VEST-AGDER IDRETTSKRETS REGIONAL CONFEDERATION OF SPORTS VEST-AGDER Til Styre- og varamedlemmer Fra Terje Larsen Organisasjonssjef Kopi Særkretser Idrettsråd Administrasjonen Kompetansesenteret for idrett i Agder Deres ref: Vår ref: 372944v1 11 mars 2010 PROTOKOLL NR 2 2010/ 2011 FRA STYREMØTE 10 MARS 2010 Terje Larsen Organisasjonssjef Postadresse: Henrik Wergelandsgt 4, Postboks 643, 4665 Kristiansand Telefon: 38 25 41 20 Fax 38 25 41 27 Bank 3126.21.61369 Organiasasjonsnummer: 971 550 813 E-mail adresse: vest-agder.ik@nif.idrett.no
PROTOKOLL STYREMØTE Onsdag 10 mars 2010 kl. 1700 Protokoll nr.2-2010/2011 372944v1 Side 2 av 7
Protokoll nr 2-2010/2011 Protokollside 5 Styremøte hotell Norge 10 mars 2010 kl 1700 Person Funksjon Møtt Forfall Ikke møtt Ikke sak nr. Kun sak Helge Andersen Leder X Bente Økland Nestleder X Anne Kari Sira Styremedlem X nr. Helge Henriksen Styremedlem X Jon Grindland Styremedlem X Nina Sunnås Styremedlem X Jane Vigemyr Johnsen Varamedlem X Ingvild Mulen Varamedlem X Bernt Arild Liland Varamedlem X Terje Larsen Org.sjef X Per Ivar Bristøl Adm.leder X Saksliste: Protokoll styremøte 25 januar 2010 protokoll nr.1-2010/2011 Referatsaker: Representasjoner siden sist: 10.2 Kretsting VARK Larsen 22.2 Årsmøte Giv Akt Pedersen 23.2 Årsmøte Kristiansand Kajakklubb Larsen 24.2 Kretsting VAFIK Andersen,Larsen Andre møter: 27.1 Styremøte KIA - Arendal Andersen,Larsen,Bristøl 2.2 Møte kontrollkomiteen VAI Andersen,Larsen,Bristøl 3.2 Møte med valgkomiteen VAI Larsen 5-6.2 Skoleringssamling Oslo Pedersen 8.2 Møte med Nils Aurebekk Bortelid skianlegg Larsen 8.2 Møte med Studentsamskibnaden Andersen,Larsen 10.2 Møte angående KIAs fremtid etter 2010 Larsen 11.2 Møte med Start Toppfotball idrettskretstinget Larsen 16.2 Statusmøte utdanning med NIF Larsen,Åsen,Bristøl Pedersen 17.2 Møte med KCK Larsen 18.2 Nettbasert opplæring møte NIF-RVTS-VAI Larsen 22.2 Møte med Åseral IL Larsen 23.2 Organisasjonssjefmøte Gardemoen Larsen 25.2 Møte Handlingsplanutvalget VAI Larsen,Økland,Sira, Henriksen 2.3 Telefonmøte NIF medlemsundersøkelse VAI Larsen,Bristøl 372944v1 Side 3 av 7
Protokollside 6 Egne arrangementer: 8.3 Temakveld Idrettens lover og retningslinjer Larsen A-SAKER - TIL ORIENTERING: Sak 14: Klubber/lag Ny klubb: KL 10010212 Donn Toppfotball, ble tatt opp 29 januar 2010. Klubben har totalt 53 medlemmer Idrettsregistreringen 2010 Idrettsregistreringen 2010 er avsluttet. Totalt er 264 ordinære idrettslag registrert. Medlemsmassen er på 52511 (kvinner 20504, menn 32007). Idrettskretsen har ikke lykkes i å komme i kontakt med 2 klubber. Sak 15: Utdanningsrapport 2009 I 2009 har idrettskretsen iht NIF utdanningrapport gjennomført 10,2% av alle tiltak i landet nest beste idrettskrets i landet. Av tilskuddsberettigede tiltak har idrettskretsen gjennomført 9% av alle tiltak i landet også her nest beste idrettskrets. Sak 16: Kontrollkomiteens rapport for regnskapsåret 2009 Kontrollkomiteen er meget godt fornøyd med tilstanden til idrettskretsen i driftsåret 2009. Styret tok rapporten til orientering. Rapporten følger årsberetningen 2009. Sak 17: Bueskytterregion Sør-Vest Bueskytterregion Sør-Vest ble opprettet 6 desember 2009. Regionen omfatter fylkene Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Sak 18: Spillemidler til utstyr 2009 Idrettskretsen har for 2009, blitt tildelt kr 52900,-. Tilskuddet blir fordelt på 4 barneidrettsskoler som hadde søkt om tilskudd, Sak 19: Status regnskap pr dd Styret tok orienteringen til etterretning. Sak 20: Invitasjon NM i boksing 23-25 april 2010 i Kristiansand Styret vil stille med en representant til mesterskapet. Det vil bli gitt en gavepremie til mesterskapet - som AIK Lund har anmodet om. Sak 21: Spillemidler 2010 tilskudd til inkludering i idrettslag For tilskuddsordningen inkludering i idrettslag er det for 2010 gitt et samlet tilskudd på 8 millioner. Kristiansand idrettsråd er tildelt kr 420 000,- til tiltak inkludering i idrettslag. Sak 22: Innslag i NRK-Sørlandet om toppidrettssatsing på Agder leder i AAIK 372944v1 Side 4 av 7
Protokollside 7 Styret diskuterte den fremtidige toppidrettssatsingen på Agder. Det var enighet i styret, om at det er viktig å ha en realistisk målsetting.realismen bør ta utgangspunkt i de totale ressurser idretten til enhver tid rår over. Det må til enhver tid være balanse mellom bredde- og toppidrettssatsing. B-SAKER TIL VEDTAK: Sak 23 Idrettskretstinget 2010 godkjenning av beretninger og regnskaper med mer for tingperiode 2008-2009 Styret gikk gjennom og diskuterte utkast til beretninger og regnskap mm for tingperioden 2008-2009 Styret anbefaler idrettskretstinget å godkjenner beretninger og regnskap for tingperioden 2008-2009 Sak 24 Idrettskretstinget 2010 godkjenning av handlingsplan 2010-2011 og Langtidsbudsjett 2011-12 En arbeidsgruppe bestående av 3 styremedlemmer har utarbeidet et utkast til handlingsplan for tingperioden 2010-2011 og Langtidsbudsjett 2011-2012. Styret har fått utkastet til gjennomgang før styremøtet. På møtet gikk styret gjennom utkastet, diskuterte og kvalitetssikret dette. Styret anbefaler idrettskretstinget å vedta fremlagt Handlingsplan 2010-2011 og Langtidsbudsjett 2011-2012. Sak 25: Idrettskretstinget 2010 forslag til æresmedlemmer Det vises til statutter for diverse utmerkelser innen Vest-Agder Idrettskrets. VAI har mottatt forslag til utmerkelser. Saksfremstillingen unntas offentlighet av hensyn til å holde innstilling hemmelig inntil offentliggjøring på tinget 17 april. Administrasjonen presenterte kandidatene på styremøtet og fremla en innstilling Et enstemmig styre følger administrasjonens innstilling og utnevner kandidatene til æresmedlemmer av Vest-Agder idrettskrets Sak 26: Høring kriterier spillemidler til anlegg - fylkeskommuner En arbeidsgruppe nedsatt av departementet har gjennomgått gjeldende kriterier, og har utarbeidet rapport med forslag til nye kriterier.nif har vært representert i gruppen. Det er denne rapporten som er sendt ut på høring. Rapporten skisserer to anbefalinger: Anbefaling nr 1 Kriteriegruppa anbefaler at følgende kriterier og vektlegging av disse legges til grunn for fremtidige fylkesvise fordelinger av spillemidler til ordinære idrettsanlegg: 372944v1 Side 5 av 7
Protokollside 8 - godkjent søknadssum, vektes 50% - antall innbyggere 6-19 år, vektes 25% - anleggsfordeling, beregnet etter ny modell, vektes 25% Anbefaling nr 2 Kriteriegruppa anbefaler at ordningen med særskilte tilskuddssatser for kommunene i Namdalen, Nordland, Troms og Finnmark, og for kommuner med færre enn 2000 innbyggere avvikles. Styret i Vest-Agder idrettskrets støtter arbeidsgruppens anbefalinger. Idrettskretsens styre vil imidlertid påpeke betydningen av interkommunalt samarbeid ved bygging av idrettsanlegg. Det anmodes derfor om at det i nye kriterierer stimuleres til bygging av interkommunale idrettsanlegg gjennom muligheten til øke tilskuddssatser til interkommunale idrettsanlegg. Dette momenter er indirekte påpekt av riksrevisjonens rapport kommunal økonomi. Sak 27 Idrettskretstinget 2010 Forslag til tinget Styret vedtok i desember å bruke egenkapital på oppussing av møterom 1. Styret ser behovet for en ytterligere oppussing av resten av kontorarealene. En oppgradering av Idrettens Hus vil ha betydning for det generelle arbeidsmiljøet, samt gjøre Idrettens Hus attraktivt for nåværende og fremtidige leietakere, samt særkretser/ regioner idrettsråd/ idrettslag/ klubber som benytter lokaliteter til møter/ kurs. Idrettskretsen, som eier av Idrettens Hus har et klart definert ansvar i forhold til HMS gjennom Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Enkelte ansatt på Idrettens Hus har i dag luftsveisplager som kan skyldes inneklimaet. Idrettskretsen har gjennomført en undersøkelse av inneklimaet. Undersøkelsen ble gjennomført av Agder Bedriftshelsetjeneste. Som et resultat av undersøkelsen ble det gitt anbefalinger i forhold til renholdet som ble iverksatt. Dagens gulvbelegg (teppe) er ca 25 år og kan utløse allergi og astmaplager. Eksisterende ventilasjonsanlegg er av eldre dato og trenger en oppgradering. En oppussing og oppgradering av kontorarealene vil gi en betydelig forbedring av inneklimaet. Idrettskretsen har i dag et pantelån som pr 28 februar 2010, er på ca 1 800 000,-. Lånet skal være innfridd i 2016. Styret ber derfor idrettskretstinget om tillatelse til å reforhandle pantelånet på Idrettens Hus, og øke dette tilsvarende kostnader ved oppussing. Videre ber styret idrettskretstinget om å kunne utvide løpetiden med inntil 10 år. Styret vil gi en nærmere redegjørelse for forslaget under tingforhandlingene 372944v1 Side 6 av 7
Protokollside 9 Styremøtet ble avsluttet kl 1915 Neste styremøte er 8. april 2010 Terje Larsen Organisasjonssjef Referent 372944v1 Side 7 av 7