05.10.12/RL Avdelingsstyremøte nr. 5-2012 Møtedato: onsdag 03. oktober 2012 Tid: kl.13.30-16.00 (NB merk tidspunkt) Sted: TØH, Jonsvannsveien 82, Glassburet 3.etg. D blokk Saksliste: Sak 19-2012 Sak 20-2012 Sak 21-2012 Sak 22-2012 Sak 23-2013 Sak 24-2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Plan- og budsjett 2013-15 Lokalisering av TØH til Hesthagenområdet Strategisk plan for TØH 2013-15 Orienteringssaker Eventuelt Espen Gressetvold dekan Randi Leikvold konsulent 1
Sak 19-2012 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksliste og møteinnkalling godkjennes. Sak 20-2012 Plan- og budsjett 2013-15 Dok 20-2012 Måltavle dokumentet til måltavle blir lagt fram i møtet. Avdelingsstyret slutter seg til forslag til Måltavle. Sak 21-2012 Lokalisering av TØH til Hesthagenområdet Det vises til tidligere vedtakssaker i saken, herunder høgskolestyrets saksfremlegg HS-V- 044/2011 fra 18. oktober 2011 og avdelingsstyret ved TØH: Sak 16/2011 fra 6. oktober 2011. Høgskolestyret vedtok 18. oktober 2011 å flytte TØH til Hesthagenområdet (Elgeseter gate 55-57). Kunnskapsdepartementet godkjente i slutten av juni 2012 leiekontrakten og gav igangsettingstillatelse for bygging. Byggingen er påbegynt, og bygget er planlagt ferdigstilt 13. desember 2013. Prosjektet med lokalisering av TØH til Hesthagenområdet kan deles i to: campus og fag. I den sammenheng omfatter «campus» det bygningsmessige, mens «fag» omfatter faglige samarbeidsmuligheter knyttet til økonomimiljøer, aktører i det planlagte innovasjonssenteret, næringslivet og det offentlige. I den sammenheng benyttes også begrepene Delprosjekt Campus og Delprosjekt Fag. TØH deltar IPG (intern prosjektgruppe) sammen med ansatte fra andre enheter ved HiST, ledet av campusdirektør Christian Brødreskift. Fra TØH/Moholt deltar dekan, to faglig tilsatte, en representant fra dekanstab, verneombud og student, to representanter fra SKB og en representant fra seksjon for drift og infrastruktur. I tillegg samspiller IPG med Rambøll v/studio 4 arkitekter. IPG arbeider med de bygningsmessige løsningene knyttet til ny campus, herunder funksjonsprogram. En versjon av funksjonsprogrammet, datert 13. mars 2012, ble oversendt Kunnskapsdepartementet. I ettertid har det foregått, og foregår videre arbeid med funksjonsprogrammet, blant annet knyttet til hvor spiserom, kontorer, grupperom og annet skal plasseres. De store «komponentene» i bygget, slik som kantine, vrimlearealer, bibliotek og store auditorier, anses i hovedsak som plassert. Arbeidet i IPG pågår fremdeles, og omfatter også materialvalg, møbler/inventar, IKT-utstyr og annet. IPG håndterer således det som også omtales som Delprosjekt Campus. Det er etablert en styringsgruppe for IPG, bestående av rektor Trond Michael Andersen (leder), campusdirektør Christian Brødreskift, styreleder ved TØH Ingrid Spjelkavik og dekan ved TØH Espen Gressetvold. 2
I følge funksjonsprogrammet datert 13. mars 2012 disponerer TØH 6123 kvm netto areal, og 8072 kvm brutto areal i Hesthagenområdet. Til sammenligning disponerer TØH i dag 6036 kvm netto areal og 9055 kvm brutto areal på Moholt (kilde: utretningen «Fremtidig lokalisering av Avdeling Trondheim økonomiske høgskole», 25. januar 2010). Slik sett er netto arealene relativt sammenlignbare. Disse tallene endrer seg noe i senere versjoner av funksjonsprogrammet, i forbindelse med justeringer og interne rokeringer av undervisningsarealer og annet. Grunnen til at bruttoarealet reduseres såpass betydelig i forbindelse med flyttingen, skyldes at det nye bygget er mer kompakt ved at det består av en rektangulær bygningskropp. Moholt består til sammenligning av fire kvadratiske bygninger som er koblet sammen. Ved at det nye bygget er mer kompakt, reduseres det som omtales som «brutto/netto-faktoren» (denne faktoren er 9055/6036 = 1,500 for Moholt, og 8072/6123 = 1,318 for nybygget i Hesthagenområdet). Samtidig mister TØH brutto arealer som i dag består av trappeoppganger, korridorer og lignende, og som i dag benyttes på ulike vis. Arealene TØH disponerer i nybygget på Hesthagenområdet befinner seg i all hovedsak i etasje 1-4 i bygget. I tillegg har TØH noe arealer i underetasjen. I etasje 1 disponerer Rema 1000 og evt. andre eksterne aktører omtrent halvparten av arealene. Per i dag er 5. etasje udisponert. Utleier av bygget, NHP (Nordiske handelsparker AS) har tilbudt HiST å også leie 5. etasje, og da gjennom en såkalt «barehouse avtale». Kontraktstilbudet fra NHP ligger som vedlegg til høgskolestyrets sak, HS-V-044/2011, og det fremgår at arealet da øker fra 8070 kvm til 10120 kvm, altså en økning på drøyt 2000 kvm for 5. etasje. Årlig leie øker fra kr 18,9 millioner til kr 21,9 millioner, altså kr 3 millioner. Slik det fremstår, tilbys derfor 5.etasje leid til en betydelig lavere pris per kvm enn de opprinnelige 8070 kvm. Et scenario kan være at utleier leier ut 5.etasje til eksterne parter, slik at disse arealene i leieperioden ikke er tilgjengelige for TØH. Et annet scenario kan være at HiST eller andre leier 5. etasje, og at denne stilles til TØHs disposisjon. Det kan også være aktuelt med ulike typer «mellomløsninger», for eksempel at deler av arealene i 5. etasje stilles til TØHs disposisjon på et tidspunkt, og at mer arealer stilles til rådighet over tid. TØH har i de senere år tatt initiativ til, og opplevd betydelig vekst særlig gjennom etablering av masterstudier og ph.d. i økonomistyring. I perioden fra 2008 til 2011 har TØH hatt en samlet vekst på 249 studenter på bachelor i øk/adm, master i øk/adm og master i ledelse av teknologi, i følge tall rapportert til DBH (for bachelor i øk/adm: fra 698 til 835, for master i øk/adm: fra 109 til 166, for master i ledelse av teknologi: fra 0 til 53). I tillegg har antall ansatte økt, og TØH har i den sammenheng tatt i bruk en etasje i A-blokka på Moholt. Denne veksten har vært mulig blant annet fordi nye arealer har blitt stilt til rådighet i dagens bygg, dvs. at TØHs tilgang på arealer har økt betydelig i perioden. Et sentralt spørsmål er hvorvidt det er hensiktsmessig for TØH å ta sikte på fortsatt vekst. Det kan knytte seg fordeler og ulemper til dette. Gitt meget god søkning til TØHs studieprogrammer er videre vekst mulig. For regionen vil det videre antakelig være en stor fordel om det utdannes flere kandidater fra TØH, og da spesielt på masternivå. For TØH som handelshøyskole kan det være fordelaktig å styrke master-delen av studieprogrammene. Foregående års søkertall viser at stadig flere studenter ønsker å ta mastergrad, noe som også 3
kan tale for en økning her. Blant ansatte er det realistisk å planlegge for betydelig vekst i årene fremover. TØH vil, som følge av ph.d i økonomistyring, etter noen år ha i størrelsesorden ti flere stipendiater enn i dag. Utfallet av BMU (budsjettfordelingsmodellen ved HiST) vil også med stor sannsynlighet gi rom for en betydelig vekst i antall ansatte. I tillegg vil senere års økning i studiepoengproduksjon bidra til å øke antall ansatte ved avdelingen ytterligere. I tillegg kan det være aktuelt for TØH som handelshøyskole å satse mer på etter- og videreutdanning og oppdragsforskning. I tillegg kan det være aktuelt å satse på aktiviteter knyttet til det planlagte innovasjonssenteret. Ulemper kan blant annet knytte seg til at oppgavene blir mange og uoversiktlige, eller at veksten i antall studenter kan gå på bekostning av kvaliteten i studieprogrammene. Oppsummert bør det vurderes som positivt med god tilgang til ekspansjonsarealer i eget bygg for TØH i forbindelse med lokalisering til Hesthagenområdet. Det anses derfor som fordelaktig at arealene i 5. etasje sikres for fremtidig utvikling og vekst for TØH. I den sammenheng anses det som fordelaktig at TØH involverer seg aktivt i prosessen, blant annet for å argumentere for ambisjoner om vekst og utvikling, og for å delta aktivt i samarbeid med eksterne parter som det kan være aktuelt å involvere for å delfinansiere arealet i 5.etasje i en oppstartfase. I den sammenheng vil prosessen knyttet til TØHs strategiske plan (Sak 22-2012) være sentral i arbeidet med å planlegge videre utvikling og vekst for årene fremover. I høgskolestyrevedtaket pekes det på en rekke faglige muligheter knyttet til prosjektet med lokalisering av TØH til Hesthagenområdet, og rektor bes om å jobbe med blant annet å styrke det faglige samarbeidet mellom HiST og NTNU, deriblant et tettere samarbeid mellom TØH og IØT, å være en aktiv deltaker i utviklingen av det planlagte innovasjonssenteret på Hesthagen med fokus på nytteverdi for relevante fagmiljø på HiST, å styrke samarbeidet mellom TØH og andre fagmiljø ved HiST, å utnytte de muligheter som ligger i økt samarbeid med privat og offentlig arbeidsliv, å identifisere og arbeide for mulige økte inntekter knyttet til etableringen, og å videreutvikle forholdet til Stiftelsen den Nordenfjeldske Handelshøyskole (se for øvrig høgskolestyrets vedtak, HS-V-044/2011). Rektor har tatt initiativ til etablering av et prosjekt for organisering av de faglige aktivitetene knyttet til lokalisering av TØH til Hesthagenområdet. Styringsgruppen for prosjektet er for tiden i en etableringsfase, og består av rektor (leder), campusdirektør Christian Brødreskift, studiedirektør Gunnar Bendheim, styreleder ved TØH Ingrid Spjelkavik, dekan ved TØH Espen Gressetvold og en faglig ansatt ved TØH (p.t. ikke utpekt). Prosjektleder er Anders Berg Olsen ved TØH. Styringsgruppen omfatter det som også omtales som Delprosjekt Fag. Sentrale tema for styringsgruppen vil være å understøtte realiseringen av faglige aktiviteter og muligheter knyttet til prosjektet med lokalisering av TØH til Hesthagenområdet. Så langt har det blitt avholdt to møter i styringsgruppen. Fra TØHs side har det i styringsgruppen blitt påpekt at strategiske beslutninger håndteres av avdelingsstyret ved TØH, og at styringsgruppens sentrale oppgave er å skape muligheter til å understøtte faglige aktiviteter i tråd med strategisk plan ved TØH. Denne styringsgruppen vurderes som viktig for å bidra til å understøtte og realisere faglige aktiviteter knyttet til prosjektet med lokalisering av TØH til Hesthagenområdet. 4
Avdelingsstyret ser det som viktig at TØH har betydelige ekspansjonsmuligheter i forbindelse med ny lokalisering til Hesthagenområdet. Tilgang til ekspansjonsarealer anses som viktig for fortsatt vekst og utvikling. I den forbindelse anmoder avdelingsstyret om at HiST arbeider for løsninger som sikrer TØH tilgang til arealer i 5.etasje i Elgeseter gate 55-57, og ber dekan bidra aktivt i denne prosessen. Avdelingsstyret ser det som fordelaktig at TØH deltar aktivt i prosjektet og styringsgruppen som rektor har etablert med formål å undersøtte og realisere faglige aktiviteter i tilknytning til lokaliseringen til Hesthagenområdet. Avdelingsstyret ber dekan påse at eventuelle nye aktiviteter av strategisk karakter, håndteres som del av avdelingens arbeid med strategisk plan. Sak 22-2012 Strategisk plan for TØH 2013-15 Det vises til Avdelingsstyrets Sak 29-2011 den 15. desember 2011 hvor TØHs strategiske plan ble revidert til å gjelde for perioden 2005-2012. Forut for dette hadde TØH en strategisk plan for perioden 2005-2010. TØH ønsket å revidere strategisk plan og å utvide tidsperioden slik at strategisk plan ble gyldig i perioden for søknad om akkreditering for ph.d. i økonomistyring. HiST har for tiden en strategisk plan for perioden 2010-2015. I den forbindelse er det ønskelig å utarbeide en strategisk plan for TØH for perioden 2013-2015. En strategisk plan for denne perioden vil håndtere flere sentrale aspekter for TØH, herunder doktorgradsutdanning i økonomistyring, handelshøyskole, ny campus, samarbeid med andre institusjoner innenfor høyere utdanning og næringsliv/det offentlige, og ambisjoner for vekst og utvikling. For utarbeidelse av forslag til ny strategisk plan foreslås det etablert en arbeidsgruppe ledet av dekan. I forslaget til sammensetting av arbeidsgruppe er representasjon fra bredden av TØHs faglig ansatte søkt ivaretatt ved at de hver av de fem faggruppene gis i oppgave å peke ut en representant. Videre foreslås en representant fra dekans stab, en stipendiat og en studentrepresentant. Avdelingsstyret oppnevner en arbeidsgruppe for utarbeidelse av strategisk plan for TØH 2013-15. Arbeidsgruppen skal ha følgende sammensetning: -Dekan (leder). -Fem faglig ansatte: en representant utpekt av hver av de fem faggruppene. 5
-En representant fra dekans stab. -En stipendiat. -En studentrepresentant. I tillegg deltar en person fra dekanens stab som arbeidsgruppens sekretær. Styreleder godkjenner endelig sammensetning av arbeidsgruppen. Avdelingsstyret ber om at arbeidsgruppen organiserer diskusjoner med kollegiet under veis i arbeidet. Avdelingsstyret ber om at arbeidsgruppen leverer sitt forslag til strategisk plan innen utgangen av februar 2013. Sak 23-2012 Orienteringssaker 1. Strategiseminar 28.-29. november 2012 2. Opptakstall høsten 2012 3. Prognose for avd. TØH 2012 Sak 24-2012 Eventuelt 6