter 933 700-233 15 Finanseringsutgifter 80-80 56477 Vedtatt budsjett 62 691 56 477-6 214 16 Salg- og leieinntekter -1 346-1 038 308 17 Inntekter av refusjoner -11 001-5 700 5 301 18 Sum overføringer -117 117 19 Finansinntekter -508 508 Sum inntekter Tekst NETTO Alle tall i hele tusen -12 972-6 738 6 234 49 718 49 739 20 Vi har hatt utgifter knyttet til 2 demente brukere. Den ene kjøper vi tjenester fra Aleris (art 13).Her får vi dekket utgiftene for 2014, da han er 67 år i år.den andre bor på sykehjemmet med 1 til 1 bemanning og vi kjøper tjenester fra Ambio Helse i tillegg til å benytte eget personale. Det var et kommunestyrevedtak 8.05.14 vedrørende kjøp av private tjenester, som blir finansiert gjennom tilskudd for ressurskrevende brukere tilsvarende kr 2,5 mill. Vi har en tilsynslege i lønnet permisjon i 4 måneder med egen vikar, som det ikke ble budsjettert med. Det tilsvarer ca kr 400 tusen. 12.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 10 16 53 Tjenestekvalitet 33 47 119 Informasjonssikkerhet og personvern 1 1 4 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 59 av 92

Forbedringsforslag 2 2 4 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 2,8 dager 6,8 dager 4,7 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 14,48 dager 17 dager 16,2 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Flere møter med kvalitetsansvarlig, bedre oppfølging av melder på avvik mtp løsningsforslag. Ta opp 1 prosedyre av gangen om morgenen i rapporten i 1 uke Virksomheten har en egen kvalitetsgruppe som jobber med både gamle og nye prosedyrer. Møter månedlig. Høsten-13 ble det gjennomført en revidering av prosedyrene våre, mens vi tok legemiddelhåndtering høsten-14 12.3 VIRKSOMHETENS HØYDEPUNKTER I 2014: Tilrettelegging for 2 demente brukere med 1:1 bemanning Ansettelse av 20 % demenskoordinator 01.10.14 jobber med kartlegging og utredning, samt oppfølging i samarbeid med lege, hjemmetjenesten og sykehjemmet Kokkelærling på kjøkkenet for første gang ferdig høsten-15. Har tilført kjøkkenet ny giv og det selges bla.a lunsj på rådhuset hver onsdag Planlegging av brakker for hjemmetjenesten på nyåret-15, oppussing/ombygging av kjøkkenet og kantina, nytt bygg for hjemmetjenesten, dagsenter og 4 omsorgsboliger, samt utvidelse av sykehjemmet på Dypedalåsen med 7 pluss 7 plasser for demente. Fokus på arbeidsmiljøarbeid, samt opprettholde et lavt fraværsnivå Gode tilbakemeldinger gjennom medarbeiderundersøkelsen jobbes videre med tiltak Oppstart med ÅPEN prosessen i personalgruppene høsten 14. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 60 av 92

13. VIRKSOMHET TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE Tiltak for Funksjonshemmede gir i hovedsak tjenester ut i fra Lov om helse- og omsorgstjenester, virksomhetens kjerneoppgaver er boveiledning og avlastning i institusjon, i tillegg til dette gis det også omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistent, avlastning i private hjem, kjøp av avlastningsplasser i privat institusjon og støttekontakt. Boveildertjeneste gis til brukere som har et særlig hjelpebehov på grunn av sin funksjonshemming/ utviklingshemming. Praktisk bistand og opplæring er individuelt tilpasset. Tjenestene skal gis etter prinsippet om hjelp til selvhjelp. Hovedoppgavene for virksomheten: Å gi bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg, praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Å sikre at den enkelte tjenestemottaker får ivaretatt sine hjelpebehov i henhold til aktuelle lover, forskrifter, interne kvalitetsrutiner og retningslinjer. Å bidra til å koordinere ulike tjenester rundt den aktuelle tjenestemottaker slik at tjenesten mest mulig er helhetlig. Å sikre at den enkelte får kvalifisert og nødvendig hjelp etter behov. Å gi avlastning til personer og familier med særlig tyngende omsorgsarbeid. På grunn av økende behov for boliger og manglende kapasitet på avlastning så startet man å bygge på Østerhaug i august 2013, det vil bestå av 10 boliger og 6 avlastningsenheter, det er forventet at det skal stå ferdig i desember 2014. Utfordringene til virksomheten er at den er i stadig vekst i forhold til økning av antall brukere, spesielt i forhold til avlastning. Noen av årsakene til denne økningen kommer blant annet av at brukergruppen ved virksomheten er ung, så det er ikke forventet naturlig frafall, og at de to siste årene har det også kommet flyttende til kommunen flere nye brukere. En annen viktig årsak til at man bygger på Østerhaug er det dårlige fysiske arbeidsmiljøet for de ansatte, som er langt under det som er forventet av en arbeidsplass. Virksomhetsleder er den faglige og administrative lederen i virksomheten. Det vil jobbes med å organisere virksomheten på en slik måte at boveiledning og avlastning vil bli sett på som to separate avdelinger. Per dags dato så har virksomheten fagkoordinator som ikke har en klart definert rolle hverken i forhold til boveiledning eller avlastning, men som har en slags lederfunksjonen i hele virksomheten under virksomhetsleder. Man ønsker å dele virksomheten i to avdelinger- boveiledning og avlastning og med en avdelingsleder på hver avdeling. Det vil da være naturlig at fagkoordinator vil ta over som avdelingsleder i forhold til boveiledning. Videre så er Tiltak for Funksjonshemmede organisert i åtte team med teamleder som har et definert ansvar for hvert sitt team rundt sin bruker/ brukergruppe. De fleste teamlederne har høgskoleutdanning inne helse- og sosial, med unntak av to som har videregående utdanning innen helse- og sosialfag. Organisasjonskart (gjeldende struktur fra 01.11.14) Tiltak for funksjonshemmede Boveiledning Avlastning Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 61 av 92

13.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 13.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. Pågår - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.2 1.3 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Pågår 13.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 15. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 16. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. Pågår 2.2 2.3 2.4 UPT 2.5 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 2.6 Utarbeide plan for organisering og drift på Østerhaug, som skal være ferdig 3 mnd. før overflytting av virksomheten fra Oladammen til Ø Østerhaug. Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 15. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 16. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 9. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. 10. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Møte med tillitsvalgt og verneombud, minimum 2. hver mnd., og ved behov oftere. Og det skal gis politisk rapportering. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 62 av 92 Uført Utføres i 2015 Utført Utført

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 Ta kontakt med 3 kommuner som vi kan sammenligne oss med. Tatt kontakt med 3 kommuner. Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 2.1 2.1 2.1 Finne ut hvor mange brukere de registrerer inn til Helsedirektoratet som psykisk utviklings hemmet. Finne ut hvor mange brukere de registrere inn til Helsedirektoratet som res s urs krevende brukere Finne ut hvor mange bor i bofellesskap, og hvor mange mottar boveiledertjeneste av kommunen. Finne ut den totale kostnaden i forhold til lønn i den enkelte 2.1 kommune. 2.1 Finne ut om de gir avlastning i kommunen via institusjon som de selv organiserer. 2.1 Finne ut hvor mange årsverk denne tjenes ten har totalt 2.2 TFF skal opprettholde dagsenter tilbud til de som allerede har dette. 2.2 TFF skal opprette dagsenter tilbud til 5 nye brukere. Innhente informas jon Innhente informas jon Innhente informas jon Innhente informasjon Innhente informasjon Innhente informasjon Tilbudet opprettholdes Gi dagsenter tilbud til 5 nye brukere Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår Pågår pågår Pågår Pågår pågår 2.2 TFF skal gi brukerne et tilbud på dagsenter som er individuelt tilpasset, og som vil gi dem en verdsatt sosial rolle i Hvaler s amfunnet. Pågår Pågår pågår 2.3 Standardene for Pleie- og omsorgstjenester, som er politisk vedtatt skal være kjent for de som jobber i virksomheten. Tas opp som tema på personalmøter, 1 gang på våren og en gang på høs ten Pågår Pågår pågår 13.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politisk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens 9. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. Utført interesser blir ivaretatt. 10. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 63 av 92

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1 Virksomheten skal delta i relevante utvalg, råd og nettverk som det er mulig å være med i. Deltar Pågår Pågår Pågår 13.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 UPT Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. t 4.6 UPT Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Pågår Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Tiltak for Funksjonshemmede skal etterstrebe å få status som miljøfyrtårn, når virksomheten flytter over til Østerhaug i desember 2014. 4.6 Deltagelse i hovedprosjekt i innovativ velferdsteknologi i Fredrikstad Få godkjent staus om miljøfyrtårn Ikke påbegynt Igangsatt avsluttet Orienteringssak Igangsatt Igangsatt pågår 13.2 RESSURSER 13.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2014 Antall 31.12.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Virksomhetsleder 1 1 1 1 1 1 Avdelingsledere 0 0 2 1,9 0 0 Vernepleiere 5 4,45 4 3,65 5 4,45 Annen høgskole 1 1 1 1 1 1 Fagarb. innen helse- og sos 6 4,76 6 4,76 6 4,76 Assistenter 17 8,43 17 8,43 17 8,43 SUM 30 19,64 32 20,74 30 19,64 Relevante brukerdata i henhold til bemanning Brukere (boveiledertj.) 11 12 Brukere (BPA) 4 7 Brukere (avl. institusjon) 11 10 Res. Krevende brukere 4 4 Antall ansatte 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 6 25 7 25 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 64 av 92

Årsaken til at det er et avvik på 1,1 årsverk mellom antall årsverk fra bemanningen 31.12.14 og antall budsjettert er at i november 2014 ble det ansatt en avdelingsleder tilknyttet avlastningen som ble lønnet gjennom prosjektmidler, og at fag koordinator gikk over i avdelingslederstilling bolig, og økte da sin stilling fra 80% til 90%. Årsaken til økningen var at virksomheten ble omorganisert på grunn av at store deler av virksomheten ble flyttet over til nye lokaler i desember 2014. 13.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan april jan august Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 1,1 1,3 3 1 2,3 0,8 Legemeldt: 5,4 9,6 6 6,6 6,5 4,7 Totalt: 6,5 10,6 9 7,6 7,2 5,5 Virksomheten har satt som mål at fraværet ikke skal være høyere enn 9%. Grunnen til at virksomheten legger seg noe høyere enn hva som er satt som mål i kommunen, er at man ut i fra erfaringer vet at sykefraværet i en virksomhet med døgndrift, alle dager i året ligger noe høyere enn ved en virksomhet som kun har drift på dagtid og ikke i helger og helligdager 13.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Regnskap Budsjett 10 Lønn 17 107 17 997 890 11 Driftsutgifter 922 1 451 529 13 Kjøp av komm. tjenester 1 357 720-637 14 Overføringsutgifter 876 771-105 15 Finanseringsutgifter - Sum utgifter Regnskapstall pr. 31.12.2014 20 263 20 939 677 16 Salg- og leieinntekter -1 1 17 Inntekter av refusjoner -5 280-540 4 740 18 Sum overføringer - -3 000-3 000 19 Finansinntekter - Sum inntekter NETTO Tekst 5 281-3 540 1 741 14 982 17 399 2 418 Avvik i forhold til vedtatt budsjett: Hovedårsaken til det store mindreforbruket i 2014 skyldes merinntekter på tilskuddsordningen for ressurskrevende brukere. Ordningen er slik innrettet at man må inntektsføre et estimat på hva som vil komme til utbetaling i juni neste regnskapsår mens budsjettet er lagt nesten 18 måneder tidligere. 13.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 1 1 Tjenestekvalitet 60 37 116 Informasjonssikkerhet og personvern Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 65 av 92

Forbedringsforslag 1 1 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 1,9 dager 2,1 dager 2,06 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 1,9 dager 5,6 dager 2,8 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Både i forhold til bruken av kvalitetssystemet og det å melde avvik er temaer som tas opp på personalmøter og teammøter. Da det var en grundig gjennomgang av dette i desember så har det ikke blitt jobbet så mye med. Det har blitt lagt inn manglende kriterier i tilknytning til allerede eksisterende prosedyre. 13.3 HØYDEPUNKTER FOR 2014 Virksomheten hadde et sykefravær på 5,5 og klarte å komme under målet til kommunen som er på 5,6%. Dette er vi svært fornøyd med, med tanke på at Tiltak for Funksjonshemmede er en virksomhet med døgnkontinuerlig drift. Avvik i forhold til medisinhåndtering har blitt ytterligere redusert. Dette er en konsekvens at de fleste som har vært i behov av medisinkurs har tatt det. Og at det har blitt jobbet med å rekruttere fagarbeidere innen helse- og sosial med medisinkompetanse på nivå 2. Bruker med ledsager var med på tur i regi av Tall Ships Races, noe som var meget vellykket. Også i 2014 klarte virksomheten å ivareta pårørende sitt behov for fast og ekstra avlastning, dette til tross for dårlige lokaliteter på Oladammen. Virksomheten ble «omorganisert» slik at den ble delt inn i 2 avdelinger, bolig og avlastning. 1. november startet ny avdelingsleder for avlastningen i 100% stilling, og fagkoordinator fikk tittelen avdelingsleder bolig og økte sin stilling fra 80% til 90%. Årets desidert største høydepunkt var at Østerhaug sto ferdig i november. Virksomhetsleder og avdelingslederne flyttet fra Oladammen og over til Østerhaug 1. desember, dette var en stor dag for ledelsen. 8. desember hadde virksomheten invitert til åpen dag, der publikum kunne komme og se på praktbygget. Det var mange som kom for å ta en titt og en prat, vi fikk mange positive tilbakemeldinger. Pårørende og en av brukerne som skulle flytte inn ble intervjuet av Fredrikstad blad, og en annen bruker kom i NRK sendingen på radio. 15. desember var det offisiell åpning med ordføreren som klippet snoren som seg hør og bør. Og brukene med sine pårørende var også tilstede sammen med ansatte i virksomheten og andre involverte parter fra kommunen, det var en flott fest. De som var tilstede fikk høre vakker sang og musikk. 17. desember var en ny merkedag for virksomheten, da flyttet brukerne inn i sine leiligheter, noen kom flyttende fra Oladammen til Østerhaug mens noen av de som mottok avlastning på Oladammen startet med tilvenning til å bo permanent i egen bolig. Og det ble startet med å gi avlastning på Østerhaug istedenfor Oladammen. Overgangen til et nytt sted har brukerne taklet utmerket, både i forhold til bolig og avlastning. Det har også blitt en ny hverdag for de ansatte ved virksomheten. Vi gleder oss til fortsettelsen og at vi får ansatt de vi trenger og at vi får «bodd oss» ordentlig inn i huset. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 66 av 92

14. VIRKSOMHET NAV HVALER NAV Hvaler har gode menneskelige ressurser, og har et godt omdømme lokalt. Vi er en kompetansebedrift, som er avhengig av faglig oppdaterte medarbeidere. Vi driver stor grad av kompetanseutvikling av medarbeiderne, både internt og eksternt. Vi har hatt flere brukerundersøkelser de siste årene. Disse har gitt til dels svært gode tilbakemeldinger, og våre brukere gir uttrykk for at de føler seg sett hos oss. Forbedringspotensialet vårt dreier seg om tilgjengelighet og også det å tydelig avklare forventninger, muligheter og resultater for den enkelte bruker. I så måte vil enda mer fokus på ny standard for arbeidsrettet brukeroppfølging kunne gi oss et strukturmessig og kvalitetsmessig løft. For å møte utfordringene knyttet til samhandlingsreformen, oppretter vi ny avdeling for rus og psykisk helse fra 01.01.14. Når det gjelder økonomiske ressurser, mener vi at vi har et gap mellom behov og ressurser. Det er svært tidkrevende å drive tett og god oppfølging med brukerne. I tillegg har vi sikkerhetsaspektet og reviderte prosedyrer som sier at vi stort sett alltid skal være to ansatte i møte med brukere som vi ikke kjenner eller som har en risikoatferd. Dett er særlig aktuelt knyttet til hjemmebesøk, og transport til og fra fastlege, sykehus og andre offentlige kontorer. Flere og flere brukere trenger mye hjelp fra oss for å komme videre i målet om å bli «sjef i eget liv». Dette krever mye ressurser. Vi har hatt betydelig lavere antall årsverk til sosialområdet enn tilsvarende kommuner i Østfold og Norge. Dette er tydelig i forhold til KOSTRA-statistikken for de seneste årene. Vi fikk en styrking av ressursene på dette området i 2013, og kunne øke med en 70% stilling. Dette vil gi oss større muligheter til å oppnå visjonen om å gi mennesker muligheter, hjelpe dem over fra passivitet til arbeid og aktivitet og gi hjelp til selvhjelp som kan gjøre den enkelte til sjef i eget liv. Dette vil være positivt for Hvaler-samfunnet, og økonomien i Hvaler kommune, både på kort og lang sikt. Vi fikk også i 2013 midler til å forsterke oppfølging av personer som står langt unna et ordinært arbeidsliv. Her fokuserer vi på aktivitet og mestring, og økt livskvalitet. Mye av dette arbeidet foregår på Skogstunet. Vi har fått flere overordnede mål fra RÅLE, og vil i i tillegg få overordnede mål fra statlig side (Arbeid først, pålitelig forvaltning, aktive brukere, kunnskapsrik samfunnsaktør, løsningsdyktig organisasjon). Vårt mål er at så mange som mulig av disse målene kan operasjonaliseres, og brytes ned i indikatorer som kan finnes på målekortet. Vi vil i 2014 fokusere på å fortsette arbeidet med å bidra til at færrest mulig innbyggerne i Hvaler kommune blir 100% sykmeldt, øke andelen mennesker som går over i arbeid samt redusere antall unge mottakere av sosialhjelp og langtidsmottakere av sosialhjelp. Målet er at dette skal gjenspeile seg i årsrapporten for 2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 67 av 92

Organisasjonskart pr. 1.1.14 NAV Hvaler Mottakstjenesten Flykningetjenesten Avdeling Oppfølging Avdeling for rus-og psykisk helsearbeid Driftsenhet Skogstunet 14.1 RÅLES PRIORITERINGER FOR NAV HVALER I 2014 RÅLE prioriterer mål til virksomheten og som har forankring i målene i kommuneplan, økonomiplan, eksterne og kommunale føringer. I tillegg til prioriterte mål fra RÅLE kan virksomheten innarbeide sine egne mål. Mål for virksomheten drøftes og prioriteres i budsjettsamtalene. Målene skal ha tiltak, henvisninger og målemetoder. Mål og tiltak i virksomhetsplanen skal rapporteres i hvert tertial i tabellene under. 14.1.1 Levekår folkehelse og livskvalitet Hovedmål 1 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 1.1 Alle virksomheter er oppmerksom på viktige planverk ifm levekår, og retter sin aktivitet mot handlingsdelen i disse. Dette gjelder spesielt planer som: Virksomhetene har drøftet sine aktiviteter og handlinger knyttet til planene, og har grunnlaget klart for en politisk drøfting. - Folkehelse - Idrett og friluftsliv - Integrering og mangfold 1.2 1.3 1.4 Alle virksomheter har drøftet sine levekårsaktiviteter (fra handlingsdelen i planene) med sitt respektive politiske utvalg. Muligheter for sosial mobilitet for barn og voksne er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder kommunen bør ha fokus på er identifisert. Kommunens grad av god integrering av minoritetsspråklige er kartlagt, og eventuelle forbedringsområder er identifisert. Drøftingssak innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Politisk behandling innen 2014 Politisk behandling innen 2014 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 68 av 92

Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 1.1 Ta med brukere på Månedlig oppmøtes kjema Oppnådd Oppnådd Oppnådd trenings s enter hver tirs dag. 1.1 Ha en åpen kveld pr uke på Bilder og teks t på Hvalnett Forsinket Ikke påbegynt Ikke påbegynt Skogstunet med aktiviteter, innen 01.04.14 1.1 Gjennomføre minst 2 arrangementer i samarbeid med frivillige organisasjoner i 2014 Evalueringsrapport i etterkant Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt 1.2 Lage en sak til i forhold til hvilke aktiviteter NAV Hvaler kan bidra med mht handlings delen i planene 1.3 Komme i gang med "sportsbod"/aktivitetsgruppe på Skogs tunet innen 01.09.14 1.3 Delta aktivt i FON-samarbeidet, redusere antall drop-outs fra 2013 til 2014 1.3 Kartlegge behov såpass treffsikkert, at vi kan iverksette leksehjelp og evt støtte til utdanning. 1.3 Kartlegge hva som skal til for å bryte ut av en passiv tilværelse 1.4 Gjennomføre flyktningcafe to ganger pr uke Drøftingssak til innen 3 mnd etter at planene er vedtatt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Artikkel i Fredriks tad Blad Ikke påbegynt Ikke påbegynt Pågår statistikk og sammenligning fra 2013 til 2014 Lage spørreskjema til utvalgte familier Lage spørreskjema til aktuelle brukere Artikkel i Fredrikstad Blad, månedlig rapportskjema Pågår Pågår Pågår Igangsatt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Igangsatt Utført Utført Utført 1.4 Iverksette støtte til barnehage/sfo, og støtte til treningsavgifter etc der det er nødvendig Lage egen logg for slike tiltak, med vurdering og effekt. Pågår Pågår Pågår 14.1.2 Kommunale tjenester brukerorienterte, effektive og bærekraftige Hovedmål 2 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 2.1 Alle virksomheter har sine relevante benchmarkingsreferanser vedtatt i virksomhetsplanen og benytter dette som metode. 17. Relevante benchmarkingsreferanser er oppgitt og vedtatt i alle strategiske v-planer. 18. Virksomhetens rangering/forhold til benchmarking rapporteres i årsmelding og evt i tertialer og enkeltsaker dersom mulig. 2.2 2.3 2.4 Vedtatte kvalitetssatsninger i Hvaler kommune (utover lovpålagt minimum) har ønsket effekt, og blir kommunisert tydelig til politisk nivå. Hvaler kommune politikk og administrasjon - har bevissthet om hva som er god kvalitet i tjenesteytingen. Hvaler kommune bruker kvalitetssystemet aktivt og systematisk i arbeidet med å videreutvikle mer Rapportering gjennomført, og eventuelle korrektive tiltak blir fremmet. 17. Hver virksomhet har i løpet av 2014 definert kvalitetsnormer og indikatorer innen de viktigste tjenestene. 18. Normene er gjort til gjenstand for politisk behandling/orientering i løpet av 2014, eventuelt fortløpende. 11. Det gjennomføres en undersøkelse i løpet av første halvdel av 2014. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 69 av 92

2.5 brukerorienterte, kostnadseffektiv og bærekraftige tjenester. Medarbeidertilfredshet hos ansatte i Hvaler kommune skal ligge på landssnitt, eller høyere. 12. Responstid på avviksmeldinger og forbedringsforslag i kvalitetssystemet er maksimum 3 virkedager. Måles i medarbeider-undersøkelse i 2014 Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årmelding 2.1 "Målekortet" i NAV-systemet benyttes som benchmarkings referans e 2.1 Det utvikles flere lokale indikatorer på kommunal side innen 01.03.14 2.2 Gjennomføre brukerundersøkelse på Skogs tunet innen 01.06.14 2.2 Forslag til korrigeringer etter brukerundersøkelse på Skogs tunet innen 20.06.14 2.2 Gjennomføre behovsgradering av tilbudet innenfor rus og psykisk helse 2.3 Planlegge oppstart av gruppeaktivitet innen rus og psykisk helse 2.3 Igangsette gruppeaktivitet innen rus og psykisk helse 2.3 Innføre måloppnåelse med skala 1-10 for deltagere Skogs tunet 2.3 Definere kvalitetsnormer og indikatorer innen 01.09.14, med utgangs punkt i målekortet 2.3 Etablere et sett "kontorverdier" for NAV Hvaler, innen 01.03.14 2.4 Responstid på avvik og forbedringsforslag er lavere enn 3 dager 2.5 NAV Hvaler har stadig økende medarbeidertilfreds het månedlig statistikk/rangering fra NAV Østfold til RÅLE endring i målekortet innen 01.03.14 Orienterings s ak til Orienterings s ak til Orienterings s ak til Tertialrapportering Tertialrapportering månedlig rapport til Inntaks møte i NAV Hvaler Orienteringssak til innen 31.12.14 Referat fra kontormøte statistikk Måles i medarbeiderundersøkelse 2014 Utført Utført Utført Oppnådd Oppnådd Oppnådd Igangsatt Igangsatt Forsinket Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Igangsatt Pågår Utført Utført Utført Utført Pågår Utført Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Ikke påbegynt Oppnådd Oppnådd Oppnådd Igangsatt Igangsatt Ikke fullført Pågår Pågår Pågår Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 70 av 92

14.1.3 Verdiskapning - næringsutvikling med lokal forankring, identitet og kvalitet Hovedmål 3 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 3.1 Hvaler kommune politikk og administrasjon har en samlet og god vurdering av kommunens deltakelse i regionalt i utviklingsarbeid, og Hvaler kommune er til stede og påvirker at kommunens interesser blir ivaretatt. 11. Deltakelse i ulike regionråd, utvalg og nettverk settes opp som drøftingspunkt i politikkområdene,, innen første tertial 2014. 12. Avtalte fora blir ivaretatt ut året 2014. Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 3.1 Virksomheten gjør en vurdering av egen deltagelse i ulike utvalg vurdering sendes RÅLE innen 28.02.14 Utført Utført Utført 3.1 Vurderingen gjøres i forhold til skala 1-10 på påvirkningsmulighet, relevans, kvalitet, nytte og utviklings retting vurdering sendes RÅLE innen 28.02.14 Pågår Pågår Ikke fullført 14.1.4 Klima langsiktig, bærekraftig forvaltning og utvikling Hovedmål 4 fra kommuneplanens samfunnsdel: Nr. Delmål Måling Status 4.1 Hvaler kommune skal i løpet av 2014 oppnå miljøfyrtårnstatus på minst to virksomheter/enheter. Godkjenning foreligger av 2 enheter. 4.6 Helse og sosialområdet har en avklart ambisjon om utvikling av velferdsteknologi i sine tjenester innenfor Smart Energy prosjektet (i samarbeid med delmål 4.2) Ambisjon/ prosjektplan politisk vedtatt Mål Tiltak Målemetode / indikator 1.Tertial 2.Tertial Årsmelding 4.1 Få godkjennning på Skogstunet s om miljøfyrtårn innen 31.10.14 Godkjenning foreligger. Opps lag på Hvalnett. 4.6 Foreta ekskursjon til en kommune som har iverksatt velferds teknologi 4.6 Velge ut minst 3 produkter som kan forenkle tjenestene innen rus/psykisk helse Opps lag på Hvalnett Prosjektplan politisk vedtatt Igangsatt Igangsatt Utført Ikke påbegynt Ikke påbegynt Forsinket Igangsatt Igangsatt Igangsatt Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 71 av 92

14.2 RESSURSER 14.2.1 Bemanningsplan Stillingsbetegnelse Antall 01.01.2013 Antall 31.12.2014 Antall budsjettert 2014 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk NAV-leder 1 1 1 1 1 1 Avdelingsledere 2 2 2 2 2 2 Veiledere 18 13,8 17 14,7 16 13,7 SUM Relevante brukerdata i henhold til bemanning Fra 01.01.14 vil virksomheten ha ansatt en psykologspesialist (som avdelingsleder). Dette vil gi oss mer tyngde knyttet til effekter av samhandlingsreformen og fokus på tidlig intervensjon. Antall ansatte 2013 2014 Menn Kvinner Menn Kvinner Ansatte 6 14 6 14 14.2.2 Sykefraværsstatistikk og mål for 2014 Hvaler kommune har som mål og ikke ha høyere en 5,6% fravær. Målet skal være utgangspunkt for virksomhetenes mål for 2014. Faktisk Mål Tertialrapportering Sykefravær i % jan mar jan juli Hele 2012 2013 2014 2014 2014 2014 Egenmeldt: 0,9 0,7 1,0 0,7 0,7 0,6 Legemeldt: 5,9 9,5 4,6 1,0 4,4 5,3 Totalt: 6,8 9,9 5,6 1,7 5,1 6,0 Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 72 av 92

Virksomhetsplan og resultatoppfølging 2014 14.2.3 Budsjett og resultat for virksomheten i 2014 Art Pr. 31.12.14 Regnskap Budsjett Avvik 10 Lønn 11 236 11 955 719 11 Driftsutgifter 1 814 1 716-98 13 Kjøp av komm. tjenester 319 171-148 14 Overføringsutgifter 5 760 8 927 3 167 15 Finanseringsutgifter 84 323 239 Sum utgifter 19 213 23 092 3 879 16 Salg- og leieinntekter -840-244 596 17 Inntekter av refusjoner -6 948-11 471-4 523 18 Sum overføringer -52-125 -73 19 Finansinntekter -948-850 98 Sum inntekter NETTO Alle tall i hele tusen Tekst -8 788-12 690-3 902 10 425 10 402-23 Merforbruket pr 31.12.14 ble på kr 22.000, etter utførte årsoppgjørsdisposisjoner. De store avvikene på post 14 og post 17, skyldes endringer knyttet til inntektsføring, utgiftsføring og tilskuddsordninger for mindreårige flyktninger i 2014 (anvar 73701). På ansvar 73700 hadde vi store merutgifter på sosialområdet, som også ble varslet i 1. tertial og 2.tertial. 14.2.4 Kvalitet og internkontroll Nye avvik og forbedringsforslag 1 tertial 2 tertial Årsmelding HMS 5 11 26 Tjenestekvalitet 3 5 9 Informasjonssikkerhet og personvern 1 0 3 Forbedringsforslag 5 1 7 Intern varsling Blir rapportert samlet for kommunen Gjennomsnittlig responstid 4,76 dager 5,0 dager 7,5 dager Gjennomsnittlig behandlingstid 8,4 dager 63,4 dager 94,14 dager Tiltak Gjennomførte tiltak i forhold til opplæring og motivasjon av personalet når det gjelder kvalitetssystemet, både dokumentdelen og avviksmodulen. Hvordan man har arbeidet med utvikling av nye prosedyrer, skjemaer og sjekklister og revisjon av eksisterende dokumenter i kvalitetssystemet. Handling Fast punkt på kontormøtene. Tema på felles «jobbklubber». Åpning for behov for nye prosedyrer. Lederteamet har jobbet sammen med revisjon, og drøfter ukentlig behov for nye prosedyrer. Aktiv deltagelse i KTH, Helse og velferd. 14.3 HØYDEPUNKTER 2014: Har fått ansatt psykolog som avdelingsleder i rus og psykisk helse Har etablert psykososialt kriseteam Har fått stadig større oppslutning fra brukerne mht øreakupunktur (NADA) Har klart å levere veldig bra på målekortet sammenlignet med andre NAV-kontor i Østfold Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 73 av 92

Virksomhetsplan og resultatoppfølging 2014 Har en aktivitetscafe for flyktninger som stadig utvikles i positiv retning Har tatt over ansvar for hjelpemiddellager og inn- og utlevering i kommunen Har et sykkelverksted og en sykkelbutikk som blir stadig mer kjent og brukt. Har forberedt oppstart av kurs for mestring av depresjon (KID) Har klart å komme i mål med stor dugnad mht konvertitt-saker på AAP. Flere av de vi har hatt hos oss som studenter og i praksisplass har fått seg jobb. Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 74 av 92

Virksomhetsplan og resultatoppfølging 2014 15. VIRKSOMHET AREAL OG BYGGESAK Virksomheten består av 4 avdelinger (byggesak, plan, geodata og naturforvaltning) og har pr. 01.01.2015 13 stillingshjemler fordelt på 12,8 årsverk. Virksomhetens kjerneoppgaver er saksbehandling, informasjon og veiledning i saker etter plan- og bygningsloven (Byggesaker, dispensasjonssaker, plansaker), matrikkelloven, konsesjonsloven, landbruks- og naturlovgivningen ( bl.a jordlov, odelslov og forpaktningslov, skoglov, lov om motorferdsel i utmark), kulturminneforvaltning m.fl. Hoveddelen av inntektene er brukerbetaling i saker etter Plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Status og fokusområder Areal og byggesak er en virksomhet som forvalter tjenesteområder som preges av stor oppmerksomhet fra våre omgivelser og tett kontakt med ulike myndigheter, næringsliv, innbyggere og eiere av fritidseiendommer. Vi forvalter fagområder som i stor grad har vesentlig innvirkning og betydning for våre landområder, nasjonalparken, kulturmiljø / vernesoner og strandsone. Således er det en hovedmålsetting å bestrebe høy kvalitet i saksbehandling og i dialog og samarbeid med våre «kunder». Bemanning og kompetanse: Virksomhetens oppgaver forutsetter høy kompetanse og stor bredde i fagområder. Virksomheten har for øyeblikket god dekning innen kompetanse og bredde, og dette vil videreføres ved rekruttering til ledige stillinger. Virksomheten fokuserer på å få utbytte av kompetansebredden gjennom teambasert tilnærming til oppgaver, samt utvikle klarere rammer for samme arbeidsform i saker som involverer andre virksomheter. Virksomheten har lavt sykefravær, men er samtidig svært sårbare for vakanser som følge av sykdom. Oppgavene krever svært spesialisert kompetanse, slik at fraværssituasjoner bare unntaksvis kan løses ved hjelp av vikarer. Uforutsett fravær fører som følge av dette til lavere produksjon og lengre saksbehandlingstid, og situasjonen er vanskelig å forebygge. De viktigste forebyggende tiltakene er derfor et spesielt høyt fokus på oppfølging av friske medarbeidere, felles ansvar for oppgaveløsning og produksjon, og nærværsarbeid som preventive tiltak. Oppfølging av syke medarbeidere prioriteres høyt, og i den grad det er mulig gjennomføres praktiske tiltak med tanke på å få sykemeldte medarbeidere tidligere tilbake på jobb. Regionalt samarbeid er et viktig satsingsområde for Hvaler kommune, og det oppleves svært viktig for areal og byggesak å prioritere ressurser til deltakelse innenfor slike nettverk og møteplasser. Ikke minst i sammenheng med at virksomhetens forvaltningsområder har en overgripende betydning knyttet til nærings- og samfunnsutviklingen i kommunen og regionen. For øvrig håndterer virksomheten fagområder som i stor grad berøres av regional og nasjonal politikk, og det er således særlig viktig å bygge nettverk og samarbeid på regionale arenaer slik at våre medarbeidere holdes oppdatert på endring og utvikling innen sine fagområder. Organisasjonskart (gjeldende struktur per 1.1.14) Plan og miljø Virksomhetsstab/ koordinerende rådgiver Byggesak Geodata og oppmåling Landbruk og naturforvaltning Plan Utskriftsdato: 13.05.2015 Side 75 av 92