HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 15.11 2012 kl. 11.30 15.30 Møtested: Quality Hotel Grand, Steinkjer Saksnr.: 40/2012-46/2012 Arkivsaksnr.: 2012/7430 Møteleder: Alf Daniel Moen Møtende medlemmer: Alf Daniel Moen Inger Marit Eira-Åhrèn Siw Bleikvassli (sak 40 og 41) Torgeir Schmidt-Melbye Bjørn Arild Gram (sak 40, 41 og 42) Torbjørg Vanvik (fratrådte i sak 42) Peter Himo Elinor Kjølseth Sølvi Sæther Rolf Gunnar Larsen Forfall: Margrete Mære Husby Fra Brukerutvalget møtte: Øystein Bjørnes Fra Administrativt samarbeidsutvalg møtte: Hege Sørlie Fra administrasjonen møtte: Arne Flaat Mads E. Berg Tormod Gilberg Paul Georg Skogen Trond G. Skillingstad Administrerende direktør Assisterende direktør Økonomisjef Fagsjef Referent Merknader til møtet: Ingen merknader. Merknader til innkalling og sakliste: Styreleder varslet sak om vurdering av administrerende direktørs lønn. Dette settes som sak 45/2012, slik at signering av protokoll blir sak 46/2012. Innkalling utsendt pr. e-post 11.10.12. Saksframlegg publisert på internettløsningen for styresaker 8.11.12. Side 1 av 6
Sak 40/2012 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 18.10.12. fra styremøte 18.10.12 godkjennes. Sak 41/2012 Budsjett 2013 driftsopplegg og effektiviseringstiltak ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: Styret registrerer at HMNs forslag til inntektsramme for HNT for 2013 innebærer at foretaket skal ha en lavere somatisk aktivitet i 2013 enn inneværende år. Dette vil ha betydelig innvirkning på foretakets drift og vil vanskeliggjøre målsettingen om likt pasienttilbud til alle i regionen. En reduksjon i bestilt aktivitet fra HMN harmonerer ikke med statsbudsjettets intensjon om en generell økning i aktiviteten på 2 % fra 2012 til 2013 og gjør det vanskeligere å unngå fristbrudd og å opprettholde akseptable ventetider. Forslag til effektiviseringstiltak og driftsopplegg for 2013 legges til grunn i det videre arbeid med budsjett 2013. Sak om budsjett 2013 legges fram for endelig behandling i neste styremøte. Administrerende direktør orienterte om hovedtrekkene i administrasjonens framlegg, både rammer gitt av eier og hovedtrekk fra pågående budsjettarbeid internt i Helse Nord- Trøndelag. Endelig budsjettvedtak gjøres av styret i desembermøtet. Økonomisjef Tormod Gilberg gjennomgikk mer spesifikke rammeforutsetninger og tiltak under utredning i budsjettarbeidet. Styret drøftet budsjettets innretning. Siw Bleikvassli fremmet følgende tilleggsforslag til første avsnitt i direktørens innstilling: Det innebærer en utfordring i forhold til mulighet for å snu pasientstrømmer, og i forhold til å oppnå vedtatte målsettinger i planverk for øvrig. Alf Daniel Moen fremmet følgende tilleggsforslag til første avsnitt i direktørens innstilling: Side 2 av 6
Styret ber administrerende direktør se på muligheter for at realisering av Trøndelagsfunksjoner kan kompensere for planlagt reduksjon av aktivitet i 2013. Bjørn Arild Gram fremmet følgende tilleggsforslag til andre avsnitt i direktørens innstilling: Som en del av prosessen med omstillingen av sengeposten ved DPS Kolvereid, bes administrerende direktør om å vurdere om det kan skapes tilfredsstillende driftsøkonomi for Helse Nord-Trøndelag med et redusert antall senger, gjennom en ytterligere samdrift med kommunale tjenester. Siw Bleikvassli fremmet følgende tilleggsforslag til andre avsnitt i direktørens innstilling: Det presiseres at styret ikke har tatt endelig stilling til nedleggelse av sengepost ved DPS Kolvereid. Styret voterte over forslagene del for del. Følgende voteringer ble gjennomført: Styret vedtok første avsnitt i direktørens innstilling. Styret vedtok tilleggsforslag fra Siw Bleikvassli til første avsnitt i direktørens innstilling. Styret vedtok tilleggsforslag fra Alf Daniel Moen til første avsnitt i direktørens innstilling. Styret vedtok andre avsnitt i direktørens innstilling. Styret vedtok tilleggsforslag fra Bjørn Arild Gram til andre avsnitt i direktørens innstilling. Styret vedtok tilleggsforslag fra Siw Bleikvassli til andre avsnitt i direktørens innstilling. Styret vedtok tredje avsnitt i direktørens innstilling. Styret registrerer at HMNs forslag til inntektsramme for HNT for 2013 innebærer at foretaket skal ha en lavere somatisk aktivitet i 2013 enn inneværende år. Dette vil ha betydelig innvirkning på foretakets drift og vil vanskeliggjøre målsettingen om likt pasienttilbud til alle i regionen. En reduksjon i bestilt aktivitet fra HMN harmonerer ikke med statsbudsjettets intensjon om en generell økning i aktiviteten på 2 % fra 2012 til 2013 og gjør det vanskeligere å unngå fristbrudd og å opprettholde akseptable ventetider. Det innebærer en utfordring i forhold til mulighet for å snu pasientstrømmer og i forhold til å oppnå vedtatte målsettinger i planverk for øvrig. Styret ber administrerende direktør se på muligheter for at realisering av Trøndelagsfunksjoner kan kompensere for planlagt reduksjon av aktivitet i 2013. Forslag til effektiviseringstiltak og driftsopplegg for 2013 legges til grunn i det videre arbeid med budsjett 2013. Som en del av prosessen med omstillingen av sengeposten ved DPS Kolvereid, bes administrerende direktør om å vurdere om det kan skapes tilfredsstillende driftsøkonomi for Helse Nord-Trøndelag med et redusert antall senger, gjennom en ytterligere samdrift med kommunale tjenester. Det presiseres at styret ikke har tatt endelig stilling til nedleggelse av sengepost ved DPS Kolvereid. Sak om budsjett 2013 legges fram for endelig behandling i neste styremøte. Side 3 av 6
Sak 42/2012 Høringsuttalelse - Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: Saken legges fram for styret uten innstilling. Torbjørg Vanvik ba om å bli erklært inhabil. Styret vedtok at Vanvik fratrådte under behandling av saken. Administrerende direktør redegjorde for alternativene for sykehusløsning i Helse Møre og Romsdal. Alf Daniel Moen fremmet følgende forslag til vedtak: Styret i Helse Nord-Trøndelag vil berømme det store arbeidet som er gjort med å utrede alternative løsninger for sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal. Styret vil uttale at det må være ønskelig at det finnes en løsning med ett akuttsykehus i området. Det vil etter styrets oppfatning best imøtekomme kravet om gode pasienttilbud og rekruttering. Styret vil videre påpeke at det er viktig å få til en finansieringsløsning for sykehusinvesteringen som gjør det mulig å opprettholde nødvendige investeringer også i de øvrige helseforetak i HMN. Styret i Helse Nord-Trøndelag vil berømme det store arbeidet som er gjort med å utrede alternative løsninger for sykehusstrukturen i Nordmøre og Romsdal. Styret vil uttale at det må være ønskelig at det finnes en løsning med ett akuttsykehus i området. Det vil etter styrets oppfatning best imøtekomme kravet om gode pasienttilbud og rekruttering. Styret vil videre påpeke at det er viktig å få til en finansieringsløsning for sykehusinvesteringen som gjør det mulig å opprettholde nødvendige investeringer også i de øvrige helseforetak i HMN. Side 4 av 6
Sak 43/2012 Orienteringssaker 1. Møteprotokoll styret i Helse Midt-Norge 8.11.12 Alf Daniel Moen viste til protokollen. 2. fra møte i Politisk samarbeidsutvalg 18.10.12 Alf Daniel Moen viste til protokollen. 3. Driftsrapport for oktober 2012 Assisterende direktør Mads Berg gjennomgikk resultater på sentrale drifts- og kvalitetsindikatorer. 4. Status Utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag Assisterende direktør Mads Berg redegjorde for arbeidet med utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag. Planen skal legge grunnlag for tilpassing av bygg og anlegg til moderne drift, samt bidra til å forme nødvendige investeringsprosjekt i Helse Nord- Trøndelag. 5. Status Strategi 2020 Administrerende direktør ga en oversikt over pågående prosjekter som følger opp vedtakene i Strategi 2020. 6. Andre orienteringer - Administrerende direktør orienterte om at det er startet opp arbeid med å integrere Rusforetaket i sykehusforetakene. - Administrerende direktør redegjorde for arbeidet med å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene Styret tar sakene til orientering. Sak 44/2012 Eventuelt Ingen saker Side 5 av 6
Sak 45/2012 Vurdering av administrerende direktørs lønn Administrerende direktør Arne Flaat gis et lønnstillegg på kr. 50.000,- pr år med virkning fra 01.01 2012. Ny lønn er med dette 1 290 000,- Sak 46/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 15.11 2012 fra styremøte ble godkjent og signert. Steinkjer 15.11.2012 Alf Daniel Moen Inger Marit Eira-Åhrèn Bjørn Arild Gram Torgeir Schmidt-Melbye Siw Bleikvassli Torbjørg Vanvik Peter Himo Sølvi Sæther Rolf Gunnar Larsen Elinor Kjølseth Side 6 av 6