Referat hovedstyremøte Tirsdag 15. mars 2016 Tidspunkt: Sted:

Transkript

1 Tilstede: Vara: Hovedstyret i Prostatakreftforeningen: Rolf-Bjørn Andersen, Nils Petter Sjøholt, Willy M. Adolfsen, Dag Utnes, Dan Lofstad og Arvid Haukås Ola Pramm Saksnr. Saksbeskrivelse Forfall: Vidar Skyvulstad Partnergruppen: Svanhild Melkevik Observatør: Hans Fredrik Donjem Renate Kurszus, sekretariatet Fra: Dato: Onsdag 16. mars 2016 Sak: Referat hovedstyremøte Tirsdag 15. mars 2016 Tidspunkt: Sted: Radisson Blu Alnabru 1.3 Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent 2.3 Godkjenning av referat fra hovedstyremøtet 19. februar og referat fra AU 1. mars. Godkjent med følgende kommentarer: Kommentar vedr AU- referat fra 1. mars. sak 3.3 videohilsen, hovedstyret støtter AUs innspill i saken. Arvid melder tilbake til representantskapet i KF hva vi mener om representasjon fra KF. Det skal være et eget møte 28. april mellom pasientforeningene. Hovedstyrets sak 8.2 fra møte 19. februar: Avtalen med Orgservice. Oppsigelsesdato endres til å gjelde fra 1.juli Enstemmig. 3.3 Årsmelding 2015 AU ber hovedstyret godkjenne og signere årsmeldingen for Legge inn deltagelse på åpningen av Prostatakreftsenteret i Bergen og møte i fbm pakkeforløpet. 15. oktober med helsedirektoratet. Deltagere var Arvid Haukås og Nils Petter Sjøholt. 4.3 Handlingsplan AU ber hovedstyret ta stilling til fremlagte forslag til revidert handlingsplan for Prostatakreftforeningen.

2 Ses i sammenheng med 8.3 Hovedstyret godkjenner den fremlagte handlingsplanen med følgende merknad: Vedr pkt om screening i handlingsplanen: Det må koordineres slik at alle dokumentene formidler det samme budskapet. Det er imidlertid ingen motsetning i å gå for screening samtidig som vi ønsker forskningsbasert screeningsprosjekt. 5.3 Hederstegn Hovedstyret drøfter og stemmer over innkomne forslag til Prostatakreftforeningens hederstegn. Vedtak fattet. 6.3 PROFO-skolen Gjennomgang av program for PROFO-skolen Det må rettes opp navn i programmet samt gjøres noen endringer i programmet vedr tidspunkter. Kreftforeningens distriktskontor Trondheim stiller med en person og hilsen. 7.3 Kongress og landsmøte 2017 Jmf sak 7.2 fra hovedstyremøtet 19. februar har hovedstyret vedtatt at Landsmøtet og kongress 2017 skal avholdes i Bergen. Vedtak: Landsmøtet avholdes 21. april og kongressen fra april. 8.3 Rådet for synliggjøring og markedsføring Rådet ved Ola Pramm la frem rådets innstilling for hovedstyret. Følgende innspill kom fra hovedstyret etter fremleggelsen: Handlingsplanen må tas frem på alle styremøter og følges opp fra gang til gang. Det må være et arbeid som er oppe og følges i den daglige driften. Hovedstyret er generelt enige i at det er gode innspill. Rådets innstilling sammenfattes med handlingsplanen og legges fram for Landsmøtet under sak 6 som orienteringssak. Hovedstyret slutter seg til dette og saken legges frem som en orienteringssak til landsmøtet. Dan Lofstad, Hans Fredrik Donjem, Nils Petter Sjøholt og Ola Pramm jobber sammen et dokument frem til landsmøtet. Siste frist for å sende ferdige dokumenter til sekretariatet for klargjøring av dokumenter er tirsdag 29. mars. 9.3 Regnskap 2015 Endelig regnskap for 2015 ble godkjent på hovedstyremøte 19. februar og legges frem for signering. Presentasjon på LM må være samme oppsettet vi har jobbet med hele året, som viser budsjett dette oppsettet legges også med i dokumentene Kontingent 2017 Arbeidsutvalget går ikke inn for at kontingenten i foreningen økes i 2017 og ber hovedstyret fatte vedtak slik at innstillingen til landsmøtet er som følger:

3 Hovedstyrets innstilling til landsmøtet: Sak 8 Fastsettelse av kontingenter for 2017 Hovedmedlem 400,- Partnermedlem 250,- Støttemedlem 200,- Firmamedlem 1000,- Hovedstyret foreslår at alle kontingenter står uendret Vedtatt 11.3 Godtgjørelse til styreleder, nestleder og økonomiansvarlig Innstilling til landsmøtet Saksansvarlig Nils Petter Sjøholt. Enstemmig vedtatt i hovedstyret 12.3 Deltagelse og orienteringer a) Renate Kurszus og Andreas Hole møtte Bayer 29. februar. Vår kontakt Kim Hannisdal skal slutte. b) Møte på Sykehuset Levanger om mulig forskningsprosjekt og doktorgradsarbeid om prostatakreft og biomarkører. Ivar Norøm og Hans Fredrik Donjem 8. mars. To interessante prosjekter - overlevelse og livskvalitet. HUNT 4 Nord-Trøndelag. HUNT undersøkelsen blodbanken kan være grunnlag. Man skal se på hvilken mulighet man har til å se andre markører enn PSA. Veileder Oluf Dimitri Røed. (Han har erfaring fra arbeid med biomarkører på lungekreft. Fått internasjonale utnevnelser). Det er ønskelig at PROFO er med på å se på muligheten for å søke om forskningsmidler. c) Valgkomiteens innstilling til valg på LM ligger i DB 13.3 Vårt telefonnummer Vi kan gjennom vår nye leverandør på legge opp til det blir vårt offisielle nummer utad og at innringere får et valg på sekretariat eller likeperson. Samtidig beholdes hvor det svares med Orgservice. Sekretariatet anbefaler at man venter med å legge til innvalg på telefontjeneste til vi har fulgt med på hvordan det fungerer med kontakttelefonen og leverandøren noen mnd. Hovedstyret slutter seg til anbefalingen fra sekretariatet Samarbeid om Den nasjonale prostatakreftdagen Det er viktig for oss å avklare hvilke hovedsamarbeidspartnere vi ønsker å i forbindelse med konferansen. Vi må ivareta vårt omdømme utad samtidig som vi må få økonomien til å gå i hop. AU og sekretariatet har fått innspill fra flere i fagmiljøet som vi samarbeider med på at vi må gjøre en grundig vurdering av om vi skal fortsette samarbeidet med Den Norske Prostatakreftstiftelsen. Det er uklart for oss hvor vidt Stiftelsen ønsker å være i dialog med oss i forbindelse med felles kommunikasjon og holdninger til

4 f. eks PSA og screening. Vi opplever at Stiftelsen går sine egne veier, og har bekymring i forhold til om samarbeidet kan skade PROFOs omdømme. Et samlet hovedstyre stiller seg bak AU og sekretariatets vurderinger, og styret går inn for å avslutte samarbeidet med Den Norske Prostatakreftstiftelsen. AU/ sekretariatet skal før beskjed meddeles Stiftelsen være helt sikker på at et brudd i samarbeid med Stiftelsen ikke får noen konsekvenser for vårt samarbeid med Kreftforeningen. Spesielt med tanke på videre samarbeid om Den nasjonale prostatakreftdagen Andre saker til LM Hovedstyret har ikke mottatt noen saker fra lokallagene til LM Fra AU legges følgende saker frem til behandling på LM: Interessepolitisk plattform. Enstemmig hovedstyre går inn for de foreslåtte endringene i dokumentet. Prostatakreftprisen På bakgrunn av gaver som er øremerket forskning foreslår Hovedstyret å revitalisere prisen og at den deles ut på Den nasjonale Prostatakreftdagen eller evnt 2. hvert år. Enstemmig styre vedtar at man revitaliserer prisen. Til orientering på LM Valgkomite Hovedstyret skal fremmer forslag for LM til ny valgkomite. Hovedstyret foreslår følgende valgkomité for neste periode: Stein Schefte Per Dalhaug Jan Arthur Kolstø Per Morten Holmen Ola Pramm Hovedstyret foreslår Stein Schefte til å lede valgkomiteen: Alle er forespurt og svart positivt Eventuelt Refusjoner likepersoner v/renate Kurszus Følger regler for andre tillitsvalgte, informerer alle om det. Hovedstyret enige om at det bare betales jmf foreningens retningslinjer. Orientering fra møtet i Aksjorg 10. mars Grasrotandel Arvid informerer om at det er stort potensial for lokallagene til å få penger inn via dette. Intranettet nyhetssak. Profo-nytt informerer om dette. Minne lokallagene om mulighet for å søke om momsrefusjoner.

5 Sophie Fosså undersøkelse Aleris/Martini klinikken. Hvordan går det med pasienter behandlet i utlandet. Profo er positive til henvendelsen fra Sophie Fosså til å være med/bidra på en eller annen måte. Sekretariatet tar det videre til henne. Likepersonsutvalget må sende innstilling på nye likepersoner til hovedstyret. Det bør gjøres til neste hovedstyremøte. Neste møte fredag 22. april kl på Scandic Hell, Stjørdal Oslo, 16. mars 2016 Renate Kurszus, sekretariatet