Referat fra møte i hovedstyret

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Referat fra møte i hovedstyret"

Judith Børresen
6 år siden
Visninger:

1 Referat fra møte i hovedstyret Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask, Olav Kristiansen, Nils Martin Hynne, Peder J. Gjetmundsen og Per Gjertsen Meldt forfall: Nils Haugland, Oddrun Dalheim og Ivar Martin Nordgård Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent) og Andreas Hole (deltok fra kl ) Tidspunkt: Fredag 22. september Kl Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika i Bærum Saksliste fra møte nr.7/2017: 1/ Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I tillegg hadde hovedstyreleder flere saker under orienteringer. Se under orienteringer. Alle varamedlemmer til hovedstyret var innkalt til dette møtet. 2/ Godkjenning av referat fra styremøte 23. august 2017 Referat godkjent. Kom en kommentar på at dato på arrangement under sak 7/ og 8/ mangler. Dato føres på heretter. 3/ Økonomistatus pr. august 2017 Økonomiansvarlig gikk igjennom regnskap pr. august Økonomistatus tas til orientering. 4/ Medlemsrapport pr. september 2017 Gjennomgang av siste rapport pr. september Rapporten er lagt ut på intranett i tillegg til at den er sendt ut på e-post til alle lokallagsledere. Det er et ønske fra hovedstyret om å se på hvorfor folk melder seg ut. 1

2 Oppfølging: Sekretariatet starter med en kartlegging av registrering av utmeldinger, slik at årsaken blir kartlagt. Sekretariatet i samarbeid med hovedstyret sjekker ut muligheten for på sikt å kunne sende ut informasjon ved innmelding elektronisk, på e-post. 5/ Mandat AU Hovedstyret gjennomgikk foreslåtte arbeidsinstruks fra arbeidsutvalget og gjorde noen endringer. Etter endringer ser mandatet slik ut: Mandat for Arbeidsutvalget (AU) i PROFO Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og økonomiansvarlig. Sekretariatsleder tiltrer AU med forslags- og talerett. Referat fra møtene sendes hovedstyret og kontrollkomiteen, og legges frem for hovedstyret i første påfølgende møte. AUs oppgaver: - forberede hovedstyremøter og legger fram innstilling i større saker - ivaretar organisasjonens oppgaver mellom hovedstyremøter - foreta økonomiske disposisjoner inntil kr, dog innenfor gjeldende budsjettrammer - fordele representasjonsoppgaver i ulike fora vi skal delta - ta seg av personalsaker vedrørende valgte tillitspersoner For øvrig kan hovedstyret etter vedtak delegere avgjørelse i enkeltsaker til AU. Hovedstyret gikk inn for mandatet. Mandatet legges ut på hjemmesiden. 6/ Vedtektsendring kontrollkomiteen Hovedstyret gikk igjennom forslag til mandat, 10, fra kontrollkomiteen. Hovedstyret gikk inn for forslag til vedtektsendring. Oppfølging: Sendes til kontrollkomiteen før landsmøte og sendes til kontrollkomiteen. 2

3 7/ Søknader til ExtraStiftelsen Sekretariatet orienterte om to søknader som er sent til ExtraStiftelsen: Prosjekttittel: «Svette mot prostatakreft» Prosjektbeskrivelse: «Etablering av treningsgrupper for prostatakreftpasienter» Prosjekttittel: «PROFO-Skolen» Prosjektbeskrivelse: «Utvikling av et e-læringsprogram for tillitsvalgte i Prostatakreftforeningen» 8/ Orienteringer Hovedstyreleder orienterte om følgende saker: Telefonmøte med de nordiske landene. Det vil bli et møte for de nordiske prostatakreftforeningene i Danmark i mai Stig Lindal fra Sverige kommer på Den nasjonale prostatakreftdagen 30. oktober Lege Rune Ougland fra Bærum sykehus har tatt kontakt med Prostatakreftforeningen for å få støtte til forskningsprosjekt hvor målet er, ved hjelp av MR, å forbedre utredningen og oppfølgingen av pasientene som har lesjoner i prostata. Prosjektet har fått støttebrev fra PROFO og Tor Heimdal blir brukerrepresentant. Norsk vaksinasjonsteknologi i verdenstoppen. Henvendelse fra Kreftomsorg Rogaland, hvor de gratulerer med en flott nettutgave av PROFO-nytt. Og de deler PROFOs skuffelse over avslag fra Legemiddelverket på blå resept. De sier: Den seksuelle helsen må også være gjenstand for rehabilitering for at rehabiliteringen skal ha et helhetlig perspektiv. Orientering om streiken i Kreftforeningen. 9/ Eventuelt Ikke noe her. 3

4 Oppfølging av tidligere saker: 3/ Etablering av Blå sløyfe aksjonen samarbeid med Kreftforeningen Hovedstyreleder orienterte om avtalen som er inngått mellom Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Denne avtalen løper frem til Denne orienteringen spesielt til vararepresentantene som var tilstede. Sekretariatet viste forslag til en informasjonskampanje som er laget av reklamebyrået Släger, etter møter med Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Dette forslaget til informasjonskampanje ble også presentert av Kreftforeningen på tillitsmannskonferansen på fredag ettermiddag. 4/ Avtale med Dressmann Hovedstyreleder orienterte om tre-parts samarbeidsavtale mellom Dressmann, Prostatakreftforeningen og Kreftforeningen. Avtalen gjelder frem til Denne orienteringen spesielt til vararepresentantene som var tilstede. PROFO skal selge Blå sløyfe pins. PROFO har bestilt stk. Kreftforeningen skal også selge Blå sløyfe pins og har bestilt stk. Kreftforeningen skal også selge på nett. Dressmann skal ikke selge Blå sløyfe pins. Av alle slips Dressmann selger i november måned, går kr. 10,- av hvert slips til Blå sløyfe aksjonen. Til orientering så solgte Dressmann over slips i Farsdagen i november måned, bidrar til at Dressmann selger ekstra mange slips denne måneden. Dressmann kjører også en runde opp kampanje, der kunden runder opp kjøpesummen til et valgfritt beløp. Dressmann har laget 300 tversoversløyfer som PROFO får uten å betale innkjøpspris. Disse sløyfene kan PROFO bruke som de selv ønsker. 6/ Ny logo, profileringsmateriell og brosjyrer Det foregår en pågående prosess med utarbeidelse av ny logo. Et nytt utkast ble lagt frem på møtet. Nytt opptrykk av brosjyrer og materiell utsettes til logo er bestemt. Det er satt av midler i budsjett til brosjyrer, materiell og ny logo. Hovedstyret gikk inn for utkast 10, og logo nederst til høyre høyre rad. (Sendt/vist på e- post). 4

5 7/ Den nasjonale prostatakreftdagen 30. oktober 2017 Sekretariatet orienterte om status. Det er pr. dags dato 165 påmeldte. 7/ November aksjonen og regionale aktiviteter 2017 Blå sløyfe Lokallag/Byer som skal ha møte i november er: Tønsberg: 7. november, Choice Brygga Fredrikstad: 9. november, Scandic City Stavanger: 14. november, Viktoria Ålesund: 16. november, Scandic Parken Bodø: 23. november, Thon Nordlys Sekretariatet orienterte om status på hvor langt lokallagene som skal ha aktivitet i november er kommet. Det er satt av tid på tillitsmannskonferansen, slik at lokallagene legger frem status for hvor langt de er kommet. Hovedstyreleder og sekretariatet deltar på dette møtet. 8/ Tillitsmannskonferansen september 2017 En siste oppdatering av hovedstyreleder og sekretariatet. Det er 38 deltagere på tillitsmannskonferansen (inkl. sekretariatet). De lokallagene som ikke stiller er: Vesterålen, Sør-Trøndelag, Fonna og Sogn og fjordane. 5

Like dokumenter

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask og Olav Kristiansen Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent)