SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Kommunestyret Møtested: Herredshuset Møtedato: 21.12.2012 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/112 12/591 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2012 12/113 12/623 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2012, TREDJE KVARTAL 12/114 12/603 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2012 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2012-2015 12/115 12/1317 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 12/116 12/1460 SAKSPROTOKOLL: SELSKAPER OG ENGASJEMENT 2012 12/117 12/1466 SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 12/118 12/1467 SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 12/119 12/1404 SAKSPROTOKOLL: PLANSTRATEGI SIGDAL KOMMUNE - 2012 434

12/120 12/1455 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNESTYRET OG KONTROLLUTVALG - ABONNEMENT PÅ KOMMUNAL RAPPORT 12/121 12/1456 SAKSPROTOKOLL: VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET I MIDT- BUSKERUD 12/122 12/1454 SAKSPROTOKOLL: STORTINGSVALGET 2013 12/123 12/1307 SAKSPROTOKOLL: REVISJON AV VEDTEKTER FOR SFO I SIGDAL 12/124 12/107 SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD 12/125 12/1392 SAKSPROTOKOLL: INTERKOMMUNALT, REGIONALT NÆRINGSFOND DISPONERING AV RESTERENDE MIDLER 2012 12/126 99/674 SAKSPROTOKOLL: GNR 137 BNR 1 - NORDRE DEL AV SØLAND FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 12/127 09/855 SAKSPROTOKOLL: GNR 136 BNR 5 REGULERINGSPLAN FOR SØLAND LANGSETERMARK KLAGE PÅ VEDTAK 12/128 05/1077 SAKSPROTOKOLL: GNR 153 BNR 15 REGULERINGSPLAN ÅSLANDSETER ØVRE DEL 12/129 04/302 SAKSPROTOKOLL: GNR 146 BNR 1 OG 2 REGULERINGSPLAN FOR RUPEMYR HYTTEOMRÅDE 12/130 12/188 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 12/131 12/52 SAKSPROTOKOLL: AVTALE OM INTERKOMMUNALT KRISESENTERSAMARBEID 435

Sak 112/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/591-9 Løpenr.: 92/13 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2012 FS-12/71 Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/112 SAKSPROTOKOLL: RAPPORTERING FINANSFORVALTNING 2. TERTIAL 2012 Kommunestyrets vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2. tertial 2012 tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Uavhengig attestasjonsrapport fra Buskerud kommunerevisjon IKS av 6.11.2012. Saksutredning I henhold til reglement for finansforvaltning skal det rapporteres tre ganger årlig. Gjeldens fordeling av lån pr. 31.08.2012: Ant. Lån Fast rente Fast rente prosent Flytende rente Sum lån Husbanken: Etableringslån 12 5 461 536 2,58 3 556 701 9 018 237 Investeringslån 1 4 488 338 2,58 4 488 338 Kommunalbanken 10 58 749 110 3,64-4,34 87 468 860 146 217 970 Kommunekreditt 5 24 325 000 3,97 45 197 517 69 522 517 Sum 28 93 023 984 136 223 078 229 247 062 Andel fastrentelån er pr. 31.08.2012 på 40,6 prosent. I henhold til kommunens økonomireglement skal andelen lån til fast rente og til flyttende rente være på minst 20 prosent. Alle låneopptak er gjort etter konkurranse mellom Kommunalbanken og Kommunekreditt. Det var tatt opp ett nytt lån i 2012 i Husbanken. Låneopptak for investeringer i 2012 var ikke tatt opp pr. 31.08.2012. Utenom kommunens 12 lån til fast rente til mellom 2012 og 2022 er kommunens lån på p.t. betingelser med unntak av 2 lån i Kommunekreditt og 5 lån i Kommunalbanken som er knyttet til 3-måneders NIBOR. Den flytende renten har variert mellom 2,2 og 3,2 prosent i 2. tertial 2012. Gjennomsnittlig flytende rente i 2011 var på 3 prosent. SIDE: 436

Sak 112/12 Sigdal kommune har også en avtale med Statens vegvesen om forskottering av fylkesveg 287 ved Haugfoss. Kommunestyrets vedtak i 2006 var at det skulle tas opp et avdragsfritt lån på 3 millioner kroner til denne forskotteringen og at renta skulle dekkes av kommunalt næringsfond. Beløpet ble først utbetalt til Statens vegvesen i 2008. I 2008 vedtok kommunestyret å øke forskotteringen med ytterligere 1 million kroner som finansieres opp med et nytt avdragsfritt lån. I løpet av høsten 2008 har vi tatt opp et avdragsfritt lån på 4 millioner kroner. I 1. tertial 2012 ble lånet på 4 millioner betalt tilbake til kommunen og innfridd. Av total lånemasse pr. 31.08.2012 er 155 millioner kroner lån til kommunale investeringer. Renter og avdrag utgjør 8,9 millioner kroner etter 2. tertial 2012, hvorav 0,1 millioner kroner er dekket av kompensasjonstilskudd fra staten til utbygging innen skoleutbygging. I 2011 utgjorde renter og avdrag 13,7 millioner kroner, hvorav 2,7 millioner kroner var dekket av kompensasjonstilskudd fra staten til utbygging innen eldreomsorgen, skoleutbygging og kirkebygg. Dvs at kompensasjonstilskuddet utgjorde 19,7 prosent av lånekostnader på investeringer i 2011. Av kommunens totale lånemasse på 229 millioner kroner er 65 millioner forskottering utbedring av fylkesveg 287. Kommunelovens 50 nr 7 har bestemmelser om at kommunenes totale langsiktige gjeld til egne driftsmidler skal avdras med like årlige avdrag, og at gjenstående løpetid for kommunenes samlede gjeldsbyrde ikke kan overstige den veide levetiden for kommunes anleggsmidler. Utgiftsførte avdrag i driftsregnskapet i 2011 8 946 Minste tillatte avdrag beregnet ut fra forenklet formel 4 746 Avvik 4 200 Det positive avviket betyr at kommunen betaler tilsvarende mer i avdrag enn det som antas å være kapitalslitet på anleggsmidlene (avskrivningene). Plassering av likviditet Sigdal kommune har plassert vanlig likviditet i bankinnskudd uten bindingstid som var forrentet til NIBOR + 0,2 prosent frem til slutten av august. Ved årsskiftet hadde kommunen 22 millioner kroner i ubrukte lånemidler. Ubrukte lånemidler var forrentet til NIBOR + 0,5 prosent. Gjennomsnittlig bankbeholdning (unntatt gavemidler) er på 46 millioner kroner. I august byttet kommunen bankforbindelse. Etter den nye avtalen skal kommunnal bankinnskudd forrentes til NIBOR + 0,7 prosent. Gjennomsnittlig NIBOR-rente i 2. tertial 2012 har vært 2,45 prosent. I 2011 var gjennomsnittlig NIBOR-rente på bankinnskudd 2,94 prosent. Vi forventer at renten vil holde seg lavt i 2012. Utvikligsfond Trillemarka-Rollagsfjell: Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell er et felles fond for tre kommuner, Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal. Siden 2009 har kommunen fått 24 millioner kroner i statstilskudd til etablering av næringsfond i forbindelse med vernesaken for Trillemarka-Rollagfjell. I 2013 får kommunen den siste utbetalingen på 6 millioner kroner. Disse midlene plasseres ut i henhold SIDE: 437

Sak 112/12 til kommunestyretsvedtak. 9 millioner kroner plasseres månedelig gjennom ett år i Obligasjonsfond KLP Pensjon II og 4,5 millioner kronner plasseres i KLP AksjeNorge Indeks II. Resten er plassert som vanlig bankinnskudd og var forrentet til NIBOR + 0,5 prosent. Etter bankbytte har innskudd vært forrentet til NIBOR + 0,7 prosent Aktivaklasse Tegningsbeløp Balansefør t verdi pr. 31.08.2012 Markeds verdi pr. 31.08.2012 Årets urealisert tap/gevinst pr. 31.08.2012 KLP Pensjon II, obligasjonsfond 598 andeler 3 750 000 3 750 000 3 853 071 103 071 KLP AksjeNorge Indeks II 324 andeler 1 875 000 1 875 000 1 978 043 103 043 Sum 5 625 000 5 625 000 5 831 114 206 114 Saldo pr. Saldo pr Påløpte renter Bank beholdning 01.01.2012 31.08.2012 Snitt rente pr. 31.08.2012 Utviklingsfond Tr.-R. 18 534 375 18 773 582 2,95 366 810 I utgangspunktet forventet kommunene å få realavkastning på 4 prosent per år. Styret i Utviklingsfondet og kommunestyrene har i forbindelse med vedtak om plassering redusert forventningene til realavkastning til 3 prosent. Dette beløpet kan disponeres etterskuddsvis året etter inntjeneing. I spesielle tilfeller kan fondsstyret disponere inntil 5 års antatt avkastning forskuddsvis, men bare slik at den totale bruken av midler ikke overstiger avkastningen i den aktuelle periden. Urealisert tap/gevinst skal dekkes av/tilføres Utviklingsfond Trillemarka-Rollagsfjell. Trillemarkafondet: Utbetalt erstatning i 2006 på kr 10.656.530,- Trillemarka ble plassert i henhold til kommunestyresak. I tillegg sto det kr 221.164,- på det gamle Trillemarkafondet i utgangen av 2005. I utgangspunktet er det 10 millioner kroner som ble plassert i grunnfondsbevis i tre banker og andeler i Terra Utbytte, som har sine plasseringer i bankaksjer og grunnfondsbevis. Bakgrunnen for vedtaket om å plassere fondet i grunnfondsbevis og bankaksjer var at dette var verdipapirer med små kursendringer som har gitt et forholdsvis høyt årlig utbytte. Selv om dette er en langsiktig plassering (mer enn 10 år) fra kommunen, er det definert som finansielle omløpsmidler, og dermed må verdiendringer føres som finansposter i driftregnskapet. Det vil si at når verdiene på andelene går ned, vil det redusere driftsresultater uavhengig av om andelene blir realisert. Siden det ikke er aktuelt for kommunen å realisere andelen, vil de bli en form for tvungen sparing når verdien på andelen går ned. Når verdien stiger vil det øke driftsresultatet, men uten at det blir penger tilgjengelig, med mindre kommunen selger andelene. SIDE: 438

Sak 112/12 Aktivaklasse Tegningsbeløp Balanseført verdi pr. 31.08.2012 Markeds verdi pr. 31.08.2012 Årets urealisert tap/gevinst pr. 31.08.2012 Utbetalt utbytte pr. 31.08.2012 Grunnfondsbevis Nes Presteg. Spb 12.500 andeler 1 485 189 700 000 650 000-50 000 31 000 Spb. Nord-Norge 13.308 andeler + 1.359 nye andeler som utbytte i 2008 + 19.556 pga aksjesplitt + 4.889 ved fondsemisjon 2 097 806 1 257 451 977 800-279 651 54 757 Toten Spb. 7.500 andeler 1 522 312 465 000 300 750-164 250 Terra Utbytte 30.787,0968 andeler 5 000 000 3 047 184 2 826 240-220 944 174 418 Sum 10 105 307 5 469 635 4 754 790-714 845 260 175 Utbetalt utbytte etter 2.tertial 2012 er kr 260.175,-. Utbyttet utbetalt totalt i 2011 var kr. 389.598,-. Total avkastning på fondet var på kr 519.043. Utgangspunktet for plasseringen er at kommunen forventer en årlig realavkastning på 4 prosent. Det vil si at fondet skal prisjusteres hvert år, slik at fondets verdi ikke reduseres. Det er bare realavkastningen som disponeres. Det vil si at det var kr 400.000,- disponibelt i 2007, og kr 400.000,- tillagt prisstigningen i 2008 osv. Siden avkastningen kan variere noe fra år til år, kan det enkelte år bli aktuelt å tære på fondet, for så å bygge det opp igjen i gode år. Trillemarkafond 2007 2008 2009 2010 2011 2.tert. 2012 Saldo* pr.01.01. 10 765 835 11 389 895 11 494 841 11 054 025 11 170 620 11 389 878 Utbytte, salginntekt 653 546 378 301 280 161 444 868 482 992 260 175 Renteinntekt 49 833 62 113 27 016 26 055 36 051 24 833 Sum avkastning 703 379 440 414 307 177 470 923 519 043 285 008 Avkastning i % av saldo 6,53 3,87 2,67 4,26 4,65 2,50 Bruk av fond 71 619 335 468 747 993 354 328 299 785 0 *) Saldo er korrigert for urealisert tap/gevinst, siden det er en langsiktig plassering, ser vi bort fra markedsverdi. Det var en dramatisk nedgang i kursen på grunnfondsbevis og andeler i Terra Utbytte i 2008. Siden dette er en langsiktig plassering for kommune, er det ikke aktuelt for kommunen å gå ut av disse plasseringene. Kursen var på vei opp igjen i 2010 og i begynnelsen av 2011. Siden våren 2011 har aksjemarkedene utviklet seg negativt og det har vært en betydelig kursfall på grunnfondsbevis. I 2. tertial 2012 gikk kurs ned på grunnfodnsbevis og for andeler i Terra Utbytte. På grunn av den store usikkerheten i markedet er det vanskelig å forutsi kursutviklingen mot slutten av året. Det vil sannsynligvis bli en reduksjon igjen i markedsverdi på slutten av 2012. Urealisert tap/gevinst skal dekkes av/tilføres Trillemarkafond. SIDE: 439

Sak 112/12 Garantiansvar Gitt overfor - navn Beløp pr 31.12.11 Utløp Sigdal Borettslag 4.692.330 07.02.2033 IKA Kongsberg 3.000 22.12.2014 Stjernen skytterlag 500.000 Frem til spillemidler blir tildelt Sum garantiansvar 5.195.330 Rådmannens vurdering er at det er knyttet minimal risiko til kommunens garantiansvar. Sigdal kommune har ingen fordringer, langsiktig gjeld eller kortsiktig gjeld til kommunale eller fylkeskommunale foretak eller kommunale og fylkeskommunale bedrifter eller interkommunale samarbeid. Sigdal Energi Sigdal Energi er en videreføring av Sigdal Everk etter at everkets nett og omsetning ble utskilt og fusjonert inn i Midt Nett Buskerud AS (MNB) og skal ivareta kommunens eierinteresser i kraftproduksjon og arbeide aktivt for en god energiøkonomi. Lån Horga Kraftverk: Horga kraftverk eies av Sigdal kommune. Kommunen har inngått en langsiktig samarbeidsavtale på 48 år med Drammen kommune om en fordeling av kraft og utgifter med 25 prosent til Sigdal og 75 prosent til Drammen. Avtalen er seinere overført fra Drammen til EB Kraftproduksjon AS og løper ut 12.11.2038. Garantibeløpet som kommunen står ansvarlig for er 25 prosent av restlånene ved årsskiftet. Det føres et egen regnskap for Horga for å fordele utgiftene mellom Sigdal og EB Kraftproduksjon AS. Inntekter og utgifter i Horga blir ført over i regnskapet til Sigdal Energi sammen med kommunens andel i Ramfoss Kraftlag (9,48 prosent). Sigdal Energi er et organisasjonsledd i Sigdal kommune og ansvaret for Sigdal Energi er delegert fra kommunestyret til formannskapet. Kraftproduksjonen er skattepliktig og derfor føres det et eget særregnskap for Sigdal Energi. Det er Mitt Nett Buskerud som fører regnskapet for Sigdal Energi. De kjøper også kommunens andel av kraften i både Ramfoss og Horga. Det er minimal risiko knyttet til kommunens kraftproduksjon etter at det er foretatt ekstraordinære nedbetalinger av lån til Horga samtidig som lånene er refinansiert. Sigdal kommunens andel av lån i Horga Kraftverk: Lån pr. 31.12.2011: Lånet utløper: Horga Kraftverk 7.968.785 06.10.28 Horga Kraftverk 8.441.778 30.11.28 Aksjer og andeler i selskaper pr. 31.08.2012: Selskap Antall Balanseført verdi Eierandel Kongsberg Industri 16 160 0,2% Modum Industri 10 10.000 0,18% Midt-Nett AS 167 4.175.000 33,4% Eggedal skiheiser 100 100 18,19% Haglebu vann/avløp 99 198.000 52,10% Tempelseter vann/avløp 194 194.000 51,05% SIDE: 440

Sak 112/12 Buskerud kommunerevisjon IKS 27.000 Egenkapitalinnskudd KLP 2.821.655 Lauvlia IKS 1.000.000 66% Vestviken IKS 31.525 1,3% Buskerud kollektivtrafikk AS 34.367 34.367 0,01% Drammensregionens brannvesen IKS 749.453 3,6% Siden det ikke foreligger noen reell markedsverdi er den ikke oppgitt. Som oversikten viser har kommunen en rekke bagatellmessige eierandeler som det etter rådmannens vurdering ikke er knyttet noen risiko til av betydning. Sigdal kommune eier 33,4 prosent av Midt Nett Buskerud og 167 aksjer til en bokført verdi på 4,175 millioner kroner, men i tillegg har kommune et ansvarlig lån på 50,1 millioner kroner i selskapet. Siden selskapet ikke har andre lån enn de ansvarlige lånene som de to eierne har plassert i selskapet etter sine eierandeler, er det svært liten risiko knyttet både til aksjekapital og lån. De siste årene har de ikke vært utbetalt utbytte på aksjene og lånene er betjent med en normal bankrente. Renten på lånet i 2011 var på 3,65 prosent. Pensjonsforpliktelser: Sigdal kommune har sine pensjoner for ansatte i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) med unntak av undervisningspersonell som har sin pensjon i Statens pensjonskasse. Siden KLP er et gjensidig selskap, så er kommunen også eier i selskapet. I 2012 er kommunens egenkapitalinnskudd økt med kr. 404.468,- til kr. 2.821.665,-. Sigdal kommune har fått tilbakeført fra premiefond kr. 1.264.161,- av selskapets overskudd for 2011 som har gått til dekning av pensjonspremien i 2012. Pensjonsforsikring er strengt regulert av staten og det er derfor knyttet minimal risiko til kommunens andel av forvaltningskapitalen i selskapet. Risikoen er knyttet til avkastningen. Den ordinære pensjonspremien i KLP er økt fra 7,77 prosent i 2011 til 9,03 prosent i 2012. Reguleringspremien er anslått til å være 5,7 prosent i 2012. Denne var 3,7 prosent i 2011. I tillegg kommer en prognosert rentegarantipremie på 0,13 prosent. Pensjonspremien i Statens pensjonskasse er økt fra 10,46 prosent i 2011 til 11,24 prosent i 2012. Sigdal kommune hadde ved årsskiftet 2011/2012 totalt 234,7 millioner kroner i pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift. I pensjonsmidler hadde kommunen i balansen 178,6 millioner kroner. Gapet mellom pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er 47,1 millioner kroner. Kommunens samla netto pensjonskostnader etter 2. tertial 2012 var på 6,4 millioner, tilsvarende i 2011 var de på 5,5 millioner kroner. Kommunens samla netto pensjonskostnader etter i 2011 var på 14 millioner. Rådmannens forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2. tertial 2012 tas til orientering. Formannskapet behandlet saksnr. 71/12 den 29.11.2012 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. SIDE: 441

Sak 112/12 Formannskapets forslag til vedtak: Rapport om finansforvaltning for 2. tertial 2012 tas til orientering. Kommunestyret behandlet saksnr. 112/12 den 21.12.2012 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 442

Sak 113/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/623-12 Løpenr.: 93/13 Arkivnr.: 210 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 29.11.2012 AD-12/21 Formannskapet 29.11.2012 FS-12/73 Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/113 SAKSPROTOKOLL: REGNSKAPSRAPPORT 2012, TREDJE KVARTAL Kommunestyrets vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2012 for Sigdal kommune tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Saksutredning Konklusjon: Det er i hovedsak tre problemområder knyttet til økonomiske rammer og regnskap 2012 rapportert mot revidert budsjett 2012. Manglende midler avsatt til å kompensere økt reguleringspremie og inneværende års lønnsvekst. Utgifter innenfor barnevernstjenesten overskrider budsjetterte rammer Balansen mellom regulær rammefinansiering og selvkostfinansieringen på planområde 5, teknisk sektor. Samlet sett rapporterer fast lønn på 101 prosent av budsjett, der 100 ville være helt i henhold til plan. Øvrige lønnsutgifter ligger på 78prosent av budsjett, noe som er noe høyt da en flat prognose skulle tilsi 75prosent. En optimal posisjon ville være noe lavere enn dette også, gitt kjent behov for ekstra bemanning og innleie mot slutten av året. I budsjettet for 2012 ble avsatte midler for reguleringspremie og lønnskompensasjon økt fra 7 (2011) til 8 millioner. I budsjett for 2013 er dette økt med ytterlig 1,5 millioner kroner til 9,5 for å unngå den situasjonen man nå har kommet i mot slutten av 2012. Virkningen av dette rammer alle planområder, men det er i hovedsak innenfor Helse og Sosial man står i en situasjon hvor dette gir seg betydelig utslag ift varslet merforbruk. Sektoren varsler totalt sett et merforbruk i størrelsesorden 2,7 millioner kroner, hvor de to hovedårsakene til dette er manglende lønnsvekstkompensasjon og merforbruk innenfor barnevern. SIDE: 443

Sak 113/12 Barnevernstjenesten er fortsatt i ubalanse hva angår rammer og faktisk forbruk innenfor tjenestene. Isolert sett rapporterer sektoren at dette beløper seg til ca 1,7 millioner kroner. Rådmannen mener imidlertid at det knytter seg noe usikkerhet til denne prognosen da man er i en situasjon med manglende ressurser til administrativ ledelse ved kontoret. Det arbeides som politisk ledelse er inneforstått med forslag til en løsning for organisering av barnevernstjenesten. Det arbeides også inngående med å komme i bedre balanse på planområde 5 når det gjelder forholdet mellom selvkostøkonomi, og øvrig rammefinansiert virksomhet på området. Det er betydelig progresjon og forbedring fra foregående år. Dette arbeidet fortsetter med de planene som nå er lagt med budsjett 2013. Oppsummert ligger prognosen for planområdet an til et merforbruk på om lag 2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,7 millioner fra foregående år, og det er nå i alt vesentlig gjenstående utfordringer knyttet til selvkostøkonomien. Dette avviket er det fremmet forslag om å lukke gjennom tiltak i budsjett for 2013. Forslaget til budsjettet for 2013 er nå lagt inn i kommunens økonomisystem fullt ut periodisert. Dette går etter planen og gir mulighet for mer kontinuerlig oppføling administrativt og politisk fra januar 2013. Det gjenstår selvsagt mye arbeid knyttet til å øke kvalitet og presisjon på rapporter og prognoser men målet er å få mer dynamisk og jevnlig økonomioppfølging. For ytterlige detaljer vises det til redegjørelser for de enkelte planområder og tjenester som følger. I forhold til rapporterte prognoser gjennomføres nå mulige tiltak for innsparinger knyttet til de områdene der det er utfordringer. Dette dreier seg først og fremst om kritisk gjennomgang av vikarbruk innenfor de største tjenestene i pleie og omsorg. Det arbeides med Bakgrunn og vurderinger: Tabell 1. Fast lønn Planområde Sentrale 1 styringsorgan/politikk 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 451 250 475 167 473 687 23 917 95 484 260 2 Fellestjenester 3 284 087 3 349 352 3 003 991 65 265 98 3 169 351 3 Oppvekst og kultur 21 578 970 22 103 065 21 996 207 524 095 98 21 811 741 4 Helse og sosial 38 024 591 36 411 618 36 879 508-1 612 973 104 34 991 031 5 Næring og drift 5 734 986 5 738 760 5 720 647 3 775 100 5 217 450 Samlet resultat 69 073 883 68 077 963 68 074 039-995 920 101 65 673 834 Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Planområde Sentrale 1 styringsorgan/politikk 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 524 293 613 920 449 200 89 627 85 455 543 2 Fellestjenester 1 235 016 1 528 540 940 500 293 524 81 1 142 865 3 Oppvekst og kultur 7 958 873 9 093 008 8 060 788 1 134 135 88 7 485 981 SIDE: 444

Sak 113/12 4 Helse og sosial 24 657 773 33 694 940 26 199 000 9 037 167 73 23 384 092 5 Næring og drift 3 178 394 3 488 280 2 552 000 309 886 91 2 193 981 Samlet resultat 37 554 349 48 418 688 38 201 488 10 864 339 78 34 662 461 Tabell 3. Andre nettoutgifter 3.kvartal Revidert Vedtatt Avvik i Avvik i 3.kvartal Planområde 2012 budsjett 2012 budsjett 2012 kr prosent 2011 Sentrale 1 styringsorgan/politikk 347 739 361 200 371 200 13 461 96 301 405 2 Fellestjenester 2 793 168 3 735 900 3 735 900 942 732 75 3 311 067 3 Oppvekst og kultur 17 252 724 25 957 512 25 967 512 8 704 788 66 21 188 596-5 459 10 411 869 4 952 000 4 782 000 4 Helse og sosial 869 210 6 430 332 5 Næring og drift -5 385 781-5 638 209-5 638 209-252 428 96-4 551 997 6 Sigdal kirkelige fellesråd 2 634 000 2 725 800 2 334 000 91 800 97 2 298 000 Samlet resultat 28 053 719 32 094 203 31 552 403 4 040 484 87 28 977 402 I vedtatt budsjett var det avsatt 8 mill.kr. for å dekke opp utgifter for reguleringspremie i KLP, tiltak for senior ordningen, AFP, egenkapitaltilskudd til KLP og lønnsvekst i 2012. I år har nettoutgifter til reguleringspremie vært på ca 6,5 mill kr. For 2011 var tilsvarende beløp kr 3,5 millioner. Utgifter til seniortiltak og AFP har summert seg til knappe 1 mill kr. Resterende halvmillion var brukt for å kompensere lønnsvekst. Dette lot seg å kompensere for 0,48 prosent i stedet for 2,27 prosent (den virkelige lønnsveksten i 2012). Totalt sett utgjør manglende kompensasjon for lønnsvekst i driftsregnsaket om lag 2,8 mill. kr. Egenkapitaltilskudd til KLP i 2012 er på 0,4 mill kr. og er udekket i investeringsregnskapet. Inndekning vil bli gjort opp ved årsavslutning. Utgifter utenom planområdene 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 Driftsprosjekter med egne bevilgninger 254 030 900 750 645 000 646 720 28 992 599 Ekstrapremie KLP/lønnsøkning -1 264 161-868 280 8 000 000 395 881 146-1 521 798 Boligsøkende unge 185 419 75 000 75 000-110 419 247 165 480 Andre netto utgifter 1 768 569 2 427 246 34 000 658 677-4 402 893 Sum netto driftsutgifter 943 857 2 534 716 8 754 000 1 590 859 37-4 766 612 Skatter -72 074 753-77 000 000-77 000 000-4 925 247 94-57 500 221 Rammetilskudd -74 144 485-106 632 000-106 632 000-32 487 515 70-79 271 226 Kapitaltilskudd -191 376-2 700 000-2 700 000-2 508 624 7-195 201 Sum frie inntekter -146 410 614-186 332 000-186 332 000-39 921 386 79-136 966 648 Renteutgifter investeringslån 4 282 122 7 938 000 7 938 000 3 655 878 54 4 167 584 Renteutgifter formidlingslån 153 855 289 000 289 000 135 145 53 106 872 Renteinntekter -1 036 769-1 305 000-1 305 000-268 231 79-80 022 SIDE: 445

Sak 113/12 Renteinntekter formidlingslån -109 250-289 000-289 000-179 750 38-111 192 Aksjeutbytte -3 960 175-3 548 996-600 000 411 179 112-390 598 Gevinst finansielle instrumenter 0 0 0 0-93 395 Renter andre fordringer -1 011 680-2 154 000-2 154 000-1 142 320 47-1 110 320 Netto renteutgifter -1 681 897 930 004 3 879 000 2 611 901-181 2 488 929 Avdrag på lån 6 710 244 9 854 000 9 854 000 3 143 756 68 6 457 871 Netto finansinntekter/utgifter 5 028 347 10 784 004 13 733 000 5 755 657 47 8 946 800 NØKKELTALL 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 Sum driftsinntekter -191 384 775-243 708 551-243 761 551-52 323 776 79-185 519 333 Sum driftsutgifter 171 513 201 228 651 535 224 305 551 57 138 334 75 166 874 674 Brutto driftsresultat -19 871 574-15 057 016-19 456 000 4 814 558 132-18 644 659 Sum eksterne finansinntekter -6 185 614-7 346 996-4 398 000-1 161 382 84-1 839 580 Sum eksterne finansutgifter 11 146 289 18 131 000 18 131 000 6 984 711 61 10 788 550 Netto driftsresultat -14 910 899-4 273 012-5 723 000 10 637 887 349-9 695 689 Sum bruk av avsetninger -269 329-7 038 253-3 082 000-6 768 924 4-428 323 Sum avsetninger 9 985 534 11 311 265 8 805 000 1 325 731 88 6 759 518 Mer-/mindreforbruk -5 194 694 0 0 5 194 694-3 364 495 Skatt: Kommunens skatteinngang er på 92,7 prosent av landsgjennomsnittet og den ligger med 2,2 millioner høyere budsjettnivå etter 3. kvartal 2012. Etter RNB 2012 ble vekstanslaget satt til 6,5 prosent for kommuner. I forhold til den siste prognosen fra Finansdepartementet i neste års statsbudsjett er årets skattevekst nesten i tråd med dette allerede. Gjennomsnittlig økning i skattene til kommuner viser etter 3. kvartal 6,5 prosent i forhold til fjorårets nivå. Fortsatt gjenstår en viktig måned for forskuddstrekket nemlig november, samt de endelige tallene knyttet til likning/avregning som blir postert inn i gjenstående måneder. Sånn sett er det fortsatt usikkerhet knyttet til årets skattenivå. Fondsoversikt pr. 30.09.2012 Oversikten nedenfor viser hvor mye midler som er tilgjengelig på kommunens fond eller av kommunens egenkapital. BUNDNE DRIFTSFOND (2510800000) Regnskap pr.30.09.12 Budsjett pr.30.09.12 pr. 01.01. IB 41 797 593 41 797 593 Avsetning 155000 8 676 362 6 234 000 Budsjettmessig bruk i drift 195000-269 329-3 928 667 Budsjettmessig bruk i investering 095000 0 0 pr. 30.09. UB 50 204 626 44 102 926 DISPOSISJONSFOND (2560801100 - Regnskap Budsjett 2560801101) pr.30.09.12 pr.30.09.12 pr. 01.01. IB 2 323 036 2 323 036 SIDE: 446

Sak 113/12 Avsetning 154000 0 815 250 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0-3 499 148 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0-902 400 Korrigering mot Trillemarkafond 3 406 989 3 406 989 pr. 30.09. UB 5 730 025 2 143 727 TRILLEMARKAFOND (disp.fond) (2560801401) Regnskap pr.30.09.12 Budsjett pr.30.09.12 pr. 01.01. IB 10 136 441 10 136 441 Avsetning 154000 260 175 0 Budsjettmessig bruk i drift 194000 0-287 450 Budsjettmessig bruk i investering 094000 0-9 096 Korrigering mot disp.fond -3 406 989-3 406 989 pr. 30.09. UB 6 989 627 6 432 906 UBUNDET INV.FOND (2530801100) Regnskap pr.30.09.12 Budsjett pr.30.09.12 pr. 01.01. IB 28 585 28 585 Avsetning 054800 0 0 Budsjettmessig bruk i investering 094800 0-23 311 pr. 30.09. UB 28 585 5 274 BUNDNE INV.FOND (2550801301) Regnskap pr.30.09.12 Budsjett pr.30.09.12 pr. 01.01. IB 867 702 867 702 Avsetning 055000 15 265 0 Budsjettmessig bruk i investering 095800 0 0 pr. 30.09. UB 882 967 867 702 Likviditet Figuren viser utviklingen i likviditetsgrad 2 i 2011 og 2012. Likviditetsgrad 2 sier noe om kommunens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser. Et vanlig krav til likviditet er at de mest likvide omløpsmidlene skal kunne dekke kommunens kortsiktige gjeld. Dette innebærer at likviditetsgrad 2 bør være minst 1. Vi ser at likviditeten er bra og ligger over den minste grensen. Økning i juni skyldes reduksjon i kortsiktig gjeld pga utbetaling av påløpte feriepenger. Lånet for investeringer i 2011 var tatt opp i november. Det var ingen låneopptak pr. 3. kv. 2012 SIDE: 447

Likviditetsgrad 2 Sak 113/12 Utviklingen i likviditetsgrad 2 3,5 3 2,5 2 1,5 2011 2012 1 0,5 0 jan. febr. mars apr. mai juni juli aug. sept. okt. nov. des. Måneder 1 Sentrale styringsorgan/politikk Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1000 Politisk styring og kontrollorganer 451 250 475 167 473 687 23 917 95 484 260 Sum 451 250 475 167 473 687 23 917 95 484 260 Budsjett for fast lønn er periodisert. Det betyr at forbruket bør ligge på 100 prosent til enhver tid. Etter 3. kvartal 2012 forbruket er på 95 prosent. Dette tyder på at budsjett for fast lønn er noe høyt. Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Revidert 3.kvarta Vedtatt Funksjonsområde budsjett l 2012 budsjett 2012 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvarta l 2011 1000 Politisk styring og kontrollorganer 524 293 603 920 439 200 79 627 87 455 543 1801 Eldreråd 10 000 10 000 10 000 Sum 524 293 613 920 449 200 89 627 85 455 543 Forbruket etter 3. kvartal 2012 er på 85 prosent. I fjor var forbruket på 79 prosent. Hvis man ser lønnsrelaterte kostnader i sum (tabell 1 og tabell 2), så er det et merforbruk på ca kr 80.00 etter 3. kvartal 2012. Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 3.kvarta l 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvarta l 2011 1000 Politisk styring og kontrollorganer 339 933 271 200 281 200-68 733 125 299 949 1100 Kontroll og revisjon 4 650 90 000 90 000 85 350 5 0 SIDE: 448

Sak 113/12 1801 Eldreråd 2 853 0 0-2 853 1 456 3250 Næringstiltak 303 0 0-303 0 Sum 347 739 361 200 371 200 13 461 96 301 405 Forbruket på andre utgifter er på 96 prosent etter 3. kvartal 2012. I fjor var forbruk på 93 prosent. Tjeneste 1000 Politiskstyring og kontrollorganer viser et forbruk på 125 prosent. Blant kostnader ligger kr. 35.000,- i utgifter for barn- og unges KS som skal finansieres av disposisjonsfond ved årsavslutning. Totalt sett ligger forbruk etter 3 kvartal høyt. Dette tyder på at budsjettoverskridelse vil være på ca kr 220.000,- for planområde 1. 2 Fellestjenester Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1200 Administrativ ledelse 1 529 198 1 605 900 1 223 631 76 702 95 1 547 218 1201 Økonomiavdelingen 1 351 741 1 312 151 1 188 546-39 591 103 1 139 609 1202 Felles it systemer 228 773 229 459 271 854 686 100 224 086 1203 Personal/opplæring/velferdstilta k 174 375 201 842 201 322 27 467 86 65 637 3400 Produksjon av vann (S) 0 0 29 659 0 48 200 3500 Avløpsrensing (S) 0 0 29 659 0 48 200 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) 0 0 29 659 0 48 200 3550 Renovasjon (S) 0 0 29 659 0 48 200 Sum 3 284 087 3 349 352 3 003 991 65 265 98 3 169 351 Budsjett for fast lønn er periodisert. Det betyr at forbruket bør ligge på 100 prosent til enhver tid. Etter 3. kvartal 2012 forbruket er på 98 prosent. Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Revidert 3.kvartal Funksjonsområde budsjett 2012 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1200 Administrativ ledelse 579 317 707 080 395 500 127 763 82 532 749 1201 Økonomiavdelingen 534 109 618 800 383 200 84 691 86 332 189 1202 Felles it systemer 90 649 112 520 86 300 21 871 81 69 035 Personal/opplæring/velferdstilta 1203 12 939 90 140 63 900 77 201 14 159 937 k 1801 Overformynderi 18 003 0 0-18 003 0 SIDE: 449

Sak 113/12 3200 Kommunal næringsvirksomhet 0 0 0 0 5 135 3400 Produksjon av vann (S) 0 0 2 900 0 12 239 3500 Avløpsrensing (S) 0 0 2 900 0 12 239 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) 0 0 2 900 0 7 057 3550 Renovasjon (S) 0 0 2 900 0 12 237 Dummy HR 0 0 0 0 50 Sum 1 235 016 1 528 540 940 500 293 524 81 1 142 864 Forbruket på planområde 2 er på 81 prosent etter 3. kvartal 2012, men bør ligge på ca 70 prosent. I fjor var forbruket etter 1. halvår på 99 prosent. Lavt forbruk på tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltakk skyldes periodiseringen av stipulert variabel lønn og sosiale utgifter. Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1000 Politisk styring og kontr 0 0 0 0 308 1100 Kontroll og revisjon 439 000 443 100 443 100 4 100 99 334 431 1200 Administrativ ledelse 466 172 238 600 120 000-227 572 195 121 893 1201 Økonomiavdelingen 152 526 334 800 334 800 182 274 46 188 749 1202 Felles it systemer 689 434 1 625 400 1 625 400 935 966 42 751 892 Personal/opplæring/velferdstilta 1203 550 109 421 000 421 000-129 109 131 559 191 k 1204 Andre adm.fellesfunksjoner 235 809 307 000 0 71 191 77 0 1210 Forvaltning av eiendommer 0 0 0 0 1 688 1300 Administrasjonslokaler 0 0 0 0 4 779 1800 Fellesutgifter 230 429 365 000 790 600 134 571 63 1 146 074 1801 Overformynderi 10 516 1 000 1 000-9 516 1052 1 500 2420 Sosial rådgivn og veiledning 10 194 0 0-10 194 16 317 2850 Tjenester utenfor ordinært kom.ansvarsområde -30 407 0 0 30 407 59 950 3200 Kommunal næringsvirksomhet 35 647 0 0-35 647 124 239 3250 Næringstiltak 1 522 0 0-1 522 0 3860 Kommunale kulturbygg 2 216 0 0-2 216 0 Sum 2 793 168 3 735 900 3 735 900 942 732 75 3 311 011 Forbruket på 75 prosent etter 3. kvartal 2012 er i balanse. I fjor var forbruket på 107 prosent. Tjeneste 1100 Kontroll og revisjon går i balanse etter 3. kvartal. SIDE: 450

Sak 113/12 Tjeneste 1200 Administrativ ledelse har forbruk på 195 prosent. Dette skyldes hovedsakkelig manglende kompensasjon over flere år for prisstigning for avtaler ved interkommunalt samarbeid, serviceavtaler, reparasjoner. Tjeneste 1201 Økonomiavdelingen har et lite forbruk på 46 prosent. Årsaken er at regning for kjøp av arbeidsgiverkontroll på kr. 200.000,- kommer på slutten av året. Tjeneste 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak viser et forbruk på 131 prosent etter 3. kvartal. Det var 127 prosent etter 3. kvartal i fjor. Hovedårsaken til et stort forbruk er OUmidler som betales til KS i 1. halvår, 1/5 del av beløpet på ca 75.000,- dekkes fra ansatte. Overføringen av midler skjer på slutten av året. Kostnaden i år kommer til å være på ca 50.000,- over budsjettet. En annen årsak til stort forbruk er overskridelse på velferdstiltak og annonsering. Totalt sett kommer planområde 2 til å ha et mindre merforbruk på ca kr. 85.000,- som skyldes manglende kompensasjon for lønnsvekst i 2012. 3 Oppvekst og kultur Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 98 prosent i fast lønn og 88 prosent i variabel lønn. Totalt er det et mindreforbruk på lønn på ca 524 000 i forhold til budsjett. Dette må ses opp mot forbruket på variabel lønn som ligger på 88 prosent. Periodisert skulle denne ligget på ca 70 prosent. Planområdet har et forbruk på 88 prosent av andre nettoutgifter. Ser man lønnskostnader og driftskostnader under ett, ligger planområde 3 litt under budsjett når man er kommet til tredje kvartal 2012. Rapporteringen er delt inn i to tabeller som viser lønnsområdet, og en tabell som viser andre nettoutgifter. Lønnskostnadene utgjør om lag ca 80 prosent av kostnadene for planområdet. Lønnstabellen for fast lønn er periodisert i forhold til budsjett for 2012. Det betyr at dersom avvik i prosent viser 100 prosent, er regnskapet i tråd med budsjett. Variabel lønn og andre nettoutgifter er ikke periodisert. Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1200 Administrativ ledelse 721 791 702 493 700 613-19 298 103 706 150 2010 Barnehager 148 802 142 580 142 220-6 222 104 145 887 2020 Grunnskolen 16 773 802 17 072 894 17 018 057 299 092 98 16 949 656 2130 Voksenopplæring 125 428 125 396 125 076-32 100 167 250 2150 Skolefritidsordning 527 409 689 793 687 953 162 385 76 529 698 2220 Skolelokaler 2 105 714 2 174 079 2 165 787 68 365 97 2 155 281 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 195 166 191 498 190 978-3 668 102 184 542 3700 Bibliotek 231 036 226 084 225 484-4 952 102 224 852 3830 Musikk- og kulturskole 183 753 203 112 166 382 19 359 90 197 502 SIDE: 451

Sak 113/12 3850 Kulturkontoret 128 886 127 638 127 318-1 248 101 123 028 3860 Kommunale kulturbygg 437 183 447 498 446 338 10 315 98 427 895 Sum 21 578 970 22 103 065 21 996 207 524 095 98 21 811 741 Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Revidert 3.kvartal Funksjonsområde budsjett 2012 2012 Politisk styring og 1000 kontrollorganer Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosen t 3.kvartal 2011 19 306 46 400 46 400 27 094 42 16 042 1200 Administrativ ledelse 322 504 341 340 236 000 18 836 94 208 962 2010 Barnehager 60 411 91 088 66 988 30 677 66 44 594 2020 Grunnskolen 5 472 189 6 165 660 5 850 800 693 471 89 5 623 293 2110 Styrket tilbud til førskol. 2 834 0 0-2 834 0 2130 Voksenopplæring 55 844 46 100 46 100-9 744 121 59 518 2150 Skolefritidsordning 583 763 355 340 255 000-228 423 164 340 976 2210 Førskolelokaler og skyss -1 948 0 0 1 948 9 232 2220 Skolelokaler 725 382 1 037 760 718 100 312 378 70 686 023 Aktivitetstilbud barn og 2310 189 944 264 200 168 500 74 256 72 88 364 unge 3700 Bibliotek 119 439 171 520 137 400 52 081 70 35 209 3730 Kino -2 318 8 000 8 000 10 318-29 -5 452 Museum og 3750-7 104 0 0 7 104 0 kunstnerhjem 3800 Idrett 8 588 25 500 25 500 16 912 34 0 3810 Kommunale idrettsbygg 2 331 0 0-2 331 9 158 3830 Musikk- og kulturskole 148 427 141 440 128 000-6 987 105 110 150 3850 Kulturkontoret 57 798 60 500 104 000 2 702 96 54 154 3860 Kommunale kulturbygg 201 425 338 160 270 000 136 735 60 199 784 3861 Ungdomshus 0 0 0 0 5 970 Dummy HR 57 0 0-57 4 Sum 7 958 873 9 093 008 8 060 788 1 134 135 88 7 485 981 Funksjon 1200 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2130 Administrativ ledelse har lønnskostnader noe høyere enn budsjett. Dette skyldes lønnsøkning. Barnehager har lønnskostnader som er noe høyere enn budsjett. Dette skyldes lønnsøkning. Grunnskolen er lavt budsjettert på fastlønn, og noe høyt på variabel lønn. Totalt sett ligger funksjonen 299 000 over budsjett på fast lønn. Dette må ses sammen med at funksjonen ligger relativt høyt på variabel lønn. Voksenopplæringen. Funksjonen har et merforbruk på lønn i forhold til budsjett på ca 9 000. Dette skyldes at pensjonskostnader for 2011 er ført på inneværende år. SIDE: 452

Sak 113/12 Funksjon 2150 Funksjon 2220 Skolefritidsordningen. Lønnskostnadene til fastlønn er budsjettert for høyt i forhold til variabel lønn. De høye lønnskostnadene totalt sett er knyttet opp til faktiske nettoinntekter på funksjonen. Det ser ut til at man Skolelokaler har for høyt budsjetterte lønnskostnader fast lønn. Funksjon 2310 Aktivitetstilbud barn og unge. Ligger i samsvar med budsjett. Lønnskostnadene ligger noe høyere enn budsjettert da MOT koordinator er belastet denne funksjonen og budsjettert på funksjon 3850 Kulturkontoret. Funksjon 3700 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3860 Bibliotek har lønnskostnader i samsvar med budsjett. Musikk og kulturskole. Lønnskostnader på fast lønn er lavere enn budsjett og variabel lønn ligger for høyt i forhold til budsjett. Ser man dette opp mot hverandre ligger funksjonen i henhold til budsjett. Kulturkontoret. Ligger i samsvar med budsjett. Budsjettendring i forhold til at MOT koordinator ble trukket på feil tjeneste tidligere i år er foretatt. Kommunale kulturbygg (samfunnshus) Ligger i samsvar med budsjett. Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde Budsjettendring i forhold til at MOT koordinator ble trukket på feil tjeneste tidligere i år er foretatt. 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1000 Politisk styring og kontrollorganer 3 808 8 000 8 000 4 192 48 6 128 1200 Administrativ ledelse -69 659 64 500 64 500 134 159-108 14 095 1203 Personal/opplæring/velferd stiltak 68 850 62 000 62 000-6 850 111 70 650 1210 Forvaltning av eiendommer 216 590 245 000 255 000 28 410 88 223 546 2010 Barnehager 11 350 848 15 419 612 15 419 612 4 068 764 74 14 862 539 2020 Grunnskolen 1 190 838 2 718 100 2 718 100 1 527 262 44 420 522 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 646 221 1 724 000 1 724 000 1 077 779 37 593 702 2130 Voksenopplæring 3 779 13 000 13 000 9 221 29 76 647 2150 Skolefritidsordning -559 584-574 000-574 000-14 416 97-353 636 2210 Førskolelokaler og skyss -253 375-703 200-703 200-449 825 36-344 848 2220 Skolelokaler 895 062 1 343 000 1 343 000 447 938 67 1 311 974 2230 Skoleskyss 1 670 996 2 920 000 2 920 000 1 249 004 57 1 855 268 2310 Aktivitetstilbud barn og unge 67 772 75 500 37 000 7 728 90 44 878 3700 Bibliotek 62 040 102 000 102 000 39 960 61 81 309 SIDE: 453

Sak 113/12 3730 Kino 11 579 15 000 15 000 3 421 77 1 489 3750 Museum og kunstnerhjem 721 878 722 000 722 000 122 100 761 144 3770 Kunstformidling -350 0 0 350 0-200 3800 Idrett 421 053 593 000 593 000 171 947 71 463 880 3810 Kommunale idrettsbygg 65 935 70 000 70 000 4 065 94 83 873 3830 Musikk- og kulturskole 5 604 9 000 9 000 3 396 62 49 683 3850 Kulturkontoret 96 917 81 000 119 500-15 917 120 22 636 3851 Tilskudd andre kulturbygg 258 758 293 000 293 000 34 242 88 260 311 3860 Kommunale kulturbygg 348 457 698 000 698 000 349 543 50 587 793 3861 Ungdomshus 28 706 31 000 31 000 2 294 93 95 213 3920 Tilskudd til livssynsorg. 0 28 000 28 000 28 000 0 0 Sum 17 252 724 25 957 512 25 967 512 8 704 788 66 21 188 593 Funksjon 1000 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Funksjon 2110 Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen er i samsvar med budsjett. Forvaltning av eiendommer har et mindreforbruk på kr 28 000 etter at forsikringen er dekket. Mindreforbruket vil bli budsjettjustert. Barnehager. Barnehager har et forbruk på 74 prosent. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for første halvår på bakgrunn av rapporterte pr. 15/12, og med utgangspunkt i henholdsvis 91 prosent av de nasjonale satsene. Det gjenstår å utbetale kommunalt tilskudd, drift- og kapitaltilskudd for høsten på bakgrunn av tall fra 01.09.2012. Refusjonskrav for barn med barnehageplass i andre kommuner og refusjon for søskenmoderasjon er ikke kommet med i rapporteringen. I budsjett for 2012 ble det ikke lagt inn dekning for barnehagenes kapitaltilskudd eller eventuelle kostnader knyttet til at kommunestyret vedtok to telletidspunkt i mars 2012. Totalt sett ser det ut til at funksjon 2010 barnehager får et merforbruk på ca.kr. 500 000 ved årets utgang. Grunnskolen ligger på 44 prosent forbruk i forhold til budsjett. Det er lavere enn i 2011, og skyldes at kostnader til driftsmateriell i hovedsak vil bli belastet i siste kvartal samt at kostnader til grunnskoleopplæring i andre kommuner belastes da.. Styrket tilbud til førskolebarn Funksjonen dekker spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn inklusiv fri foreldrebetaling i den perioden barnet får slik hjelp, midler til barn med minoritetsspråklig bakgrunn og kjøp av interkommunal PPT. Funksjonen viser et forbruk på 38 prosent. Mindreforbruket i forhold til budsjett skyldes at området foreløpig ikke er belastet for kjøp av interkommunale PPT og barnehagene har ikke sendt refusjonskrav for siste halvår av 2012 i forhold til barn som har rettigheter etter 5-7. Det SIDE: 454

Sak 113/12 Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3750 Funksjon 3800 Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 har ikke vært så mange barn med rettigheter etter 5-7 som først forespeilet, slik at det ser ut til at denne funksjonen vil få et overskudd ved årets utløp på ca kr. 275 000. Voksenopplæringen har et forbruk som ligger lavere enn budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonens inntekter ligger i samsvar med budsjett. Førskolelokaler og skyss. Funksjonen har et forbruk på 36 %. Mindreforbruket skyldes at husleie for siste halvår av 2012 ikke er fakturert barnehagene. Det er også oppdaget feil på fakturaen til en av barnehagene for våren 2012. Dette vil bli rettet opp. Funksjonen vil trolig få et overskudd på ca 70 000. Dette skyldes i hovedsak at Nerstad barnehage skal faktureres for bruk av kjellerlokalene. Skolelokaler har et forbruk i samsvar med budsjett. Skoleskyss i Sigdal gjennomføres i tråd med rettigheter for elevene og plikter som kommunen har for kostnadsdekning. Skoleskyss har et forbruk som er lavere enn budsjett for 3.kvartal. Det skyldes at man ligger litt etter med fakturering for tjenesten. Aktivitetstilbud barn og unge har et merforbruk på andre nettoutgifter på grunn av MOT kontingent som er belastet denne funksjonen Bibliotek ligger i samsvar med budsjett Museum og kunstnerhjem har et forbruk på 100 prosent. Dette skyldes at tilskuddet til Kunstnerdalen kulturmuseum utbetales i sin helhet første kvartal. Kulturmidler idrett forbruk på 71 prosent. Årlig fast tilskudd til dekning av strøm/brensel er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene er utbetalt i sin helhet første halvår. Tilskudd til drift utbetales i november. Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark har merforbruk grunnet større innkjøp i sommerhalvåret til drift og vedlikehold av banen. Det er i tilegg gjort en gravejobb for å sikre friidrettsanlegget for flomskader. Musikk og kulturskole ligger i samsvar med budsjett for 3.kvartal. Kulturkontoret har et merforbruk på nettoutgifter da Tursti mølla og God tur prosjektet ligger under denne funksjonen, dette vil i midlertidig dekkes inn av eksterne midler. Kulturmidler sang og musikk utbetales første halvår. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen. Funksjonen samsvarer med budsjett. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter har noe merforbruk grunnet maleutgifter og en stor ektrakostnad på heisen. SIDE: 455

Sak 113/12 Funksjon 3920 Tilskudd livssynsorganisasjoner blir utbetalt i november 2012. Prosjekter med egne bevilgninger/investeringsprosjekter: Prosjekt 920020 Prosjekt 020010 Prosjekt 020040 Prosjekt 020021 Prosjekt 020050 Prosjekt 020030 Prosjekt 920010 Prosjekt 950020 IKT i skolen. Prosjekt har en bevilgning på kr. 500000. Det gjenstår kr 69 000. Pengene er lagt inn som dekning av elevmaskiner i 2012. Utbedring Eggedal skole. Prosjektet er avsluttet. Nytt varmesystem Sigdal ungdomsskole/prestfoss samfunnshus. Prosjektet fikk en tilleggsbevilling i KS11/31 på 2,3 millioner. Det betyr at prosjektet har en ramme på 4,8 millioner kroner. Prosjektet har også omfattet tilrettelegging av nytt varmesystem til Prestfoss skole. Prosjektet har et forbruk på 4 219 000. Det gjenstår noe tilrettelegging for varmesystem ved Prestfoss skole. Uteområdet Nerstad skole. Prosjektet er prosjektert og lyst ut på Doffin. Det er enighet om å prosjektere en løsning som omfatter en snuplass for busser ved innkjøringen til området. Det er bevilget 1 mill til prosjektet i budsjett 2012. I tillegg har prosjektet mottatt trafikksikkerhetsmidler fra Buskerud Fylkeskommune på kr 750 000. Uteområdet Prestfoss skole. Prosjektet gjennomføres etter planen. Utbedring av Sigdal ungdomskole/prestfoss samfunnshus. Rehabiliteringen av Prestfoss samfunnshus/sigdal ungdomsskole avsluttes i første kvartal 2012. Merforbruk i prosjektet dekkes av spillemidler. Opprustning bibliotek samfunnshus. Sees i sammenheng med opprustning ungdomsskolen Råteskade Eggedal samfunnshus/eggedal svømmehall opprustning. Det ble i 2008 bevilget 500.000 til utbedring av råteskade samfunnshuset. Dette er i stor grad gjennomført. Noe arbeid gjenstår. I 2011 ble det bevilget 400.000 til opprustning av svømmehallen, vedlikehold av selve bassenget. Dette er gjennomført. Gjenstående midler vil bli benyttet til ytterlige rehabilitering av samfunnshuset. Arbeidet pågår kontinuerlig. Prosjekt 050030 Oppgangsaga Tveitensamlinga beregnes sluttføres i 2012. Prosjekt 950040 Prosjekt 050061 Prestfoss samfunnshus sees i sammenheng med opprustning av ungdomsskolen. Det er tildelt spillemidler på prosjektet som vil utbetales så snart prosjektet er ferdigstilt. Heis bibliotek Prestfoss samfunnshus. Arbeidet med heis snart avsluttet. Noe maling gjenstår. 4 Helse og sosial SIDE: 456

Sak 113/12 Lønnsutgiftene fordeler seg gjennom året slik at normalt lønnsforbruk etter 3. kvartal vil være ca 70 prosent i forhold til revidert totalbudsjett. For 2011 var dette 72,22 prosent og i 2012 er dette 74,8 prosent. Årsaken til den relativt høye kostnadsandelen etter 3 kvartal er at sektoren ikke har fått kompensert fullt ut for lønnsøkningen etter sentralt lønnsoppgjør. I tillegg så har tjenesteområde 2540 Tjenester til funksjonshemmede ikke fått kompensert noe i forhold til KLP reguleringspremie, noe som tidligere har blitt kompensert i sin helhet. Dette området har heller ikke fått noen form for lønnskompensasjon. Dette er faktorer som ikke var kjent ved halvårsrapporteringen. Denne manglende kompenseringen på lønnspostene, i tillegg til merforbruk hos barnevern og kommunal medfinansiering gjør at 2012 er et utfordrende år for Helse og sosial. Planområdet totalt har et forbruk på 82 prosent etter 3. kvartal. I fjor var det et forbruk på 80 prosent etter 3. kvartal. Tilskudd til ressurskrevende brukere vil først bli inntektsført ved regnskapsavslutningen og bidrar til at forbruket blir høyt etter 3. kvartal. Det kan se ut som Helse og sosial får et merforbruk i 2012 i størrelsesorden kr 2.700.000,-. Dersom et merforbruk i 2012 må tas med videre inn i 2013 vil det gå drastisk utover tjenestetilbudet innen Helse og sosial. Oppsummert i forhold til virksomhetene i Helse og sosial: Virksomheten Sigdalsheimen/hjemmetjenstene viser per nå et for høyt forbruk. Beregnet merforbruk til sammen kr 904.000,- For nærmere detaljer se forklaring under tjenestene bak i dokumentet. Tjenester til funksjonshemmede ligger an til et merforbruk totalt på kr 320.000 mot varslet mindreforbruk på kr 710.000,- etter 2. kvartal. Her var det tatt høyde for overføring til barnevernet på kr 940.000,- Det er to faktorer som kan forklare dette store utslaget. 1: Området er på grunn av manglende midler ikke tilført dekning av reguleringspremien til KLP slik det er gjort alle tidligere år og som også inntekten er beregnet etter. 2: Området har ikke fått noen kompensasjon for lønnsøkning overhode, verken på kommunalt finansierte stillinger eller på den delen som blir dekt av statstilskudd. Dette er faktorer som en ikke kjente til ved halvårsregnskapet, og som utgjør en økt utgift på kr 1.140.000,-. Grunnen til at merforbruket ikke forventes enda høyere er at en påregner en økt inntekt i statstilskudd i forhold til budsjettert med 450.000,- i tillegg til mindreforbruk på bygg og avlastningsbolig. Tjenesteområdene under sosiale tjenester (NAV) ligger an til et mindreforbruk i størrelsesorden kr 840.000,-. Tjenesteområdene under barnevern ligger an til et merforbruk i størrelsesorden 1.720.000,-. Tjenesteområdet Samhandlingsreformen ligger an til et merforbruk på kr 560.000,-. Tjenesteområdene under helsestasjonen ligger an til balanse. SIDE: 457

Sak 113/12 Tjenesteområdene under legetjenestene ligger an til balanse. Tjenesteområdene under psykisk helse ligger an til merforbruk på 40.000,- Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 2320 Helsestasjon 1 100 847 1 081 406 1 068 398-19 442 102 1 044 294 2340 Aktiviserings- og service eldre og 1 390 291 1 417 927 1 414 247 27 636 98 995 627 funksjonshemmede 2410 Legetjenester 854 952 866 783 847 101 11 831 99 960 688 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 1 100 743 1 085 810 1 082 930-14 933 101 982 767 2420 Sosial rådgivning og veiledning 735 168 870 400 868 080 135 232 84 538 388 2430 Tilbud til personer med rusproblemer 0 129 125 128 765 129 125 0 146 986 2440 Barneverntjeneste 592 773 858 062 855 782 265 289 69 712 382 2510 Barneverntiltak i familie 5 237 0 0-5 237 0 2531 BPO i Sigdalsheim 14 774 013 12 826 396 12 749 925-1 947 616 115 12 779 779 2532 BPO i Bjørkekviste 166 242 582 930 1 261 526 416 688 29 658 423 2540 BPO til hjemmeb.funkhemmede 6 324 771 6 015 071 6 015 071-309 700 105 5 382 097 2541 BPO til hjemmeboende 9 716 409 9 273 526 9 204 542-442 883 105 9 451 862 2550 Medfinans. somatiske tj. 140 674 122 575 122 255-18 100 115 0 2611 Botilbud Sigdalsheimen 926 048 897 969 895 569-28 079 103 918 321 2650 Kommunalt disponerte boliger 189 073 226 301 225 701 37 228 84 230 031 2750 Introduksjonsordning flyktninger 7 349 139 976 139 616 132 627 5 146 986 2760 Kvalifiseringsprogrammet 0 0 0 0 42 399 2810 Økonomisk sosialhjelp 0 17 362 17 362 0 0 Sum 38 024 591 36 411 618 36 879 508-1 612 973 104 34 991 031 Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 Politisk styring og 1000 8 351 30 000 30 000 21 649 28 22 252 kontrollorganer 1200 Administrativ ledelse 0 0 0 0 30 072 2320 Helsestasjon 473 840 522 220 365 000 48 380 91 342 591 2340 Aktiviserings- og service 986 337 1 369 780 1 148 000 383 443 72 856 227 2410 Legetjenester 675 974 1 102 580 913 000 426 606 61 660 097 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 428 028 504 400 359 000 76 372 85 323 400 Sosial rådgivning og 2420 326 589 166 740 36 000-159 849 196 215 943 veiledning 2430 Tilbud til pers -23 569 62 200 43 000 85 769-38 37 063 SIDE: 458

Sak 113/12 m/rusproblemer 2440 Barneverntjeneste 624 334 548 620 407 000-75 714 114 1 071 476 2510 Barneverntiltak i familie 129 094 289 380 265 000 160 286 45 156 303 Barneverntilt utenf 2520 2 663 503 3 079 540 1 952 000 416 037 86 1 489 191 familie 2531 BPO i Sigdalsheim 8 180 279 11 987 000 8 647 000 3 806 721 68 7 945 064 2532 BPO i Bjørkekviste 282 239 925 320 732 000 643 081 31 380 257 BPO til 2540 4 222 008 5 210 420 5 040 000 988 412 81 4 149 486 hjemmeb.funkhemmede 2541 BPO til hjemmeboende 4 462 763 6 050 240 4 473 000 1 587 477 74 4 755 462 2550 Medfinans. somatiske tj. 39 266 45 000 45 000 5 734 87 0 2611 Botilbud Sigdalsheimen 263 162 584 540 433 000 321 378 45 413 003 2612 Botilbud Bjørkekvisten 134 0 0-134 0 2650 Kommunalt disponerte boliger 44 907 119 800 85 000 74 893 37 61 997 2750 Introduksjonsordning flyktninger 746 053 626 600 605 000-119 453 119 253 507 2760 Kvalifiseringsprogrammet 111 267 470 560 621 000 359 293 24 220 701 8500 Statstilskudd flyktninger 13 214 0 0-13 214 0 Sum 24 657 773 33 694 940 26 199 000 9 037 167 73 23 384 092 Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1000 Politisk styring og kontrollorganer 1 303 6 000 6 000 4 697 22 3 134 1200 Administrativ ledelse 7 595-7 595 0 11 392 1203 Personal/opplæring/velfer dstiltak 129 600 135 000 135 000 5 400 96 135 000 1210 Forvaltning av eiendommer 227 316 233 000 233 000 5 684 98 220 995 2320 Helsestasjon 220 596 304 000 304 000 83 404 73 245 568 2330 Forebyggende arbeid 0 0 0 0 144 2340 Aktiviserings- og service eldre og -263 067 291 000 291 000 554 067-90 -107 000 funksjonshemmede 2410 Legetjenester 1 757 567 1 780 000 1 780 000 22 433 99 1 550 302 2411 Fysio-/ergoterapitjeneste 432 310 512 000 512 000 79 690 84 411 487 2420 Sosial rådgivn og veiledning 412 402 336 000 336 000-76 402 123 215 243 2430 Tilbud til pers m/rusproblemer 43 298 10 000 10 000-33 298 433 23 038 2440 Barneverntjeneste -425 850-227 000-227 000 198 850 188-139 042 2510 Barneverntiltak i familie 385 461 179 000 179 000-206 461 215 151 187 2520 Barneverntilt utenf familie 1 957 776 970 000 970 000-987 776 202 968 456 2531 BPO i Sigdalsheim -1 732 461-2 975 000-2 975 000-1 242 539 58-2 117 343 2532 BPO i Bjørkekviste 42 360-172 000-172 000-214 360-25 -147 173 2540 BPO til hjemmeb.funkhemmede 3 235 013-1 958 000-1 958 000-5 193 013-165 3 500 452 SIDE: 459

Sak 113/12 2541 BPO til hjemmeboende 673 285 863 000 863 000 189 715 78 897 187 2550 Medfinans. somatiske tj. 3 711 877 4 086 000 4 086 000 374 123 91 0 2611 Botilbud Sigdalsheimen 1 037 091 1 545 000 1 545 000 507 909 67 1 056 489 2612 Botilbud Bjørkekvisten 38 609 101 000 101 000 62 391 38 221 286 2650 Kommunalt disponerte boliger -1 283 494-1 590 000-1 590 000-306 506 81-932 743 2750 Introduksjonsordning flyktninger 826 950 1 074 000 1 074 000 247 050 77 860 177 2760 Kvalifiseringsprogrammet 2 302 0-570 000-2 302 0-111 104 2810 Økonomisk sosialhjelp 802 357 1 320 000 1 720 000 517 643 61 1 058 082 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 0 0 0 0-20 415 2850 Tjenester utenfor ordinært kom.ansvarsområde 924 0-924 1 691 8500 Statstilskudd flyktninger -1 829 250-1 871 000-1 871 000-41 750 98-1 526 158 Sum 10 411 869 4 952 000 4 782 000-5 459 869 210 6 430 332 Kommentarer til tjenesteområdene: Tjenesteområde 1000 Politisk styring og kontrollorganer: Omfatter godtgjøring til hovedutvalget for Helse- og sosial samt godtgjøring til styret for Eggedal Eldresenter. Forbruk på 26,8 prosent etter 3. kvartal. Det er lavt, men forventes å gå i balanse når alle lister er levert. Tjenesteområde 1200 Administrativ ledelse: Det budsjetteres i 2012 ikke på dette tjenesteområdet. Det inneholdt tidligere lønn til helse- og sosialsjef. Virksomhetsledere i helse og sosial lønnes på sine respektive tjenesteområder. Det er likevel noe virksomhet, eks. konferanser av overordnet art, som regnskapsføres her. Fra 2013 budsjetteres lønn til saksbehandler i Helse og sosial og deler av stillingen til virksomhetsleder for Sigdalsheimen og hjemmetjenesten her i henhold til presiserende retningslinjer i Kostra. Tjenesteområde 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak: Inneholder sektorens kostnader til bedriftshelsetjeneste. Utbetales en gang i året. Er utbetalt for 2012. Endte i balanse. Tjenesteområde 1210 Forvatning av eiendommer: Inneholder forsikringer til alle kommunale bygninger i Helse og sosial, samt leie av grunn for noen av de (Sigdalsheimen, Prestfosstun og Aldersboliger). Utgiftene for hele året er belastet regnskapet i 1. halvår. Endte i balanse. Justert opp i budsjett 2013 for nye omsorgsboliger i Prestfoss samt de to kommunale boliger i Eggedal som Pleie og omsorg har overtatt fra Teknisk til omsorgsboligformål. Tjenesteområde 2320 Helsestasjon: Tjenesten har et samlet forbruk på 75,46 prosent av Helsestasjonens budsjett etter 3. kvartal, mot 72,80 etter første halvår i fjor. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 102 prosent periodisert fastlønn og 91 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 73 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Det har vært behov for å leie inn noe ekstrahjelp i sommer/høst i SIDE: 460

Sak 113/12 forbindelse med lederskifte og ansettelse av ny helsesøster. I tillegg så ligger fastlønn noe høyt på grunn av manglende lønnskompensasjon for sentralt lønnsoppgjør. Helsestasjonen administrerer også husmorvikartjenesten som budsjettmessig ligger under Hjemmetjenesten (2541- BPO til hjemmeboende). Regnskapet ligger an til å gå i balanse med 65,9 prosent samlet forbruk. Samlet sett ligger tjenesteområdene som sorterer under Helsestasjonen an til å gå i balanse. Tjenesteområde 2340 Aktivisering og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede: Tjenesteområdet har samlet et forbruk på 58,2 prosent etter 3 kvartal mot 57,9 på samme tid i fjor. Tjenesteområdet ligger i år samlet sett an til et mindreforbruk på kr 97.000,-. Dette skyldes høyere inntekter enn budsjettert samt at regnskapsjustering for matutgifter knyttet til dagsenterdrift kun utføres hvert halvår. Utbetaling på 14.000 i tilskudd til LHL-dagsenter i 2012 er foretatt. Tono aktivitetssenter og støttekontakt til funksjonshemmede ligger an til et merforbruk på 150.000,- mot varslet i balanse etter 2. kvartal. Det er lavere forbruk enn budsjettert på fastlønn på grunn av ubesatt 20 prosent stilling. Grunnen til merforbruket er økt forbruk av støttekontakt. Her er rammen brukt opp etter 3. kvartal. I tillegg utgifter til Modum ASVO som ikke var budsjettert. Støttekontaktvirksomhet og dagsenterdrift i psykiatritjenesten ligger an til å gå i balanse. Ambulerende vaktmester, inkl trygghetsalarmer ligger an til å gå i balanse. Matombringing ligger an til mindreforbruk i størrelsesorden kr 120.000,-, på grunn av økte egenandeler i 2012. Dette er justert i budsjett 2013. Vask av tøy for hjemmeboende. Regnskap ses i sammenheng med regnskap for vaskeriet på Sigdalsheimen. Ligger an til et mindreforbruk på kr 27.000,-, på grunn av økt aktivitet og økte egenandeler fra 2012. Dette er justert i budsjett 2013. Drift av bussen ved Sigdalsheimen ligger an til balanse Dagsenteret på Sigdalsheimen ligger an til mindreforbruk på kr 62.000,-, på grunn av økte egenandeler i 2012. Dette er justert i budsjett 2013. Dagsentertilbudet tilrettelagt for personer med demens ligger an til mindreforbruk på 38.000,-, på grunn av økte egenandeler i 2012. Dette er justert i budsjett 2013. Dagsenter på Eggedal Eldresenter forventes å gå i balanse. Økte egenandeler har liten effekt da det er få brukere som betaler egenandel. Beboere på Eldresenteret betaler ikke for selve dagsenteroppholdet. Tjenesteområde 2410 Legetjenester: Forbruket er på 80,5 prosent etter 3. kvartal 2012, mot 82,3 prosent på samme tid i fjor. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 99 prosent periodisert fastlønn og 66 prosent på variabel SIDE: 461

Sak 113/12 lønn (ikke periodisert) og 99 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Forbruket etter 3. kvartal er noe høyt, men dette skyldes hovedsakelig manglende inntekter. Dette er inntekter som vil komme. Legetjenestene ligger samlet an til balanse. Tjenesteområde 2411 Fysioterapitjenester: Forbruk på 76 prosent. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 101 prosent periodisert fastlønn og 85 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 84 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Fastlønnstilskudd for 2 halvår er ikke inntektsført. Forventes å gå i balanse. Tjenesteområde 2420 Sosialrådgivning og veiledning. Forbruk på 86,8 prosent. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 84 prosent periodisert fastlønn og 196 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 123 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 100.000,-. Tjenesteområde 2430 Tilbud til personer med rusproblemer. Forbruk på 7,9 prosent. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 0 prosent periodisert fastlønn og -38 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 433 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Ligger an til mindreforbruk da lønnen har blitt ført på et annet tjenesteområde. Mindreforbruk i størrelsesorden kr 180.000,-. Forbruk på lønn innen sosiale tjenester er lavt totalt sett på grunn at det ikke har blitt satt inn vikar for langtidsfravær fullt ut. Barnevern Barnevernstjenesten samlet har etter 3. kvartal 2012 et forbruk på 98,3 prosent. Forventet merforbruk i størrelsesorden kr 1.720.000,-. Tjenesteområde 2440 Barneverntjenesten Forbruket er på 67,7 prosent i forhold til totalt budsjett etter 3. kvartal 2012. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 69 prosent periodisert fastlønn og 114 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 188 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Grunnen til den relativt lave prosenten i år er at de øremerkede statlige midlene for styrking med en stilling er bokført i helhet på første halvår og dette er et høyere beløp enn budsjettert. I tillegg har det har kommet inn sykelønnsrefusjon som ikke var budsjettert. Det er fortsatt utgifter til advokatbistand i forbindelse med behandling i fylkesnemnda og til konsulenthjelp. Ligger an til noen merutgifter. På grunn av endringer i organiseringen fra og med andre halvår, er det reduserte lønnsutgifter, derfor ligger tjenesteområdet an til mindreforbruk i størrelsesorden 250.000,- forutsatt at dagens aktivitetsnivå ikke øker. Tjenesteområde 2510 Barneverntiltak i familien Forbruket er på 110,9 prosent i forhold til totalt budsjett etter 3. kvartal 2012, Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 45 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 215 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Ligger an til et merforbruk i størrelsesorden kr 170.000,-. Tjenesteområdet 2520 Barneverntiltak utenfor familien Forbruket er på 113,9 prosent i forhold til totalt budsjett etter 3. kvartal 2012. Jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 86 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 202 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Tjenesteområdet fikk tilført kr 940.000,- i løpet av året. Dette er midler som følger en tjeneste som barnevern har overtatt fra TTF. SIDE: 462

Sak 113/12 Merforbruket skyldes hovedsaklig fem nye plasseringer fjerde kvartal 2011, som fortsetter i 2012. En ny plassering ble foretatt første halvår, og ytterligere en i august. Plasseringer medfører relativt store kostnader. Det har i tillegg vært kostnader til 2 rettssaker i løpet av høsten. Dette er kostnader som ikke var budsjettert. Antyder et merforbruk på kr 1.800.000,- for 2012. Dette er en uviss størrelse per nå. Tjenesteområde 2531 BPO (bistand, pleie, omsorg) Sigdalsheimen: Sigdalsheimen har et forbruk på 79,1 prosent etter 3. kvartal mot 71,6 prosent på samme tid i fjor..jfr tabellene (over) så er det et forbruk på 115 prosent periodisert fastlønn og 68 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 58 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Tjenesteområdet viser per nå et for høyt forbruk. Beregnet merforbruk til sammen kr 944.000,- ut i fra dagens aktivitetsnivå. Dette skyldes i all hovedsak manglende lønnskompensasjon. Den manglende kompensasjonen var ikke kjent før etter 3. kvartal. Reell/forventet lønnskompensasjon er 2,27 prosent, mens det er gitt kun 0,48 prosent. Dette gir store utslag for Sigdalsheimen som har betydelige lønnsutgifter. Virksomheten må i siste kvartal styre etter strenge sparetiltak for å begrense merforbruket. Sigdalsheimen Pleie. Budsjettet er justert/økt med kr 879.000,- ( eldremilliarden ) i 3 kvartal. Til tross for dette er det et forventet merforbruk i størrelsesorden 900.000 på grunn av manglende lønnskompensasjon. En vil forsøke å begrense merforbruket så mye som faglig forsvarlighet tillater ved å spare på vikarinnleie. Inntektene for oppholdsbetaling er noe høyere enn budsjettert, ca 600-800.000,-. Uten dette ville merforbruket vært tilsvarende høyere. Inntektene er justert i budsjett 2013. Sigdalsheimen Kjøkken. Til tross for manglende lønnskompensasjon forventes balanse. Sigdalsheimen Renhold. Ligger an til merforbruk på kr 215.000,-, på grunn av manglende lønnskompensasjon, samt utskifting av tørketrommel og nødvendige reparasjoner av utstyr på vaskeriet. Høyt prosentvis forbruk på dette området må ses i sammenheng med lavt prosentvis forbruk under bygget Sigdalsheimen. Sigdalsheimen Trivselsassistenter. Det er ikke inntekstført kr 275.000,- på dette området per nå, gjøres ved regnskapsavslutning. Dekkes av gavemidler. Utskrivningsklare pasienter. I henhold til nye retningslinjer i Kostra budsjettjusteres kr 433.000 knyttet til utskrivningsklare pasienter fra tjenesteområde 2550 Samhandlingsreformen til dette tjenesteområdet. Forbruket her på 41,6 prosent. Dette er lønn til pasientkoordinator, 60 prosent stilling Vi har ikke hatt overliggere fra sykehuset per nå. Antatt mindreforbruk i 2012 på kr 171.000,-. Disse midlene styrker Sigdalsheimens ramme fra 2013 og finansierer økte utgifter i forbindelse med tidlig utskrivning av pasienter. Budsjettet er justert for dette. Tjenesteområde 2532 Bjørkekvisten barne- og avlastningsbolig: Forbruket er på 33,2 prosent i forhold til totalt budsjett etter 3. kvartal 2012. Jfr tabellene over er forbruket etter 3 kvartal på 29 prosent periodisert fastlønn, 31 prosent ikke periodisert variabel lønn og -25 på andre utgifter. Området lå an til et mindreforbruk på kr 1.400.000,- SIDE: 463

Sak 113/12 etter 2 kvartal på grunn av endringer i tjenesteomfang, og kr 940.000,- ble av den grunn overført barnevern. Området var da beregnet fortsatt med et mindreforbruk på kr 450.000,-. Dette stemmer også etter 3 kvartal. Tjenesteområde 2540 BPO til hjemmeboende funksjonshemmede: Forbruket er på 118,9 prosent i forhold til totalt budsjett etter 3. kvartal 2012. Jfr tabellene over er forbruket etter 3. kvartal er på 105 prosent periodisert fastlønn, 81 prosent ikke periodisert variabel lønn og -165 prosent på andre utgifter. Sistnevnte prosent skyldes statstilskuddet, som ikke kommer inn før ved årets slutt. Området består av Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune, privat avlastning, omsorgslønn og BPA (brukerstyrt personlig assistent). Området ble etter andre kvartal rapportert med et samlet forventet mindreforbruk på kr 300.000,-. Dette er nå endret til et forventet samlet merforbruk på kr 750.000,-. En tjeneste er overført fra barneboligen i løpet av året, og må sees i sammenheng med mindreforbruk der. I tillegg er det to faktorer som kan forklare dette store utslaget. 1: Området er på grunn av manglende midler ikke tilført noen midler til dekning av reguleringspremien til KLP slik det er gjort alle tidligere år og som også inntekten er beregnet etter. 2: Området har ikke fått noen kompensasjon for lønnsøkning overhode, verken på kommunalt finansierte stillinger eller på den delen som blir dekt av statstilskudd. Dette er faktorer som en ikke kjente til ved halvårsregnskapet, og som utgjør kr 1.140.000,- som en da ikke har dekning for på området. Grunnen til at merforbruket ikke forventes enda høyere er at en påregner en økt inntekt i statstilskudd i forhold til budsjettert med kr 450.000,-. Omsorgslønn Ligger an til et merforbruk på kr 200.000,- mot kr 100.000,- varslet etter 2 kvartal grunnet nye vedtak og reguleringspremie til KLP som ikke er kompensert. Bjørkealleen bofellesskap, Thorrud bolig, kjøp av tjenester fra annen kommune og privat avlastning Området lå an til et mindreforbruk på kr 600.000,- etter 2 kvartal. På grunn av faktorene beskrevet innledningsvis på området er dette nå endret til å ligge an til et merforbruk på kr 350.000,-. Ikke dekt reguleringspremie utgjør kr 720.000,- på dette området i tillegg til ingen kompensasjon for lønnsøkning som skulle vært dekt med 65 prosent. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) Området ligger an til et merforbruk på kr 200.000,- som varslet etter 2 kvartal grunnet lavere statstilskudd enn forventet i tillegg til ingen kompensasjon for lønnsøkning som skulle vært dekt med 80,3 prosent på området og reguleringspremie. Tjenesteområde 2541 Hjemmetjenester: Tjenesten har et samlet forbruk på 75,07 prosent etter 3. kvartal. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 105 prosent periodisert fastlønn og 74 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 78 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Samlet sett ligger hjemmetjenestene an til å ende opp med balanse. Virksomheten har i utgangspunktet stramme rammer for vikarinnleie og styrer kontinuerlig etter sparetiltak så langt det er faglig forsvarlig. Leiebilene Ligger an til merforbruk i størrelsesorden kr 86.000,- siden det har vært økt behov for SIDE: 464

Sak 113/12 tjenestebiler. Dekkes innenfor rammen. Dette er justert i budsjett 2013. Husmorvikar Forbruk på 65,9 prosent og ligger an til å gå i balanse. Avdeling for psykiatritjenester Psykiatritjenesten ligger an til et merforbruk på rundt kr 30.000 til 50.000,- Årsaken til dette er i hovedsak at refusjon sykelønn ikke er innfridd. Refusjon sykelønn er korrigert for budsjett 2013 Hjemmesykepleie/ Hjemmehjelp/ Hjemmetjenestene i omsorgsboligene Prestfosstun og Eggedal Eldresenter Går samlet sett med et lite mindreforbruk i størrelsesorden kr 80.000,- mot varslet merforbruk etter 2. kvartal på inntil kr 500.000,-. Dette skyldes at vikarbruken totalt sett har vært lavere enn forventet både gjennom sommeren og særlig i 3. kvartal. I tillegg har det vært langtidssykefravær i ledelsen der det ikke har vært leid inn vikar. Dette medfører inntekter uten tilsvarende utgift. Hjemmesykepleien har merforbruk i forbindelse med vikarinnleie, men dette dekkes inn ved mindreforbruk på hjemmehjelpstjenesten. Tjenesteområde 2550 Samhandlingsreformen. Har hittil bestått av to tjenester: Kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter. Forbruket totalt sett etter 1 halvår er på 90 prosent. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 115 prosent periodisert fastlønn og 87 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 91 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Budsjettjustering av kr 433.000 knyttet til utskrivningsklare pasienter vil skje i oktober 2012. Dette er i henhold til nye retningslinjer i Kostra. Merforbruk i 2012 kr 560.000,-. Kommunal medfinansiering. Årsaken til at kostnader knyttet til samhandlingsreformen ligger noe høyt er kommunal medfinansiering der vi fikk en statlig overføring basert på første tertial 2011, mens fakturagrunnlaget (a konto) baserer seg på forbruk i 2010. Denne måten å beregne på slo negativt ut for Sigdal i størrelsesorden kr 600.000,-. Det er lagt opp til at a konto beløpene for kommunal medfinansiering skal korrigeres tertialt i forhold til virkelig forbruk. Dette er ikke gjort per 30.09.12. Vi er derfor underbudsjettert i forhold til a konto grunnlaget. Det månedlige akontobeløpet er imidlertid redusert fra og med august med kr 12.911,-. Fraskrevet vil vi dermed få et merforbruk på nærmere kr 560.000,-. Vi skal kun betale for reelt bruk, men dette kommer oss til gode først etter avregning i juni 2013. Statistikk så langt viser at Sigdals reelle bruk av tjenesten i første halvår lå under akontoberegningene. Mens det i juli og august har oversteget akontoberegningene. Et eventuelt merforbruk eller mindreforbruk vil først påvirke neste års regnskap. Uviss størrelse per nå. Tjenesteområde 2611 Botilbud Sigdalsheimen: Forbruket er på 66 prosent etter 3. kvartal. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 103 prosent periodisert fastlønn og 45 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 67 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Lavt prosentvis forbruk på dette området må ses i sammenheng med høyt prosentvis forbruk under renhold/drift Sigdalsheimen. Forventet reelt merforbruk i størrelsesorden kr 80-100.000,- på grunn av manglende lønnskompensasjon og ekstraordinære kostnader knyttet til ventilasjonsanlegget. Energikostnadene ligger så langt i henhold til budsjett. SIDE: 465

Sak 113/12 Tjenesteområde 2612 Botilbud Bjørkekvisten: Forbruk etter 3 kvartal: 38,4 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på kr 40.000,- grunnet lavere energiutgifter. Varslet i balanse etter 2. kvartal. Tjenesteområde 2650 Kommunalt disponerte boliger: Gjelder drift av alle omsorgsboliger i Helse og sosial, samt drift av Tono aktivitetssenter. Inkl. lønnsutgifter til renhold- og vedlikeholdspersonell. Kommunen disponerer totalt 65 omsorgsboliger, hvorav 9 boliger i Sigdal borettslag som kommunen ikke eier. Boligene fordeler seg slik: Bjørkealleen 6 boliger (mot tidligere 5) Thorrud bolig 2 boliger Prestfosstunet ved Sigdalsheimen 17 boliger Sigdal borettslag, Prestfoss 10 boliger, hvorav kommunen eier en. Aldersboliger Eggedal 2 boliger Eggedal eldresenter 21 boliger Aldersboliger Prestfoss 7 boliger (4 småhus, Nordboligen og to leiligheter i underetasjen på Tannklinikken) Totalt er forbruket etter 3. kvartal på 98,14 prosent og ligger an til balanse. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 84 prosent periodisert fastlønn og 37 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 81 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter. Tono aktivitetssenter: Forbruk etter 3 kvartal: 35,8 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på kr 40.000,- grunnet lavere energiutgifter mot i balanse etter 2. kvartal. Bjørkealleen: Forbruk etter 3. kvartal: 277,7 prosent. Ligger an til et mindreforbruk på kr 50.000,- mot i balanse etter 2. kvartal. Thorrud bolig: Forbruk etter 3. kvartal: 183,6 prosent. Ligger an til balanse mot varslet merforbruk på kr 50.000,- etter 2. kvartal grunnet økte husleieinntekter. Omsorgsboligene ved Prestfosstunet, Eggedal Eldresenter samt aldersboligene i Prestfoss og i Eggedal ligger samlet sett an til et merforbruk på ca kr 110.000,-. Skyldes i hovedsak kommunale avgifter ved Eldresenteret, samt beising av Eldresenter, utført i 2011, men faktura kom først i 2012. Effekten av husleieøkningen med 10 prosent merkes allerede. Tjenesteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger / Totalt er forbruket etter 3. kvartal på 83,42 prosent. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 5 prosent periodisert fastlønn og 119 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 77 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter Også i år vil vi få et mindreforbruk på introduksjonsordning flyktninger selv om det normalt skjer mer med denne budsjettposten mot slutten av året. Eventuelt underforbruk avsettes til fond ved regnskapsavslutningen. Tjenesteområde 2760 Kvalifiseringsprogrammet SIDE: 466

Sak 113/12 Totalt er forbruket etter 3. kvartal på 24,11 prosent. Jfr tabellene (over) så har tjenesteområdet et totalforbruk på 24 prosent på variabel lønn (ikke periodisert) og 0 prosent på øvrige ikke periodiserte utgifter Forbruket totalt for dette området er langt under budsjett/statlig tilskudd. Dette kommer av at aktiviteten på området har vært mindre enn det var forventet når tildeling av midler skjedde. Det har vært et lite antall søkere til programmet. Noe som forklarer mindreforbruket. Målet er å kunne sette større fokus på programmet utover i 2013. Mindreforbruk i størrelsesorden kr 360.000,-. Tjenesteområde 2810 Økonomisk sosialhjelp Totalt er forbruket etter 3. kvartal på 61 prosent. Her ligger det an til et mindreforbruk på rundt kr 400.000. Da det har vist seg tidligere at forbruket er noe høyere i siste kvartal enn ellers i året. Tjenesteområde 2830 Bistand til etablering og opprettholdelse egen bolig Utbetalt tilskudd dekkes opp av mottatt øremerka tilskudd fra Husbanken ved regnskapsavslutningen og tjenesteområdet vil være i balanse. Tjenesteområde 8500 Statstilskudd flyktninger. Totalt er forbruket etter 3. kvartal på 98 prosent. Ses sammen med tjensteområde 2750 Introduksjonsordning flyktninger. Oversikt over bundne driftsfond Helse og sosial: Arbeidsstuer: Følgende konti disponeres av administrasjonen i Helse og sosial: Balansekonto 25199302 Kontonavn Arbeidsstue Sigdalsheimen Saldo per 24.09.12 Saldo per 31.12.11 35 875 40 224 Øremerket Drift/aktiviteter dagsenter/arbeidsstue 25199303 Arbeidsstue Eggedal Eldresenter 140 851 150 973 Drift/aktiviteter dagsenter/arbeidsstue SUM 176 726 191 197 Gavemidler: Følgende gavekonti disponeres av administrasjonen i Helse og sosial: Balansekonto Kontonavn Saldo per 24.09.12 Saldo per 31.12.11 Øremerket 25199314 25199315 Sigdalsheimen tilfeldige gaver Hjemmesykepleien gavekonto 118 963 92 201 Sigdalsheimen 31 734 29 359 Hjemmesykepleien SIDE: 467

Sak 113/12 25199318 25199319 25199317 25199312 Prestfosstun gavekonto Gave Lillian Hagavold Personalet Sigdalsh/hjemmetj Eggedal Eldresenter v/styret 6 491 5101 Prestfosstun 22 161 22 161 Lindrende enhet 69 494 46 994 Personalet 191 632 195 653 Eggedal Eldresenter 25199311 Gave Ellen Skålen 82 407 85 772 Eggedal Eldresenter 25199316 Gavekonto Bjørkealleen 31 472 33 618 Bjørkealleen SUM 554 354 510 859 Følgende konti disponeres av hovedutvalget i Helse og sosial: Balansekont o 25199304 Kontonavn Gave Flaget & Flaget Saldo per 24.09.12 Saldo per 31.12.2011 139 521 139 521 25199305 Gave I. Ravnås 9 778 9 778 Øremerket *Utbygging Sigdalsheimen (økt kapasitet) *Gave fra 02.12.1991 Sigdalsheimen 25199306 Gave Søskene Båsum 4 027 4 027 *Sigdalsheimen 25199307 Gave Olaus Ness 197 293 197 293 25199309 Gave Ovestad 4 070 957 4 070 957 25199310 Gave Helge Båsum 31 104 31 104 *Utsmykking, buss, vin osv til Sigdalsheimen *Gave 22.02.2000 Retningslinje: Kun bruke renter. Oppr gavebeløp skal stå urørt. Skal brukes innen Pleie og Omsorg. Brukes til trivselsassistentordning en *Sigdalsheimen, ansatte og pasienter SUM 4 452 680 4 452 680 Øvrige midler som er avsatt til bundne driftsfond: SIDE: 468

Sak 113/12 Balanse konto Bundne drifts fond: Øremerket følgende: Saldo per 24.09.12 Saldo pr 31.12.2011 25199800 Statstilskudd flyktninger 2 921 559 2 921 559 25199801 Kvalifiseringsprogrammet 14 333 14 333 25199300 Inn på tunet helse/sosial 37 269 37 269 25199313 Frisklivssentral fysioterapi 110 487 110 487 25199320 Helse og livsstil 20 000 20 000 25199850 Barnevern - kompetanseheving 23 272 23 272 Prosjekter med egne bevilgninger pr. 30.09.2012: Prosjekter som pågår: SUM 3 126 920 3 126 920 Prosjekt 930010 (tidligere 901): Oppussing/rehabilitering og utvendig maling av aldersboliger og skifte taket over kantina og taket i aldersboliger. Skifte av asbesttak på garasje og stabbur Innvilget beløp kr 300.000,-. Arbeidene pågår fortsatt. Det er skiftet tak på 3 boliger. 1 bolig gjenstår. Beising og utvendig oppussing utover dette gjenstår. Utskifting av tak gjøres av egne ansatte, i utgangspunktet ett i året. Status på prosjektet er at det per 30.06.12 gjenstår kr 190.118 i prosjektet. Sommeren/høsten 2012 har det blitt gjort utbedringer innvendig i bolig nr 6. Kostnadene har blitt belastet dette prosjektet. Kostnadsoverslag kr 30.000,- (ikke avsluttet per september 2012). Gjenstående ca 160.000,-. Branndør mellom felles oppholdsrom og gang i Prestfosstun. Her må man gjøre tiltak i forhold til brannvernkrav. Døra går feil vei og har ikke påmontert automatisk lukkemekanisme. Pålegg. Jobben må utføres av fagpersonell. Estimat kr 25.000,-. Utføres høsten 2012. Kostnader er ikke påløpt per 30.09.12. Åpne brannvegg/sette inn ny branndør på Rehabiliteringsavdelingen inn til aktivitetsstua på Sigdalsheimen, samt lage kontorplass til aktivitør. Dette for å gjøre aktivitetsstua mer egnet til sitt bruk, som også innbefatter trening med fysioterapeut. Aktivitør har akutt behov for en skjermet kontorplass. Budsjett: kr 75.000,-. Er igangsatt, men blir ikke ferdigstilt i 2012. Kostnader er ikke påløpt per 30.09.12. Prosjekt 030010 Utredning utvidelse Sigdalsheimen. Skisser nytt inngangsparti/heis Sigdalsheimen. Totalt er det bevilget kr 300.000,-. Prosjektet ble startet i 2010 og pågår fremdeles. Resterende midler per 31.12.2011: kr 135.000,-. Høsten 2012 ble skissene for potensiell utvidelse av Sigdalsheimen oppdatert og sak lagt fram for politisk behandling i råd og utvalg. Sluttbehandling i kommunestyret den 25.10.12. Kostnad for skisser og rådgivning ca 70.000,-. Resterende på prosjektet ca kr 65.000,-. Prosjekt 030011 Heis Sigdalsheimen og nytt inngangsparti. Prosjektramme kr 1.900.000,- (eks mva). Kr 2.375.000,- (inkl mva) Andel tilskudd: inntil 950.000,-. Det opptas lån for opptil kr 900.000,-. Dersom prosjektkostnadene blir lavere enn 2.375.000,-, vil tilskuddet fra Husbanken reduseres prosentvis slik at denne hele tiden dekker 40 prosent. Heisen på Sigdalsheimen ble skiftet ut sommeren 2012. Påløpt hittil: kr 1.302.600 Gjenstående beløp: kr 597.400,-. Brukes nå til ny hovedinngang. Ferdigstillelse ila 2013. SIDE: 469

Sak 113/12 Prosjekt 030030 Omsorgsboliger i Prestfoss: Arbeidsgruppe er etablert for arbeidet med omsorgsboliger. For detaljer, se egne saker. Gjennomføres som totalentreprise under ledelse av Hobbelstad og Rønning AS. Kommunen har engasjert ekstern byggeleder Raddum Prosjekt AS for oppfølging av prosjektet på kommunens vegne. Arkivsak 12/422-11. Ferdigstillelse april 2013. Uteområdene vil bli opparbeidet våren 2013. Prosjektramma er kr 16.160.000,- (ekskl. mva). Finansiering ved investeringstilskudd fra Husbanken. Det resterende dekkes av lån. Opptak av lån opptil kr 11.454.000,- er godkjent av kommunestyret. Framdrift går i henhold til planen. Det samme gjelder i forhold til økonomi. 5 Næring og drift Planområde 5 ser ut til å gå mot et merforbruk totalt. Vi ser at følgende årsaker legger grunnlag for resultatet: - Dobbeltvakter på veterinærordningen. - Kostnader ved etablering av planregister og opprydding av planer. - Lavere inntekter på gebyrer innen reguleringsplaner, byggesak og oppmåling. - Bruk av ekstra personell for å nå mål om å ha ryddet opp i gamle saker. - Uværet Frida har gitt kommunen betydelige utgifter som det ikke er tatt høyde for. - Det har vært ekstraordinære utgifter i forhold til Nerstad renseanlegg. - Innen området slam ser vi at tjenesten er underbudsjettert på avgiftsnivå. Oppsummert ligger prognosen for planområdet an til et merforbruk på om lag 2 millioner kroner. Dette er en forbedring på 1,7 millioner fra foregående år, og det er i alt vesentlig gjenstående utfordringer knyttet til selvkostøkonomien. Dette avviket er det fremmet forslag om å lukke gjennom tiltak i budsjett for 2013. Rådmannen understreker imidlertid at det fortsatt er utfordringer knyttet til både metode og kompetanse på økonomiområdet for teknisk sektor og at det fortsatt er for stor usikkerhet knyttet til resultatprognoser og oppfølging. Det arbeides også med å lukke dette gapet. Vurdering: Nedenfor finnes resultat for de enkelte områder samt kommentar for de enkelte områder. Tabell 1. Fast lønn Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 1200 Administrativ ledelse 579 109 259 078 253 190-320 031 224 369 364 1300 Administrasjonslokaler 435 010 293 014 292 254-141 997 148 372 730 2650 Kommunalt disponerte boliger 261 853 295 947 295 147 34 094 88 173 755 3010 Plansaksbehandling (S) 350 813 273 445 273 445-77 368 128 250 851 3020 Bygge-delings-seksj (S) 994 876 1 197 950 1 197 950 203 075 83 974 934 3030 Kart og oppmåling (S) 858 324 824 676 824 676-33 648 104 818 709 3250 Bedriftsrenovasjon 92 443 290 120 289 360 197 677 32 0 SIDE: 470

Sak 113/12 3290 Landbrukskontor 997 000 1 042 720 1 033 015 45 720 96 1 142 389 3330 Kommunale veier 77 039 68 923 68 723-8 116 112 74 695 3390 Beredskap mot brann 0 0 0 0 2 077 3400 Produksjon av vann (S) 287 697 274 892 274 892-12 805 105 277 769 3500 Avløpsrensing (S) 443 810 426 806 426 806-17 004 104 429 592 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) 157 169 173 616 173 616 16 447 91 185 192 3550 Renovasjon (S) 124 708 317 573 317 573 192 864 39 117 533 3600 Miljøvern 75 133 0 0-75 133 27 860 5 734 Sum 5 738 760 5 720 647 3 775 100 5 217 450 986 Tabell 2. Variabel lønn, sosiale utgifter, sykelønnsrefusjon Revidert 3.kvartal Funksjonsområde budsjett 2012 2012 Politisk styring og 1000 kontrollorganer Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 37 795 62 000 62 000 24 205 61 3 051 1200 Administrativ ledelse 278 811 207 280 106 000-71 531 135 101 847 1300 Administrasjonslokaler 283 987 368 360 132 000 84 373 77 299 200 Kommunalt disponerte 2650 139 363 217 600 174 000 78 237 64 185 031 boliger 3010 Plansaksbehandling (S) 154 186 93 080 87 000-61 106 166 97 269 3020 Bygge-delings-seksj (S) 376 408 408 620 382 000 32 212 92 331 712 3030 Kart og oppmåling (S) 592 914 678 080 655 000 85 166 87 355 939 3250 Næringstiltak 158 559 135 520 92 000-23 039 117 73 428 3290 Landbrukskontor 590 449 775 840 359 000 185 391 76 352 757 3330 Kommunale veier 30 630 36 000 24 000 5 370 85 22 240 3390 Beredskap mot brann -1 175 0 0 1 175 388 3400 Produksjon av vann (S) 122 664 157 860 151 000 35 196 78 122 804 3500 Avløpsrensing (S) 172 612 145 480 136 000-27 132 119 127 150 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) 63 388 58 600 55 000-4 788 108 54 348 3550 Renovasjon (S) 149 670 107 960 101 000-41 710 139 40 244 3600 Miljøvern 18 393 7 000 7 000-11 393 263 5 200 3602 Fiske- og viltforvaltning 9 739 29 000 29 000 19 261 34 21 372 Sum 3 178 394 3 488 280 2 552 000 309 886 91 2 193 981 Kommentarer i forhold til fast og variabel lønn m.m. 1000 Politisk styring og kontrollorganer Det er flere møter i siste kvartal enn hva det er i de øvrige kvartalene. Vi anser at utgiftsnivået vil komme opp på budsjettert nivå. 1200 Administrativ ledelse Det er personell som er i AFP ordning som faktureres innen funksjonsområdet. Dette fører til at vi får et merforbruk. 1300 Administrasjonslokaler SIDE: 471

Sak 113/12 Funksjonen forventes å gå til budsjettet. 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten ser ut til å få et mindreforbruk. Dette må ses i sammenheng med funksjonen Administrasjonslokaler. 3010 Plansaksbehandling Det er innen området vært jobbet mye med å rydde opp i gamle saker i tillegg til å behandle nye saker. Det har vært bruk ekstratid for dette arbeidet. 3020 Bygge- delings- seksjonering Innen funksjonen er det faste ansatte som har permisjon uten lønn. Disse er erstattet av personell som har vært lønnet av variabel lønn. En må her se fast og variabel lønn opp mot hverandre. 3030 Kart og oppmåling Det kan se ut som tjenesten har brukt mye på variabel lønn. Det er særlig knyttet til utesesongen som det er behov for ekstrahjelp. Vi vil ikke ha utgifter på vikarer i siste kvartal. Vi anser derfor at funksjonen vil ende som budsjettert. 3250 Bedriftsrenovasjon Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3250 Næringstiltak Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3290 Landbrukskontor Det er ingen store avvik på budsjettet for landbruk for kvartal 3. 3330 Kommunale veier Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3400 Produksjon av vann Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3450 Distribusjon av vann Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3500 Avløpsrensing Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3530 Avløpsnett/ innsamling avløp Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3540 Tømming av slamavskillere, sept. Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. 3550 Renovasjon Funksjonen ser ut til å gå som budsjettert. SIDE: 472

Sak 113/12 3600 Miljøvern Kostnaden er knyttet til vannområde Simoa. Vi må se hele tjenesten under et. Inntekter er ført på andre nettoutgifter/-inntekter. 3601 Frilufts- og utmarksområd. Tjenesten forventes å ha det forbruket som budsjettert. 3602 Fiske- og viltforvaltning Tjenesten forventes å ha det forbruket som budsjettert. Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prose nt 3.kvartal 2011 1000 Politisk styring og kontrollorganer 9 646 10 000 10 000 354 96 8 216 1200 Administrativ ledelse -111 880-150 000-150 000-38 120 75-100 805 1203 Personal/opplæring/velferds tiltak 18 450 23 000 23 000 4 550 80 17 550 1210 Forvaltning av eiendommer 155 376 135 000 135 000-20 376 115 151 323 1300 Administrasjonslokaler -32 716-163 000-163 000-130 284 20 185 973 1800 Fellesutgifter 0 0 0 0-3 244 2331 Veterinær -146 115 0 0 146 115-129 618 2650 Kommunalt disponerte boliger -662 428-833 000-833 000-170 572 80-179 196 2830 Bist.etabl.oppretth.eg.bolig 0 0 0 0 40 000 2850 Tjenester utenfor ordinært kom.ansvarsområde 8 500 230 000 230 000 221 500 4 0 3010 Plansaksbehandling (S) -243 038-825 000-825 000-581 962 29-95 298 3020 Bygge-delings-seksj (S) -1 218 809-2 179 000-2 179 000-960 191 56-804 312 3030 Kart og oppmåling (S) -624 247-1 948 000-1 948 000-1 323 753 32-1 503 388 3200 Bedriftsrenovasjon -174 515 0 0 174 515-55 118 3250 Næringstiltak 205 740 245 000 245 000 39 260 84 922 612 3290 Landbrukskontor -52 459-52 000-52 000 459 101-157 625 3291 Landbruksvikar 0 0 0 0 2 000 3330 Kommunale veier 1 055 870 2 298 750 2 298 750 1 242 880 46 1 506 126 3340 Kommunale veier, miljø 27 453 50 000 50 000 22 547 55 18 016 3350 Område skredsvigstatue 1 369 0 0-1 369 1 000 3380 Brannforebyggende tiltak 456 0 0-456 -793 710 3390 Beredskap mot brann 2 203 469 2 943 000 2 943 000 739 531 75 2 242 426 3400 Produksjon av vann (S) 325 546 613 000 613 000 287 454 53 451 255 3450 Distribusjon av vann (S) -2 407 273-2 428 000-2 428 000-20 727 99-2 043 403 3500 Avløpsrensing (S) 811 023 751 000 751 000-60 023 108 587 599 3530 Avl.nett/innsaml. Avl (S) -1 810 108-2 906 000-2 906 000-1 095 892 62-2 218 668 SIDE: 473

Sak 113/12 3540 Tøm av slamavsk.sept (S) -638 949-673 000-673 000-34 051 95-413 427 3550 Renovasjon (S) -3 123 831-2 480 959-2 480 959 642 872 126-3 372 202 3570 Avfallsbehandling (S) 681 998 1 500 000 1 500 000 818 002 45 836 816 3600 Miljøvern -93 554 5 000 5 000 98 554-1871 -62 273 3601 Frilufts- og utmarksområd 352 909 215 000 215 000-137 909 164 362 168 3602 Fiske- og viltforvaltning 96 338-19 000-19 000-115 338-507 47 211 Sum -5 385 781-5 638 209-5 638 209-252 428 96-4 551 997 Kommentarer til andre utgifter: 1000 Politisk styring og kontrollorganer Det ser ut til at funksjonen vil ha et forbruk som forventet i budsjettet. 1200 Administrativ ledelse Det ser ut til at funksjonen vil ha et forbruk som forventet i budsjettet. 1203 Personal/opplæring/velferdstiltak Det ser ut til at funksjonen vil ha et forbruk som forventet i budsjettet. 1300 Administrasjonslokaler Dette funksjonsområdet omfatter både kommunehus, Borgerstua og helsestasjon bygget. I flg. regnskap for 3kv., ser vi så lang ut til å være i rute i forhold til budsjett. 2331 Veterinær Avvik på veterinær som skyldes at det er gjennomført dobbeltvakter i oppsigelsestiden til en person i veterinærvaktordningen. Kostnadene med denne dobbeltvakten kan ikke påregnes å dekkes av statens refusjon, men forsøkes delt mellom de tre vertskommunene i Midtfylket. 2650 Kommunalt disponerte boliger Tjenesten ser ut til å gå i henhold til budsjettet. 3010 Plansaksbehandling Funksjonen har hatt sin andel av utgifter knyttet til kart, etablering av planregister og opprydding av planer. Videre er ikke inntjeningen på det nivå som forventet i budsjettet. Det er ikke vedtatt det gebyrnivået som skal til for å komme på selvkost. 3020 Bygge- delings- seksjonering Funksjonen har hatt sin andel av utgifter knyttet til kart, etablering av planregister og opprydding av planer. Videre er ikke inntjeningen på det nivå som forventet i budsjettet. 3030 Kart og oppmåling Funksjonen har hatt sin andel av utgifter knyttet til kart, etablering av planregister og opprydding av planer. Videre er ikke inntjeningen på det nivå som forventet i budsjettet. Det er gjort noe innkjøp av utstyr for å effektivisere arbeid ute i marka. SIDE: 474

Sak 113/12 3200 Bedriftsrenovasjon Inntektene er kommet inn for hele året, men det gjenstår fortsatt driftsutgifter for resten av året. 3250 Næringstiltak Funksjonen ser ut å gå som budsjettert. 3290 Landbrukskontor Det er ingen store avvik på budsjettet for landbruk for kvartal 3. 3330 Kommunale veier Sigdal kommune hadde utgifter i størrelsesorden kr 750 00,- i kjølevannet av Frida i august. Disse utgiftene er ikke medtatt i regnskapet for 3kv. 3340 Kommunale veier, miljø Gatelys. Denne funksjonen forventes å gå til budsjettet. 3390 Beredskap mot brann Tjenesten dekkes av Drammensregionens brannvesen IKS. Midler overføres i tråd med selskapsavtalen. 3400 Produksjon av vann Tjenesteområdet ser ut til å gå som budsjettert. 3450 Distribusjon av vann Tjenesteområdet ser ut til å gå som budsjettert. 3500 Avløpsrensing Dette tjenesteområdet går i minus for inneværende år p.g.a.uforutsette omgjøringer v/nerstad RA. 3530 Avløpsnett/ innsamling avløp 3540 Tømming av slamavskillere, sept. Tømming av slamavskillere: Dette tjenesteområdet forventes også i inneværende år å gå med underskudd. Avgiftene er derfor foreslått øket med 30% for 2013. Disse to områdene må ses i sammenheng. 3550 Renovasjon Samtlige inntekter på dette tjenesteområdet er ført i regnskapet. Det gjenstår kun driftsutgifter resten av året og det forventes ikke overskridelser. 3570 Avfallsbehandling Dette tjenesteområdet omfatter behandling av avfall. 45% forbruk pr. 3kv., skyldes i hovedsak etterslep på fakturering fra Kleivi forbrenningsanlegg. 3600 Miljøvern Kostnader knyttes til vannområde Simoa. Funksjonen er i rute. SIDE: 475

Sak 113/12 3601 Frilufts- og utmarksområd. Her vil det refunderes midler på slutten av året. Funksjonen er i rute. 3602 Fiske- og viltforvaltning Her vil det refunderes midler på slutten av året. Funksjonen er i rute. 6 Sigdal kirkelige fellesråd Tabell 3. Andre nettoutgifter Funksjonsområde 3.kvartal 2012 Revidert budsjett 2012 Vedtatt budsjett 2012 Avvik i kr Avvik i prosent 3.kvartal 2011 3900 Kirkelig fellesråd 1 534 000 1 625 800 1 234 000 91 800 94 1 200 000 3930 Kirkegårder 1 100 000 1 100 000 1 100 000 0 100 1 098 000 Sum 2 634 000 2 725 800 2 334 000 91 800 97 2 298 000 Kirkelig fellesråd har fått overført tilskudd på kr 2.634.000,- pr 3. kvartal 2012. Kompensasjon for netto reguleringspremie og 0,48 prosent i lønnsvekst er beregnet til kr. 91.800,- og blir overført i 4. kvartal. Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2012 for Sigdal kommune tas til orientering Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 21/12 den 29.11.2012 Behandling: Rådammens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2012 for Sigdal kommune tas til orientering Formannskapet behandlet saksnr. 73/12 den 29.11.2012 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: Regnskapsrapport 3. kvartal 2012 for Sigdal kommune tas til orientering Kommunestyret behandlet saksnr. 113/12 den 21.12.2012 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær Kopi: Økonomiavdelingen, her SIDE: 476

Sak 114/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/603-10 Løpenr.: 94/13 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Nataliya Malyna Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.11.2012 FS-12/65 Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/114 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETTJUSTERING 2012 JUSTERING AV ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets vedtak: 1. Restbevilgning fra 2011 skal overføres til 2012 på kr. 1.305.000,-, finansierig ubrukte lånemidler. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.298.000,- skal overføres til år 2013. Budsjett for 2012 skal justeres ned og budsjett for 2013 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringer gjelder følgende: netto ubrukte lånemidler kr. 20.942.000,-, disposisjonsfond kr. 650.000,-, tilskudd kr. 4.706.000,-. 2. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 4.000.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 3. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 2.076.000,- skal overføres til år 2013. Budsjett for 2012 skal justeres ned og budsjett for 2013 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 826.000-, bundne driftsfond kr. 853.000,-, tilskudd kr. 62.000,-. Kr. 335.000,- skal avsettes til disposisjonsfond. 4. Bevilgningen til Prosjektet 070041 Tilbygg Eggedal kapell trekkes tilbake. Låneopptak for investeringer i 2012 reduseres tilsvarende med kr. 100.000,-. 5. Urealisert tap på Grunnfondsbevis og Terra på kr. 500.000,- skal dekkes av Trillemarkafond. 6. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr. 260.175,- skal avsettes til Trillemarkafond. Saken avgjøres av: Kommunestyret SIDE: 477

Sak 114/12 Saksutredning Bakgrunn: Pkt. 1. Investeringsbudsjettet og -regnskapet er ettårig og ikke årsuavhengig. Budsjettet for prosjekter skal vedtas hvert år i forhold til forventet årlig forbruk. Ubrukte midler derfor skal rebudsjetteres med et nytt vedtak. Pkt. 2. Kommunen har alltid hatt praksis å budsjettere alle investeringsprosjekter uten mvakostnader. Dvs. at mva-kompensasjon er regnet med i å finansiere mva-utgifter i investeringer. Regnskapsmessig føres mva-kompensasjon for investeringer i driftsregnskapet. For å dekke investerings mva-utgifter overføres mva-kompensasjonen fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. For at det ikke vil oppstå store avvik mellom budsjett og regnskap skal det gjøres budsjettjustering. Kompensasjonen er anslått til å være ca 4.000.000 mill kr. i 2012. Pkt. 3. Driftsprosjekter med egne bevilgninger ligger med total budsjettramma på kr. 6.771.173,- En del av prosjekter var ikke påbegynt i 2012, noen fikk endret fremdriftsplan. Restbevilgningen skal derfor overføres til 2013 som budsjettjustering i 2012 og 2013. Det er fem driftsprosjekter som ikke er ferdigstilt i 2012 og har finansiering av driftsmidler i 2012. Restbevilgningen skal avsettes til disposisjonsfond for bruk i senere år. Avsetningen stipulert til kr. 335.000,- Pkt. 4. Ved budsjettarbeid for budsjettår 2013 har kirkelige fellesråd informert rådmannen om at det ikke skal gjennomføres tilbygning til Eggedal kapell ila planperioden 2012-2016. Derfor skal bevilgingen for 2012 på kr. 100.000,- trekkes tilbake og låneopptak for investeringer i 2012 reduseres med kr. 100.000,-. Pkt. 5. Etter finansrapport for 2. tertial var urealisert tap på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på 0,7 mill. kr. Markedsverdi har gått opp i de siste månedene. Det er stor usikkerhet hvordan finansmarkedet skal utvikle seg til slutten av året. Urealisert tap anslått til kr. 500.000,- som skal dekkes av Trillemarkafond. Pkt. 6. Etter retningslinjer for buk av Trillemarkafondet, vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 skal utbytte på plasseringer avsettes til Trillemarkafond for disponering i senere år. I 2012 har sum utbytte vært på kr. 260.175,- Vurdering: Til pkt. 1 (se tabell 1) Ved regnskapsavslutning i 2011 sto kr 1.305.000,- igjen av ubrukte prosjektmidler. Disse skal overføres til 2012. Finansiering er ubrukte lånemidler. Anslått restbevilgning i 2012 på kr. 26.298.000,- skal overføres til neste år med følgende finansiering: LÅN: kr. 20.942.000,- DISPOSISJONS FOND: kr. 650.000,- TILSKUDD: kr. 4.706.000,- Til pkt. 3 (se tabell 2) Anslått restbevilgningen til driftsprosjekter på kr. 2.076.000,- skal overføres til neste år med følgende finansiering: SIDE: 478

Sak 114/12 DISPOSISJONS FOND: kr. 826.000,- BUNDNE DRIFTSFOND: kr. 853.000,- TILSKUDD: kr. 62.000,- DRIFTSMIDLER kr. 335.000,- Kr. 335.000,- er et antatt beløp som skal stå igjen ved årets slutt på prosjekter Etterisolering Thorrudbygget, Brannverntiltak og oppgradering planløsning, Spyling og rehab.hovedvannledninger, Forbedring av orgel Eggedal kirke, Utbedring bårerom og utv.maling Holmen kapell. Bevilgningen er gitt med dekning fra driftsmidler 2012. For at restbevilgningen skal brukes i senere år skal kr. 335.000,- avsettes til disposisjonsfond i 2012. TABELL 1: INVESTERINGSPROSJEKTER Prosjekt Bev.år Prosjekt navn Budsjett vedtatt totalt pr. 30.10.2012 Anslått brukt totalt pr. 31.12.2012 Restmidl. fra 2011 Overføres til 2013 010001 2012 Elektronisk saksdistribusjon 168 400 118 400 50 000 920020 2011 Edb skole 500 000 453 000 69 000 47 000 020020 2008 Utbedring Nerstad skole 16 600 000 16 332 000 636 000 268 000 Uteområde Nerstad skole 020021 2011 TST 1 100 000 214 000 886 000 020040 2010 Ungd.skole/Pr.samfunnshus nytt varmesystem 4 800 000 4 600 000 600 000 200 000 020050 2010 Uteområde Prestfoss skole 300 000 220 000 80 000 Utredning om utvidelse 030010 2009 Sigdalsheimen 300 000 250 000 50 000 030030 2011 Omsorgsboliger Prestfoss 16 160 000 7 660 000 8 500 000 060010 Planlegging nytt renseanlegg 2009 Eggedal 13 500 000 7 500 000 6 000 000 060013 Vannbehandlingsanlegg - 2011 N.Eggedal 3 128 586 128 586 3 000 000 060020 2012 Ledningskartverk 300 000 0 300 000 060021 2012 Rehab.lednnett N. Eggedal 500 000 0 500 000 Kjøp/instalering av 060022 2012 vannmålere 600 000 510 000 90 000 060030 2010 Opparbeiding boligtomter 400 000 0 400 000 060031 2010 Boligfelt Eggedal (Fase I) 1 450 000 250 000 1 200 000 060040 2006 Kommunale veier 8 000 000 7 723 000 277 000 Kommunale veier- 060041 2011 Rabbenveien 8 000 000 4 500 000 3 500 000 060070 2012 Tiltak slambehandling 200 000 0 200 000 070010 Utbedring Solumsmoen 2009 kapell 530 000 330 000 200 000 070030 Driftsbygning Holmen 2009 kirkegård 1 000 000 900 000 100 000 070042 2012 Traktor Eggedal kirkegård 300 000 0 300 000 070060 2009 Uthus Eggedal kirkegård 150 000 0 150 000 Sum 77 986 986 51 688 986 1 305 000 26 298 000 SIDE: 479

Sak 114/12 TABELL 2: DRIFTSPROSJEKTER Prosjekt Bev.år Prosjekt navn Budsjett vedtatt totalt pr. 30.10.2012 Anslått brukt totalt pr. 31.12.2012 Overføres til 2013 910010 2005 Edb-fellestjenester 1 460 000 1 277 000 183 000 950020 2007 Kommunale kulturbygg 1 036 981 766 981 270 000 930010 2005 Rehabilitering trygdeboliger, Sigd.hejmen 445 000 275 000 170 000 930030 2012 Etterisolering Thorrudbygget 25 000 0 25 000 930040 2012 Brannverntiltak og oppgradering planløsning 100 000 10 000 90 000 106007 2011 Trafikksikkerhetstiltak 100 000 0 100 000 960001 Spyling og 2012 rehab.hovedvannledninger 100 000 0 100 000 960020 Oppfølging av tiltak i 2005 kommuneplanen 250 000 59 000 191 000 960030 2008 Sentrumsutvikling Prestfoss 513 100 451 100 62 000 960031 2011 Fosselandet, gangsti 160 000 0 160 000 960032 2011 Regulering, Pr.sentrum 145 000 33 000 112 000 960033 2011 Kartlegging av skiltebehov 297 789 7 789 290 000 Utskifting av tak Eggedal 970010 2008 kapell 60 000 0 60 000 970011 2010 Flombelysning Eggedal kirke 35 000 0 35 000 970012 Forbedring av orgel Eggedal 2012 kirke 60 000 0 60 000 970030 Vanningsanlegg Holmen 2010 kirkegård 108 000 0 108 000 970032 2012 Utbedring bårerom og utv.maling Holmen kapell 60 000 0 60 000 Sum 4 955 870 2 879 870 2 076 000 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Restbevilgning fra 2011 skal overføres til 2012 på kr. 1.305.000,-, finansierig ubrukte lånemidler. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.298.000,- skal overføres til år 2013. Budsjett for 2012 skal justeres ned og budsjett for 2013 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringer gjelder følgende: netto ubrukte lånemidler kr. 20.942.000,-, disposisjonsfond kr. 650.000,-, tilskudd kr. 4.706.000,- 2. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 4.000.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 3. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 2.076.000,- skal overføres til år 2013. SIDE: 480

Sak 114/12 Budsjett for 2012 skal justeres ned og budsjett for 2013 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 826.000-, bundne driftsfond kr. 853.000,-, tilskudd kr. 62.000,-. Kr. 335.000,- skal avsettes til disposisjonsfond. 4. Bevilgningen til Prosjektet 070041 Tilbygg Eggedal kapell trekkes tilbake. Låneopptak for investeringer i 2012 reduseres tilsvarende med kr. 100.000,-. 5. Urealisert tap på Grunnfondsbevis og Terra på kr. 500.000,- skal dekkes av Trillemarkafond. 6. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr. 260.175,- skal avsettes til Trillemarkafond. Formannskapet behandlet saksnr. 65/12 den 29.11.2012 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Formannskapets forslag til vedtak: 1. Restbevilgning fra 2011 skal overføres til 2012 på kr. 1.305.000,-, finansierig ubrukte lånemidler. Restbevilgning til investeringsprosjekter på kr. 26.298.000,- skal overføres til år 2013. Budsjett for 2012 skal justeres ned og budsjett for 2013 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringer gjelder følgende: netto ubrukte lånemidler kr. 20.942.000,-, disposisjonsfond kr. 650.000,-, tilskudd kr. 4.706.000,- 2. Mva kompensasjon for mva-utgifter i investeringsregnskapet på kr. 4.000.000,- skal overføres fra drifts- til investeringsregnskapet. 3. Restbevilgning til driftsprosjekter på kr. 2.076.000,- skal overføres til år 2013. Budsjett for 2012 skal justeres ned og budsjett for 2013 skal oppjusteres tilsvarende. Budsjettjusteringen gjelder følgende: disposisjonsfond kr. 826.000-, bundne driftsfond kr. 853.000,-, tilskudd kr. 62.000,-. Kr. 335.000,- skal avsettes til disposisjonsfond. 4. Bevilgningen til Prosjektet 070041 Tilbygg Eggedal kapell trekkes tilbake. Låneopptak for investeringer i 2012 reduseres tilsvarende med kr. 100.000,-. 5. Urealisert tap på Grunnfondsbevis og Terra på kr. 500.000,- skal dekkes av Trillemarkafond. 6. Utbytte på Grunnfondsbevis og Terra utbytte på kr. 260.175,- skal avsettes til Trillemarkafond. Kommunestyret behandlet saksnr. 114/12 den 21.12.2012 Behandling: Formannskapets forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. SIDE: 481

Sak 114/12 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 482

Sak 115/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/1317-15 Løpenr.: 95/13 Arkivnr.: 150 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial 13.11.2012 HS-12/39 Eldrerådet 13.11.2012 EL-12/14 Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.11.2012 RFF-12/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 14.11.2012 OK-12/33 Hovedutvalget for næring og drift 15.11.2012 ND-12/92 Ungdomsrådet 15.11.2012 UR-12/9 Arbeidsmiljøutvalget 19.11.2012 AM-12/15 Administrasjonsutvalget 29.11.2012 AD-12/22 Formannskapet 29.11.2012 FS-12/68 Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/115 SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Kommunestyrets vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2013 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,6 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Barn født i 2010 telles for 1 plass høsthalvåret 2013, jf. brev fra Departementet. Satsene for kommunalt tilskudd i 2013 fastsettes til 95 %. Sigdal kommunes lokale forskrift for utbetaling av kommunalt tilskudd endres i henhold til vedtak. 4 Foreldrebetaling for SFO opprettholdes fra 2012. 5 Egenandel for kulturskolen opprettholdes fra 2012. 6 Rammetimetallet økes med fire timer 1190 timer pr uke på bakgrunn av økt timetall til Ny giv og innføring av nytt valgfag for 9.trinn. Eggedal og Prestfoss skole får status som fådelt skoler. Det vil si at skolene ikke blir opprettholdt med en klasse pr trinn. Skolene skal sammen med rådmannen videreføre arbeidet med å nå SIDE: 483

Sak 115/12 utviklingsmålene i Den gode skole. 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 382,- pr medlem for 2013. 8 Økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 85,-. Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 100,- til kr 120,- Økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 40,-. Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. 9 Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres/økes: Inntekt inntil 2 G kr 170,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 300,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 450,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) Inntekt over 5 G kr 550,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/5-2012 kr 82.122,- kroner (økt fra 79.216,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Hovedtyngden av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. 10 Egenbetaling for ambulerende vaktmester økes fra kr. 100,- til kr. 105,- pr. påbegynte time. 11 Abonnement for trygghetsalarm økes fra kr. 125,- til kr 130,- per måned. De fleste av brukerne har også tjenesten hjemmehjelp og er minstepensjonister og kommer dermed inn under maksbeløpet på kr 170,- per mnd. Jf. inntektstak inntil 2 G. 12 Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 133,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 70,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 13 Dagsenteropphold ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og tilrettelagt dagsenter for personer med demens justeres/økes fra kr. 160,- til kr 175,- per gang. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold da dagsenteret er i deres felles oppholdsstue, jf SIDE: 484

Sak 115/12 kommunestyrevedtak i 2010. Egenbetalingen differensieres fortsatt: Dagsenteropphold uten skyss og middag ( grunnpris ) økes fra kr 50,- til kr 60,- Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-). Forlaget ble enstemmig vedtatt. 14 Dagsenteropphold ved Tono aktivitetssenter inkluderer lunsj og kaffe/ te. Kr 40,- (som før) 15 Egenbetaling for dagsenteropphold ved Sigdal aktivitetssenter, avdeling for psykisk helse videreføres med Kr. 20,- inkluderer kaffe og et varmt måltid. 16 Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. 17 Økte avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Vaskeriet utfører ikke lenger vask av dyner, puter, filleryer og overmadrasser for private på grunn av redusert kapasitet. 18 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon holdes uendret fra 2012 nivå 19 Gebyr for slamtømming økes med 30 prosent i tråd med presenterte prismatrise. 20 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 21 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 22 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 23 Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 24 Feiergebyrene holdes uendret fra 2012 nivå. Gebyrene for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2013 økes med kommunal deflator (3,0 prosent) i forhold til 2012 nivået og prisene legges inn i prislisten. Det vises til vedlegg for nærmere bakgrunn og priser i 2012. SIDE: 485

Sak 115/12 25 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2013 vedtas. Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2013 på kr 1.500.000,- 26 Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 27 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2013 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt 4.1.2.) 28 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 1.000.000,- i Husbanken til Startlån. 29 Påslag til husbankrenta for Startlån settes til 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. 30 Utbygging av Sigdalsheimen legges inn i budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016. Utbyggingen gjennomføres i henhold til planen. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med ekstern byggeleder. Prosjektet finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken, gavemidler avsatt til investering kr 867.700,-, og det opptas lån for det resterende. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige låneopptak, til de tidspunkt som prosjektets fremdrift måtte tilsi, inntil en vedtatt ramme på kr 21.300.000,-. 31 Budsjett for 2013 er lagt opp med et netto, korrigert driftsresultat, med prosjekter på kr 2.739.000,-. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 32 I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verk og bruk i Sigdal kommune i den hensikt å øke politikernes kunnskap og dermed bedre grunnlag for videre vurdering og behandling. 33 Kommunestyret ber rådmannen vurdere ekstraordinære strakstiltak som kan imøtekomme politiske forventninger om optimale rutiner og effektiv struktur for fakturering av kommunens utestående fordringer. 34 Kommunestyret ber rådmannen om at en utredning innen området felles barneverntjeneste fremlegges for politisk behandling innen utgangen av april 2013. 35 Kommunestyret ber rådmannen fremlegge forslag til en oppdatert Senior Plan for ansatte i Sigdal kommune. Planen fremlegges for politisk SIDE: 486

Sak 115/12 behandling i første halvår 2013. 36 Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. 37 Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. 38 Egenandeler for frisklivsaktivitet settes til 300,- pr halvår (vår og høst), for hver enkelt aktivitet, unntatt brukere med frisklivsresept som kan delta på alle aktiviteter som tilbys i reseptperioden. 39 Hovedutvalget for Helse og Sosial har påpekt den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Det er understreket viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre. 40 Gjennomføring og planlegging av innført valgfag i ungdomsskolen vurderes på nytt, ved at man ser på hvordan nabokommunene Modum og Krødsherad gjennomfører dette. 41 Retningslinjer for bruk av Trillemarka fondet vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 gjennomgås og justeres i tråd med Anne Margrethe Bugges intensjon om at gaven skulle brukes til beste for Sigdals befolkning. 42 I løpet av våren 2013 foretas en utredning av mulig utbygging av kunstgressbane på Kringstad gjennom et forprosjekt. En eventuell utbygging må skje i samarbeid mellom kommunen og idrettslaga der idretten binder seg til størst mulig dugnadsinnsats. 43 Kontrollutvalget bes om å foreta en forvaltningsrevisjon av barnevernet i løpet av 2013. 44 Det tas initiativ overfor private grunneiere med tanke på å få i gang arbeid med nye boligfelt i nedre del av kommunen og i Prestfoss. I arbeidet vurderes et eventuelt samarbeid med private grunneiere om utbygging, jf. vedtak i kommunestyret ved budsjettbehandling i 2010 og 2011. Sak legges fram for kommunestyret 1. halvår 2013. 45 Det settes i gang arbeid med et offensivt og framtidsretta prosjekt for markedsføring av kommunens mange gode kvaliteter. Målet må bl.a. være å SIDE: 487

Sak 115/12 gjøre kommunen mer kjent utad, gjøre innbyggerne mer stolt av egen kommune og øke innbyggertallet fram mot 2020. I første omgang utarbeides det grunnlag for å søke fylkeskommunalt og statlig støtte til prosjektet (vedtatt ved budsjett for 2012, ingen rapportering er gitt til kommunestyret). Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til budsjett for 2013 med handlingsprogram/økonomiplan 2013-2016 del I og del II. (utsendt tidligere, evt. henvend sentralbord). Årsmelding 2011 (utsendt tidligere, evt. henvend sentralbord). Regnskap og årsberetning 2011 (utsendt tidligere, evt. henvend sentralbord). Budsjett 2011 Sigdal energi. (ettersendes/omdeles i møte) Budsjettskjema 1a, 1b, 2a og 2b. Gebyrforslag 2013 for kart og oppmåling, reg.planer, byggesaker og utslipp. Gebyrregulativ teknisk sektor 2012 Underlag fra Drammensegionens brannvesen (DRBV) vedr feiergebyrer og behandling av fyrverkeri. Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2013. Uttalelse av 05.11.2012 fra Kommunalt foreldreutvalg. Uttalelse til budsjett 2013 fra Utdanningsforbundet i Sigdal Saksutredning Konklusjon: Det er forventet, ut i fra statsbudsjettet for 2013, at Sigdal kommunes frie inntekter vil utgjøre 197,1 millioner kroner. Holder vi andelen som er knyttet til innlemminger og korreksjoner utenfor, om lag 770.000,- kroner, så er den nominelle veksten i frie inntekter på ca 10 millioner kroner. Dette innebærer at man kan opprettholde et tjenestenivå slik det ligger budsjettert og planlagt for inneværende driftsår. Det er imidlertid viktig å understreke at det i gjeldende budsjett ligger innsparingskrav som ikke fullt ut er realisert, og de respektive sektorene har fortsatt store utfordringer med å tilpasse seg de rådende rammer. Ved budsjettering for virksomhetsåret 2011 ble skatteanslaget betydelig nedjustert fra tidligere år. Dette viste seg å holde stikk. Disiplinen i dette har vært viktig for ikke å overvurdere inntektssiden, noe som ville gitt økte utfordringer i økonomistyringen. For 2013 har man lagt til grunn et nivå på knappe 93,8% av landsgjennomsnittet, noe som skulle innebære en skatteinngang på 83,5 millioner kroner. Inntektsutjevningen vil da i tilfelle utgjøre 2 millioner kroner. Det er på det rene at mye av veksten i frie inntekter for kommende års budsjett kommer som følge av forventet skattevekst, og det vil alltid knytte seg noe usikkerhet til denne faktoren. Bakgrunn og vurderinger: For Sigdal kommunes vedkommende har ubalansen mellom inntekter og utgifter, og dermed presset på resultatmarginen, vært betydelig over flere år. KS sluttførte høsten 2011 en studie på "Effektivisering i kommunene tiltak og resultater". Denne fastslår at fire av fem kommuner SIDE: 488

Sak 115/12 effektiviserer sin virksomhet for å håndtere en situasjon der krav og kostnader øker raskere enn inntektene. 48 prosent av kommunen hadde tallfestet sine innsparinger i budsjettet for 2010 til omlag 1,2 prosent av de samlede driftsinntektene. Samme dynamikk har gjort seg gjeldene i Sigdal kommune. I fjorårets budsjettfremlegg (for 2012) ble det i nærmere detalj vist at innsparingsutfordringen har akkumulert seg opp mot nærmere 2 prosent de siste årene. Generell finansiell uro har over tid forplantet seg som lavere avkastning hos pensjonsselskapene. Når avkastningen reduseres må reguleringspremien justeres for å opprettholde arbeidsgivernes fremtidige pensjonsforpliktelser. Dette har medført at kommunen må øke andelen midler låst til disse utgiftene i budsjetter og handlingsplan. I 2011 var det avsatt 7 millioner kroner til vekst i lønn og pensjon. I 2012 ble dette økt til 8 millioner, noe som har vist seg å ikke være tilstrekkelig for den utviklingen som er nevnt over. For 2013 er det derfor foreslått å sette av 9,5 millioner kroner til dette for ikke å få uforutsette utfordringer mot slutten av virksomhetsåret. Et annet element i kommunens utgifter er renteutgifter. Dette utgjør en betydelig andel av kommuneøkonomien, men rentene har som kjent holdt seg stabilt lave over noen år og ikke bidratt til å øke gapet mellom inntekter og utgifter de siste årene. Den økonomiske situasjonen i Europa og verden for øvrig er uoversiktlig og ustabil. Det er klare signaler på at rentene vil holde seg lave i noe lenger tid enn forventet for bare kort tid siden. Like fullt må kommunene ta inn over seg at nivåene er rekordlave, og at økte renteutgifter må legges inn i kommunenes langtidsplaner. I vedtatt budsjettet for inneværende år, 2012, ble det så satt et mål om å ende med 2 millioner kroner i netto korrigert driftsresultat. Det var i seg selv et svært krevende mål. Budsjettet gav umiddelbart konsekvenser på en rekke områder, konsekvenser som politisk har blitt behandlet kontinuerlig i gjennom året. Oppvekstsektoren med skoler og barnehager har påpekt utfordringene i egne møter med politisk ledelse, på samme måte som kirkelig fellesråd. Pleieog omsorgssektoren og sentral administrasjon har også gjennom utvalg, og formannskap fremmet saker, hvor politisk ledelse har drøftet konsekvensene av budsjettet som ble vedtatt høsten 2011 og tilhørende endringer. Allerede i selve budsjettbehandlingen ble det vedtatt opprettholdelse av et rammetimetall på 1186 i skolen (planområde 3). Videre har kommunestyret gjennom året behandlet og enstemmig vedtatt tilleggsbevilgninger til planområde 6 (kirken), planområde 2 (realistisk korrigering lønn og adm.) og planområde 4 (tilleggsbevilgning til Sigdalsheimen). I sum utgjør disse vedtakene drøyt 2,1 millioner kroner. Det er også behandlet egen sak på status for selvkostøkonomien i kommunen for om mulig også her å berede grunnen for bedre balanse mellom inntekter og utgifter. Rådmannens forslag til budsjett for 2013 innebærer et forsøk på å opprettholde tjenestenivået i tråd med det som er vedtatt med inneværende års korrigerte budsjett. Dilemmaet i dette er at å følge opp nylige vedtak i korrigert budsjett er å bryte med intensjonene i tidligere vedtak om å øke netto korrigert resultat. Rådmannen ser det imidlertid som mest naturlig at dette dilemmaet håndteres gjennom politisk behandling av budsjettforslaget. Resultatene estimert i økonomiplan for langtidsperioden ligger betydelig under det Fylkesmannen mener er forsvarlig. Netto driftsresultat på 3 prosent av sum driftsinntekter er et anbefalt nivå. Korrigerer vi for inntekter som føres i regnskapet knyttet til Trillemarkafondet (6 millioner) så er det faktiske resultatet på 0,3 prosent. SIDE: 489

Sak 115/12 Med utgangspunkt i fremlagt forslag oppfatter Rådmannen at man nå bygger på realistiske rammer for tjenestenivået. Dette er et kritisk fundament for eierskap til budsjett og planer ute i virksomhetene. Et slikt eierskap er igjen en forutsetning for videre arbeid med effektivisering og ytterlige innsparinger. Like fullt blir det viktig å understreke at hvis man med dagens virksomhet ikke synes å komme i balanse, og at kontinuerlig effektivisering og innsparing ikke gir tilstrekkelig effekt for å sikre nødvendige avsetninger, så står man igjen med to muligheter: a) Signifikante strukturelle endringer som gir en «ny» kostnadsstruktur på aktuelle tjenesteområder, og/eller b) Å ta i bruk til nå ikke benyttede inntektsmuligheter. Investeringer og prosjekter Sigdal har gjennomført betydelige løft over de senere årene, særlig innenfor oppvekstsektoren. Med fjorårets, og inneværende års vedtak, knyttet til omsorgsboliger, renseanlegg og oppgraderinger av veistrekninger så er det fortsatt betydelig aktivitet på investeringssiden. Nytt av året nå er først og fremst vedtaket om utbygging av Sigdalsheimen. Totalt ligger det nå inne prosjekter, tiltak og investeringer for 44,4 millioner kroner i planperioden fra 2013 til 2016. 33,3 millioner av dette dreier seg om en utvidelse av Sigdalsheimen slik prosjektet nå ligger vedtatt. Alle beløp er uten merverdiavgift siden den blir refundert. Samlet låneportefølje var pr 30.04.2012 på kroner 232,7 millioner kroner, inklusive forskuttering til utbedring av vei. Netto lånegjeld pr innbygger er på kroner 25.967,-, en stigning på 2.218,- pr innbygger eller drøye 9 prosent. Tilsvarende tall for kommunene i Buskerud samlet sett er på kr 27.040,- For inneværende år (2012) er det budsjettert med netto behov for likvide midler til renter og avdrag på om lag 11,2 millioner kroner. I rådmannens forslag til budsjett for 2013 er det innarbeidet å utvide avdragstiden på aktuelle lån til 40 år for å frigjøre noe likviditet i tiden fremover. Dette er gjort for å kunne realisere prosjektet med utvidelse av Sigdalsheimen. Et slikt grep gir budsjetterte netto utgifter til renter og avdrag på 9 millioner kroner, noe som altså frigjør om lag 2,2 millioner kroner i 2013, og noe tilsvarende i 2014. Dette er midler som må skjermes og settes av til fremtidig drift av Sigdalsheimen, hvis det faktisk skal være mulig å starte drift i en utvidet institusjon i 2015. Det vises for øvrig til rådmannens forslag til budsjett del I i denne sammenheng, samt kommunestyrets behandling og saksutredning i sak KS12/96 for nærmere detaljer. Ser man bort fra prosjektet «Sigdalsheimen» utgjør øvrige investeringer 11.1 millioner kroner for 2013 tom 2016. Av dette er 2 millioner kroner satt av til tidligere prioriterte veiarbeider. Ut over dette kommer en lang rekke prosjekter og tiltak med egne bevilgninger utenfor planområdenes tildeling. Disse varierer i størrelse fra 20- til 650.000,- kroner. Det vises til budsjettdokumentene del I & II for nærmere detaljer på dette. Startlån fra Husbanken Sigdal kommune forvalter startlån på ordinær måte innenfor Husbankens retningslinjer for dette. Rentevilkår på startlånet følger de rentevilkårene som Husbanken til enhver tid setter for disse lånene. Sigdal kommune har tidligere ikke benyttet muligheten som ligger i retningslinjene for startlån i kommunene til å legge til en rentemargin på 0,25 prosentpoeng til SIDE: 490

Sak 115/12 dekning av administrative kostnader med forvaltningen av disse lånene, samt eventuelle gebyr for faktiske utgifter. Rådmannen foreslår derfor for kommunestyret å vedta en slik rentemargin for videre forvaltning av startlån. Øvrige vurderinger på planområder Planområde 1 Sentrale styringsorgan/politikk Planområdet dekker godtgjøring til ordfører, varaordfører og medlemmer av kommunestyret og politiske utvalg oppnevnt av kommunestyret. Videre dekkes utgifter til sekretariatet for Kontrollutvalget og valgutgiftene under dette planområde. Planområde 1 er økt med de ordinære satsene for lønnsutvikling. Planområde ble styrket med kr. 45.000 for å dekke utgifter innen Barn- og unges kommunestyre. Ut over dette er det ingen endringer i rammen for planområdet. Planområde 2 Fellestjenester Planområdet omfatter sentraladministrasjonen med rådmannskontoret, økonomikontoret, edbdrift, sentralbord og post. Størsteparten av arbeidet som utføres innenfor dette planområdet er å betrakte som fellestjenester, interne og eksterne, som har betydning for hele kommuneorganisasjonen. Planområdets nettoramme er på kr 9.845.000,- (kr 8.829.000,-). Rammen er styrket med kr. 988.800,- som følger av underdekning av lønnsrelaterte kostnader i de senere år. Lønningskontor er styrket med i sum 0,4 årsverk. Dette ble gjort i en fase hvor det var helt kritisk å få ekstra ressurser i en overgangsfase knyttet til et nytt økonomisystem, samtidig som det var kritisk å sikre kontinuitet og kapasitet på sikt, innenfor lønnsbehandling i kommunen. Utover dette er planområdet styrket med kr. 27.200,-, et begrenset beløp, men som summerer seg av påplussing og reduksjoner i kostnader først og fremst som følge av reduserte av utgifter knyttet til gammelt økonomisystem, endringer i utgifter til skatteoppkrevertjenesten, revisjonshonorar, KS-kontingent og OU-midler. Planområde 3 Oppvekst og kultur Følgende er lagt til grunn for ramma for planområde 3 i 2013: Rammer vedtatt i budsjettbehandlingen 2012. Lønnskompensasjon for lønnsvekst våren 2012 totalt kr 1 833 050 Prisjusteringer for omfattende driftsavtaler kr 226 000 Rammeoverføringer fra statsbudsjettet kompensasjon for tilskudd til barnehagene, nytt valgfag for 9.trinn med halvårseffekt, nytt kulturskoletilbud i SFO kr 774 000 Nye lokale føringer o MOT, kr 100 000 o Innføring av FEIDE (felles ID i opplæring) kr 40 000 Det er heller ikke for 2013 lagt inn prisjustering for driftskostnader som ikke er knyttet til faste avtaler i budsjettet til planområde 3. Innstramninger fra 2011 er dels videreført også i 2013. Det er lagt til fire årstimer på rammetimetallet med bakgrunn i at valgfag fra høsten 2013 skal tilbys ett nytt klassetrinn, og at ungdomsskolen vil iverksette Ny giv programmet. Til tross for disse øremerkede timene øker rammetimetallet, vil man også i 2013 vil få problemer med å opprettholde kvaliteten i SIDE: 491

Sak 115/12 skoletilbudet i Sigdal på 2011 nivå. Kvaliteten på tjenestene vil bli redusert både for elever som får ordinært skoletilbud og for elever med spesielle behov. Det er fortsatt ikke rom for å sette inn vikarer når undervisningpersonell er fraværende enten det er kurs eller kortere sykefravær. Alle undervisningstimene må benyttes til fastlagte timer. Aktivitetene i de ulike funksjonsområdene innen oppvekst er knyttet opp til lovpålagte tiltak mot rettigheter som innbyggerne i Sigdal har. Nåværende situasjonen i sektoren uten kompensasjon for betydelige deler av prisstigningen (eks. undervisningsmateriell, forbruksvarer etc.) vil kreve kontinuerlig vurdering av tiltak. Ytterlig nedbemanning og eventuelle reduksjoner i tjenestetilbud for befolkningen kan ikke utelukkes. Ved ytterlige kutt i sektoren vil det være nødvendig å se på skolestrukturen i kommunen. Man kan for eksempel tenke seg en innsparing ved å legge inn en funksjonsfordeling mellom barneskolene på Nerstad og Prestfoss slik at en skole tilbyr opplæring fra 1.-4 trinn og den andre skolen tilbyr opplæring fra 5.-7.trinn. Dette er tiltak som er gjennomført i andre kommuner med tanke på innsparing, men som krever en mer nøyaktig beregning for å få frem eksakte gevinster. Barnehageområdet: På bakgrunn av at de nasjonale satsene ikke forelå da budsjett for 2013 skulle være klart, ble det i budsjettforslaget for 2013 lagt inn en prisøkning tilsvarende 2011 til 2012. Budsjettforslaget er basert på stipulert barnegruppa pr 15/12-2012 og pr. 01/09-2013. De nye nasjonale satsene for 2013 ble gjort kjent for kommunen 2. november, og er noe høyere enn det vi la inn i fremlagt budsjettforslag. De nye satsene er for barn under 3 år kr 188 500 og for barn under kr 95 500. Satsene som ble stipulerte inn for 2013 var henholdsvis kr 181 600 og kr 93 000. På bakgrunn av ny informasjon om tilskuddsatsene for 2013, vil det bli en økt kostnad på kr 481 000 på funksjon 2010 Barnehager. Det er vanskelig å se at dette kan legges inn innefor foreslått ramme for oppvekst. Rådmannens forslag til løsning, er at barn født i 2010 telles for 1 plass høsthalvåret 2013, slik Departementet legger opp til. Dette er ikke lagt inn i Sigdal kommunes lokale forskrift for utbetaling av kommunalt tilskudd, og vil dermed kreve at den kommunale forskriften endres når budsjettet vedtas. Rådmannens forslag til løsning vil medføre at barnehagen får en svært utfordrende økonomisk situasjon i 2013. Barnetallet går ned i enkelte av barnehagene, og dermed får de et generelt lavere tilskudd, samtidig som nevnte løsning reduserer tilskudd for barn født i 2010. Ved å redusere tilskuddet til barn født i 2010, vil det innebære at Sigdal kommune utbetaler mindre tilskudd enn det er lagt opp til i budsjettforslaget, det er ikke intensjonen. Sigdal kommune kan derfor velge å gi større tilskudd til barnehagene enn det de nasjonale satsene tilsier. Dersom kommunen øker tilskuddsatsene til 95 % for hele året, vil barnehagene få et større tilskudd som kompenserer noe for den reduksjonen det medfører at barn født 2010 ikke lenger utløser tilskudd for 2 plasser hele året. Det understrekes at Sigdal kommune med dette, og uavhengig av mulige løsninger, vil oppfylle forskrift om likeverdig behandling av private barnehager og deres tilskudd. Kultur Utfordringene for kultur er drifting/vedlikehold av idrettsanlegg og samfunnshus/svømmehall. Flere av disse byggene og anleggene trenger oppgradering. Aktiviteten på ungdomsklubben er opprettholdt med noe redusert åpningstid. Økningen i budsjettramma for kultur skyldes SIDE: 492

Sak 115/12 lønnreguleringer innenfor det enkelte tjenesteområdet. I tillegg kommer indeksregulering på tilskuddet til Kunstnerdalen kulturmuseum, andre trossamfunn og andre faste avtaler. Annen aktivitet, inklusiv tilskuddsordningene til frivillige lag og organisasjoner får i år en økning på kr 20 000. Planområde 4 Helse- og sosialtjenester Rammen til Helse og sosial er styrket med lønnskompensasjon tilsvarende 4,65 prosent. I tillegg har planområdet fått tilleggsbevilgningen ( eldremilliarden ) som kom høsten 2010 og som ble bevilget av kommunestyret både i 2011 og 2012, innlemmet i sin ramme. Imidlertid har reell lønnsvekst vært 7,1 prosent, i kroner beløper dette seg til kr 5.671.000,-. Da er endring i statstilskudd/ekstern finansiering av lønn trukket fra. Planområdet har imidlertid, på tross av utfordringen som ligger i forholdene nevnt over, allikevel fått innlemmet en god del tiltak som står listet opp under punkt 1.1.1.; Leasingbiler, økt husleie legesenter og driftstilskudd leger, serviceavtaler. Det er ikke lagt inn noe for nødnett, og kun lagt på prisdeflator på det som lå i 2012 for pasientskadeerstatning. I tillegg til å ha realistiske nivåer på de førstnevnte avtalene vil planområdet kunne opprettholde aktiviteten innenfor de fleste områder i planområdet og de har dekket gapet på 2,45 prosent fra kompensert lønn og hva de reelt har av lønnsforpliktelser til faste stillinger ved økte inntekter. En lignende inntektsvekst som den som nå er lagt inn for 2013, er urealistisk å legge inn for 2014. Barnevernets rammer er holdt på dagens nivå. Det er åpenbart at dette er for lavt, men det er vurdert mer hensiktsmessig å gjøre det slik på bakgrunn av et uavklart informasjonsgrunnlag og mulige endringer av organisering av tjenesten ila virksomhetsåret 2013. Ettersom planområdet ikke har fått kompensert fullt for lønnsøkningen innenfor rammen til Helse og sosial, ei heller for prisstigning, gir dette redusert handlingsrom. Vi tilstreber å ha en vedlikeholdspott i henhold til en vedlikeholdsplan slik at vi fortsatt har bygg å utøve tjenester i. Vi tilstreber å tilpasse vår organisasjon i forhold til de økonomiske rammene vi skal jobbe innenfor. Tjenesteområdet Helse og sosial har mange avtalefestede og lovpålagte ordninger. Disse har økt i omfang, blant annet fordi Staten overfører økt ansvar til kommunene, herunder samhandlingsreformen. Satsingen på å få flere inn på kvalifiseringsprogrammet videreføres. I 2011 ble det opprettet en engasjementsstilling for å jobbe målrettet med dette. Sigdalsheimen og hjemmetjenesten Rammen holder til å videreføre alle dagens tjenestetilbud i virksomheten, samt tjenestenivå. Dette skyldes i stor grad økte inntekter fra husleie og egenbetalinger innenfor eget tjenesteområde. Lønnskompensasjonen på 4,65 prosent er for liten i forhold til reell lønnsvekst på virksomhetens områder. Det kan ikke forventes samme effekt av økte inntekter for budsjett 2014, da all forventet økning er budsjettert inn i 2013. Det har lenge vært varslet et presserende behov for økt grunnbemanning, samt for å utvide Sigdalsheimen med flere plasser. Behovet er ytterligere forsterket etter innføringen av samhandlingsreformen i 2012. Tilleggsbevilgningen som har vært gitt på bakgrunn av dette er nå lagt inn i rammen med kr 940.000,- Det er nå også vedtatt at utvidelse av Sigdalsheimen iverksettes og legges inn i budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016. Forventet drift fra 2015. Se egen saksutredning. Budsjettet er likevel fortsatt generelt meget stramt og det må fortsatt spares kontinuerlig på vikarinnleie for å holde rammen. SIDE: 493

Sak 115/12 Budsjettrammen for drift av bygget Sigdalsheimen og omsorgsboligene Prestfosstun og Eldresenteret er stram og rommer ikke mer enn strengt tatt nødvendig løpende utgiftsbehov og minimalt til vedlikehold, inventar og utstyr. Tjenester til funksjonshemmede: Tildelt ramme holder til å videreføre dagens tjenestenivå på de fleste områder. På grunn av endringer i antall ressurskrevende tjenester og brukersammensetningen har antall årsverk i tjenesten de siste år blitt redusert. I 2011 med 4,3 årsverk og i 2012 med 3,01 årsverk. Også i 2013 er det reduksjon i antall årsverk knyttet til tjenestene. Total reduksjon årsverk 2013: 1,22. Dette er en reduksjon i virksomheten de siste 3 år med 8,53 årsverk, etter år før dette med stadige økninger. De stadige til dels store skiftene av kostnader og inntekter knyttet til tjenestene er en budsjettmessig utfordring, da en ikke har sammenligningstall fra foregående år som er reelle. I tillegg er kostnadene knyttet til virksomhetens tjenester hvor ikke årsverk er beregnet økende. Dette gjelder omsorgslønn og støttekontakt. Disse må økes i budsjett 2013 med henholdsvis 277.000 og 141.000 for å dekke dagens vedtaksomfang. Det er ingen buffer i forhold til eventuelt nye søknader på tjenester. Støttekontakt har de to siste årene blitt redusert for å holde tildelt ramme. Budsjett 2013 holder heller ikke til å videreføre dagens vedtaksmengde på dette området. Midlene knyttet til reduksjonen med 1,22 årsverk er i hovedsak overført tjenestene omsorgslønn, økonomisk sosialhjelp/ kvalifiseringsprogrammet og støttekontakt. I tillegg har virksomheten fått en vesentlig økt utgift som følge av økningen av helgetillegg fra 35 til 50 kroner per time i sentralt lønnsoppgjør. Dette vil utgjøre en økt utgift for virksomheten i 2013 med 250.000,-. Avdeling psykisk helse. Tilbud om samtale, råd, veiledning og oppfølging til brukere med psykiske problemer har i løpet 2012 nådd det vi vil kalle taket i forhold til tilgjengelige personellressurser. Forholdet mellom antall samtaler hver enkelt ansatt har til rådighet og de enkeltvedtak som fattes har en øvre grense som vi mener nå er nådd. Å øke antall vedtak ut over dagens nivå, vil gå ut over kvalitet og faglig forsvarlighet i tjenesten. I forbindelse med drift av dagsenter økes personalresurser her med 0,3 årsverk i 2013. Dette gjøres mulig fordi arbeidskoordinator har sluttet i sin 50 prosent stilling. Arbeidskoordinatorstillingen blir ikke besatt i 2013 på grunn av budsjettsituasjonen. Vi får i 2013 en reel nedgang med 0,2 årsverk. Barneverntjenesten. Barneverntjenesten har ikke midler til å dekke alle utgifter knyttet til barn som bor i fosterhjem og kostnader til institusjonsplass. I 2011 ble barneverntjenesten styrket med økt stilling. Dette var helt nødvendig grunnet utviklingen i antall barnevernssaker, kompleksiteten, beholde de ansatte og for å følge opp sakene slik det er påkrevet i loven. Sigdal kommune følger den trenden man ser på nasjonalt nivå, med at antall barnevernssaker øker. I Sigdal mener vi at økningen i antall saker kan ha en sammenheng med systematisk jobbing. Utfordringene er å finne dekning til barneverntiltak utenfor hjemmet. Den mest sannsynlige innsparingen som foreligger er innlemming i en større barnevernstjeneste. Det er på det rene at rent administrative kostnader, og reduserte ressurser brukt på ledelse av «kontoret», vil kunne frigjøre midler til mer direkte kostnader. Det er videre et mål at kostnader til tiltak pr barn knyttet til tjenestene også normaliseres noe med de reduksjoner det innebærer. Tidsperspektivet i dette er svært vanskelig å predikere. SIDE: 494

Sak 115/12 Helsestasjonen (inkludert skolehelsetjenste, jordmortjeneste og fysioterapi/friskliv). Helsestasjonens brukergruppe er alle barn fra 0-18 år samt deres foreldre, hvorav alle har mange kontaktpunkter med helsestasjonen gjennom oppveksten. Heldigvis trenger ikke alle tett oppfølging, men man regner med at minst 10 prosent av barna har psykiske vansker i en eller annen form. Da snakker man om minst 50 barn i vår kommune, i tillegg til de som allerede har diagnoser på grunn av psykiske og fysiske tilstander. Vår første utfordring er å avdekke behov for hjelp og oppfølging. Det begynner allerede i svangerskapet. Teknisk sektor Kompensasjon for forventet lønnsvekst for alle områder utgjør 4,65 prosent i 2013. Vanligvis representerer en slik prosenttall en betydelig økning av lønnsrelaterte utgifter, men siden antall årsverk i teknisk sektor for 2013 reduseres, innebærer lønnsveksten ikke noe omfattende tiltak. Utenfor selvkostområdene utgjør lønnsveksten for 2013 ca kr. 288.000,-. Innenfor selvkostområdene vil lønnsreduksjonen være på kr. 403.700,-. Totalt vil således sektorens endringer i lønnskostnader være på - kr. 115.700,-. Total nettoramme for teknisk sektor vil, etter at landbrukskontorets ramme er fratrukket planområdets totalramme med kr 2.214.000,- utgjøre kr. 3.483.000,-. Denne rammen må ivareta forventet indeksøkning av alle de andre driftsutgiftene innenfor sektoren. Det vil derfor være påkrevet med innsparingstiltak og økt omsetning i 2012 for å kunne opprettholde realistisk drift og servicenivå ved sektoren. Sektoren vil også ha behov for lønnsmidler til en evt. ny medarbeider knyttet til oppgaver med kommuneplan og for å ivareta lovpålagt planarbeid. Her eksisterer allerede en ubesatt stillingshjemmel. I 2012 avviklet man boligtilskuddsordning for å kunne frigjøre 225.000,- mens det i årets budsjett er forsøkt avsatt ytterlig noe midler til kommuneplanlegging og næring. Disse midler vil være avgjørende for å videreføre arbeidet med kommuneplanlegging, næringsutvikling og overordnede mål for vekst og utvikling av arbeidsplasser, boliger og folketall i kommunen. Økning i kostnader innenfor selvkosttjenestene skal i prinsippet dekkes av økninger i selvkostinntektene. Eventuelt underskudd vil måtte føres som tap mot respektive selvkostfond. Negative selvkostfond må dekkes inn igjen, enten ved gebyrøkninger, reduserte kostnader, eller ved direkte bevilgninger til de respektive tjenesteområder. Tilsvarende skal positive selvkostfond tilbakeføres til abonnentene innen 5 år, som oftest ved å justere/redusere avgiftene årlig inntil balanse er nådd. Det er naturlig, i den gjennomgangen som beskrives over, å se nøye på kostnadsbildet også på selvkostområdene, for på den måten å demme opp for fremtidige avgiftsøkninger. Kommentarer til utvikling i enkelte av selvkosttjenestene og avgiftsbildet Gebyr for vann og avløp Gebyrer for vann og avløp og renovasjon holdes uendret fra 2012 til 2013. Obligatorisk vannmåler for alle er i ferd med å sluttføres. Situasjonen overvåkes nøye fremover for å se hvilke utslag dette måtte få for selve økonomien på disse tjenestene. Gebyr for renovasjon Gebyrer for bygde- og hytterenovasjon foreslås å holdes uendret for 2013 SIDE: 495

Sak 115/12 Gebyr for slamtømming Det er kritisk at avgiftene for slamtømming justeres signifikant, samtidig som det nå vil bli gjennomført en gjennomgang av abonnentregister (gårds- og bruksnummer) og en gjennomgang av prosessene for selve fakturautsendelsene på dette området. Rådgiver til Sigdal kommune påpeker i sin gjennomgang av situasjonen det faktum at det er vesentlig skille mellom de kostnader en husstand med tett tank og slamtømming har enn hva som gjelder for en husstand med kommunal avløpsordning. En husstand med slamtømming betaler normalt bare 1/5-del av hva normalgebyret for avløpsgebyret vil ligge på. Det er ingen objektiv grunn til at det skal være så stor forskjell på disse løsningene, og at en høyere pris på slamtømming må kunne forsvares av flere grunner. Rådmannen mener derfor det vil være riktig å foreslå en økning av disse avgiftene på 30 prosent fra 2012 til 2013, som en rask opptrapping til et nivå hvor dette igjen blir i balanse og kan følge ordinær prisvekst videre. For slamtømming vil bildet med det se ut som følger. Gebyrer for slamtømming 2012 Forsl. 2013 Sats gebyr for tømming inntil 3m³ (ant. abonnenter) 729,- 948,- Sats gebyr for tømming 3 til 4m³ (ant abonnenter) 972,- 1 264,- Sats gebyr for tømming over 3m³ (ant. abonnenter justert) 201,- 261,- Sats ekstra tømming per m³ 42,- 55,- Sats tette tanker og tømming der det ikke er innlagt wc 243,- 316,- Sats gebyr hytter / fritidsbolig per m³ 332,- 432,- Sats slambehandlingsgebyr som ikke omfattes av tvungen slaminnsamling (miljøavgift) 48,- 62,- Private reguleringsplaner Det vises til egen sak om status på selvkostområdene og økonomien innenfor hver enkelt tjeneste. Plansaksbehandlingen har vært subsidiert med andre midler over lang tid. Det er maktpåliggende å bringe dette i balanse. For å oppnå dette har det vært gjort en nøye gjennomgang av så vel kostnadsnivå og arbeidsprosesser, samt selve gebyrstrukturen. Det er gjort vesentlige endringer i forslaget til nytt gebyrregulativ på området som gjør at det i større grad er størrelsen på planen til behandling, og arbeidsmengden med de ulike planene, som er utslagsgivende for totalpris på plansaksbehandlingen. En større plan representerer også formodentlig et større inntektsgrunnlag for de som fremmer planen, og det er naturlig å knytte mer av prisen opp mot omfang. Det vises til regneeksempel på en aktuell plan i budsjettdokumentet del II, samt til vedlagte gebyrregulativ for nærmere detaljer. Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp Byggesaksbehandling og behandling av utslippstillatelser er vedtatt drevet til selvkost. Det har vist seg vanskelig å gjøre dette med dagens prisliste. Det er nå gjort en nærmere gjennomgang av alle de respektive detaljsatser for på den måten å få riktige priser på ulike type saker. Målet er et mer rettferdig og logisk prisbilde, der avgiften som kreves står i forhold til den tjenesten som utføres og at man hensyntar forskjeller mellom ulike tjenester på området. For 2013 foreslås det altså en økning i fakturerte gebyrer i tråd med det fremlagte gebyrregulativet og forslag til nye priser i 2013. Gebyr for kart og oppmåling Innenfor kart og oppmåling er det identifisert et betydelig etterslep på karforretninger. Det er på det rene at man ved midlertidige kartforretninger har fakturert saken, uten at dette er ferdig utkvittert og endelig avsluttet. I 2012, men også i 2011 har fokus vært på å kvittere ut gamle saker og gjøre opp de aktuelle forretningene. Dette har medført inntektssvikt på området, SIDE: 496

Sak 115/12 samtidig som arbeidsbelastningen har vært betydelig. Det ligger an til ett negativt resultat på dette området i størrelsesorden 808.000,- Akkumulert selvkostfond vil da ende på minus 1.389.737,-. Avskrivninger av hele eller deler av dette fondet vil måtte vurderes for å sette et utgangspunkt for videre økonomi- og virksomhetsstyring på dette området. Også på dette området er det nå gjort en nærmere gjennomgang av alle de respektive detaljsatser. Målet er et mer rettferdig og logisk prisbilde, der avgiften som kreves står i forhold til den tjenesten som utføres og at man hensyntar forskjeller mellom ulike tjenester på området. For 2013 foreslås det altså en økning i fakturerte gebyrer i tråd med det fremlagte gebyrregulativet og forslag til nye priser i 2013. Planområde 6 Sigdal kirkelige fellesråd Tilskuddet til Sigdal kirkelig fellesråd er på 2 733 000 kroner. Det er justert for lønnsøkningen med kr 76.000,-, samt at tidligere vedtatte påplussing på rammen med 300.000,- er lagt inn i budsjett for 2013 justert med kommunal deflator på 3,3 prosent. Når det gjelder investeringer er prioriteringslisten gjennomgått med kirkeverge og leder for fellesrådet. Rådmannens forslag fremmes i forståelse med de prioriteringer (rekkefølge og tidsplan) som Sigdal Kirkelige fellesråd mener er mest hensiktsmessig innenfor tilgjengelige rammer. Det vises også til budsjettdokumentet del I, punkt 4.1.2. Rådmannens forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2013 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,6 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Barn født i 2010 telles for 1 plass høsthalvåret 2013, jf. brev fra Departementet. Satsene for kommunalt tilskudd i 2013 fastsettes til 95 %. Sigdal kommunes lokale forskrift for utbetaling av kommunalt tilskudd endres i henhold til vedtak. 4 Foreldrebetaling for SFO opprettholdes fra 2012. 5 Egenandel for kulturskolen opprettholdes fra 2012. 6 Rammetimetallet økes med fire timer 1190 timer pr uke på bakgrunn av økt timetall til Ny giv og innføring av nytt valgfag for 9.trinn. Eggedal og Prestfoss skole får status som fådelt skoler. Det vil si at skolene ikke blir opprettholdt med en klasse pr trinn. Skolene skal sammen med rådmannen videreføre arbeidet med å nå utviklingsmålene i Den gode skole. 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 382,- pr medlem for 2013. 8 Prisen pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine økes fra kr 80,- til kr 85,- SIDE: 497

Sak 115/12 Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 100,- til kr 120,- Pris pr grøtporsjon (lørdager) økes fra kr 35,- til 40,- Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. 9 Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres/økes: Inntekt inntil 2 G kr 170,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 300,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 400,- pr. mnd. (økes med kr 50,-) Inntekt over 5 G kr 500,- pr. mnd. (økes med kr 50,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/5-2012 kr 82.122,- kroner (økt fra 79.216,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Hovedtyngden av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. 10 Egenbetaling for ambulerende vaktmester økes fra kr. 100,- til kr. 105,- pr. påbegynte time. 11 Abonnement for trygghetsalarm økes fra kr. 125,- til kr 130,- per måned. De fleste av brukerne har også tjenesten hjemmehjelp og er minstepensjonister og kommer dermed inn under maksbeløpet på kr 170,- per mnd. Jf. inntektstak inntil 2 G. 12 Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 133,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 70,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 13 Dagsenteropphold ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og tilrettelagt dagsenter for personer med demens justeres/økes fra kr. 160,- til kr 175,- per gang. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold da dagsenteret er i deres felles oppholdsstue, jf kommunestyrevedtak i 2010. Egenbetalingen differensieres fortsatt: Dagsenteropphold uten skyss og middag ( grunnpris ) økes fra kr 50,- til kr 60,- Dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 145,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 85,-) Dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 175,- SIDE: 498

Sak 115/12 (grunnpris kr 60,- + middag a kr 85,- + skyss kr 30,-) 14 Dagsenteropphold ved Tono aktivitetssenter inkluderer lunsj og kaffe/ te. Kr 40,- (som før) 15 Egenbetaling for dagsenteropphold ved Sigdal aktivitetssenter, avdeling for psykisk helse videreføres med Kr. 20,- inkluderer kaffe og et varmt måltid. 16 Vask av tøy, i vaskeriet på Sigdalsheimen, for hjemmeboende brukere endres fra kr 30,- pr kg, til kr 35,- pr kg. Vask av tøy for private økes fra kr 45,- pr kg til kr 50,- pr kg. 17 Vask og rulling av duker og gardiner til private endres fra kr 45,- per meter til kr 50,- per meter. Kun rulling økes fra kr 35,- per meter til kr 40,- per meter. Vaskeriet utfører ikke lenger vask av dyner, puter, filleryer og overmadrasser for private på grunn av redusert kapasitet. 18 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon holdes uendret fra 2012 nivå 19 Gebyr for slamtømming økes med 30 prosent i tråd med presenterte prismatrise. 20 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 21 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 22 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 23 Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 24 Feiergebyrene holdes uendret fra 2012 nivå. Gebyrene for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2013 økes med kommunal deflator (3,0 prosent) i forhold til 2012 nivået og prisene legges inn i prislisten. Det vises til vedlegg for nærmere bakgrunn og priser i 2012. 25 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2013 vedtas. Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2013 på kr 1.500.000,- 26 Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. SIDE: 499

Sak 115/12 Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 27 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2013 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt 4.1.2.) 28 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 1.000.000,- i Husbanken til Startlån. 29 Påslag til husbankrenta for Startlån settes til 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. 30 Utbygging av Sigdalsheimen legges inn i budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016. Utbyggingen gjennomføres i henhold til planen. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med ekstern byggeleder. Prosjektet finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken, gavemidler avsatt til investering kr 867.700,-, og det opptas lån for det resterende. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige låneopptak, til de tidspunkt som prosjektets fremdrift måtte tilsi, inntil en vedtatt ramme på kr 21.300.000,-. 31 Budsjett for 2013 er lagt opp med et netto, korrigert driftsresultat, med prosjekter på kr 2.739.000,-. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. Hovedutvalg for helse og sosial behandlet saksnr. 39/12 den 13.11.2012 Behandling: Inger Stuve Andersen (H) foreslo å øke egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement for gruppene med inntekt fra 4-5G og høyere med 100,- kroner. I.S. Andersens (H) forslag ble enstemmig vedtatt. Kari Lindbo fremmet forslag om økning av avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. Votering: Kari Lindbo (H ) forslag ble enstemmig vedtatt. Karin Synnøve Bråthen (A) fremmet forslag om endring av avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Votering: K.S Bråthens (A) forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag til budsjettet. Egenandeler for frisklivsaktivitet settes til 300,- pr halvår (vår og høst), for hver enkelt aktivitet, unntatt brukere med frisklivsresept som kan delta på alle aktiviteter som tilbys i reseptperioden. SIDE: 500

Sak 115/12 Votering: Tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Behandling: Kari Lindbo (H) fremmet følgende forslag: Hovedutvalget påpeker den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Hovedutvalget påpeker viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre. Votering: Kari Lindbos (H) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Behandling: Gunnar Tellnes (Sp) fremmet følgende forslag. Vedr folkehelsekoordinator i Sigdal. Ny lov om folkehelse krever at det er en folkehelsekoordinator i hver kommune. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. Votering: G. Tellnes (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Hovedutvalget godkjenner rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer; Økt egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement for gruppene med inntekt fra 4-5G og høyere med 100,- kroner. Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. Økte avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Egenandeler for frisklivsaktivitet settes til 300,- pr halvår (vår og høst), for hver enkelt aktivitet, unntatt brukere med frisklivsresept som kan delta på alle aktiviteter som tilbys i reseptperioden. Hovedutvalget påpeker den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Hovedutvalget påpeker viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre. Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. Ny lov om folkehelse krever at det er en folkehelsekoordinator i hver kommune. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. SIDE: 501

Sak 115/12 Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. Eldrerådet behandlet saksnr. 14/12 den 13.11.2012 Behandling: Ole Jokstad foreslo å øke egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement for gruppene med inntekt fra 4-5G og høyere med 100,- kroner. Ole Jokstads forslag ble enstemmig vedtatt. Håkon Finnerud fremmet forslag om økning av avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. Håkon Finneruds forslag ble enstemmig vedtatt. Karin Synnøve Bråthen fremmet forslag om endring av avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. K.S Bråthens forslag ble enstemmig vedtatt. Ole Jokstad fremmet forslag om økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 100,-. Forslaget ble vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Ole Jokstad fremmet forslag om økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 50,-. Forslaget ble vedtatt med 4 mot 1 stemmer. Håkon Finnerud foreslo Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-) Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Eldrerådets forslag til vedtak: Eldrerådet godkjenner rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer; Øke egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement for gruppene med inntekt fra 4-5G og høyere med 100,- kroner. Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. SIDE: 502

Sak 115/12 Endring av avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 100,-. Økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 50,-. Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-) Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saksnr. 19/12 den 13.11.2012 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes forslag til vedtak: Sigdal kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner rådmannens forslag til budsjett. Hovedutvalget for oppvekst og kultur behandlet saksnr. 33/12 den 14.11.2012 Behandling: Tilleggsforslag fra Rune Nikolaisen (V): Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. Rådmannens forslag til vedtak samt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Hovedutvalget godkjenner rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. Hovedutvalget for næring og drift behandlet saksnr. 92/12 den 15.11.2012 Behandling: Knut Erik Kjemperud (AP) fremmet et forslag i forhold til gebyrendringer (budsjett 2013 punkt:20. Forslaget som ble fremmet lyder: Gebyr for private reguleringsplaner endres fra kr. 73.537,- til kr. 81.708,-. Forslaget ble forkastet med 6 mot 1 stemme Budsjettet for øvrig ble enstemmig vedtatt. Hovedutvalgets forslag til vedtak: Hovedutvalget godkjenner rådmannens forslag til budsjett. SIDE: 503

Sak 115/12 Ungdomsrådet behandlet saksnr. 9/12 den 15.11.2012 Behandling: Følgende to vedlegg ble utdelt i møtet; Budsjett 2011 Sigdal energi Sigdal kirkelige fellesråd budsjett 2013 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Ungdomsrådets forslag til vedtak: Ungdomsrådet godkjenner rådmannens forslag til budsjett. Arbeidsmiljøutvalget behandlet saksnr. 15/12 den 19.11.2012 Behandling: Utdanningsforbundet har en uttalelse til budsjett 2013 for Sigdal kommune: Utdanningsforbundet i Sigdal ser med bekymring på de stramme rammene for skolene i Sigdal. Med de rammene som er foreslått kan vi ikke gjøre den jobben vi er satt til å gjøre på en tilfredsstillende måte. Lærerne er satt til å jobbe for den gode skole i Sigdal, og det kan vi ikke få til med disse rammene. Vi får stadig flere barn pr. lærer for å undervise, samtidig som alle elever nå har krav på tilrettelagt og tilpassa undervisning. Disse stramme rammene fører også til at skolene ikke har råd til å sette inn vikar ved kurs og kortidssykdom. Dette er en belastning for de ansatte, og kan føre til mistrivsel på arbeidsplassen. Vi har nå i flere år vært med på nedskjæringer i skolesektoren, og for Sigdal og alle kommuner, er barns oppvekstvilkår/skole svært viktig når det gjelder å få tilflytting og for å beholde de unge familiene vi har i bygd. For få år tilbake var det populært å komme til Sigdal fordi vi hadde forholdsvis små skoler og god lærertetthet, nå er dette i ferd med å bli borte. Vi kan også se dette på Nasjonale prøver hvor tallene går ned. Dette kan selvfølgelig ha andre årsaker også, men det at en lærer underviser aleine i klassene kan gjøre at ikke alle får tilrettelagt sin undervisning til enhver tid. Utdanningsforbundet stiller seg bak uttalelsen fra KFAU angående budsjett. Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Arbeidsmiljøutvalgets vedtak: Arbeidsmiljøutvalget godkjenner rådmannens forslag til budsjett. Administrasjonsutvalget behandlet saksnr. 22/12 den 29.11.2012 Behandling: Forslag til nytt punkt fra Arbeidserpartiets Jan Midtskogen: I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verker og bruk i Sigdal kommune. Formålet er å innføre en slik skatt fra og med budsjettåret 2015 i Budsjett og handlingsplan 2015 2018 og bruke inntekter fra denne eiendomsskatten til å sikre drifta av den utvidede Sigdalsheimen med korttidsplasser og lindrende enhet fra og med budsjettåret 2015. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Venstres Runolv Stegane: Utbygging av Sigdalsheimen gjennomføres i tråd med kommunestyres vedtak 25.11.2012. Investeringa gjennomføres uten å forlenge avdragstida på lån fra 20 til 40 år. I stedet foretas det en reduksjon i nettorammene til SIDE: 504

Sak 115/12 de ulike planområdene med 2 millioner kroner i 2013 og i hele økonomiperioden 2013 2016 slik: Planområde 1: Nettoramma reduseres med kr. 250 000 Planområde 2: Nettoramma reduseres med kr. 500 000 Planområde 3: Nettoramma reduseres med kr. 300 000 Planområde 4: Nettoramma reduseres med kr. 200 000 Planområde 5: Nettoramma reduseres med kr. 300 000 Planområde 6: Nettoramma reduseres med kr. 150 000 Prosjekter, finansiert over driftsbudsjettet reduseres med kr. 300 000 i 2013, 2014 og 2015. Formannskapet foretar justeringer innenfor planområde 1 og 2. Hovedutvalga foretar justeringer innenfor planområdene 3, 4 og 5. Sigdal kirkelige fellesråd foretar justeringer innenfor planområde 6. Formannskapet foretar justeringer i Prosjekter. Innsparte midler, kr. 2 millioner kroner pr. år, settes på driftsfond for å dekke renter og avdrag for lån til utbygging av Sigdalsheimen og drift fra 2015. Forslaget falt med 1 stemme mot 9. Forslag til nytt punkt fra Høyre og Senterpartiet: Senterpartiet og Høyre ber rådmannen vurdere ekstraordinære straks tiltak som kan imøtekomme politiske forventninger om optimale rutiner og effektiv struktur for fakturering av kommunens utestående fordringer. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Høyre og Senterpartiet: Senterpartiet og Høyre ber rådmannen om at en utredning innen området felles barneverntjeneste fremlegges for politisk behandling innen utgangen av april 2013. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Høyre og Senterpartiet: SP og H ber rådmannen fremlegge forslag til en oppdatert Senior Plan for ansatte i Sigdal kommune. Planen fremlegges for politisk behandling i første halvår 2013. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Venstres Runolv Stegane: Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Høyres Hellik Kolbjørnsrud fremmet forslag om endringer i rådmannens forslag punkt 9: Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres/økes: Inntekt inntil 2 G kr 170,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 300,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 450,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) Inntekt over 5 G kr 550,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/5-2012 kr 82.122,- kroner (økt fra 79.216,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Hovedtyngden av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Høyres Hellik Kolbjørnsrud fremmet forslag om endringer i rådmannens forslag punkt 16: Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. Forlaget ble enstemmig vedtatt. SIDE: 505

Sak 115/12 Høyres Hellik Kolbjørnsrud fremmet forslag om endringer i rådmannens forslag punkt 17: Økte avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Senterpartiets Kari Ask: Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. Ny lov om folkehelse krever at det er en folkehelsekoordinator i hver kommune. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Høyres Hellik Kolbjørnsrud: Egenandeler for frisklivsaktivitet settes til 300,- pr halvår (vår og høst), for hver enkelt aktivitet, unntatt brukere med frisklivsresept som kan delta på alle aktiviteter som tilbys i reseptperioden. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Høyres Hellik Kolbjørnsrud: Administrasjnsutvalget påpeker den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Hovedutvalget påpeker viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Høyres Hellik Kolbjørnsrud fremmet forslag om endringer i rådmannens forslag punkt 8: Økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 100,-. Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 100,- til kr 120,- Økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 50,-. Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Høyres Hellik Kolbjørnsrud fremmet forslag om endringer i rådmannens forslag punkt 13: Dagsenteropphold ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og tilrettelagt dagsenter for personer med demens justeres/økes fra kr. 160,- til kr 175,- per gang. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold da dagsenteret er i deres felles oppholdsstue, jf kommunestyrevedtak i 2010. Egenbetalingen differensieres fortsatt: Dagsenteropphold uten skyss og middag ( grunnpris ) økes fra kr 50,- til kr 60,- Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) SIDE: 506

Sak 115/12 Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-). Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Senterpartiet Tone Eidal Frøvoll: Gjennomføring og planlegging av innført valgfag i ungdomsskolen vurderes på nytt, ved at man ser på hvordan nabokommunene Modum og Krødsherad gjennomfører dette. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Senterpartiet og Høyre: Retningslinjer for bruk av Trillemarka fondet vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 gjennomgås og justeres i tråd med Anne Margrethe Bugges intensjon om at gaven skulle brukes til beste for Sigdals befolkning. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt fra Venstres Runolv Stegane: I løpet av våren 2013 foretas en utredning av mulig utbygging av kunstgressbane på Kringstad gjennom et forprosjekt. En eventuell utbygging må skje i samarbeid mellom kommunen og idrettslaga der idretten binder seg til størst mulig dugnadsinnsats. Det settes opp bindende finansieringsplan og det omsøkes spillemidler i 2014. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2013 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,6 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. 3 Barn født i 2010 telles for 1 plass høsthalvåret 2013, jf. brev fra Departementet. Satsene for kommunalt tilskudd i 2013 fastsettes til 95 %. Sigdal kommunes lokale forskrift for utbetaling av kommunalt tilskudd endres i henhold til vedtak. 4 Foreldrebetaling for SFO opprettholdes fra 2012. 5 Egenandel for kulturskolen opprettholdes fra 2012. 6 Rammetimetallet økes med fire timer 1190 timer pr uke på bakgrunn av økt timetall til Ny giv og innføring av nytt valgfag for 9.trinn. Eggedal og Prestfoss skole får status som fådelt skoler. Det vil si at skolene ikke blir opprettholdt med en klasse pr trinn. Skolene skal sammen med rådmannen videreføre arbeidet med å nå utviklingsmålene i Den gode skole. 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 382,- pr medlem for 2013. 8 Økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 100,-. SIDE: 507

Sak 115/12 Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 100,- til kr 120,- Økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 50,-. Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. 9 Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres/økes: Inntekt inntil 2 G kr 170,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 300,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 450,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) Inntekt over 5 G kr 550,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/5-2012 kr 82.122,- kroner (økt fra 79.216,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Hovedtyngden av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. 10 Egenbetaling for ambulerende vaktmester økes fra kr. 100,- til kr. 105,- pr. påbegynte time. 11 Abonnement for trygghetsalarm økes fra kr. 125,- til kr 130,- per måned. De fleste av brukerne har også tjenesten hjemmehjelp og er minstepensjonister og kommer dermed inn under maksbeløpet på kr 170,- per mnd. Jf. inntektstak inntil 2 G. 12 Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 133,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 70,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 13 Dagsenteropphold ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og tilrettelagt dagsenter for personer med demens justeres/økes fra kr. 160,- til kr 175,- per gang. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold da dagsenteret er i deres felles oppholdsstue, jf kommunestyrevedtak i 2010. Egenbetalingen differensieres fortsatt: Dagsenteropphold uten skyss og middag ( grunnpris ) økes fra kr 50,- til kr 60,- Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) SIDE: 508

Sak 115/12 Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-) 14 Dagsenteropphold ved Tono aktivitetssenter inkluderer lunsj og kaffe/ te. Kr 40,- (som før) 15 Egenbetaling for dagsenteropphold ved Sigdal aktivitetssenter, avdeling for psykisk helse videreføres med Kr. 20,- inkluderer kaffe og et varmt måltid. 16 17 Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. Økte avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Vaskeriet utfører ikke lenger vask av dyner, puter, filleryer og overmadrasser for private på grunn av redusert kapasitet. 18 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon holdes uendret fra 2012 nivå 19 Gebyr for slamtømming økes med 30 prosent i tråd med presenterte prismatrise. 20 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 21 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 22 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 23 Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 24 Feiergebyrene holdes uendret fra 2012 nivå. Gebyrene for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2013 økes med kommunal deflator (3,0 prosent) i forhold til 2012 nivået og prisene legges inn i prislisten. Det vises til vedlegg for nærmere bakgrunn og priser i 2012. 25 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2013 vedtas. Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2013 på kr 1.500.000,- 26 Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den SIDE: 509

Sak 115/12 enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 27 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2013 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt 4.1.2.) 28 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 1.000.000,- i Husbanken til Startlån. 29 Påslag til husbankrenta for Startlån settes til 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. 30 Utbygging av Sigdalsheimen legges inn i budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016. Utbyggingen gjennomføres i henhold til planen. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med ekstern byggeleder. Prosjektet finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken, gavemidler avsatt til investering kr 867.700,-, og det opptas lån for det resterende. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige låneopptak, til de tidspunkt som prosjektets fremdrift måtte tilsi, inntil en vedtatt ramme på kr 21.300.000,-. 31 Budsjett for 2013 er lagt opp med et netto, korrigert driftsresultat, med prosjekter på kr 2.739.000,-. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 32 I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verker og bruk i Sigdal kommune. Formålet er å innføre en slik skatt fra og med budsjettåret 2015 i Budsjett og handlingsplan 2015 2018 og bruke inntekter fra denne eiendomsskatten til å sikre drifta av den utvi 33 Senterpartiet og Høyre ber rådmannen vurdere ekstraordinære straks tiltak som kan imøtekomme politiske forventninger om optimale rutiner og effektiv struktur for fakturering av kommunens utestående fordringer 34 Senterpartiet og Høyre ber rådmannen om at en utredning innen området felles barneverntjeneste fremlegges for politisk behandling innen utgangen av april 2013 35 SP og H ber rådmannen fremlegge forslag til en oppdatert Senior Plan for ansatte i Sigdal kommune. Planen fremlegges for politisk behandling i første halvår 2013 36 37 Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. Ny lov om folkehelse krever at det er en folkehelsekoordinator i hver kommune. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne SIDE: 510

Sak 115/12 aldersgruppen øker. Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. 38 Gjennomføring og planlegging av innført valgfag i ungdomsskolen vurderes på nytt, ved at man ser på hvordan nabokommunene Modum og Krødsherad gjennomfører dette 39 Retningslinjer for bruk av Trillemarka fondet vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 gjennomgås og justeres i tråd med Anne Margrethe Bugges intensjon om at gaven skulle brukes til beste for Sigdals befolkning 40 I løpet av våren 2013 foretas en utredning av mulig utbygging av kunstgressbane på Kringstad gjennom et forprosjekt. En eventuell utbygging må skje i samarbeid mellom kommunen og idrettslaga der idretten binder seg til størst mulig dugnadsinnsats. Det settes opp bindende finansieringsplan og det omsøkes spillemidler i 2014 Formannskapet behandlet saksnr. 68/12 den 29.11.2012 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verk og bruk i Sigdal kommune. Formålet er å innføre en slik skatt fra og med budsjettåret 2015 i Budsjett og handlingsplan 2015 2018 og bruke inntekter fra denne eiendomsskatten til å sikre drifta av den utvidede Sigdalsheimen med korttidsplasser og lindrende enhet fra og med budsjettåret 2015. Bård Sverre Fossen (H) fremmet alternativt forslag: I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verk og bruk i Sigdal kommune i den hensikt å øke politikernes kunnskap og dermed bedre grunnlag for videre vurdering og behandling. Votering: Det ble stemt alternativt over forslagene, B.S. Fossen (H) sitt forslag ble vedtatt med 6 mot 1 stemme, J Midtskogens (Ap) forslag falt. Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag: Utbygging av Sigdalsheimen gjennomføres i tråd med kommunestyres vedtak 25.11.2012. Investeringa gjennomføres uten å forlenge avdragstida på lån fra 20 til 40 år. I stedet foretas det en reduksjon i nettorammene til de ulike planområdene med 2 millioner kroner i 2013 og i hele økonomiperioden 2013 2016 slik: Planområde 1: Nettoramma reduseres med kr. 250 000 Planområde 2: Nettoramma reduseres med kr. 500 000 Planområde 3: Nettoramma reduseres med kr. 300 000 Planområde 4: Nettoramma reduseres med kr. 200 000 Planområde 5: Nettoramma reduseres med kr. 300 000 Planområde 6: Nettoramma reduseres med kr. 150 000 SIDE: 511

Sak 115/12 Prosjekter, finansiert over driftsbudsjettet reduseres med kr. 300 000 i 2013, 2014 og 2015. Formannskapet foretar justeringer innenfor planområde 1 og 2. Hovedutvalga foretar justeringer innenfor planområdene 3, 4 og 5. Sigdal kirkelige fellesråd foretar justeringer innenfor planområde 6. Formannskapet foretar justeringer i Prosjekter. Innsparte midler, kr. 2 millioner kroner pr. år, settes på driftsfond for å dekke renter og avdrag for lån til utbygging av Sigdalsheimen og drift fra 2015. Votering R. Stegane (V) sitt forslag falt med 1 stemme mot 6. Hellik Kolbjørnsrud (H) og Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende fellesforslag: Kommunestyret ber rådmannen vurdere ekstraordinære strakstiltak som kan imøtekomme politiske forventninger om optimale rutiner og effektiv struktur for fakturering av kommunens utestående fordringer. Votering Fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet ble enstemmig vedtatt Hellik Kolbjørnsrud (H) og Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende fellesforslag: Kommunestyret ber rådmannen om at en utredning innen området felles barneverntjeneste fremlegges for politisk behandling innen utgangen av april 2013. Votering Fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet ble enstemmig vedtatt Hellik Kolbjørnsrud (H) og Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende fellesforslag: Kommunestyret ber rådmannen fremlegge forslag til en oppdatert Senior Plan for ansatte i Sigdal kommune. Planen fremlegges for politisk behandling i første halvår 2013 Votering Fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet ble enstemmig vedtatt Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag fra Hovedutvalget for Oppvekst og Kultur: Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. Votering Forslaget, opprinnelig fra oppvekst og kultur, ble enstemmig vedtatt. Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med endringer i rådmannens forslag punkt 8: Økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 100,-. Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 100,- til kr 120,- SIDE: 512

Sak 115/12 Økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 50,-. Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med endringer i rådmannens forslag punkt 9: Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres/økes: Inntekt inntil 2 G kr 170,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 300,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 450,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) Inntekt over 5 G kr 550,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/5-2012 kr 82.122,- kroner (økt fra 79.216,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Hovedtyngden av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. Votering Forlaget ble enstemmig vedtatt. Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med endringer i rådmannens forslag punkt 13: Dagsenteropphold ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og tilrettelagt dagsenter for personer med demens justeres/økes fra kr. 160,- til kr 175,- per gang. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold da dagsenteret er i deres felles oppholdsstue, jf kommunestyrevedtak i 2010. Egenbetalingen differensieres fortsatt: Dagsenteropphold uten skyss og middag ( grunnpris ) økes fra kr 50,- til kr 60,- Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-). Forlaget ble enstemmig vedtatt. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt SIDE: 513

Sak 115/12 Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med endringer i rådmannens forslag punkt 16: Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. Votering Forlaget ble enstemmig vedtatt. Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med endringer i rådmannens forslag punkt 17: Økte avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Votering Forlaget ble enstemmig vedtatt. Kari Ask (Sp) fremmet følgende forslag fra Hovedutvalget for Helse og Sosial til nytt punkt: Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. Ny lov om folkehelse krever at det er en folkehelsekoordinator i hver kommune. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt. Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med forslag til nytt punkt: Egenandeler for frisklivsaktivitet settes til 300,- pr halvår (vår og høst), for hver enkelt aktivitet, unntatt brukere med frisklivsresept som kan delta på alle aktiviteter som tilbys i reseptperioden. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Hellik Kolbjørnsrud (H) fremmet forslaget fra hovedutvalget for Helse og Sosial med forslag til nytt punkt: Det påpekes den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Hovedutvalget påpeker viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Tone Eidal Frøvoll (Sp) fremmet følgende forslag: SIDE: 514

Sak 115/12 Gjennomføring og planlegging av innført valgfag i ungdomsskolen vurderes på nytt, ved at man ser på hvordan nabokommunene Modum og Krødsherad gjennomfører dette. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Hellik Kolbjørnsrud (H) og Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende fellesforslag: Retningslinjer for bruk av Trillemarka fondet vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 gjennomgås og justeres i tråd med Anne Margrethe Bugges intensjon om at gaven skulle brukes til beste for Sigdals befolkning. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag: I løpet av våren 2013 foretas en utredning av mulig utbygging av kunstgressbane på Kringstad gjennom et forprosjekt. En eventuell utbygging må skje i samarbeid mellom kommunen og idrettslaga der idretten binder seg til størst mulig dugnadsinnsats. Det settes opp bindende finansieringsplan med tanke å søke spillemidler i 2014. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag: Kontrollutvalget bes om å foreta en forvaltningsrevisjon av barnevernet i løpet av 2013. Votering Forslaget ble enstemmig vedtatt Øvrige voteringer Rådmannens forslag til vedtak, punkt 1-7 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak, punkt 18 25 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak, punkt 26 31 ble enstemmig vedtatt. Samlet votering over budsjettet sett under ett, med foreliggende forslag, endringer og tilleggsforslag, enstemmig vedtatt Formannskapets forslag til vedtak: 1 Ved beregning av forskuddsskatt for 2013 gjelder høyeste tillatte satser Inntektsskatt for personlige skatteytere 11,6 prosent Formueskatt 0,7 prosent 2 Forslag til budsjett for Sigdal kommune vedtas slik det går fram av budsjettskjema 1a og 1b, 2a og 2b. SIDE: 515

Sak 115/12 3 Barn født i 2010 telles for 1 plass høsthalvåret 2013, jf. brev fra Departementet. Satsene for kommunalt tilskudd i 2013 fastsettes til 95 %. Sigdal kommunes lokale forskrift for utbetaling av kommunalt tilskudd endres i henhold til vedtak. 4 Foreldrebetaling for SFO opprettholdes fra 2012. 5 Egenandel for kulturskolen opprettholdes fra 2012. 6 Rammetimetallet økes med fire timer 1190 timer pr uke på bakgrunn av økt timetall til Ny giv og innføring av nytt valgfag for 9.trinn. Eggedal og Prestfoss skole får status som fådelt skoler. Det vil si at skolene ikke blir opprettholdt med en klasse pr trinn. Skolene skal sammen med rådmannen videreføre arbeidet med å nå utviklingsmålene i Den gode skole. 7 Tilskuddet til registrerte trossamfunn settes til kr 382,- pr medlem for 2013. 8 Økt pris pr middagsporsjon ved utkjøring og servering i kantine fra kr 80,- til kr 100,-. Prisen per middagsporsjon for besøkende økes fra kr 100,- til kr 120,- Økt pris pr grøtporsjon (lørdager) fra kr 35,- til kr 50,-. Beboerne på Eldresenteret får middag fra Eggedal Borgerstue på tirsdager, lørdager og søndager. Det samme gjelder brukere ved Dagsenteret på Eldresenteret på tirsdager. Dette er de dagene det ikke er utkjøring fra Sigdalsheimen. Omsorgsboligene i Prestfoss og dagsenteret i Prestfoss har imidlertid dette tilbudet fra kjøkkenet disse dagene (servering i kantine). Kommunen dekker mellomlegget per middagsporsjon per bruker, slik at egenbetalingen er lik uavhengig av bosted. Det er ikke middagstilbud på Eldresenteret på torsdager. Dette endres ikke. 9 Egenbetaling for hjemmehjelp, abonnement, justeres/økes: Inntekt inntil 2 G kr 170,- pr. mnd. (maksbeløp/inntektstak) Inntekt 2 3 G kr 300,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 3 4 G kr 350,- pr. mnd. (økes med kr 25,-) Inntekt 4 5 G kr 450,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) Inntekt over 5 G kr 550,- pr. mnd. (økes med kr 100,-) G-beløpet (grunnbeløpet i folketrygden) følger statens satser. 1 G er per 1/5-2012 kr 82.122,- kroner (økt fra 79.216,- kroner). Inntektstak følger også statens sats. Hovedtyngden av hjemmehjelpmottakerene er minstepensjonister og kommer inn under inntektstaket. 10 Egenbetaling for ambulerende vaktmester økes fra kr. 100,- til kr. 105,- pr. SIDE: 516

Sak 115/12 påbegynte time. 11 Abonnement for trygghetsalarm økes fra kr. 125,- til kr 130,- per måned. De fleste av brukerne har også tjenesten hjemmehjelp og er minstepensjonister og kommer dermed inn under maksbeløpet på kr 170,- per mnd. Jf. inntektstak inntil 2 G. 12 Vederlag for opphold på Sigdalsheimen; langtidsopphold, tidsbegrenset opphold, samt dag og nattopphold følger av forskrift og statens satser. Tidsbegrenset opphold er for tiden kr 133,- pr. døgn. Dag og nattopphold er kr 70,- pr døgn. Avlastningsopphold er gratis. 13 Dagsenteropphold ved Sigdalsheimen, Eldresenteret og tilrettelagt dagsenter for personer med demens justeres/økes fra kr. 160,- til kr 175,- per gang. Oppholdet inkluderer middag, formiddagsmat/kaffe/kake, skyss og aktiviteter med aktivitør. Beboere på Eggedal Eldresenter betaler ikke for dagsenteropphold da dagsenteret er i deres felles oppholdsstue, jf kommunestyrevedtak i 2010. Egenbetalingen differensieres fortsatt: Dagsenteropphold uten skyss og middag ( grunnpris ) økes fra kr 50,- til kr 60,- Økt dagsenteropphold uten skyss, inkl middag økes fra kr 130,- til 160,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,-) Økt dagsenteropphold med skyss, inkl middag økes fra kr 160,- til 190,- (grunnpris kr 60,- + middag a kr 100,- + skyss kr 30,-). Forlaget ble enstemmig vedtatt. 14 Dagsenteropphold ved Tono aktivitetssenter inkluderer lunsj og kaffe/ te. Kr 40,- (som før) 15 Egenbetaling for dagsenteropphold ved Sigdal aktivitetssenter, avdeling for psykisk helse videreføres med Kr. 20,- inkluderer kaffe og et varmt måltid. 16 Økt avgift på vask av tøy med kr 10,- fra 30 til 40,- og fra 45 til 55 for henholdsvis hjemmeboende brukere og private brukere. 17 Økte avgifter på vask og rulling med kroner 15 til kroner 60,- og 50,- for henholdsvis vask og rulling, og bare rulling. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Vaskeriet utfører ikke lenger vask av dyner, puter, filleryer og overmadrasser for private på grunn av redusert kapasitet. 18 Gebyrer for vann, avløp og renovasjon holdes uendret fra 2012 nivå 19 Gebyr for slamtømming økes med 30 prosent i tråd med presenterte prismatrise. 20 Gebyr for private reguleringsplaner vedtas i tråd med detaljerte satser i SIDE: 517

Sak 115/12 fremlagte prisliste, forslag 2013. 21 Gebyr for byggesaksbehandling og utslipp vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 22 Gebyr for kart og oppmåling vedtas i tråd med detaljerte satser i fremlagte prisliste, forslag 2013. 23 Fellingsavgifter for elg og hjort beholdes uendret med kr 400,- for voksen elg, kr 230,- for elgkalv, kr 300,- for hjort og kr 180,- pr. hjortekalv. 24 Feiergebyrene holdes uendret fra 2012 nivå. Gebyrene for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i 2013 økes med kommunal deflator (3,0 prosent) i forhold til 2012 nivået og prisene legges inn i prislisten. Det vises til vedlegg for nærmere bakgrunn og priser i 2012. 25 Forslag til budsjett for Sigdal Energi for 2013 vedtas. Det budsjetteres med utbetaling av utbytte fra Sigdal Energi i 2013 på kr 1.500.000,- 26 Fullmakt til budsjettjustering: Hovedutvalgene gis fullmakt til å omdisponere midler mellom tjenester innenfor samme planområde. Formannskapet har denne fullmakten for planområde 1 og 2. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler innenfor den enkelte tjeneste innenfor det samme planområde. 27 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp aktuelle lån i tråd med vedtatt investeringsplan for 2013 i lys av den fremdrift og det likviditetsbehov som oppstår ved iverksetting av vedtatte tiltak. (Jfr budsjettdokument del I, pkt 4.1.2.) 28 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr 1.000.000,- i Husbanken til Startlån. 29 Påslag til husbankrenta for Startlån settes til 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. 30 Utbygging av Sigdalsheimen legges inn i budsjett 2013 og handlingsplan 2013-2016. Utbyggingen gjennomføres i henhold til planen. Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise med ekstern byggeleder. Prosjektet finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken, gavemidler avsatt til investering kr 867.700,-, og det opptas lån for det resterende. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige låneopptak, til de tidspunkt som prosjektets fremdrift måtte tilsi, inntil en vedtatt ramme på kr 21.300.000,-. SIDE: 518

Sak 115/12 31 Budsjett for 2013 er lagt opp med et netto, korrigert driftsresultat, med prosjekter på kr 2.739.000,-. Beløpet avsettes til disposisjonsfond. 32 I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verk og bruk i Sigdal kommune i den hensikt å øke politikernes kunnskap og dermed bedre grunnlag for videre vurdering og behandling. 33 Kommunestyret ber rådmannen vurdere ekstraordinære strakstiltak som kan imøtekomme politiske forventninger om optimale rutiner og effektiv struktur for fakturering av kommunens utestående fordringer. 34 Kommunestyret ber rådmannen om at en utredning innen området felles barneverntjeneste fremlegges for politisk behandling innen utgangen av april 2013. 35 Kommunestyret ber rådmannen fremlegge forslag til en oppdatert Senior Plan for ansatte i Sigdal kommune. Planen fremlegges for politisk behandling i første halvår 2013. 36 Administrasjonen foretar en vurdering av innsparingsmuligheter og administrative følger av en mulig endring i skolestrukturen i Sigdal. Administrasjonen legger frem sak i løpet av 2013. 37 Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. Ny lov om folkehelse krever at det er en folkehelsekoordinator i hver kommune. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. Hovedutvalget ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. 38 Egenandeler for frisklivsaktivitet settes til 300,- pr halvår (vår og høst), for hver enkelt aktivitet, unntatt brukere med frisklivsresept som kan delta på alle aktiviteter som tilbys i reseptperioden. 39 Det påpekes den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Hovedutvalget påpeker viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre 40 Gjennomføring og planlegging av innført valgfag i ungdomsskolen vurderes på nytt, ved at man ser på hvordan nabokommunene Modum og Krødsherad gjennomfører dette. 41 Retningslinjer for bruk av Trillemarka fondet vedtatt av kommunestyret 19.10.2006 gjennomgås og justeres i tråd med Anne Margrethe Bugges intensjon om at gaven skulle brukes til beste for Sigdals befolkning. SIDE: 519

Sak 115/12 42 I løpet av våren 2013 foretas en utredning av mulig utbygging av kunstgressbane på Kringstad gjennom et forprosjekt. En eventuell utbygging må skje i samarbeid mellom kommunen og idrettslaga der idretten binder seg til størst mulig dugnadsinnsats. Det settes opp bindende finansieringsplan med tanke å søke spillemidler i 2014. 43 Kontrollutvalget bes om å foreta en forvaltningsrevisjon av barnevernet i løpet av 2013. Øvrige voteringer Rådmannens forslag til vedtak, punkt 1-7 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak, punkt 18 25 ble enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak, punkt 26 31 ble enstemmig vedtatt. Samlet votering over budsjettet sett under ett, med foreliggende forslag, endringer og tilleggsforslag, enstemmig vedtatt. Kommunestyret behandlet saksnr. 115/12 den 21.12.2012 Behandling: Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til endringer i foreliggende forslag til vedtak: 1) Utbygging av Sigdalsheimen gjennomføres i tråd med kommunestyrets vedtak 25.10.2012. 2) Investeringa gjennomføres uten å forlenge avdragstida på lån fra 20 til 40 år. I stedet foretas det en reduksjon av driftsutgiftene med 2 millioner kroner i 2013, økende til 2,4 millioner kroner i 2014-2016. Dette er første steg for å få kontroll med driftsutgiftene og for å kunne makte drifta av en ny avdeling på Sigdalsheimen. 3) Godtgjøring folkevalgte reduseres med kr. 340 000 (virkning fra 01.01.2013) Godtgjøring til ordfører og alle i folkevalgte verv reduseres med 10 prosent (gjelder også Ungdomsrådet og Barn og ungdommens kommunestyre og kontrollutvalget) Ordførerens godtgjøring reduseres med 20 % for resten av valgperioden og sees i sammenheng med 20 % godtgjøring fra Buskerud fylkeskommune. 4) Økninga på nær en million kroner i sentraladministrasjonen (budsjettinnstilling fra formannskapet) reduseres med kr. 500000. 5) Stillinga som kultur og idrettsleder reduseres med 20 prosent, tilsvarende kr. 90 000 for 2013. Helårsvirkning 2014-2016: Kr. 125 000 Det forutsettes at arbeidslivets regler følges, og at det tilbys annet arbeid tilsvarende 20 prosent. SIDE: 520

Sak 115/12 6) Stilling som barnehagekonsulent reduseres med 30 prosent, tilsvarende kr. 130 000 i 2013. Helårsvirkning 2014-2016: Kr. 175 000 Det forutsettes at arbeidslivets regler følges, og at det tilbys annet arbeid tilsvarende 20 prosent. 7) Rektorstillingene for Prestfoss skole og Sigdal ungdomsskole slås sammen fra 01.08.2013. Reduksjon kr. 170.000 i 2013. Helårsvirkning 2014-2016: Kr. 400 000 i 2014-2016 pr. år. Det forutsettes at arbeidslivets regler følges, og at det tilbys annet arbeid for overflødig rektor. 8) Kr. 100000.- ekstra til MOT tas ut. MOT arbeidet må organiseres slik at det ikke tar bort viktige undervisningstimer ved Sigdal ungdomsskole. 9) Det reduseres med ½ stilling på landbrukskontoret, tilsvarende 230 000 kroner i 2013. Helårsvirkning 2014-2016: Kr. 310 000 Det forutsettes at arbeidslivets regler følges, og at det tilbys annet arbeid i kommunen. 10) Nettoramma for Sigdal Kirkelige fellesråd reduseres med kr. 150 000. 11) Sigdal kommune melder seg ut av Vestregionen og Osloregionen og Buskerud Kollektivtrafikk AS og andre organisasjoner. Det forutsettes egen, ny sak om dette til kommunestyret Reduksjon: 150 000 kroner. 12) Solskjerming kommunehus, prosjekt kr. 150 000.- flyttes til 2015. 13) Alternativt for å kjøpe inn gulvvaskemaskin (Sigdalsheimen 2013) og glansemaskin (Eggedal eldresenter 2013) og lignende tiltak i perioden 2013-2016 vurderes innleie. Mulig besparelse er ikke med i total reduksjon (må utredes) 14) Punkt 1-13 gir en reduksjon i driftsutgiftene med kr. 2 010 000 i 2013 og øker til 2,4 millioner i 2014 (helårsvirkning). Innsparte midler settes på driftsfond for å dekke renter og avdrag for lån til utbygging av Sigdalsheimen og deler av drift fra 2015. 15) Det må foretas ytterlige reduksjoner i drift i perioden for å kunne dekke drift av lindrende enhet ved Sigdalsheimen fra 2015 (driftsutgiftene øker med 4,6 millioner kroner) Jf. rådmannens kommentar, budsjettbok 1, side 13: Det kan ikke understrekes klart nok at dette er en løsning som ikke vil bære seg over tid. Kommunestyret vil.. raskt måtte treffe tiltak for å kunne drifte en utvidet Sigdalsheim. Lars Foss (Sp.) fremmet følgende endringsforslag til punkt 8 i formannskapets forslag til vedtak: Vedr priser på middagsporsjoner ved utkjøring og servering holdes alle disse på nivå med innstilling fra hovedutvalget i Helse og Sosial, hvor bla middagsporsjoner var foreslått økt til kr 85,- og grøtporsjon økt til kr 40,- Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende endringsforslag til punkt 32 i formannskapets forslag til vedtak: SIDE: 521

Sak 115/12 I løpet av 2013 utredes eiendomsskatt på verk og bruk i Sigdal kommune. Formålet er å innføre en slik skatt fra og med budsjettåret 2015 i Budsjett og handlingsplan 2015 2018 og bruke inntekter fra denne eiendomsskatten til å sikre drifta av den utvidede Sigdalsheimen med korttidsplasser og lindrende enhet fra og med budsjettåret 2015. Rune K. Nikolaisen (V) fremmet følgende forslag til punkt 32 i formannskapets forslag til vedtak: Punkt 32 i formannskapets forslag til budsjett (utrede eiendomsskatt) strykes. Rune K. Nikolaisen (V) fremmet følgende forslag til punkt 37 i formannskapets forslag til vedtak: Pkt 37 i formannskapets forslag til budsjett (folkehelsekoordinator) strykes. Rune K. Nikolaisen (V) fremmet følgende forslag til punkt 42 i formannskapets forslag til vedtak: Pkt 42 i formannskapets forslag til budsjett (utredning av kunstgressbane) strykes. Hellik Kolbjørnsrud (H) og Torstein Aasen (Sp) fremmet følgende fellesforslag til punkt 42 i formannskapets forslag til vedtak: Siste setning ( Det settes opp bindende finansieringsplan med tanke på å søke spillemidler i 2014 ) strykes. Rune K. Nikolaisen (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt: Forskrift om nedsatt konsesjonsgrense for Sigdal kommune oppheves i løpet av 2013. Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt: Det tas initiativ overfor private grunneiere med tanke på å få i gang arbeid med nye boligfelt i nedre del av kommunen og i Prestfoss. I arbeidet vurderes et eventuelt samarbeid med private grunneiere om utbygging, jf. vedtak i kommunestyret ved budsjettbehandling i 2010 og 2011. Sak legges fram for kommunestyret 1. halvår 2013. Runolv Stegane (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt: Det settes i gang arbeid med et offensivt og framtidsretta prosjekt for markedsføring av kommunens mange gode kvaliteter. Målet må bl.a. være å gjøre kommunen mer kjent utad, gjøre innbyggerne mer stolt av egen kommune og øke innbyggertallet fram mot 2020. I første omgang utarbeides det grunnlag for å søke fylkeskommunalt og statlig støtte til prosjektet (vedtatt ved budsjett for 2012, ingen rapportering er gitt til kommunestyret). Voteringer: R. Steganes (V) forslag til endringer i budsjettet falt med 3 mot 17 stemmer. Formannskapets forslag til vedtak, punkt 1-7, enstemmig vedtatt. L. Foss (Sp) forslag til punkt 8, enstemmig vedtatt, formannskapets forslag falt. Formannskapets forslag til vedtak, punkt 9-31, enstemmig vedtatt. R.K. Nikolaisens (V) forslag til vedtak om å stryke punkt 32 falt med 4 mot 16 stemmer. SIDE: 522

Sak 115/12 J. Midtskogens (Ap) forslag til nytt punkt 32 falt, mot formannskapets forslag til vedtak, 3 mot 17 stammer. Formannskapets forslag til vedtak, punkt 33 til 36, enstemmig vedtatt. R.K. Nikolaisens (V) forslag til vedtak om å stryke punkt 37 falt med 3 mot 17 stemmer. (Det ble til behandlingen påpekt at det ikke er funnet lovhjemmel som underbygger at det kreves folkehelsekoordinator. Kommunestyret hadde ingen innvendinger til at 2. setning i punkt 37 blir strøket. Hovedutvalget erstattes også redaksjonelt med Kommunestyret ). Ny tekst blir dermed: Vedrørende folkehelsekoordinator i Sigdal. I Sigdal er det behov for å styrke forebygging og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Vektlegging av området psykisk helse er viktig i en tid da uførhet i denne aldersgruppen øker. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede hvordan en folkehelsekoordinator kan finansieres og fungere mest mulig optimalt i Sigdal. Formannskapets forslag til vedtak, punkt 38 til 41, enstemmig vedtatt med redaksjonell endring i formulering av punkt 39 ( Hovedutvalget påpeker ). Ny tekst blir dermed: Hovedutvalget for Helse og Sosial har påpekt den ubalansen som ligger i barnevernets budsjett, med henvisning til «Tiltak det ikke er funnet rom for i budsjettrammen 2013» (Budsjettdokumentet del II s. 33). Hovedutvalget kan ikke se at det finnes noen løsning på denne utfordringen innenfor planområdets rammer. Det er understreket viktigheten av at dette behandles nærmere i videre budsjettarbeid i formannskap og kommunestyre. R.K. Nikolaisens (V) forslag til vedtak om å stryke punkt 42 falt med 2 mot 18 stemmer. H. Kolbjørnsrud (H) og T. Aasens forslag med punkt 42 hvor siste setning ( Det settes opp bindende finansieringsplan ) strykes, ble satt opp alternativt mot formannskapets forslag til vedtak. Fellesforslaget med siste setning strøket ble enstemmig vedtatt, formannskapets forslag til vedtak falt. Formannskapets forslag til punkt 43, enstemmig vedtatt. R.K. Nikolaisens (V) forslag til nytt punkt vedr konsesjonsgrense falt med 6 mot 14 stemmer. R. Stegane (V) forslag til nytt punkt vedr arbeid med nye boligfelt i nedre del av kommunen ble enstemmig vedtatt. R. Stegane (V) forslag til nytt punkt vedr markedsføring av kommunen ble enstemmig vedtatt. Votering over budsjett, med handlingsplan, som helhet etter vedtatte endringer og tillegg. Vedtatt med 17 mot 3 stemmer. SIDE: 523

Sak 115/12 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær Kopi: Økonomiavdelingen, her Buskerud Kommunerevisjon IKS, Postboks 4197, 3005 Drammen Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud, Postboks 4176, 3005 Drammen SIDE: 524

Sak 116/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/1460-2 Løpenr.: 96/13 Arkivnr.: 026 &10 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/116 SAKSPROTOKOLL: SELSKAPER OG ENGASJEMENT 2012 Kommunestyrets vedtak: Oversikt over selskaper, engasjement og samarbeid tas til orientering. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Detaljert oversikt/liste Saksutredning Konklusjon: Vedlagte oversikt presenterer kortfattet 28 ulike virksomheter, organisasjoner og samarbeid hvor Sigdal kommune er involvert og har interesser. Dette spenner over en lang rekke områder, fra generelt administrativt og politisk interessesamarbeid, via konkrete tjenesteproduksjoner i kommunal regi, til eierskap og interesser i helt eller delvis privat virksomhet. Det er på det rene at sammenstilt informasjon er et naturlig utgangspunkt for videre arbeid med en kommunal eierskapsmelding. Bakgrunn: På grunnlag av vedtak i kommunestyret, har administrasjonen utarbeidet en oversikt over kommunens medlemskap i ulike regioner, organisasjoner og selskaper der blant annet økonomiske som eierandeler, inntekter og kostnader er presentert. En slik oversikt spenner over alle planområder, og over et bredt spekter av fag og tjenester. Foruten liste over engasjementenes selskapsform, samarbeidspart(er), formål, kostnader og inntekter, inneholder framstillingen også oversikt over kommunens representant(er) i det enkelte foretak. Det understrekes at det vil bli arbeidet videre med innhold og oppbygning på det her fremlagte i en eierskapsmelding for Sigdal kommune. Det er således ønskelig med innspill, spørsmål og forslag til videre innhold og oppbygning av listen som her presenteres så langt. Vurdering: Som utgangspunkt for utarbeidelse av en slik oversikt, er Sigdals eierandeler som framkommer i tertialvis Finansforvaltningsrapport benyttet. Videre er KS-sak 91/11, valg av politiske representanter til diverse råd og utvalg, brukt som grunnlag. Oppslag i Enhets- og/eller SIDE: 525

Sak 116/12 Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene er dessuten anvendt der det var behov for det, samtidig som det i noen tilfeller er innhentet opplysninger fra selskapenes egne nettsider. Avslutningsvis er oversikten forsøkt kvalitetssikret ved gjennomsyn fra virksomhetsleder og etatssjefer i kommunen. Det er også sett hen til tilsvarende oversikter hos et par sammenlignbare kommuner, som bakgrunn for framstilling av egen liste. Ulike kommuner velger ulike fremstillinger av dette. Noen har svært kortfattede, enkle lister, mens andre har svært omfattende, detaljerte sammenstillinger som blir tilsvarende krevende å vedlikeholde over tid. I framstillingen for Sigdal kommune er det forsøkt vurdert å ta frem noe som er tilstrekkelig detaljert med tanke på kommunestyrets anmodning om informasjon, samtidig som det er forsøkt avgrenset til det som oppleves relevant. Relevant i denne sammenheng vurdert ut i fra økonomisk betydning, eiermessige forhold eller delegert myndighet i egne styrer, vertskommunesamarbeid og lignende faktorer. Ulike regionsamarbeid Deltagelse i ulike regionsamarbeid har hatt mye fokus i senere tid. Av den grunn er også deltagelsen i Osloregionen inkludert, uten at det kan sies å tilfredsstille noen av kriteriene over. Det er ingen kostnad av betydning hva angår kroner og arbeidsinnsats. Det er videre ingen eiermessige faktorer, noe form for delegert myndighet eller lignende. Utbyttet er representasjon, deltagelse og profilering av Sigdal kommune i de sammenhenger og de saker der dette måtte være aktuelt. Det er tidligere gjort fremstillinger av ulike engasjement der det også er anslått kostnader knyttet til arbeidstid, reise og lignende. Dette er ikke gjennomført i denne oversikten. Problemstillingen er først og fremst aktuelt for våre to mer inngående regionssamarbeid (Regionrådet i Midt-fylket og Vestregionen). Det er ordfører og rådmann som bruker tid på de aktuelle regionsamarbeidene. En oppstilling av kostnader for medgått arbeidstid på disse områdene fordrer en betraktning om at det går på bekostning av andre oppgaver som ligger til ordfører og rådmann. Det ligger jo ikke innsparingsmuligheter ved å fjerne slik representasjon fra ordfører og rådmanns arbeidsdag (med unntak av de aktuelle reisekostnadene som påløper). Kostnadene ved å holde seg med ordfører og rådmann ligger fast, uavhengig av eksisterende regionsamarbeid. Vestregionen avholder 6 rådmannsmøter (kun rådmann) og 6 styringsgruppemøter (rådmann og ordfører) pluss en generalforsamling i året. Som overslag kan man si at forberedelser og gjennomføring av disse møtene innebærer en halv dag pr møte pr pers. Region Midt-fylket avholder tilsvarende 4 rådmannsmøter og 4 regionråd i året. Det er rådmannens vurdering at faglig utbytte og kollegial erfaringsutveksling som skjer i de aktuelle møtene er til gavn for Sigdal kommune og Sigdal kommunes utvikling. Videre er det iverksatt betydelige, tjenestelige utviklingsprosesser innenfor rammene av de to regionsamarbeidene. I vestregionen er det særlig tre hovedområder som kan trekkes frem, kommunehelsesamarbeidet (fremforhandling av alle avtaler med Helseforetak og sykehus ifm innføring av samhandlingsreformen), samferdselsutvikling i østlandsområdet, samt prosjekter innenfor kunst- og kulturområdet. Regionsamarbeidet i Midt-Fylket tør være kjent gjennom prosesser med felles handlingsprogram, vedtekter (se egne saker) og avholdte, felles formannskapsmøter i 2012. SIDE: 526

Sak 116/12 Engasjement og samarbeid som er holdt utenfor Eksempler på samarbeid og engasjement som er holdt utenfor er en relativt stor portefølje av tjenstemessige prosjekter og løpende faglige samarbeid på tvers av kommuner. Disse har man ikke funnet det relevant å legge i en slik liste. Det kan være at det er tidsavgrensede prosjekter (eks Vannområdet Simoa ifm EUs vanndirektiv), det kan være lokale samarbeidsutvalg (Ringerike sykehus/legevakt), og rent tjenestemessige samarbeid på alle øvrige planområder. Disse er ikke inkludert i listen. Dette er løpende daglig arbeid innenfor de enkelte planområder, styrt gjennom årlige budsjetter og intern delegering med kontinuerlig vurdering av egen kapasitet, budsjett og kost/nytte. Kort om oppsett og struktur: Det kan være forskjellige innfallsvinkler til oppsettet av en slik liste. Den kan sorteres etter hvilke sektorer det enkelte engasjement naturlig hører inn under, eller klassifiseres i forhold til volum med hensyn til økonomi e.l. Oversikten kunne også være ordnet etter selskapstype (lovhjemler), med interkommunal deltakelse for seg, medeier i AS for seg osv. Vi har valgt å ta utgangspunkt i sektorer, da det gjerne er virksomhetsansvar forbundet med engasjementene. En betydelig andel er imidlertid ordnet under overskriften administrativt, politisk etc. hvor samarbeidet omfatter fellesfunksjoner, og det i første er rekke rådmann/ordførernivå som har oppgaver / representasjon når det er møter el. Det er rådmannens oppfatning at det presenterte er en foreløpig skisse og oppsett som vil behandles videre i en kommende eierskapsmelding for kommunen. Det er altså ønskelig med videre innspill og kommentarer til både innhold og struktur i den presenterte informasjonen. Vedlagt ligger en liste med ganske mye opplysninger komprimert innenfor et ark, nedenfor her er imidlertid et uttrekk lagt inn for bedre lesbarhet på helt sentrale opplysninger. Selskap/engasjement Administrativt, politisk, etc Region Midt-Buskerud Vestregionens Styringsgruppe Osloregionen Samarbei ds- /selskaps form IK Samarbei d IK Samarbei d IK Samarbei d Årlig kostnad (2012) Inntekt / Avkastning Merknad 40 000 Est. Kostnad 1/3-del av 20% stilling 35 240 Kr. 10,- pr innbygger 2012 5 274 Kr. 1,50 pr innbygger Utviklingsfondet Trillemarka- IK Samarbeid +/- 3,5% 30 mill. er ved totalt utbetalt erstatning i Rollagsfjell 2013. Ramfoss kraftlag IK Samarbeid 863 011 Regnskap 2011 BFK Kontr.utv.sekretariatet i Buskerud og omegn BTV Innkjøp IK Samarbei d Vertskom mune 109 500 25 812 Buskerud kommunerevisjon IK Selskap 440 500 Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig 404 468 80 000 Eiertilskudd 2012 eid (investering) Pt. 2.8 selskap SIDE: 527

Sak 116/12 Midt Nett Buskerud AS AS 0 1 800 Renteinntekt på ansvarlig lån (50,1 000 mill kr.) Modum Industri AS 0 Møter ikke, fullmakt Buskerud Næringshage AS Buskerud kollektivtrafikk (Brakar) AS IKT drift Midtfylket Utviklings avtale IK Selskap Vertskom mune til ordfr. I Modum 235 000 lev.nr.-101252 384 736 stipulert jfr fjorårets regninger nov-des på 460.000 (lev.nr. 101027) IKA Kongsberg IK Selskap 105 622 Utmeldt fom 2013 Oppvekstsektor Kommunenes Oppl.kontor i IKS? Buskerud Pedagogisk psykologisk tjeneste Vertskom? IKT - Skoler mune Vertskom mune 480 000 Kultur Kunstnerdalen kulturmuseum Stiftelse 720 000 Lauvlia IK Selskap 120 000 120 000 Tilskudd fra kommuner som dekker Sigdal Museum Folkemus.senteret i B.rud Midtfylket Teaterverksted (Vil gå over til Buskerud Teater) Helse og sosial Ringerike Interkommunale legevakt Krisesenteret i Hønefoss Teknisk Drammenregionens Brannvesen Stiftelse Tilsk. ifm KKM adm.tjenester Stiftelse 30 000 Pr Jan. årlig Vertskom mune Vertskom mune 952 000 IKS 2 762 383 Vestviken 110 IKS 91 624 Haglebu Vann og avløp (HAGAS) AS Tempelseter vann og avløp AS (TVA) 220 000 Fra og med Jan 2013 Rådmannens forslag til vedtak: Oversikt over selskaper, engasjement og samarbeid tas til orientering. Kommunestyret behandlet saksnr. 116/12 den 21.12.2012 Behandling: Rune K. Nikolaisen (V) fremmet følgende forslag: Sigdal Kommune melder seg ut av Osloregionen og Vestregionen snarest mulig. Rune K. Nikolaisen (V) forslag falt med 4 mot 16 stemmer, rådmannens forslag vedtatt. SIDE: 528

Sak 116/12 RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær SIDE: 529

Sak 117/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/1466-2 Løpenr.: 97/13 Arkivnr.: 033 &58 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/117 SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012 2015. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når det etter utvalgets vurderinger er nødvendig. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plan for selskapskontroll 2012-2015 Saksutredning Konklusjon Kontrollutvalget behandlet i sitt møte 03.12.2012 sak 40/12 vedr Plan for selskapskontroll 2012-2015. Kontrollutvalgets enstemmige innstilling til kommunestyret var som følger: 1. Kontrollutvalget slutter seg til Plan for selskapskontroll 2012 2015 med de prioriteringer som fremkom under behandling av saken. Saken legges frem for kommunestyret. 2. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012 2015. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når det etter utvalgets vurderinger er nødvendig. Bakgrunn/vurdering Etter kommunelovens 77 nr 5 skal: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. SIDE: 530

Sak 117/12 Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 fremgår det under 13: Kontrollutvalget skal minst engang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. Når det gjelder innholdet i kontrollen fremgår dette av kontrollutvalgsforskriftens 14: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger(eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon. Sekretariatet har i samsvar med dette utarbeidet et forslag til plan for selskapskontroll for perioden 2012 2015. Dette da som et grunnlag for drøftinger i kontrollutvalget. Kontrollutvalget må ta stilling til selve planen og også hvilke selskaper som bør være gjenstand for selskapskontroll. Oversikt over selskaper hvor kommunen har eierinteresser følger vedlagt. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget konkluderte med at de i første omgang ønsket å sluttføre eierskapskontrollen som ble vedtatt i kontrollutvalgets forrige funksjonsperiode Midtnett AS. I tillegg til dette ønsker kontrollutvalget som ledd i selskapskontrollen å besøke Hagan IKS. Det vil da være aktuelt å få en omvisning på stedet og bli orientert om driften. Det tas ikke stilling til selskapskontroll i ytterligere selskaper nå. SIDE: 531

Sak 117/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SIGDAL KOMMUNE 2012 2015 Vedtatt av Sigdal kommunestyre den SIDE: 532

Sak 117/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 3 2. Kontrollutvalgets oppgaver 3 3. Selskapskontroll 3 4. Prioritering av selskapskontroll 4 Vedlegg 1 Sentrale bestemmelser knyttet til selskapskontroll 6 1 Kontrollutvalgets mandat Ifølge kommuneloven (KL) 77 nr. 5, skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. Selskapskontroll er videre omtalt i KL 80 og i kontrollutvalgsforskriften (forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004), kapittel 6 (se vedlegg 1). 2. Kommunale selskapsformer Kommunen kan eie eller være deltaker i følgende selskapstyper: Aksjeselskap IKS (Interkommunalt selskap) IS (interkommunalt samarbeid) Stiftelser 3 Selskapskontroll Gjennom bestemmelsene i KL og forskriften om kontrollutvalg, er kontrollutvalgene pålagt å fremme forslag til plan for selskapskontroll for kommunestyret. SIDE: 533

Sak 117/12 Selskapskontroll kan formelt gjennomføres for alle selskaper hvor kommunen har eierinteresser. Hensikten er å sikre effektiv oppfølging av kommunes eierinteresser i både heleide og deleide selskaper. Selskapskontroll i heleide aksjeselskaper og interkommunale selskaper består av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon er ikke lovpålagt, men kan komme som en følge av eierskapskontrollen. Eierskapskontroll Eierskapskontrollen er obligatorisk, jf. forskrift om kontrollutvalg 14, første ledd. Denne dreier seg primært om å kontrollere at den som utøver kommunens eierinteresser, utøver myndigheten i samsvar med det som er fastsatt i den aktuelle virksomhetsloven (eksempelvis aksjeloven). I kontrollen skal det også inngå en vurdering av om den som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger. Videre påse at kommunens representant(er) i styret for aksjeselskaper og interkommunale selskaper har en konkret beskrivelse av det ansvaret som følger med vervet. Eierskapskontroll bør settes i verk fra det tidspunkt kommunestyret har fattet vedtak om etablering eller deltakelse i selskapet. Det er fortrinnsvis på grunnlag av eierskapskontrollen det oppstår ønske/behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon knyttet til selskaper. Forvaltningsrevisjon Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om kontrollutvalg 14, andre ledd. Forvaltningsrevisjon er definert i kommunelovens 77 nr. 4, som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Ved gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen i selskaper kan det være aktuelt å vurdere selskapets status, økonomi og driftsmessige forhold som organisering, ledelse, omstillingsdyktighet og oppnådde resultater. SIDE: 534

Sak 117/12 4 Prioritering av selskapskontroll Kontrollutvalget i Sigdal har i 2010 vedtatt at det skal gjennomføres selskapskontroll i Midt-Nett AS. Denne kontrollen er under arbeid og vil bli rapportert til kontrollutvalget i løpet av 2013. I perioden 2012 2015 ønsker kontrollutvalget å gjennomføre et besøk i Hagan med omvisning og orientering om driften av stedet. Dette da som ledd i en selskapskontroll. Sigdal kommune, kontrollutvalget, 03.12.12 Frode Borge (sign) leder VEDLEGG 1: Sentrale bestemmelser knyttet til selskapskontroll Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992. Kommuneloven 77 nr 5: 5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kommuneloven 80: I interkommunale selskaper etter lov 29. januar 1999 nr 6 og i aksjeselskaper der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjer, og i heleide datterselskaper til slike selskaper, har kommune eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets daglige leder som fra styret og den valgte revisor for selskapet. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet. Kommunestyret eller fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg og revisor. SIDE: 535

Sak 117/12 Kontrollutvalget og kommunens eller fylkeskommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004. Kap. 6. Selskapskontroll 13. Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll. 14. Selskapskontrollens innhold Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. 15. Rapportering om selskapskontrollen Kontrollutvalget fastsetter selv hvordan utført selskapskontroll skal rapporteres til utvalget, herunder hvilket innhold slik rapport skal ha. Et selskap som er omfattet av selskapskontrollen, og den som utøver kommunens eierfunksjon, skal alltid gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten. Eventuelle kommentarer skal fremgå av rapporten. Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av disse. Kontrollutvalgets forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2012 2015. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når det etter utvalgets vurderinger er nødvendig. SIDE: 536

Sak 117/12 Kommunestyret behandlet saksnr. 117/12 den 21.12.2012 Behandling: Hellik Kolbjørnsrud og Tone E. Frøvoll ba om å få sin habilitet vurdert. De ble funnet innhabile og fratrådte møtet i behandlingen. Votering: Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær Kopi: Kopi: Økonomiavdelingen, her Buskerud Kommunerevisjon IKS, Postboks 4197, 3005 Drammen Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud, Postboks 4176, 3005 Drammen SIDE: 537

Sak 118/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/1467-2 Løpenr.: 98/13 Arkivnr.: 210 &14 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/118 SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Kommunestyrets vedtak: Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når dette etter utvalgets vurderinger er nødvendig. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 2015. Notat fra sekretariatet datert 23.11.12 Saksutredning Konklusjon: Kontrollutvalget behandlet i sitt møte den 03.12.2012 sak 39/16 vedr Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2015. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak. 1. Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 2015. Saken legges frem for kommunestyret. 2. Kontrollutvalget innbyr kommunestyret til å fatte slikt vedtak: Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når dette etter utvalgets vurderinger er nødvendig. Bakgrunn/Vurdering: Etter 10 i forskrift om kontrollutvalg skal kontrollutvalget minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret som kan delelegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden. SIDE: 538

Sak 118/12 Planen skal i henhold til samme forskrift baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Kontrollutvalget har bestilt og fått utarbeidet en slik analyse fra Buskerud Kommunerevisjon IKS. Analysen ble behandlet på møte i kontrollutvalget 22.10.12. Analysen peker på områder som er aktuelle for forvaltningsrevisjon. På bakgrunn av denne analysen og innspill fra kontrollutvalget har sekretariatet utarbeidet forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012 2015. Sekretariatet inviterer kontrollutvalget til å drøfte fremlagt forslag til plan for forvaltningsrevisjon og til å komme med sine endelige prioriteringer. Sekretariatet foreslår at kontrollutvalgets godkjente plan for forvaltningsrevisjon oversendes til kommunestyret for deres godkjennelse. Kontrollutvalgets behandling: Kontrollutvalget drøftet fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Revisor kom med innspill og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget falt ned på å gjennomføre forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder i prioritert rekkefølge: 1. Barnevern 2. Kommunens eiendeler 3. Mobbing (skole) 4. Økonomisk sosialhjelp Det kan bli aktuelt å endre på denne prioriteringen om det skulle være behov for det. Saken legges frem for kommunestyret til endelig avgjørelse. SIDE: 539

Sak 118/12 (Vedlegg) NOTAT: Notatet er laget til bruk ved kontrollutvalgets arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2012 2015. Gjennomførte forvaltningsrevisjoner 2008 2012: 2009: Juridisk vurdering: Sigdal kommune bruk av utbyggingsavtaler. 2010: Tjenestetilbudet innen psykisk helse i Sigdal kommune. 2011: Anskaffelser i Sigdal kommune. 2011: Reguleringsplaner og rutiner innen byggesaksbehandling. Fylkesmannen i Buskerud skal gjennomføre tilsyn på følgende områder i 2012: Fellesnasjonalt tilsyn med Sigdal kommune Elevenes psykososiale miljø. Kommunen som skoleeier. Tilsyn med samordnede helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn og unge i skolepliktig alder i Sigdal kommune. I overordnet analyse av Sigdal kommune 2011 konkluderes det med at det er mest aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen følgende områder i uprioritert rekkefølge: o Økonomisk sosialhjelp o Barnevern o Helsetjenester o Omsorgstjenester o Psykiatri/Psykisk helsevern o Rusomsorg o Kommunens eiendeler o Internkontroll/kvalitetssikring o Saksbehandling o Beredskapsplan/ROS analyse Rapportene fra fylkesmannen vil bli forelagt kontrollutvalget til orientering så snart det er mulig. Sekretariatet har ingen anbefalinger å komme med når det gjelder valg av områder for forvaltningsrevisjon da vi antar at det er kontrollutvalget som best kjenner sin kommune. Drammen, 23.11.12 Bente Thalerud, Kontrollutvalgssekretariatet. Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2012-2015. Kontrollutvalget delegeres myndighet til å fastsette endringer i planen når dette etter utvalgets vurderinger er nødvendig. SIDE: 540

Sak 118/12 Kommunestyret behandlet saksnr. 118/12 den 21.12.2012 Behandling: Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. RETT UTSKRIFT BEKREFTES: Prestfoss, den 3. januar 2013 Jens Sveaass Møtesekretær Kopi: Buskerud Kommunerevisjon IKS, Postboks 4197, 3005 Drammen Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud, Postboks 4176, 3005 Drammen SIDE: 541

Sak 119/12 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 12/1404-8 Løpenr.: 99/13 Arkivnr.: 140 Saksbeh.: Jens Sveaass Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Administrasjonsutvalget 29.11.2012 AD-12/20 Formannskapet 29.11.2012 FS-12/70 Kommunestyret 21.12.2012 KS-12/119 SAKSPROTOKOLL: PLANSTRATEGI SIGDAL KOMMUNE - 2012 Kommunestyrets vedtak: Fremlagte forslag til planstrategi for Sigdal kommune vedtas. Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Planstrategi, Sigdal kommune 2012 Saksutredning Konklusjon: Planstrategi er et planleggingsverktøy som ble innført med den nye plan- og bygningsloven i 2009. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret senest ett år etter at det har trådt sammen, altså høsten 2012. Hensikten med planstrategien er at kommunestyret skal gjøre langsiktige, strategiske valg for samfunnsutviklingen med de utfordringer som følger med det. I Sigdal er det valgt å legge et 25-årsperspektiv til grunn. Dette vil gi en bedre og mer behovsstyrt planlegging. Bakgrunn: Kommunene har en lang rekke planer for sine arealer og virksomhetsområder. Planene utarbeides både etter plan- og bygningsloven og etter annet lovverk. Figur 1 gir en delt oversikt over de vanligste kommunale planer på 2 nivåer. Øverst på politisk og nederst på administrativt nivå. Mellom disse 2 nivåer er et samhandlings- og styringsrom SIDE: 542

Sak 119/12 hvor mål konkretiseres gjennom resultatkrav. Vurdering: Pl.&b.loven Kommuneloven Annet lovverk Hensikten med planstrategien er at kommunestyret skal gjøre langsiktige, strategiske valg for samfunnsutviklingen med de utfordringer som følger med det. I Sigdal er det valgt å legge et 25-årsperspektiv til grunn. Dette vil gi en bedre og mer behovsstyrt planlegging. Planstrategien er således et verktøy for politisk og administrativ prioritering av planoppgaver i tråd med ønsket utviklingsretning. Beskrivelser av dagens tilstand og utfordringer for kommunen er lagt til grunn for planstrategiarbeidet. Viktig her er befolkningsutvikling, kommunens tjenestetilbud, infrastruktur, miljø, arbeid og arealbruk. I planstrategien skal kommunen ta hensyn til nasjonal politikk, og de nasjonale forventningene til kommunal planlegging er derfor lagt til grunn for arbeidet. Det arbeides nå med en felles areal- og transportplan for Buskerudbyen, som vil kunne gi føringer for kommunens arealplanlegging. I Sigdal er arbeidet med planstrategien brukt til å øke bevisstheten rundt planlegging i kommuneorganisasjonen, og til en gjennomgang av hele kommunens plansystem. Hensikten er at alle kommunale planer sees i sammenheng, både med hverandre og med de utfordringer kommunen som samfunn og som organisasjon står overfor. Dette vil gjøre kommunens planlegging mer målrettet. Rådmannens forslag til vedtak: Fremlagte forslag til planstrategi for Sigdal kommune vedtas. SIDE: 543