2/9 Godkjenning av referat fra styremøte 1. november 2018

Transkript

1 Referat for møte i hovedstyret Tilstede: Hans- Fredrik Donjem (møteleder), Daniel Ask, Tor Heimdal, Svanhild Melkevik, Dag Utnes, Per- Hansen Just, Olav Kristiansen. Sekretariatet: Jan Egil Aase (referent), Andreas Hole og Elin Lilloe Wall (under deler av møtet). Tidspunkt: 4. desember Kl Sted: Sekretariatet, Thomles gate 4, 0270 Oslo. Saksliste for møtet /9 Godkjenning av innkalling og saksliste Ingen merknader fremkom. Vedtak: Godkjent. 2/9 Godkjenning av referat fra styremøte 1. november 2018 Ingen merknader fremkom. Vedtak: Referatet ble godkjent. 3/9 Økonomistatus per oktober Økonomistatus per 31. oktober ble gjennomgått post for post og drøftet. Prognosen peker i retning av et overskudd. Vedr. Godtgjøring av kilometerutgifter, bil: Sekretariatet lager et forslag til løsning for fremtidig godtgjøring av bilutgifter. Vedtak: Styret tar økonomistatus per 31. oktober til orientering. 4/9 Oppdatering av budsjett for 2019 Saken utsettes til etter regnskap for 2018 foreligger. 5/9 Medlemsstatus

2 Status oversikt frem til november ble gjennomgått og drøftet. Vi ser en positiv medlemsøkning. Egen VIPPS konto for innmelding foreslått. Vedtak: Saken tas til orientering. Oversikt for hele året legges frem på styremøte 5. februar neste år. 6/9 Status fra komite for inntektssikring og medlemsverving Møte i komiteen ble holdt Andreas Hole orienterte fra arbeidet i komiteen. Situasjonen er i hovedtrekk: Stødig positiv utvikling i inntekter fra Bufdir (pga medlemsøkning) og i inntekter fra legemiddelselskaper. Samtidig fortsetter usikkerheten omkring tilskuddet fra Kreftforeningen. Komiteen har drøftet tilnærming til større selskaper for å få sponsoravtaler vinklet mot helse. Komiteen ønsker å samarbeide med ekstern konsulent med sponsoratkompetanse. Komiteen vil gjennomføre (i januar) møte med den svenske prostatakreftforeningen for å få innsikt i deres inntektsarbeid. Vedtak: Komiteen gis fullmakt til å ta kontakt med ekstern sponsoratkonsulent (Jacob Lund). Det ble også gitt fullmakt til at det etableres kontakt med utvalgte større bedrifter. Det gis en status orientering om saken på neste hovedstyremøte. 7/9 Gjennomgang av status for forslag til innkjøp av profilartikler Arbeidsutvalget har sett på ulike artikler og priser hos forskjellige leverandører. Det legges opp til bestilling og salg gjennom egen løsning. Vedtak: Det ble besluttet innkjøp av 250 stk krus. Til salg. Det ble besluttet innkjøp av 500 stk handlenett. Til profilering. Det ble besluttet innkjøp av 20 stk (10 xl og 10 xxl) jakker med broderikort. Til profilering. 8/9 Blå sløyfe-aksjonen 2018

3 Status så langt: Det har vært god oppslutning om Blå sløyfe og det er gjort en stor frivillig jobb i lagene rundt om i foreningen. Samarbeidet med Kreftforeningen i styringsgruppe og prosjektgruppe har derimot ikke fungert godt og beskrives som ikke tilfredsstillende. Samarbeidstiltakene er gjennomgående dårlig planlagt og kommunisert fra Kreftforeningens side og for mye skjer i siste liten. Forberedelse til styringsgruppemøte i Kreftforeningen 6.desember: Det skal gjøres en gjennomgang av resultater etter årets aksjon på dette møtet. Det legges også frem resultater fra intern evaluering. Tema for neste år skal drøftes sammen med valg av formål som overskuddet fra aksjonen skal brukes til. PROFO har ikke sett noen forbedringer mht forhold omkring samarbeidet som ble påpekt overfor Kreftforeningen i tidligere brev. PROFO tar opp problemstillingene knyttet til organisering og styring av aksjonen på møtet. Angående tema for neste års aksjon så ønsker PROFO å kommunisere Tidlig oppdagelse. Vedtak: Saken tas til orientering og ny informasjon gis på neste hovedstyremøte. 9/9 Status for arbeid med ny tilskuddsordning fra Kreftforeningen Kreftforeningen fremholder at de ønsker å legge om tilskuddsordningen, og deres ønske er at støtten blir mer transparent og aktivitetsrettet. Kreftforeningen har pt ikke lagt frem forslag til ny tilskuddsordning. Simen Brendhaugen, NORILCO, har laget et forslag til ny tilskuddsordning og ønsker at pasientforeningene kan enes om dette slik at det kan fremmes felles fra pasientforeningene overfor Kreftforeningen. Prosessen er nå først at lederne i alle pasientforeningene møter Kreftforeningen før jul. Vedtak: Saken tas til orientering og det blir gitt en ny orientering på neste styremøte. 10/9 Status for landsmøte og landskongress april 2019 Arrangeres på Sundvolden Hotel. Sekretariatet presenterte et utkast til program. Forslaget til program omfatter:

4 Hovedstyremøte torsdag 25. april. Fremmøte på Sundvolden til lunsj. Transport for styret ordnes av sekretariatet. Landsmøtet starter fredag 26. april, 1130 (start med lunsj). Foredrag fra kl Lørdag 27. april: Faglig program fra morgenen. Festmiddag på kvelden. Søndag 28.april: Faglig program fra kl Avslutning med lunsj fra kl Vedtak: Rammen for program for landsmøte og kongress ble godkjent. 11/9 Status for Den Nasjonale Prostatakreftdagen 2019 Arrangement blir gjennomført på Hotel Bristol i Oslo 25. mars Ambisjonen er å innhente kr i sponsormidler til dette arrangementet. Skisse til program ble presentert. Et tredelt program ble foreslått; Utredning og screening, Kvalitet i behandling og Rehabilitering. Vedtak: Programskissen ble godkjent. 12/9 Gjennomgang av Nasjonalt kvalitetsregister for prostatakreft Årets rapport ble presentert i november. PROFO v/ Daniel la frem foreningens synspunkter under arrangementet der rapporten ble presentert bl a med helseministeren tilstede. En generell kommentar er at mye av informasjonen i rapporten handler om det som skjer før operasjon, men den sier lite om konsekvenser av operasjoner. Et hovedfunn er at andelen som får aktiv overvåking er økende. Noen regionale forskjeller kommer til syne. Rapporten er i sin helhet lagt ut på nettet: Vedtak: Styret tar saken til orientering. 13/9 Eventuelt Henvendelse fra Ole H. Jenssen, lokallagsleder, PROFO i Finnmark.

5 Jenssen søker om et ekstratilskudd til på 5000 kr. etter at laget har hatt større utgifter en planlagt under Blå sløyfe i år. Vedtak: Styret innvilger søknaden fra lokallaget i Finnmark om ekstratilskudd på kr Kreftmedisiner og beinskjørhet. Det er muntlig kommet en henvendelse fra representant for FFO om å få komme på styremøtet for å orientere om dette temaet. Vedtak: Styret vil heller at onkolog kommer i stedet for representant for FFO for å orientere om denne saken. Støtte til pasientinnkjøp av bleier. Det ble orientert om at Regjeringen i budsjettet legger om den eksisterende støtteordningen for å spare inn 40 mill. kr.. Styret er opptatt av at det kommer frem at det blir uheldige konsekvenser av denne omleggingen. Vedtak: PROFO sender mail om konsekvensene av omleggingen/ innsparingen til helsepolitikere i opposisjonspartiene, og PROFO gjør samtidig et mediefremstøt. 14/9 Orienteringer Siste møte i likepersonsutvalget: Daniel Ask som leder utvalget orienterte om saker som ble drøftet på møte i utvalget 23. november. Det er dårligst dekning av likepersoner i Nord- Norge, Sørlandet og til dels i Oslo. Likepersonkurs blir arrangert på Lillestrøm mars sammen med andre pasientforeninger. Utvalget var opptatt av Telefontjenesten og åpning utover kontortid. Ang åpningstid så har styret på tidligere møte besluttet at åpningstiden skal være innenfor kontortid fra årsskiftet. Utvalget ønsker å lage en liste over de viktigste oppgavene for likepersonskontakter, og ønsker å sende ut en Survey Excact spørreskjema til alle likepersonene med spørsmål om hva de ulike har mest innsikt i og hvor de har tilhørighet.

6