MEDLEMSMØTE, 06.08.2011
Agenda 1. Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil? 2. Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011 3. Regnskap pr. 31.07.2011 4. Arbeidet fremover; handlingsplaner 5. Løype- og prepareringsplan for sesongen 2011-2012
Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil? Etablert interrimsstyre m/ varamedlemmer Etablert revisjon Engasjert Fron Regnskapskontor som regnskapsfører Utarbeidet og vedtatt vedtekter for RKT Etablert RKT som samvirkeforetak (SA) Stiftet RKT og registrert selskapet i Foretaksregisteret i Brønnøysund Utarbeidet budsjett og handlingsplaner Etablert løypeprepareringsplan og sikret løypepreparering sesongen 2010-2011 Mottatt støtte kr. 70.000,- fra Nord-Fron kommune, kr. 10.000,- fra Kvam IL, samt fra flere hytteeiere for sesongen 2010-2011 Mye gratis/frivilig innsats, bl.a. fra Rustugusetra, Stian Wilhelmsen, Ole Kristian Rudland
Status i arbeidet med etableringen av RKT; hva har vi gjort og oppnådd hittil? (forts.) Etablert interrimsstyre m/ varamedlemmer Etablert revisjon Engasjert Fron Regnskapskontor som regnskapsfører Utarbeidet og vedtatt vedtekter for RKT Etablert RKT som samvirkeforetak (SA) Stiftet RKT og registrert selskapet i Foretaksregisteret i Brønnøysund Utarbeidet budsjett og handlingsplaner Etablert løypeprepareringsplan og sikret løypepreparering sesongen 2010-2011 Mottatt støtte kr. 70.000,- fra Nord-Fron kommune, kr. 10.000,- fra Kvam IL, samt fra flere hytteeiere for sesongen 2010-2011 Mye gratis/frivilig innsats, bl.a. fra Rustugusetra, Stian Wilhelmsen, Ole Kristian Rudland
RKT har kjøpt egen løypeprepareringsmaskin Tidligere Rondablikks maskin, 2007-modell Grundig tilstandsvurdert av leverandøren - avsatt midler til reparasjon Selger: DnB NOR Finans Kjøpesum: kr. 600.000,- inkl. mva Bruktverdi idag kr. 700. - 750.000,- - godt annenhåndsmarked Nypris kr. 1.300-1.500.000,-
Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011 323 andeler á kr. 1.000,-, fordelt på 158 andelshavere - Herav: 28 lokale og130 utenbygds Foreningsmedlemmer - Velforeningen Rondablikk Seterhytter 19 (vedtektsfestet) - Rondane Fjellgrend Hytteeierforening 21 (vedtektsfestet) - Rondagrend Vel 11 (vedtektsfestet) - Aftenposten-hyttene har fattet vedtak om 12 andeler - Kvam IL 25 Næringsdrivende - Rustugusætra 3 - Atle Kolloen 2 - Rudland Dagligvare 10
Medlemsoversikt og andelstegning pr. 31.07.2011 (forts.) Invitasjonen fulldistribuert pr. post/bud til - ca. 900 hytteeier - ca. 80 eiere av campingvogner - ca. 560 husstander og 50 næringsdrivende i Kvam og omegn Bekymringspunkter/utfordringer - hittil ingen tegning fra flere andre hytteforeninger - Rondablikk (SpareBank 1 Gudbrandsdal)? - dårlig respons/oppslutning lokalt (både næringsdrivende og husstander) - for svak oppslutning blant hytteeiere (inkl. Kvamsfjellets Vel og vellets medlemmer) og blant eiere av campingvogner - støtte fra Nord-Fron kommune Styret er likevel optimistisk m.h.t. økt oppslutning de nærmeste månedene
Regnskap pr. 31.07.2011 - resultat (kr) Løypetilskudd 228.567 Andelstegning 330.000 Sum driftsinntekter 558.567 Løypekjøring 95.906 Div. administrasjon 13.042 Porto 15.400 Rentekostnader 9.158 Regnskapsføring 4.464 Sum driftsutgifter 137.970 Resultat 420.596
Regnskap pr. 31.07.2011 - balanse (kr) 2010 2009 Anleggsmidler (løypeprepareringsmaskin) 600.000 Omløpsmidler (bankinnskudd SpareBank 1) 372.338 Sum eiendeler 972.338 Egenkapital 420.596 Langsiktig gjeld (SpareBank 1) 545.000 Kortsiktig gjeld (leverandører) 6.742 Sum gjeld og egenkapital 972.338 God økonomisk stilling p.t., men utfordrende i lys av fremtidig kostnadsbilde (jfr. budsjett 2011-2012) Prioritere nedbetaling av gjeld
Arbeidet fremover; handlingsplaner Rekruttering av nye medlemmer Løypetilknytning til de nye hytteområdene Søknad til Gjensidige-stiftelsen og andre sponsorer Etablere egen hjemmeside (med knytning til Kvamsfjellets Vels hjemmeside) Informasjonsplan Fast GPS-tilknytning mellom løypeprepareringsmaskinen og Skisporet.no Søknad til styret i Kvam Seterveier A/L om løypepreparering f.o.m. 15.12 (nå 23.12) Avtale med Kvam IL om preparering for Furusjøen Rundt, langrennstreninger, lysløype m.m. Forberede sesongen 2011-2012 Sende ut krav om innbetaling av kontingent
Løype- og prepareringsplan for sesongen 2011-2012 Løyper som prepareres Årvillingen - Rondeplassen Rondeplassen - Tjønnsætra Tjønnsætra - Middagshaugen - Sukkertoppen - Rondeplassen (scooterpreparert) Skogsløypa, inkl. ny løype til Blomsæterdalen Hovderunden Rundløypa Lomtjenna - Vassmillom - Vålåsjøsætrin Kvamvika - Luseby (scooterpreparert) Trolløypa Frybrua - Luseby Løypa Trolløypa - Fryliosen - Hovde Hovdemyra - Kvamsnysætrin - enden av kjerreveien/tråkket i lia i retning Eldåbu Fra Peer Gynt setervei - Bergemillom (kun tidlig i sesongen) Forbindelsesløyper inn til hyttefeltene
Løype- og prepareringsplan for sesongen 2011-2012 (forts.) Prioriterte løyper til enhver tid Årvillingen - Rondeplassen Skogsløypa Rondeplassen - Tjønnsæterveien/Stølom Hovderunden Rundløypa Lomtjenna - Vassmillom - Vålåsjøsætrin
Løype- og prepareringsplan for sesongen 2011-2012 (forts.) Sesong og kjøretider/-frister F.o.m. julehelgen og t.o.m. 2. påskedag Hele løypenettet skal være preparert og sporsatt hver dag i jule-, vinter og påskeferien, samt hver dag i helgene Preparering på ukedager utenom dette skal skje ut i fra en vurdering av belegget på hyttene og overnattingsbedriftene, eller dersom Kvam IL ønsker dette Ferdig preparert og sporsatt før kl. 11.00 Generelt værforbehold All preparering registreres/følges på Skisporet.no
Foreløpig budsjett - kostnader (kr) Sålepreparering 80.000 Sjåfør desember - april 100.000 Drivstoff 70.000 Parkering, service etc. 15.000 Forsikring 7.000 Kapitalkostnader 24.000 Avskrivninger (10 år) 60.000 Skisporet.no 15.000 Løypestikker 5.000 Porto og trykking (fakturaer m.m.) 14.000 Regnskapsføring og revisjon 15.000 Hjemmeside 10.000 Sum kostnader 415.000
Foreløpig budsjett - inntekter (kr) - p.t. høy usikkerhet m.h.t. inntektsbildet Kontingent (årsavgift) - avhengig av antall medlemmer, dvs. oppslutning/nyrekruttering Støtte fra Nord-Fron kommune - andel av det som budsjetteres til fordeling mellom alle løypelagene i kommunen (kr. 70.000 for 2010-2011) - i hh.t. særskilt søknad fra RKT Bidrag fra Kvam IL i hh.t. særskilt avtale Bidrag fra Rondablikk Høyfjellshotell / SpareBank 1 Gudbrandsdal Støtte/sponsormidler fra andre turistbedrifter og næringsdrivende i Kvam, på Kvamsfjellet og ellers i Nord-Fron kommune Søknad til Gjensidige-stiftelsen m.fl. - søknad sendes i august...og frivillig, ubetalt innsats!
Vi trenger mange nye medlemmer til RKT - en felles utfordring! En vesentlig bedre oppslutning i form av flere nye medlemmer til RKT - både blant campingvogn- og hytteeiere, og blant fastboende og næringsdrivende i Kvam - er en forutsetning for å kunne opprettholde og videreutvikle løypenettet på Kvamsfjellet. Dette er vår felles utfordring! Det haster!