Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 15.06.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter Ingjerd Hovdenakk Leif Lømo Odd Tore Finnøy Grete Notøy Morten Svindland Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Martine Odden Anna-Mette Fuglseth Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Stilling Høyskoledirektør Personal og økonomidirektør Informasjonssjef
Saksliste Utvalgs- saksnr ST 11/21 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 11/22 Styreprotokoll 2-27.4.2011 2011/368 ST 11/23 Orienteringssaker OS 11/13 Orientering om virksomheten, 3, 2011 2011/108 OS 11/14 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte 2011/273 OS 11/15 OS 11/16 OS 11/17 OS 11/18 Referat fra dialogmøte med MøreAlliansen 2.5.2011 Pressemelding 26-11 - Mer samarbeid i høyere utdanning Referat fra dialogmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Midt-norsk nettverk 9.5.2011 Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon - økonomisk styring ( 120 studiepoeng ) 2009/33 2010/644 2011/331 2011/101 OS 11/19 Valgprotokoll 6.5.2011 - valg av rektor og prorektor 2010/617 OS 11/20 UHR: Invitasjon til representantskapsmøte 18. - 19. mai 2011 ved Politihøgskolen, Stavern 2011/357 ST 11/24 Endelig regnskap 2010 2010/637 ST 11/25 Tertialrapport 1. tertial 2011 - Regnskap pr. 31.5.2011 2011/135 ST 11/26 Oppstart Logistikksenter 2008/706 ST 11/27 ST 11/28 Professorat i økonomi - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst Eventuelt 2011/413 ST 11/21 Godkjenning av innkalling og saksliste Morten Svindland ønsker orientering om organisering på avdelingsnivå Under evt. vil rektor invitere til et tilbakeblikk på styreperioden. Innkalling og endret sakliste ble enstemmig vedtatt
ST 11/22 Styreprotokoll 2-27.4.2011 Styremedlem Morten Svindland tok opp at oppdateringen av eksamensforskriften jf. sak 11/19 var ufullstendig, og 16, pkt. 3, er på den bakgrunn endret til: 16-3. Normalt blir det skrevet ut bare ett vitnemål/en endelig karakterutskrift per student. Dersom en student forbedrer karakterer som inngår i vitnemålet eller endelig karakterutskrift, vil studenten få utskrevet ny karakterutskrift. Unntaksvis kan nytt vitnemål utskrives. Styreprotokoll fra møte 27.4.11 med de foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt ST 11/23 Orienteringssaker Det ble i møtet etter anmodning, orientert om status for evaluering av avdelingsstruktur, samt om et møte mellom Høgskolesenteret i Kristiansund og statsråd Tora Aasland om finansiering av senteret. Orienteringssakene blir tatt til etterretning OS 11/13 Orientering om virksomheten, 3, 2011 OS 11/14 Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte OS 11/15 Referat fra dialogmøte med MøreAlliansen 2.5.2011 OS 11/16 Pressemelding 26-11 - Mer samarbeid i høyere utdanning OS 11/17 Referat fra dialogmøte mellom Kunnskapsdepartementet og Midt-norsk nettverk 9.5.2011 OS 11/18 Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i økonomi og administrasjon - økonomisk styring ( 120 studiepoeng ) OS 11/19 Valgprotokoll 6.5.2011 - valg av rektor og prorektor OS 11/20 UHR: Invitasjon til representantskapsmøte 18. - 19. mai 2011 ved Politihøgskolen, Stavern
ST 11/24 Endelig regnskap 2010 Høyskolestyret godkjenner det endelige regnskapet for 2010. Høyskoledirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. ST 11/25 Tertialrapport 1. tertial 2011 - Regnskap pr. 31.5.2011 Tertialrapport for 1. tertial tas til etterretning. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr 31.05.11 tas til etterretning. Høyskoledirektøren tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/26 Oppstart Logistikksenter Høgskolestyret ber ledelsen arbeide videre for en realisering av Forskningssenter for logistikk og innovasjon i tråd med de planene som er lagt fram og diskusjoner i styret. Høgskolestyret understreker betydningen av å: - rekruttere daglig leder for senteret - arbeide frem ekstern startfinansiering slik at senteret i minst mulig grad belaster partnernes øvrige økonomi, og - at det utvikles en langsiktig plan for finansiering som tilsier at senteret er sjølfinansiert i løpet av tre år Styrets kommentarer til framlagt plan tas med i videre prosess bl.a. med hensyn på en bedre beskrivelse av aktuelle program og virkemidler i forskningsrådet, samt andre finansieringsmuligheter. Det var videre enighet i styret om at stillingen skulle lyses ut, samt at det skal gjøres særlige rekrutteringstiltak (headhunting) i naturlige nettverk. Høgskoledirektøren endret av den grunn første strekpunkt til - rekruttere daglig leder for senteret gjennom både offentlig utlysing og særlige rekrutteringstiltak.
Høyskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/27 Professorat i økonomi - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst Det opprettes et professorat i økonomi som lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst m/betenkning. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette. Høyskoledirektøren tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 11/28 Eventuelt Rektor gikk sammen med styret og i lys av de utfordringene som hun hadde tatt opp i det første styremøtet i 2007, gjennom noe av styrets arbeid og utvikling ved høgskolen i styreperioden dvs. hva har skjedd i og hvilke nye og gamle utfordringer står høgskolen overfor i årene som kommer. De fremkomne synspunkt i styret vil bli inkludert i videre strategiprosess for høgskolen.