Referat fra møte i hovedstyret

Transkript

1 Referat fra møte i hovedstyret Tilstede: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Svanhild Melkevik, Tor Heimdal, Dag Utnes, Daniel Ask, Per Hansen-Just og Peder J. Gjetmundsen Forfall: Olav Kristiansen Sekretariatet: Wenche Sandlie (referent), Andreas Hole og Elin Maria Lilloe-Wall deltar på aktuelle saker Tidspunkt: Onsdag 6. juni Kl Sted: Sekretariatet/Orgservice, Thomles gate 4, 0270 Oslo Saksliste fra møte nr.5/2018: 1/ Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjent. I tillegg kom flere saker under orienteringer og eventuelt. Se under orienteringer og eventuelt. 2/ Godkjenning av referat fra styremøte 15. mai 2018 Det er ikke kommet inn merknader på referatet. Referat godkjent. 3/ Økonomistatus Sekretariatet (Elin) gikk igjennom budsjettet. Lage og sette inn en annonse i Profo-nytt og på nettsiden, om å gi testamentariske gaver til PROFO. 1

2 Sekretariatet (Elin) og Økonomiansvarlig (Svanhild) ser på posten Andre møter eksterne møter til neste hovedstyremøte, og undersøker tallene som står der. 4/ Ny personvernsforordning i Europa- General Data Protection Regulation (GDPR) Sekretariatet (Elin) orienterte om hvorfor denne endringen har kommet, og hva det innebærer for PROFO. Sekretariatet utfører denne endringen ut fra oppgaver og timesats i vedlegg. 5/ Medlemsstatus Medlemsrapport pr. mai 2018 Antall betalende medlemmer per dags dato er Dette gir en betalingsprosent på 82,8. Undersøkelsen som er laget, som skal kartlegge årsaker til utmelding, iverksettes. Sekretariatet finner tallet på antall medlemmer som hadde betalt på denne tiden i fjor. Listen over ubetalte medlemmer, etter siste purring, sendes til lokallag. Fra 1. august settes kontingent ned til halv pris for: - Kr. 200,- for hovedmedlemmer - Kr. 125,- for partner- og støttemedlemmer Fra 1. november settes kontingent ytterligere ned til: - Kr. 100,- for hovedmedlemmer - Kr. 50,- for partner- og støttemedlemmer 6/ Oppfølging av Handlingsplanen PROFO har hatt en lang og grundig arbeidsprosess på handlingsplanen, som ble lagt frem til orientering på landsmøte 20. april Hovedstyreleder gjennomgikk status og ideer til alle hovedmålene. 2

3 Dag Utnes og Per Hansen-Just har ansvar for rapportering på Handlingsplanen. De rapporterer i desember 2018, og på landsmøte Etablering av brukerbank: Sette annonse inn i PROFO-nytt om å være bruker. De som er brukere ute i de ulike lokallag, melder inn til sekretariatet om hvor de er brukere. I tillegg melder de som ønsker å være brukere, sin interesse inn til sekretariatet. Knytte annonsen i PROFO - nytt til en artikkel om en brukermedvirker, slik at det kommer frem kunnskap om hva en bruker gjør og om hvor viktig arbeidet er. Brosjyre Følge opp med å lage en brosjyre, som kan legges ut på sykehusene og fastlegekontorer. 7/ Tillitsvalgtskonferansen september 2018 Andreas Hole presenterte program for tillitsmannskonferansen. Se vedlegg. Regionrepresentantene i hovedstyret tar kontakt med sine regioner, for å høre om eventuelle ønsker om tematikk for regionsamlingene. Nye tillitsvalgte oppfordres til å delta. Alle kan ta med ekstra deltagere, som lokallagene betaler selv. 8/ Folkemøter i september 2018 Sponsorsituasjonen: Sekretariatet jobber for å øke inntektene til arrangementene. Fagforbundet er invitert til å være med å holde hilsen på alle steder. Det jobbes med å avklare nytt lokale i Trondheim. 3

4 Det er ønsker fra hovedstyret om å streame folkemøtet i Oslo. Kontakte film- og videostudenter for å høre om de kan ta et slikt oppdrag. 9/ Blå sløyfe-aksjonen 2018 Det vil være noe gjenbruke fra i fjor, f.eks. animasjonsfilmen: Rosa sløyfe introduserer blå. Det er ønsker om å bruke ambassadører: kjendiser, for å fronte aksjonen. Det jobbes i forhold til samarbeid med næringslivet. Neste styringsgruppemøte er 13. juni, og da skal biomarkører, som tema, diskuteres. Folkemøtet i november som skulle være i Kristiansand, er flyttet til Arendal. 10/ Blå resept saken Andreas Hole og Hans-Fredrik Donjem skal møte på Stortinget med Tuva Moflag, mandag 11. juni. Prøver også å få til møte med Sveinung Stensland. Andreas og Hans-Fredrik skal ha møte med Haakon Aars 13. juni. 11/ Den nasjonale prostatakreftdagen 2019 Sponsorinntektene overføres til Mandag 18. mars på Hotel Bristol 12/ Rapport fra gruppen som jobber med digitale medier verving av medlemmer og inntektssikring Tor Heimdal, Ola Pramm og Andreas Hole har hatt møte. Det skal jobbes videre med: Innhente mer kunnskap om hva medlemmer og ikke medlemmer ønsker, for å fortsette å være medlemmer eller bli medlemmer. Hva er PROFO som pasientorganisasjon i forhold til prostatakreftsaken? 4

5 Gjennomføre en workshop med medlemmer, bekjente, venner av PROFO forut for undersøkelsen, for å få noen ideer. Må ta noen aktive grep for 2018, f.eks: - Sette ned kontingenten - Rekruttering av månedsgivere (3. aktive handlinger) Gruppa får fullmakt til å jobbe videre, i tett samarbeid med AU. 13/ Landskongressen 2019 PROFO må tenke økonomi, og ikke ha for store utgifter med konferansested og reiseutgifter. Innhente pris: Park hotell Sandefjord, Sundvolden og Klækken. 14/ Orienteringer a. Representantskapsmøte i Kreftforeningen På møtet ble årsmelding og beretning gjennomgått. Representantskapsmøte skal heretter kobles til et faglig arrangement. b. Nordisk møte i København Hovedstyreleder orienterte fra møtet. De nordiske landene skal jobbe med felles sak om tidlig oppdagelse av prostatakreft. På møtet tok Hans-Fredrik opp Blå sløyfe-aksjonen. Og Daniel tok opp likepersonarbeid. Til neste år er Nordisk møte i Trondheim. c. Hans-Fredrik Donjem invitert på Innspillsmøte til Nasjonal helse- og sykehusplan. Onsdag 20. juni, kl Røde Kors konferansesenter. d. Svanhild Melkevik, Arvid Haukås og Nils Petter Sjøholt jobber med etablering av lokallag i Sogn og Fjordane. e. Hedmark og Oppland har henvendt seg til Daniel Ask om en deling av lokallaget. Daniel følger opp dette, og ber om formell henvendelse til hovedstyret. 5

6 f. Henvendelse om utvikling av undertøy som beskytter mot mobilstråler. Werner Kristiansen Kjeverud (designeren) skal sende det faglige han har på sammenheng mellom stråling og prostatakreft. g. FFO sender ulike betalingsmodeller på høring i august. 15/ Eventuelt Arendalsuka Hovedstyreleder er invitert av Janssen til å være med på Arendalsuka. 15. aug. PROFO velger å bruke lokale krefter på dette, og Peder J. Gjetmundsen deltar som representant fra PROFO på Rundebordskonferansen sammen med politikere, embetsmenn og andre brukere. Brønnøysundregistrene I forbindelse med samordnet registrering av hovedstyret i Brønnøysundregistrene, trengs et styrevedtak som bekrefter leders signaturrett. signaturrett for å kunne registrere det nye styret i Altinn. Hovedstyreleder i Prostatakreftforeningen har signaturrett. Hovedstyreleders signaturrett foreslås tas inn i vedtektene til PROFO, på neste landsmøte. 6