Sak 75 08/09 Referat desember 2008 Referatet fra sist møte ble gjennomgått i plenum og deretter undertegnet på møtet for videre distribusjon.

Transkript

1 Mm Møte nr Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Fredag kl Lørdag kl Møtested Augustin Hotel, Torndheim Referent Andreas Hole Møtedeltakere Tor Tausvik (møteleder), Ulf Lunde, Nils Petter Sjøholt, Odd Marjala, Yngve Hansen og Sverre Riska. PROFOs sekretariat: Andreas Hole Distribusjon: Møtedeltakere, varamedlemmer til styret Sak 75 08/09 Referat desember 2008 Referatet fra sist møte ble gjennomgått i plenum og deretter undertegnet på møtet for videre distribusjon. Sak 76 08/09 Økonomisk status Tor gjennomgikk status for økonomien. Årsregnskapet for 2008 er under utarbeidelse og vil foreligge til gjennomgang på styremøtet Mars Budsjettet ble gjennomgått og besluttet vedlagt i nyhetsbrev til tillitsvalgte nr 1/09 med følgende tekst: Hovedstyret har lagt ut PROFOs vedtatte budsjett for 2009 på intranettet. Som man vil se er det i år gitt rom for å øke tilskuddet til lokallagenes drift med 25 %, noe som er muliggjort gjennom økt tilskudd fra Kreftforeningen. I dette ligger det dessverre også en forutsetning om at lokallagene deltar i felles regionale samlinger i regi av Kreftforeningen mot å dekke egne kostnader over lokallagenes budsjett Denne saken kommer Hovedstyret etter hvert tilbake til. På bakgrunn av den velkjente finanskrisen er det stor usikkerhet knyttet til budsjettet hva angår bidrag fra våre øvrige samarbeidspartnere.

2 Sekretariatet/AU jobber fortiden med å bringe disse avtalene på plass. Med bakgrunn i denne situasjonen må det påregnes justering av budsjettets totalramme. Sak 77 08/09 PROFO Aktivitetsplan 2009 Styret fulgte opp diskusjonen fra forrige møte om behovet for å ha en egen aktivitetsplan. Andreas hadde laget et utkast som det ble diskutert rundt. Saken følges opp på neste møte. Sak 78-08/09 Nye lokallag/status Finnmark Etter at Tor og Andreas sammen med PROFO Troms besøkte Karasjok er det Steinar Tollefsen som har holdt i dette arbeidet. Det legges til rette for stiftelse slik at det vil være mulig å få deltagelse på representantskapet Namdalen./ Rørvik Både Tor og Nils Petter har vært i dialog vedrørende oppstart her. Arbeidet legges på is inntil videre, da det ikke foreløpig er nok ressursgrunnlag for oppstart per dags dato. Lofoten Odd og Andreas var til stede på møte i Svolvær 14. Januar. Initiativtagere til møtet var Martin Nilsen og Thoralf Johnsen fra PROFO Hålogaland. Det kom hele 27 personer og det ble nedsatt et interimsstyre bestående av 5 personer. En stor takk til Martin og Thoralf for arrangement av møtet. Det planlegges stiftelse i månedsskiftet februar/ mars. Sak 79-08/09 Ny generell brosjyre/oppdatering gamle brosjyrer. Vi er nå i sluttfasen med å revidere våre temabrosjyrer. En stor takk så langt til fagutvalget og spesielt overlegene Jon Reidar Iversen og Karol Acxrona som har stått for den medisinskfaglige kvalitetssikringen. Så snart dette arbeidet er sluttført vil vi også ferdigstille en fellesbrosjyre og trykke denne. Sak 80 08/09 Kongress/Rehab.seminar 2009/status Invitasjonen er nå i trykken og vil bli sendt ut første uken februar med påmeldingsfrist 2. mars. Alle hovedforedragsholderne er på plass og blir presentert i invitasjonen. AU holder i det videre arbeidet med å få alle detaljer på plass. Kåre Gerhard Christensen har takket ja til å være ordstyrer. Det er begrenset antall plasser til 200 personer så påmeldingen vil være etter først til mølla prinsippet.

3 Sak 81 08/09 Representantskapsmøte 2008./tidsfrister De av våre lokallag som ønsker saker fremmet på PROFOs 7 ordinære representantskap på melde dette innen 20. mars Årsmelding Det legges i år opp til å lage en trykket årsmelding med bilde/r av hovedstyret. Regnskapsrapport Regnskapet for 2008 er under utarbeidelse og vil være ferdig til utsendelse etter behandling på styremøtet mars. Opplegg formøte/hovedmøte for representantskap Kjæreplanen for fredag 24. April blir som følgende: 1200 Lunch 1300 Formøte 1600 Representantskap 1900 Middag for alle kongressens deltagere Møteleder representantskapsmøtet. I tråd med tidligere tradisjon så forespørres Stein Schefte om å lede møtet. Innkalling og dokumenter Papirene til møtet skal senest sendes ut 27. Mars Sak 82 08/09 Saker i utvalgene. Organisasjonsutvalget Ny organisering av PROFO. Styret gjennomgikk innstilling. Denne bearbeides videre til presentasjon på representantskapets møte i april. Fagutvalget - PET scan saken Styret besluttet at Sverre følger opp denne saken med Sophie Fosså. - Faglig presentasjon til bruk i lokallagene. Utkastet til presentasjonen er foreløpig ikke ferdigstilt, men fagutvalget jobber med saken. Medieutvalget Faglig presentasjon til bruk i lokallagene

4 Utkastet til presentasjonen er foreløpig ikke ferdigstilt, men fagutvalget jobber med saken. Aksjonsutvalget Oppstart for septemberaksjonen 2009 PROFO har startet planleggingen av Prostatakreftaksjonen Det første møtet i aksjonsutvalget vil bli gjennomført i Oslo 19. februar. Utvalget består av: Ole Gausen, Ivar Norøm, Steinar Tollefsen, Tor Tausvik og Ulf Lunde. Vi har tatt til oss de tilbakemeldinger som har kommet i evalueringer av tidligere aksjoner og, vi tar sikte på å nå ut til minst like mange mennesker i år. Mer informasjon vil følge i tiden som kommer. Følg også med på vårt intranett. Sak 83 08/09 Nordisk spørreundersøkelse. Fristen for svar på medlemsundersøkelsen er nå for lengst passert, men vi vil allerede nå få takke alle de som har svart. Svarprosenten ligger godt over 60 noe vi er svært godt fornøyd med. Arbeidet med tolking av resultatene og utarbeidelse av rapport er i full gang. Dette skjer sammen med resultatene fra Danmarks undersøkelse, og vi ser fram til å kunne presentere de samlede resultater. Sak 84-08/09 PROFO s strategi 2009 Saken ble diskutert i forhold til budsjettet om hvordan PROFOs vekst og uroen i finanskrisen vil påvirke inntektsarbeidet. Det ble besluttet å se saken an til neste styremøte. Sak 85 08/09 Orientering fra KF Kreftforeningens representanter var nyansatt avdelingssjef Lillian Vilnes og seksjonssjef Kari Felicia Nestande og de gjestet styremøtet fredag 30/1. Kl De orienterte om forslag til endring i Kreftforeningens vedtekter som hovedsaklig innebærer: reduksjon i representantskapets størrelse opprettelse av et brukerutvalg for generalsekretæren i Kreftforeningen. Sak 86 08/09 Grasrotandelen Både Tor, Ulf og Andreas har vært involvert i denne saken og hatt samtaler med Frivillighetsregisteret. På basis av at dialogen ble AU delegert myndighet til å forfatte følgende tekst i nyhetsbrevet til tillitsvalgte: Norsk Tipping har åpnet opp for å kunne ta del i deres overskudd fra samtlige spill (- Extra spillet, som fra før av finansierer Helse og Rehabilitering). Dette gjør de gjennom en egen ordning som er kalt grasrotandelen. Hovedstyret i PROFO har jobbet mye med denne saken og de muligheter og problemstillinger det innebærer. Etter en rekke samtaler med juridisk avdeling i frivillighetsregisteret har vi kommet frem til at det er vanskelig å åpne for dette i den tid PROFOs lokallag ikke er egne juridiske enheter. Vi vil sjekke saken videre med juridiske ekspertise på frivillighet og besørge at denne saken forberedes til behandling på vårt representantskap 24. april 2009 Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med sekretariatet.

5 Sak 87 08/09 Ny DVD/PROFO - Film Det ble besluttet at den nye filmen ikke skal ha en egen lansering. Filmen er allerede sendt til hvert lokallag med 1 eksemplar og skal ytterligere sendes til hvert lag med 25 eksemplarer. Lagene får fritt velge om de ønsker å selge filmen med en pris på maksimalt kr 150. Dette gjelder også andre aktører som ønsker å selge filmen. Det skal videre legges til rette for salg av filmen på våre hjemmesider. Ønsker lokallag eller andre støttespillere og samarbeidspartnere flere filmer kan de kjøpes for kr 50,- per film gjennom PROFOs sekretariat. Sak 88 08/09 Eventuelt Vestfold utredningspoliklinikk for Prostatakreft. Leder av PROFO Vestfold Kåre Gerhard Christensen har i samarbeid med medisinsk ledelse på sykehuset jobbet frem en plan for å etablere en egen klinikk for utredning av prostatakreft. Hovedstyret ser svært positivt på dette initiativet og ønsker å støtte dette forslaget. Det kan blant annet utarbeides et anbefalingsbrev til Kreftforeningen om økonomisk støtte til tiltaket. Andreas følger opp dette med Kåre Gerhard. Informasjons / diskusjonssaker. PROFO Nettsider Brukerforumet er ennå ikke ferdigstilt og det må prioriteres. AU er på saken. PROFO Asker & Bærum. Laget har nå tatt ned sin egen nettside. UOMO/Nordisk møte Stockholm. PROFO deltar i år som tidligere på felles nordisk møte. Det går i år av stabelen i Stockholm i tiden mars. I år vil samlingen foregår samtidig med at den Europeiske paraplyorganisasjonen for Prostatakreftforeninger - EUROPA UOMO avvikler sin generalforsamling, samt at Europeisk urologikongress arrangeres i Stockholm. Årsmøter/status m.m. i lokallagene. Vi minner om at lokallagene i henhold til PROFOs vedtekter skal sende inn årsberetning og regnskap for 2008 innen 1. mars 2009 til sekretariatet. Tor Tausvik Ulf Lunde Yngve Hansen Sverre Riska Nils Petter Sjøholt