Styremedlem Sverre Gotaas, Styremedlem Inger Johanne Kraver.

MØTEBOK TORSDAG 23.januar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Vestfold Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Sjelja, Styremedlem Marit G. Engeset, Styremedlem Kristian Tornås, Styremedlem Tollef Torsnes, Styremedlem Zahra Moini, Styremedlem Terje Vegard Kopperud, varamedlem Eva Lian, varamedlem Tor Erik Jensen Styremedlem, Karen Anne Kjendlie Styremedlem Sverre Gotaas, Styremedlem Inger Johanne Kraver. Velkommen ved styreleder Presentasjon av styremedlemmene i HBV. Gjennomgang av styrets sammensetning. SAK 02/14 Godkjenning av innkalling Innkalling ble godkjent. Styreleder tok opp styremedlemmenes habilitet. Styremedlem Øyvind Reidar Bakke ba om habilitetsvurdering vedrørende deler av SAK 06/14, fordeling av SAK midler, og ble vurdert som inhabil. SAK 03/14 Konstituering av styret, styrets oppgaver og arbeidsform. Styreleder presenterte mandatet til styret med bakgrunn i UH-loven, ansvars- og oppgavefordeling rektor og direktør, styrets arbeidsform, organisering av institusjonen, ledermøtestruktur HBV og perspektiver på høyere utdanning. Presentasjonen legges ved møtebok. Konstituering ble vedtatt Vedtakssaker SAK 04/14 (V) STYREDOKUMENT DIGITALT Assisterende høgskoledirektør Nils Dugstad orienterte i saken. 1. Høgskolestyret ønsker å gå over til heldigital sakshåndtering i forhold til styres møter og ber administrasjonen utrede dette spørsmålet praktisk og kostnadsmessig og legge fram en sak for styret til endelig godkjenning i løpet av vårsemesteret. Styret var positive til forslaget og anbefalte at utredningen gjennomføres så raskt som mulig. 1 av 9

1. Høgskolestyret ønsker å gå over til heldigital sakshåndtering til styres møter og ber administrasjonen utrede dette spørsmålet praktisk og kostnadsmessig og legge fram en sak for styret til endelig godkjenning i løpet av vårsemesteret. SAK 05/14 (V) ÅRSHJUL FOR STYRESAKER HBV 2014 Høgskoledirektør Kai Mjøsund orienterte i saken. Årshjul er lagt opp etter rapporteringsdatoer til KD, Riksrevisjonen og intern rapportering. Det er viktig å opprettholde datoene forut for rapportering 15/2, 15/3 og 1/10. 1. Høgskolestyret vedtar møtedato for styret slik de er framlagt av administrasjonen 2. Det legges til grunn at sakene frammes for styret slik det er foreslått av administrasjonen Forslag fra rektor: 13. februar møte opprettholdes. Møtedager fastsettes til fredager. Møtested er hovedsakelig Bakkenteigen og Drammen, men styret vil besøke alle campus innen våren 2015. Det ble påpekt at saker vedrørende faglig kvalitet, økonomirapportering og strategiarbeid oppdateres i årshjulet. Det planlegges et styreseminar våren 2014. 1. Høgskolestyret vedtar at fredag blir fast møtedag fra og med styremøte 14.mars. Neste styremøte gjennomføres som planlagt torsdag 13. februar i Drammen. Øvrige styremøter i 2014: Fredag 14.mars Bakkenteigen Fredag 9.mai Drammen Fredag 20.juni Bakkenteigen Fredag 22.august Kongsberg Fredag 26.september Bakkenteigen Torsdag 31.oktober Drammen Fredag 12.desember Ringerike 2. Styret ber om at det legges frem revidert årshjul i neste styremøte. Vedtaket var enstemmig SAK 06/14 (V) Budsjett 2014 fordeling av administrasjonsbudsjettet og SAK midler Høgskoledirektør og økonomidirektør orienterte i saken. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 2 av 9

1. Styret godkjenner budsjett 2014 med forslag til fordeling av administrasjonsbudsjettet fordelt på kostnadssteder med budsjettansvar. 2. Styret godkjenner forslag til fordeling av SAK midler. Styreleder orienterte om fellesstyrets behandling av budsjettsaken 11.desember 2013, og at budsjettmodellen for 2014 fremkommer med bakgrunn i de tidligere høyskolenes budsjettmodeller. Bakgrunnen og føringene for fusjonen er beskrevet i plattformdokumentet. Plattformdokumentet sendes alle styremedlemmene. Styret påpekte viktigheten av å starte arbeidet med en ny budsjettmodell med bakgrunn i de mål som høyskolen utvikler i 2014. Økonomidirektør informerte om risikovurderingene som ligger til grunn for budsjettet, og arbeidet med å redusere disse. Styret diskuterte tildeling av SAK midler, og ba om redegjørelse for anvendelse av SAK midlene. Styrerepresentant Øyvind Reidar Bakke forlot møtet ifm diskusjon av SAK midlene (Ref. SAK 02/14 Godkjenning av innkalling). 1. Styret godkjenner budsjett 2014 med forslag til fordeling av administrasjonsbudsjettet fordelt på kostnadssteder med budsjettansvar. 2. Styret tar til orientering fordeling av SAK midler, og ber om rapport om prioritering og anvendelse av midlene. SAK 07/14 (V) Oppnevning av klagenemnda ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskoledirektør orienterte i saken. 1. Høyskolestyret oppnevner følgende personer til medlemmer av klagenemnda ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Leder: Ingmar Nestor Nilsen, med personlig vara Hugo Abelseth Medlem: Halvor Schøyen, med personlig vara Bjørn Solheim. Medlem: Eva Ursteg, med personlig vara Thomas Nordli Studentrepresentant: Christina Højer Mørkve, med personlig vara Nadia Sadiq Studentrepresentant: Lars Sjuve, med personlig vara Toni Regine Våden. Styret ønsket seg forelagt klagenemdas mandat. 1. Høyskolestyret oppnevner følgende personer til medlemmer av klagenemnda ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold: Leder: Ingmar Nestor Nilsen, med personlig vara Hugo Abelseth Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 3 av 9

Medlem: Halvor Schøyen, med personlig vara Bjørn Solheim. Medlem: Eva Ursteg, med personlig vara Thomas Nordli Studentrepresentant: Christina Højer Mørkve, med personlig vara Nadia Sadiq Studentrepresentant: Lars Sjuve, med personlig vara Toni Regine Våden. SAK 08/14 (V) OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL LÆRINGSMILJØUTVALGET ved HBV 1. LMUs fem studentrepresentanter utgjøres av HBVs studentnestleder og nestleder i studentrådet ved hvert av de fire fakultetene 2. Styret vedtar forslag til medlemmer til HBVs LMU Studentrepresentanter ble fremmet i møte. 1. Styret oppnevner representanter til LMU slik der fremkommer av revidert styresak 08/14: Prorektor for utdanning Merete Faanes, vara studiedirektør Anne Fængsrud To faglig ansatte fra fakultet: Thor Sanna, fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap (HUT), vara Thomas Bogen Handelshøgskolen og fakultet for Samfunnsvitenskap (HS) Lise Gladhus, fakultet for Helsevitenskap (HE), vara Ingerid Fossum, prodekan, fakultet for Teknologi og maritime fag (TekMar) En representant med ansvar for studenter med funksjonsnedsettelser og kunnskap om universell utforming: Mari Birkelund Bjørn, vara Thorvald Abrahamsen, begge fra studieavdelingen Campusdirektør Johnny Thorsen, vara Mette Marit Bie Sørum Studentrepresentanter: Nestleder i Studentparlamentet Juan Valenzuela Vestfold: Line Sørlie Bygd, vara Stian Fossen Drammen: Anette Burud Fjeldheim, vara Marie Hannisdal Ringerike: Elma Jakupovic, vara oppnevnes av studentparlamentet Kongsberg: Celin Gjesdal, vara Magnus Finnesand Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 4 av 9

SAK 09/14 (V) FOU- UTVALG HBV Det opprettes et sentralt FoU-utvalg med følgende mandat og sammensetning: 1. Mandat: Det sentrale FoU-utvalget er et rådgivende utvalg som skal gi råd i spørsmål som gjelder forskningspolitikk, forskningsstrategi og forskerutdanning gi råd i etiske spørsmål relatert til forskning og forskningsformidling gi råd i saker som gjelder rammebetingelser for forskning, og bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking ivaretas ta initiativ til og være pådriver for saker som kan bidra til at HBV når sine mål innen FoU stimulere til økt aktivitet innen FoU og arbeide for å synliggjøre høyskolens FoU-arbeid arbeide for høyt kvalitet innen høgskolen FoU-arbeid gi råd om fordeling av eventuelle stimuleringsmidler, FoU-pris ol etablere et publiseringsutvalg (PU) 2. FoU-utvalgets sammensetning: Prorektor FoUI leder 1 representant med personlig vararepresentant fra hvert fakultet - oppnevnes av dekan 1 representant og vararepresentant fra stipendiatene utpekes av rektor Forskningsdirektør sekretær og saksbehandler Biblioteksjef Prorektor utdanning har møterett i utvalget. 3. Funksjonstid FoU-utvalgets funksjonstid settes til 1.1.2018. Det opprettes et sentralt FoU-utvalg med følgende mandat og sammensetning: 1. Mandat: Det sentrale FoU-utvalget er et rådgivende utvalg som skal gi råd i spørsmål som gjelder forskningspolitikk, forskningsstrategi og forskerutdanning gi råd i etiske spørsmål relatert til forskning og forskningsformidling Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 5 av 9

gi råd i saker som gjelder rammebetingelser for forskning, og bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking ivaretas ta initiativ til og være pådriver for saker som kan bidra til at HBV når sine mål innen FoU stimulere til økt aktivitet innen FoU og arbeide for å synliggjøre høyskolens FoU-arbeid arbeide for høyt kvalitet innen høgskolen FoU-arbeid gi råd om fordeling av eventuelle stimuleringsmidler, FoU-pris ol etablere et publiseringsutvalg (PU) 2. FoU-utvalgets sammensetning: Prorektor FoUI leder 1 representant med personlig vararepresentant fra hvert fakultet - oppnevnes av dekan 1 representant og vararepresentant fra stipendiatene utpekes av rektor Forskningsdirektør sekretær og saksbehandler Biblioteksjef Prorektor utdanning har møterett i utvalget. 3. Funksjonstid FoU-utvalgets funksjonstid settes til 1.1.2018 STYRESAK 10/14 (V) - TILLEGGSAVTALE TIL LEIEKONTRAKT HBV CAMPUS DRAMMEN 1. Høgskoledirektør gis i fullmakt å inngå tillegg til leieavtale med Papirbredden Eiendom for 5. etasje Papirbredden 2 Drammen Kunnskapspark. 2. Styret forutsetter at eksisterende leieavtale for 8. etasje Papirbredden 2 termineres fra samme tidspunkt. Styret signaliserte at det er positivt at sak vedrørende langsiktig Campusutvikling blir fremmet i løpet av 2014, og at det må stilles midler til disposisjon for inventar og IT-utstyr i de nye arealene. 1. Høgskoledirektør gis i fullmakt å inngå tillegg til leieavtale med Papirbredden Eiendom for 5. etasje Papirbredden 2 Drammen Kunnskapspark. Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 6 av 9

2. Styret forutsetter at eksisterende leieavtale for 8. etasje Papirbredden 2 termineres fra samme tidspunkt. SAK 11/14 (V): Oppnevning av representanter til tilsettingsutvalget for undervisnings og forskerpersonale 1. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal ha følgende sammensetning: Leder, personaldirektør HBV Dekan fra respektivt fakultet To faglige representanter, hvor den ene kommer fra det respektive fakultet, oppnevnt av styret (3 år); Fast faglig representant i tilsettingsutvalget: Førsteamanuensis Per Lundmark (Helse) og vararepresentant førsteamanuensis Ragnhild Lund (HUT) Faglig ansatt representant fra fakultet for Helsevitenskap: Høgskolelektor Elisabeth Solheim og vararepresentant dosent Anne Lyberg Faglig ansatt representant fra fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap: Høgskolelektor Stein Laugerud og vararepresentant førsteamanuensis Brit Ballangrud Faglig ansatt representant fra Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap: Førsteamanuensis Leif Inge Magnussen og vararepresentant førsteamanuensis Ingunn Elvekrok Faglig ansatt representant fra fakultet for teknologi og maritime fag: Førsteamanuensis Mehdi Azadmehr og vararepresentant førstelektor Otto Waaraas Én studentrepresentant oppnevnt av rektor etter forslag fra studentparlamentet (1 år); Navn på studentrepresentant legges frem i møte. 1. Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold skal ha følgende sammensetning: Leder, personaldirektør HBV Dekan fra respektivt fakultet To faglige representanter, hvor den ene kommer fra det respektive fakultet, oppnevnt av styret (3 år); Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 7 av 9

Fast faglig representant i tilsettingsutvalget: Førsteamanuensis Per Lundmark (Helse) og vararepresentant førsteamanuensis Ragnhild Lund (HUT) Faglig ansatt representant fra fakultet for Helsevitenskap: Høgskolelektor Elisabeth Solheim og vararepresentant dosent Anne Lyberg Faglig ansatt representant fra fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap: Høgskolelektor Stein Laugerud og vararepresentant førsteamanuensis Brit Ballangrud Faglig ansatt representant fra Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap: Førsteamanuensis Leif Inge Magnussen og vararepresentant førsteamanuensis Ingunn Elvekrok Faglig ansatt representant fra fakultet for teknologi og maritime fag: Førsteamanuensis Mehdi Azadmehr og vararepresentant førstelektor Otto Waaraas Studentrepresentant Ragnhild Gabrielsen, vara Sindre Berge. SAK 12/14 (V):Oppnevning av representanter til tilsettingsutvalget for dosent og professor 1. Tilsettingsutvalget for dosent og professor skal ha følgende sammensetning: Personaldirektør (leder) Dekan fra respektivt fakultet To faglige representanter på professor/dosentnivå oppnevnt av styret (3 år); Professor Kåre Sandvik (HS) og vararepresentant professor Per Øhlckers (TekMar) Dosent Kristin Tholin (HUT) og vararepresentant professor Kirsti Skovdahl (HE) Én studentrepresentant oppnevnt av rektor etter forslag fra studentparlamentet (1 år), Navn på studentrepresentant legges frem i møte. 2. Tilsettingsutvalget for dosent og professor skal ha følgende sammensetning: Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 8 av 9

Personaldirektør (leder) Dekan fra respektivt fakultet To faglige representanter på professor/dosentnivå oppnevnt av styret (3 år); Professor Kåre Sandvik (HS) og vararepresentant professor Per Øhlckers (TekMar) Dosent Kristin Tholin (HUT) og vararepresentant professor Kirsti Skovdahl (HE) Studentrepresentant Eli Sjøen, vara Mats Nylen-Eriksen. SAK 13/14 (O) CAMPUSUTVIKLING CAMPUS VESTFOLD Campusdirektør Johnny Thorsen orienterte. Styret uttrykte viktigheten av langsiktig Campusutvikling og ser frem til å få tilsendt rapporten. SAK 14/14 (O) Statsbudsjettet 2014 tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet Styreleder orienterte om tildelingsbrevet. Styret vil bli forelagt saker vedrørende oppfølging av tildelingsbrevets innhold gjennom arbeidet med mål og planer for 2014, økonomistyring gjennom året og utvikling av ny strategisk plan. Styresak 15-14 (M) Meldingssaker Referat frå ledermøte 07.01.14. Delt ut i møtet til styrets medlemmer. Referat frå IDF møte 13.01.14. - Delt ut i møtet til styrets medlemmer. Oppnevning av styrerepresentanter HBV og departementets veileder for styrearbeid. Eventuelt Ingen innmeldte saker. Referent: Lars Gunnar Sønsteby Møtebok 00/2010 25. nov. 2013 9 av 9