Fredag 19.august 2011 k Sekretariatet, Rådhusgata 4

Transkript

1 REFERAT PROFO Hovedstyremøte Fredag 19.august 2011 k Sekretariatet, Rådhusgata 4 Referent: Caroline Furru Møtedeltakere Ulf Lunde (møteleder), Sverre Riska, Ole Gausen, Willy Adolfsen, Rolf- Bjørn Andersen, Tor Blåsmo (vara for Nils Petter Sjøholt), Berit Hafnor (representant for pårørendegruppen) Sekretariatet: Hannelive Hjelm-Bergland, Caroline Furru og Andreas Hole Meldt Forfall: Nils Petter Sjøholt Saksliste SAK 17/11-12 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. Vararepresentanter legges inn i gruppen [email protected] for å sikre god kommunikasjon. SAK 18/11-12 Referat fra siste møte Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Flere av styremedlemmene fremmet ønske om at sakspapirer bør komme tidligere. Setningen endres til Flere av styremedlemmene fremmet ønske om at sakspapirer skal komme tidligere. Sak 4: Avsnitt 6 Likemannsseminar. Her er det skjedd en feil. Dette punktet gjelder kontakttelefonseminaret. Referat godkjent etter ovennevnte rettelser. SAK 19/11-12 Orienteringer

2 Styreleder informerte om følgende: - Refusjon av legemidler ved erektil dysfunksjon (ED) Styreleder informerte om korrespondanse vedrørende ovennevnte med Kreftforeningen, Statens Legemiddelverk, Stortingets Helse- og omsorgskomite. Tidl. ordfører i Drammen, Lise Kristoffersen skal fremme saken i Stortinget. - Samarbeid med Europa UOMO Rolf Bjørn og Tor Tausvik reiser til Antwerpen. Møtet i København er avlyst. Møte i Stockholm 21. september hvor Ulf Lunde, Rolf- Bjørn Andersen og Tor Tausvik deltar på vegne av PROFO. -Evalueringsmøte med Kreftforeningen 18.august 2011 Likemannsarbeidet. Kreftforeningen etterspurte mer likemannsarbeid. PROFO, ved styreleder, Ole Gausen, AU og sekretariatsleder informerte Kreftforeningen om likemannsarbeid som eksisterer i dag med bl.a. kontakttelefon og ved representanter som er på Vardesenteret og planleggingen av senteret på UNN i Tromsø. To plasser til PROFO representanter er ledig på Kreftforeningens kurs for brukerutvalgsrepresentanter. Våren 2012 ønsker PROFO å lage et seminar hvor urologer, onkologer, kreftsykepleiere, patologer og legeforening møtes for å få en så god og likeverdig behandling av prostatakreft som mulig. Ønske at Kreftforeningen er hovedaktør i samarbeid med PROFO Bruk av Profo på Medox nettside. Styreleder fikk telefon fra medlem angående Medox nettsider der PROFO står oppnevnt som samarbeidspartner. Styreleder tok kontakt med eier av firma som fjernet dette raskt. Søknad om midler til neste års prostatakreftaksjon Kurs i media- og informasjonsarbeid av representanter ved Kreftforeningens kommunikasjonsavdeling på likemannskonferansen. - Rapport fra AU Nyhetsbrev/Bulletin utprøves etter neste styremøte. Her kommer også informasjon fra AU og hovedstyret. Når utvalgene kommer i gang igjen vil også viktig informasjon komme fra dem. Nyhetsbrev/Bulletin vil være i forkortet versjon. -AU har møte to uker før hovedstyremøte. - Sekretariatet Sekretariatsleder, Andreas Hole informerte sammen med styreleder, Ulf Lunde om evalueringsmøte ovenfor.

3 SAK 20/11-12 Økonomistatus Regnskapsfører Hannelive Hjelm-Bergeland ved sekretariatet orienterte om PROFOs økonomiske situasjon. Balansen og resultatet pr. august 2011 ble fremlagt og diskutert. Fremlagt ønske ved Tor Blåsmo om regnskapsfører kan legge frem kommentarer til status og prognoser for hele året vedrørende store poster i regnskapet. Dette etterkommes. Prostatakreftprisen blir ikke utdelt i år av strategiske hensyn. Prisen vil bli utdelt i SAK 21/11-12 Landskongressen 2012 Det er innkommet forslag om geografisk plassering av Landskongressen april Forslag om Trondheim og Haugesund er fremmet. Tor Blåsmo har innhentet tilbud fra Rica Hell, Værnes Lufthavn. Det innhentes tilbud samt utarbeidelse av en oversikt over reisekostnader ved Klekken, Haugesund og Trondheim (Rica Hell/Rica Nidelven) Styret tar en avgjørelse på dette så raskt tilbud og oversikt over reisekostnader fra hvert sted er på plass. Det oppfordres til innspill fra lokallag vedrørende underholdning og foredragsholdere. SAK 22/11-12 Medlemsrapport Det er til dags dato 2967 medlemmer. Styret har satt seg som mål å komme over 3000 medlemmer i løpet av Prostatakreftaksjonen i september. Tor Blåsmo fremla ønske ved forespørsel å få tilgang til medlemsregister for lokallagsledere over Excel-fil. Lokallagsledere bestiller lister av sekretariatet etter behov. Berit Hafnor fremla ønske om tilgang til kontaktinformasjon til partnermedlemskap. Dette etterkommes. Sekretariatet og Berit Hafnor forfatter brev til alle støttemedlemmer der man etterspør kontaktinformasjon til de av medlemmene som ønsker å være registrert som partnermedlemskap. SAK 23/11-12 Prostatakreftaksjonen Orientering om status Caroline Furru fra sekretariatet orienterte om etablering av nettsidene, folkemøtene og stands. Det nye aksjonsmaterialet ble også fremvist samt dvd og nettside.

4 Søknader om midler til årets aksjon fra Troms og Finnmark er innvilget. Dette fordi PROFO ikke har noen aktivitet fra sentralt hold nord for Bodø i år. Regnskap skal vedlegges for aktivitetene. SAK 24/11-12 Profil og informasjon - status PROFO-NYTT Bladet ble lest og studert i lunsjen. Positiv omtale av redaktør og bladets utvikling. Ny utgave av PROFO-NYTT er ankommet. Redaktøren for PROFO-Nytt etterspør flere innspill. - status for lokallagssider på prostatakreft.no Nytt kurs planlegges etter Prostatakreftaksjonen 2011 er over. - Nye brosjyrer og profilartikler Lokallagsbrosjyre er under produksjon. Mail angående dette er utsendt fra sekretariatet. SAK 25/11-12 Status for årets Ekstraprosjektet Madammen og Prammen Styreleder tar kontakt med Joacim Hultgren for videreføring av filmprosjektet. Tor Blåsmo oversender film fra Trondheim som er laget ved St Olavs hospital. SAK 26/11-12 Likemannskonferansen status Gjennomgang av program. Programmet vil sendes ut i nærmeste framtid, forhåpentligvis i løpet av uke 34. Det legges opp til styremøte på formiddagen fredag 21.oktober. SAK 27/11-12 Nedsettelse av komite for 10 års jubileet Arne Skagestad er foreslått. Tord Tangvik er foreslått. Steinar Tollefsen foreslått og har akseptert. Avklares på neste styremøte. SAK 28/11-12 Rutiner for referatdistribusjon for utvalg og AU AU vil før hvert styremøte levere sitt referat og forslag til hva som skal legges inn i nyhetsbrevet som går ut etter hvert styremøte. Dette vil prøves ut ved neste styremøte i oktober. Nye instrukser vedrørende utvalgene vil ble utarbeidet.

5 Sekretariatet sender mail til lokallagene der man etterspørr engasjerte kandidater. SAK 29/11-12 Korrigert avtaledel B med mellom PROFO og OS Vedlegg B er gjennomgått og siste setning del 2 fjernes for å tydeliggjøre avtalens innhold. SAK 30/11-12 Valg av vararepresentant til AU To vararepresentanter valgt inn i AU. Rolf-Bjørn Andersen er valgt som 1.vararepresentant. Sverre Riska som 2.vararepresentant. SAK 31/11-12 Arbeidsinstruks for AU Arbeidsinstruks for AU ble gjennomgått og endret der forholdene påkrevde dette. SAK 32/11-12 Eventuelt Mail fra Vestfold til Ulf Lunde: Styreleder forfatter et brev til lokallagsleder i Vestfold, Yngve Hansen angående kommunikasjonen i korrespondansen vedrørende annonseprosjektet i Vestfold. Godkjenning av referat styremøte Ref. fra styremøte 12/3 ble tatt opp til diskusjon. Dette fordi styremedlem Sverre Riska hadde innvendinger mot det som var referert i sak 13. Styrets flertall besluttet at referatet av 12/3 blir stående. Sverre Riska og Yngve Hansen tok dissens på dette referatet. Resten av referatet godkjennes. Sign Sign Sign Sign Ulf Lunde Sverre Riska Ole Gausen Tor Blåsmo Sign Rolf-Bjørn Andersen Sign Willy Adolfsen Referent: Caroline Furru

6

Fredag 19.august 2011 k Sekretariatet, Rådhusgata 4

PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Martin Nilsen, Sverre Riska og Willy Adolfsen

Hovedstyremøte- REFERAT

PROFO-Hovedstyremøte. Fredag 10.august 2012 Kl.10.00-16.00. Sted: Sekretariatet, Rådhusgata 4. Meldt forfall: Berith Hafnor og Tryggve Raaen Nilsen

Referat fra møte i Hovedstyret

Referat for møte i hovedstyret Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Tor Heimdal, Dag Utnes, Daniel Ask, Per Hansen-Just, Olav Kristiansen og Nils Haugland

Sak 89 08/09 Gjennomgang av årsregnskap for 2008

PROFO-Hovedstyremøte-REFERAT

PROFO-Hovedstyremøte- REFERAT

Rolf-Bjørn Andersen orienterte om utkastet til utvalgssammensettingen.

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Sverre Riska, Yngve Hanse, Willy Adolfsen og Tryggve R. Nilsen Meldt forfall:

Referat fra møte i Hovedstyret

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

STYREPROTOKOLL. SAK 53/11 Innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Dr Solberg konkluderte med at det dessverre vil gå enda noe tid før prostatakreftpasienter kan ha nytte av PET-undersøkelse ved St. Olavs Hospital.

Styreprotokoll Hovedstyret IL Sørfjell

REFERAT FRA STYREMØTE I LSA Torsdag Clarion Hotel Bergen airport, (Flesland) Kl

Kontrollutvalget i Alta kommune MØTEUTSKRIFT

VEDTEKTER FOR FAU SAGENE SKOLE. Vedtatt på FAU-møtet

Møteprotokoll. Møtedato: Møtetid: Kl. 09:00 17:00. Møtested: Legenes Hus, Refsum Saksnummer: 001/14-022/14

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

ÅRSMØTE I ASKERØY VEL ENDELIG DAGSORDEN:

Prostatakreftforeningens sekretariat. Orgservice AS

Referat Hovedstyremøte Brystkreftforeningen

Norsk kulturskoleråd. Hordaland Styremøte nummer 4 Bergen Drømmestipendet 2016, Stord: Jan Anders Presthus, Dans, Step

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Styremøte INNKALLING OG SAKSLISTE

Referat fra generalforsamling i Foreningen Bjørn West 28. august 2010

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13