LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak 26/06 Sak 27/06 Sak 28/06 Sak 29/06 Referater formannskap Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 Lunner barneskole - Tilleggsbevilgning Årsmelding og regnskap for 2005 Psykiatriplan 2004-2007 Rullering av Kap.9 Handlingsprogram Oppnevning av politisk arbeidsgruppe - NAV-reformen Sammenslåing av Gran og Lunner lensmannskontorer Skoleeier - skolepolitisk plattform Søknad om ny styrer for salgsbevilling ved Kiwi 023/NGKiwi Innland AS Søknad om serverings- og skjenkebevilling Braastad gård Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/86-8 MØTEBOK Ark.: MPROT Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 20/06 Formannskapet 27.04.2006 Saksbehandler: Randi Kvamme, Utvalgssekretær REFERATER FORMANNSKAP FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende tilleggsreferat: 16/06 Sak 05/1088-7, Brev fra fylkesmannen i Oppland - Fordeling av skjønnsmidler 2006 til omstilling og fornyelse i kommunene. Referatene ble tatt til orientering uten protokollerte merknader. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Ref.nr.: 10/06 Dok.nr. 05/1785-9 fra Innlandet Revisjon IKS: Revisjonsberetning for 2005. Vedlagt. 11/06 Dok.nr. 06/415-2: Avtale om innkjøpssamarbeid på Hadeland. Vedlagt. 12/06 Protokoll fra eldrerådsmøte 14.03.06 med uttalelse om kommunalt foretak for eiendomsforvaltning som følger: Eldrerådet går inn for at kommunale boliger overføres til et kommunalt foretak Vedlikehold av boligene må prioriteres Om det blir vedtak om kommunalt foretak eller overføring til Lunner boligstiftelse, må det settes en klausul om at det ikke skal være innskudd på boligene Bergosenteret med fellesareal må vurderes spesielt Det må være utleiepriser som ikke er prisdrivende i markedet Eldrerådet bør representeres i styret i foretaket eller stiftelsen 13/06 Oversikt over delegerte vedtak formannskap 01.01.06 20.04.06. Vedlagt. Vedr. sivilt beredskap se http://www.oppland.org. 14/06 KS 14.03.06 nr. 2 Styrevedtak. Vedlagt. 15/06 Dok.nr. 06/800-1 fra Verdens barn: Rapport med bilde vedr. kommunens fadderbarn Yashoda Krishna Salunkhe. Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 3
LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 03/157-49 MØTEBOK Ark.: 614 A Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 21/06 Formannskapet 27.04.2006 122/03 Kommunestyret 18.12.2003 91/03 Formannskapet 04.12.2003 58/03 Kommunestyret 04.09.2003 43/03 Utviklingsutvalget 14.08.2003 18/03 Utviklingsutvalget 20.03.2003 Saksbehandler: Knut Nordstoga, Rådgiver KJØP AV EIENDOMMEN SOLHEIM - 102/5 OG 101/50 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Rådmannen bes om å ta opp med Statsbygg følgende endringer/tillegg i kontraktsforslaget: Ny bestemmelse om rett til å reforhandle kontrakten etter 10 år Inngått avtale om makeskifte med eiendommen 101/52 aksepteres. Avklare kommunens risiko for egne investeringer, jfr. brev fra MOD til Statsbygg av 01.09.2005 2. Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakten etter at ovennevnte punkt(er) er avklart. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannen bes om å ta opp med Statsbygg følgende endringer/tillegg i kontraktsforslaget: Ny bestemmelse om rett til å reforhandle kontrakten etter 10 år Inngått avtale om makeskifte med eiendommen 101/52 aksepteres. Avklare kommunens risiko for egne investeringer, jfr. brev fra MOD til Statsbygg av 01.09.2005 2. Rådmannen gis fullmakt til å signere kontrakten etter at ovennevnte punkt(er) er avklart. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Saksutredning: FAKTA: I brev av 26. januar 2005 aksepterte daværende statsråd Meyer at eiendommen Solheim ble benyttet til grunnskoleformål, ved at kommunen tegnet en leiekontrakt med Stiftelsen Solheim. Dette ble fulgt opp ved at leiekontrakt ble inngått 27.01.05. I februar slo imidlertid finansdepartementet fast at stiftelse ikke var lovlig opprettet. Dermed kan staten v/statsbygg være rette eier. Kommunen overtok i praksis anlegg fra sommeren 05, og har etter dette ikke betalt leie. Lunner kommunen, etter avtale med de andre hadelandskommunene, fremmet i mai samme år et bud på eiendommen på 3,0 mill kroner, som ble akseptert av moderniseringsdepartementet 18. juli. Avtalen innebar at Lunner kommune betalte de andre hadelandskommunene 5,0 mill kroner hver ved kontraktsinngåelsen med MOD. I aksepten ble det forutsatt at Stortinget aksepterte salget i forbindelse med statsbudsjettet. Dette ble gjort under forutsetning om at statens sikret seg tilbakefallsrett ved ev bruksendring, jf vedlegg 2. Kommunen mottok et første kontraktsforslag fra Statsbygg 24. november 2005. Dette forslaget var ikke rådmannen enig i, da det inneholdt svært mange forutsetninger som etter rådmannens vurderinger gikk ut over Stortingets forutsetninger. I svarbrev noen dager etter ba vi derfor om et forhandlingsmøte, med henvisning til at departementet tidligere hadde bedt Statsbygg om å forhandle med kommunen. Dette ble telefonisk avslått, og kommunen utformet i samråd med jurist et motforslag, som ble oversendt 28. desember. Her ble også invitasjonen til et forhandlingsmøte gjentatt. Reaksjonen fra Statsbygg kom i mars. En kunne ikke akseptere noen av kommunens endringsforslag. Noe møte var fortsatt ikke aktuelt. Tidligere kontraktsforslag med noen ubetydelige endringer ble mottatt på nytt, jf vedlegg 1. I siste brev fra Statsbygg uttrykkes det at eiendommen vil kunne bli overdratt til markedspris derom ikke kommunen aksepterer kontrakten innen meget kort tid. Kommunen har i samråd med stiftelsen inngått en avtale (april 05) med eieren av naboeiendommen 101/52 om å gjennomføre et makeskifte av grunn til snuplass for busser/parkeringsplass nede ved fylkesvegen mot ca 15 daa beitemark utenfor muren oppe ved skolen. VURDERING/DRØFTING: Det er overraskende at Statsbygg ikke er villig til å møte kommunen til forhandlinger om kontrakten. I brev av 01.09.05 fra moderniseringsdepartementet til Statsbygg siteres: MOD ber Statsbygg ta kontakt med Lunner kommune for å starte forhandlinger om inngåelse av salgsavtale mellom staten og Lunner kommune, og videre Det må også vurderes om kommunen helt eller delvis selv skal bære risikoen for egne investeringer, hvis det inntreffer tilbakefallsrett for staten. Side 5
Rådmannen er, som nevnt, ikke enig i kontraktforslaget som er oversendt. Det inneholder for mange bindinger som kan få betydning på lang sikt, bl.a.: Kommunen vil ikke få kompensert for sine store investeringer dersom skolen skulle bli nedlagt en gang i fremtiden. Kommunen skal avgi årlig rapport vedr. bruken av eiendommen Forutsetning om at kommunen følger krav og pålegg fra antikvariske myndigheter Ingen deler av eiendommen kan selges uten spesiell tillatelse. På den annen side får forbeholdene neppe særlig praktisk betydning på kortere sikt. Dersom kommunen nekter å skrive under, og departementet står på sitt, kan alternativet være en rettssak eller videreføre leieavtalen med hjemmelshaver av eiendommen. Derfor vil rådmannen foreslå at kontrakten tross alt godkjennes. Det oppleves politisk ønskelig å få saken ut av verden. Imidlertid bør vi om mulig få inn en klausul om reforhandling etter 10 år. Nevnte makeskifte bør gjennomføres i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: 1. Forslag til kjøpekontrakt fra Statsbygg 2. Utdrag av statsbudsjettproposisjonen nr 1(2005-2006) Øvrige dokument: 1. Brev fra statsråd Meyer datert 26. januar 2005 2. Leiekontrakt med Stiftelsen Solheim 3. Avtale om makeskifte 2.mai 2005. 4. Bud på eiendommen datert 10. juni 2005 5. Aksept av budet datert 21. juli 2005 6. Kopi av brev fra departementet til Statsbygg datert 1. september 2005 7. Brev fra Statsbygg datert 21.11.2005 8. Svarbrev datert 25.11.2005 9. Brev til Statsbygg med kontraktsforslag datert 28. november 2005 10. Nytt brev fra Statsbygg 29.03.06 11. Svar av 30.03.06 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rådmannen Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 6
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/1321-4 Ark.: 614 A20 &47 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 22/06 Formannskapet 27.04.2006 92/05 Kommunestyret 08.09.2005 Saksbehandler: Frode Holst, Kommunalsjef LUNNER BARNESKOLE - TILLEGGSBEVILGNING FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilging på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr 5,0 mill, utgår. 2. Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Behandling og avstemming: Repr. Torbjørg Raastad og Anders Larmerud fremmet følgende tilleggsforslag: Pkt. 2: Rådmannen bes skriftlig redegjøre for avvik, både årsak og konsekvens i neste formannskapsmøte, samt redegjøre for tiltak til at slike avvik unngås i fremtiden. Repr. Raastad og Larmeruds tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med vedtatt tillegg ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Ombyggingen av eiendommen Solheim til Lunner barneskole gis en tilleggsbevilging på kr. 4,5 mill. finansiert ved låneopptak. Tilleggsbevilgningen finansieres ved at prosjekt 537 Utbygging av kjøkken Los, med en bevilgning på kr 5,0 mill, utgår. Side 7
Saksutredning: FAKTA: Hovedårsaken til sprekken i marginene i prosjektet er for lite beskrevne mengder. I utgangspunktet stemte de innkomne tilbud på de ulike entrepriser godt med budsjett etter forprosjekt. I tillegg til for lite beskrevne mengder så har det vært mye feilprosjektering, slike feil oppdages i de fleste tilfeller først etter hvert som de faktiske arbeider iverksettes. Marginene er ment å skulle dekke slike forhold, det er ikke unormalt med for lite beskrevne mengder og prosjekteringsfeil, men i dette prosjektet har det vist seg at marginen som opprinnelig var på 12,1 % av huskostnad har økt til 19,4 %. Prosjektet har hatt fokus på å avklare hvorfor marginbehovet har blitt såpass stort, dette med hensyn til å vurdere hvor ansvaret skal ligge og med hensyn til erfaringen dette gir med hensyn til forbedring i fremtidige budsjetter. Hovedårsaken ligger for det meste utenfor den interne kompetanse, det meste av årsaken ligger i mangelfulle eller for dårlige beskrivelser og grunnlag fra innleide konsulenter. VURDERING/DRØFTING: Det vises til vedlagte detaljerte budsjett/prognose, oversikt. Av denne fremgår detaljert årsakene til at marginen i prosjektet ikke holder og at det trengs en tilleggsbevilgning. Saken har også blitt gjennomgått i formannskapet den 23. mars 2006, samt en grundigere gjennomgang med kommunestyret den 6. april 2006. Forslaget om at finansieringen gjøres ved at prosjekt 537 utbygging av kjøkken Los utgår - er gjort ut fra det faktum av at Gran har fattet vedtak om å legge leveranse av mat ut på anbud. Dette medfører at om Lunner skulle vinne en anbudskonkurranse, så vil prosessen rundt dette være så tidkrevende at en evt. utbygging ikke vil komme før i 2007. Det er dessuten avklart at det skal behandles politisk hvorvidt Lunner skal gi anbud til Gran på produksjon av mat. Økonomi Kapitalkostnadene vedr. investeringen i kjøkkenet på Los var ment å bli finansiert via salg av mat til Gran. Ved at låneopptaket i stedet gjøres på Lub, vil ikke investeringen være selvfinansiert. Følgen av dette blir en utfordring i kommunens helhetlige drift, og tas inn i det fremtidige økonomiplanarbeidet. Total økonomisk ramme fordeling Etter tilleggsbevilgningen er fordelingen av rammen følgende: Side 8
Kommunal finansiering kr. 86,5 mill. Kommunal finansiering (forprosjekt fra 2004) kr. 0,7 mill. Spillemidler og støtte Enova kr. 6,0 mill. Tilskudd kultur kr. 2,0 mill. Total kr. 95,2 mill. Den opprinnelige kommunale andel er økt med kr. 4,5 mill. tilsvarende tilleggsbevilgningen. Spillemidler er økt med kr. 1 mill. som følge av større totalkostnad for flerbrukshallen. Tilskudd kultur i flg. budsjettvedtak. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Detaljert budsjett/prognose, oversikt Øvrige dokument: Kommunestyresak nr. 0047/05 Kommunestyresak nr. 0092/05 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Ordfører Rådmann Kommunalsjefer Fellestjenesten Revisjonen Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 9
LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 05/1785-16 Ark.: 210 &14 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Arbeidsmiljøutvalget / Kommunestyret 23/06 Formannskapet 27.04.2006 8/06 Eldrerådet 25.04.2006 Saksbehandler: Torill Bjøntegård, Plan-/informasjonskoordinator ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2005 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr. 2.079.000,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: a. Kr. 625.513,- til dekning av investeringsregnskapet b. Kr. 726.000,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten c. Kr. 727.487,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. Rådmannens innstilling: 1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr. 2.079.000,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: a. Kr. 625.513,- til dekning av investeringsregnskapet b. Kr. 726.000,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten c. Kr. 727.487,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Saksutredning: FAKTA: Kommuneloven: 48. Årsregnskap og årsberetningen 1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og årsberetning. 2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. 3. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv årsregnskapet. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av regnskapsmessig underskudd. 4. Underskudd på årsregnskapet som ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det følgende års budsjett. Under særlige forhold kan kommunestyret og fylkestinget, etter å ha foretatt de nødvendige endringer i økonomiplanen, vedta at underskuddet skal dekkes over inntil ytterligere to år. 5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene. 6. Departementet kan gi forskrift med nærmere regler om årsregnskapet, årsberetningen og regnskapsføringen (Til formannskapets behandling var det her tatt inn feil paragraf fra kommuneloven. Dette er derfor fjernet.) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 3 Årsregnskapet Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger. Driftsregnskapet skal omfatte: 1.Alle løpende inntekter og innbetalinger i året. 2.Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 3.Anvendelsen av midler som nevnt i nr. 1 og 2 i driftsregnskapet, herunder avsetninger av slike midler for anvendelse i senere regnskapsår og til finansiering av investeringer i årets investeringsregnskap. Investeringsregnskapet skal omfatte: Side 11
1.Bruk av lånemidler. 2.Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter. 3.Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende. 4.Inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-3 avsatt i tidligere regnskapsår som er anvendt i regnskapsåret. 5.Inntekter i driftsregnskapet anvendt for investeringer i årets investeringsregnskap. 6.Utlån, forskutteringer og tiltak av investeringsmessig karakter dekket inn ved inntekter og innbetalinger som nevnt under nr. 1-5, herunder avsetninger. 7.Øvrige finansieringstransaksjoner knyttet til utlån og forskutteringer. Driftsregnskapet og investeringsregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 1 og 2 til denne forskriften og vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunestyret og fylkestinget har brukt i årsbudsjettet. Oppstillingene skal minst vise beløp for vedkommende års regnskap, opprinnelig vedtatt årsbudsjett, regulert årsbudsjett og for sist avlagte årsregnskap. Balanseregnskapet skal vise status for kommunens og fylkeskommunens eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret. Balanseregnskapet skal stilles opp i henhold til vedlegg 3 til denne forskriften. Balanseregnskapet skal minst vise beløp for sist avlagte årsregnskap i tillegg til for årets regnskap. Revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse: Revisjonsberetningen følger vedlagt. Kontrollutvalget vil behandle Årsmelding 2005 i sitt møte 24.04.2006 og deres uttalelse vil bli lagt frem i formannskapets møte. Eldreråd og arbeidsmiljøutvalg: Uttalelser fra Eldreråd og Arbeidsmiljøutvalg vil bli lagt frem ved behandling i kommunestyrets møte 11.05.2006. VURDERING/DRØFTING: Disponering av regnskapsmessig overskudd: Det vises til Årsmeldingens kap. 3.1 Årsberetning. Av det regnskapsmessige overskuddet på kr. 2.079.000,- er det først og fremst nødvendig å dekke opp investeringer som ikke er finansiert. I hovedsak dreier dette seg om ikke budsjettert egenkapitalinnskudd i KLP på kr. 701.000,-. Dette dekkes delvis opp ved at det er overført noe mindre til kapitalregnskapet vedr. videreutlån. Totalt medfører dette en underdekning i investeringsregnskapet på kr. 625.513,-. Dernest ansees det riktig å tilbakeføre det som er benyttet fra flyktningtjenestens driftsfond i og med at tjenesten totalt sett har gått med overskudd i 2005, jfr. note 4. Det er inntektsført kr. 2.1 mill. i investeringsmoms mer enn det rammetilskuddet er redusert i tilknytning til denne kompensasjonsordningen. For ikke å indirekte lånefinansiere drift burde tilsvarende beløp vært avsatt til framtidige investeringer. På denne bakgrunn foreslås at det resterende av regnskapets overskudd, kr.727.487,-, føres til disposisjonsfond investeringer. Konklusjon Rådmannen fremmer følgende innstilling for formannskapet: Side 12
1. Årsmelding for 2005, i samsvar med Årsmelding 2005 kap. 2 9, tas til orientering. 2. Årsberetning for 2005 fra Gavestyret ved Lunner omsorgssenter tas til orientering. 3. Eldrerådets åremelding for 2005 tas til orientering. 4. Regnskapsmessig overskudd, kr. 2.079.000,-, avsettes disposisjonsfond drift og disponeres slik: Kr. 625.513,- til dekning av investeringsregnskapet Kr. 726.000,- øremerkes disposisjonsfond flyktningtjenesten Kr. 727.487,- til disposisjonsfond investering 5. Regnskap for 2005 vedtas i samsvar med Årsmelding for 2005, kap. 4, 5, 9.2 og 9.3. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Årsmelding 2005. Revisjonsberetning for 2005. Kontrollutvalgets uttalelse, sak 17/2006. Eldrerådets uttalelse, sak 8/06. Arbeidsmiljøutvalgets uttalelse i møte 03.05.2006. Øvrige dokument: Fullstendighetserklæring Lunner kommunes regnskap for 2005 Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Innlandet Revisjon IKS Postmottak@irev.no Økonomikonsulent kns@lunner.kommune.no og sab@lunner.kommune.no Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 13
LUNNER KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/1049-2 MØTEBOK Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 24/06 Formannskapet 27.04.2006 Ark.: Saksbehandler: Angelika Westby, Tjenesteleder PSYKIATRIPLAN 2004-2007 RULLERING AV KAP.9 HANDLINGSPROGRAM FORMANNSKAPETS VEDTAK: Tildelte øremerkede midler etter Opptrappingsplanen for psykisk helse fordelt på foreslått budsjett 2006 vedtas. Behandling og avstemming: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Tildelte øremerkede midler etter Opptrappingsplanen for psykisk helse fordelt på foreslått budsjett 2006 vedtas. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no
Sammendrag: Lunner kommune er orientert fra Direktoratet om tildeling av øremerkede midler over Opptrappingsplanen for psykisk helse i størrelsesorden kr. 4 193 000,- for 2006. Dette tilsvarer en økning av tilskuddet på kr. 792 000,- i forhold til året 2005. Et av kriteriene for utbetaling av øremerket tilskudd er et politisk godkjent budsjett for 2006. Lunner kommune har utarbeidet forslag til budsjett for 2006 som innholder føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet og som oppfyller forventet krav til Fylkesmannen om aktivitetsøkning tilsvarende tilskuddet. Saksutredning: FAKTA: Kommunehelsetjenestelovens bestemmelser om helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnostikk og behandling, medisinsk habilitering og rehabilitering samt pleie og omsorg skal omfatte personer med psykiske lidelser. Bestemmelsene skal gjelde retten til nødvendig helsehjelp. Gjennom Opptrappingsplanen skal kommunene få økt kompetanse og kapasitet på feltet der risiko- og sårbarhetsanalyser tilsier at en styrking bør finne sted. Lunner kommune er orientert fra Direktoratet om tildeling av tilskudd på kr. 4 193 000,- for 2006 som utbetales i to terminer. Det knyttes vilkår i form av rapportering til utbetaling av tilskuddet. For 2006 er følgende vilkår gjeldende: Vilkår for utbetaling av 1. termin den 15.02.06 (40 pst. av tilskuddet): 1. Vilkårene for 2005 er oppfylt (jf. Rundskriv IS-1/2005) 2. Rapportering for bruk av øremerket tilskudd for 2005 er mottatt av fylkesmannen, jf rundskriv IS-24/2005. Fylkesmannen gjennomgår rapporteringen for den enkelte kommune fram til 1.04.2006. Frist for innsending av rapporteringen var 15.02.06 Vilkår for utbetaling av 2. termin den 15.09.06 (60 pst. av tilskuddet): 3. Vilkårene for utbetaling 1. termin er oppfylt. 4. Resultatrapportering for 2005 er tilfredsstillende 5. Det foreligger et politisk vedtatt oversikt over bruken av eventuelle overførte midler fra 2005 til 2006. 6. Det foreligger politisk vedtak for disponeringen av tilskuddet for 2006 som dokumenterer at økning fra 2005 til 2006 minst svarende til økning i tilskuddet. 7. Kravene som er satt til brukermedvirkning er oppfylt. Frist for innsending av politisk vedtatt budsjett for 2006 er 1.06.2006. Det er en forutsetning at midlene nyttes til kommunens psykiske helsearbeid, herunder psykososialt arbeid blant barn og unge. Side 15
Fylkesmannen har bare fullmakt til å utbetale tilskuddet når vilkårene er oppfylt. Kommunen må selv sørge for dokumentasjon over hvordan den oppfyller hvert enkelt vilkår. Statlige myndigheter, herunder Riksrevisjonen, skal kunne kontrollere bruken av tilskuddene. 1. Vilkår for utbetaling av øremerket tilskudd Vilkår 1 i 2005 - omfattet etablering av skriftlige rutiner mellom helseforetak og kommunen for utarbeiding av individuell plan: Lunner kommune har i samarbeid med Jevnaker og Gran kommune utarbeidet skriftlige rutiner som dokumenterer utarbeiding av individuell plan. Dokumentet er sendt Fylkesmannen innen frist i 2005. Vilkår 2 - rapportering for bruk av øremerket tilskudd: Lunner kommune har rapportert elektronisk på skjema i rundskriv IS-24/2005 innen fristen til Fylkesmannen. Vilkår 5 det foreligger politisk vedtak om eventuelle overførte midler fra 2005 til 2006: Lunner kommune har ikke overført midler fra 2005 til 2006. Vilkår 6 politisk vedtak for disponering av tilskuddet for 2006: Lunner kommune har utarbeidet et forslag til budsjett som har innarbeidet føringene fra Helse- og omsorgsdepartementet. Vilkår 7 Brukermedvirkning: I 2006 må Lunner kommune dokumentere bruken av systematisk tilbakemeldinger fra brukere og deres pårørende (Brukerundersøkelse). Det skal i tillegg ytes støtte til brukerorganisasjoner og brukertiltak. 2. Personalmessige forhold Forebyggende arbeid i kommunen skal prioriteres gjennom midler fra Opptrappingsplanen. Styrkning gjelder både barn og unge og voksne som står i fare for å bli støtt ut av arbeidslivet. Forebyggende arbeid i forhold til barn og unge er viktig for å unngå at barn og ungdom utvikler alvorlige lidelser, og/eller at barn og ungdom som har utviklet psykiske lidelser fanges opp tidligst mulig, slik at effektiv behandling kan settes i verk. Helsestasjonen skal gjennom Opptrappingsplanen bli styrket med stillinger og det må parallelt bygges opp kompetanse på barn og unges psykisk helse på helsestasjonene og i skolehelsetjenesten. Kommunene må i 2006 prioritere å ha oversikt over risikofaktorer, samt metoder for å fange opp barn i risikogrupper. Kommunen har ansvar gjennom henvisning å bidra til at barna dette gjelder kommer til behandling så raskt som mulig. Helsesøstertjenesten: Budsjettet for 2006 inneholder derfor en styrking av helsesøster med 0,5 årsverk. Dermed vil helsesøstertjenesten har i 2006 en bemanning som ser slik ut: 100% fagleder/helsesøster familieterapeut finansiert av øremerket tilskudd 50% helsesøster finansiert av øremerket tilskudd 160% helsesøster Side 16
50% Hjelpeleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid finansiert av øremerket tilskudd 60% Hjemmekonsulent finansiert av øremerket tilskudd 50% Jordmor Kontor for psykisk helse Kontor for psykisk helse er styrket med en 100% fagstilling som kun er øremeket barn og unge fra 2006. Fagpersonen skal ha tett samarbeid med helsesøstertjenesten og skolene. Kontor for psykisk helse har i dag slik bemanning og kompetanse (inkl. forslag i budsjettet): 100% fagleder sosionom med videreutdanning i psyk. helsearbeid og rus 100% - sosionom med videreutdanning i psyk. helsearbeid spesialisert på barn/unge (avslutter v.utd. i 2006) 100% - barn og ungdomsarbeider med videreutdanning i psyk. helsearbeid (avslutter v.utd. i 2006) 80% - psyk. sykepleier 90% - hjelpepleier med videreutdanning i psyk. helsearbeid (fordelt på 2 personer) Arbeidsområdet innen Kontor for psykisk helse strekker seg fra drift av dagsenter, rådgivning, koordinering, behandlingmessige tiltak samt tilrettelagt oppfølging av personer med psyk. lidelser til faglig veiledning av annet personell. 3. Forslag til budsjett iht. Opptrappingsplan for psykisk helse 2006 Fylkesmannen forventer en aktivitetsøkning tilsvarende økning av tilskuddet. Handlingsplan 2004 2007 (Kap. 9 Psykiatriplan for Lunner Kommune) Tildeling av midler i perioden (1000 kr.) År 2004 2005 2006 Midler overført fra forrige år 0 0 0 Øremerket tilskudd dette år 2757 3401 4193 Sum disponert dette år 2757 3401 4193 Sum brukt dette år 2757 3401 4193 Sum overført til neste år 0 0 0 Bruk av midler fordelt på tiltak (1000 kr.) Informasjon 5 10 5 Bruker-/pårørendeorganisasjoner 20 21 25 Kompetanseheving, rekrutteringstiltak 50 75 50 Komm.tilrettelagt boligtilbud (ikke omsorgsbolig) 0 0 0 Bistand i boliger, boeiledning, hj.baserte tjenester 600 600 600 Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritidstilbud) 260 260 260 Støttekontakt for voksne 230 300 317 Komm. Tilrettelagte arbeids-/sysselset.plasser 0 0 0 Tilrettelagt behandlingstilb., fagl.veiledniing, ledelse 717 767 1098 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste 375 757 863 Annet forebyggende/psykosos. arbeid barn/unge 300 311 658 Støttekontakt for barn/unge 200 300 317 Sum disponert 2757 3401 4193 Side 17
Bruk av midler fordelt på tiltak (årsverk) Bistand i boliger,boveilening,hj.baserte tjenestef 2,0 2,0 2,0 Aktivitetstilbud (dagsenter, kultur/fritid) 0,8 0,8 0,8 Støttekontakt for voksne 1,3 1,5 1,6 Komm. tilrettelagte arbeidspl./sysselset.tiltak 0,0 0,0 0,0 Tilrettelagt behandl.tilbud,fagl.veiledning,ledelse 2,5 2,7 3,1 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 1,1 2,1 2,6 Annet forebyggende/psykosos.arbeid barn/unge 0,8 0,8 1,8 Støttekontakt for barn/unge 1,0 1,5 1,6 Sum disponert 9,5 11,4 13,5 Personell fordelt etter utdanning (årsverk) Helse/sos.fagl.utd.med videreutdanning i psyk. (spl/sos.) 3,9 4,1 4,0 Helse/sos.fagl.utd.uten videreutdanning i psyk. 1,0 1,0 0,5 Psykologer 0,0 0,0 0,0 Andre med fagl.relevant høgsk./universit.utdanning 0,0 1,0 0,5 Personell med fagl. Relevant videregående oppl. (hj.pl.ol.) 1,5 1,5 4,5 Andre 3,1 3,8 4,0 Sum antall årsverk 9,5 11,4 13,5 Resultater oppnåd for øremerkede midler (antall) i 2004 2005 2006 Komm.boliger-ikke omsorgsbolig for pers.m.psyk.lidelse 0 0 0 Omsorgsbolig for pers. med psyk. Lidelse 0 0 0 Personer med tilbud om sysselsetting komm.regi 0 0 0 Antall voksne som har støttekontakt 14 20 22 Antall barn/unge som har støttekontakt 9 15 17 4. Brukermedvirkning Samarbeid med brukere/pårørende, og deres organisasjoner, både på individnivå og systemnivå er viktig for å få til gode tjenester innenfor psykisk helsearbeid. For 2006 stilles det krav for utbetaling av øremerket tilskudd, 2. termin, at kommunene kan dokumentere systematisk brukertilbakemelding. Direktoratet minner kommunene om viktigheten av å støtte og samarbeide med brukerorganisasjoner. Lunner kommune har i dag gode samarbeidsrutiner med brukerorganisasjoner. Det ytes støtte til disse og det er planlagt en økning av tilskudd til organisasjoner i foreslått budsjett. Brukerne har i dag en egen brukerråd i forhold til drift og gjennomføring av aktiviteter ved dagsenteret. Arbeidet med å lage en brukerundersøkelse har startet og det er planlagt gjennomført høsten 2006. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt i ad-hefte: Øvrige dokument: Side 18
Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Revisjon Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær Side 19
LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Arkivsaksnr.: 06/1005-2 Ark.: 445 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 25/06 Formannskapet 27.04.2006 Saksbehandler: Anne Grønvold, Økonomisjef OPPNEVNING AV POLITISK ARBEIDSGRUPPE - NAV-REFORMEN FORMANNSKAPETS VEDTAK: Følgende oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppa: Elin Håkonsløkken Torill Jensvold Rune Asprusten Arbeidsgruppa konstituerer seg selv. Rådmannen oppnevner sekretær for arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa gis følgende mandat: Det skal utredes fordeler og ulemper ved ulike måter å organisere NAV-kontoret på. I dette skal ligge alternativ med lokalt kontor i Lunner kommune eller et regionalt kontor på Hadeland. Det skal også vurderes hvilket grensesnitt av oppgaver som skal legges til NAVkontoret evt. til sosialkontoret. Frist for arbeidet: 1. oktober 2006 Behandling og avstemming: Repr. Roy Arne Mathisen foreslo Elin Håkonsløkken som medlem i arbeidsgruppa. Repr. Per Høiby foreslo Torill Jensvold som medlem i arbeidsgruppa. Repr. Anders Larmerud foreslo Rune Asprusten som medlem i arbeidsgruppa. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Foreslåtte medlemmer ble enstemmig valgt. Rådmannens innstilling: Følgende oppnevnes som medlemmer i arbeidsgruppa:...... Arbeidsgruppa konstituerer seg selv. Adresse Telefon Telefax E-post Bankkonto Bankkonto Skatt Sandsvegen 1 61 32 40 00 61 32 40 09 post@lunner.kommune.no 2030.07.40015 7855.05.05338 2740 ROA Nettadresse: www.lunner.kommune.no