Protokoll sentralstyret

Transkript

1 Protokoll sentralstyret Sted: Rica Gardermoen Hotell Dag: Tirsdag 29. og onsdag 30. mars 2011 Tid: Møtet starter kl tirsdag og ble avsluttet kl onsdag Tilstede fra sentralstyret: Anne Grethe Klunderud, Geirr Abelsen, Karl-Olaf Sundfør. Inger Margrethe Rønningen, Tariq Eide, Vibeke Antonsen, Ola Kristian Johansen, Ågot Voll. Adrian Lorentsson (Mental Helse Ungdom). Forfall: Kristian Haugland og Roar Nordbotten. Barbro Aas, personlig vara for ansattes representant, deltok tirsdag i behandling av sakene 21/11 til 31/11. Anne-Cathrine Thommesen, ansattes representant, deltok onsdag i behandling av sakene 32/11 til 39/11. Fra administrasjonen deltok: Bjørn Lydersen og Tonje Løwer Gurholt (sekretær) begge dager. Merit Kristiansen, deltok tirsdag i behandling av sakene 21/11, 22/11, 24/11 og 25/11. Innhold: Sak 21/11 Protokoller... 2 Sak 22/11 Etiske retningslinjer... 2 Sak 23/11 Årsmelding 2010 Mental Helse... 3 Sak 24/11 Regnskap Sak 25/11 Budsjett Sak 26/11 Handlingsplan Sak 27/11 Oppfølging av landsmøte sak 8/10 om tvangsbruk og lovgivning... 4 Sak 28/11 Informasjon fra sentralstyremedlemmer om samarbeid med eksterneorganisasjoner og utvalg... 5 Sak 29/11 Prosjektpresentasjon i sentral- og landsstyremøtene... 5 Sak 30/11 Besøk av sentralstyremedlemmer ved fylkesårsmøtene... 5 Sak 31/11 Inhabilitet MHST... 6 Sak 32/11 Lokalisering av Landsmøte Side 1 av 9

2 Sak 33/11 Internasjonalt navn på Mental Helse... 6 Sak 34/11 Samarbeidsavtale med Mental Helse og Global Dignity Norge... 7 Sak 35/11 Nordisk sommerleir... 7 Sak 36/11 Forslag på 2. møteledere, 2. protokollunderskrivere og sekretær til landstyret i mai... 7 Sak 37/11 Valg av kandidat til FFOs hovedstyre... 8 Sak 38/11 Orienteringssaker... 8 Sak 39/11 Eventuelt... 8 Etter sakene var ferdig behandlet på tirsdag, ble det arranger et miniseminar i skolering av SKYPE. Sak 21/11 Sak 22/11 Protokoller Til saken fulgte 2 protokoller. Protokoll fra Sentralstyremøte februar 2011 og Protokoll fra AU møte mars Protokoll fra Sentralstyret februar godkjennes. Protokoll fra AU- møte mars 2011 tas til orientering. Etiske retningslinjer Sentralstyret må ha en felles forståelse av de etiske retningslinjer for sentralstyret. Det må være enighet om hva som oppleves som god etikk, gode holdninger og god praksis, og dette må forankres i hvert eneste møte. Saken ble diskutert på bakgrunn av gruppearbeid fra forrige møte (sak 4/11). Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. 1. Dokumentet etiske retningslinjer legges inn i sentralstyret sin styreperm som et verdidokument for sentralstyrets videre arbeid. 2. Sentralstyremedlemmene tar etter tur utfordringen med å innlede til diskusjon på bakgrunn av etiske retningslinjer ved starten av hvert sentralstyremøte. Ola-Kristian Johansen legger frem på sentralstyremøtet i juni. Side 2 av 9

3 Sak 23/11 Årsmelding 2010 Mental Helse Årsmelding 2010 synliggjør aktiviteten i Mental Helse. Den viser hvordan vi har oppfylt våre politiske og organisatoriske mål i året som har gått. Til saken fulgte saksfremlegg og forslag til årsmelding 2010 som vedlegg. Sentralstyret tar arbeidet med årsmelding 2010 til orientering, og ber administrasjonen om å innarbeide innspillene fra sentralstyret i årsmeldingen. Sentralstyret godkjenner det foreløpige utkastet til årsmeldingen, som vil bli sendt Helsedirektoratet sammen med regnskapet 2010 innen fristen Årsmeldingen legges deretter frem for godkjenning på landsstyremøte i mai. Sak 24/11 Regnskap 2010 I følge vedtektenes 12.4, skal Landstyret godkjenne siste års reviderte regnskap innen utgangen av mai hvert år. Sentralstyret legger fram årsregnskapet for landsstyret. Til saken fulgte saksfremlegg og 3 vedlegg. Årsregnskap for Mental Helse 2010 vedtas, og legges frem for Landsstyret i mai til endelig godkjenning. Sak 25/11 Budsjett 2011 I følge vedtektenes 12.4, skal budsjett for nytt driftsår behandles og godkjennes av landstyret på møte før årsskifte. Da 2010 var et landsmøteår, samles ikke landstyret før våren 2011.Forslaget til budsjett for 2011 gjelder selve driften av organisasjonen uten prosjektene vi drifter. Til saken fulgte saksfremlegg og 1 vedlegg. Sentralstyret godkjenner budsjett 2011 for Mental Helse organisasjon med de endringer som kom frem i møtet, og legger det fram for landsstyremøtet i mai til endelig godkjenning. Side 3 av 9

4 Sak 26/11 Handlingsplan 2012 Den årlige handlingsplanen for Mental Helse skal kommunisere hvor organisasjonen vil sette inn sine ressurser. Et årlig tema vil samle innsatsen i hele organisasjonen til et tydelig mål og dermed øke mulighetene til å skape gode resultater på det aktuelle området. Saksfremlegg ble ettersendt på mail og delt ut i møte. Sentralstyret anbefaler Landsstyret å fastsette at det hvert år skal løftes frem et tema for Handlingsplanen i Mental Helse. Det foreslås at temaet for 2012 skal være lokalt psykisk helsearbeid. Sak 27/11 Oppfølging av landsmøte sak 8/10 om tvangsbruk og lovgivning Arbeidet med å følge opp landsmøtesaken om tvangsbruk og lovgivning er en prioritert sak for Mental Helse. Målet er å utarbeide en strategi som tydeliggjør en felles forståelse av landsmøtevedtaket og som gir konkrete tiltak for å sette vedtaket ut i praksis. Saksfremlegg ble ettersendt på mail og delt ut i møte Sentralstyret tar rapporten om arbeidet rundt tvangsbruk og lovgivning til orientering og godkjenner rammen for strategidokumentet. Sentralstyret godkjenner følgende prosess for videre arbeid med strategien: Hovedpunkter i strategien, med tiltak som berører lokal- og fylkeslaget spesielt i forhold til kommune- og fylkestingsvalget legges direkte frem for landsstyret i mai. Hele strategien legges frem for sentralstyret i juni. Side 4 av 9

5 Sak 28/11 Informasjon fra sentralstyremedlemmer om samarbeid med eksterne organisasjoner og utvalg. Medlemmer av Sentralstyret kan i kraft av sin rolle bli utpekt til å være representant for Mental Helse i ulike utvalg eller ivareta en særskilt samarbeidsfunksjon med en annen organisasjon. Det viktig at Sentralstyret holdes oppdatert om det løpende arbeidet. Alle sentralstyremedlemmer som er oppnevnt sentralt av Mental Helse til å delta i eksterne organisasjoner og utvalg, legger frem informasjon om dette på sentralstyremøtet. Sentralstyret tar informasjon fra aktuelle verv til orientering. Sak 29/11 Prosjektpresentasjon i sentral- og landsstyremøtene Det er ønskelig for sentralstyret og landsstyret å få jevnlig informasjon og mer oppdatert kunnskap om viktige deler av det løpende arbeidet vårt. En god anledning for å møte dette behovet er presentasjoner i tilknytning til møtene i Sentralstyret og Landsstyret. Ved oppstart av møtene i sentralstyret og landsstyret presenteres status for ett av Mental Helses ulike prosjekter, tiltak og tilbud. Administrasjonen utarbeider en plan for møtene i Sak 30/11 Besøk av sentralstyremedlemmer ved fylkesårsmøtene Det er viktig å styrke kontakten mellom sentralstyret og lokal- og fylkeslagene. Dette for at sentralstyret skal fange opp impulser fra organisasjonen og for at organisasjonen skal få god kunnskap om sentralstyrets prioriteringer. Fylkesårsmøtene er en god arena for slik dialog. Sentralstyret anbefaler landsstyret om at det fra 2012 etableres ordning hvor alle fylkesårsmøtene får besøk fra et sentralstyremedlem. Oppholdet dekkes av fylkeslaget, og reisen dekkes sentralt. Side 5 av 9

6 Sak 31/11 Inhabilitet MHST Mental Helse sine vedtekter 6.2 sier: Ansatte i fylkes- og lokallag samt administrasjon, kan ikke inneha land- og årsmøtevalgte tillitsverv i det samme styret som har arbeidsgiveransvaret for vedkommende. Tillitsvalgte kan ikke ha ansettelsesforhold på noen nivå i organisasjonen. Unntak er tidsavgrenset engasjement. Til saken fulgte saksfremlegg og 2 vedlegg. Ola Kristian Johansen ble erklært inhabil i saken. Jmf 6.2 og habilitetsreglene i Mental Helse sine vedtekter, har sentralstyret kommet til at nåværende fylkesleder ikke kan ha verv i Mental Helse Sør Trøndelag sitt fylkesstyre samtidig som han innehar stilling i KBT. Stillingen i KBT fra kan ikke lenger anses som tidsavgrenset engasjement jmf. arbeidsmiljølovens 14-9 punkt (5). Sak 32/11 Lokalisering av Landsmøtet 2013 Landsmøtet i Mental Helse arrangeres hvert tredje år. Dette krever planlegging i god tid, og lokalisering av Landsmøtested for 2013 bør derfor bestemmes nå. Til saken fulgte saksfremlegg med utredning av ulike alternativer. Sentralstyret innstiller ovenfor landsstyret følgende alternativer som Landsmøtested 2013: Tromsø eller Stavanger. Med bakgrunn i økte reisekostnader foreslås en økning i reisefordeling pr delegat: Ved valg av Stavanger foreslås en økning fra kr til Ved valg av Tromsø foreslås en økning fra kr til Sak 33/11 Internasjonalt navn på Mental Helse På bakgrunn av at navnet på organisasjonen er endret fra Mental Helse Norge til Mental Helse, har det oppstått et behov for en betegnelse på organisasjonen Mental Helse som forstås korrekt også internasjonalt. Den internasjonale betegnelsen på organisasjonen Mental Helse er Mental Health Norway. Side 6 av 9

7 Sak 34/11 Samarbeidsavtale med Mental Helse og Global Dignity Norge Global Dignity Day ønsker å inngå en strategisk samarbeidsavtale med Mental Helse for gjennomføring av Global Dignity Day Til saken fulgte saksfremlegg og 2 vedlegg. Sentralstyret innstiller på at det inngås en strategisk samarbeidsavtale med Mental Helse og Global Dignity Day 2011 og legger saken frem for Landsstyret. Sak 35/11 Nordisk sommerleir Nordisk sommerleir er et tiltak på bakgrunn av Mental Helses medlemskap i Nordisk Forening for Sosial og Mental Helse (NFSMH). Sommerleiren arrangeres årlig i ett av medlemslandene. På bakgrunn av økonomiske vurderinger, utforming og målgruppe har NFSMH styrevedtak på at det ikke skal arrangeres nordisk sommerleir i Mental Helse utfordres på å vurdere form, lengde, målgruppe og innhold for sommersamling 2012 som skal arrangeres i Norge. Til saken fulgte saksfremlegg og 2 vedlegg. Administrasjonen utarbeider en skisse til nytt opplegg for sommersamling 2012 på bakgrunn av en vurdering av form, lengde, målgruppe og innhold. Skissen blir lagt frem for styret i NFSMH i juni Sak 36/11 Forslag på 2. møteledere, 2. protokollunderskrivere og sekretær til landstyret i mai Møteledere til landstyret skal være en fra landsstyret og en fra sentralstyret. Det skal også velges 2 protokollunderskrivere og sekretær. Tariq Eide foreslås fra sentralstyret til å være møteleder på landsstyret 6. til 8. mai. Sekretæren foreslås fra administrasjonen. Side 7 av 9

8 Sak 37/11 Valg av kandidat til FFOs hovedstyre Hele hovedstyret i FFO skal velges på nytt ved Kongressen. Anne Grethe Klunderud er i dag styremedlem og sier seg villig til å bli innstilt på nytt. Anne Grethe Klunderud foreslås gjenvalgt som styremedlem i FFOs hovedstyre. Sak 38/11 Orienteringssaker 1. Venn1 2. Studievirksomheten i Mental Helse 3. Oversikt over møter, høringer etc. 4. Redesign av nettside 5. Opplæring høsten kommune- fylkes valg 6. Økonomiske saker i lokal- og fylkeslag Orienteringssakene tas til orientering. Sak 39/11 Eventuelt 1 Oppnevning til Kontrollkommisjonen Saken dreier seg om spørsmål om praksis for oppnevning av brukerrepresentanter til kontrollkommisjonen, og opplæring av disse. Saken reises etter svar til Mental Helses regionale samarbeidsråd fra fylkesmennene i Helseregion Midt-norge. Mental Helse sender brev til Helsedirektoratet og spør om det nå foreligger direktiver til fylkesmennene om annen praksis enn tidligere i forhold til brukerrepresentanter til kontrollkomiteene. Saksfremlegg ble lagt frem direkte i møte. Administrasjonen følger opp saken videre med henblikk på en avklaring av eventuelt endret praksis i oppnevning av brukerrepresentanter til kontrollkommisjonen. Videre oppfølging vurderes på grunnlag av avklaring Side 8 av 9

9 2 Endret møtested og tidspunkt for sentralstyremøtene For å kunne gjennomføre møtene med færre hotellovernattinger har Sentralstyret besluttet å endre ordinært møtested for sine møter fra Gardermoen til Oslo. Møtestart blir satt til kl 12:00 og avslutning kl. 15:00 neste dag. Side 9 av 9