MØTEBOK fakultetsstyremøte ved fakultet for helsefag 6. desember 2011, kl. 13. 00-15.45, Rom V634, Pilestredet 44 Til stede: Hilde Lurås (styreleder) Paul Chaffey Vibeke Lohne Dag Willy Tallaksen Stine Marie Ulven Suzanne Bancel (møtte for Sverre Dølvik) Marion Jaklin (forlot møtet kl 14.40) Kai Inge Gram Solheim (møtte for Kim Lindal Hegge) Øvrig forfall: Finn Nortvedt (vara kunne ikke møte). Fra administrasjonen: Nina Waaler Tormod A. Furuseth Simen Nørstebø Ewelyn Jordal (referent) DAGSORDEN: Konstituering FSHF-sak 14/2011 Orienteringssak a) Oppnevning av medlemmer til fakultetets FoU-utvalg, Studieutvalg og Doktorgradsutvalg b) Rammer for prodekanfunksjon c) Orientering om aktuelle saker fra dekan d) Referat fra IDF-møtet 24.11.11 Vedtakssaker: FSHF-sak 15/2011 FSHF-sak 16/2011 FSHF-sak 17/2011 FSHF-sak 18/2011 FSHF-sak 19/2011 Budsjettfordelingsmodell og budsjettprinsipper for fakultet for helsefag Årsplan 2012 Fakultet for helsefag Endring i fagplan for Helsesøsterutdanning 60 sp Etablering av videreutdanningsstudium og godkjenning av studieplan i farmakogenetikk Prolongering av utvalg som behandler studentsaker Eventuelt: Spørsmål om å endre møtedato på februarmøtet 2012 Det var ingen merknader til innkalling eller dagsorden. Rekkefølgen på behandling av saker ble endret og framgår av det løpende referatet.
Møtebok Fakultetsstyret HF 06.12.11 2 FSHF-sak 17/2011 Endring i fagplan for Helsesøsterutdanning 60 sp Høgskolelektor Bente Nilsen ved Institutt for helse, ernæring og ledelse, som er fagansvarlig for helsesøsterutdanningen orienterte om saken. Hun redegjorde for at det prosjektorganiserte arbeidet med endringene ble iverksatt 2011, ikke 2010. Det kom merknad fra styret om at de engelske emnebetegnelsene i planen bør gjennomgå språkvask. Samtidig bør oversettelsesarbeidet i alt fagplanarbeid samkjøres og kvalitetssikres. Fakultetsstyret godkjenner forslag til revidert fagplan (vedlegg 1) for helsesøsterutdanning, 60 studiepoeng, videreutdanning. Endringene gjøres gjeldende for kullet som har oppstart januar 2012. FSHF-sak 15/2011 Budsjettfordelingsmodell og budsjettprinsipper for fakultet for helsefag Seksjonssjef for økonomi Simen Nørstebø orienterte om saken. Det som nå legges fram for fakultetsstyret er et utgangspunkt for arbeidet som skal gjøres fram mot fakultetsstyremøtet i februar. Inngangsverdiene fra tidligere avdelinger er ulike og vi trenger noen prinsipper for det arbeidet som skal gjøres. Det understrekes at 2012 er et overgangsår. Framtidig strategi skal også utarbeides i løpet av 2012 og kan legge føringer for framtidige prinsipper for budsjettene. Noen momenter som trekkes fram fra saksframlegget: Det legges til grunn at instituttene har eget ansvar for drift og resultat og trekker med seg dagens resultat inn i nytt budsjett og at tidligere avdelingers rammer legges til grunn nå. Når det gjelder de nasjonale bachelorstudiene i hhv ortopediingeniørfag og tannteknikk, så legges det fram et forslag om at hele fakultet skal bidra til en tilleggsfinansiering av disse. Det er ikke mulig å gi eksakte tall for denne finansieringen, og administrasjonen avventer resultater av det økonomiprosjektet som nå pågår for å vurdere ressursbruken til instituttene til tidligere avdeling for helsefag. På HiO ble tildeling av midler fra studiepoengsproduksjon utjevnet over tre år. HiOA har vedtatt å ikke gjøre dette, noe som kan gi større svingninger i rammene. Fellesenhetene på fakultetet (administrasjon/dekanat/fakultetsstyret mm) må trekkes ut av rammen først. De skal ikke gå i verken over- eller underskudd. Strategipott har på HiO vanligvis vært en prosentsats fastsatt av høgskolestyret. Vi forventer at dette vil føres videre i HiOA, men vi må vente på tildelingsbrevet. For virksomhet utover rammen så må all aktivitet dekke indirekte kostnader selv om finansieringskilden ikke gjør det. Det må alltid beregnes og trekkes inn. Det kom en rekke innspill til prinsippet om at «De tidligere avdelingenes budsjettrammer legges til grunn for fordeling av rammene for de tilhørende nye instituttene. Instituttene bærer med seg fjorårets økonomiske resultat inn i neste budsjettår» (forslag til vedtak punkt 2). Styreleder mente at hvis det i utgangspunktet f.eks. var «feil» i basiskomponenten i form av urettferdig fordeling av ressurser, så tar man med seg dette videre. Denne typen urettferdighet ser en ofte i virksomheter som historisk er basert på rammefinansiering. Et eksempel er den tidligere finansieringen av sykehus. I den sektoren har en nå innført en ny inntektsmodell som mer objektivt skal ivareta befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. Noe som for Helse Sør-Østs vedkommende har medført en omfordeling av ressurser fra sentrale områder (Oslo/Akershus) til distriktene (bla Innlandet og Sørlandet). Styreleder påpeker at det hadde vært ønskelig med en lignende prosess for å utvikle en inntektsmodell for høyskolen.
Møtebok Fakultetsstyret HF 06.12.11 3 Det ble sett som positivt at insentivdelen stort sett blir videreført i sin helhet, det er ikke slik for eksempel på UiO. Men her går vi også langt i å tilbakeføre inntekter til den enkelte enheter. Det er i utgangspunktet ønskelig, men kan også ødelegge for langsiktig strategisk planlegging. Uten utjevninger kan også styringsevnen svekkes. På spørsmål fra styret ble det presisert at «felles enheter» i all hovedsak er fakultetsadministrasjonen/dekanatet/fakultetsstyret. De nasjonale utdanningene er ikke en felles enhet. På spørsmål om hvordan overhead skal fordeles ble det svart at det føres tilbake til der det er kostnadsført. Men overskudd på fellesenheter skal ikke genereres over tid. Ubrukt overhead kommer derfor indirekte tilbake til instituttene. De store felleskostnadene ligger på institusjonsnivå. Det kom fram mange reservasjoner og bekymringer knyttet til prinsippet om at alle instituttene skal bidra forholdsmessig til tilleggsfinansiering av Ortopediingeniør-utdanningen og Tannteknikerutdanningen (forslag til vedtak punkt 3). Flere styremedlemmer ga uttrykk for at det var stor skepsis ute i fagmiljøene. Det er også vanskelig å vurdere dette prinsippet om fellesskap i finansieringen helt adskilt fra kunnskapen om de store økonomiske problemene som instituttene fra tidligere avdeling hf står oppe i. Flere representanter mente at grunnlaget for å fatte en beslutning om dette var for dårlig, ettersom det ikke forelå tall som viste hvor stor belastningen ville bli for de enkelte instituttene. Det ble fra flere sterkt understreket at man ikke ønsker å støtte enheter som ikke maktet å drive i henhold til budsjett. Dekan redegjorde for bakgrunnen for at disse to utdanningene er ved fakultetet i dag. Det er nasjonale utdanninger med få studieplasser som ble driftet ved avdeling for helsefag, som nå ikke finnes lenger. Det er nå fakultetet som har disse i fagporteføljen. Styret oppfordret til at fakultetsledelsen må løfte dette spørsmålet til institusjon og eier. På spørsmål om hvorvidt saken kunne bli utsatt, spesielt med tanke på dette punktet i vedtaket, ble det svart fra administrasjonen at det ikke er tid til det hvis budsjettarbeidet skal bli gjennomført. Det forelå følgende forslag til vedtak: Fakultetsstyret vedtar følgende prinsipper for fordeling av fakultetets ramme: 1. Budsjettfordelingsmodellen skal bygge på de tre komponentene i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem og HIOAs budsjettfordelingsmodell: Langsiktige og strategiske midler, Utdanningsinsentiver og Forskningsinsentiver. Utdanningsinsentivene utjevnes ikke lenger over 3 år, men fordeles i sin helhet det året fakultetet tildeles midlene. 2. De tidligere avdelingenes budsjettrammer legges til grunn for fordeling av rammene for de tilhørende nye instituttene. Instituttene bærer med seg fjorårets økonomiske resultat inn i neste budsjettår. 3. Alle instituttene skal bidra forholdsmessig til tilleggsfinansiering av Ortopediingeniør-utdanningen og Tannteknikerutdanningen. 4. Fellesenheter dekkes inn først ved trekk i instituttenes Langsiktige og strategiske midler og Utdanningsinsentiver. 5. Midler til strategiformål settes av med en prosentandel av totalrammen før videre fordeling. Prosentandel fastsettes i budsjettet ut fra ambisjoner om strategisatsinger det enkelte år. 6. Alle institutter som iverksetter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal belastes og betale indirekte kostnader som beskrevet i saksframstillingen. På bakgrunn av de merknader og kommentarer som framkom i møtet, la administrasjonen fram et endret forslag til vedtak, som var justert på punkt 2 og med nye punkt 7 og 8.
Møtebok Fakultetsstyret HF 06.12.11 4 Fakultetsstyret fattet enstemmig vedtak i henhold til det endrede forslaget: Fakultetsstyret vedtar følgende prinsipper for fordeling av fakultetets ramme: 1. Budsjettfordelingsmodellen skal bygge på de tre komponentene i Kunnskapsdepartementets finansieringssystem og HIOAs budsjettfordelingsmodell: Langsiktige og strategiske midler, Utdanningsinsentiver og Forskningsinsentiver. Utdanningsinsentivene utjevnes ikke lenger over 3 år, men fordeles i sin helhet det året fakultetet tildeles midlene. 2. Hovedprinsippet er at de tidligere avdelingenes budsjettrammer legges til grunn for fordeling av rammene for de tilhørende nye instituttene. Instituttene bærer med seg fjorårets økonomiske resultat inn i neste budsjettår. 3. Alle instituttene skal bidra forholdsmessig til tilleggsfinansiering av Ortopediingeniørutdanningen og Tannteknikerutdanningen. 4. Fellesenheter dekkes inn først ved trekk i instituttenes Langsiktige og strategiske midler og Utdanningsinsentiver. 5. Midler til strategiformål settes av med en prosentandel av totalrammen før videre fordeling. Prosentandel fastsettes i budsjettet ut fra ambisjoner om strategisatsinger det enkelte år. 6. Alle institutter som iverksetter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal belastes og betale indirekte kostnader som beskrevet i saksframstillingen. 7. Fakultetsstyret ber om at administrasjonen høsten 2012 legger fram vedtakssak om framtidig budsjettfordelingsmodell før budsjettet for 2013 legges fram. 8. Fakultetsstyret ber om at dekanen fremmer en sak overfor høyskolen sentralt om finansieringen av ortopedingeniørutdanningen og tannteknikerutdanningen. FSHF-sak 16/2011 Årsplan 2012 Fakultet for helsefag Dekan innledet med en orientering om strategiarbeidet som har vært gjort på avdelingen. Årsplanen for 2012 er spesiell fordi det utarbeides strategiplan parallelt med årsplanen. Vi har heller ikke tall fra 2011 ennå og kan ikke legge til resultatmål for 2012 før de foreligger. Strukturen i årsplanen er gitt i bestilling fra HiOA sentralt. Det er også gitt langt færre styringsparametere fra departementet enn det som var tilfelle tidligere. Årsplanen inneholder strategiske tiltak for 2012, plan for mål- og resultatsryting for 2012 og fastsetting av opptakstall og studentmåltall for høsten 2012. Sektormål 1 «Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov». Under dette punktet presenterte dekanen studieporteføljen ved fakultetet, hvilke muligheter og utfordringer hun så og hva som er de strategiske tiltakene for fakultetet. Ett punkt som trekkes fram her er innretningen på hvordan masterprogremmer kan struktureres, spesielt med tanke på felles emner og samarbeid på tvers. Det er enklere med de planlagte masterne som kan følge et slikt opplegg. Men vi har også eksisterende mastere og vi må diskutere i hvilken grad vi kan fase dem inn. De strategiske målene inkluderer å utvikle studiene på alle nivå, bla. flere nye masterstudier. Andre strategiske tiltak omfatter vedlikeholdsutfordringer/oppgraderinger, praksis som læringsarena, studiekvalitet/læringsmiljø og internasjonalisering.
Møtebok Fakultetsstyret HF 06.12.11 5 Styret var positivt til de planene som ble skissert i årsplan og dekanens innledning. På tvers bruk av emner på master ble sett på som spesielt positivt, men det krever også ressurser for samordning og nytekning internt om hvordan man bruker fagpersoner på tvers av institutter og fakulteter. Veilederressursene blir også stort sett de samme til tross for felles- og gjenbruk av emner. Det ble også framsatt at vi også må tenke utover egen institusjon, med økt samarbeid og joint degrees. Sektormål 2 «Universiteter og høyskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning og kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet.» Dekan presenterte forskningsprogrammer og satsingsområdene fra de tidligere avdelingene AV, HEL, HF, og SU og hvilke muligheter og utfordringer hun så og hva som er de strategiske tiltakene for fakultetet. Det er viktig å ta med seg at begrepsbruken innenfor FoU varierer mer enn innenfor utdanning, og det er en utfordring i kartlegging og planlegging. Strategiske tiltak under dette sektormålet inkluderer utvikling av FoU-strategi, etablere robuste ph d studier, samt videreutvikle senter for kontrollerte koststudier. Styret var positiv til årsplanen og redegjørelsen på dette punktet. Det ble sett som positivt at satsningen knyttes til evalueringen er gjort og at det er bevisst strategi å tenke forskergrupperinger, også på tvers av enheter og med basis i tematikker. Det må til dersom vi skal følge opp alle satsningsområdene. og vi må jobbe på tvers for å få det til. Det er nødvendig å satse enda mer på nettverk ut samt å diskutere modeller for forskningen, i hvilken grad forskningsbasert undervisning medfører at alle skal forske og like mye. Når det gjelder innovasjon, så ble det fra styrets side påpekt at det i høyskolesektoren gjerne vil dreie seg om tjenesteinnovasjon og vi må finne ut hva vi er sterke på og skal satse på. Sektormål 3 og 4 «Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskapning» «Universiteter og høyskoler skal organisere og drive sin virksomhet på en slik måte at samfunnsoppdraget blir best mulig ivaretatt innenfor rammen av disponible ressurser» Dekan presenterte utfordringer knyttet til fakultetets oppdrag og formidlingsvirkomhet og synspunkter på de menneskelige og økonomiske ressursene ved fakultetet. På spørsmål om hvem som har ansvar for å sette i gang alle tiltakene ble det understreket at dette alltid er et lederansvar. Dekan og ledergruppen holder i dette sammen med de ulike utvalgene som skal ivareta deler av arbeidet. Det blir også utarbeidet handlingsplaner hvor de strategiske målene operasjonaliseres. Det ble påpekt at oppdragsvirksomhet er noe annet enn synliggjøring, og at omfattende oppdragsvirksomhet kan gå på bekostning av forskning. At dette settes sammen har sin bakgrunn i at lov om universiteter og høyskoler i formålsparagrafen knytter dette sterkt sammen. 1. Fakultetsstyret godkjenner forslaget til årsplan for 2012. 2. Dekan gis fullmakt til å fastsette endelige resultatmål for 2012.
Møtebok Fakultetsstyret HF 06.12.11 6 FSHF-sak 18/2011 Etablering av videreutdanningsstudium og godkjenning av studieplan i farmakogenetikk Førsteamanuensis Toril Tefre fra Institutt for farmasi og bioingeniørfag, som er fagansvarlig for masterstudiet i biomedisin, orienterte om saken. Videreutdanningsstudiet skal ha 90 prosent felles læringsaktiviteter med det samme emnet som tilbys på masterstudiet. Dette emnet etableres som videreutdanning på samme måte som det ble gjort i fjor med et annet emne på samme masterstudium, noe som ga god søkning. Styret stilte seg positivt til slikt samspill mellom masterstudier og videreutdanninger. Fakultetsstyret anbefaler at videreutdanning i farmakogenetikk etableres og at studieplanen godkjennes. Fakultetsstyret ber om at saken oversendes administrasjonen for videre behandling. FSHF-sak 19/2011 Prolongering av utvalg som behandler studentsaker Ewelyn Jordal redegjorde for saken. Dette er en forlengelse av funksjonstiden for noen utvalg på grunn av at hjemmelsgrunnlaget for nye utvalg vil foreligge våren 2012 og nye utvalg kan tre i kraft først 01.08.12. Utvalgenes medlemmer er informert. 1. Eksamens- og praksisutvalget samt utvalg for studentsaker ved tidl. avd. SU og utvalg for vurdering av studentsaker ved tidl. avd. HF prolongeres til 31.07.12. 2. Dekan gis fullmakt til å oppnevne nødvendig antall ansatterepresentanter i eksamens- og praksisutvalget og utvalg for studentsaker på tidligere avd. for SU for perioden 01.01.- 31.07.12. Orienteringssaker FSHF-sak 14/2011 a) Oppnevning av medlemmer til fakultetets FoU-utvalg, Studieutvalg og Doktorgradsutvalg Dekan redegjorde for at det har tatt noe tid å få eksterne representanter på plass i alle utvalg og at det har vært utfordrende å få studentrepresentanter. Sammensetningen av utvalgene er på det nærmeste klar og vil bli formidlet snarlig. FSHF-sak 14/2011 b) Rammer for prodekanfunksjon Ewelyn Jordal redegjorde for at det hadde oppstått uklarheter om hvorvidt vedtaket i sak 2/2011 i møtet 26.09.11 også omfattet rammer for prodekanfunksjonen, ikke bare tildeling av funksjon. Ettersom rammer for funksjonen var beskrevet i utlysningen og ble redegjort for i saksframlegget til saken, anses rammene for prodekanfuksjonen å ligge inne i vedtaket. Det ble derfor vurdert å ikke være nødvendig å fremlegge samme rammer for nytt vedtak. Styret tok dette til etterretning.
Møtebok Fakultetsstyret HF 06.12.11 7 FSHF-sak 14/2011 c) Orientering om aktuelle saker fra dekan Dekan redegjorde for at det er strategiarbeidet som er høyest prioritert nå. Strategiarbeidet er nå i fase 1, som er en kartleggings- og analysefase og som gir grunnlag for strategiutviklingsarbeidet i fase 2. Det arbeides parallelt med utvikling av strategier på institusjonsnivå og fakultetsnivå, noe som gir mange utfordringer. Resultater fra fase 1 vil bli lagt fram for fakultetsstyret på det møtet som passer best i forhold til tidsplanen for prosessen, mest sannsynlig møtet i februar. FSHF-sak 14/2011 d) Referat fra IDF-møtet 24.11.11 Referatet fra IDF var vedlagt. Eventuelt Det ble diskutert å flytte fakultetsstyremøtet 21.02.12, men det ble besluttet at det skal gå som planlagt. Styret oppfordrer til at møter om mulig legges utenfor skolenes høst- og vinterferier. Møtet ble hevet kl. 15.45. Oslo, 16. desember 2011 Hilde Lurås Nina Waaler