Saknr. 12/6530-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Moelven Utvikling AS - Industriinkubator 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Industriinkubator 2011 på Moelv er forenlig med Samarbeidsprogram for Hedmark 2012. Fylkesrådet bevilger Moelven Utvikling AS, Postboks 134, 2391 Moelv, et tilskudd inntil kr 200 000,-, fra konto 11607, tjeneste 6510, Regional utviklingsprosjekter, til gjennomføring av prosjektet. Tilskuddet gjelder for perioden 01.01.-31.12.2011 Tilskuddet utgjør 6,1 % av den totale prosjektkostnaden. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja Trykte vedlegg: - Søknad fra Moelven Utvikling AS datert 30.06.2011 Hamar, 05.06.2012 Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: Moelven Utvikling AS - Industriinkubator 2011 Fylkesrådet mener at industriinkubatoren Moelven Utvikling AS har tatt en viktig og sentral rolle i utviklingen av nye bedrifter i regionen. Inkubatoren er en del av SIVAs industriinkubatorprogram. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen og videreføringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør for realisering av plan for innovasjonsstruktur. Fylkesrådet stiller seg positive til å støtte prosjektet i 2011, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr 200 000,- til gjennomføring av prosjektet i 2011. Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 95/11.
S A K S U T R E D N I N G: Moelven Utvikling AS - Industriinkubator 2011 Innledning Moelven Utvikling AS ble etablert i 2006 med SIVA og Moelven Industrier ASA som eiere. Selskapet gikk inn i SIVAs etablerte program for industriinkubatorer. Selskapet hadde i 2007 sitt første hele driftsår. I perioden 2007-2010 har fylkeskommunen samlet gitt tilsagn på inntil kr 790 000,- til drift av industriinkubatoren. Hedmark fylkeskommune forpliktet seg ved oppstarten av industriinkubatoren til å være med på finansiering av de fire første driftsårene (til og med 2010), men Moelven Utvikling AS ser at det er behov for regional medfinansiering også i inkubatorens femte driftsår, og søker om kr 200 000,- i tilskudd for 2011. Det er ikke lagt opp til videre støtte fra fylkeskommunen etter 2011. Utredning Moelven har kompetanse og erfaring fra industriell næringsutvikling, og har ønske om å bidra til omstilling og ny industrialisering i de regioner de er representert. Samtidig ønsker man å utvikle og rekruttere innovative og dyktige virksomheter som underleverandører. Inkubatoren vil i tillegg kunne bidra som et utviklingsmiljø for Moelvens egne utviklingsprosjekter, spesielt for prosjekter som trenger mer oppmerksomhet og ressurser enn det enkelte selskap selv kan stille med. Moelven Utvikling AS eies med 70% av Moelven Industrier ASA, og 30% av SIVA. Selskapet er lokalisert til Moelvens hovedkontor på Moelv. Selskapet ledes av Jostein Takle, mens Sven Egil Holmsen og Thomas Bajer er forretningsutviklere. Selskapet har vært i operativ drift siden januar 2007. Moelven Utvikling AS har fokus på innovasjon i den trebaserte verdikjeden, og mot leverandørindustri og videreforedling som har sitt utgangspunkt i treindustri. Selv om utgangspunktet for produkt- og prosessinnovasjon vil være den tremekaniske verdikjeden, vil andre materialer, gjerne i kombinasjon med tre, være interessante. Målsettingen for selskapet er i løpet av en femårsperiode å ha bidratt til minst 10 vellykkede etableringer. Målet fra etableringen har vært at industriinkubatoren skal være en kommersiell aktør som har etablert et selvstendig driftsgrunnlag uavhengig av tilskudd fra moderbedriftene innen 2011, men man ser at det fortsatt er behov for offentlig støtte for driftsåret 2011. Inntektsmodellen i selskapet er timehonorarer (som konsulent) og eierskap i nyetableringer gjennom konvertering av arbeidsinnsats i egenkapital. Resultater Det har vært økt aktivitet i 2010. Fra 2009 har det vært to forretningsutviklere i inkubatoren, og selskapet dekker nå mange kompetanseområder, fra økonomi og forretningsutvikler til tekniske beregninger til råstoffaglige vurderinger.
Ved utgangen av 2010 var det loggført 80 (per medio juni 2011 var antallet 90) seriøse henvendelser/prosjekter som enten er blitt til Inkubist/ide for inkubatoren Eksternt rådgivningsoppdrag Internt rådgivningsoppdrag Av de 80 prosjektene per 31.12.10 er 29 klarert ut med positiv konklusjon, mens 37 er klarert ut med negativ konklusjon (negativ konklusjon innebærer at prosjektet ikke er vurdert som godt nok til å arbeides videre med innenfor industriinkubatoren). Blant prosjektene som er klarert ut som positive finnes det både delprosjekter som er gjennomført og som Moelven Utvikling deltar i videreføringen av, og prosjekter som er avsluttet og hvor Moelven Utvikling bare har hatt rådgivningsoppdrag. De øvrige 14 er prosjekter på et eller annet stadium fra ide til marked. Det er også loggført 23 andre ideer og trådender, som ikke kan betraktes som prosjekter, og som ikke har en klar oppdragsgiver. De fleste av disse har fått negativ konklusjon, mens ett er videreført som prosjekt. I forhold til målsetningen om å ha minst 10 vellykkede etableringer i løpet av en 5-årsperiode, enten som nye selskaper eller som kommersialiserbare produkter, så er dette på vei til å oppfylles ved 2 selskapsetableringer og 2 kommersialiserte produkter. Kandidater til disse er listet opp under: Selskap/gründer/produkt Moelven utviklings rolle Status MjøsCon AS/Moelven Iso3 AS (stiftet 20.1.09) Comino AS (stiftet 16.2.08) FlexiFrame AS CUBE Simple + noble Modulkonsept Produktutvikling, forretningsutvikling, prosjektledelse, daglig ledelse Produktutvikling, prosjektutvikling, prosjektledelse Produkt- og forretningsutvikling Produkt- og forretningsutvikling Ferdig utviklet produkt (Iso3) og produktprosess. Investert i produksjonsutstyr på Moelv. Startet produksjon i september 2009. Salg via Moelven Woods salgsapparat. Trehulldekket (trebransjens svar på betonghulldekket) er utviklet til å bygges inn i et pilotbygg. Egnet bygg er identifisert og prosjekteringsarbeid startet opp. Patentsøkt konsept for dør- og vindusomramminger. Målsettingen er et konkurransedyktig produkt der bedre sluttfinish og mer rasjonell montering er de viktigste preferansekriteriene. Prototypsett produseres av Johansen Trevare i Ringsaker Bidra med videre produkt- og forretningsutvikling av et modulbasert konsept med
Termokassett Produkt- og forretningsutvikling større grad av fleksibilitet knyttet til arkitektur og planløsninger. Modulstørrelse og oppbygning gir større grad av mulighet for industriell produksjon gjennom høyere grad av repetisjon av basiselementer Et enkelt kassett-system egnet for tilleggsisolering av eksisterende bygningsmasse, i første rekke eneboliger. Kan trolig beskyttes av allerede innvilget patent. Moelven Utvikling bidrar i den videre produkt- og forretningsutvikling. Moelven Utvikling har både eksterne og interne prosjekter og utviklingsprosesser. De interne utviklingsprosessene dreier seg om alt fra prosjektledelse på divisjonsnivå, om mindre utredninger på konsernnivå eller om prosjektbistand for enkeltselskaper som har behov for produkt- eller prosessutviklingsbistand. Oppdragene/prosjektene favner fra bioenergi til interiør, og bidrar til at Moelven Utvikling har mulighet til å se helhetlig på verdikjeden, og opparbeide kompetanse på mange viktige felt. Dette er i seg selv viktig i forhold til å kunne tilby riktig kompetanse til både gründere og andre aktører i verdikjeden. Prosjekter i Moelven utvikling initieres av Moelven Utvikling og selskapene selv, men de involverer sjelden interne gründere. Det jobbes for å kunne rekruttere flere gründere med andre ideer til inkubatoren, da det sannsynligvis ligger et uforløst potensial her. Av de eksterne prosjektene er det største prosjektet det siste året prosjektlederrollen i et delprosjekt i Trehusklyngen. Prosjektet er kalt DAK/DAP II (dataassistert konstruksjon/produksjon), og det legges opp til videreføring i DAK/DAP III. Hensikten er på sikt å kunne arbeide mer hensiktsmessig med digitaliserte data som skapes i hustegningen hos arkitekten for senere å kunne utnytte mer industrielle prosesser under produksjon og logistikk. Det er en reell etterspørsel fra eksterne gründere, og prosjektmengden øker. Dette kan tolkes som at inkubatoren blir stadig mer kjent, og at den skaffer seg referanser fra prosjekter det har blitt jobbet med. Moelven Utvikling har valgt å fokusere innsatsen på prosjekter som med høy sannsynlighet fører frem til noe konkret. Konsulentoppdragene til Moelvens selskaper utgjør den største delen (budsjett 1,2 millioner kroner), men det er også godt tilfang på eksterne oppdrag (ca 0,55 mill kr). Inkubatoren er et selvstendig og viktig ben i virksomheten, og Moelven Utvikling har funnet en hensiktsmessig ressursbruk i forhold til å markedsføre inkubatoren. Suksesshistorier knyttet til andre prosjekter som Moelven Utvikling deltar i, vil dessuten være meget godt egnet til å markedsføre inkubatoren.
Økonomi Budsjett 2011 Lønn/sosiale kostnader 3 personer 2 637 612 Husleie 70 000 Data/telefoni/bil 223 000 Regnskap og revisjon 49 000 Kontorrekvisita, abonnementer 41 000 Møte/kurskostnader 40 000 Annen kontorkostnad 25 000 Andre fremmede tjenester 38 388 Reise/diettkostnader 155 000 Annonser 3 000 Andre kostnader 30 000 Renteinntekter - 12 000 Sum 3 300 000 Finansiering 2011 Tilskudd SIVA 400 000 Fakturerte timer Moelven 1 200 000 Øvrig støtte fra Moelven Industrier ASA 550 000 Inntekter fra prosjekter/prosjektledelse (eksternt) 550 000 Innovasjon Norge 0 Tilskudd fra Akzo Nobel Industrial Coatings 350 000 Hedmark fylkeskommune 200 000 Andre inntekter 50 000 Sum 3 300 000 Søker anfører at den offentlige støtten til inkubatoren er viktig for å kunne yte hjelp til reduserte priser, og også kunne tilby noe gratis oppstartshjelp. Dette har blitt enda viktigere etter at kravene til inkubatorene er skjerpet med hensyn til at offentlige midler skal kunne dokumenteres å komme gründerne til gode. Man har siden oppstarten av inkubatoren i 2007 hatt en ambisjon om å fremstå som en nasjonal inkubator for tremekanisk bransje, og opplever at man er i ferd med å etablere en slik posisjon. Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet mener at industriinkubatoren Moelven Utvikling AS har tatt en viktig og sentral rolle i utviklingen av nye bedrifter i regionen. Inkubatoren er en del av SIVAs industriinkubatorprogram. Tre og trebearbeidende industri er en svært viktig næringsvei i Hedmark og Innlandet, og Moelven Industrier ASA har en unik posisjon innen både produkt- og prosessutvikling innenfor trenæringene, ikke bare regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt. At man gjennom etableringen og videreføringen av en industriinkubator kan bidra til etableringer av nye foretak, innovasjon og
verdiskaping innenfor trenæringene og tilstøtende næringer er meget positivt. Det tette samarbeidet med Tretorget er positivt, og forsterker den totale satsingen på trenæringene i fylket. Industriinkubatoren er også en viktig aktør for realisering av plan for innovasjonsstruktur. Fylkesrådet stiller seg positive til å støtte prosjektet i 2011, og bevilger Moelven Utvikling AS inntil kr 200 000,- til gjennomføring av prosjektet i 2011. Fylkesrådet understreker at finansiering for senere år vil måtte vurderes på bakgrunn av årlig søknad.... Sett inn saksutredningen over denne linja