Referat fra styremøte 06.desember 2012 Sted: Tromsø Møtedato: 06.12.2012 kl 0930-1430 Arkivref.: 2012/585 VAM000/ Til stede: Jens Uwe Korten, styreleder Thorleif Hjeltnes (vara for Hanne Røising), Svein Qvist-Eriksen, Helge Halvorsen, Stewart Håseth. Gard Titlestad, ICDE, deltok under drøftingssak I Berit Johnsen, observatør KD. Jennifer Akselsen ( vara for Marit Aamodt Nielsen), Kristin Dahl og Synnøve Konglevoll meldt forfall. Fra sekretariatet: Eva Gjerdrum, Mali Arnstad og Vigdis Amundsen ( referent) Merknader til Ingen innkallingen: Merknader til sakslisten: Ingen Sakslisten ble dermed som følgende: I. Innkalling og dagsorden II. Referat fra forrige styremøte A. Referat fra styremøte 11.10.12 III Orienteringssaker B. Innspill til Statsbudsjettet 2014. Brev til KD av 01.11.12 C. Brev til Språkrådet av 21.08.12 D. Hva kan bidra til bedre IT-støtte for fleksibel undervisning? Viktige fokusområder for bruk av e-campus ved høyere læresteder. SINTEF-rappport E. Evaluering av konferansen Ja takk begge deler F. Mandat og sammensetning for Ekspertgruppen for digital vurdering og eksamen G. Referat fra møte i ecampus prioriteringsråd av 22.10.12, muntlig H. Annet fra sekretariatet, styrets medlemmer og departementets observatør. III Drøftingssaker I. Generalsekretær Gard Titlestad, ICDE orienterer om ICDE og om åpne læringsressurser og internasjonal utvikling.
III Vedtakssaker Arkivref. Sak 25/2012 Orientering om virksomheten 2012/664 Sak 26/2012 Regnskap pr. 28. desember 2012 2012/2037 Sak 27/2012 Forslag til budsjett 2013 2011/688 Sak 28/2012 Utkast til kommunikasjonsstrategi for NUV 2012/5847 Sak 29/2012 Tildeling av prosjektmidler 2013 2012/756 Sak 30/2012 Eventuelt MERKNADER TIL REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER H. Forslag til styremøter 2013 14. februar Gardermoen 24. april Lillehammer 30. 31. mai Kommer tilbake til sted senere 10. oktober Gardermoen 12. desember Tromsø MERKNADER TIL DRØFTINGSSAKER I. Generalsekretær Gard Titlestads, ICDE, følger vedlagt VEDTAKSSAKER Sak 25/2012 Orientering om virksomheten Helge Halvorsen redegjorde for besøket på KK-stiftelsen i Stockholm, se http://www.kk-stiftelsen.org/sitepages/startsida.aspx, - Styret tar orientering om virksomheten til etterretning Sak 26/2012 Regnskapsoversikt pr. 28. 11. 2012 - Styret tar regnskapsoversikten pr. 28.11.2012 til etterretning 2
Sak 27/2012 Forslag til budsjett 2013 - Norgesuniversitetets budsjett på kr 24 980 000 for 2013 fordeles slik mellom de ulike virksomhetsområdene. 1. Styrets og sekretariatets virksomhet kr 9 790 000 2. Kunnskap- og kunnskapsutvikling 1 750 000 3. Prosjekttildelinger 12 930 000 4. Kommunikasjon/nettverk 510 000 SUM kr 24 980 000 Sekretariatet har fullmakt til å foreta omfordeling mellom de ulike underpostene i virksomhetsbudsjettet om det er behov for dette. Skulle det bli aktuelt med eventuelle endringer mellom virksomhetsbudsjettet og budsjettet for de ulike innstasområdene, skal dette tas opp til ny styrebehandling. Sak 28/2012 Utkast til kommunikasjonsstrategi for NUN - Sekretariatet ferdigstiller Norgesuniversitetets kommunikasjonstrategi 2013-2016 på bakgrunn av innspill som kom fram på møtet. Sak 29/2012 Tildeling av prosjektmidler 2013 1 Tildeling til prosjekter som har fått forhåndstilsagn for 2013 - Norgesuniversitetet bevilger 4 650 000 kr for 2013 i samsvar med tidligere vedtak om forhåndstilsagn til følgende 22 prosjekter P16/2011 Høgskolen i Lillehammer: Toppidrett... 150 000 kr P32/2011 - Høgskolen i Oslo: Digital kompetanse i HU... 200 000 kr P55/2011 - NTNU: Gehørbasert digital signalprosessering 200 000 kr P58/2011 - NTNU: IKT-baserte laboratorieøvelser... 50 000 kr P64/2011 Universitetet i Agder: Musikk og samfunn... 300 000 kr P67/2011 - Universitetet i Bergen:... energi og klimapolitikk 200 000 kr P88/2011 - Universitetet i Tromsø: Samarbeid i virtuelle... 150 000 kr P02/2012 Handelshøyskolen BI: Metodefag i fremtiden 300 000 kr P15/2012 Høgskolen i Nord-Trøndelag: Det synkrone virt... 200 000 kr P24/2012 - Høgskolen i Sør-Trøndelag: Personlig læringsnett... 200 000 kr P30/2012 - Høgskolen i Telemark: Nettstøttet praksisoppfølg... 140 000 kr P31/2012 - Høgskolen i Telemark: Politikerskolen på nett 300 000 kr P41/2012 - Markedshøyskolen: Bachelor i HR og personal... 180 000 kr 3
P43/2012 Norges Handelshøyskole: JurDist Internettbasert... 50 000 kr P47/2012 - NTNU: Teknologistøttet EVU-kurs for fremtiden... 300 000 kr P48/2012 - Politihøgskolen: Utdanning av etterforskere på nett 200 000 kr P62/2012 Universitetet i Nordland: Gammel læringskultur... 400 000 kr P66/2012 - Universitetet i Oslo: Nordisk samarbeid om... 200 000 kr P67/2012 - Universitetet i Oslo: Nettbasert historieformidling 180 000 kr P69/2012 - Universitetet i Oslo: Studentdrevet læring... 300 000 kr P75/2012 - Universitetet i Tromsø: Fjern og nær... 300 000 kr P77/2012 - Universitetet i Tromsø: Førstesemesterstudenter... 150 000 kr 2 Tildeling av midler til nye prosjekt 2013 Jens Uwe Korten erklærte seg inhabil i behandlingen av prosjektene P07/2013 og P08/2013 P01/2013 Synkrone og asynkrone studentaktive metoder ved Diakonhjemmet Høgskole - Prosjektet «Synkrone og asynkrone studentaktive metoder» ved Diakonhjemmet tildeles kr 500 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 150 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet P02/2013 Brukeropplevelse Nettbasert studium i brukersentrert utvikling ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Brukeropplevelse Nettbasert studium i brukersentrert utvikling ved Høgskolen i Bergen tildeles ikke midler. P03/2013 Utvikling av medierike ebøker ved Høgskolen i Bergen - Prosjektet Utvikling av medierike ebøker ved Høgskolen i Bergen tildeles kr 600 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P05/2013 Fleksibilisering av praktisk prosjektledelse ved Høgskolen i Harstad - Prosjektet Fleksibilisering av praktisk prosjektledelse ved Høgskolen i Harstad tildeles kr 430 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014 og kr 100 000 for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 4
P07/2013 Filmhistorie på nett ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet «Filmhistorie på nett» ved Høgskolen i Lillehammer tildeles kr 300 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P08/2013 Gode grunner. Et fjernundervisningskurs i etikk ved Høgskolen i Lillehammer - Prosjektet Gode grunner. Et fjernundervisningskurs i etikk ved Høgskolen i Lillehammer tildeles ikke midler P14/2013 Digital e-læringsarena for grunnlagsemnene Teknisk realfag og Norsk som ingeniørfaglig arbeidsspråk for y-vei i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet Digital e-læringsarena for grunnlagsemnene Teknisk realfag og Norsk som ingeniørfaglig arbeidsspråk for y-vei i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik tildeles ikke midler P15/2013 Modulbasert, nettstøttet Matematikk for ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik - Prosjektet Modulbasert, nettstøttet Matematikk for ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Narvik tildeles kr 400 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014 og kr 100 000 for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P16/2013 Helgelandsmodellen. IKT-støttet fleksibel høgre utdanning med regionsvise samlinger ved Høgskolen i Nesna - Prosjektet Helgelandsmodellen. IKT-støttet fleksibel høgre utdanning med regionsvise samlinger ved Høgskolen i Nesna tildeles ikke midler. P17/2013 Å tolke et gevir ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet «Å tolke et gevir» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr 500 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 5
P18/2013 E-læring i e-helse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet E-læring i e-helse ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles ikke midler. P20/2013 Spillbasert læring ved Høgskolen i Nord-Trøndelag - Prosjektet «Spillbasert læring» ved Høgskolen i Nord-Trøndelag tildeles kr 400 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet P27/2013 Fleksibel utdanning teknologiske fag - Prosjektet Fleksibel utdanning teknologiske fag ved Høgskolen i Telemark tildeles kr 500 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 200 000 for 2014 og kr 100 000 for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P29/2013 Profesjonsspesifikke veilederutdanninger ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet «Profesjonsspesifikke veilederutdanninger» ved Høgskolen i Vestfold tildeles kr 500 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P30/2013 Utvikling av et fleksibelt studium i voksnes læring og grunnleggende IKT ved Høgskolen i Vestfold - Prosjektet Utvikling av fleksibelt studium i voksnes læring og grunnleggende IKT ved Høgskolen i Vestfold tildeles ikke midler P31/2013 estudent grenseløs overgang mellom campus- og nettbasert undervisning ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet «estudent grenseløs overgang mellom campus- og nettbasert undervisning» ved Høgskolen i Østfold tildeles kr 400 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 6
P32/2013 Integrert Produktutvikling for Industriell Anvendelser ved Høgskolen i Østfold - Prosjektet Integrert Produktutvikling for industriell Anvendelser ved Høgskolen i Østfold tildeles ikke midler. - P36/2013 Produksjon for sal og scene ved Høgskolen Stord/Haugesund - Prosjektet Produksjon for sal og scene ved Høgskolen Stord/Haugesund tildeles kr 250 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P43/2013 Double Blended Larning Net-based Campus, Industry and Academia Fleksibel BIM (etter-)utdanning for byggenæring og universitetet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Double Blended Larning Net-based Campus, Industry and Academia Fleksibel BIM (etter-)utdanning for byggenæring og universitetet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler. P44/2013 Humanernæring Digitale læringsressurser i et flerbrukeperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap - Prosjektet Humanernæring Digitale læringsressurser i et flerbrukeperspektiv ved Universitetet for miljø- og biovitenskap tildeles ikke midler P51/2013 Fleksibel kontekstuell master i sosialt arbeid ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Fleksibel kontekstuell master i sosialt arbeid fra Universitetet i Nordland tildeles ikke midler P52/2013 Fleksibel Master i klinisk sykepleie ved Universitetet i Nordland - Prosjektet P52/2013 Fleksibel Master i klinisk sykepleie fra Universitetet i Nordland tildeles ikke midler 7
P53/2013 Fleksibel RLE. Fleksibel grunnskolelærerutdanning med RLE ved Universitetet i Nordland - Prosjektet Fleksibel RLE. Fleksibel grunnskolelærerutdanning med RLE ved Universitetet i Nordland tildeles kr 700 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 200 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P56/2013 An interactive, online course in continuum mechanics ved Universitetet i Oslo - Prosjektet An interactive, online course in continuum mechanics ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler P57/2013 Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning ved Universitetet i Oslo - Prosjektet «Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning» ved Universitetet i Oslo tildeles kr 800 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P58/2013 Fleksibel læringsarena med pilot i grunnleggende digitalteknikk og elektronikk - Prosjektet Fleksibel læringsarena med pilot i grunnleggende digitalteknikk og elektronikk ved Universitetet i Oslo tildeles ikke midler. P59/2013 Fleksibel Mastergrad i IKT og Læring MIL-netttverket ved Universitetet i Oslo - Prosjektet Fleksibel mastergrad i «IKT og læring» - MIL-nettverket ved Universitetet i Oslo tildeles kr 700 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 100 000 for 2014 og kr 100 000 for 2015, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 og 2015 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. 8
P61/2013 FlexPhil ved Universitetet i Oslo - Prosjektet FlexPhil ved Universitetet i Oslo tildeles kr 500 000 for 2013 og gis tilsagn om kr 250 000 for 2014, under forutsetning av tilfredsstillende framdrift. Tilsagn om midler for 2014 gis med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet. P72/2013 Å fange øyeblikket. Film som ressurs i veilederutdanningene ved Universitetet i Tromsø - Prosjektet Å fange øyeblikket. Film som ressurs i veilederutdanningene ved Universitetet i Tromsø tildeles ikke midler. 9