Styringsgruppemøte

Transkript

1 Styringsgruppemøte

2 Agenda 1. Økonomi og muligheter for faglig måloppnåelse i forprosjekt for CK2 i forhold til anbefaling til Høgskolestyret 2. Funksjonstilpasset arbeidsmiljø

3 Vurdering av prosjektet til HS Tilstrekkelig areal: Tidligere estimat m2 Nytt estimat: alternativ 1: m2 alternativ 2: m2 (ekskl. U2. Kroppsøvingssal utenfor E.C. Dahlskvartalet) Rotvoll: m2 Tilpasset areal: Prosess med funksjonsprogrammering som utgangspunkt for arealskisser innmeldte funksjoner innpasset Kjelhuset rives, gir grunnlag for tilpassede undervisningslokaler Tegnspråk og tolk i Bispegata Fremdrift: Byggeplan lagt opp ut fra avhengighet til Teknologibygget for minst mulig midlertidige løsninger Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) og HMS-vurderinger både før og under byggeprosessen

4 Økonomiske forutsetninger CK2 Antatt ferdigstillelse Bygg Areal m2 Årlig leie kr per m2 Årlig utgift (i 1000 kr) E.C. Dahlskvartalet alternativ 1, 20 år E.C. Dahlskvartalet alternativ 1, 30 år E.C. Dahlskvartalet alternativ 2, 20 år Kostnader leie Trondheim Turnforening og Trondheim Spektrum Leietid avgrenset til kl Tillegg til alternativ 2. Estimerte kostnader leie kroppsøvingssal i tredje idrettsbygg Leietid avgrenset til kl Tillegg til alternativ Bispegata Tillegg til alternativ 1 og E.C. Dahlskvartalet: opsjon på leie av Sukkerhuset og Schnitlergården Tillegg til alternativ 1 og 2? Estimert minimumskostnad for videre leie av Rotvoll (oppgradert til samme areal og standard som CK2) Estimert markedspris for leie og nybygg. Kortsiktig (4 år) oppsetting av paviljong gir en ytterligere merpris på 2,1 mill per år. Leiekontrakt for teknologibygget ( m2) er inngått med Statsbygg for 30 år med en leiepris på 2547,- per m2. Det gir en brutto leieøkning på årlig. Netto økning årlig med 75% kompensasjon for leieøkning på statlig nybygg.

5 Bispegata 9 Etter eget ønske fra fagmiljøet er det parallelt med forprosjektet for E.C. Dahlskvartalet gjennomført en utredning om lokalisering av tegnspråk og tolkeutdanning i Bispegata 9 Brukerrepresentanter fra seksjon for tegnspråk og tolk har i samarbeid med arkitekt utarbeidet en plan for tilpasning til spesialarealer og arbeidsmiljø for ansatte i Bispegata 9 Det foreligger et leietilbud fra Statsbygg på tilpassede arealer Arealene er klar for innflytting ved årsskiftet 2014/15

6 Fra intensjonsavtale HiST SiT, 3. idrettsbygg: Det må foretas flere avklaringer i forhold til økonomiske forhold ved prosjektet. I forholdet mellom SiT og HiST legges følgende prinsipper til grunn; HiST betaler en leie basert på markedspris men relatert til at arealene bare brukes deler av døgnet HiST bidrar til drift av idrettslokalene basert på samme modell som NTNU på de øvrige idrettsbyggene Etablering av en ny idrettsmodell vil sikre grunnlag for et godt studentidrettslag ved HIST og en større oppslutning om SiTs treningstilbud HiST betaler et bidrag til idrettstilbudet i Trondheim SiT vil bidra økonomisk med å legge inn en egenkapital i størrelsesorden 70 mill Ansatte ved HiST får tilgang på samme vilkår som NTNU ansatte Med dette som grunnlag vil målet om et likeverdig tilbud for HIST studenter kunne oppfylles både økonomisk og aktivitetsmessig. HIST vil få et aktivt studentidrettslag og studentene vil få tilgang til alle SiTs fasiliteter. Kalvskinnet Campus vil fremstå kompakt og attraktiv og bidra til oppfylling av visjonene og tankene om bycampus i Trondheim.

7 Forslag til vedtak i Høgskolestyret 1. Høgskolestyret anser at forutsetninger gitt i vedtak HS-V-025/09 er ivaretatt og vedtaket om flytting av avdeling for lærer og tolk til Kalvskinnet opprettholdes. Kvalitetssikringen er dokumentert ved fremlagt forprosjekt av a) Høgskolestyret ber rektor om å inngå en langsiktig leieavtale med E.C. Dahls eiendom for tilpassede lokaler med basis i funksjonsprogram av i henhold til den kvalitet, kostnad og fremdriftsplan fremlagt i forprosjektet, i henhold til vilkår i alternativ (1 eller 2) i leietilbud fra E.C. Dahls Eiendom av b) Høgskolestyret ber rektor inngå en opsjonsavtale med E.C. Dahls eiendom om ytterligere leieareal i Sukkerhuset og Schnitlergården, i henhold til vilkår i leietilbud fra E.C. Dahls Eiendom av Høgskolestyret ber rektor inngå en leieavtale med Statsbygg om leie av tilpassede lokaler for seksjon for tegnspråk og tolk i Bispegata Et sentralt operativt mål for prosjektet er å gjennomføre HiSTs vedtatte trecampus strategi. Høgskolestyre ser etablering av avdeling for lærerog tolkeutdanning (ALT) på campus Kalvskinnet som en strategisk viktig og langsiktig satsning for Høgskolen i Sør-Trøndelag og ber rektor påse at prosjektet gjennomføres i tråd med vedtatt målbilde for utvikling av campus Kalvskinnet (HS-V-27/13).

8 Vedtak fra Styringsgruppen - forslag Styringsgruppen slutter seg til det fremlagte forslaget til høgskolestyret. Styringsgruppen anbefaler i forhold til kroppsøving Styringsgruppen vektlegger at de økonomiske forutsetningene forankres totalt for HiST i Høgskolestyret. Styringsgruppen slutter seg til AMUs behandling av prosjektet

9 2 Funksjonstilpasset arbeidsmiljø Beregning av arbeidsmiljø for ansatte i CK2: Areal Antall ansatte Antall m2 per ansatt Arbeidsmiljø ansatte 1010 m ,7 Inkludert avsatt areal for møterom/stillerom/sosi ale soner 1365 m ,1 I tillegg: Arbeidsmiljø ansatte musikk og kunst og håndverk Arbeidsmiljø ansatte bibliotek 141m2 9 15,7 136 m ,6 Skrivesenteret 242 m ,1 Endelig antall ansatte det er rom for vil avhenge av valgt utforming og endelig fordeling av kontorarbeidsplasser og møterom/stillerom/sosiale soner.