Godkjent Godkjenning av referat fra hovedstyret 7. juni, AU 22. juni og AU møte

Transkript

1 REFERAT FRA HOVEDSTYREMØTE 23. AUGUST 2016 Deltagere: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Dan Lofstad, Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Willy M Adolfsen og Daniel Ask Fra sekretariatet: Andreas Hole Tirsdag 23. august 2016 kl Møte nr 5/2016 SAK 1/ SAK 2/ SAK 3/ Saksbeskrivelse Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent Godkjenning av referat fra hovedstyret 7. juni, AU 22. juni og AU møte Alle referatene ble godkjent. Styret besluttet videre at hovedstyret ikke trenger å godkjenne arbeidsutvalgets referater, men får disse til orientering. Strategiplan Hans-Fredrik gjennomgikk oppsatt strategiplan i plenum og innkomne forslag. Det fulgte deretter en meningsutveksling vedrørende aktuelle punkter i planen. Følgende ble diskutert særskilt: Sekretariatet følger opp status for legemidler på blåresept grunnet bagatellgrensen. Det er hovedstyrets oppfatning at det er en overordnet viktig oppgave å prioritere medlemsrekruttering. Det er 13 menn om dagen får prostatakreft hver dag. Hovedstyret mener dette er effektiv og kommuniserende måte å få ut budskapet om hvor mange som rammes av prostatakreft hver uke. Dette skal være et viktig tema å ta med til berammede folkemøter i september og november. SAK 4/ Oppfølging av handlingsplan vedtatt på landsmøtet 2016 Hans-Fredrik gjennomgikk vedtatt handlingsplan på landsmøtet i plenum. Det ble vedtatt at handlingsplanen skal gjennomgås og følges opp av Aksjorg som skal se på den ut fra vedtatt Strategiplan. Aksjorg skal videre komme med forslag til endringer og ny handlingsplan som skal behandles av AU og hovedstyret før Landsmøtet SAK 5/ Forhandlinger mellom PROFO og Orgservice Hans-Fredrik orienterte om siste forelagte avtaleutkastet mellom PROFO og Orgservice. Denne ble gjennomgått i plenum. Hovedstyret ønsker avtaleutkastet gjort tilgjengelig i Dropbox.

2 Arbeidsutvalget vil behandle endelig avtaleskisse på møte 12. september 2016 for deretter å bli behandlet for signering på styremøte september. Hovedstyret stiller seg bak den foreløpige fremforhandlede avtalen og gir arbeidsutvalget mandat til å fortsette arbeidet. SAK 6/ Status økonomi Arvid Haukås orienterte om regnskapet og status på budsjettet. Orienteringen ble tatt til orientering SAK 7/ Ekstrastiftelsen Sekretariatet har lagd forslag til 5 prosjektsøknader som skal søkes om for Søknadsfristen til Ekstrastiftelsen er 15. september. Sekretariatet ber hovedstyret velge 1-3 prosjekter de ønsker at det søkes om støtte til. Hovedstyret godkjenner AU sitt forslag om å søke om følgende 3 prosjekter: Hovedstyret godkjenner AU sitt forslag om å søke om følgende prosjekter: Prostatakreft en heterogen sykdom men en homogen gruppe Vi ønsker å gjennomføre en kvalitativ studie for å kartlegge hva menn mellom som får Prostatakreft trenger for oppfølgning etter behandling. Prostatakreftforeningen sine medlemmer har en høy gjennomsnittsalder og vi ønsker å få kunnskap om i hvilke arenaer vi kan nå ut til den yngre gruppen Vi ønsker å arrangere fokusgrupper rundt om i landet med dette som tema. Regionalt prosjekt i Nord-Norge Store avstander skaper utfordringer for å drive foreningsarbeid og likepersonsarbeid i Nord. Vi ønsker med prosjektet å ta tak i disse utfordringene og skape noen varige tiltak som forenkler dette. For å koble dette opp mot et akademisk miljø ønsker vi å samarbeide med Tromsøundersøkelsen. Tromsøundersøkelsen er Norges mest omfattende og best besøkte befolkningsundersøkelse gjennom 40 år. Forskningen har gitt verdifulle helsedata som etterspørres nasjonalt og internasjonalt, og gitt bedre grunnlag for sykdomsforebygging og behandling. Dialogkonferanser for pakkeforløp Vi ønsker å arrangere fire dialogkonferanser i tilknytning til de regionale helseforetakene med fokus på pakkeforløp og diskutere brukernes helsevesen

3 Godkjent SAK 8/ Tillitsmannskonferansen september 2016 Andreas orienterte om status for tillitsmannskonferansen som er lag til Scandic Helsfyr Hotell. Påmelding er satt til 1. september Det legges til rette for at hvert lag stiller med 1 delegat på felles regning og er velkomne til delta med flere deltagere ved egen bekostning. Nye tillitsvalgte oppfordres særskilt til å delta. Programskissen ble gjennomgått i plenum. Aksjonsutvalget vil stå for forberedelsen av programmet spesielt i forhold til strategiplanen. SAK 9/ Prostatakreftaksjonen 2016 Andreas orienterte om status for folkemøtene i september. Disse vil finne sted på følgende steder: 14. september 2016, Trondheim ( ) Foredragsholdere er overlege Karol Axcrona og veileder Torleif Lundquist. 22. september 2016, Oslo ( ) Foredragsholdere overlege Karol Axcrona, fastlege Jørgen Skavlan og professor Rune Blomhoff 27. september i Bergen ( ) Foredragsholdere er overlege Karol Axcrona og idrettsprofil Marco Elsafadi. Sekretariatet besørger invitasjon og markedsføring. Hovedstyret holdes løpende orientert. SAK 9/ Movemberkampanje 2016 Kreftforeningen har gjennom flere år hatt en samarbeidsavtale med den internasjonale Movember-kampanjen. Denne avtalen er ikke på plass for 2016 og det er derfor på det nåværende tidspunkt uklart om hvilken tilknytning PROFO vil ha til Movember på disse folkemøtene. Følgende møter er planlagt med tidsramme kl på følgende plasser: 1. november Tromsø/ Scandic Ishavshotellet 3. november - Trondheim/ Prinsen Hotell 8. november Bergen/ Radisson Bryggen 10. november Stavanger/ Thon hotell 15. november - Oso/ Radisson Blu Holberg Møtene vil ha følgende innhold: Foredrag ved onkolog innen temaet langtkommen prostatakreft Foredrag om livskvalitet og prostatakreft

4 Politisk debatt om prioriteringsdebatten innen kreft-feltet. SAK 10/ Sekretariatet følger opp dette i tett samarbeid med arbeidsutvalget. Bingomidler Prostatakreftforeningen søker om godkjenning for følgende 5 lokallag som er basert på behov ift. økonomi: PROFO Fonna PROFO Hålogaland PROFO Ringerike PROFO Vest Agder PROFO Vesterålen Sekretariatet følger opp dette. SAK 11/ Utvalgene videre arbeid og revidering av mandat. Hovedstyret godkjenner de endringer foreslått av arbeidsutvalget i sammensetningen av utvalgene, og den videre fremdriftsplanen for arbeid med utvalgenes mandat. SAK 12/ Den nasjonale prostatakreftdagen fremdrift Andreas orienterte om status for Den nasjonale Prostatakreftdagen 30. november. Påmeldingen er i full gang. Fristen er satt til 26/10. Det er per nå i overkant av 30 påmeldte deltagere. Sekretariatet følger opp dette arbeidet med Kreftforeningen og Norsk forening for allmennmedisin. SAK 13/ Medlemsvekst og Medlemsrapport pr august 2016 Siste medlemsrapport ble gjennomgått i plenum. Det er 95% av medlemmene som har betalt kontingenten for i år. Like fullt er det en foreløpig i år nedgang i medlemstallet og dette skyldes naturlig avgang og manglende nyrekruttering. Hovedstyret vil følge opp dette i arbeidet løpende. SAK 14/ Orienteringer Hans-Fredrik orienterte om henvendelse fra Gynkreftforeningen i forhold til medieutspill og fokus på senskader. Dette følges opp videre av Arvid. Sak 15/ Eventuelt Henvendelse fra Jan Oldenburg vedrørende en PSAundersøkelse. Saken tas opp i Fagrådet.

5 Hans-Fredrik lanserte en ide om selvhjelpsgrupper som et supplement til likepersonsarbeidet. Saken tas opp i Likepersonsutvalget. Dag Utnes tok opp spørsmålet om partnerne skal ha en samlingsarena. Det ble vedtatt å avholde en partnersamling i tilknytning til Landsmøtet 2017 Dag tok videre opp spørsmålet om godkjenning av likepersoner som hadde deltatt på kurs i Bodø. Saken tas opp i Likepersonsutvalget før godkjenning i hovedstyret.