Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200003-48 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkestinget 08.12.2015 EIERMELDING 2015 Forslag til VEDTAK Fylkestinget tar saken til etterretning med følgende presiseringer: 1. Styredag med fokus på styrearbeid for å bidra til å sikre god styrekompetanse i egen organisasjon 2. Konsolidering av filmselskapene med etablering av et regionalt filmfond med hovedkontor på Lillehammer 3. OFK vil gjennom de kommende par årene følge konsekvensene av de endrede rammebetingelsene for attføringsbedriftene sett i forhold til bakgrunnen for eierinteressene i de ulike selskapene 4. Oppland fylkeskommune tar initiativ til drøftinger med øvrige eiere i Energiråd Innlandet AS om eventuell framtidig finansiering og eierskap f.o.m. 2017 etter at forpliktelsen om finansiering er opphørt 5. Følge opp forutsetningene bak Fylkestingets vedtak i sak 2/12 «ny og mer effektiv organisering av bomselskapene», den organisasjonsmessige endringen av Vegfinans AS Even Aleksander Hagen Leder Eierskapsutvalget 1
EIERMELDING 2015 Oppland fylkeskommune 1 Innledning I henhold til punkt 6 i fylkestingets vedtak i FR-sak 6/07 legges eiermeldingen for 2015 fram for fylkestinget. Årets eiermelding konsentreres om hvordan eierskapsutvalget har fulgt opp vedtaket fra behandlingen av eiermeldingen 2014 i FT-sak 63/14, i tillegg til en oppdatert presentasjon og vurdering av de enkelte selskapene. Det siste bygger først og fremst på selskapenes årsrapporter for 2014, generalforsamlinger og eventuelle eiermøter som er holdt siste år. Eiermeldingen skal være en regelmessig orientering om status på fylkeskommunens forvaltning av eierinteresser og inviterer fylkestinget til innspill generelt eller pr. selskap. De vurderinger som gjøres vil danne grunnlag for hvordan fylkeskommunen som eier skal forholde seg til selskapene fram mot påfølgende generalforsamling eller representantskapsmøter. I sak 6/07 den 13.2.2007 vedtok fylkestinget de grunnleggende retningslinjene for forvaltningen av fylkeskommunens eierinteresser. Siden den gang har fylkestinget behandlet eiermeldingene årlig, den siste FT-sak 63/14 den 9. desember 2014. Det må til enhver tid vurderes om det er hensiktsmessig å danne egne rettssubjekter for å nå forutsatte formål eller om dette like gjerne best kan ivaretas gjennom den ordinære fylkeskommunale forvaltningsorganisasjon. Fylkeskommunen ønsker å være en aktiv og engasjert eier i de rettssubjektene der fylkeskommunen har valgt å være eier. Dette betyr at det må legges til rette for at politikerne hele tiden kan utøve en god og målrettet eierstyring av sine selskaper, noe fylkestinget inviteres til bl.a. via eiermeldingen. Opplysninger om eierskapsutvalget, utvalgets retningslinjer, oversikt over selskapene og styrer og ovennevnte saker og vedtak finnes for øvrig på fylkeskommunens hjemmeside: http://www.oppland.no/politikk/politisk-organisasjon/rad-og-utvalg/eierskapsutvalget/ eierskapsutvalget. 1.1 Status tidligere vedtak Eierskapsutvalget har hatt fylkestingets vedtak fra forrige eiermelding (FT 63/14) som grunnlag for arbeidet som er gjort siste året. Fylkestinget fattet slikt enstemmig vedtak (kursiv): Det gjennomføres en fagdag med fokus på styrerekruttering og habilitet for valgkomiteer. Fagdagen ble avlyst p.g.a. manglende påmelding. Den gjennomføres i løpet av 2015 en kvalitativ evaluering av Teater Innlandet i henhold premissene for Oppland fylkeskommunes eierskap, jf evalueringsrapporten fra 2013 (Sak FT 67/13). Proba Samfunnsanalyse ble gitt oppdraget med å gjennomføre en kvalitativ evaluering av Teater Innlandet. Rapporten ble overlevert Oppland fylkeskommune i oktober 2015. Rapporten blir presentert i Fylkestinget 9. desember 2015. Evaluering av filmselskapene gjennomføres første halvår 2015. Det er gjennomført en evaluering som omfatter selskapenes organisering, drift og finansiering. Evalueringen ble lagt fram for Fylkestinget 15.06.2015 med følgende vedtak: 1. Fylkestinget ser det som hensiktsmessig at eierskapet i Film3 AS og Østnorsk Filmsenter AS er likt fordelt mellom Hedmark og Oppland. 2
2. Ny eierfordeling søkes løst i samråd med dagens eiere. Fylkestinget gir fylkesrådmann fullmakt til å føre forhandlinger om fremtidig eierskapsendring. 3. Det legges til grunn et prinsipp at eiere betaler tilskudd til selskapene ut fra størrelse på eierskap. Nivå på årlig tilskudd til selskapene ble vedtatt av fylkestinget i 2009 (FT-sak 86/12) med kr 750 000,- til Østnorsk filmsenter og kr 1 300 000,- til Film3 AS, totalt kr 2 050 000.- indeksregulert. 4. Eierfylkene står fritt til å selge aksjer til kommuner innenfor sine fylkesgrenser. 5. Det skal være åpent for at flere fylker kan være med på eiersiden. Dette bør løses ved aksjeutvidelse i selskapene. Nye fylker som eiere bør ha samme vilkår som Hedmark og Oppland. 6. Fylkestinget ser det som aktuelt å konsolidere filmfondet Film3 med andre regionale filmfond dersom dette kan bidra til opprettholdelse og styrking av den regionale bransjen og regional tv- og filmproduksjon. 7. Fylkestinget i Oppland ser positivt på at det vurderes modeller for en filmkommisjon som skal markedsføre Innlandet som innspillingssted, og fremme eksisterende fagmiljøer i regionen som potensielle samarbeidspartnere. Det tas initiativ til felles eiermøte med attføringsbedriftene med utgangspunkt i ev endrede rammebetingelser som følge av ny stortingsmelding. Den varslede stortingsmeldingen høsten 2014 er ikke lagt fram. De aktuelle temaene har derimot vært behandlet i forskriftsendringer vinteren 2015. Arbeids- og sosialdepartementet har gjennom forskriftsendringer slått sammen tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Et av hovedtiltakene er at tiltakene skal anskaffes gjennom ordinære anbudsrunder. Fram til nå har attføringsbedriftene våre hatt forhåndsgodkjente plasser som de har fått tildelt fra NAV. Nå vil NAV kjøpe de fleste arbeidsrettede tiltak gjennom anbud. Attføringsbedriftene våre må konkurrere med hverandre og med private bedrifter om oppdrag fra NAV. Høsten 2015 har NAV lagt ut flere kontrakter på anbud. Kontraktene vil bli avgjort i løpet av høsten og bedriftene melder om stor spenning da avgjørelsen vil få konsekvenser for virksomhetene. Eierskapsutvalget vil følge utviklingen med tanke på konsekvenser for attføringsbedriftene framover. Hvis det går mot en situasjon hvor NAV kjøper de fleste tjenestene på anbud bør Oppland fylkeskommune se nærmer på om grunnlaget for eierengasjementet i attføringsbedriftene fremdeles er tilstede. Fylkestinget mener at Vegfinans AS bør være ett av de fremtidige bompengeselskapene ved ny organisering av bompengesektoren i Norge. Vegfinans AS er et godt eksempel på hvordan bompengeselskapene bør organiseres i fremtiden. Det arbeides for at Vegfinans AS med Østfold som ev ny aksjonær vil være et av de landsdekkende selskapene som arbeider med finansiering av nye vegprosjekter. 1.2 Organisering av arbeidet Det er et mål å ha best mulig struktur på arbeidet med eierskapsforvaltningen slik at man kommer nærmere på aktuelle eierskapsspørsmål og til enhver tid er oppdatert på de ulike selskapene. Dette vil medføre en bedre skolering av representanter i både styrer, bedriftsforsamlinger og generalforsamlinger. Med bakgrunn i dette er det utarbeidet et årshjul for eierskapsforvaltningen (figur 1). 3
Feb. Purrerunde på datoer for generalforsamlinger Fagdag med temaer i forhold til eierrollen Mars April Møte i Eierskapsutvalget 1. Fastsette representanter til generalforsamlingene 2. Generalforsamlinger Måned Tiltak Ansvarlig Frist Jan. «Februar-brevet» sendes til selskapene hvor OFK har eierinteresser. Innhold: 1. Vedtak fra behandling av Eierskapsmeldinga i FT 2. Anmodning om datoer for generalforsamlinger (frist 1/3) 3. Annet aktuelt Eierskapssekretariatet 1/2 Eierskapssekretariatet Eierskapsutvalget Oppnevnte repr. Mai Generalforsamlinger Oppnevnte repr. Juni Generalforsamlinger Møte i Eierskapsutvalget 1. Foreløpig tilbakemeldinger fra Generalforsamlingene Juli Aug. Sept. Møte i Eierskapsutvalget 1. Evaluering og tilbakemeldinger fra generalforsamlingene Oppnevnte repr. Eierskapsutvalget Eierskapsutvalget 1/3 Primo Ultimo Okt. Arbeid med Eierskapsmeldinga Eierskapssekretariatet Nov. Møte i Eierskapsutvalget 1. Behandle innstilling til Eierskapsmeldinga Eierskapssekretariatet Medio Ev. ekstra møte i Eierskapsutvalget ang Eierskapsmeldinga Ultimo Des. Behandling av Eierskapsmeldinga i Fylkestinget Fylkestinget Medio Figur 1. Årshjul eierskapsforvaltningen i Oppland fylkeskommune Eierskapsutvalget: Even Aleksander Hagen, Ivar Odnes, Aud Hove, Anne-Marte Kolbjørnshus, Anne Elisabeth Thorsen, Kari-Anne Jønnes og Hjalmar Nørstebø-Solbjør. Eierskapsutvalget avholder 4 faste møter pr år, med mulighet for ytterligere møter dersom det skulle være behov og ønskelig Eierskapssekretariatet: Hjalmar Nørstebø-Solbjør, Ola Selvaag, Bjørn Mæhlum, Tone Tømterud og Erik Lagethon. Eierskapssekretariatet har møter hver måned med unntak av juli. 2 Status pr selskap I presentasjonen av de enkelte selskapene gis det en vurdering der det bl.a. vurderes om eierskapet så langt har vist seg å være tjenlig i forhold til fylkeskommunens hensikt med eierskapet og de overordnede planene for fylkeskommunen. På denne bakgrunn kan det tas stilling til om forholdene ligger til rette for fortsatt eierskap, at eierandel bør reduseres eller avsluttes eller muligheter for endringer i selskapets drift. Økonomien vurderes ut fra årsregnskapet for 2014. Det er grunn til å nevne at fylkeskommunens eierskap skal være langsiktig begrunnet og eventuelle større endringer vil derfor være gjenstand for grundigere utredninger enn det som kan tas inn i en eiermelding. Slike saker vil derfor eventuelt bli lagt fram som egne saker for fylkestinget. 4
OPPLAND FYLKESKRAFT AS (201200531) OFKs eierandeler: 100 % Andre eiere: Ingen Eierandeler i andre selskaper: Selskapet eier 9,389 % av aksjene i Eidsiva Energi AS Styrets leder: Gro Lundby, Ivar Odnes (nestleder), Anne Lise Fredlund, Eivind Brenna, Jørand Ødegård Lunde (nestleder). Daglig leder: Erik Lagethon Generalforsamling ble avholdt den 25. juni 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er: a)investere i og eie og forvalte eierandeler og aksjer i Eidsiva Energi AS. b)investere i og eie og forvalte eierandeler og aksjer i andre kraftproduksjonsselskaper. c)forvalte selskapets likvide kapital. Fylkestingsvedtak 13.02.2007 (sak 7/07). Indirekte eierskap i Eidsiva Energi AS gir bedre muligheter for å øke eierandel gjennom låneopptak og emisjon. Muligheter for å bruke Oppland fylkeskraft AS som et finansielt instrument til øvrig viktig politisk utviklingsinitiativ. Selskapsorganiseringen gir muligheter for raskere handling i situasjoner med knappe tidsfrister. Likeartet organisering av eierskapet som andre eiere i Eidsiva Energi AS Økonomi: (2013-tall i parentes) Oppland Fylkeskraft har for 2014 et overskudd etter skattekostnader på NOK 20 422 640 (22 400 326). Driftsresultatet skyldes i sin helhet aksjeutbytte fra Eidsiva Energi AS, mens årsresultatet også er påvirket av renteinntekter og verdiendring på markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Det er delt ut utbytte til OFK på NOK 16 000 000 (18 500 000). Selskapet har finansielle plasseringer på NOK 185 mill. Selskapets egenkapital var ved årsskiftet NOK 678 653 667. Selskapets inntekter fremover vil fremdeles i betydelig grad være avhengig av hvilke resultater som oppnås i Eidsiva Energi AS, og således utviklingen generelt i kraftbransjen. Man ser bl.a. at det er utfordrende i tider med lave kraftpriser å både opprettholde langsiktige og forutsigbare utbytter til eierne og samtidig har mulighet for å møte framtidige investeringsbehov i bl.a. distribusjonsnettet. En solid økonomi i Eidsiva-konsernet gjør imidlertid at man foreløpig har muligheter for å håndtere perioder med lave energipriser. I tillegg har Oppland fylkeskraft AS en stor andel av sine midler plassert i andre investerings-objekter. Selskapets driftsutgifter under normale omstendigheter vil være svært små i forhold til selskapets inntekter og verdi. Selskapet vil således uten problemer kunne dekke sine løpende driftsutgifter. Selskapet er indirekte eksponert for risiko knyttet til pris- og produksjonssvingninger i kraftbransjen, som kan påvirke selskapets avkastning på finansielle anleggsmidler. Det er etablert en handlingsregel i samsvar med FT 56/12 for disponeringen av selskapets regnskapsmessige resultat som sikrer selskapets realverdier. Forvaltningen av selskapet og dets verdier skal nå skje i samsvar med dette. Eierskapsutvalget anbefaler fortsatt eierskap i selskapet. 5
ENERGIRÅD INNLANDET AS (201202170) OFKs eierandeler: Oppland fylkeskommune 33 % Andre eiere: Hedmark fylkeskommune 33 % Eierandeler i andre selskaper: Eidsiva Energi AS 34 % Ingen Styret: Maren Kyllingstad (leder), Martin Skramstad, Bengt G. Hillring, Terje Kind, Jan Harald Narum, Ane Brunvoll, Marit Gilleberg. Daglig leder: Ingrid Nytun Christie Generalforsamling ble avholdt 22.05.15. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: www.energirad-innlandet.no Selskapet har som oppgave å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i innlandet, i tråd med europeiske, nasjonale og regionale klimamål. Selskapet skal tilby rådgivningstjenester til offentlig og privat sektor og husholdninger. Selskapet skal også gjennomføre holdningsendrende kampanjer i regionen. Fylkestingsvedtak 21.10.2008 (sak 31/08) og fylkesutvalgsvedtak 13.01.09 (sak 2/09). Hedmark og Oppland fylkeskommuner søkte i august 2007, og i samarbeid med Eidsiva Energi AS, EUs Intelligent Energy Program i Brussel om EUR 250.000 til gjennomføring av et 3 ½ årig prosjekt for å kunne etablere et regionalt energirådgivningskontor for Innlandet. Søknaden ble innvilget i mars 2008 med EUR 250.000 for en prosjektperiode på 3 ½ år. Fra og med 2012 finansierer de tre eierne i sin helhet driften. Det er inngått en avtale med de tre eierne om dette fram til 2017 Økonomi: Pr.31.12.13 varmer enn halve aksjekapitalen tapt og styrets handleplikt var inntrådt. Driftsinntektene 2013 var 4 203 189 kroner, og årsresultatet viste et underskudd på 633 914 kroner. Administrasjon og styret har gjort en jobb med å redusere kostnader og vedtok et stramt budsjett for 2014. Det er gjennomført en helt nødvendig omstilling av virksomheten som sikrer videre drift. Driftsinntektene i 2014 var 4 167 903 med et driftsresultat på 383 651. Selskapets egenkapital var ved årsskiftet kr 259 612. Inngått avtale om finansiering utløper 2017. Eierne må i forkant av dette vurdere framtidig engasjement og finansiering. Oppland fylkeskommune tar initiativ til drøftinger med øvrige eiere om eventuell framtidig finansiering og eierskap f.o.m. 2017 etter at forpliktelsen om finansiering er opphørt. 6
VEGFINANS AS (201301864) OFKs eierandeler: 16, 67 % Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Varierer etter antall bompengefinansierte vegprosjekter. Pr 31.1212 : 17 selskap, av disse for Oppland: Vegfinans E6 Oppland AS, Vegfinans E6 Ringebu-Otta AS, Vegfinans Gausdalsvegen AS, Vegfinans Rv4 Oppland AS,Oppland Bompengeselskap AS, Vegfinans FV 34 Oppland AS, Vegfinans E16 Oppland AS,Vegfinans FV33 Oppland AS Telemark fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune Holding AS, Akershus fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune. Alle 16, 67% eierandel. Styret: Per Gunnar Sveen (leder),gunn Marit Helgesen, Anne Marie Sveipe, Lars Birger Salvesen, Trond Johansen, Lisbeth Mølholm Zaleski. Daglig leder: Nils Christian Helgesen Generalforsamling ble avholdt den 3.06.15. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: www.vegfinans.no Selskapets formål er å oppnå en mest mulig hensiktsmessig og rasjonell gjennomføring av aksjonærenes offentlige bomvegprosjekter, på en måte som ivaretar en mest mulig kostnadseffektiv utbygging og finansiering av det offentlige vegnett. Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 2001 I juni 2012 ble det i selskapet gjennomført et eierskifte som innebærer at fylkeskommunen har gitt fra seg sitt formelle eierskap i bompengeselskapene mot å bli eiere i Vegfinans AS.. Fylkeskommunen har sikret seg innflytelse i selskapet ved at fylket utpeker et styremedlem. Hensikten med endringen er å skape en enklere og mere hensiktsmessig eierstruktur, og dermed oppnå kostnadsbesparelser. Økonomi: Konsernet har som mål å utøve en aktiv finansforvaltning for de selskap som inngår i konsernet. Det er stor oppmerksomhet knyttet til hvor stor andel av bompengeinntektene som går med til administrasjon og drift. For konsernet utgjorde de totale driftskostnader 9,7% (10,8) % av driftsinntektene. Gjennom anbud sikrer man seg at selskapene til enhver tid oppnår de beste betingelsene og de laveste finanskostnadene. Gjennomsnittlig flytende rente i konsernet var pr 31.12.14 på2,06 %. Av konsernets totale gjeld er 68,8 % sikret gjennom fastrenteavtaler. Når det gjelder finansiell risiko har selskapet en sikringsstrategi der en i gjennomsnitt skal rentesikre 60-80 % av innlånt kapital. Rentesikringen vurderes fortløpende med bakgrunn i makroøkonomiske forhold og rentemarkedets utvikling. Økonomisk verdivurdering: Egenkapitalen i konsernet er negativ, noe som skyldes at mange prosjekter er i utbyggingsfase før innkreving er startet. Videre at Statens vegvesen har tatt ut betydelige midler for gjennomføring av planprosesser. Så snart selskapene er i drift og har startet innkrevingen, vil selskapene generere overskudd. Fylkeskommunene garanterer for låneforpliktelsene. Man jobber ut fra den forutsetning av vegprosjektene blir ferdigstilt. Egenkapitalsituasjonen vurderes derfor som akseptabel. Regjeringen har varslet at den vil omorganisere bompengeselskapene i større enheter for å effektivisere bompengeinnkrevingen i Norge. Ny eiermodell/struktur som nylig er gjennomført selskapet opprettholdes. Eierskapsutvalget mener at Vegfinans AS bør være ett av de fremtidige bompengeselskapene ved ny organisering av bompengesektoren i Norge. Vegfinans AS er et godt eksempel på hvordan bompengeselskapene bør organiseres i fremtiden og er godt tilpasset dette. Forutsetningene bak Fylkestingets vedtak i sak 2/12 «ny og mer effektiv organisering av bomselskapene», den organisasjonsmessige endringen av Vegfinans AS følges opp. 7
Interoperabilitetstjenester AS (201404172) org nr 991 152 938 OFKs eierandeler: 1,67 % Andre eiere: Ruter AS (42,88 %), NSB AS (33,44) 12 andre fylkeskommuner med til sammen 22,01 % Eierandeler i andre selskaper: Styret: Ellen Rogde (leder), Karen Hancke, Bjørn Rune Holmen, Bernt Reitan Jenssen, Toril Karlsnes Viken Daglig leder: Jørn Hanssen Generalforsamling ble avholdt den 15.04.15. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapet skal utvikle og drive systemer som samler inn, bearbeider og videredistribuerer data som benyttes i elektroniske støttesystemer innen kollektivtransporten, herunder elektronisk billettering, informasjonssystemer, datafangst, -bearbeiding og -distribusjon ol., samt tilhørende tjenester og virksomhet som står i sammenheng med dette. Produktene og tjenestene skal for det vesentlige selges til statlige og/eller fylkeskommunale aktører, eller selskaper direkte eller indirekte eiet av staten eller én eller flere fylkeskommuner. Fylkestinget vedtok i sak FT 46/11 å gå inn på eiersiden med en andel på 1,67 % (15 aksjer). Bakgrunnen for å kjøpe seg opp i IO AS er på en smidig måte få etablert et landsdekkende system for forvaltning av elektronisk billettering. Kostandene ved å etablere en administrasjon av elektronisk billettering i egen regi er vurdert som svært høye. Økonomi: (2013 tall i parentes) Ifølge regnskapet for 2014 var omsetningen kr 20,8 mill (kr. 18 mill) og årsresultatet kr 590 128,- (kr -918). Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på kr 3,3 mill (kr 2,7 mill) kr av en totalkapital på kr 21,4 mill (kr 20,2 mill kr). Eierskapsutvalgets vurdering: Se bakgrunn og formål. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 8
KIRKEGATEN 74 AS (201203651) OFKs eierandeler: 100 % Andre eiere: Eierandeler i andre selskaper: Eierandel i Øya Parkering AS Styret: Hjalmar Solbjør (leder), Elisabeth Lande, Randi Skaaraaen, Ola Selvaag Daglig leder: Sigurd Haaland Generalforsamling ble avholdt den 10.06.15. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Formål for selskapet er å stille lokaler til disposisjon for eierne samt utleie av tilgjengelige lokaler til andre virksomheter/leietakere gjennom å utvikle og forvalte eiendommene Kirkegt. 72,74,76,78 og 80 i Lillehammer, og i den forbindelse eventuelt å erverve andre faste eiendommer og/eller overta sameieandeler eller deltakerinteresser i slike eiendommer. Med henvisning til FT- sak 10/13 er nå OFK eneeier av selskapet. Økonomi: (2013-tall i parentes) Årets regnskap for morselskapet viser et overskudd på kr 3.302.154,-(1 827 827 )som ble vedtatt disponert tillagt annen egenkapital. Resultatet for konsernet viser et overskudd på kr 3 609 067 (2 087 935). Bedriften har i 2014 hatt et normalt driftsår, og resultatet er i tråd med forventningene. Både morselskapet og konsernet har tilfredsstillende langsiktig finansiering av investeringene. Egenkapitalandelen er 14,9 (16,8 %) i hhv, morselskapet og konsernet. Egenkapitalandelen er forholdsvis lav, men fullt forsvarlig hensyntatt byggenes verdi og beskaffenhet. Likviditeten er tilfredsstillende både i morselskapet og konsernet. Eiendommen vurderes som svært godt egnede kontorlokaler for fylkeskommunens ledelse/administrasjon. Den sentrale beliggenhet i Lillehammer med kort veg til offentlig kommunikasjon og greie parkeringsmuligheter gjør eiendommen attraktiv. Etter en større rehabilitering av kontorene de siste par årene fremstår lokalene som moderne og hensiktsmessige. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende og 2014 har vært et godt driftsår. Selskapets vedtekter er endret etter at OFK ble eneeier. Selskapet skal primært leie ut lokaler til Oppland fylkeskommune. Øvrige lokaler markedsføres og leies ut på vanlige markedsvilkår. I all hovedsak er alt disponibelt areal i dag leid ut. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 9
ØSTLANDSFORSKNING AS (201203879 ) OFKs eierandeler: 19,05 % Andre eiere: Stiftelsen Østlandsforskning 38,10 % Hedmark fylkeskommune 19.05 % Høgskolen i Lillehammer 4,75 % Sparebanken Hedmark 19,05 % Eierandeler i andre selskaper: Styret: Mari Skjærstad, leder, Margrete Bjelde, Per Arne Slapø, Yvonne Fritze, Trond Carlson,nestleder, Hilde Anette Neby, Tonje Lauritzen, ansatt representant Daglig leder: Roger Lian (ansatt 1.september 2015) Generalforsamling ble avholdt den 21.05.15 Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: www.ostforsk.no Selskapets formål er allmennyttig ved at det skal organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning. Selskapets formål omfatter også eierskap i andre tilsvarende virksomheter og i øvrig virksomhet hvor eierskapet bidrar til oppnåelse av selskapets formål. Stiftelsen Østlandsforsknings styre besluttet sommeren 2006 å utrede mulighetene for en endret organisasjonsform. Bakgrunnen var negativ økonomisk utvikling i stiftelsen Østlandsforskning og derigjennom svekket mulighet for å drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid med god kvalitet og høy relevans for brukergruppene.. Bakgrunnen for omdanningen er videre et ønske om å sikre ny kapitaltilførsel samt et tydeligere eierskap blant aktørene. Stiftelsen Østlandsforskning er videreført som et rent eierselskap. FT-sak 38/07: Det nye aksjeselskapet skal utvikles til et slagkraftig kompetansemiljø og til et nyttig virkemiddel i regional utvikling. En ser for seg at en tettere kopling til fylkeskommunen og næringslivet vil kunne bidra til at Østlandsforskning kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset den rolle de regionale instituttene er tiltenkt framover i det nasjonale forskningssystemet. Den tettere koplingen til høgskolene vil kunne bidra til å samle og utvikle fagmiljøene i regionen med sikte på økt gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoUprogrammer. Økonomi: (2013 tall i parentes) Selskapet har hatt en omsetning i 2014 på kr 23.782.328 (23 886 967)og et negativt resultat på kr -1.715.416 (-2.048.590). Hovedårsaken til det negative resultatet ligger i lav prosjektdekning i første halvdel av 2014. Selskapets egenkapitalandel er på 57,7 %, hvilket anses tilstrekkelig for den virksomheten som drives. Egenkapitalen var kr 7,3 millioner per 31.12.14, og anses som god. Likviditeten anses som god. Selskapet har en rekke pågående forsknings- og utviklingsaktiviteter. Selskapets omsetning påvirkes av de generelle rammebetingelser for forskning i Norge og konkurranseevnen på åpne forskningsutlysninger og tilbuds- /anbudskonkurranser. Rammebetingelsene er ikke vesentlig endret i 2014 og selskapet har ei heller foretatt vesentlige strategiske endringer i løpet av året. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. Utvalget ønsker i større grad å bruke ØF som en ressurs i regional utviklingsarbeid. 10
Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS (201201780), org nr 914 067 944 OFKs eierandeler: 52,54 % Andre eiere: Dovre (0,05 %), Gausdal (4,2 %), Gjøvik (16,81 %), Lesja (0,05 %), Lillehammer (17,86 %), Lom (0,05 %), Nord-Fron (0,05 %), Nord-Aurdal (0,02 %), Nordre Land (0,11 %), Ringebu (0,05 %), Sel (0,05 %), Søndre Land (1,58 %), Vestre Toten (3,15 %), Vågå (0,05 %), Østre Toten (3,15 %), Øyer (0,21 %) Eierandeler i andre selskaper: Styret: Gro Lundby (leder), Hans Oddvar Høistad, Inger Torun Klosbøle, Iselin Jonassen, Leif Waarum, Magnus Mathisen, Espen Granberg Johnsen. Daglig leder: Erik Lagethon Generalforsamling ble avholdt den 24.06.15. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo-og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høgskolene i Oppland sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus. Målet er å etablere og sikre gode og solide utdannings- og kompetansemiljøer som grunnlag for regional utvikling i Innlandet. Det skal vektlegges samarbeid mellom høyskolene i Oppland og/eller med andre betydelige sentrale eller regionale aktører for å: 1. Etablere og/eller videreutvikle doktorgradsutdanninger i Oppland 2. Videreutvikle mastergradsutdanninger 3. Etablere og kvalifisere seg til nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og kompetansemiljøer 4. Satsingene må ha en klar strategi for å være selvgående eller ha tilgang på andre finansieringskilder etter fondets engasjement Økonomi: Fondet hadde i 2014 renteinntekter på kapitalen på kr 507 074. Totalt var fondet 01.01.2015 på kr 50,2 mill kr. I løpet av 2015 er det etter søknad fra Høgskolene i Oppland med samarbeidspartnere tildelt kr 34 mill for perioden 2015 2018. Fondet er inne i sitt første hele driftsår. Det er i løpet av 2015 tildelt 34 mill kr av fondets kapital til styrking av de tre phdutdanningene i Oppland, samt til et samarbeidsprosjekt innen Informasjonssikkerhet. Det er tidlig i prosjektperioden, men signaler så langt tyder på at midlene fra fondet bidrar etter intensjonene med tanke på både å styrke utdanningene og utløse eksterne midler fra andre finansieringskilder. Høgskolene i Gjøvik har også besluttet å fusjonere med NTNU fra nyttår 2016, noe som også vil innebære en ytterligere styrking av høyere utdanning i fylket. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 11
FAGERNES SKYSSTASJON AS (201203926), org.nr. 961 667 852 OFKs eierandeler: 33,33 % Andre eiere: Nord-Aurdal Kommune 33,33 % De resterende 33,33 % eies av JBV Eiendom AS, Norgesbuss Eierandeler i andre selskaper: AS, Nettbuss Drammen AS, Etnedal Bilruter AS Selskapet har 1 aksje i Valdres Næringshage AS Styre: Kristoffer Kvame (styreleder), Erik Strand, Turid Iversen, Hilde Tveiten Døvre, Arne Fauske Daglig leder: Syver Gjevre Generalforsamling ble avholdt den 21.04.15. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å planlegge, bygge og drive en bygning for transport- og serviceterminal for personer, post og gods på Fagernes, og utleie av lokaler til bedrifter og institusjoner med tilknytning til transport- og reiselivsnæringen. Selskapet kan også drive transportteminal-tjenester i lokaler eid eller leid av selskapet. Stiftet i 1991. Fylkesutvalget vedtok i sak 57/91 at Oppland fylkeskommune skulle gå inn i dannelsen av skysstasjonen med en aksjekapital på kr. 100.000,-I saksframlegget ble det bl.a. gitt følgende begrunnelser (forkortet): Øke antallet trafikanter og dermed inntektsgrunnlaget for de lokale- og regionale bussruter. Bedre samordning og redusere utgiftene. Oppnå rasjonell utnyttelse av ressurser og dermed bedre økonomi. Bidra til å utvikle Fagernes som et regionalt transport- og servicesenter. Økonomi: (2013-tall i parentes) Aksjekapital på kr 300.000,- Ifølge regnskapet for 2014 var omsetningen kr. 3,9 mill. (4,3) og driftsresultatet kr.445.364,-.(983.584,-) Ved årsskiftet hadde selskapet en egenkapital på 9,7 mill kr(9,4) av en totalkapital på 10,6 mill kr.(10,7) Solid økonomisk situasjon. Selskapet drives iht. fylkeskommunens intensjoner med å være eier. Skysstasjonen er en viktig del i tilrettelegging av kollektivtilbud i fylket. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 12
OTTA SKYSSTASJON AS (201203972), org. nr. 950 376 368 OFKs eierandeler: 25 % Andre eiere: Sel kommune 25 %, Nettbuss Nordfjord-Ottadalen AS 25 %, NSB AS 25 % Eierandeler i andre selskaper: Styret: Dag Erik Pryhn (styreleder), Lene Sørbråten, Erik Strand, Arne Jakobsen, Svein Arne Berg Generalforsamling 2014 ble avholdt den 18. juni 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Planlegge, bygge og drive en bygning for transport og serviceterminal for personer og persontransport relatert gods på Otta, og utleie av lokaler til bedrifter og institusjoner med tilknytning til transport- og reiselivsnæringen. Stiftet i 1988. Dannelse av selskap for etablering og drift av Otta Skysstasjon AS ble behandlet av daværende samferdselsstyre den 16.12.87 og av fylkesutvalget den 16.6.88 i sak 118/88. I en sak om evaluering av skysstasjonen i 1991 blir det vist til at tanken bak etableringen av skysstasjonen er å gjenskape i moderne og funksjonell form de kommunikasjonsknutepunktene som de gamle skysstasjonene representerte. Økonomi: (2013-tall i parentes) Aksjekapitalen er på kr 200 000,- Ifølge regnskapet for 2014 var omsetningen kr 1.006.380,-,( 837.247,-) og driftsresultat kr 18.242,- (minus kr 62.118,-). Egenkapitalen var ved årsskifte kr 711.593,- (689.816,-) av en totalkapital på kr1.037.963,-( 1.056.282,-) På generalforsamlingen i juni fremmet styret følgende sak: Sak 7. Eventuelt salg til Rom Eiendom AS. Det vises til kjøpstilbud fra Rom Eiendom AS datert 13. mai 2015. Styret innstiller overfor generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å videreføre forhandlingene med Rom Eiendom med sikte på å framforhandle en avtale om salg av selskapet. Styret legger til grunn bl.a. følgende forutsetninger: Rom Eiendom må skriftliggjøre en forpliktelse til utvikling av eiendommen Rom Eiendom må skriftliggjøre en forpliktelse til bidrag i utvikling av området rundt Otta skysstasjon i et knutepunkt-perspektiv Tilbudet på 1,1 mill kr for overtakelse av aksjene er gjenstand for forhandling Vedtak på generalforsamlingen: Generalforsamlingen gir tilslutning til at styret viderefører forhandlinger med Rom Eiendom AS. Et evt. Forslag fra styret til salg av selskapet må behandles av Oppland fylkesting og Sel kommunestyre. Eierskapsutvalget tar selskapets situasjon til orientering, og anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål inntil framtidig eiersituasjon er avklart. 13
VALDRES KOMPETANSEVEKST AS (201104344), org. nr. 887 208 662 OFKs eierandeler: 28,5 % Andre eiere: Kommunene i Valdres Eierandeler i andre selskaper: 100 % eier i Valdres Arbeidssenter AS Formålsparagrafen for selskapet lyder: «Selskapets formål er å skape sysselsetting for yrkeshemmede gjennom produksjon, salg og alt som står i forbindelse med dette.» Styret: Marit Sæbu (leder), Terje Kind, Anne Karin Ranheim, Harald Arne Haugen, Toril Naustdal, ansatterepresentant Sverre Haugen Daglig leder: Guro Jemterud Solberg Generalforsamling ble avholdt 27. mai 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å tilrettelegge for deltakelse i arbeidsmarkedet for yrkeshemmede, langtidsledige, personer med innvandrerbakgrunn og andre med bistandsbehov, samt virksomhet som står i forbindelse med dette. For oppdragsgivere leveres tjenester som yrkesavklaring, kvalifisering og kompetanseheving. Arbeidsmarkedsbedrift, stiftet i juni 2004 etter konkursen i Valdres Møbler AS. Økonomi: (2013-tall i parentes) Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 6,4 mill kr (5,5) og et driftsresultat på 0,6 mill kr. (-0,14) Egenkapitalen var ved årsskifte 5 mill kr(4,4) og totalkapitalen kr 5,7 mill kr(5) Selskapets arbeidsområde er viktig for Opplandssamfunnet. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 14
GUDBRANDSDAL INDUSTRIER AS (201203822), org. nr. 973 130 668 OFKs eierandeler (etter emisjon 23. oktober 2013): Andre eiere(etter emisjon 23. oktober 2013): Eierandeler i andre selskaper: 24,19 % Ringebu kommune 34,51 % Lom kommune 3,91 % Sel kommune 8,63 % Dovre kommune 3,54 % Øyer kommune 3,50 % Lesja kommune 3,31 % Sør-Fron kommune 5,09 % Nord-Fron kommune 4,11 % Skjåk kommune 2,14 % Lom og Skjåk Sparebank 2,04 % Vågå kommune 3,34 % Gjensidige Forsikring 0,47 % Sparebank 1 Gudbrandsdal 0,78 % Ivar Nordrum 0,45 % Styret: Erik Lundbekk (leder), Ole-Jan Ellefsrud(nestleder), Øyvind Hårstadhaugen, Ann- Irene Stokke, Liv Bjerke Daglig leder: Kristen Gunstad Generalforsamling 2014 ble avholdt den 11. juni 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: www.giax.no Selskapets virksomhet er å drive attføring av yrkeshemmede arbeidstakere gjennom arbeidstrening og kvalifisering med sikte på formidling til arbeid eller utdanning. Kvalifiseringen skal skje i reelle bedriftsmiljøer. Stiftet 03.06.1970 Selskapet (GIAX) er en attføringsbedrift med personalutvikling som hovedmålsetting. Bedriften leverer tjenester i hovedsak til NAV. Selskapet produserer bl.a. garasjeporter, utstyr til forsvaret og produktporteføljen til tidligere Bjørklund Ostehøvelfabrikk AS. Økonomi: (2013-tallene i parentes) Selskapet hadde i 2014 en omsetning på ca 40 mill kroner(41,4) og et driftsresultat på 0,8 mill kroner(minus 3,5). Sum egenkapital var ca 14,9mill kroner(14,5) av totalkapitalen på ca 27,8 mill kroner(29,9). Det er viktig for Gudbrandsdalen å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 15
HADELANDPRODUKTER AS (201202384), org. nr. 923 971 025 OFKs eierandeler: 20,9 % Andre eiere: Gran kommune 35,7 %, Lunner kommune 11,1 %, Sparebank 1 Ringerike Hadeland 9,6 %, DNB bank ASA 6,2 %, Jevnaker kommune 5,5 %, Hadeland Gjensidige Brannkasse 5,5 %. De øvrige 5,6 % eies av private. Eierandeler i andre selskaper: Lean Lab Norge AS (15,9 %): Selskapet skal levere kurs, og opplæring innen arbeidsmetodikk, produksjon og effektivisering til ulike bransjer basert på industriell erfaring og forskning. Hadelandshagen AS (15,8 %): Hadelandshagen AS skal levere en skreddersydd arena i form av fysisk miljø og stimulerende kompetansemiljø til kunnskapsbaserte virksomheter, slik at småbedrifter, gründere og fjernarbeidende sikres optimalt vekstgrunnlag for sine virksomheter. Styret: Øyvind Hamre (leder), Hans Rindal(nestleder) Nan Kristin Rogstad, Ellen Stokstad Daglig leder: Erik Lundbekk Generalforsamling 2014 ble avholdt den 27. mars 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: www.hapro.no Selskapets primære formål er yrkesmessig attføring og utvikling, produksjon og markedsføring av elektronisk utstyr, samt annen virksomhet som er forenlig med dette. Stiftet 12.02.1971 OFK ble invitert til å tegne aksjer i selskapet i 1972. Arbeidsmarkedsbedriftene ble sett på som et positivt ledd i arbeidet for de funksjonshemmede og et viktig ledd i attføringsarbeidet. Økonomi: (2013-tallene i parentes) Bedriften hadde i 2014 en omsetning på 448,7 mill kroner(524,3) og et negativt driftsresultat på 38,1 mill kroner (minus 39). Bedriften hadde en egenkapital på 227 mill kroner(271) av en totalkapital på 336 mill kroner(390) Det anses som viktig å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede i Hadelandsregionen. Aksjonærene er opptatt av selskapets lokalisering på Hadeland, de arbeidsplasser og kompetansemiljø selskapet representerer og den funksjon selskapet har for yrkeskvalifisering i regionen. Aksjonærene vil tilstrebe å stå samlet hvis selskapets grunnlag trues/endres ut fra disse hensyn. Det er nå undertegnet en aksjonæravtale blant de offentlige eierne som ivaretar disse hensynene. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 16
LIPRO AS (201203388), org. nr. 913 914 945 OFKs eierandeler: 26,6 % Andre eiere: Lillehammer kommune 65,8 %, Gausdal kommune 6 %, Eierandeler i andre selskaper: andre 1,6 %. Aksjeposten på kr 1.000,- er aksjer i Sentrum drift kjøpt av ASVO før de gikk inn i Lipro. Bakgrunnen var at ASVO hadde en kafe i sentrum av Lillehammer, Smett Inn. Styret: Elin Gundersen Limoseth (leder), Per Prestrud, Per A. Mæhlum, Trine Sommerfelt Stenberg, Ane Bjørnsgård, Daglig leder: Martin Forså Generalforsamling 2014 ble avholdt den 27. april 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: www.lipro.no Lillehammer Produkter AS har til formål å drive fabrikasjon, omsetning og annen virksomhet som kan øke mulighetene for sysselsetting av yrkeshemmede og mindre arbeidsføre. Bedriften produserer beskyttelsesbekledning. Stiftet 06.03.1963 Arbeidsmarkedsbedriftene ble sett på som et positivt ledd i arbeidet for de funksjonshemmede og et viktig ledd i attføringsarbeidet. Økonomi: (2013-tallene i parentes) Omsetningen i 2014 var ca 21,9 mill kroner(20,8) og driftsresultat ble 0,9 mill kr(1,1). Egenkapitalen var 11,6 mill kroner(10,7) av en totalkapital på 18,7 mill kroner(18,7). Det anses som viktig å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 17
TOPRO AS (201204074), org. nr. 913 916 344 OFKs eierandeler: 17,33 % Andre eiere: Gjøvik kommune 28,89 %, Søndre Land kommune 15,68 %, Vestre Toten kommune 10,40 %, DnB Gjøvik 7,89 %, Østre Toten kommune 6,93 %, Nordre Land kommune 6,07 %. Resterende aksjer eies av private og organisasjoner. Eierandeler i andre selskaper: Lean Lab AS (14,3 %): TOPRO har en eierandel på 14,3 %. Lean Lab leverer kurs og opplæring innen arbeidsmetodikk for effektivisering til industri, varehandel, tjenesteytende næringer og offentlig forvaltning. Rambekkvegen 5 AS (100 %): Rambekkvegen 5 AS er et 100 % eid eiendomsselskap. 26 % av bygget på totalt 4000 m2 med tilsvarende andel av tomta på 9,5 mål, ble seksjonert ut og solgt i 2014. Gjenværende lokaler ble totalrenovert i 2014. Det er inngått 10 års leieavtale med Topro AS, Topro Industri AS og Topro Kompetanse AS om leie av lokalene. Bygget er en kombinasjon av kontorer, lager og produksjon. Eiendommen har gunstig beliggenhet for fremtidige arealbehov. TOPRO GmbH (100 %): TOPRO GmbH er et 100 % eid salgs- og distribusjonsselskap lokalisert i leide lokaler i Furstenfeldbruck 2 mil vest for München. Selskapet skal sikre markedstilgang for hjelpemidler i Tyskland, Østerrike og Sveits. Selskapet ble etablert 15.7.09. Selskapet har 20 ansatte (18 årsv). TOPRO Ltd (100 %): TOPRO Ltd er et 100% eid salgs- og distribusjonsselskap i Birmingham, England. Selskapet skal sikre markedstilgang for hjelpemidler i UK. Selskapet har en ansatt. Salg og distribusjon skjer via kontrakt med et distribusjonsselskap. Selskapet ble etablert 1.5.2010. Ko-Aks AS (16,98 %):Ko-Aks er et innovasjons- og kommersialiseringsselskap, med base i Gjøvikregionen som skal være en motor for innovasjon, nyskapning og vekst. Styret: Sigmund Egner (leder), Kai Glæserud (nestleder), Emma Østerbø, Terje Odden, Margrethe Skattum, Kristin Loe Kjelstad pluss ansatte representanter. Daglig leder: Rune Midtun Selskapets hjemmeside: www.topro.no Selskapets formål er å eie og drive arbeidsmarkedsbedrifter. Ved produksjon, servicenæring og annen virksomhet å avklare og kvalifisere yrkeshemmede med sikte på formidling til ordinært arbeidsliv eller utdanning. Bedriften kan også gi tilbud om varig sysselsetting. Bedriften produserer utstyr for bevegelseshemmede og er underleverandør innen mekanisk- og elektronikk bransjen. Generalforsamling ble avholdt den 28. mai 2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. Stiftet 29.02.66. Arbeidsmarkedsbedriftene ble sett på som et positivt ledd i arbeidet for de funksjonshemmede og et viktig ledd i attføringsarbeidet. Økonomi for TOPRO Konsern: (2013-tallene i parentes) Omsetningen for konsernet i 2013 var ca 312 mill kroner(283) og driftsresultat 8,7 mill kroner (7,8). Egenkapitalen var 98,4 mill kroner(95) av totalkapitalen på 187,6 mill kroner(173,9). Topro AS har opprettet to nye selskaper som de eier 100 %. Disse er Topro Kompetanse AS som skal videreføre arbeidet med «tradisjonelt» attføringsarbeid og Topro Industri AS som skal arbeide med den kommersielle delen av selskapet produksjon og salg. Arbeidet med overføring av eiendeler og gjeld fra Topro AS til de to selskapene er ikke sluttført, da det gjenstår utredning bl.a. omkring skattemessige forhold og verdsetting av selskapene og eiendelene. Det anses som viktig å ha en bedrift som kan bidra til å øke yrkesdeltagelsen blant yrkeshemmede i Gjøvik/Toten området. Utvalget vil foreta en nærmere vurdering av sitt eierskap i Topro AS når endelig utredning foreligger. Utvalget legger til grunn at OFK ikke skal være eier av rene kommersielle industriselskaper da vår hovedinteresse som eier ligger i 18
attføringsvirksomheten. LEAN LAB NORGE AS (201200131), org. nr. 994 273 086 OFKs eierandeler: 1/7 Andre eiere: Topro AS, Hadelandsprodukter AS, Sintef Raufoss Manufacturing AS, Nammo Raufoss, Høgskolen i Gjøvik, TPM Team Scandinavia AS, alle 1/7 Eierandeler i andre selskaper: Styret: Tor Giæver(leder), Erik Lundbekk, Rune Midtun, Torbjørn Skogsrød, Christian Børresen, Tore Hjelmås, Kari Nordskogen, Knut Sandbakken. Daglig leder: Tor Giæver Selskapets hjemmeside: www.leanlab.no På ekstraordinær generalforsamling 29.08.2011 ble vedtektene endret ved å tilføye siste setning: Selskapets virksomhet er leveranser av kurs og opplæring innen arbeidsmetodikk, produksjon og effektivisering til ulike bransjer basert på industriell erfaring og forskning. Selskapet kan også ha eierskap i andre selskaper og alt som står i forbindelse med dette og fast eiendom. Selskapet skal drive etter ideelle prinsipper og ha et ideelt formål og skal ikke dele ut utbytte. Generalforsamling 2014 ble avholdt den 27.04.2015. Styrets årsberetning og regnskap ble vedtatt. OFK gjennom styret for fagskolen har vektlagt følgende for at det er viktig at fagskolen (FiG) deltar i utvikling av Lean Lab Norge AS allerede fra starten av: FiG gir utdanning allerede i dag innen samme felt/område. FiG har i ca 12 år levert utdanning på oppdrag til Raufoss Industripark. Bestillingen har hele tiden vært utdanningen Maskinteknisk drift. Lean manuacturing inngår i denne opplæringen. På grunn av manglende utstyr har FiG hatt en teoretisk tilnærming til dette. Industrien ønsker nå sammen med HiG og NTNU å utvikle Lean-miljøet i regionen. Også Sykehuset Innlandet HF har meldt interesse. FiG bør være med innen sitt utdanningsområde, som er rettet mot de med fagbrev og/eller lang praksis. Dette vil være et fagfelt det er svært stort behov for i all industri i framtida. Det er viktig at FiG kan delta på linje med HiG i en del prosjekter rettet mot næringslivet. Lærere ved FiG må være med, både for å følge med i utviklingen innen Lean manufacturing, men også for å kunne ble brukt som instruktører. FiG ønsker å delta aktivt i regional utvikling og i kompetanseheving i regionen. FiG skal etter forvaltingsreformen være fylkeskommunens verktøy for yrkesfaglig høyere utdanning. Økonomi: (2013-tall i parentes) Selskapet hadde i 2014 en omsetning på 1,5 mill kroner(1,5) og et driftsresultat på minus kr 204.234,- (minus 507.232,-). Egenkapitalen var på minus kr 392.859,- (minus 341.083,-) av en totalkapital på kr 341.495,-(709.587,-). Selskapets tjenester ser ikke ut til å være så etterspurt som antatt ved etableringen. Dette har resultert i negative driftsresultater og pr årsskiftet en betydelig negativ egenkapital. Selskapet skriver bl.a. i årsberetningen: Selskapets styre har fulgt driften nøye da egenkapitalen er negativ. Styret har derfor lagt stor vekt på å utarbeide et realistisk budsjett for 2015 med regnskapsmessig overskudd. For å sikre likviditeten i selskapet er budsjettet gjennomgått med bankforbindelsen, Toten Sparebank. Fagskolen Innlandet har i en årrekke undervist i prinsippene som er nedfelt i Lean. Tilgangen til et laboratorium anskueliggjør teoriene på en svært effektfull måte, og arbeidslivet er godt fornøyde med de studentene som har hatt opplæring i dette. Hittil har dette tilbudet vært gitt til studenter innen TIP (maskinfagene). Rektor sier at Lean fortsatt er svært viktig for de utdanningene som gis ved Fagskolen. Det arbeidet med en ny utdanning innen byggeplassledelse, og her vil Lean inngå som en del av utdanningen. Fagskolen Innlandet har fortsatt planer om mer Lean i fagene, og har fortsatt stor nytte av eierskapet i forhold til utvikling av skolen. Basert på fagskolens vurdering av fordelen med selskapet for fagskolens utvikling anbefaler Eierskapsutvalget at OFK fortsetter som eiere i Lean Lab Norge AS. Eierskapsutvalget vil likevel i løpet av 2016 gjære en nærmere vurdering av 19
eierskapet. Forvaltningen av eierskapet flyttes fra Fagskolen Innlandet til Eierskapsutvalget i Oppland fylkeskommune. HAFJELL KVITFJELL ALPIN AS (201200146) org. nr. 875 907 832 OFKs eierandeler etter vedtak om emisjon 20,6 % 19.06.13: Andre eiere: Ringebu kommune, 20,6 % Stiftelsen Lillehammer etterbruksfond, 10,3 % Øyer Kommune; 10,3 % Hafjell Alpinsenter As, 5,2 % Kvitfjell Alpinanlegg As, 15,5 % Norges Skiforbund, 16,5 % Oppland Skikrets, 1,0 % Eierandeler i andre selskaper: Styret: Jan Petter Dahlum(styreleder), Elling Breivik (nestleder), Liv Bjerke, Ole Kristian Kirkerud, Odd Stensrud, Unni Tagestad, Eva Tine Riis Johannessen Daglig leder: Svein Mundal Generalforsamling ble avholdt den 18. juni 2015. Styrets årsberetning og regnskap for perioden 1. juni 2014 til 31. mai 2015 ble vedtatt. Selskapets hjemmeside: Selskapets formål er å vurdere og prioritere hvilke arrangementer som selskapet skal søke lagt til alpinanleggene Hafjell og Kvitfjell, samt markedsføre Lillehammer-området som arrangementssted, forberede og fremme søknader om større internasjonale alpine arrangementer og å gjennomføre arrange-mentene. Selskapet har ikke økonomisk formål for sin virksomhet. I 2002 overtok OFK aksjene i selskapet etter Olympia Utvikling-TrollPark AS. Selskapet er et verktøy og arena for regional utvikling gjennom å arrangere store internasjonale mediefokuserte arrangementer. Økonomi: (2013 -tallene i parentes) Omsetningen i regnskapsåret var 12,5 mill kr(9,5) med et driftsresultat på kr312.888,- (23.007,-). Egenkapitalen er 7,3,- mill kr(7,1) av en totalkapital på 9,1 mill kr.(9,-). Store internasjonale mediefokuserte arrangementer gir positive nærings- og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 20
TEATER INNLANDET AS (201202941), org.nr. 995 489 686 OFKs eierandeler: 50 % Andre eiere: Eies sammen med Hedmark fylkeskommune Eierandeler i andre selskaper: Ingen Styret: Randi Eek Thorsen (leder), Arild Halvorsen (nestleder), Aud Gunnhild Hove, Sven Inge Sunde, Sigrun Breck Oustad Daglig leder: Janne Cathrin Langaas Generalforsamling ble avholdt 09.05.2015. Styrets årsberetning og regnskap ble godkjent. Selskapets hjemmeside: www.teaterinnlandet.no Teater Innlandet AS har som formål å være et profesjonelt teater for Hedmark og Oppland og skal formidle scenekunst av høy kvalitet. Teatret skal i egen regi og i samarbeid med andre aktuelle aktører produsere og programmere scenekunst og bidra til utviklingen av innlandets kunst- og kulturliv. Stiftet 11.03.2010. Målet er et profesjonelt teater for Hedmark og Oppland. Teatret skal gi befolkningen et tilbud om profesjonell scenekunst på høyt kunstnerisk nivå. Tilbudet skal favne vidt både i innhold og form og rette seg mot hele befolkningen i Hedmark og Oppland. Teatret skal gjennom egenproduksjon og produksjoner i samarbeid med andre, være en sentral kunstinstitusjon i regionen og å bidra til utviklingen av innlandets kunst- og kulturliv. Økonomi: (2013 - tall i parentes) Driftsinntekter i 2014 utgjorde kr 42 055 999 (kr 32 491 771). Av dette utgjør driftstilskudd fra staten kr 27 670 000 (21 420 000) og fra fylkene kr 10 081 284 (8 797 144). Årsresultatet var kr 687 226 (1 001 374). Dette gir en resultatgrad på 1,6 % (3,08 %). Egenkapitalandelen var 50,3 % (52,8 %). Teater Innlandet hadde i 2014 sitt første år i nye produksjonslokaler. I 2014 hadde teateret 5 egenproduksjoner, 15 coproduksjoner og 10 gjestespill. Hedmark hadde forestillinger i 22 av 22 kommuner, Oppland i 22 av 26 kommuner. Samlet publikumstall var 21 097 i Hedmark og 7 388 i Oppland. Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandlingen av Eiermelingen for 2014 det i løpet av 2015 skulle gjennomføres en kvalitativ evaluering av Teater Innlandet i henhold til premissene for Oppland fylkeskommunes eierskap, jf evalueringsrapporten fra 2015. Proba Samfunnsanalyse fikk oppdraget med den kvalitative evalueringen, og rapport ble fremlagt i oktober 2015. Hovedkonklusjon er at teaterets samarbeid med arrangører og andre kulturinstitusjoner i fylket alt i alt fungerer bra. Det er inntrykk av at scenekustmiljøenes forventinger om å inngå samarbeid med Teater Innlandet stort sett står i forhold til hva som er realistisk, selv om deler av miljøet har høyere forventinger enn det teateret etter Probas syn kan bidra med. Oppsummeringen er at i lys av Teater Innlandets mandat og ressurser bidrar teateret positivt til målsettingene om å utvikle det lokale scenekunstmiljøet i Oppland. Eierskapsutvalget anbefaler å opprettholde dagens eierinteresse og formål. 21