PROFO-Hovedstyremøte Fredag 10.august 2012 Kl.10.00-16.00 Sted: Sekretariatet, Rådhusgata 4 Møtedeltakere Ulf Lunde, Nils Petter Sjøholt, Ole Gausen, Rolf-Bjørn Andersen, Willy M. Adolfsen, Arvid Haukås, Steinar Tollefsen, Caroline Furru og Andreas Hole Sak 73/12: Lokallagsstyret i PROFO Asker og Bærum Meldt forfall: Berith Hafnor og Tryggve Raaen Nilsen Saksliste: Sak 70/12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. Sekretariatet vil besørge utsendelse av papirer fortløpende fra arbeidsutvalgsmøtet til de faste medlemmene i hovedstyret. Styret diskuterte om adressen hovedstyret@prostatakreft.no bør videresende til de faste medlemmene i hovedstyret eller til alle medlemmene inkludert varamedlemmer. Vedtak: Diskusjonen tas opp ved neste hovedstyremøte. Sak 71/12 Godkjenning av referat fra forrige møte Godkjent per email. Sak 72/12 PROFO-nytt Annonser og verdivurdering /Redaksjonsråd Det har ikke vært noe respons på annonse etter annonseselgere i PROFO-NYTT. Bladet får en pris på kr 50 for de som nå mottar bladet som ikke er medlemmer. Det legges ved giro i nummer 4 med oppfordring om å betale kr.200 for å få bladet tilsendt videre. Baksiden er til annonsering og er forbeholdt Tena annonse inntil annet er bestemt. Tryggve blir innkalt til neste AU møte for å diskutere bladets fremtid. Sak 73/12 Asker og Bærum møte kl.13.00 I forkant av møtet ble saken diskutert grundig. Vedtak: PROFO Asker og Bærum gis frist frem til 20.august (ny frist 01.september) med å si opp intensjonsavtalen med NOFUS Asker og Bærum (med 3 måneders oppsigelse) Om dette ikke skjer så vil laget bli lagt ned med virkning fra 20/8-2012 (ny frist 01.september 2012). Under møtet: Styreleder, Ulf Lunde ønsket PROFO Asker og Bærum velkommen før ordet ble overlatt til nestleder, Nils Petter Sjøholt. Tore Flugstad besvarte hovedstyrets spørsmål vedørende NOFUS og deres organisasjon.
Tore Flugstad forklarte at lokallaget NOFUS Asker og Bærum ikke foreløpig er formalisert, men at det tilstrebes å få dette laget i gang på lagets leder, Kvarsteins initiativ. Dernest la flere av hovedstyrets medlemmer sine begrunnelser for hvorfor avtalen må heves. Disse gikk i hovedsak ut på: 1. Hovedstyret ser på det som sin plikt å ta avgjørelser på grunnlag av gjeldene vedtekter. I disse er samarbeid med andre organisasjoner regulert til andre pasientforeninger (jf. paragraf 3,2) NOFUS definerer ikke seg selv som en pasientforening. 2. Hovedstyret ønsker å forvalte en helhetlig organisasjon. Lokallag kan samarbeide med frittstående aktører der de mener det er hensiktsmessig på enkeltarrangement, men ikke inngå langvarige intensjonsavtaler med andre organisasjoner. Avtaler av slik art skal eventuelt inngås av hovedstyret etter gjennomgang i hovedstyret. Etter møtet: Hovedstyret diskuterte meningsytringene som fremkom i møtet. Vedtak: sekretariatet sender brev og referat fra møtet etter godkjennelse fra hovedstyret. Brevet følger styrereferatet. Sak 74/12 Samarbeidsmøte KF Det er avtalt årlig samarbeidsmøte med Kreftforeningen vil finne sted tirsdag 11.september kl.13.30. Vedtak: styreleder Ulf Lunde og Caroline Furru fra sekretariatet vil delta på møtet med Kreftforeningen. Sak 75/12 Budsjettregulering (AUs forslag fremlegges og utsendes i forkant) Budsjettet ble gjennomgått post for post av hovedstyrets kasserer, Arvid Haukås. Vedtak: Budsjett vedtatt og følges opp av hovedstyret og sekretariatet. Sak 76/12 Mandat til utvalg (forslag utsendes fra Rolf-Bjørn) Forslaget fra Rolf-Bjørn ble diskutert. Vedtak: forslaget er vedtatt og utlegges på intranettet. Sak 65/12 Lokallagssider subdomene Saken utsettes til neste hovedstyremøte. Sak 58/12 Vedtektsendringer (Andreas og Ulf forbereder) Arvid Haukås og Andreas Hole informerte om status i organisasjonsutvalget. Vedtak: Organisasjonsutvalget vil fremlegge forslag til revisjon av vedtektene for hovedstyret i forkant av neste hovedstyremøte, senest 09.oktober. Sak 62/12 Årshjul Sekretariatet har utarbeidet et eget årshjul for PROFO. Vedtak: Årshjulet utsendes på email og legges ut på intranettet i løpet av uke 34. Sak 66/12 Tillitsmannskonferanse 12.-14.oktober 2012 (sekretariatet koordinerer planleggingen) Arrangementet vil være på Rica Helsfyr hotell. Foredragsholdere er booket og sekretariatet koordinerer fastsettelsen av program og innkalling videre. Sak 67/12 Likemannsseminar 09.-10.november 2012 (sekretariatet koordinerer planleggingen) Sekretariatet, leder for likemannsutvalget, Einar Andresen og leder for kontakttelefonen, Rolf-Bjørn Andersen vil koordinere planlegging av arrangementet videre. Sak 55/12 Prostatakreftaksjonen 2012 (evt. sakspapirer lages av Caroline) Caroline informerte om status for Prostatakreftaksjonen.
Vedtak: www.prostatakameratene.no vil bli oppdatert i begynnelsen av uke 34. sak 77/12 Evt. Sak 29/12 og 40/12 fra Ole Gausen: Møte med OS. Hovedstyremedlem, Ole Gausen, etterlyste avtalt møte med OS. Vedtak: Sekretariatsleder, Andreas Hole, følger opp med innkalling til dette møtet. Sak 49/12 og 68/12 fra Ole Gausen: Hovedstyremedlem, Ole Gausen etterlyste videre arbeid i utvalgene. Hovedstyret gjennomgikk status for utvalgene og følger opp videre.
PROFO Asker og Bærum v/ Lokallagsleder Tore Flugstad Kjørbokollen 47 1337 Sandvika Prostatakreftforeningen PROFO v/hovedstyret Postboks 8 Sentrum 0101 Oslo Oslo, 21.08.2012 Følgende ble referatført fra sak 73/12 i hovedstyret 10.august: «Sak 73/12 Asker og Bærum møte 10.august kl.13.00 I forkant av møtet ble saken diskutert grundig. Vedtak: PROFO Asker og Bærum gis frist frem til 20.august(ny frist 01.september) med å si opp intensjonsavtalen med NOFUS Asker og Bærum (med påfølgende 3 måneders oppsigelse) Om dette ikke skjer så vil laget bli lagt ned med virkning fra 20/8-2012 (ny frist 01.september 2012). Under møtet: Styreleder, Ulf Lunde ønsket PROFO Asker og Bærum velkommen før ordet ble overlatt til nestleder, Nils Petter Sjøholt. Tore Flugstad besvarte hovedstyrets spørsmål vedørende NOFUS og deres organisasjon. Tore Flugstad forklarte at lokallaget NOFUS Asker og Bærum ikke foreløpig er formalisert, men at det tilstrebes å få dette laget i gang på lagets leder, Kvarsteins initiativ. Dernest la flere av hovedstyrets medlemmer sine begrunnelser for hvorfor avtalen må heves. Disse gikk i hovedsak ut på: 1. Hovedstyret ser på det som sin plikt å ta avgjørelser på grunnlag av gjeldene vedtekter.
I disse er samarbeid med andre organisasjoner regulert til andre pasientforeninger (jf. paragraf 3,2) NOFUS definerer ikke seg selv som en pasientforening. 2. Hovedstyret ønsker å forvalte en helhetlig organisasjon. Lokallag kan samarbeide med frittstående aktører der de mener det er hensiktsmessig på enkeltarrangement, men ikke inngå langvarige intensjonsavtaler med andre organisasjoner. Avtaler av slik art skal eventuelt inngås av hovedstyret etter gjennomgang i hovedstyret. Etter møtet: Hovedstyret diskuterte meningsytringene som fremkom i møtet. Vedtak: sekretariatet sender brev med referat fra møtet etter godkjennelse fra hovedstyret. Brevet følger styrereferatet.» Hovedstyret i PROFO håper lokallaget i PROFO Asker og Bærum ønsker å fortsette sitt arbeid for PROFO og at lokallagsstyret ser bakgrunnen for et slikt vedtak. Hovedstyret presiserer at dette vedtaket kun gjelder deres skriftlige samarbeidsavtale med NOFUS og ikke samarbeidsforholdet for øvrig. Hovedstyret presiserer at de aksepterer at avtalen har en oppsigelsestid på 3 måneder og er derfor innforstått med at avtalen opphører senest 01.12.2012. Med vennlig hilsen Hovedstyret i Prostatakreftforeningen PROFO
PROFO REGNSKAP MOT BUDSJETT 2012 Inntekter 1 halvår 2 halvår Tot 2012 Pr.31.05.12 Kontingent 647833 650 000 200 000 850 000 Driftstøtte Kreftforeningen 1250762 1 050 763 1 050 763 2 101 526 Prosjektstøtte Kreftforeningen 0 200 000 200 000 Drifstøtte BUF Etat 368622 375 000 375 000 750 000 Driftsstøtte Likemann BUF Etat 85000 87 500 87 500 175 000 Kommersiell støtte 0 0 300 000 300 000 Gaver/Donasjoner 3100 0 50 000 50 000 Annonseinntekter 0 0 75 000 75 000 Momskompensasjon 0 0 160 000 160 000 Lotteri/Bingo inntekter 0 0 200 000 200 000 Annen inntekt 0 0 70 000 70 000 Sum 2355317 2 163 263 2 768 263 4 931 526 0 Utgifter 0 Tekst Pr.31.05.12 0 Representantskap\Landskongress 534640 540 000 30 000 570 000 Tillitsmannskonferansen 321 0 225 000 225 000 Likemanns/Telefon kontakt sem 0 0 100 000 100 000 Likemannsarbeid Vardesenter 4952 5 000 25 000 30 000 Profoaksjonen 8000 10 000 365 000 375 000 Markedsundersøkelse 0 0 100 000 100 000 Internasjonalt arbeid 0 0 30 000 30 000 Hovedstyret arbeid 43126 50 000 100 000 150 000 Møter utvalg komiteer 26274 25 000 50 000 75 000 Andre møter 5735 5 000 20 000 25 000 Kontaktelefonen 19819 20 000 20 000 40 000 Lokallag 51993 250 000 250 000 500 000 Medlemsservice/Admin 427515 677 500 437 500 1 115 000 Andre konsulentjenester 0 0 240 000 240 000 Kostnad annonsesalg 0 0 0 0 Revisjon 37500 37 500 0 37 500 Medlemsblad 214172 250 000 430 000 680 000 Hjemmeside 0 0 25 000 25 000 Profilering 5594 5 000 105 000 110 000 Profo Skolen 117134 120 000 10 000 130 000 Fagdag 85506 90 000 25 000 115 000 Partnergruppe 3940 5 000 5 000 10 000 Andre utgifter - uspesifisert 156814 0 0 0 Andre driftkostnader 29764 30 000 20 000 50 000 Sum 1775667 2 120 000 2 612 500 4 732 500 Resultat 579650 199 026