HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018"

Lauritz Lorentzen
8 år siden
Visninger:

1 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/716-1 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 44/16 Kommunestyret Ark.: Saksbehandler: Jenny Eide Hemstad, fagleder HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN Ordførers innstilling: Som representant til styret i Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS fra Lunner kommune for perioden 2016 til 2018 velges: Som personlig vararepresentant velges:

VARAMEDLEM TIL STYRET FOR PERIODEN 2016-2018 Ordførers innstilling: Som representant til styret i Hadeland og

2 Lunner kommune skal innstille på ett styremedlem og en personlig vara til Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) for perioden Lov om aksjeselskaper, 6-6: Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden opphører. Vedtektene for HRA 4-1 Selskapets styre består av fem - åtte medlemmer. Hver aksjonær som representerer innbyggerne i en eller flere kommuner, har en representant med personlig varamedlem i styret. Øvrige aksjonærers styrerepresentasjon avgjøres av generalforsamlingen. Styrets leder og nestleder velges fra de aksjonærvalgte representantene av generalforsamlingen. Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen. I år etter kommunevalg/stortingsvalg (1996, 1998 osv.) velger Ringerike, Gran og Lunner sine tre medlemmer, mens Hole og Jevnaker velger sine medlemmer i år hvor kommunevalg/stortingsvalg avholdes. Aksjonæravtalen sier at styreleder og nestleder skal velges for ett år av gangen, og skal alternere mellom kommunene. Leder og nestleder skal være fra hver sin side av fylkesgrensen. Styreinstruks for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS Vedtatt av: Styret i HRA AS i styremøte den 29. april Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor rammene av Lov om Aksjeselskaper og selskapets vedtekter. Styreinstruksen vedtas av styret. Styret skal en gang pr. år gjennomgå sin arbeidsform og ved behov vurdere innholdet i styreinstruksen. 2 Styrets oppgaver 2.1 Styret har i.h.t. Lov om aksjeselskaper 6-12 det overordnede ansvar for forvaltning av selskapet. Styret skal bl.a. sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, fastsette planer og budsjetter, og plikter å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. 2.2 Styret vil konsentrere sitt arbeid om følgende oppgaver: - Ansette daglig leder med fastsettelse av godtgjøring

Vedtektene for HRA 4-1 Selskapets styre består av fem - åtte medlemmer. Hver aksjonær som representerer innbyggerne i en eller flere kommuner, har en representant med personlig varamedlem i styret.

3 - Lønnsendringer for daglig leder fastsettes av styrets leder og nestleder med informasjon til det øvrige styret. - Godkjenne den overordnede organisering av selskapet - Iverksette tiltak som sikrer at selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende. - Utarbeide strategiplan i samarbeid med administrasjonen - Fastsette de finansielle målsettingene for selskapet i samarbeid med administrasjonen. - Foreta periodisk gjennomgang av selskapets resultater sammenholdt med budsjett og investeringsplaner. - Legge fram årsbudsjett samt avlegge årsberetning og årsregnskap 2.3 Styret vil påse at: - Forvaltning som forestås av daglig leder, etter delegasjon av styret, skjer på en betryggende måte. - Daglig leder benytter betryggende og effektive styrings- og kontrollsystemer, som løpende gir tilfredsstillende oversikt over bedriftens virksomhet. - Pålegg fra ekstern revisor etterkommes og at ekstern revisors anbefalinger gis behørig oppmerksomhet. - Styrets beslutninger følges opp. 3 Daglig leders oppgaver og plikter ovenfor styret. - Daglig leder skal skaffe styret alle de opplysninger som er nødvendig for at styret skal kunne utøve sine oppgaver i henhold til pkt Daglig leder har ansvaret for den daglige ledelsen av selskapet innenfor de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Daglig leder skal herunder sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lover og forskrifter. - Saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor betydning, kan bare avgjøres av daglig leder etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfelle. Hvis styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet, kan daglig leder avgjøre saken. Styret skal i slike tilfeller snarest underrettes om avgjørelsen. - Daglig leder skal i hvert styremøte gi styret informasjon om: Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Økonomiske disposisjoner av vesentlig betydning i forhold til selskapets virksomhet. Vesentlige beslutninger truffet av administrasjonen. Andre forhold av betydning for utøvelsen av styrets plikter. 4 Styrets saksbehandling 4.1 Styret skal behandle saker i møte, med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Hvert av styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Styrebehandling utenfor møte kan skje gjennom telefonmøte eller ved utveksling av informasjon gjennom e-post.

- Utarbeide strategiplan i samarbeid med administrasjonen - Fastsette de finansielle målsettingene for selskapet i samarbeid med administrasjonen.

4 4.2 Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmer og daglig leder kan kreve at styret behandler bestemte saker. 4.3 Daglig leder forbereder saker som skal behandles i styret, i samråd med styrets leder. Daglig leder deltar i styremøtene. Styreleder kan godkjenne at andre personer fra administrasjonen er til stede i møtet. 4.4 Styret sammenkalles av styrets leder, men innkallingen gjøres av daglig leder. Styret har møte så ofte som selskapets virksomhet tilsier, eller når et medlem krever det. Møter skal varsles på hensiktsmessig måte, vanligvis med en ukes forvarsel. Skriftlige underlag skal, så vidt mulig, vedlegges innkallingen. 4.5 Styremøtet ledes av styreleder. Deltar ikke styreleder, fungerer nestleder som møteleder. Hvis verken styreleder eller nestleder er til stede, velger styret en møteleder. 4.6 Det skal føres protokoll over styrebehandlingen. Hvis vedtak ikke er enstemmig, skal det fremgå av protokollen hvem som stemte imot en beslutning. 5 Avstemminger 5.1 Styret er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning, med mindre alle medlemmene er gitt mulighet til å delta i saksbehandlingen. 5.2 Styret fatter beslutning i henhold til følgende stemmeregler: - 2/3 flertall kreves ved låneopptak, pantsetting, nyinvesteringer eller kjøp som involverer mer enn 1 million kroner etter kroneverdien 01. juli For øvrig gjelder vanlige avstemmingsregler i henhold til aksjeloven. Stemmene fra hver representant teller likt. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. 5.3 Et styremedlem eller daglig leder må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av saker som har særskilt betydning for henne/ham, eller for noen nærstående til styremedlemmet. Styremedlemmer og daglig leder plikter selv å vurdere sin habilitet, og informere om eventuell inhabilitet.

Styreleder kan godkjenne at andre personer fra administrasjonen er til stede i møtet. 4.4 Styret sammenkalles av styrets leder, men innkallingen gjøres av daglig leder.

5 6 Underutvalg Styret kan oppnevne underutvalg bestående av to eller tre styremedlemmer til å legge fram saker, hvor en slik framgangsmåte er ønskelig. 7 Kompetanse Nye styremedlemmer skal få orientering av styreleder omkring arbeidet til styret, samt informasjon fra daglig leder omkring drift og systemer til selskapet. Styret arrangerer nødvendige seminarer for sine medlemmer omkring emnene ansvar/plikter og økonomi. Andre aktuelle emner etter behov. DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt til behandlende organ: Ingen Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: HRA Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær

systemer til selskapet. Styret arrangerer nødvendige seminarer for sine medlemmer omkring emnene ansvar/plikter og økonomi.

Like dokumenter

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn