Referat fra møte i hovedstyret

Transkript

1 Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask og Olav Kristiansen Meldt forfall: Arvid Haukås Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent), Andreas Hole (deltar på aktuelle saker) og Elin Maria Lilloe-Wall deltok under økonomi Tidspunkt: Torsdag 1. mars Kl Sted: Sekretariatet/Orgservice, Thomles gate 4, 0270 Oslo Saksliste fra møte nr.2/2018: 1/ Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. 2/ Godkjenning av referat fra styremøte 18. januar 2018 Det er ikke kommet inn merknader på referat. Referat godkjent. 3/ Medlemsrapport En grundig medlemsrapport over betalende medlemmer fra 2016 til 2017, ble lagt frem. Fra 2016 til 2017 øker antallet tellende medlemmer med 4,9%. Rapporten har en samlet oversikt over hele landet, og for hvert enkelt lokallag. Medlemsrapporten sendes ut til lokallagene. 4/ Betaling for kjøring av likepersoner Det er kommet inn sak fra PROFO Hedmark og Oppland om kjøregodtgjørelse til likepersoner. 1

2 Overføringen til lokallag økes fra til kroner, slik at lokallag også dekker kjøreutgifter for likepersoner. 5/ Opptrykk av brosjyrer og materiell Opptrykk av ulikt materiell ble drøftet. Det lages foreløpig ikke nye roll up. Ved behov bruker lokallagene søylene de fikk utdelt til Blå sløyfe-aksjonen. Revidere partnerbrosjyre og trykke opp i et begrenset antall. 6/ ExtraStiftelsen PROFO har mottatt avslag med begrunnelse på to Helsesøknader: PROFO-Skolen - Utvikling av et e-læringsprogram for tillitsvalgte i Prostatakreftforeningen Svette mot prostatakreft - Etablering av treningsgrupper for prostatakreftpasienter Begrunnelsen til avslag sendes til AU. Sekretariatet utarbeider en ny søknad til søknadsfrist 15. september. Forslag til søknad legges frem for styret før sommeren. 7/ Orienteringer a. Styreledermøte i Kreftforeningen 26. januar Hovedstyreleder orienterte fra møtet. b. Invitasjon fra Kreftforeningen om samarbeidsmøte vinter/vår 2018 Det jobbes for å finne en dato her. 2

3 c. Rundbordskonferanse 20. mars hos Janssen Hans-Fredrik Donjem deltar her. d. Kong Olav Vs kreftforskningspris 16. april kl Hans-Fredrik Donjem og Daniel Ask melder seg på her. e. Privat sykehus for prostatakreft Orientering om Colosseum Mann som åpner på Majorstua i Oslo, 1. mars. Tor Heimdal deltar på åpningen. f. FUNKIS PROFO mottar i 2018, kr ,- i voksenopplæringsstøtte. PROFO har sendt inn Dag Utnes som kandidat til FFO sitt styre. g. Forskningsprosjekt om medier og helse Hans-Fredrik Donjem blir intervjuet av Kjersti Thorbjørnsrud, seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning på mandag, 5. mars. h. Brev fra Helse- og Omsorgsdepartementet med svar på PROFOs ønske om et møte Departementet anser at saken er tilstrekkelig belyst gjennom Legemiddelverkets oversendelse, og ser ikke behov for et eget møte om saken. 8/ Avtalen mellom PROFO og Orgservice Priser: Gjennomgang av prisregulering. Tilleggstjenester skal prises på lik linje med prisene i fastprisavtalen etter statens deflator. Dette justerer for 2017 og Tilleggstjenester som faktureres a konto varsles økonomiansvarlig på forkant. Rapportering: Timer i fastprisavtalen har i 2017 vært rapportert månedlig i egen Excel fane i regnskapsrapporten. Praksis på møtene har vært og ikke detaljert gå inn i disse. Timene ble fakturert på slutten av året. PROFO ønsker å gjennomgå og avstemme timene oftere; hvert kvartal. Erfaringen fra Blå sløyfe viser viktigheten av at rapporter er gjennomgått og kvalitetssikret i samarbeid med AU, før oversendelse til Kreftforeningen. 3

4 Daglig leder i Orgservice tar en gjennomgang av avtalen med vedlegg A, sammen med det nye hovedstyret på det første hovedstyremøte etter landsmøte. Sekretariatet sender ut rapport på timer, hvert kvartal. Sekretariatet legger avtalen i en egen mappe i Dropbox. 9/ Budsjett 2018 Gjennomgang av budsjett. Budsjett for 2018 legges frem for landsmøtet til orientering. 10/ Godkjenning og signering av årsregnskap 2017 Sekretariatet ved Elin Maria Lilloe-Wall gjennomgikk årsregnskap. Årsregnskap ble godkjent og signert. Årsregnskap legges frem for landsmøtet. I tillegg til oppsett av årsregnskap etter aktiviteter, ber hovedstyret at årsregnskap også settes opp etter resultater. 11/ Godkjenning og signering av årsmelding 2017 Hovedstyreleder har skrevet en god og grundig årsmelding. Årsmelding ble godkjent og signert. 12/ Deltagelse i nordisk og europeisk prostatakreftmøter Hans-Fredrik Donjem og Daniel Ask deltar i København i mai, og i Dublin i juni. Nordisk møte til neste år er i Norge. Hovedstyreleder foreslår Trondheim som mulig sted. Og screening foreslås som sak til det nordiske møtet. 4

5 13/ Folkemøter i september 2018 Følgende steder er besluttet: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Forslag til tema: Behandling, seneffekter og seksuell helse. Forslag til foredragsholdere: Sigve Andersen og Tore Borg. I tillegg egen pasientsekvens hvor et par-tre pasienter intervjues. Datoer blir berammet senest i forkant av landsmøte. AU holder i dette sammen med sekretariatet. Sekretariatet forespør nevnte foredragsholdere, og holder i dette videre. 14/ Eventuelt Dag Utnes orienterte fra to møter med FFO, om e-helse og organisasjonsnettverk. Organisasjonsnettverkene berører ikke PROFO, siden vi ikke har fylkeslag. Oppfølging av tidligere saker: 7/ Landsmøte og PROFO-skolen 20. april 2018 Antall påmeldte er foreløpig 16 lokallag, med til sammen 24 deltagere. Lokallag som ikke er påmeldte: Hålogaland, Lofoten, Vesterålen, Sør-Trøndelag, Bergen, Telemark, Vestfold, Buskerud, Aker og Bærum, Hedmark og Oppland og Romerike. 9. mars frist for innsending av saker 30. mars frist utsending av sakspapirer PROFO-SKOLEN kl Prosjektleder for Blå sløyfe; Arild Domaas kommer og snakker om Blå Sløyfe. Pressesjef Andreas Bjørnstad, Kreftforeningen holder foredrag om pressearbeid. Få med de lokallagene som ikke er meldt på. 5

6 8/ Likepersonseminar mars 2018 på Scandic Hell, Værnes 32 påmeldte til seminaret. 9/ Blå sløyfe-aksjonen 2018 a. Den nasjonale prostatakreftdagen Den nasjonale prostatakreftdagen er en del av Blå sløyfe-aksjonen. Forslag til dato er 12. og 19. november Skal ha et møte med fagrådet på mandag 5. mars om tematikk. Forankres i budsjettet til Blå sløyfe. Det jobbes med sponsorer. Det må koordineres med Kreftforeningen. Oppdatert info kommer på neste styremøte. AU holder i dette sammen med sekretariatet. b. Folkemøter i november Vedtak på følgende byer: Hamar Kristiansand Tromsø Drammen Kristiansund Bruke onkolog og urolog. Lokal forankring og eierskap. Styret tilstreber å delta med en representant på hvert møte. Datoer blir berammet senest i forkant av landsmøte. AU holder i dette sammen med sekretariatet. 11/ Strategiplan og Handlingsplan Disse legges frem for landsmøte. 6

7 12/ Revisjon av Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft, 7.utgave 2015 PROFO har mottatt tilbakemelding fra helsedirektoratet v/ingunn Løvstad Sørensen. Innspillet til PROFO er videresendt til leder av arbeidsgruppen som jobber med revideringen. Helsedirektoratet skriver videre at de når det gjelder deltakelse fra pasient- og brukerorganisasjoner, ikke har hatt brukerrepresentant i faggruppene som har utarbeidet de nasjonale handlingsprogrammene. Dette mener PROFO er feil. 13/ Blå resept-saken Målet er her å få oppslag i VG, i samarbeid med Haakon Aars og journalist. 7