SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for kultur og næring har møte den 15.04.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/4550 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008 - GODKJENNING 19/09 09/1034 ALTA SNØSCOOTERFORENING - SØKNAD OM STØTTE TIL EUROPAMESTERSKAP I SNØSCOOTERCROSS 5. APRIL 2009 20/09 09/1816 BESPISNING FOR HOVEDUTVALGET FOR KULTUR OG NÆRING 21/09 09/1817 ALTA SVØMMEKLUBB 50 ÅR - GAVE Alta kommune - 9510 ALTA Tlf. 78 45 50 00
Sak 18/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2008 - GODKJENNING Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 08/4550 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/09 Hovedutvalg for barn og unge 14.04.2009 19/09 Hovedutvalg for drift og miljø 15.04.2009 18/09 Hovedutvalg for kultur og næring 15.04.2009 27/09 Hovedutvalg for helse- og sosial 14.04.2009 38/09 Formannskapet 16.04.2009 / Kommunestyret Innstilling: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2008 godkjennes. 2. Udisponert mindreforbruk i 2008 er på 17,1 mill kr. Herav disponert: Disponert i K-sak 5/09 3,4 mill.kr Disponert i F-sak 28/09 0,2 mill.kr Disponert i K-sak 19/09 0,5 mill kr 3. For de resterende 13,5 mill.kr innstiller rådmannen på følgende disponering: Innsparingen på renter, 8 mill.kr benyttes til bortfall i bruk av bufferfond i 2009, samt til styrking av bufferfond. Det avsettes 2 mill.kr til forsterket innsats innenfor sykefraværsarbeidet. Midlene skal brukes til miljøtiltak, opplæring, samt andre tiltak som skal forbedre arbeidsmiljøet. Bevilgningen disponeres av rådmannen. 3,0 mill.kr holdes i reserve som delfinansiering av bl.a. erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og eventuelt økt driftstilskudd til Betania. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egne saksutredninger. Regulering av sektorbudsjetter vil bli tatt opp i forbindelse med regnskapsrapport for 1. kvartal 2009, og i påfølgende budsjettregulering i mai. Side 2 av 10
Sak 18/09 Hovedutvalg for barn og unges behandling den 14.04.2009: Behandling: Innstillinga vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for barn og unges vedtak den 14.04.2009: 1. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2008 godkjennes. 2. Udisponert mindreforbruk i 2008 er på 17,1 mill kr. Herav disponert: Disponert i K-sak 5/09 3,4 mill.kr Disponert i F-sak 28/09 0,2 mill.kr Disponert i K-sak 19/09 0,5 mill kr 3. For de resterende 13,5 mill.kr innstiller rådmannen på følgende disponering: Innsparingen på renter, 8 mill.kr benyttes til bortfall i bruk av bufferfond i 2009, samt til styrking av bufferfond. Det avsettes 2 mill.kr til forsterket innsats innenfor sykefraværsarbeidet. Midlene skal brukes til miljøtiltak, opplæring, samt andre tiltak som skal forbedre arbeidsmiljøet. Bevilgningen disponeres av rådmannen. 3,0 mill.kr holdes i reserve som delfinansiering av bl.a. erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og eventuelt økt driftstilskudd til Betania. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egne saksutredninger. Regulering av sektorbudsjetter vil bli tatt opp i forbindelse med regnskapsrapport for 1. kvartal 2009, og i påfølgende budsjettregulering i mai. Hovedutvalg for drift og miljøs behandling den 15.04.2009: Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig. Hovedutvalg for drift og miljøs vedtak den 15.04.2009: 4. Alta kommunes regnskap og årsmelding for 2008 godkjennes. 5. Udisponert mindreforbruk i 2008 er på 17,1 mill kr. Side 3 av 10
Sak 18/09 Herav disponert: Disponert i K-sak 5/09 3,4 mill.kr Disponert i F-sak 28/09 0,2 mill.kr Disponert i K-sak 19/09 0,5 mill kr 6. For de resterende 13,5 mill.kr innstiller rådmannen på følgende disponering: Innsparingen på renter, 8 mill.kr benyttes til bortfall i bruk av bufferfond i 2009, samt til styrking av bufferfond. Det avsettes 2 mill.kr til forsterket innsats innenfor sykefraværsarbeidet. Midlene skal brukes til miljøtiltak, opplæring, samt andre tiltak som skal forbedre arbeidsmiljøet. Bevilgningen disponeres av rådmannen. 3,0 mill.kr holdes i reserve som delfinansiering av bl.a. erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn og eventuelt økt driftstilskudd til Betania. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egne saksutredninger. Regulering av sektorbudsjetter vil bli tatt opp i forbindelse med regnskapsrapport for 1. kvartal 2009, og i påfølgende budsjettregulering i mai. Vedlegg: Årsregnskap 2008 Årsmelding 2008 Revisjonsberetning Kontrollutvalgets sak Driftsregnskap 2008 Side 4 av 10
Sak 18/09 Oppsettet viser netto driftsresultat i 2008 pr. sektor. Kolonnen helt til høyre viser avviket mellom regnskap og korrigert budsjett. Regnskapet for 2008 er avsluttet med et mindreforbruk på 17,1 mill.kr., da er budsjettert bruk av bufferfond på 7,8 mill.kr ikke gjennomført. Alle sektorene og staben har et mindreforbruk i forhold til budsjett. Dette gir i samlet sum en besparelse på 16 mill.kr. Ressurskrevende brukertilskudd har økt med 12,1 mill.kr bl.a. på grunn av omlegging av ordningen, og en del av dette tilskuddet inngår i den samlede besparelsen på 16 mill.kr. Mindreforbruket i sektorene og staben skyldes god økonomistyring ute i organisasjonen, bl.a. gjennom å holde stillinger vakant og streng prioritering i bruk av midler. I tillegg har vi på netto renter en besparelse/økning i renteinntekt i forhold til budsjett på 8 mill.kr. Dette skyldes delvis en besparelse på renteutgifter, samt en økning i renteinntekter iforhold til budsjett. Kilden til netto rentebesparelse er bl.a. en kombinasjon av forsinket framdrift på investeringene i forhold til budsjett, og fallet i rentenivå i siste kvartal 2008. Side 5 av 10
Sak 18/09 Netto driftsresultat er på 17,5 millioner kr., eller 1,5 % av driftsinntektene. Kommunestyret har i K-sak 5/09 disponert en del av mindreforbruket for 2008 til følgende formål: Planlagt vedlikehold av bygg i driftsregnskapet 3,2 mill.kr Delvis finansiering av ballbinge i Talvik 0,2 mill.kr I tillegg er det i F-sak 28/09 disponert til støtte til Alta IF fotball 0,2 mill.kr Rådmannen vil innstille på følgende disponeringer av de resterende 13.5 mill.kr.: I vedtatt budsjett for 2009 er det forutsatt bruk av bufferfond med 6,098 mill kr. Innsparing på renter i 2008, 8 mill.kr benyttes til bortfall i bruk av bufferfondet i 2009, samt til styrking av fondet. Det avsettes 2 mill.kr til forsterket innsats innenfor sykefraværsarbeidet. Midlene skal brukes til miljøtiltak, opplæring, samt andre tiltak som skal forbedre arbeidsmiljøet. Bevilgningen disponeres av rådmannen. 3,5 mill.kr holdes i reserve som delfinansiering av bl.a. erstatningsordning for tidligere barnehjemsbarn, midlertidig driftsløsning for Øvre Alta skole, og eventuelt økt driftstilskudd til Betania. Dette vil rådmannen komme tilbake til i egne saksutredninger. Regulering av sektorbudsjetter vil bli tatt opp i forbindelse med regnskapsrapport for 1. kvartal 2009, og i påfølgende budsjettregulering i mai. Investeringsregnskap 2008 Investeringsregnskapet for 2008 er avsluttet med et netto udisponert beløp på 4,2 mill.kr. Jfr. note 12 i årsregnskapet. Ingen prosjekt er i 2008 avsluttet med udekket beløp. I henhold til forskriftene er de prosjekt som manglet finansiering eller har forskjøvet forbruk i forhold til budsjett, dekket opp av midler fra boligsalg i 2008, gjelder salg av Åslia. Se egen oppstilling i regnskapet side 30. Jfr. også K-sak 120/07. De prosjekt som på grunn av fremskyndet framdrift er dekket opp av salgsmidler i 2008, vil bli budsjettregulert i budreg.1 i mai. Side 6 av 10
Sak 20/09 BESPISNING FOR HOVEDUTVALGET FOR KULTUR OG NÆRING Saksbehandler: Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 09/1816 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/09 Hovedutvalg for kultur og næring 15.04.2009 Innstilling: Uten innstilling. Sak tatt opp i møtet. Vedlegg: Andre saksdok.: Side 7 av 10
Sak 21/09 ALTA SVØMMEKLUBB 50 ÅR - GAVE Saksbehandler: Torunn Gallavara Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/1817 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/09 Hovedutvalg for kultur og næring 15.04.2009 Innstilling: Uten innstilling. Sak tatt opp i møtet. Vedlegg: Andre saksdok.: Side 8 av 10
Sak 19/09 ALTA SNØSCOOTERFORENING - SØKNAD OM STØTTE TIL EUROPAMESTERSKAP I SNØSCOOTERCROSS 5. APRIL 2009 Saksbehandler: Jan H. Pettersen Arkiv: 223 C21 Arkivsaksnr.: 09/1034 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/09 Hovedutvalg for kultur og næring 15.04.2009 Innstilling: Alta snøscooterforening/nmk Alta innvilges kr. 25.000,- i støtte til Europamesterskapet i snøscootercross 5. april 2009 i Alta. Beløpet belastes budsjettposten tilskudd festivaler/arrangement. Vedlegg: Andre saksdok.(ikke vedlagt): - søknad dat. 10.03.2009 fra Alta snøscooterforening/nmk Alta Aktuelt: Alta snøscooterforening søker i brev av 10.03.2009 om økonomisk støtte til EM i snøscootercross. I søknaden er det redegjort for foreningens historikk og at utøvere i dag ligger på rundt 120 utøvere innen alle grener. Klubben har selv alle fasiliteter som kreves, og er den eneste banen i Norge som har permanent kunstsnøanlegg. Klubben har selv kompetente funksjonærer og disse har også internasjonal erfaring og lisenser. I søknaden vises det også til at EM-arrangementet vil gi positiv profilering for lokalsamfunnet og regionen gjennom TV-avtale og mediadekning totalt sett. Det venstes tilreisende fra mange land i Europa. Foreningen søker om økonomisk støtte på kr. 150.000,-. Økonomiske konsekvenser: Kr. 25.000,- som dekkes av budsjettpost tilskudd festivaler/arrangement rest kr. 49.000,-. En innvilging av kr. 150.000,- vil måtte medføre at posten alminnelig kulturmidler måtte belastes. Den er i dag på kr. 317.000,-. Side 9 av 10
Sak 19/09 Vurdering: Hovedutvalget for kultur og næring disponerte før ulike kutteprosesser en egen budsjettpost til arrangementsstøtte. Retningslinjene i denne posten ga kr. 15.000,- i grunnstøtte og kr. 50,- pr. deltaker. Det var en forutsetning at søknad/melding om arrangement skulle sendes før 01.11. året før arrangementet. Det er umulig for oss i budsejttarbeidet å forutse en søknad som sendes 10.03.2009 og som forutsetter en kommunal deltakelse på kr. 150.000,- uten at dette har vært sett i en budsjettsammenheng og når arrangementet skal være 05.04.2009. Alta kommune har alltid vært positiv til å støtte ulike kultur- og idrettsarrangment. Jeg er innstilt på å innvilge deler av søknaden ved å belaste budsjettposten tilskudd arrangement/festivaler mv. Side 10 av 10